かわでん【6648】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/52019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

西谷 賢

昭和15年8月5日生

 

昭39.4月

当社入社

平元.6月

当社取締役首都圏営業本部長

平13.6月

当社代表取締役社長

平17.6月

当社代表取締役社長執行役員

平29.6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

50,000

取締役社長

(代表取締役)

 

信岡 久司

昭和30年1月16日生

 

昭48.4月

当社入社

平13.8月

当社執行役員首都圏支社長

平21.6月

当社取締役執行役員営業本部営業開発部長

平24.4月

当社取締役執行役員営業本部長

平25.6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

平29.6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5,900

専務取締役

経営管理本部長兼経営企画室長

光藤 淳一

昭和17年9月26日生

 

平11.3月

当社入社経営管理本部経営管理部長

平11.6月

当社執行役員経営管理本部経営管理部長

平13.8月

当社常勤監査役

平18.6月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

平21.10月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室長

平29.6月

当社専務取締役経営管理本部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

2,100

常務取締役

営業本部長

相澤 利雄

昭和32年1月1日生

 

昭55.4月

当社入社

平16.4月

当社北海道・東北支社長

平25.4月

当社執行役員首都圏第一支社長

平27.6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼首都圏第一支社長

平29.4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

平29.6月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

5,100

取締役

製造本部長

武田 吉史

昭和27年11月2日生

 

昭55.6月

当社入社

平18.7月

当社執行役員技術本部長兼品質保証部長

平23.6月

 

当社取締役執行役員製造本部山形工場長

平26.4月

 

当社取締役執行役員製造本部副本部長兼山形工場長

平29.4月

当社取締役執行役員製造本部副本部長

平29.6月

当社取締役常務執行役員製造本部長(現任)

 

(注)3

3,400

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

製造本部副本部長兼山形工場長

加藤 晶彦

昭和33年3月28日生

 

昭56.4月

当社入社

平24.4月

当社執行役員製造本部山形工場副工場長兼技術部長

平29.5月

当社上席執行役員製造本部山形工場長

平29.6月

当社取締役執行役員製造本部副本部長兼山形工場長(現任)

 

(注)3

1,700

取締役

社長室長兼経営管理本部副本部長

武田 昌宏

昭和34年7月11日生

 

昭58.4月

当社入社

平18.7月

当社執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長

平29.4月

当社上席執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長

平29.6月

当社取締役執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長(現任)

 

(注)3

2,600

取締役

営業本部副本部長兼西日本支社長

三ツ橋 聖治

昭和34年5月17日生

 

昭57.4月

当社入社

平26.4月

当社執行役員営業本部首都圏第二支社長

平29.4月

当社上席執行役員営業本部西日本支社長

平29.6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼西日本支社長(現任)

 

(注)3

1,300

取締役

奥村 勇雄

昭和20年2月2日生

 

昭42.4月

建設省入省

昭43.4月

会計検査院入庁

平8.3月

会計検査院官房審議官退職

平8.4月

財団法人社会保険健康財団

平17.4月

平成帝京大学教授

平24.4月

刈谷市入札監視委員会委員長(現任)

平26.4月

国際協力機構調達部外部審査委員(現任)

平27.6月

当社取締役(現任)

平28.3月

株式会社オフィス・シマ監査役(現任)

 

(注)3

取締役

眞鍋 嘉利

昭和32年9月27日生

 

昭60.9月

横河電機株式会社入社

平20.4月

同社小峰工場長

平24.4月

横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長

平25.4月

横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長兼横河電機株式会社執行役員生産本部長

平29.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

竹内 正樹

昭和38年9月17日生

 

昭62.4月

大和証券株式会社入社

平24.4月

平26.4月

同社法人本部事業法人第六部長

同社参与事業法人担当

平28.6月

同社退社

平28.7月

株式会社万房代表取締役(現任)

平29.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

伊藤 禎昭

昭和29年6月19日生

 

昭44.4月

当社入社

平13.8月

当社執行役員営業技術本部長資材部長

平25.5月

平29.4月

平30.6月

当社執行役員業務管理部長

当社上席執行役員業務管理部長

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

中川 隆進

昭和19年8月2日生

 

