ミマキエンジニアリング【6638】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/292018/12/102019/6/282020/8/6
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人13人13人
社外役員数2人2人2人5人5人
役員数(定款)15人15人15人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

池田 明

1947年10月7日

 

1971年4月

長野沖電気㈱入社

1981年6月

当社入社 取締役技術部長

1988年6月

当社 常務取締役

1991年6月

当社 専務取締役

1996年6月

当社 代表取締役副社長

1997年6月

当社 代表取締役社長

2010年12月

当社 代表取締役会長(現任)

2011年12月

㈱グラフィッククリエーション 代表取締役会長(現任)

 

注3

4,200

代表取締役社長

 

池田 和明

1976年11月4日

 

2004年4月

㈱グラフィッククリエーション入社

2006年4月

当社入社

2009年9月

MIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2013年4月

当社 営業本部副本部長兼グローバルマーケティング部長

2013年6月

当社 取締役営業本部長兼グローバルマーケティング部長

2014年6月

㈱グラフィッククリエーション 取締役(現任)

2015年6月

当社 常務取締役営業本部長

2015年7月

MIMAKI EUROPE B.V. 取締役(現任)

2015年7月

MIMAKI USA,INC. 取締役(現任)

2015年7月

MIMAKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2016年4月

当社 代表取締役社長(現任)

2017年4月

台湾御牧股份有限公司 代表取締役社長(現任)

2017年4月

上海御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任)

2017年4月

PT. MIMAKI INDONESIA 取締役(現任)

2017年4月

MIMAKI AUSTRALIA PTY LTD 取締役(現任)

2017年4月

MIMAKI SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任)

 

注3

29,800

専務取締役

 

竹内 和行

1965年3月5日

 

1985年4月

日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社

1990年5月

当社入社

2014年4月

当社 技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長

2014年6月

当社 取締役技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長

2015年6月

当社 常務取締役技術本部長

2015年7月

㈱ミマキプレシジョン 取締役(現任)

2016年4月

御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 代表取締役社長(現任)

2016年4月

平湖御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 専務取締役(現任)

2016年10月

Mimaki La Meccanica S.p.A 代表取締役社長(現任)

2017年4月

Mimaki Lithuania, UAB 取締役(現任)

 

注3

80,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

三宅 洋

1956年5月29日

 

1980年4月

ソニー㈱入社

2013年5月

当社入社

2015年6月

当社 管理本部長

2015年7月

上海御牧貿易有限公司 監査役(現任)

2015年7月

PT. MIMAKI INDONESIA 監査役(現任)

2015年7月

御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 監査役(現任)

2015年7月

平湖御牧貿易有限公司 監査役(現任)

2015年7月

台湾御牧股份有限公司 監査役(現任)

2015年7月

㈱ミマキプレシジョン 監査役(現任)

2015年7月

㈱グラフィッククリエーション 監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役管理本部長(現任)

 

注3

5,400

取締役

営業本部長兼グローバルマーケティング部長

羽場 康博

1971年7月23日

 

1996年4月

㈱キャム入社

1997年9月

当社入社

2015年10月

当社 営業本部副本部長兼JP事業部長

2016年4月

MIMAKI USA,INC. 代表取締役社長

2016年6月

当社 取締役

2017年10月

当社 取締役営業本部長

2018年4月

当社 取締役営業本部長兼グローバルマーケティング部長(現任)

 

注3

10,300

取締役

経営企画本部長兼経営推進部長

清水 浩司

1974年8月5日

 

1997年4月

㈱八十二銀行入行

2009年5月

当社入社

2017年4月

当社 経営企画本部長兼経営管理部長

2017年4月

台湾御牧股份有限公司 取締役(現任)

2017年4月

上海御牧貿易有限公司 取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役経営企画本部長兼経営管理部長

2017年7月

当社 取締役経営企画本部長兼経営推進部長(現任)

 

注3

1,200

取締役

管理本部副本部長兼総務部長

牧野 成昭

1960年12月12日

 

1983年4月

㈱八十二銀行入行

2015年10月

当社入社 監査室長

2016年4月

当社 管理本部総務部長

2018年4月

当社 管理本部副本部長兼総務部長

2018年6月

当社 取締役管理本部副本部長兼総務部長(現任)

 

注3

取締役相談役

 

田中 規幸

1948年11月27日

 

