日東工業【6651】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102017/7/312018/7/92018/7/302018/10/312018/11/262019/7/82019/7/292019/10/312019/11/252020/7/62020/7/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人11人11人11人11人12人12人
社外役員数3人3人3人3人3人3人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人17人17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長CEO

(代表取締役)

加 藤 時 夫

1953年6月10日生

1982年4月

当社入社

1987年7月

経理部長

1987年8月

取締役

1992年3月

生産本部副本部長

1998年7月

営業本部副本部長

2003年6月

常務取締役
管理本部副本部長

2005年6月

取締役社長

2008年6月

取締役会長CEO(現任)

(注)2

7

取締役社長COO

(代表取締役)

佐々木 拓 郎

1956年5月5日生

1979年4月

株式会社日本興業銀行入行

2004年4月

株式会社みずほコーポレート銀行関西金融法人部長

2007年3月

当社入社
販売管理部長

2007年6月

経営企画室長

2008年3月

東京支店長

2008年6月

執行役員

2009年3月

総務部長

2009年6月

取締役

2009年10月

営業本部副本部長

2012年3月

生産本部副本部長

2012年6月

常務取締役

 

海外本部長

2013年6月

経営管理本部担当

2014年6月

取締役社長COO(現任)

2015年10月

広報室担当(現任)

2017年4月

事業企画室担当(現任)

 

EVインフラ事業室担当(現任)

(注)2

15

常務取締役

黒 野  透

1959年3月2日生

1981年4月

当社入社

2002年3月

第一開発部長

2005年3月

機器商品部長

2008年6月

経営企画室担当部長

2009年3月

MA開発本部副本部長兼テクニカルセンター長

2009年6月

執行役員

 

MA開発本部長

2009年10月

テクニカルセンター担当

2010年3月

開発本部長

2011年6月

取締役

2013年3月

国際部長

2013年6月

開発本部担当

2014年6月

常務取締役(現任)

 

海外本部担当(現任)

 

日東工業(中国)有限公司董事長(現任)

2014年12月

海外本部長兼国際部長

2015年5月

株式会社キャドテック代表取締役

2016年3月

海外本部長

2016年6月

開発本部担当(現任)

 

テクニカルセンター担当

(注)2

14

常務取締役

営業本部長

小 出 行 宏

1958年10月10日生

1981年4月

当社入社

2002年3月

技術企画室長

2005年3月

販売企画室長

2007年3月

第一開発部長

2009年3月

商品企画部長

2010年6月

執行役員

2012年3月

ソリューション統括部長

2012年6月

取締役

営業本部副本部長

2013年4月

サンテレホン株式会社代表取締役

2015年6月

当社常務取締役(現任)
営業本部担当(現任)

2016年3月

新規事業企画室担当

2017年4月

営業本部長(現任)

(注)2

10

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

経営管理本部長

中 嶋 正 博

1956年10月7日生

1979年4月

株式会社東海銀行入行

2007年3月

株式会社三菱東京UFJ銀行浄心支店長

2010年3月

当社入社

 

総務部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

経営管理本部長(現任)

2014年6月

取締役

 

経営管理本部担当(現任)

 

経営企画室担当(現任)

 

内部統制室担当(現任)

 

情報システム部担当(現任)

2018年4月

常務取締役(現任)

 

品質統括部担当(現任)

(注)2

4

取締役

生産本部長

落 合 基 男

1959年1月1日生

1981年4月

当社入社

2006年3月

第二開発部長

2010年3月

機材事業部長

2011年6月

執行役員

2012年6月

菊川工場長

2013年6月

開発本部長

2014年6月

取締役(現任)

 

開発本部担当

 

テクニカルセンター担当

2016年6月

生産本部担当(現任)

 

品質保証室担当

 

環境施設室担当

2017年4月

施設部担当

 

生産本部長(現任)

2018年4月

施設環境室担当(現任)

