大崎電気工業【6644】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/192019/7/22020/6/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数15人15人15人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性19名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

 

渡 辺 佳 英

昭和23年7月31日生

  昭和52年1月

株式会社野村総合研究所入社

 〃 55年7月

当社取締役社長室長

  〃 59年7月

常務取締役営業本部長

  〃 61年1月

常務取締役システム・機器事業部長兼新製品開発室長

  〃 61年7月

専務取締役システム・機器事業部長兼新製品開発室長

  〃 62年6月

取締役副社長(代表取締役)

  〃 63年11月

取締役社長(代表取締役)

  平成元年1月

東北計器工業株式会社取締役(現任)

  〃 元年3月

九州電機製造株式会社(現九電テクノシステムズ株式会社)取締役(現任)

  〃 2年4月

大崎エンジニアリング株式会社代表取締役社長

  〃 10年4月

同代表取締役会長

  〃 17年6月

同取締役会長

  〃 19年2月

株式会社エネゲート取締役(現任)

  〃 19年6月

大崎エンジニアリング株式会社取締役名誉会長

  〃 21年1月

当社取締役会長(代表取締役)(現任)
大崎電気システムズ株式会社代表取締役会長(現任)

  〃 24年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役会長(現任)

平成30年
6月から
2年

1,150

取締役社長
代表取締役

 

渡 辺 光 康

昭和30年5月2日生

  昭和58年8月

株式会社野村総合研究所入社

  〃 61年8月

当社入社

  〃 62年6月

埼玉工場長

  〃 63年6月

取締役埼玉工場長

  平成2年6月

取締役電力事業部副事業部長兼埼玉工場長

  〃 4年6月

取締役システム・機器事業部長兼技術開発本部副本部長

  〃 6年6月

常務取締役技術開発本部長

  〃 12年5月

大崎電気システムズ株式会社代表取締役会長

  〃 16年6月

当社専務取締役

  〃 21年1月

取締役副社長(代表取締役)

  〃 24年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役兼最高経営責任者(現任)

  〃 26年6月

当社取締役社長(代表取締役)(現任)

平成30年
6月から
2年

310

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長
代表取締役

 

川 端 晴 幸

昭和23年2月1日生

  昭和45年4月

当社入社

  平成4年6月

電力営業第一部長

  〃 12年6月

取締役営業本部電力一部長兼マーケティング室長

  〃 14年5月

取締役営業本部マーケティング室長兼システム・機器部長、特機部担任

  〃 16年6月

常務取締役管理本部長兼総務部長

  〃 17年6月

常務取締役管理本部長

 〃 23年6月

常務取締役営業本部長

 〃 24年6月

専務取締役営業本部長

〃 26年6月

取締役副社長(代表取締役)営業本部長

  〃 26年7月

OSAKI United International Pte. Ltd.取締役(現任)

 〃 28年6月

取締役副社長(代表取締役)(現任)

平成30年
6月から
2年

43

専務取締役

管理本部長

根 本 和 郎

昭和28年10月22日生

  昭和52年4月

当社入社

 平成12年6月

経理部長

  〃 17年6月

総務部長

  〃 18年6月

取締役総務部長兼人事部長

  〃 19年6月

取締役管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長

  〃 23年6月

常務取締役管理本部長兼総務部長

  〃 26年6月

常務取締役管理本部長兼経理部長

  〃 30年6月

専務取締役管理本部長(現任)

平成30年
6月から
2年

11

常務取締役

経営戦略

本部長

上 野 隆 一

昭和36年8月20日生

  平成19年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)主計部ディスクロージャー対応室長

   〃 22年7月

当社入社国際事業部副事業部長

   〃 24年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役(現任)

   〃 24年7月

当社理事国際事業部副事業部長

   〃 25年6月

取締役経営戦略本部副本部長

 〃 26年6月

常務取締役経営戦略本部副本部長

〃 30年6月

常務取締役経営戦略本部長(現任)

平成30年
6月から
2年

5

常務取締役

技術開発
本部長

駒 沢   聰

昭和30年2月22日生

  昭和53年4月

当社入社

  平成7年7月

岩手研究開発センター長

   〃 12年1月

研究開発センター通信グループマネジャー

   〃 19年6月

研究開発センター長兼通信グループマネジャー

   〃 21年6月

取締役研究開発センター長兼通信グループマネジャー

   〃 22年4月

取締役研究開発センター長

   〃 22年6月

取締役技術開発本部副本部長兼研究開発センター長

   〃 24年6月

取締役技術開発本部長

〃 30年6月

常務取締役技術開発本部長(現任)