1967年4月

松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社

1975年10月

㈲ミマキエンジニアリング(現当社)代表取締役社長

1989年4月

ミマキ電子部品㈱設立 代表取締役社長

1997年6月

当社 代表取締役会長

2004年6月

当社 取締役相談役(現任)

2007年6月

ミマキ電子部品㈱ 代表取締役会長(現任)

2015年4月

FLEXCEED㈱ 代表取締役会長(現任)

 

注3

2,025,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

田中 誠

1956年1月11日

 

1991年4月

㈱タクトコンサルティング入社

1994年4月

同社 取締役

2000年12月

三光ソフランホールディングス㈱ 監査役(現任)

2011年8月

税理士法人エクラコンサルティング 代表社員(現任)

2014年6月

当社 取締役(現任)

 

注3

16,000

取締役

 

荒井 寿光

1944年1月10日

 

1996年7月

特許庁長官

1998年6月

通商産業審議官

2001年4月

独立行政法人日本貿易保険理事長

2003年3月

内閣官房・知的財産戦略推進事務局長

2007年6月

東京中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長

2011年6月

コナミホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2015年6月

綜研化学㈱ 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

 

注3

1,300

常勤監査役

 

善野 洋

1958年4月1日

 

1980年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年9月

MSTリスクコンサルティング㈱ 代表取締役社長

2016年6月

三菱UFJキャピタル㈱ 代表取締役副社長

2017年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

注4

4,200

監査役

 

岩下 智和

1947年4月28日

 

1976年4月

弁護士登録

1976年4月

岩下法律事務所開設 同所所長(現任)

2004年6月

当社 監査役(現任)

 

注4

14,600

監査役

 

土屋 幸夫

1949年7月7日

 

1973年4月

東京中小企業投資育成㈱入社

2007年4月

同社 人事部付審議役

2008年2月

当社 監査役(現任)

2011年3月

㈱エストケム 社外監査役(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

2,192,800

 (注)1.取締役田中誠氏及び荒井寿光氏は、社外取締役であります。

   2.監査役善野洋氏、岩下智和氏及び土屋幸夫氏は、社外監査役であります。

   3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

  5.代表取締役社長池田和明氏は、代表取締役会長池田明氏の長男であります。

   6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

佐藤 哲雄

1961年7月10日

 

1984年4月

東京中小企業投資育成㈱入社

2005年7月

同社 財務室長

2015年4月

同社 業務第一部審議役チームリーダー

2017年4月

 

同社 執行役員付参事役兼営業統括部参事役(現任)

2017年7月

 

晃陽エンジニアリング㈱ 非常勤監査役(現任)

 

 (注)佐藤哲雄氏は、補欠の社外監査役であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

池田 明

1947年10月7日

 

1971年4月

長野沖電気㈱入社

1981年6月

当社入社 取締役技術部長

1988年6月

当社 常務取締役

1991年6月

当社 専務取締役

1996年6月

当社 代表取締役副社長

1997年6月

当社 代表取締役社長

2010年12月

当社 代表取締役会長(現任)

2011年12月

㈱グラフィッククリエーション 代表取締役会長(現任)

 

注2

8,200

代表取締役社長

池田 和明

1976年11月4日

 

2004年4月

㈱グラフィッククリエーション入社

2006年4月

当社入社

2009年9月

MIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2013年6月

当社 取締役営業本部長兼グローバルマーケティング部長

2014年6月

㈱グラフィッククリエーション 取締役(現任)

2015年6月

当社 常務取締役営業本部長

2015年7月

MIMAKI EUROPE B.V. 取締役(現任)

2015年7月

MIMAKI USA,INC. 取締役(現任)

2016年4月

当社 代表取締役社長(現任)

2017年4月

台湾御牧股份有限公司 代表取締役社長(現任)

2017年4月

上海御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任)

2017年4月

PT. MIMAKI INDONESIA 取締役(現任)

2017年4月

MIMAKI AUSTRALIA PTY LTD 取締役(現任)

2017年4月

MIMAKI SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任)

2018年12月

MIMAKI (THAILAND) CO., LTD. 代表取締役(現任)

 

注2

30,200

専務取締役

竹内 和行

1965年3月5日

 

1985年4月

日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社

1990年5月

当社入社

2014年4月

当社 技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長

2014年6月

当社 取締役技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長

2015年6月

当社 常務取締役技術本部長

2015年7月

㈱ミマキプレシジョン 取締役(現任)

