戸上電機製作所【6643】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/42018/12/132019/7/52020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

(1)取締役の状況(提出日現在)

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

   ―

戸上 信一

昭和31年4月10日生

 

昭和60年6月

当社入社

昭和62年3月

㈱戸上ビル代表取締役(現任)

平成元年6月

当社取締役

平成3年3月

㈲戸上代表取締役

平成5年4月

当社代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役社長      社長執行役員(現任)

 

(注)3

243,796

取締役

技術本部長

中尾 武典

昭和36年1月5日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成15年5月

㈱戸上電機ソフト代表取締役

平成22年3月

当社技術本部電力機器開発部長

平成22年6月

当社取締役技術本部長

平成27年6月

当社取締役上席執行役員    技術本部長(現任)

 

(注)3

3,400

取締役

製造本部長

堤 俊樹

昭和36年12月16日生

 

平成2年12月

当社入社

平成14年4月

当社技術本部環境事業部長兼  営業本部環境担当部長

平成16年7月

当社環境事業部長

平成24年6月

当社取締役製造本部長

平成27年6月

当社取締役上席執行役員    製造本部長(現任)

 

(注)3

2,400

取締役

管理本部長

伊東 学

昭和37年2月5日生

 

平成23年9月

当社入社 総合企画部主事

平成24年6月

当社管理本部総務人事グループ マネージャー

平成25年7月

当社管理本部次長兼管理本部  総務人事グループマネージャー

平成26年6月

当社取締役管理本部長

平成27年6月

当社取締役上席執行役員    管理本部長(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

営業本部長

猪飼 康彦

昭和33年2月10日生

 

昭和59年9月

当社入社

平成14年4月

当社営業本部東北支店長

平成21年10月

当社営業本部第一営業部長

平成29年4月

当社執行役員営業副本部長

平成30年4月

当社執行役員営業本部長

平成30年6月

当社取締役上席執行役員    営業本部長(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

(常勤監査等委員)

  ―

富永 信幸

昭和30年11月17日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成7年6月

当社管理部人事課長

平成14年4月

当社管理本部総務人事グループ

マネージャー

平成21年11月

当社管理本部経理グループ

マネージャー

平成25年7月

当社内部監査室長

平成28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

9,042

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

  ―

坂井 浩毅

昭和22年2月27日生

 

昭和49年7月

佐賀県庁入庁

平成15年4月

佐賀県経済部長

平成16年4月

佐賀県統括本部長

平成19年5月

佐賀県副知事

平成27年5月

佐賀県副知事退任

平成27年7月

公益財団法人佐賀県国際交流協会理事長(現任)

平成28年4月

佐賀県信用保証協会会長

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)  (現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

  ―

田中 恵子

昭和48年12月1日生

 

平成16年10月

弁護士登録

平成19年10月

安永法律事務所入所

平成26年4月

安永法律事務所副所長(現任)

平成26年4月

九州弁護士連合会理事

平成29年4月

佐賀県弁護士会副会長(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)  (現任)

平成30年6月

株式会社佐賀共栄銀行     社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

262,238

(注)1.取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子

    3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

      また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

古谷 宏

昭和30年12月16日生

 

昭和53年4月

佐賀県庁入庁

平成21年4月

佐賀県くらし環境本部副本部長

平成22年4月

佐賀県くらし環境本部長

平成27年5月

佐賀県教育委員会教育長

平成29年3月

佐賀県教育委員会教育長退任

平成29年9月

佐賀県信用保証協会会長(現任)

 

奥田 律雄

昭和46年12月31日生

 

平成14年10月

弁護士登録

平成14年10月

安永法律事務所入所

平成17年10月

はやて法律事務所入所

平成23年5月

佐賀駅前法律事務所入所

平成29年11月

池田法律事務所入所(現任)

平成30年4月

佐賀県弁護士会会長(現任)

 

 

 

 

(2)執行役員の状況(提出日現在)

役名

職名

氏名

社長執行役員

 

戸上 信一

 

上席執行役員

技術本部長

 

中尾 武典

 

上席執行役員

製造本部長

 

堤  俊樹

 

上席執行役員

管理本部長

 

伊東 学

 

上席執行役員

営業本部長

 

猪飼 康彦

 

執行役員

管理副本部長兼総合企画部長

 

仁部 和浩

 

執行役員

製造副本部長

 

石橋 英紀

 

執行役員

海外事業推進部長

 