平成30年
6月から
2年

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

生産本部長

畠 山 淳 実

昭和37年7月21日生

 昭和61年4月

当社入社

 平成21年7月

技術開発本部電子計器設計グループマネジャー

   〃 24年6月

技術開発本部研究開発センター長兼電子計器設計グループマネジャー

   〃 26年6月

取締役技術開発本部副本部長兼研究開発センター長

〃 30年6月

取締役生産本部長(現任)

平成30年
6月から
2年

3

取締役

営業本部長

太 田 毅 彦

昭和42年1月27日生

  平成元年4月

当社入社

   〃 20年7月

営業本部電力三部長

  〃 22年1月

営業本部システム・機器部長

〃 26年6月

取締役営業本部システム・機器部長兼情報通信部長

   〃 28年6月

取締役営業本部副本部長

   〃 29年4月

取締役営業本部副本部長兼新事業推進室長

〃 30年6月

取締役営業本部長(現任)

平成30年
6月から
2年

2

取締役

技術開発本部副本部長
兼研究開発

センター長

阿 部  純

昭和38年7月14日生

昭和63年4月

三菱電機株式会社入社

平成3年1月

当社入社

〃 20年7月

技術開発本部岩手ソフトウェアセンター長

〃 23年1月

技術開発本部研究開発センター商品グループマネジャー

〃 28年7月

技術開発本部研究開発センター副センター長兼基礎研究グループマネジャー兼商品グループマネジャー

〃 29年10月

技術開発本部研究開発センター副センター長兼システム製品開発グループマネジャー

〃 30年6月

取締役技術開発本部副本部長兼研究開発センター長(現任)

平成30年
6月から
2年

取締役

管理本部
副本部長
兼人事部長

畠 山 広 行

昭和39年3月15日生

昭和57年4月

当社入社

〃 23年6月

管理本部人事部長

〃 30年6月

取締役管理本部副本部長兼人事部長(現任)

平成30年
6月から
2年

取締役

生産本部
副本部長
兼業務部長

徳 本 法 之

昭和42年11月5日生

平成4年4月

当社入社

〃 26年10月

生産本部業務部長

〃 30年6月

取締役生産本部副本部長兼業務部長(現任)

平成30年
6月から
2年

取締役

営業本部
副本部長
兼新事業
推進室長

小 野 信 之

昭和47年1月8日生

平成7年4月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)入社

〃 19年10月

日本ファシリティ・ソリューション株式会社出向

 〃 27年5月

当社入社

〃 29年4月

新事業推進室副室長

〃 30年6月

取締役営業本部副本部長兼新事業推進室長(現任)

平成30年
6月から
2年

取締役

 

横 井 博 幸

昭和29年8月24日生

昭和53年4月

当社入社

平成14年1月

営業本部電力一部長

 〃 18年6月

営業本部電力三部長

  〃 20年7月

営業本部電力二部長

  〃 21年7月

理事営業本部電力二部長

〃 23年6月

取締役営業本部副本部長兼電力二部長

〃 28年6月

常務取締役営業本部長

〃 30年6月

取締役(現任)、株式会社エネゲート代表取締役副社長(現任)

平成30年
6月から
2年

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

髙 島 征 二

昭和18年9月14日生

 平成24年6月

株式会社協和エクシオ相談役

 〃 26年6月

当社取締役(現任)

  〃 27年10月

株式会社協和エクシオ名誉顧問(現任)

平成30年
6月から
2年

取締役

 

笠 井 伸 啓

昭和32年2月6日生

平成21年1月

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社代表取締役社長

 〃 28年6月

当社取締役(現任)

〃 28年10月

フェーズワンジャパン株式会社営業本部長(現任)

平成30年
6月から
2年

常勤監査役

 

堀  長 一 郎

昭和30年4月27日生

  平成18年7月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)埼玉支店(安全品質担当)兼安全品質グループマネージャー

 〃 20年7月

東光電気株式会社(現株式会社東光高岳)出向

  〃 23年10月

当社出向営業本部部長

  〃 24年6月

当社取締役営業本部副本部長

  〃 30年6月

常勤監査役(現任)

平成30年
6月から
4年

5

監査役

 

 山 中 利 雄

昭和25年6月20日生

  昭和48年4月

当社入社

平成12年12月

岩手大崎電気株式会社代表取締役社長

 〃 14年11月

大崎データテック株式会社取締役管理部長

 〃 17年6月

当社経理部長

 〃 19年6月

取締役経理部長

 〃 23年6月

取締役管理本部副本部長兼経理部長

 〃 26年6月

監査役(現任)

平成30年
6月から
4年

26

監査役

 