2016年4月

御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 代表取締役社長(現任)

2016年4月

平湖御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 専務取締役(現任)

2016年10月

Mimaki La Meccanica S.p.A 代表取締役(現任)

2017年4月

Mimaki Lithuania, UAB 取締役(現任)

 

注2

80,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長

三宅 洋

1956年5月29日

 

1980年4月

ソニー㈱入社

2013年5月

当社入社

2015年6月

当社 管理本部長

2015年7月

上海御牧貿易有限公司 監査役(現任)

2015年7月

PT. MIMAKI INDONESIA 監査役(現任)

2015年7月

御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 監査役(現任)

2015年7月

平湖御牧貿易有限公司 監査役(現任)

2015年7月

台湾御牧股份有限公司 監査役(現任)

2015年7月

㈱ミマキプレシジョン 監査役(現任)

2015年7月

㈱グラフィッククリエーション 監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役管理本部長

2019年6月

当社 常務取締役管理本部長(現任)

 

注2

7,500

取締役

営業本部長

羽場 康博

1971年7月23日

 

1996年4月

㈱キャム入社

1997年9月

当社入社

2015年10月

当社 営業本部副本部長兼JP事業部長

2016年4月

MIMAKI USA,INC. 代表取締役社長

2016年6月

当社 取締役

2017年10月

当社 取締役営業本部長(現任)

2019年4月

上海御牧貿易有限公司 取締役(現任)

 

注2

10,500

取締役

経営企画本部長

清水 浩司

1974年8月5日

 

1997年4月

㈱八十二銀行入行

2009年5月

当社入社

2017年4月

当社 経営企画本部長兼経営管理部長

2017年4月

台湾御牧股份有限公司 取締役(現任)

2017年4月

上海御牧貿易有限公司 取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役経営企画本部長兼経営管理部長

2017年7月

当社 取締役経営企画本部長兼経営推進部長

2018年6月

MIMAKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2018年10月

当社 取締役経営企画本部長(現任)

 

注2

1,800

取締役

管理本部副本部長兼総務部長

牧野 成昭

1960年12月12日

 

1983年4月

㈱八十二銀行入行

2015年10月

当社入社 監査室長

2016年4月

当社 管理本部総務部長

2018年4月

当社 管理本部副本部長兼総務部長

2018年6月

当社 取締役管理本部副本部長兼総務部長(現任)

 

注2

800

取締役

蓑毛 誠子

1971年5月9日

 

1997年4月

弁護士登録

1997年4月

本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所)入所(現任)

2001年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

 

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山田 一郎

1949年8月1日

 

1974年4月

日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所 入社

1993年1月

日本電信電話㈱(現 NTT)総合企画本部・技術調査部技術支援部門長

1995年2月

同社NTT境界領域研究所通信エネルギー研究部長

1999年1月

同社NTT通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長

2000年7月

同社NTT生活環境研究所長

2002年7月

東京大学大学院工学系研究科教授

2009年5月

同大学副学長(環境安全担当)

2014年6月

新電元工業㈱ 社外取締役(現任)

2015年6月

東京大学名誉教授(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

 

注2

取締役

(監査等委員)

(常勤)

善野 洋

1958年4月1日

 

1980年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年9月

MSTリスクコンサルティング㈱ 代表取締役社長

2016年6月

三菱UFJキャピタル㈱ 代表取締役副社長

2017年6月

当社 常勤社外監査役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

4,600

取締役

(監査等委員)

田中 規幸

1948年11月27日

 

1967年4月

松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社

1975年10月

㈲ミマキエンジニアリング(現当社)代表取締役社長

1989年4月

ミマキ電子部品㈱設立 代表取締役社長

1997年6月

当社 代表取締役会長

2004年6月

当社 取締役相談役

2007年6月

ミマキ電子部品㈱ 代表取締役会長(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

2,026,800

取締役

(監査等委員)

田中 誠

1956年1月11日

 

1991年4月

㈱タクトコンサルティング入社

1994年4月

同社 取締役

2000年12月

三光ソフランホールディングス㈱ 監査役(現任)

2011年8月

税理士法人エクラコンサルティング 代表社員(現任)

2014年6月

当社 社外取締役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

20,000

取締役

(監査等委員)