(注)2

6

取締役
(監査等委員)

森 見 哲 夫

1957年5月17日生

1980年4月

当社入社

2004年3月

中部営業部長

2009年3月

経営企画室担当部長

2010年3月

業務部長兼お客様相談室長

2013年6月

執行役員

 

営業副本部長

2016年6月

経理部担当

2017年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

9

取締役
(監査等委員)

新 海 雄 二

1949年7月28日生

1973年4月

豊田通商株式会社入社

1993年6月

TOYOTA TSUSHO MINING(AUSTRALIA)PTY LTD.取締役社長

2000年4月

豊田通商株式会社秘書室室長

2004年10月

TOYOTA TSUSHO U.K.LTD.取締役副社長

2008年6月

豊田ケミカルエンジニアリング株式会社常勤監査役

2012年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1

取締役
(監査等委員)

二 宮 徳 根

1954年2月23日生

1977年4月

トヨタ車体株式会社入社

2000年2月

同社ボデー設計部第3ボデー設計室長

2006年2月

同社特装・福祉設計部長

2008年6月

同社執行役員

 

特装・福祉部門担当

2011年6月

同社顧問

2011年9月

株式会社ダイフク技術顧問

2014年6月

当社取締役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1

取締役
(監査等委員)

岩 佐 英 史

1951年12月19日生

1975年4月

キリンビール株式会社入社

2004年9月

同社マーケティング部長

2008年3月

同社執行役員

 

中部圏統括本部長

2010年3月

同社常務取締役

 

サプライチェーンマネジメント(SCM)本部長

2011年3月

同社代表取締役副社長

 

営業本部長兼SCM本部長

2013年4月

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科講師

2015年7月

当社顧問

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

70

 

 

 

 

 

(注) 1 新海雄二、二宮徳根及び岩佐英史は、社外取締役です

2 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 森見哲夫  委員 新海雄二、二宮徳根、岩佐英史

6 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧表

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
Chairman
(代表取締役)

加 藤 時 夫

1953年6月10日生

1982年4月

当社入社

1987年7月

経理部長

1987年8月

取締役

1992年3月

生産本部副本部長

1998年7月

営業本部副本部長

2003年6月

常務取締役
管理本部副本部長

2005年6月

取締役社長

2008年6月

取締役会長 CEO

2019年4月

取締役会長 Chairman(現任)

(注)2

9

取締役社長 CEO
(代表取締役)

佐々木 拓 郎

1956年5月5日生

1979年4月

株式会社日本興業銀行入行

2004年4月

株式会社みずほコーポレート銀行関西金融法人部長

2007年3月

当社入社
販売管理部長

2007年6月

経営企画室長

2008年3月

東京支店長

2008年6月

執行役員

2009年3月

総務部長

2009年6月

取締役

2009年10月

営業本部副本部長

2012年3月

生産本部副本部長

2012年6月

常務取締役

 

海外本部長

2013年6月

経営管理本部担当

2014年6月

取締役社長 COO

2015年10月

広報室担当(現任)

2017年4月

事業企画室担当

 

EVインフラ事業室担当

2019年4月

取締役社長 CEO(現任)

 

経営企画統括部担当(現任)

(注)2

16

取締役副社長 COO

黒 野  透

1959年3月2日生

1981年4月

当社入社

2002年3月

第一開発部長

2005年3月

機器商品部長

2008年6月

経営企画室担当部長

2009年3月

MA開発本部副本部長兼テクニカルセンター長

2009年6月

執行役員

 

MA開発本部長

2009年10月

テクニカルセンター担当

2010年3月

開発本部長

2011年6月

取締役

2013年3月

国際部長

2013年6月

開発本部担当

2014年6月

常務取締役

 

海外本部担当(現任)

 

日東工業(中国)有限公司董事長(現任)

2014年12月

海外本部長兼国際部長

2015年5月

株式会社キャドテック代表取締役

2016年3月

海外本部長

2016年6月

開発本部担当(現任)

