IDEC【6652】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/92018/12/212019/6/282019/10/42020/7/10
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人10人10人10人10人9人
社外役員数4人7人7人7人6人5人
役員数(定款)7人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 該当する事項はございません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

舩 木 俊 之

昭和22年

8月30日生

昭和50年10月

IDEC CORPORATION Executive Vice President

(注)4

353

昭和60年7月

当社取締役

平成2年12月

常務取締役

平成6年6月

専務取締役

平成9年6月

代表取締役社長

平成12年4月

代表執行役員(現)

平成14年4月

IDEC CORPORATION Chairman,C.E.O.(現)

平成18年6月

代表取締役会長兼社長(現)

代表取締役

専務

舩 木 幹 雄

昭和28年

1月17日生

昭和54年6月

IDEC CORPORATION入社

(注)4

180

平成3年6月

IDEC CORPORATION Vice President

平成5年4月

当社入社

平成9年6月

取締役

平成11年4月

執行役員IT(インフォメーション テクノロジー)担当

平成15年5月

専務取締役

平成15年5月

専務執行役員(現)

平成18年6月

代表取締役専務(現)

取締役

常勤監査等

委員

藤 田 慶二郎

昭和21年

12月7日生

昭和52年3月

平成4年5月

平成4年6月

平成9年10月

平成10年6月

平成20年6月

平成30年6月

当社入社

エリデック株式会社取締役

取締役

エリデック株式会社代表取締役社長

上級執行役員(現常務執行役員)

取締役

取締役常勤監査等委員(現)

(注)5

730

取締役

中 川   剛

昭和16年

9月13日生

平成10年6月

株式会社東芝常務

(注)4

27

平成12年6月

同社上席常務

平成15年6月

同社取締役執行役専務

平成16年6月

同社取締役代表執行役副社長

平成18年6月

同社常任顧問

平成19年6月

当社取締役(現)

取締役

八 田 信 男

昭和21年

12月13日生

平成9年6月

ローム株式会社取締役海外営業本部長

(注)4

11

平成15年7月

同社取締役渉外担当

平成16年9月

同社取締役管理本部長

平成21年12月

同社取締役特命担当

平成23年6月

同社チーフアドバイザー

平成24年6月

当社取締役(現)

取締役

山 本 卓 二

昭和24年

11月26日生

平成7年9月

OMRON MANAGEMENT CENTER OF EUROPE副社長

(注)4

3

平成13年6月

オムロン株式会社執行役員

平成15年4月

同社コントロール機器統轄事業部統轄事業部長

平成17年6月

同社執行役員常務

平成21年4月

OMRON MANAGEMENT CENTER OF AMERICA,INC.CEO

平成27年6月

当社取締役(現)

取締役

監査等委員

谷 口 弘 一

昭和10年

6月8日生

昭和41年10月

昭和42年2月

昭和45年12月

昭和61年1月

平成5年5月

平成10年5月

平成16年6月

平成30年6月

公認会計士開業登録

税理士開業登録

日新監査法人代表社員

センチュリー監査法人理事

センチュリー監査法人常任理事

センチュリー監査法人副会長

当社監査役

当社取締役監査等委員(現)

(注)5

6

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

阪 本 政 敬

昭和17年

1月31日生

昭和45年4月

昭和61年4月

昭和63年4月

平成3年4月

平成10年4月

平成14年6月

平成16年6月

平成17年4月

平成21年11月

平成30年6月

大阪弁護士会登録

大阪弁護士会司法修習委員会副委員長

大阪弁護士会厚生委員会委員長

大阪弁護士会副会長

大阪弁護士会弁護士研修委員長

日本弁護士連合会研修委員長

当社監査役

大阪弁護士会常議員会議長

大阪府入札監視委員会委員長

当社取締役監査等委員(現)

(注)5

9

取締役

監査等委員

川 人 正 孝

昭和23年

4月15日生

平成12年7月

社税務署長

(注)5

5

平成17年7月

西宮税務署長

平成19年7月

神戸税務署長

平成20年9月

川人正孝税理士事務所開設(現)

平成22年6月

平成30年6月

当社監査役

当社取締役監査等委員(現)

取締役

監査等委員

金 井 美智子

昭和30年

6月16日生

平成2年4月

平成2年4月

平成10年4月

平成14年8月

平成27年6月

平成27年6月

平成28年6月

平成30年6月

大阪弁護士会登録

大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所)入所

同所パートナー

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現)