昭43.4月

大蔵省(現財務省)入省

平10.7月

大蔵省退官

平18.6月

株式会社トマト銀行取締役社長

平26.6月

株式会社トマト銀行取締役会長

平26.6月

学校法人東京経済大学理事・評議員(現任)

平27.6月

株式会社トマト銀行退任

平27.6月平28.6月

株式会社トマト銀行相談役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

荒木 新五

昭和24年3月17日生

 

昭48.4月

弁護士登録 第一東京弁護士会

平16.4月

 

平28.6月

学校法人学習院大学大学院法務研究科教授(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

72,100

 (注)1.取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。

2.監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(退任した監査役の任期満了の時)

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 伊藤 禎昭の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。

補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

丸山 秀人

昭和38年10月2日生

 

平2.4月

当社入社

平26.4月

当社執行役員関西・中部支社長

平30.6月

当社執行役員業務管理部長(現任)

平30.6月

当社補欠監査役(現任)

 

500

千葉 徹

昭和22年2月8日生

 

昭44.4月

株式会社日本長期信用銀行

(現 株式会社新生銀行)入行

平5.10月

同行広島支店長

平10.6月

川崎電気株式会社(現 株式会社かわでん)専務取締役経営管理本部長

平17.6月

当社退社

平24.6月

佐藤マネージメント事務所副代表(現任)

平29.6月

当社補欠監査役(現任)

 

1,500

補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

6.当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。

常務執行役員

製造本部長

武田 吉史

執行役員

製造本部副本部長兼山形工場長

加藤 晶彦

執行役員

社長室長兼経営管理本部副本部長

武田 昌宏

執行役員

営業本部副本部長兼西日本支社長

三ツ橋 聖治

上席執行役員

営業本部開発担当部長

山本 博史

上席執行役員

経営管理本部経営管理部長

神保 能郎

執行役員

製造本部山形工場検査グループマネジャー

安孫子 勝行

執行役員

KPS推進室副室長兼製造本部山形工場副工場長

江頭 俊朗

執行役員

営業本部業務管理部長

丸山 秀人

執行役員

営業本部エンジニアリング部長

浅沼 知明

執行役員

営業本部東北支社長

河合 秀樹

執行役員

KPS推進室副室長兼製造本部九州工場長兼塗装メッキグループマネジャー

田代 正

執行役員

内部監査室長

山下 孝司

執行役員

KPS推進室長兼製造本部山形工場副工場長

遠藤 公泰

執行役員

製造本部山形工場生産管理部長兼前工程チームリーダー兼発送チームリーダー

皆川 速一

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

西谷 賢

1940年8月5日

 

1964.4月

当社入社

1989.6月

当社取締役首都圏営業本部長

2001.6月

当社代表取締役社長

2005.6月

当社代表取締役社長執行役員

2017.6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

50,000

取締役社長

(代表取締役)

信岡 久司

1955年1月16日

 

1973.4月

当社入社

2001.8月

当社執行役員首都圏支社長

2009.6月

当社取締役執行役員営業本部営業開発部長

2012.4月

当社取締役執行役員営業本部長

2013.6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2017.6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5,900

専務取締役

(代表取締役)

経営管理本部長兼経営企画室長

光藤 淳一

1942年9月26日

 

1999.3月

当社入社経営管理本部経営管理部長

1999.6月

当社執行役員経営管理本部経営管理部長

2001.8月

当社常勤監査役

2006.6月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

2009.10月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室長

2017.6月

当社専務取締役経営管理本部長兼経営企画室長

2019.6月

当社代表取締役専務取締役経営管理本部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

2,100

常務取締役

営業本部長

相澤 利雄

1957年1月1日

 

1980.4月

当社入社

2004.4月

当社営業本部北海道・東北支社長

2013.4月

当社執行役員営業本部首都圏第一支社長

2015.6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼首都圏第一支社長

2017.4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2017.6月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

5,100

取締役

製造本部長

武田 吉史

1952年11月2日

 

1980.6月

当社入社

2006.7月

当社執行役員技術本部長兼品質保証部長

2011.6月

 