 

テクニカルセンター担当

2019年4月

取締役副社長 COO(現任)

 

経営管理本部担当(現任)

 

営業本部担当(現任)

 

生産本部担当(現任)

 

事業企画室担当(現任)

 

EVインフラ事業室担当(現任)

(注)2

14

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

中 嶋 正 博

1956年10月7日生

1979年4月

株式会社東海銀行入行

2007年3月

株式会社三菱東京UFJ銀行浄心支店長

2010年3月

当社入社

 

総務部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

経営管理本部長

2014年6月

取締役

 

経営管理本部担当

 

経営企画室担当

 

内部統制室担当(現任)

 

情報システム部担当

2018年4月

常務取締役(現任)

 

品質統括部担当(現任)

2019年4月

施設環境室担当(現任)

(注)2

5

取締役
生産本部長

落 合 基 男

1959年1月1日生

1981年4月

当社入社

2006年3月

第二開発部長

2010年3月

機材事業部長

2011年6月

執行役員

2012年6月

菊川工場長

2013年6月

開発本部長

2014年6月

取締役(現任)

 

開発本部担当

 

テクニカルセンター担当

2016年6月

生産本部担当

 

品質保証室担当

 

環境施設室担当

2017年4月

施設部担当

 

生産本部長(現任)

2018年4月

施設環境室担当

(注)2

7

取締役(非常勤)

榎 本 雅 之

1955年11月9日生

1979年4月

松下電工株式会社入社

2004年4月

同社九州住建営業部長

2008年4月

同社執行役員

   

住建マーケティング本部

   

住建商品営業企画部長

2010年4月

福西電機株式会社代表取締役社長

2016年6月

サンテレホン株式会社取締役副社長

2017年6月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

 

情報通信関連流通事業担当(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

森 見 哲 夫

1957年5月17日生

1980年4月

当社入社

2004年3月

中部営業部長

2009年3月

経営企画室担当部長

2010年3月

業務部長兼お客様相談室長

2013年6月

執行役員

 

営業本部副本部長

2016年6月

経理部担当

2017年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

9

取締役
(監査等委員)

新 海 雄 二

1949年7月28日生

1973年4月

豊田通商株式会社入社

1993年6月

TOYOTA TSUSHO MINING(AUSTRALIA)PTY LTD.取締役社長

2000年4月

豊田通商株式会社秘書室室長

2004年10月

TOYOTA TSUSHO U.K.LTD.取締役副社長

2008年6月

豊田ケミカルエンジニアリング株式会社常勤監査役

2012年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2

取締役
(監査等委員)

二 宮 徳 根

1954年2月23日生

1977年4月

トヨタ車体株式会社入社

2000年2月

同社ボデー設計部第3ボデー設計室長

2006年2月

同社特装・福祉設計部長

2008年6月

同社執行役員

 

特装・福祉部門担当

2011年6月

同社顧問

2011年9月

株式会社ダイフク技術顧問

2014年6月

当社取締役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

岩 佐 英 史

1951年12月19日生

1975年4月

キリンビール株式会社入社

2004年9月

同社マーケティング部長

2008年3月

同社執行役員

 

中部圏統括本部長

2010年3月

同社常務取締役

 

サプライチェーンマネジメント(SCM)本部長

2011年3月

同社代表取締役副社長

 

営業本部長兼SCM本部長

2013年4月

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科講師

2015年7月

当社顧問

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

中 川 深 雪

1964年11月22日生

1990年4月

東京地方検察庁検事

2008年4月

法務省大臣官房司法法制部参事官

2011年1月

内閣官房副長官補室内閣参事官

2013年4月

東京高等検察庁検事

2013年8月

さいたま地方検察庁総務部長

2015年4月

中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)

2019年3月

検事退官

2019年4月

中央大学法科大学院教授・弁護士(現任)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

66

 

