第一精工【6640】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/12/192019/4/42019/7/32020/4/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人9人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

小西 英樹

昭和38年2月20日生

 

昭和62年3月

当社 入社

平成2年1月

取締役就任

平成5年7月

代表取締役副社長就任

平成6年3月

代表取締役社長就任(現任)

 

SINGAPORE DAI-ICHI PTE. LTD. 取締役就任(現任)

平成6年5月

上海第一精工模塑有限公司

 

董事長就任(現任)

平成18年10月

株式会社アイペックス取締役就任

 

(注)2

498,200

常務取締役

コンポーネンツ事業グループ長兼自動車部品事業本部長

土山 隆治

昭和34年4月29日生

 

昭和57年3月

当社 入社

平成9年3月

工機事業部長

平成12年6月

取締役就任

平成14年3月

工機事業部長兼第一技術開発部長

平成15年7月

電装部品事業部長兼第一技術開発部長

平成17年3月

電装部品事業部長

平成19年4月

コンポーネンツ事業本部長

平成21年4月

平成25年3月

平成29年1月

自動車部品事業本部長

常務取締役就任(現任)

コンポーネンツ事業グループ長兼自動車部品事業本部長(現任)

 

(注)2

38,400

常務取締役

技術開発本部長

緒方 健治

昭和33年4月2日生

 

昭和54年4月

大和鉄工株式会社 入社

昭和58年11月

当社 入社

平成10年3月

生産技術部長

平成13年6月

取締役就任

平成14年3月

半導体設備事業部長兼第三技術開発部長

平成17年3月

半導体設備事業部長

平成19年4月

平成22年9月

平成25年3月

平成25年4月

 

平成27年1月

設備事業本部長

副事業統括兼技術開発本部長

常務取締役就任(現任)

技術開発本部長兼精密部品事業部・設備事業部担当

技術開発本部長(現任)

 

(注)2

38,500

常務取締役

アイペックス
事業本部長

原田 隆

昭和32年7月4日生

 

昭和53年4月

株式会社大橋商会 入社

昭和57年9月

当社 入社

平成10年4月

技術部長

平成16年6月

取締役就任

 

製品開発部長

平成18年3月

製品開発担当

平成19年4月

コネクタ事業本部 技術副本部長

平成24年1月

 

平成25年3月

アイペックス事業本部 技術本部長

常務取締役就任(現任)

アイペックス事業本部長(現任)

 

(注)2

38,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長兼財務・人事統括部長

田篭 康利

昭和29年8月26日生

 

昭和55年9月

学校法人久留米経理専門学校 入社

平成2年3月

当社 入社

平成20年4月

財務部長

平成22年6月

平成23年5月

平成25年4月

平成27年3月

平成27年3月

取締役就任

管理本部長兼財務部長

管理本部長兼財務統括部長

常務取締役就任(現任)

管理本部長兼財務・人事統括部長就任(現任)

 

(注)2

14,100

取締役

コンポーネンツ事業グループ

E&C事業本部長

後藤 信明

昭和33年5月1日生

 

昭和54年4月

西日本プラント工業株式会社 入社

昭和59年1月

当社 入社

平成9年3月

営業一部長

平成12年6月

取締役就任(現任)

平成15年7月

電子部品事業部長兼営業企画室長

平成17年3月

電子部品事業部長

平成18年3月

電子部品事業担当

平成19年4月

 

平成22年5月

コネクタ事業本部 営業副本部長

新規事業推進室長

平成23年7月

平成25年4月

 

平成27年1月

平成29年3月

自動車部品事業副本部長

自動車部品事業本部 営業統括部長

E&C事業本部長

コンポーネンツ事業グループ E&C事業本部長(現任)

 

(注)2

37,300

取締役

アイペックス事業副本部長

原 昭彦

昭和38年8月22日生

 

昭和59年4月

昭和60年8月

平成19年3月

大和鉄工株式会社 入社

当社 入社

コネクタ事業本部 電子部品事業部長

平成24年1月

アイペックス事業本部 電子部品事業部長

平成24年3月

平成29年1月

取締役就任(現任)

アイペックス事業副本部長(現任)

 

(注)2

7,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

橋口 純一

昭和22年9月9日生

 