コンドーテック株式会社社外取締役(現)

三共生興株式会社社外監査役(現)

当社取締役

当社取締役監査等委員(現)

(注)5

1

1,330

(注)1 平成30年6月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役中川剛、八田信男、山本卓二は、社外取締役であります。

3 取締役谷口弘一、阪本政敬、川人正孝及び金井美智子は、監査等委員である社外取締役であります。

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役会長兼社長舩木俊之は、代表取締役専務舩木幹雄の兄であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

会長兼社長

舩 木 俊 之

1947年8月30日

 

1975年10月

IDEC CORPORATION Executive Vice President

1985年7月

当社取締役

1990年12月

常務取締役

1994年6月

専務取締役

1997年6月

代表取締役社長

2000年4月

代表執行役員(現)

2002年4月

IDEC CORPORATION Chairman,C.E.O.(現)

2006年6月

代表取締役会長兼社長(現)

 

(注)3

625

代表取締役

専務

舩 木 幹 雄

1953年1月17日

 

1979年6月

IDEC CORPORATION入社

1991年6月

IDEC CORPORATION Vice President

1993年4月

当社入社

1997年6月

取締役

1999年4月

執行役員IT担当

2003年5月

専務取締役

2003年5月

専務執行役員(現)

2006年6月

代表取締役専務(現)

 

(注)3

517

取締役

常勤監査等

委員

藤 田 慶二郎

1946年12月7日

 

1977年3月

当社入社

1992年5月

エリデック株式会社取締役

1992年6月

取締役

1997年10月

エリデック株式会社代表取締役社長

1998年6月

上級執行役員(現常務執行役員)

2008年6月

取締役

2018年6月

取締役常勤監査等委員(現)

 

(注)4

731

取締役

八 田 信 男

1946年12月13日

 

1997年6月

ローム株式会社取締役海外営業本部長

2003年7月

同社取締役渉外担当

2004年9月

同社取締役管理本部長

2009年12月

同社取締役特命担当

2011年6月

同社チーフアドバイザー

2012年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

12

取締役

山 本 卓 二

1949年11月26日

 

1995年9月

OMRON MANAGEMENT CENTER OF EUROPE副社長

2001年6月

オムロン株式会社執行役員

2003年4月

同社コントロール機器統轄事業部統轄事業部長

2005年6月

同社執行役員常務

2009年4月

OMRON MANAGEMENT CENTER OF AMERICA,INC.CEO

2015年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

4

取締役

小 林   浩

1954年11月12日

 

2003年4月

ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド取締役副社長

2003年6月

本田技研工業株式会社取締役

2004年4月

ホンダカナダ・インコーポレーテッド取締役社長

2005年6月

本田技研工業株式会社執行役員

2009年4月

同社執行役員日本営業本部長

2009年6月

2011年4月

2011年4月

2011年4月

 

2019年6月

同社取締役

同社常務執行役員アジア大洋州本部本部長

アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長

ホンダオートモービル(タイランド)カンパニー・リミテッド取締役社長

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

監査等委員

谷 口 弘 一

1935年6月8日

 

1966年10月

公認会計士開業登録

1967年2月

税理士開業登録

1970年12月

日新監査法人代表社員

1986年1月

センチュリー監査法人理事

1993年5月

センチュリー監査法人常任理事

1998年5月

センチュリー監査法人副会長

2004年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

監査等委員

阪 本 政 敬

1942年1月31日

 

1970年4月

大阪弁護士会登録

1986年4月

大阪弁護士会司法修習委員会副委員長

1988年4月

大阪弁護士会厚生委員会委員長

1991年4月

大阪弁護士会副会長

1998年4月

大阪弁護士会弁護士研修委員長

2002年6月

日本弁護士連合会研修委員長

2004年6月

当社監査役

2005年4月

大阪弁護士会常議員会議長

2009年11月

大阪府入札監視委員会委員長

2018年6月

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

10

取締役

監査等委員

川 人 正 孝

1948年4月15日

 

2000年7月

社税務署長

2005年7月

西宮税務署長

2007年7月

神戸税務署長

2008年9月

川人正孝税理士事務所開設(現)

2010年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

5

取締役

監査等委員

金 井 美智子

1955年6月16日

 

1990年4月

大阪弁護士会登録

1990年4月

大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所)入所

1998年4月

同所パートナー

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現)

2015年6月

コンドーテック株式会社社外取締役(現)