阿 蒜 達 雄

昭和15年12月25日生

  平成13年4月

SMBCコンサルティング株式会社代表取締役会長

 〃 14年6月

当社監査役(現任)

 〃 14年12月

SMBCコンサルティング株式会社代表取締役会長兼社長

 〃 16年5月

財団法人日本タイ協会理事長

 〃 18年5月

同理事

平成27年
6月から
4年

監査役

 

山 本 滋 彦

昭和22年8月1日生

  平成19年3月

株式会社ジャフコ経営理事

 〃 20年6月

当社監査役(現任)

平成28年
6月から
4年

1,572

 

 

(注) 1 取締役会長渡辺佳英、取締役社長渡辺光康の両氏は兄弟であります。

2 取締役のうち、髙島征二、笠井伸啓の両氏は社外取締役であります。

3 監査役のうち、阿蒜達雄、山本滋彦の両氏は社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

渡 辺 佳 英

1948年7月31日生

  1977年1月

株式会社野村総合研究所入社

  1980年7月

当社取締役社長室長

  1984年7月

常務取締役営業本部長

  1986年1月

常務取締役システム・機器事業部長兼新製品開発室長

  1986年7月

専務取締役システム・機器事業部長兼新製品開発室長

  1987年6月

取締役副社長(代表取締役)

  1988年11月

取締役社長(代表取締役)

  1989年1月

東北計器工業株式会社取締役(現任)

  1989年3月

九州電機製造株式会社(現九電テクノシステムズ株式会社)取締役(現任)

  1990年4月

大崎エンジニアリング株式会社代表取締役社長

  1998年4月

同代表取締役会長

  2005年6月

同取締役会長

  2007年2月

株式会社エネゲート取締役(現任)

  2007年6月

大崎エンジニアリング株式会社取締役名誉会長

  2009年1月

当社取締役会長(代表取締役)(現任)
大崎電気システムズ株式会社代表取締役会長

  2012年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役会長(現任)

2018年
6月から
2年

1,151

取締役社長
代表取締役

渡 辺 光 康

1955年5月2日生

  1983年8月

株式会社野村総合研究所入社

  1986年8月

当社入社

  1987年6月

埼玉工場長

  1988年6月

取締役埼玉工場長

  1990年6月

取締役電力事業部副事業部長兼埼玉工場長

  1992年6月

取締役システム・機器事業部長兼技術開発本部副本部長

  1994年6月

常務取締役技術開発本部長

  2000年5月

大崎電気システムズ株式会社代表取締役会長

  2004年6月

当社専務取締役

  2009年1月

取締役副社長(代表取締役)

  2012年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役兼最高経営責任者(現任)

  2014年6月

当社取締役社長(代表取締役)(現任)

2018年
6月から
2年

461

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長
代表取締役

川 端 晴 幸

1948年2月1日生

  1970年4月

当社入社

  1992年6月

電力営業第一部長

  2000年6月

取締役営業本部電力一部長兼マーケティング室長

  2002年5月

取締役営業本部マーケティング室長兼システム・機器部長、特機部担任

  2004年6月

常務取締役管理本部長兼総務部長

  2005年6月

常務取締役管理本部長

 2011年6月

常務取締役営業本部長

 2012年6月

専務取締役営業本部長

  2014年6月

取締役副社長(代表取締役)営業本部長

  2014年7月

OSAKI United International Pte. Ltd.取締役(現任)

 2016年6月

取締役副社長(代表取締役)(現任)

2018年
6月から
2年

43

専務取締役
管理本部長

根 本 和 郎

1953年10月22日生

  1977年4月

当社入社

  2000年6月

経理部長

  2005年6月

総務部長

  2006年6月

取締役総務部長兼人事部長

  2007年6月

取締役管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長

  2011年6月

常務取締役管理本部長兼総務部長

  2014年6月

常務取締役管理本部長兼経理部長

  2018年6月

専務取締役管理本部長(現任)

2018年
6月から
2年

11

常務取締役
経営戦略
本部長

上 野 隆 一

1961年8月20日生

  2007年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)主計部ディスクロージャー対応室長

  2010年7月

当社入社国際事業部副事業部長

  2012年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役(現任)

  2012年7月

当社理事国際事業部副事業部長

  2013年6月

取締役経営戦略本部副本部長

 2014年6月

常務取締役経営戦略本部副本部長

  2018年6月

常務取締役経営戦略本部長(現任)

2018年
6月から
2年

5

常務取締役
 技術開発
本部長

駒 沢   聰

1955年2月22日

  1978年4月

当社入社

  1995年7月

岩手研究開発センター長

  2000年1月

研究開発センター通信グループマネジャー

  2007年6月

研究開発センター長兼通信グループマネジャー

  2009年6月

取締役研究開発センター長兼通信グループマネジャー

  2010年4月

取締役研究開発センター長

  2010年6月

取締役技術開発本部副本部長兼研究開発センター長

  2012年6月

取締役技術開発本部長

  2018年6月

常務取締役技術開発本部長(現任)