 

 

(注) 1 新海雄二、二宮徳根、岩佐英史及び中川深雪は、社外取締役です。

2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 森見哲夫  委員 新海雄二、二宮徳根、岩佐英史、中川深雪

6 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員を務めています。

社外取締役新海雄二氏は、当社の株式2,289株を保有しています。同氏は、TOYOTA TSUSHO U.K.LTD.の取締役副社長、豊田ケミカルエンジニアリング株式会社の常勤監査役等を経験しており、長年にわたる海外での職務経験や会社経営の経験者としての見地から、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言を行っています。なお、当社とTOYOTA TSUSHO U.K.LTD.および豊田ケミカルエンジニアリング株式会社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

社外取締役二宮徳根氏は、当社の株式1,574株を保有しています。同氏は、トヨタ車体株式会社の執行役員、株式会社ダイフクの技術顧問を経験しており、長年にわたる技術者としての専門的な知識や経験をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言、提言を行っています。なお、当社とトヨタ車体株式会社および株式会社ダイフクとの間にはいずれも特別の利害関係はありません。

社外取締役岩佐英史氏は、当社の株式を保有していません。同氏は、キリンビール株式会社の代表取締役副社長などを経験しており、マーケティングや広報の分野における豊富な専門知識や会社経営の経験者としての幅広い知見をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言を行っています。なお、当社とキリンビール株式会社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役中川深雪氏は、当社の株式を保有していません。同氏は、東京高等検察庁検事や内閣官房副長官補室内閣参事官などを経験しており、法曹界での長年にわたる豊富な実務経験をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言をいただくことを期待しています。

また、各社外取締役と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、会社法の定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の当社独自の独立性基準で独立社外取締役の候補者を選定しています。

なお、当社の社外取締役4名全員は東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定しています。

<当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準および資質>

1 当社との年間取引額が取引先の連結売上高2%を超える主要な取引先(主に販売先)の業務執行者(※)でないこと。

2 当社との年間取引額が当社の連結売上高2%を超える主要な取引先(主に仕入先)の業務執行者(※)でないこと。

3 当社から役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭(団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭)、その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家など専門的サービスを提供する者でないこと(団体である場合には、当該団体において業務執行者ではないこと。)。

4 総議決権の10%を超える当社の大株主または、当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者でないこと。

5 上記1から4に最近5年間において該当していないこと。

6 社外取締役および社外監査役としての在任期間が通算して8年を超えていないこと。

 

なお、上記1から6のいずれかに抵触する場合であっても、その他の事由により当該人物が独立性を有すると判断される場合は、社外取締役候補者指名時にその理由を説明することとする。

※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、部長格以上の上級管理職である使用人とする。

 

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)により構成されています。

監査等委員会と内部監査部門、内部統制部門は、常勤監査等委員が内部監査部門、内部統制部門と連携し情報を収集するとともに、監査等委員連絡会において他の監査等委員と情報の共有をしています。なお、内部監査部門の監査結果については取締役社長に報告し、業務の効率性、健全性の維持・向上に努めるとともに、監査等委員に対し随時業務監査内容についての報告を行っています。

監査等委員会と外部会計監査人は、常勤監査等委員が内部監査部門や他の監査等委員と連携を取り、必要な情報を外部会計監査人に提供するとともに、会計監査や監査報告等を通じて連携を確保しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧表

男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
Chairman・
CEO
(代表取締役)

加 藤 時 夫

1953年6月10日生

1982年4月

当社入社

1987年7月

経理部長

1987年8月

取締役

1992年3月

生産本部副本部長

1998年7月

営業本部副本部長

2003年6月

常務取締役
管理本部副本部長

2005年6月

取締役社長

2008年6月

取締役会長 CEO

2019年4月

取締役会長 Chairman

2020年4月

取締役会長 Chairman・CEO(現任)

(注)2

10

取締役社長 COO
(代表取締役)