荒井 寿光

1944年1月10日

 

1996年7月

特許庁長官

1998年6月

通商産業審議官

2001年4月

独立行政法人日本貿易保険理事長

2003年3月

内閣官房・知的財産戦略推進事務局長

2007年6月

東京中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長

2011年6月

コナミホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2015年6月

綜研化学㈱ 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 社外取締役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

2,000

2,192,900

 (注)1.蓑毛誠子、山田一郎、善野洋、田中誠及び荒井寿光は、社外取締役であります。

   2.任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   3.任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4.代表取締役社長池田和明は、代表取締役会長池田明の長男であります。

  5.2019年6月27日開催の総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名であります。なお、社外取締役善野洋氏は4,600株、田中誠氏は20,000株、荒井寿光氏は2,000株の当社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役の蓑毛誠子氏は弁護士として企業法務やリスクマネジメントに精通し、山田一郎氏は大学教授として専門的な知識や豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役の善野洋氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有し、田中誠氏は、税理士資格を有し財務・税務・会社法等の観点から企業コンサルティング業務に長年従事し経営管理業務全般に精通し、荒井寿光氏は、特許庁長官、通商産業審議官等を歴任され、社外取締役に求められる豊富な経験と高い見識を有しております。

 社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、当社の経営状況や経営判断を監査・監督しております。

 当社は、社外取締役に対し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない立場からのモニタリング機能を期待しております。

 当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が示す基準を参考に定めており、一般株主の視点で率直・活発で建設的な議論ができる人物を選任するよう努めております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役と内部監査部門との連携につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査部門として設置されている監査室の監査室長より、常勤監査等委員に、内部監査年間計画書の報告及び内部監査実施後の内部監査報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査が実施できるよう連携を図っております。また、会計監査人との連携につきましては、会計監査人より常勤監査等委員に、監査年間計画書の報告及び会計監査実施後の監査実施報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査を実施できるよう連携を図っております。さらに、四半期毎に監査等委員会・会計監査人・監査室の三者による情報共有の場を設け、相互に連携を保ちながら監査の質の向上と効率化に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

池田 和明

1976年11月4日

 

2004年4月

㈱グラフィッククリエーション入社

2006年4月

当社入社

2009年9月

MIMAKI KANPHOR INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2013年6月

当社 取締役営業本部長兼グローバルマーケティング部長

2014年6月

㈱グラフィッククリエーション 取締役(現任)

2015年6月

当社 常務取締役営業本部長

2015年7月

MIMAKI EUROPE B.V. 取締役(現任)

2015年7月

MIMAKI USA,INC. 取締役(現任)

2016年4月

当社 代表取締役社長(現任)

2017年4月

台湾御牧股份有限公司 代表取締役社長(現任)

2017年4月

上海御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任)

2017年4月

PT. MIMAKI INDONESIA 取締役(現任)

2017年4月

MIMAKI AUSTRALIA PTY LTD 取締役(現任)

2017年4月

MIMAKI SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任)

2018年12月

MIMAKI (THAILAND) CO., LTD. 代表取締役(現任)

2019年4月

アルファーデザイン㈱ 取締役(現任)

2019年4月

㈱アルファーシステムズ 取締役(現任)

2019年4月

㈱砺波製作所 取締役(現任)

 

注2

30,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

竹内 和行

1965年3月5日

 

1985年4月

日本ビクター㈱(現 ㈱JVCケンウッド)入社

1990年5月

当社入社

2014年4月

当社 技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長

2014年6月

当社 取締役技術本部長兼研究開発部長兼技術管理部長

2015年6月

当社 常務取締役技術本部長

2015年7月

㈱ミマキプレシジョン 取締役(現任)

2016年4月

御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 代表取締役社長(現任)

2016年4月

平湖御牧貿易有限公司 代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社 専務取締役(現任)

2016年10月

Mimaki La Meccanica S.p.A 代表取締役(現任)

2017年4月

Mimaki Lithuania, UAB 取締役(現任)

2019年4月

アルファーデザイン㈱ 取締役(現任)

2019年4月

㈱アルファーシステムズ 取締役(現任)

2019年4月

㈱砺波製作所 取締役(現任)

 

注2

80,700

常務取締役

三宅 洋

1956年5月29日

 