2018年
6月から
2年

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 生産本部長

畠 山 淳 実

1962年7月21日生

  1986年4月

当社入社

  2009年7月

技術開発本部電子計器設計グループマネジャー

  2012年6月

技術開発本部研究開発センター長兼電子計器設計グループマネジャー

  2014年6月

取締役技術開発本部副本部長兼研究開発センター長

  2018年6月

取締役生産本部長(現任)

2018年
6月から
2年

4

取締役
 営業本部長

太 田 毅 彦

1967年1月27日生

  1989年4月

当社入社

  2008年7月

営業本部電力三部長

 2010年1月

営業本部システム・機器部長

  2014年6月

取締役営業本部システム・機器部長兼情報通信部長

  2016年6月

取締役営業本部副本部長

  2017年4月

取締役営業本部副本部長兼新事業推進室長

  2018年6月

取締役営業本部長(現任)

2018年
6月から
2年

2

取締役
 技術開発本部副本部長
兼研究開発
センター長

阿 部  純

1963年7月14日生

  1988年4月

三菱電機株式会社入社

  1991年1月

当社入社

  2008年7月

技術開発本部岩手ソフトウェアセンター長

  2011年1月

技術開発本部研究開発センター商品グループマネジャー

  2016年7月

技術開発本部研究開発センター副センター長兼基礎研究グループマネジャー兼商品グループマネジャー

  2017年10月

技術開発本部研究開発センター副センター長兼システム製品開発グループマネジャー

  2018年6月

取締役技術開発本部副本部長兼研究開発センター長(現任)

2018年
6月から
2年

0

取締役
 管理本部
副本部長
兼人事部長

畠 山 広 行

1964年3月15日生

  1982年4月

当社入社

  2011年6月

管理本部人事部長

  2018年6月

取締役管理本部副本部長兼人事部長(現任)

2018年
6月から
2年

1

取締役
 生産本部
副本部長
兼業務部長

徳 本 法 之

1967年11月5日生

  1992年4月

当社入社

  2014年10月

生産本部業務部長

  2018年6月

取締役生産本部副本部長兼業務部長(現任)

2018年
6月から
2年

3

取締役
営業本部
副本部長
兼新事業
推進室長

小 野 信 之

1972年1月8日生

  1995年4月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)入社

  2007年10月

日本ファシリティ・ソリューション株式会社出向

  2015年5月

当社入社

  2017年4月

新事業推進室副室長

  2018年6月

取締役営業本部副本部長兼新事業推進室長(現任)

2018年
6月から
2年

0

取締役

横 井 博 幸

1954年8月24日生

  1978年4月

当社入社

  2002年1月

営業本部電力一部長

  2006年6月

営業本部電力三部長

  2008年7月

営業本部電力二部長

  2009年7月

理事営業本部電力二部長

  2011年6月

取締役営業本部副本部長兼電力二部長

  2016年6月

常務取締役営業本部長

  2018年6月

取締役(現任)、株式会社エネゲート代表取締役副社長(現任)

2018年
6月から
2年

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

髙 島 征 二

1943年9月14日生

  2012年6月

株式会社協和エクシオ相談役

  2014年6月

当社取締役(現任)

  2015年10月

株式会社協和エクシオ名誉顧問(現任)

2018年
6月から
2年

取締役

笠 井 伸 啓

1957年2月6日生

  2009年1月

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社代表取締役社長

  2016年6月

当社取締役(現任)

  2016年10月

フェーズワンジャパン株式会社営業本部長(現任)

2018年
6月から
2年

常勤監査役

堀  長 一 郎

1955年4月27日生

  2006年7月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)埼玉支店(安全品質担当)兼安全品質グループマネージャー

  2008年7月

東光電気株式会社(現株式会社東光高岳)出向

  2011年10月

当社出向営業本部部長

  2012年6月

当社取締役営業本部副本部長

  2018年6月

常勤監査役(現任)

2018年
6月から
4年

25

監査役

 山 中 利 雄

1950年6月20日生

  1973年4月

当社入社

  2000年12月

岩手大崎電気株式会社代表取締役社長

  2002年11月

大崎データテック株式会社取締役管理部長

  2005年6月

当社経理部長

  2007年6月

取締役経理部長

  2011年6月

取締役管理本部副本部長兼経理部長

  2014年6月

監査役(現任)