当社取締役執行役員製造本部山形工場長

2017.4月

当社取締役執行役員製造本部副本部長

2017.6月

当社取締役常務執行役員製造本部長(現任)

 

(注)3

5,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

社長室長

兼経営管理本部副本部長

武田 昌宏

1959年7月11日

 

1983.4月

当社入社

2006.7月

当社執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長

2017.4月

当社上席執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長

2017.6月

当社取締役執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長

2019.6月

当社取締役常務執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長(現任)

 

(注)3

2,600

取締役

技術本部長

加藤 晶彦

1958年3月28日

 

1981.4月

当社入社

2012.4月

当社執行役員製造本部山形工場副工場長兼技術部長

2017.5月

当社上席執行役員製造本部山形工場長

2017.6月

当社取締役執行役員製造本部副本部長兼山形工場長

2019.4月

当社取締役執行役員技術本部長(現任)

 

(注)3

1,900

取締役

営業本部副本部長

兼西日本支社長

三ツ橋 聖治

1959年5月17日

 

1982.4月

当社入社

2014.4月

当社執行役員営業本部首都圏第二支社長

2017.4月

当社上席執行役員営業本部西日本支社長

2017.6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼西日本支社長(現任)

 

(注)3

1,500

取締役

奥村 勇雄

1945年2月2日

 

1967.4月

建設省入省

1968.4月

会計検査院入庁

1996.3月

会計検査院官房審議官退職

1996.4月

財団法人社会保険健康財団

2005.4月

帝京平成大学教授

2012.4月

刈谷市入札監視委員会委員長(現任)

2014.4月

独立行政法人国際協力機構調達部外部評価委員(現任)

2015.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

眞鍋 嘉利

1957年9月27日

 

1985.9月

横河電機株式会社入社

2008.4月

同社小峰工場長

2012.4月

横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長

2013.4月

横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長兼横河電機株式会社執行役員生産本部長

2017.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

竹内 正樹

1963年9月17日

 

1987.4月

大和証券株式会社入社

2012.4月

2014.4月

同社法人本部事業法人第六部長

同社参与事業法人担当

2016.6月

同社退社

2016.7月

株式会社万房代表取締役(現任)

2017.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

伊藤 禎昭

1954年6月19日

 

1969.4月

当社入社

2001.8月

当社執行役員営業技術本部資材部長

2013.5月

2017.4月

2018.6月

当社執行役員業務管理部長

当社上席執行役員業務管理部長

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

中川 隆進

1944年8月2日

 

1968.4月

大蔵省(現財務省)入省

1998.7月

大蔵省退官

2006.6月

株式会社トマト銀行取締役社長

2014.6月

株式会社トマト銀行取締役会長

2014.6月

学校法人東京経済大学理事・評議員(現任)

2015.6月

株式会社トマト銀行退任

2015.6月2016.6月

株式会社トマト銀行相談役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

荒木 新五

1949年3月17日

 

1973.4月

弁護士登録 第一東京弁護士会

2016.6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

74,200

 (注)1.取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。

2.監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(退任した監査役の任期満了の時)

5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 伊藤 禎昭の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。

補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

丸山 秀人

1963年10月2日生

 

1990.4月

当社入社

2014.4月

当社執行役員関西・中部支社長

2018.6月

当社執行役員業務管理部長(現任)

2018.6月

当社補欠監査役(現任)

 

500

千葉 徹

1947年2月8日生

 

1969.4月

株式会社日本長期信用銀行

(現 株式会社新生銀行)入行

1993.10月

同行広島支店長

1998.6月

川﨑電気株式会社(現 株式会社かわでん)専務取締役経営管理本部長

2005.6月

当社退社

2012.6月

佐藤マネージメント事務所副代表(現任)

2017.6月

当社補欠監査役(現任)

 