蒲原 啓輔

 

(注) 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

a.取締役の状況(提出日現在)

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

戸上 信一

1956年4月10日

 

1985年6月

当社入社

1987年3月

㈱戸上ビル代表取締役(現任)

1989年6月

当社取締役

1991年3月

㈲戸上代表取締役

1993年4月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長

社長執行役員(現任)

 

(注)3

239,796

取締役

技術本部長

中尾 武典

1961年1月5日

 

1983年4月

当社入社

2003年5月

㈱戸上電機ソフト代表取締役

2010年3月

当社技術本部電力機器開発部長

2010年6月

当社取締役技術本部長

2015年6月

当社取締役上席執行役員

技術本部長(現任)

 

(注)3

3,400

取締役

製造本部長

堤 俊樹

1961年12月16日

 

1990年12月

当社入社

2002年4月

当社技術本部環境事業部長兼

営業本部環境担当部長

2004年7月

当社環境事業部長

2012年6月

当社取締役製造本部長

2015年6月

当社取締役上席執行役員

製造本部長(現任)

 

(注)3

2,400

取締役

管理本部長

伊東 学

1962年2月5日

 

2011年9月

当社入社 総合企画部主事

2012年6月

当社管理本部総務人事グループ

マネージャー

2013年7月

当社管理本部次長兼管理本部

総務人事グループマネージャー

2014年6月

当社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役上席執行役員

管理本部長(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

営業本部長

猪飼 康彦

1958年2月10日

 

1984年9月

当社入社

2002年4月

当社営業本部東北支店長

2009年10月

当社営業本部第一営業部長

2017年4月

当社執行役員営業副本部長

2018年4月

当社執行役員営業本部長

2018年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長(現任)

 

(注)3

2,300

取締役

(常勤監査等委員)

富永 信幸

1955年11月17日

 

1981年3月

当社入社

1995年6月

当社管理部人事課長

2002年4月

当社管理本部総務人事グループ

マネージャー

2009年11月

当社管理本部経理グループ

マネージャー

2013年7月

当社内部監査室長

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)4

9,042

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

坂井 浩毅

1947年2月27日

 

1974年7月

佐賀県庁入庁

2003年4月

佐賀県経済部長

2004年4月

佐賀県統括本部長

2007年5月

佐賀県副知事

2015年5月

佐賀県副知事退任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

田中 恵子

1973年12月1日

 

2004年10月

弁護士登録

2007年10月

安永法律事務所入所

2014年4月

安永法律事務所副所長(現任)

2014年4月

九州弁護士連合会理事

2017年4月

佐賀県弁護士会副会長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

2018年6月

株式会社佐賀共栄銀行

社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

258,538

(注)1.取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子

    3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

      また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

古谷 宏

1955年12月16日生

 

1978年4月

佐賀県庁入庁

2009年4月

佐賀県くらし環境本部副本部長

2010年4月

佐賀県くらし環境本部長

2015年5月

佐賀県教育委員会教育長

2017年9月

佐賀県信用保証協会会長(現任)

 

奥田 律雄

1971年12月31日生

 

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

安永法律事務所入所

2005年10月

はやて法律事務所入所

2011年5月

佐賀駅前法律事務所入所

2017年11月

池田法律事務所入所(現任)

2018年4月

佐賀県弁護士会会長(現任)

 

 

 

 

b.執行役員の状況(提出日現在)

役名

職名

氏名

社長執行役員

 

戸上 信一

 

上席執行役員

技術本部長

 

中尾 武典

 

上席執行役員

製造本部長

 

堤  俊樹

 

上席執行役員

管理本部長

 

伊東 学

 

上席執行役員

営業本部長

 

猪飼 康彦

 

執行役員

管理副本部長兼総合企画部長

 

仁部 和浩

 

執行役員

製造副本部長

 

石橋 英紀

 

執行役員

海外事業推進部長

 

蒲原 啓輔

 

(注) 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 監査等委員である社外取締役両氏と当社との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と当社が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。

 なお、社外取締役の選任に関しては、当社との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。

 また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

a.取締役の状況(提出日現在)

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

戸上 信一

1956年4月10日

 

1985年6月

当社入社

1987年3月

㈱戸上ビル代表取締役(現任)

1989年6月

当社取締役

1991年3月

㈲戸上代表取締役

1993年4月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長

社長執行役員(現任)

 

(注)3

232,796

取締役

製造本部長

堤 俊樹

1961年12月16日

 