昭和45年4月

日産自動車株式会社 入社

平成8年7月

同社 第一調達部長

平成12年6月

株式会社ユニシアジェックス(現日立オートモティブシステムズ株式会社) 執行役員購買本部長

平成16年5月

株式会社キリウ 入社 執行役員営業部長

平成18年6月

同社 常務執行役員営業部長兼購買部長

平成21年6月

同社 代表取締役社長

平成26年6月

同社 代表取締役会長

平成28年3月

平成29年3月

当社 取締役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

3,300

取締役

(監査等委員)

庭野 修次

昭和30年3月24日生

 

昭和52年4月

日本電気株式会社 入社

平成15年6月

同社 財務部IR室長

平成19年5月

NECモバイリング株式会社(現MXモバイリング株式会社) 経理部長

平成21年6月

同社 取締役執行役員兼経理部長

平成24年4月

同社 取締役執行役員常務兼経理部長

平成26年2月

MXモバイリング株式会社 取締役執行役員常務兼財務経理・IT本部長

平成28年3月

平成29年3月

当社 常勤監査役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

500

取締役

(監査等委員)

中田 均

昭和24年10月29日生

 

昭和43年4月

大阪国税局入局

平成3年12月

税理士登録

平成4年7月

大阪国税局退官

平成4年9月

中田税理士事務所開業

平成6年1月

当社 顧問税理士

平成17年6月

 

平成29年3月

当社 顧問税理士辞任

当社 監査役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

1,400

 

 

 

 

 

685,800

 (注)1.取締役橋口 純一、庭野 修次及び中田 均 は、社外取締役であります。

    2.平成30年3月29日開催の定時株主総会から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

    3.平成29年3月30日開催の定時株主総会から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

小西 英樹

昭和38年2月20日生

 

昭和62年3月

当社 入社

平成2年1月

取締役就任

平成5年7月

代表取締役副社長就任

平成6年3月

代表取締役社長就任(現任)

 

SINGAPORE DAI-ICHI PTE. LTD. 取締役就任(現任)

平成6年5月

上海第一精工模塑有限公司

 

董事長就任(現任)

 

(注)2

498,800

常務取締役

営業本部長

土山 隆治

昭和34年4月29日生

 

昭和57年3月

当社 入社

平成9年3月

工機事業部長

平成12年6月

取締役就任

平成14年3月

工機事業部長兼第一技術開発部長

平成15年7月

電装部品事業部長兼第一技術開発部長

平成17年3月

電装部品事業部長

平成19年4月

コンポーネンツ事業本部長

平成21年4月

平成25年3月

平成29年1月

 

平成31年1月

自動車部品事業本部長

常務取締役就任(現任)

コンポーネンツ事業グループ長兼自動車部品事業本部長

営業本部長(現任)

 

(注)2

38,800

常務取締役

技術開発本部長

緒方 健治

昭和33年4月2日生

 

昭和54年4月

大和鉄工株式会社 入社

昭和58年11月

当社 入社

平成10年3月

生産技術部長

平成13年6月

取締役就任

平成14年3月

半導体設備事業部長兼第三技術開発部長

平成17年3月

半導体設備事業部長

平成19年4月

平成22年9月

平成25年3月

平成25年4月

 

平成27年1月

設備事業本部長

副事業統括兼技術開発本部長

常務取締役就任(現任)

技術開発本部長兼精密部品事業部・設備事業部担当

技術開発本部長(現任)

 

(注)2

38,800

常務取締役

コンポーネンツ事業本部長

原田 隆

昭和32年7月4日生

 

昭和53年4月

株式会社大橋商会 入社

昭和57年9月

当社 入社

平成10年4月

技術部長

平成16年6月

取締役就任

 

製品開発部長

平成18年3月

製品開発担当

平成19年4月

コネクタ事業本部 技術副本部長

平成24年1月

 

平成25年3月

 

平成31年1月

アイペックス事業本部 技術本部長

常務取締役就任(現任)

アイペックス事業本部長

コンポーネンツ事業本部長(現任)

 

(注)2

38,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長兼財務統括部長

田篭 康利

昭和29年8月26日生

 

昭和55年9月

学校法人久留米経理専門学校 入社

平成2年3月

当社 入社

平成20年4月

財務部長

平成22年6月

平成23年5月

平成25年4月

平成27年3月

平成30年1月

 

平成31年1月

取締役就任

管理本部長兼財務部長

管理本部長兼財務統括部長

常務取締役就任(現任)

管理本部長兼財務・人事統括部長

管理本部長兼財務統括部長(現任)

 

(注)2

14,600

取締役

設備事業担当

後藤 信明

昭和33年5月1日生

 