2018年
6月から
4年

26

監査役

山 本 滋 彦

1947年8月1日生

  2007年3月

株式会社ジャフコ経営理事

  2008年6月

当社監査役(現任)

2016年
6月から
4年

監査役

北井 久美子

1952年10月29日生

  1976年4月

労働省入省

  1996年4月

同省婦人局婦人政策課長

  1999年7月

静岡県副知事

  2003年8月

厚生労働省大臣官房審議官

  2005年8月

同省雇用均等・児童家庭局長

  2006年9月

中央労働委員会事務局長

  2007年8月

厚生労働省退官

  2007年8月

中央労働災害防止協会専務理事

  2011年6月

 

宝ホールディングス株式会社社外監査役(現任)

  2012年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

  2012年10月

東京都公安委員会委員(現任)

  2014年6月

株式会社協和エクシオ社外取締役

  2014年6月

三井住友建設株式会社社外取締役

  2014年7月

勝どき法律事務所開設(現任)

  2019年6月

当社監査役(現任)

2019年
6月から
4年

1,753

 

 

(注) 1 取締役会長渡辺佳英、取締役社長渡辺光康の両氏は兄弟であります。

2 取締役のうち、髙島征二、笠井伸啓の両氏は社外取締役であります。

3 監査役のうち、山本滋彦、北井久美子の両氏は社外監査役であります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社では、取締役15名のうち2名が社外取締役、監査役4名のうち2名が社外監査役となっております。社外取締役からは、社外の観点で当社の企業価値向上のための有用かつ適切な助言が得られるものと考えております。また、社外監査役は社外からのチェック機能を果たしており、当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制を採用しております。
 このため、当社は豊富な経営経験や実務知識ならびにこれらにもとづく高い見識を有している方を社外取締役または社外監査役として選任しており、第三者の立場から当社の業務執行に対する適切な助言、監視及び監査が期待できるものと考えております。 

社外取締役は、取締役会及び幹部会等の重要な会議に出席して、当社の経営全般に関わる重要な事項について、審議、決議に参加し、有用かつ適切な助言をし、監視機能を果たしております。また、社外取締役と監査役は適宜会議等を設け、情報・意見交換を実施しております。

社外監査役は、取締役会及び幹部会等の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期的な会合で意見の交換を行い、適宜各本部及び当社グループ会社の往査を実施し、監査の充実を図っております。

また、社外監査役は、他の監査役と同様に、会計監査人、経営監査室及び内部統制部門と会議等を通じて、情報・意見交換を行っております。

なお、当社は、社外役員について、東京証券取引所の独立性基準を踏まえた当社の独立性基準を別途定め、以下のとおり運用しております。

当社と社外取締役2名または社外監査役2名との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別の利害関係はありません。
 髙島征二社外取締役は、株式会社協和エクシオの代表取締役社長及び代表取締役会長を歴任して、現在同社名誉顧問に就任しております。同社は電気通信工事の大手企業であることから、当社が販売する製品を、顧客の指定により同社を通じて顧客に販売するなどして、付随的な少額の売上が発生する場合があります。2018年度は、当社連結売上高比2%未満の2百万円の売上が発生しましたが、同氏の独立性に問題の生じる取引内容ではなく、東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
 笠井伸啓社外取締役は、長年に亘り計測事業の業務に携わり、当該分野で高い専門的な知識を有し、現在はフェーズワンジャパン株式会社の業務執行者として勤務しております。同社は当社との取引関係はなく、同氏も属性情報を含め特に記載すべき事項はないことから、東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
 山本滋彦社外監査役は、過去に野村證券株式会社の取締役に就任するなど業務執行者として勤務しておりましたが、1998年3月に退任しており、同社の意向に影響される立場にはありません。また、同社グループとは、2018年度には企業年金委託、株式業務などの取引が発生しましたが、当社からの支払額は同社グループの連結収益合計比2%未満の支払金額(2百万円)であり、当社は同社グループの主要な取引先には該当せず、同氏を東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。

北井久美子社外監査役は、弁護士としての専門知識のほか、中央省庁等の要職を歴任した幅広い見識と、上場企業の社外取締役や社外監査役としての実績があります。また、同氏に関しては、属性情報として該当する事項もないことから、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たし、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定するものです。

 

当社の独立性基準

 当社は、社外取締役および社外監査役(以下、社外役員という。)または社外役員候補者が、会社法で定める社外性の要件を充足し、かつ以下の独立性基準の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該者は独立性を有しているものとします。

1.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。

当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。なお、業務執行者とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいい、過去3年間において該当していた者を含む(以下、同じ。)。

2.当社の主要な取引先またはその業務執行者。

当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者および直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