1,500

補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

7.当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。

常務執行役員

製造本部長

武田 吉史

常務執行役員

社長室長兼経営管理本部副本部長

武田 昌宏

執行役員

技術本部長

加藤 晶彦

執行役員

営業本部副本部長兼西日本支社長

三ツ橋 聖治

上席執行役員

営業本部開発担当部長

山本 博史

上席執行役員

経営管理本部経営管理部長

神保 能郎

上席執行役員

製造本部山形工場長

江頭 俊朗

執行役員

営業本部業務管理部長

丸山 秀人

執行役員

営業本部エンジニアリング部長

浅沼 知明

執行役員

営業本部東北支社長

河合 秀樹

執行役員

KPS推進室副室長兼製造本部九州工場長兼塗装メッキグループマネジャー

田代 正

執行役員

内部監査室長

山下 孝司

執行役員

KPS推進室長兼技術本部品質保証部長

遠藤 公泰

執行役員

製造本部山形工場副工場長兼生産管理部長兼発送チームリーダー

皆川 速一

執行役員

経営管理本部総務部長

野邑 秀二

執行役員

営業本部営業開発部長

中井 康爾

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 奥村 勇雄氏は、会計検査院職員、大学教授(財政学・金融論)等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に期待できるものと考えております。また、当社は奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験を当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、当社は中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士および法科大学院教授としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、当社は荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

 当社と社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。

 社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

西谷 賢

1940年8月5日

 

1964.4月

当社入社

1989.6月

当社取締役首都圏営業本部長

2001.6月

当社代表取締役社長

2005.6月

当社代表取締役社長執行役員

2017.6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

50,000

取締役社長

(代表取締役)

信岡 久司

1955年1月16日

 

1973.4月

当社入社

2001.8月

当社執行役員首都圏支社長

2009.6月

当社取締役執行役員営業本部営業開発部長

2012.4月

当社取締役執行役員営業本部長

2013.6月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2017.6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

6,400

専務取締役

(代表取締役)

経営管理本部長兼経営企画室長

光藤 淳一

1942年9月26日

 

1999.3月

当社入社経営管理本部経営管理部長

1999.6月

当社執行役員経営管理本部経営管理部長

2001.8月

当社常勤監査役

2006.6月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

2009.10月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室長

2017.6月

当社専務取締役経営管理本部長兼経営企画室長

2019.6月

当社代表取締役専務取締役経営管理本部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

2,100

専務取締役

営業本部長

相澤 利雄

1957年1月1日

 

1980.4月

当社入社

2004.4月

当社営業本部北海道・東北支社長

2013.4月

当社執行役員営業本部首都圏第一支社長

2015.6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼首都圏第一支社長

2017.4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2017.6月

当社常務取締役営業本部長

2020.4月

当社専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

5,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

社長室長

兼経営管理本部副本部長

武田 昌宏

1959年7月11日

 

1983.4月

当社入社

2006.7月

当社執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長

2017.4月

当社上席執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長

2017.6月

当社取締役執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長

2019.6月

当社取締役常務執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長

2020.4月

当社常務取締役社長室長兼経営管理本部副本部長(現任)

 

(注)3

2,600

取締役

製造本部長

武田 吉史

1952年11月2日

 

1980.6月

当社入社

2006.7月

当社執行役員技術本部長兼品質保証部長

2011.6月

 

当社取締役執行役員製造本部山形工場長

2017.4月

当社取締役執行役員製造本部副本部長

2017.6月

当社取締役常務執行役員製造本部長

2020.6月

当社取締役製造本部長(現任)

 

(注)3

5,100

取締役

技術本部長

加藤 晶彦

1958年3月28日

 

1981.4月

当社入社

2012.4月

当社執行役員製造本部山形工場副工場長兼技術部長

2017.5月

当社上席執行役員製造本部山形工場長

2017.6月

当社取締役執行役員製造本部副本部長兼山形工場長

2019.4月

当社取締役執行役員技術本部長

2020.6月

当社取締役技術本部長(現任)

 

(注)3

2,100

取締役

営業本部副本部長

 

三ツ橋 聖治

1959年5月17日

 

1982.4月

当社入社

2014.4月

当社執行役員営業本部首都圏第二支社長

2017.4月

当社上席執行役員営業本部西日本支社長

2017.6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼西日本支社長

2020.4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2020.6月

当社取締役営業本部副本部長(現任)

 

(注)3

1,700

取締役

奥村 勇雄

1945年2月2日

 