昭和54年4月

西日本プラント工業株式会社 入社

昭和59年1月

当社 入社

平成9年3月

営業一部長

平成12年6月

取締役就任(現任)

平成15年7月

電子部品事業部長兼営業企画室長

平成17年3月

電子部品事業部長

平成18年3月

電子部品事業担当

平成19年4月

 

平成22年5月

コネクタ事業本部 営業副本部長

新規事業推進室長

平成23年7月

平成25年4月

 

平成27年1月

平成29年1月

 

平成31年1月

自動車部品事業副本部長

自動車部品事業本部 営業統括部長

E&C事業本部長

コンポーネンツ事業グループ E&C事業本部長

設備事業担当(現任)

 

(注)2

37,600

取締役

コネクタ事業本部長

原 昭彦

昭和38年8月22日生

 

昭和59年4月

昭和60年8月

平成19年3月

大和鉄工株式会社 入社

当社 入社

コネクタ事業本部 電子部品事業部長

平成24年1月

アイペックス事業本部 電子部品事業部長

平成24年3月

平成29年1月

平成31年1月

取締役就任(現任)

アイペックス事業副本部長

コネクタ事業本部長(現任)

 

(注)2

7,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

橋口 純一

昭和22年9月9日生

 

昭和45年4月

日産自動車株式会社 入社

平成8年7月

同社 第一調達部長

平成12年6月

株式会社ユニシアジェックス(現日立オートモティブシステムズ株式会社) 執行役員購買本部長

平成16年5月

株式会社キリウ 入社

執行役員営業部長

平成18年6月

同社 常務執行役員営業部長兼購買部長

平成21年6月

同社 代表取締役社長

平成26年6月

同社 代表取締役会長

平成28年3月

平成29年3月

当社 取締役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

4,700

取締役

(監査等委員)

庭野 修次

昭和30年3月24日生

 

昭和52年4月

日本電気株式会社 入社

平成15年6月

同社 財務部IR室長

平成19年5月

NECモバイリング株式会社(現MXモバイリング株式会社) 経理部長

平成21年6月

同社 取締役執行役員兼経理部長

平成24年4月

同社 取締役執行役員常務兼経理部長

平成26年2月

MXモバイリング株式会社  取締役執行役員常務兼財務経理・IT本部長

平成28年3月

平成29年3月

当社 常勤監査役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

800

取締役

(監査等委員)

中田 均

昭和24年10月29日生

 

昭和43年4月

大阪国税局入局

平成3年12月

税理士登録

平成4年7月

大阪国税局退官

平成4年9月

中田税理士事務所開業

平成6年1月

当社 顧問税理士

平成17年6月

 

平成29年3月

当社 顧問税理士辞任

当社 監査役就任

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

1,500

 

 

 

 

 

682,000

 (注)1.取締役橋口 純一、庭野 修次及び中田 均 は、社外取締役であります。

    2.平成31年3月27日開催の定時株主総会から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

    3.平成31年3月27日開催の定時株主総会から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長兼営業本部長

土山 隆治

1959年4月29日

 

1982年3月

当社 入社

1997年3月

工機事業部長

2000年6月

取締役就任

2002年3月

工機事業部長兼第一技術開発部長

2003年7月

電装部品事業部長兼第一技術開発部長

2005年3月

電装部品事業部長

2007年4月

コンポーネンツ事業本部長

2009年4月

自動車部品事業本部長

2013年3月

常務取締役就任

2017年1月

コンポーネンツ事業グループ長兼自動車部品事業本部長

2019年1月

営業本部長(現任)

2019年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

39,400

常務取締役

技術開発本部長

緒方 健治

1958年4月2日

 

1979年4月

大和鉄工株式会社 入社

1983年11月

当社 入社

1998年3月

生産技術部長

2001年6月

取締役就任

2002年3月

半導体設備事業部長兼第三技術開発部長

2005年3月

半導体設備事業部長

2007年4月

設備事業本部長

2010年9月

副事業統括兼技術開発本部長

2013年3月

常務取締役就任(現任)

2013年4月

技術開発本部長兼精密部品事業部・設備事業部担当

2015年1月

技術開発本部長(現任)

 

(注)2

39,200

常務取締役

コンポーネンツ事業本部長

原田 隆

1957年7月4日

 