3.当社または子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。

所属する者とは過去3年間において該当していた者を含む(以下、同じ。)。

4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家または当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
なお、多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える額(以下、同じ。)をいう。

5.当社から多額の寄付を受けている者または当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者。

6.当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)が、他の会社の取締役、監査役、執行役および執行役員を兼務している場合において、他の会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役および執行役員をいい、過去3年間において該当していた者を含む。

7.当社の主要株主。

当該主要株主が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者。なお、主要株主とは、当社総議決権の
10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者をいう。

8.上記の1から7に該当する者および以下のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または2親等以内の親族。

(1)当社の子会社の業務執行者に現在または過去3年間において該当する者。

(2)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)に、現在または過去3年間において該当する者。

(3)当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に、現在または過去3年間において該当する者。

 なお、重要な者とは、業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長クラスの者をいい、団体に所属する者については弁護士、公認会計士を含む。また、上記6の場合は、他の会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)をいう。

                              以  上

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

  男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
代表取締役

渡 辺 佳 英

1948年7月31日生

  1977年1月

株式会社野村総合研究所入社

  1980年7月

当社取締役社長室長

  1984年7月

常務取締役営業本部長

  1986年1月

常務取締役システム・機器事業部長兼新製品開発室長

  1986年7月

専務取締役システム・機器事業部長兼新製品開発室長

  1987年6月

取締役副社長(代表取締役)

  1988年11月

取締役社長(代表取締役)

  1989年1月

東北計器工業株式会社取締役(現任)

  1989年3月

九州電機製造株式会社(現九電テクノシステムズ株式会社)取締役(現任)

  1990年4月

大崎エンジニアリング株式会社代表取締役社長

  1998年4月

同代表取締役会長

  2005年6月

同取締役会長

  2007年2月

株式会社エネゲート取締役(現任)

  2007年6月

大崎エンジニアリング株式会社取締役名誉会長

  2009年1月

当社取締役会長(代表取締役)(現任)
大崎電気システムズ株式会社代表取締役会長

  2012年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役会長(現任)

2020年
6月から
2年

1,151

取締役社長執行役員
代表取締役

渡 辺 光 康

1955年5月2日生

  1983年8月

株式会社野村総合研究所入社

  1986年8月

当社入社

  1987年6月

埼玉工場長

  1988年6月

取締役埼玉工場長

  1990年6月

取締役電力事業部副事業部長兼埼玉工場長

  1992年6月

取締役システム・機器事業部長兼技術開発本部副本部長

  1994年6月

常務取締役技術開発本部長

  2000年5月

大崎電気システムズ株式会社代表取締役会長

  2004年6月

当社専務取締役

  2009年1月

取締役副社長(代表取締役)

  2012年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役兼最高経営責任者(現任)

  2014年6月

取締役社長(代表取締役)

  2020年6月

当社取締役社長執行役員(代表取締役)(現任)

2020年
6月から
2年

462

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長執行役員
代表取締役

川 端 晴 幸

1948年2月1日生

  1970年4月

当社入社

  1992年6月

電力営業第一部長

  2000年6月

取締役営業本部電力一部長兼マーケティング室長

  2002年5月

取締役営業本部マーケティング室長兼システム・機器部長、特機部担任

  2004年6月

常務取締役管理本部長兼総務部長

  2005年6月

常務取締役管理本部長

  2011年6月

常務取締役営業本部長

  2012年6月

専務取締役営業本部長

  2014年6月

取締役副社長(代表取締役)営業本部長

  2014年7月

OSAKI United International Pte. Ltd.取締役(現任)

  2016年6月

取締役副社長(代表取締役)

  2020年6月

当社取締役副社長執行役員(代表取締役)(現任)

2020年
6月から
2年

44

取締役専務執行役員
管理本部長

根 本 和 郎

1953年10月22日生

  1977年4月

当社入社

  2000年6月

経理部長

  2005年6月

総務部長

  2006年6月

取締役総務部長兼人事部長

  2007年6月

取締役管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長

  2011年6月

常務取締役管理本部長兼総務部長

  2014年6月

常務取締役管理本部長兼経理部長

  2018年6月

専務取締役管理本部長

  2020年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

2020年
6月から
2年

12

取締役常務執行役員
経営戦略
本部長

上 野 隆 一

1961年8月20日生

  2007年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)主計部ディスクロージャー対応室長

  2010年7月

当社入社国際事業部副事業部長

  2012年3月

SMB United Limited(現OSAKI
 United International Pte.
 Ltd.) 取締役(現任)

  2012年7月

当社理事国際事業部副事業部長

  2013年6月

取締役経営戦略本部副本部長

  2014年6月

常務取締役経営戦略本部副本部長

  2018年6月

常務取締役経営戦略本部長

  2020年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長(現任)