1980年4月

ソニー㈱入社

2013年5月

当社入社

2015年6月

当社 管理本部長

2015年7月

上海御牧貿易有限公司 監査役(現任)

2015年7月

PT. MIMAKI INDONESIA 監査役(現任)

2015年7月

御牧噴墨打印科技(浙江)有限公司 監査役(現任)

2015年7月

平湖御牧貿易有限公司 監査役(現任)

2015年7月

台湾御牧股份有限公司 監査役(現任)

2015年7月

㈱ミマキプレシジョン 監査役(現任)

2015年7月

㈱グラフィッククリエーション 監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役管理本部長

2019年4月

アルファーデザイン㈱ 監査役(現任)

2019年4月

㈱アルファーシステムズ 監査役(現任)

2019年4月

㈱砺波製作所 監査役(現任)

2019年6月

当社 常務取締役管理本部長

2019年6月

㈱楽日 監査役(現任)

2019年9月

MIMAKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2020年7月

当社 常務取締役(現任)

 

注2

9,600

取締役

営業本部長

羽場 康博

1971年7月23日

 

1996年4月

㈱キャム入社

1997年9月

当社入社

2015年10月

当社 営業本部副本部長兼JP事業部長

2016年4月

MIMAKI USA,INC. 代表取締役社長

2016年6月

当社 取締役

2017年10月

当社 取締役営業本部長(現任)

2019年4月

上海御牧貿易有限公司 取締役(現任)

 

注2

10,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画本部長

清水 浩司

1974年8月5日

 

1997年4月

㈱八十二銀行入行

2009年5月

当社入社

2017年4月

当社 経営企画本部長兼経営管理部長

2017年4月

台湾御牧股份有限公司 取締役(現任)

2017年4月

上海御牧貿易有限公司 取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役経営企画本部長兼経営管理部長

2017年7月

当社 取締役経営企画本部長兼経営推進部長

2018年6月

MIMAKI INDIA PRIVATE LIMITED 取締役(現任)

2018年10月

当社 取締役経営企画本部長(現任)

 

注2

2,900

取締役

管理本部副本部長兼総務部長

牧野 成昭

1960年12月12日

 

1983年4月

㈱八十二銀行入行

2015年10月

当社入社 監査室長

2016年4月

当社 管理本部総務部長

2018年4月

当社 管理本部副本部長兼総務部長

2018年6月

当社 取締役管理本部副本部長兼総務部長(現任)

 

注2

1,900

取締役

技術本部長

古平 武史

1978年4月15日

 

1999年4月

当社入社

2016年4月

当社 技術本部技術統括部HW技術部長

2018年9月

当社 技術本部技術統括部長

2019年4月

当社 技術本部長

2020年8月

当社 取締役技術本部長(現任)

 

注2

取締役

蓑毛 誠子

1971年5月9日

 

1997年4月

弁護士登録

1997年4月

本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所)入所(現任)

2001年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

 

注2

100

取締役

山田 一郎

1949年8月1日

 

1974年4月

日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所 入社

1993年1月

日本電信電話㈱(現 NTT)総合企画本部・技術調査部技術支援部門長

1995年2月

同社NTT境界領域研究所通信エネルギー研究部長

1999年1月

同社NTT通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長

2000年7月

同社NTT生活環境研究所長

2002年7月

東京大学大学院工学系研究科教授

2009年5月

同大学副学長(環境安全担当)

2014年6月

新電元工業㈱ 社外取締役(現任)

2015年6月

東京大学名誉教授(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

 

注2

700

取締役

(監査等委員)

(常勤)

善野 洋

1958年4月1日

 

1980年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2010年9月

MSTリスクコンサルティング㈱ 代表取締役社長

2016年6月

三菱UFJキャピタル㈱ 代表取締役副社長

2017年6月

当社 常勤社外監査役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

5,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

田中 規幸

1948年11月27日

 

1967年4月

松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社

1975年10月

㈲ミマキエンジニアリング(現当社)代表取締役社長

1989年4月

ミマキ電子部品㈱設立 代表取締役社長

1997年6月

当社 代表取締役会長

2004年6月

当社 取締役相談役

2007年6月

ミマキ電子部品㈱ 代表取締役会長(現任)

2019年1月

日本エンジニアリングソリューションズ㈱ 代表取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

2,028,900

取締役

(監査等委員)

田中 誠

1956年1月11日

 