黒 野  透

1959年3月2日生

1981年4月

当社入社

2002年3月

第一開発部長

2005年3月

機器商品部長

2008年6月

経営企画室担当部長

2009年3月

MA開発本部副本部長兼テクニカルセンター長

2009年6月

執行役員

 

MA開発本部長

2009年10月

テクニカルセンター担当

2010年3月

開発本部長

2011年6月

取締役

2013年3月

国際部長

2013年6月

開発本部担当

2014年6月

常務取締役

 

海外本部担当

 

日東工業(中国)有限公司董事長(現任)

2014年12月

海外本部長兼国際部長

2016年3月

海外本部長

2016年6月

開発本部担当

 

テクニカルセンター担当

2019年4月

取締役副社長 COO

 

経営管理本部担当

 

営業本部担当

 

生産本部担当

 

事業企画室担当

 

EVインフラ事業室担当

2020年4月

取締役社長 COO(現任)

 

経営企画統括部担当(現任)

 

広報室担当(現任)

(注)2

15

常務取締役

落 合 基 男

1959年1月1日生

1981年4月

当社入社

2006年3月

第二開発部長

2010年3月

機材事業部長

2011年6月

執行役員

2012年6月

菊川工場長

2013年6月

開発本部長

2014年6月

取締役

 

開発本部担当

 

テクニカルセンター担当

2016年6月

生産本部担当(現任)

 

品質保証室担当

 

環境施設室担当

2017年4月

施設部担当

 

生産本部長

2018年4月

施設環境室担当(現任)

2020年4月

常務取締役(現任)

 

事業企画統括部担当(現任)

 

開発本部担当(現任)

 

海外本部担当(現任)

 

EVインフラ事業室担当(現任)

(注)2

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役 CVO 

佐々木 拓 郎

1956年5月5日生

1979年4月

株式会社日本興業銀行入行

2004年4月

株式会社みずほコーポレート銀行関西金融法人部長

2007年3月

当社入社
販売管理部長

2007年6月

経営企画室長

2008年3月

東京支店長

2008年6月

執行役員

2009年3月

総務部長

2009年6月

取締役

2009年10月

営業本部副本部長

2012年3月

生産本部副本部長

2012年6月

常務取締役

 

海外本部長

2013年6月

経営管理本部担当

2014年6月

取締役社長 COO

2015年10月

広報室担当

2017年4月

事業企画室担当

 

EVインフラ事業室担当

2019年4月

取締役社長 CEO

 

経営企画統括部担当

2020年4月

取締役CVO(現任)

 

グループ会社担当(現任)

(注)2

17

取締役

里 康 一 郎

1963年7月8日生

1992年7月

当社入社

2009年3月

中四国営業部長

2011年3月

中部営業部長

2014年10月

株式会社大洋電機製作所取締役

2016年6月

同社代表取締役社長

2019年4月

当社執行役員

 

営業本部長(現任)

2020年6月

取締役(現任)

 

営業本部担当(現任)

(注)2

3

取締役

手 嶋 晶 隆

1964年10月20日生

1988年4月

当社入社

2010年3月

人事部長

2011年6月

経理部長

2015年3月

サンテレホン株式会社常務取締役

2017年6月

同社専務取締役

2019年4月

当社執行役員

 

経営管理本部長(現任)

2020年6月

取締役(現任)

 

品質統括部担当(現任)

 

経営管理本部担当(現任)

 

内部統制室担当(現任)

(注)2

4

取締役(非常勤)

榎 本 雅 之

1955年11月9日生

1979年4月

松下電工株式会社入社

2004年4月

同社九州住建営業部長

2008年4月

同社執行役員

   

住建マーケティング本部

   

住建商品営業企画部長

2010年4月

福西電機株式会社代表取締役社長

2016年6月

サンテレホン株式会社取締役副社長

2017年6月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

 