1990年12月

当社入社

2002年4月

当社技術本部環境事業部長兼

営業本部環境担当部長

2004年7月

当社環境事業部長

2012年6月

当社取締役製造本部長

2015年6月

当社取締役上席執行役員

製造本部長(現任)

 

(注)3

2,400

取締役

管理本部長

伊東 学

1962年2月5日

 

2011年9月

当社入社 総合企画部主事

2012年6月

当社管理本部総務人事グループ

マネージャー

2013年7月

当社管理本部次長兼管理本部

総務人事グループマネージャー

2014年6月

当社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役上席執行役員

管理本部長(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

営業本部長

猪飼 康彦

1958年2月10日

 

1984年9月

当社入社

2002年4月

当社営業本部東北支店長

2009年10月

当社営業本部第一営業部長

2017年4月

当社執行役員営業副本部長

2018年4月

当社執行役員営業本部長

2018年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長(現任)

 

(注)3

2,300

取締役

技術本部長

野中 政則

1964年6月14日

 

1987年4月

当社入社

2005年4月

当社技術本部基礎研究グループマネージャー

2010年10月

当社技術本部製品開発部長兼電子開発グループマネージャー

2013年5月

株式会社戸上電機ソフト代表取締役(現任)

2019年3月

当社技術本部副本部長

2020年4月

当社執行役員技術本部長

2020年6月

当社取締役上席執行役員

技術本部長(現任)

 

(注)3

200

取締役

(常勤監査等委員)

富永 信幸

1955年11月17日

 

1981年3月

当社入社

1995年6月

当社管理部人事課長

2002年4月

当社管理本部総務人事グループ

マネージャー

2009年11月

当社管理本部経理グループ

マネージャー

2013年7月

当社内部監査室長

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)4

9,042

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

坂井 浩毅

1947年2月27日

 

1974年7月

佐賀県庁入庁

2003年4月

佐賀県経済部長

2004年4月

佐賀県統括本部長

2007年5月

佐賀県副知事

2015年5月

佐賀県副知事退任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

田中 恵子

1973年12月1日

 

2004年10月

弁護士登録

2007年10月

安永法律事務所入所

2014年4月

安永法律事務所副所長(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

2018年6月

株式会社佐賀共栄銀行

社外取締役監査等委員(現任)

2020年4月

佐賀県弁護士会副会長(現任)

2020年4月

九州弁護士会連合会理事(現任)

 

(注)4

248,338

(注)1.取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子

    3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

      また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

古谷 宏

1955年12月16日生

 

1978年4月

佐賀県庁入庁

2009年4月

佐賀県くらし環境本部副本部長

2010年4月

佐賀県くらし環境本部長

2015年5月

佐賀県教育委員会教育長

2017年9月

佐賀県信用保証協会会長

 

奥田 律雄

1971年12月31日生

 

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

安永法律事務所入所

2005年10月

はやて法律事務所入所

2011年5月

佐賀駅前法律事務所入所

2017年11月

池田法律事務所入所(現任)

2018年4月

佐賀県弁護士会会長

 

 

 

 

b.執行役員の状況(提出日現在)

役名

職名

氏名

社長執行役員

 

戸上 信一

 

上席執行役員

製造本部長

 

堤  俊樹

 

上席執行役員

管理本部長

 

伊東 学

 

上席執行役員

営業本部長

 

猪飼 康彦

 

上席執行役員

技術本部長

 

野中 政則

 

執行役員

管理副本部長兼総合企画部長

 

仁部 和浩

 

執行役員

海外事業推進部長

 

蒲原 啓輔

 

執行役員

営業副本部長

 

桃崎 泰彦

 

 

(注) 当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 監査等委員である社外取締役両氏と当社との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と当社が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。

 なお、社外取締役の選任に関しては、当社との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。

 また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/42018/12/132019/7/52020/7/2選任の理由
坂井浩毅佐賀県副知事など、長年行政で培われた知識・経験を生かし、監査等委員である社外取締役就任後も、独立役員として、当社コーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与していただけるものと判断いたしました。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性にかかる判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる懸念がないことから、独立役員に指定しております。
田中恵子弁護士として長年培われた専門的な知識・経験を生かし、監査等委員である社外取締役就任後も、独立役員として、当社コーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与していただけるものと判断いたしました。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性にかかる判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反が生じる懸念がないことから、独立役員に指定しております。