2020年
6月から
2年

6

取締役

髙 島 征 二

1943年9月14日生

  2012年6月

株式会社協和エクシオ相談役

  2014年6月

当社取締役(現任)

  2015年10月

株式会社協和エクシオ名誉顧問(現任)

2020年
6月から
2年

取締役

笠 井 伸 啓

1957年2月6日生

  2009年1月

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社代表取締役社長

  2016年6月

当社取締役(現任)

  2016年10月

フェーズワンジャパン株式会社営業本部長(現任)

2020年
6月から
2年

常勤監査役

堀  長 一 郎

1955年4月27日生

  2006年7月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)埼玉支店(安全品質担当)兼安全品質グループマネージャー

  2008年7月

東光電気株式会社(現株式会社東光高岳)出向

  2011年10月

当社出向営業本部部長

  2012年6月

当社取締役営業本部副本部長

  2018年6月

常勤監査役(現任)

2018年
6月から
4年

26

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 山 中 利 雄

1950年6月20日生

  1973年4月

当社入社

  2000年12月

岩手大崎電気株式会社代表取締役社長

  2002年11月

大崎データテック株式会社取締役管理部長

  2005年6月

当社経理部長

  2007年6月

取締役経理部長

  2011年6月

取締役管理本部副本部長兼経理部長

  2014年6月

監査役(現任)

2018年
6月から
4年

26

監査役

山 本 滋 彦

1947年8月1日生

  1972年4月

野村證券株式会社入社

  1991年6月

公開引受部長

  1996年6月

取締役

  1998年3月

取締役退任

  1998年6月

株式会社ジャフコ取締役

  1999年4月

常務取締役

  2007年3月

株式会社ジャフコ経営理事

  2008年6月

当社監査役(現任)

2020年
6月から
4年

監査役

北井 久美子

1952年10月29日生

  1976年4月

労働省入省

  1996年4月

同省婦人局婦人政策課長

  1999年7月

静岡県副知事

  2003年8月

厚生労働省大臣官房審議官

  2005年8月

同省雇用均等・児童家庭局長

  2006年9月

中央労働委員会事務局長

  2007年8月

厚生労働省退官

  2007年8月

中央労働災害防止協会専務理事

  2011年6月

 

宝ホールディングス株式会社社外監査役(現任)

  2012年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

  2012年10月

東京都公安委員会委員(現任)

  2014年6月

株式会社協和エクシオ社外取締役

  2014年6月

三井住友建設株式会社社外取締役

  2014年7月

勝どき法律事務所開設(現任)

  2019年6月

当社監査役(現任)

2019年
6月から
4年

1,729

 

 

(注) 1 取締役会長渡辺佳英、取締役社長執行役員渡辺光康の両氏は兄弟であります。

2 取締役のうち、髙島征二、笠井伸啓の両氏は社外取締役であります。

3 監査役のうち、山本滋彦、北井久美子の両氏は社外監査役であります。

4 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり8名であります。

 

常務執行役員技術開発本部長

  駒 沢   聰

常務執行役員生産本部長

  畠 山 淳 実

常務執行役員営業本部長

  太 田 毅 彦

執行役員技術開発本部副本部長兼研究開発センター長

  阿 部   純

執行役員管理本部副本部長兼人事部長

  畠 山 広 行

執行役員生産本部副本部長兼業務部長

  徳 本 法 之

執行役員営業本部副本部長兼新事業推進室長

  小 野 信 之

執行役員経営戦略本部グローバル戦略部長兼EDMI副社長

  高 橋 浩 司

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社では、取締役7名のうち2名が社外取締役、監査役4名のうち2名が社外監査役となっております。社外取締役からは、社外の観点で当社の企業価値向上のための有用かつ適切な助言が得られるものと考えております。また、社外監査役は社外からのチェック機能を果たしており、当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制を採用しております。
 このため、当社は豊富な経営経験や実務知識ならびにこれらに基づく高い見識を有している方を社外取締役または社外監査役として選任しており、第三者の立場から当社の業務執行に対する適切な助言、監視及び監査が期待できるものと考えております。 

社外取締役は、取締役会及び幹部会等の重要な会議に出席して、当社の経営全般に関わる重要な事項について、審議、決議に参加し、有用かつ適切な助言をし、監視機能を果たしております。また、社外取締役と監査役は適宜会議等を設け、情報・意見交換を実施しております。

社外監査役は、取締役会及び幹部会等の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期的な会合で意見の交換を行い、適宜各本部及び当社グループ会社の往査を実施し、監査の充実を図っております。