情報通信関連流通事業担当(現任)

(注)2

1

取締役
(監査等委員)

森 見 哲 夫

1957年5月17日生

1980年4月

当社入社

2004年3月

中部営業部長

2009年3月

経営企画室担当部長

2010年3月

業務部長兼お客様相談室長

2013年6月

執行役員

 

営業本部副本部長

2016年6月

経理部担当

2017年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

二 宮 徳 根

1954年2月23日生

1977年4月

トヨタ車体株式会社入社

2000年2月

同社ボデー設計部第3ボデー設計室長

2006年2月

同社特装・福祉設計部長

2008年6月

同社執行役員

 

特装・福祉部門担当

2011年6月

同社顧問

2011年9月

株式会社ダイフク技術顧問

2014年6月

当社取締役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1

取締役
(監査等委員)

岩 佐 英 史

1951年12月19日生

1975年4月

キリンビール株式会社入社

2004年9月

同社マーケティング部長

2008年3月

同社執行役員

 

中部圏統括本部長

2010年3月

同社常務取締役

 

サプライチェーンマネジメント(SCM)本部長

2011年3月

同社代表取締役副社長

 

営業本部長兼SCM本部長

2013年4月

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科講師

2015年7月

当社顧問

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

中 川 深 雪

1964年11月22日生

1990年4月

東京地方検察庁検事

2008年4月

法務省大臣官房司法法制部参事官

2011年1月

内閣官房副長官補室内閣参事官

2013年4月

東京高等検察庁検事

2013年8月

さいたま地方検察庁総務部長

2015年4月

中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)

2019年3月

検事退官

2019年4月

中央大学法科大学院教授・弁護士(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

浅 野 幹 雄

1952年7月29日生

1975年4月

豊田通商株式会社入社

1998年4月

同社非鉄金属部長

2001年10月

同社リスクマネジメント部長

2003年6月

同社取締役

2007年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社専務取締役

2011年6月

同社代表取締役副社長

2017年6月

同社顧問

2019年6月

ジェコス株式会社社外取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

73

 

 

 

(注) 1 二宮徳根、岩佐英史、中川深雪及び浅野幹雄は、社外取締役です。

2 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 森見哲夫  委員 二宮徳根、岩佐英史、中川深雪、浅野幹雄

6 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員を務めています。

社外取締役二宮徳根氏は、当社の株式1,885株を保有しています。同氏は、トヨタ車体株式会社の執行役員、株式会社ダイフクの技術顧問を経験しており、長年にわたる技術者としての専門的な知識や経験をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する意見・助言を行っています。なお、当社とトヨタ車体株式会社および株式会社ダイフクとの間にはいずれも特別の利害関係はありません。

社外取締役岩佐英史氏は、当社の株式を保有していません。同氏は、キリンビール株式会社の代表取締役副社長などを経験しており、マーケティングや広報の分野における豊富な専門知識や会社経営の経験者としての幅広い知見をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言を行っています。なお、当社とキリンビール株式会社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役中川深雪氏は、当社の株式を保有していません。同氏は、東京高等検察庁検事や内閣官房副長官補室内閣参事官などを経験しており、法曹界での長年にわたる豊富な実務経験をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する意見・助言を行っています。なお、当社と同氏の兼職先である中央大学法科大学院との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役浅野幹雄氏は、当社の株式を保有していません。同氏は、豊田通商株式会社の代表取締役副社長などを経験しており、総合商社での長年にわたる職務経験や会社経営の経験者としての幅広い知見をもとに、監査等委員として当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資する助言・提言をいただくことを期待しています。なお、当社と豊田通商株式会社および同氏の兼職先であるジェコス株式会社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

また、各社外取締役と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は、会社法の定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の当社独自の独立性基準で独立社外取締役の候補者を選定しています。