1991年4月

㈱タクトコンサルティング入社

1994年4月

同社 取締役

2000年12月

三光ソフランホールディングス㈱ 監査役(現任)

2011年8月

税理士法人エクラコンサルティング 代表社員(現任)

2014年6月

当社 社外取締役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

26,500

取締役

(監査等委員)

荒井 寿光

1944年1月10日

 

1996年7月

特許庁長官

1998年6月

通商産業審議官

2001年4月

独立行政法人日本貿易保険理事長

2003年3月

内閣官房・知的財産戦略推進事務局長

2007年6月

東京中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長

2011年6月

コナミホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2015年6月

綜研化学㈱ 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 社外取締役

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

3,100

2,201,100

 (注)1.蓑毛誠子、山田一郎、善野洋、田中誠及び荒井寿光は、社外取締役であります。

   2.任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   3.任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名であります。なお、社外取締役蓑毛誠子氏は100株、山田一郎氏は700株、善野洋氏は5,200株、田中誠氏は26,500株、荒井寿光氏は3,100株の当社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役の蓑毛誠子氏は弁護士として企業法務やリスクマネジメントに精通し、山田一郎氏は大学教授として専門的な知識や豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役の善野洋氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有し、田中誠氏は、税理士資格を有し財務・税務・会社法等の観点から企業コンサルティング業務に長年従事し経営管理業務全般に精通し、荒井寿光氏は、特許庁長官、通商産業審議官等を歴任され、社外取締役に求められる豊富な経験と高い見識を有しております。

 社外取締役は、原則として毎月開催される定例の取締役会に出席のうえ意思決定に参加し、そのプロセスの妥当性や適法性を確保するための助言・提言等を行っております。監査等委員である社外取締役は、毎月開催される監査等委員会に加えて取締役会にも出席し、当社の経営状況や経営判断を監査・監督しております。

 当社は、社外取締役に対し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない立場からのモニタリング機能を期待しております。

 当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が示す基準を参考に定めており、一般株主の視点で率直・活発で建設的な議論ができる人物を選任するよう努めております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役と内部監査部門との連携につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査部門として設置されている監査室の監査室長より、常勤監査等委員に、内部監査年間計画書の報告及び内部監査実施後の内部監査報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査が実施できるよう連携を図っております。また、会計監査人との連携につきましては、会計監査人より常勤監査等委員に、監査年間計画書の報告及び会計監査実施後の監査実施報告書に基づき報告が行われ、その報告内容は常勤監査等委員より監査等委員会に報告され、相互補完的に効率的な監査を実施できるよう連携を図っております。さらに、四半期毎に監査等委員会・会計監査人・監査室の三者による情報共有の場を設け、相互に連携を保ちながら監査の質の向上と効率化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/292018/12/102019/6/282020/8/6選任の理由
田中 誠税理士として財務・税法・会社法を中心に経営管理業務全般に携わってきた経験を踏まえて、経営判断を客観的にモニタリングでき、当社取締役の職務執行の妥当性を監督する観点から適当な人物であると判断し、選任しております。 また、独立性基準及び開示加重要件への該当がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有していると判断し、独立役員として指定いたしました。
荒井 寿光特許庁長官、通商産業審議官等を歴任され、監査業務に求められる豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の経営戦略に対してさまざまな観点から有用な意見・助言を期待でき、当社取締役の職務執行の妥当性を監督する観点から適当な人物であると判断し、選任しております。 また、独立性基準及び開示加重要件への該当がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有していると判断し、独立役員として指定いたしました。
善野 洋---金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有しており、経営に対する適切な意見・助言が望め、当社取締役の職務執行の妥当性を監督する観点から適当な人物であると判断し、選任しております。 また、独立性基準及び開示加重要件への該当がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有していると判断し、独立役員として指定いたしました。
蓑毛 誠子---弁護士として法律面に精通しており経営に対する法的な意見・助言が望める人物であると判断し、選任しております。 また、独立性基準及び開示加重要件への該当がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有していると判断し、独立役員として指定いたしました。
山田 一郎---東京大学副学長、主要学会のメンバー等を歴任され、先進的な技術に幅広く精通していることから、技術戦略等に対する適切な意見・助言が望める人物であると判断し、選任しております。 また、独立性基準及び開示加重要件への該当がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性を有していると判断し、独立役員として指定いたしました。