1967.4月

建設省入省

1968.4月

会計検査院入庁

1996.3月

会計検査院官房審議官退職

1996.4月

財団法人社会保険健康財団

2005.4月

帝京平成大学教授

2012.4月

刈谷市入札監視委員会委員長(現任)

2014.4月

独立行政法人国際協力機構調達部外部評価委員(現任)

2015.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

眞鍋 嘉利

1957年9月27日

 

1985.9月

横河電機株式会社入社

2008.4月

同社小峰工場長

2012.4月

横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長

2013.4月

横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長兼横河電機株式会社執行役員生産本部長

2017.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

竹内 正樹

1963年9月17日

 

1987.4月

大和証券株式会社入社

2012.4月

2014.4月

同社法人本部事業法人第六部長

同社参与事業法人担当

2016.6月

同社退社

2016.7月

株式会社万房代表取締役(現任)

2017.6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

長沼 正光

1956年10月22日

 

1990.8月

当社入社

2003.1月

当社技術本部品質保証部品質管理東京チームリーダー

2009.7月

当社製造本部山形工場品質保証検査グループ品質環境管理チームリーダー

2017.7月

当社製造本部品質保証部副部長

2020.6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

700

監査役

中川 隆進

1944年8月2日

 

1968.4月

大蔵省(現財務省)入省

1998.7月

大蔵省退官

2006.6月

株式会社トマト銀行取締役社長

2014.6月

株式会社トマト銀行取締役会長

2014.6月

学校法人東京経済大学理事・評議員(現任)

2015.6月

株式会社トマト銀行退任

2015.6月2016.6月

株式会社トマト銀行相談役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

荒木 新五

1949年3月17日

 

1973.4月

弁護士登録 第一東京弁護士会

2016.6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

75,800

 (注)1.取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。

2.監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。

補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

丸山 秀人

1963年10月2日生

 

1990.4月

当社入社

2014.4月

当社執行役員関西・中部支社長

2018.6月

当社執行役員業務管理部長(現任)

2018.6月

当社補欠監査役(現任)

 

500

千葉 徹

1947年2月8日生

 

1969.4月

株式会社日本長期信用銀行

(現 株式会社新生銀行)入行

1993.10月

同行広島支店長

1998.6月

川﨑電気株式会社(現 株式会社かわでん)専務取締役経営管理本部長

2005.6月

当社退社

2012.6月

佐藤マネージメント事務所副代表(現任)

2017.6月

当社補欠監査役(現任)

 

1,500

補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

6.当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。

常務執行役員

経営管理本部経営管理部長

神保 能郎

上席執行役員

営業本部開発担当部長

山本 博史

上席執行役員

製造本部副本部長兼山形工場長

江頭 俊朗

執行役員

営業本部業務管理部長

丸山 秀人

執行役員

営業本部エンジニアリング部長

浅沼 知明

執行役員

営業本部東北支社長

河合 秀樹

執行役員

KPS推進室副室長兼製造本部九州工場長

田代 正

執行役員

内部監査室長

山下 孝司

執行役員

KPS推進室長兼技術本部品質保証部長

遠藤 公泰

執行役員

製造本部山形工場副工場長兼生産管理部長兼発送チームリーダー

皆川 速一

執行役員

経営管理本部総務部長

野邑 秀二

執行役員

営業本部営業開発部長

中井 康爾

執行役員

営業本部関東支社長

小川 善之

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 奥村 勇雄氏は、会計検査院職員、大学教授(財政学・金融論)等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に期待できるものと考えております。また、当社は奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験を当社の経営体制強化に期待できるものと考えております。また、当社は竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、当社は中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、当社は荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

 当社と社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。

 社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/52019/6/282020/6/30選任の理由
奥村 勇雄会計検査院、大学教授等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に期待できるものと考えたため社外取締役に選任いたしました。
眞鍋 嘉利-製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営体制強化に期待できるものと考えたため社外取締役に選任いたしました。
竹内 正樹証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験を当社の経営体制強化に期待できるものと考えたため社外取締役に選任いたしました。
真鍋 嘉利---製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営体制強化に期待できるものと考えたため社外取締役に選任いたしました。