なお、当社の社外取締役4名全員は東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定しています。

<当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準および資質>

1 当社との年間取引額が取引先の連結売上高2%を超える主要な取引先(主に販売先)の業務執行者(※)でないこと。

2 当社との年間取引額が当社の連結売上高2%を超える主要な取引先(主に仕入先)の業務執行者(※)でないこと。

3 当社から役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭(団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭)、その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家など専門的サービスを提供する者でないこと(団体である場合には、当該団体において業務執行者ではないこと。)。

4 総議決権の10%を超える当社の大株主または、当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者でないこと。

5 上記1から4に最近5年間において該当していないこと。

6 社外取締役および社外監査役としての在任期間が通算して8年を超えていないこと。

 

なお、上記1から6のいずれかに抵触する場合であっても、その他の事由により当該人物が独立性を有すると判断される場合は、社外取締役候補者指名時にその理由を説明することとする。

※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、部長格以上の上級管理職である使用人とする。

 

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)により構成されています。

監査等委員会と内部監査部門、内部統制部門は、常勤監査等委員が内部監査部門、内部統制部門と連携し情報を収集するとともに、監査等委員連絡会において他の監査等委員と情報の共有をしています。なお、内部監査部門の監査結果については取締役社長に報告し、業務の効率性、健全性の維持・向上に努めるとともに、監査等委員に対し随時業務監査内容についての報告を行っています。

監査等委員会と外部会計監査人は、常勤監査等委員が内部監査部門や他の監査等委員と連携を取り、必要な情報を外部会計監査人に提供するとともに、会計監査や監査報告等を通じて連携を確保しています。

 

社外役員の選任

2017/7/102017/7/312018/7/92018/7/302018/10/312018/11/262019/7/82019/7/292019/10/312019/11/252020/7/62020/7/27選任の理由
二宮徳根長年にわたる技術者としての専門的な知識と豊富な経験を有し、当社経営に関して貴重な意見・助言をいただいており、当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。 (独立役員指定理由) 二宮氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先等の出身であったことなどはありません。また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外取締役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定しています。なお、同氏は、当社独自の「独立性社外取締役の独立性判断基準および資質」についても条件を満たしています。
岩佐英史長年にわたるマーケティングや広報における専門的な知識と豊富な経験を有していることや、会社経営の経験者としての見地から当社経営に関して適切な助言・提言をいただくことで、当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。 (独立役員指定理由) 岩佐氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先等の出身であったことなどはありません。また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外取締役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定しています。なお、同氏は、当社独自の「独立性社外取締役の独立性判断基準および資質」についても条件を満たしています。
中川深雪------法曹界での長年にわたる豊富な実務経験を有し、当社経営に対し高度で専門的な見地からの助言や業務執行に対する監督を適切に遂行できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。 (独立役員指定理由) 中川氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先等の出身であったこと、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受け取っていることなどはありません。また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外取締役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定しています。なお、同氏は、当社独自の「独立性社外取締役の独立性判断基準および資質」についても条件を満たしています。
浅野幹雄----------総合商社での長年にわたる職務経験や会社経営の経験者としての見地から当社経営に関して適切な助言・提言をいただくことで、当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。 (独立役員指定理由) 浅野氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先等の出身であったこと、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受け取っていることなどはありません。また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外取締役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定しています。なお、同氏は、当社独自の「独立性社外取締役の独立性判断基準および資質」についても条件を満たしています。
新海雄二--長年にわたる海外での職務経験や会社経営者としての見地から当社経営に関して適切な助言・提言をいただいており、当社経営意思決定のさらなる健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しています。 (独立役員指定理由) 新海氏は、当社グループの業務執行者や主要な取引先等の出身であったこと、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受け取っていることなどはありません。また、その発言や行為によって一般株主との間に利益相反が生じる可能性はなく、当社社外取締役として独立性が高いと判断することから独立役員に指定しています。なお、同氏は、当社独自の「独立性社外取締役の独立性判断基準および資質」についても条件を満たしています。