1978年4月

株式会社大橋商会 入社

1982年9月

当社 入社

1998年4月

技術部長

2004年6月

取締役就任

製品開発部長

2006年3月

製品開発担当

2007年4月

コネクタ事業本部 技術副本部長

2012年1月

アイペックス事業本部 技術本部長

2013年3月

常務取締役就任(現任)

アイペックス事業本部長

2019年1月

コンポーネンツ事業本部長(現任)

 

(注)2

39,200

常務取締役

管理本部長兼財務統括部長

田篭 康利

1954年8月26日

 

1980年9月

学校法人久留米経理専門学校 入社

1990年3月

当社 入社

2008年4月

財務部長

2010年6月

取締役就任

2011年5月

管理本部長兼財務部長

2013年4月

管理本部長兼財務統括部長

2015年3月

常務取締役就任(現任)

2018年1月

管理本部長兼財務・人事統括部長

2019年1月

管理本部長兼財務統括部長(現任)

 

(注)2

15,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

コネクタ事業本部長

原 昭彦

1963年8月22日

 

1984年4月

大和鉄工株式会社 入社

1985年8月

当社 入社

2007年3月

コネクタ事業本部 電子部品事業部長

2012年1月

アイペックス事業本部 電子部品事業部長

2012年3月

取締役就任(現任)

2017年1月

アイペックス事業副本部長

2019年1月

コネクタ事業本部長(現任)

 

(注)2

7,600

取締役

(監査等委員)

橋口 純一

1947年9月9日

 

1970年4月

日産自動車株式会社 入社

1996年7月

同社 第一調達部長

2000年6月

株式会社ユニシアジェックス(現日立オートモティブシステムズ株式会社) 執行役員購買本部長

2004年5月

株式会社キリウ 入社

執行役員営業部長

2006年6月

同社 常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

同社 代表取締役会長

2016年3月

当社 取締役就任

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

7,300

取締役

(監査等委員)

庭野 修次

1955年3月24日

 

1977年4月

日本電気株式会社 入社

2003年6月

同社 財務部IR室長

2007年5月

NECモバイリング株式会社(現MXモバイリング株式会社) 経理部長

2009年6月

同社 取締役執行役員兼経理部長

2012年4月

同社 取締役執行役員常務兼経理部長

2014年2月

MXモバイリング株式会社  取締役執行役員常務兼財務経理・IT本部長

2016年3月

当社 常勤監査役就任

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

1,300

取締役

(監査等委員)

中田 均

1949年10月29日

 

1968年4月

大阪国税局入局

1991年12月

税理士登録

1992年7月

大阪国税局退官

1992年9月

中田税理士事務所開業

1994年1月

当社 顧問税理士

2005年6月

当社 顧問税理士辞任

当社 監査役就任

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

1,700

151,000

 (注)1.取締役橋口 純一、庭野 修次及び中田 均 は、社外取締役であります。

    2.2020年3月27日開催の定時株主総会から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

    3.2019年3月27日開催の定時株主総会から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は3名であります。

   社外取締役は当社株式を保有する以外、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

   はないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

   社外取締役の役割、機能および選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。

 

  ・橋口純一氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督機能

   および役割を果たすものと考えております。

  ・庭野修次氏は、他社で培った企業会計にかかわる豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督

   機能および役割を果たすものと考えております。

  ・中田均氏は、税理士としての豊富な経験と識見をもとに、当社の企業統治において監督機能および役割を果

   たすものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

   監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営

  の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計

  監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま

  す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/32018/12/192019/4/42019/7/32020/4/1選任の理由
橋口 純一橋口 純一氏は、経営者として及びグローバル企業での豊富な経験に基づく高い見識と幅広い知見を有しており、社外取締役として、その見識を当社の経営に反映していただけると判断いたしました。 また、コーポレート・ガバナンス機能の充実を図るための資質と能力を備え、東京証券取引所が規定する独立性の判断基準にも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
庭野 修次庭野 修次氏は、過去の会社役員等の経験から会社経営全般に精通しており、社外取締役として、その見識を当社の経営に反映していただけると判断いたしました。 また、コーポレート・ガバナンス機能の充実を図るための資質と能力を備え、東京証券取引所が規定する独立性の判断基準にも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
中田 均同氏は、税理士としての財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役として、その見識を当社の経営に反映していただけると判断いたしました。 また、コーポレート・ガバナンス機能の充実を図るための資質と能力を備え、東京証券取引所が規定する独立性の判断基準にも該当しておらず、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。