また、社外監査役は、他の監査役と同様に、会計監査人、経営監査室及び内部統制部門と会議等を通じて、情報・意見交換を行っております。

なお、当社は、社外役員について、東京証券取引所の独立性基準を踏まえた当社の独立性基準を別途定め、以下のとおり運用しております。

当社と社外取締役2名または社外監査役2名との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別の利害関係はありません。
 髙島征二社外取締役は、株式会社協和エクシオの代表取締役社長及び代表取締役会長を歴任して、現在同社名誉顧問に就任しております。同社は電気通信工事の大手企業であることから、当社が販売する製品を、顧客の指定により同社を通じて顧客に販売するなどして、付随的な少額の売上が発生する場合があります。2019年度は、当社連結売上高比で2%基準を大きく下回る0.5百万円の売上が発生しましたが、同氏の独立性に問題の生じる取引内容ではなく、東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
 笠井伸啓社外取締役は、長年に亘り計測事業の業務に携わり、当該分野で高い専門的な知識を有し、現在はフェーズワンジャパン株式会社の業務執行者として勤務しております。同社は当社との取引関係はなく、同氏も属性情報を含め特に記載すべき事項はないことから、東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。
 山本滋彦社外監査役は、過去に野村證券株式会社の取締役に就任するなど業務執行者として勤務しておりましたが、1998年3月に退任しており、同社の意向に影響される立場にはありません。また、同社グループとは、2019年度には企業年金委託、株式業務などの取引が発生しましたが、当社からの支払額は同社グループの連結収益合計比で2%基準を大きく下回る支払金額(2百万円)であり、当社は同社グループの主要な取引先には該当せず、同氏を東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。

北井久美子社外監査役は、弁護士としての専門知識のほか、中央省庁等の要職を歴任した幅広い見識と、上場企業の社外取締役や社外監査役としての実績があります。また、同氏に関しては、属性情報として該当する事項もないことから、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たし、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定しております。

 

 

当社の独立性基準

 当社は、社外取締役および社外監査役(以下、社外役員という。)または社外役員候補者が、会社法で定める社外性の要件を充足し、かつ以下の独立性基準の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該者は独立性を有しているものとします。

1.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。

当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。なお、業務執行者とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいい、過去3年間において該当していた者を含む(以下、同じ。)。

2.当社の主要な取引先またはその業務執行者。

当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者および直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。

3.当社または子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。

所属する者とは過去3年間において該当していた者を含む(以下、同じ。)。

4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家または当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
なお、多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える額(以下、同じ。)をいう。

5.当社から多額の寄付を受けている者または当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者。

6.当社の取締役(社外取締役を除く。)または監査役(社外監査役を除く。)が、他の会社の取締役、監査役、執行役および執行役員を兼務している場合において、他の会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役および執行役員をいい、過去3年間において該当していた者を含む。

7.当社の主要株主。

当該主要株主が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者。なお、主要株主とは、当社総議決権の
10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者をいう。

8.上記の1から7に該当する者および以下のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または2親等以内の親族。

(1)当社の子会社の業務執行者に現在または過去3年間において該当する者。

(2)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)に、現在または過去3年間において該当する者。

(3)当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に、現在または過去3年間において該当する者。

 なお、重要な者とは、業務執行者については、各会社・取引先の役員・部長クラスの者をいい、団体に所属する者については弁護士、公認会計士を含む。また、上記6の場合は、他の会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)をいう。

                              以  上

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/192019/7/22020/6/30選任の理由
髙島征二髙島征二氏は、長年に亘り上場企業の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験ならびに広範な知識と見識を有しており、今後も当社のガバナンス強化に資するとともに、経営全般に適切な助言をしていただける人物であることから、引き続き社外取締役として選任したものです。 〈独立役員に指定した理由〉 髙島征二氏は、当社取引先である(株)協和エクシオに現在名誉顧問(非業務執行者)として勤務しております。当社と(株)協和エクシオとの取引内容は、顧客の指定により発生する付随的な取引であり、金額も僅少か取引が発生しない年度もあります。  2019 年度は当社連結売上高比2%基準を大きく下回る0.5百万の取引発生であり、東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たしており、このため同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
笠井伸啓笠井伸啓氏は、長年に亘り計測事業の業務に携わり、当該分野での高い専門的な知識のほか、企業経営者としての経験も有しており、今後も当社のガバナンス強化に資するとともに、経営全般に適切な助言をしていただける人物であることから、引き続き社外取締役として選任したものです。 (独立役員に指定した理由) 笠井伸啓氏は、属性情報として該当する事項はありません。このため東京証券取引所及び当社の独立性基準を満たしており、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。