2015年6月

三共生興株式会社社外監査役(現)

2016年6月

当社取締役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

3

1,916

(注)1 取締役八田信男、山本卓二、小林浩は、社外取締役であります。

2 取締役谷口弘一、阪本政敬、川人正孝及び金井美智子は、監査等委員である社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役会長兼社長舩木俊之は、代表取締役専務舩木幹雄の兄であります。

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役7名(監査等委員である取締役4名を含む)を選任しており、それらの社外取締役と当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社役員との取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがない独立的な立場であると判断しております。八田信男は、海外事業に関する豊富な知識と経験を有しており、それらに基づく有益な助言により、独立性を持って、当社の経営体制の強化につながるものと考え、選任しております。

山本卓二は、事業戦略に関する豊富な知識と経験を有しており、それらに基づく有益な助言により、独立性を持って、当社の経営体制の強化につながるものと考え、選任しております。

小林浩は、国内及び海外事業に関する豊富な知識と経験を有しており、それらに基づく有益な助言により、独立性を持って、当社の経営体制の強化につながるものと考え、選任しております。

谷口弘一は公認会計士、また、川人正孝は税理士であり、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、それぞれ監査等委員である取締役として選任しております。

阪本政敬及び金井美智子は弁護士であり、その高い見識や経験に基づく厳格且つ公正な業務執行の監督能力をもって、法務的観点から当社監査体制の強化に寄与いただくため、それぞれ監査等委員である取締役として選任しております。

また、当社は社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、同取引所に届け出ております。

当社では積極的に社外役員を任用しており、その際には高度な専門的知識を有する方、経営及び業務執行に関する豊富な経験と高い見識のある方を選任しております。また、社外役員が以下のいずれにも該当する場合、独立性を有するものと考えております。

a 当社(当社グループ会社含む、以下同じ)の業務執行者ではないこと。

b 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと。

c 当社の主要な取引先又はその業務執行者ではないこと。

d 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)ではないこと。

e 当社から一定額以上の寄付又は助成を受けている者ではないこと。

f 当社の大株主、又はその業務執行者ではないこと。

g 取締役に選任される前の5年間に上記(1)から(6)に該当していないこと。

h 上記aからbのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族ではないこと。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部統制実施部門及び内部監査室並びに会計監査人からの重要事項については、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされており、独立性の高い相互がそれぞれ連携することにより、監督と監査が十分に機能しているものと考えております。

 また、当社監査等委員である取締役の過半数を占める社外取締役は、監査等委員会及び会計監査人の報告会に出席し、監査等委員会監査及び会計監査人の監査の結果報告を受け、適宜必要な発言を行っております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

会長兼社長

舩 木 俊 之

1947年8月30日

 

1975年10月

IDEC CORPORATION Executive Vice President

1985年7月

当社取締役

1990年12月

常務取締役

1994年6月

専務取締役

1997年6月

代表取締役社長

2000年4月

代表執行役員(現)

2002年4月

IDEC CORPORATION Chairman,CEO(現)

2006年6月

代表取締役会長兼社長(現)

 

(注)3

379

代表取締役

専務

舩 木 幹 雄

1953年1月17日

 

1979年6月

IDEC CORPORATION入社

1991年6月

IDEC CORPORATION Vice President

1993年4月

当社入社

1997年6月

取締役

1999年4月

執行役員IT担当

2003年5月

専務取締役

2003年5月

専務執行役員(現)

2006年6月

代表取締役専務(現)

 

(注)3

151

常務取締役

山 本 卓 二

1949年11月26日

 

1995年9月

OMRON MANAGEMENT CENTER OF EUROPE副社長

2001年6月

オムロン株式会社執行役員

2003年4月

同社コントロール機器統轄事業部統轄事業部長

2005年6月

同社執行役員常務

2009年4月

OMRON MANAGEMENT CENTER OF AMERICA,INC.CEO

2015年6月

2019年10月

当社取締役

当社常務取締役(現)

 

(注)3

4

取締役

小 林   浩

1954年11月12日

 

2003年4月

ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド取締役副社長

2003年6月

本田技研工業株式会社取締役

2004年4月

ホンダカナダ・インコーポレーテッド取締役社長

2005年6月

本田技研工業株式会社執行役員

2009年4月

同社執行役員日本営業本部長

2009年6月

2011年4月

2011年4月

2011年4月

 

2019年6月

同社取締役

同社常務執行役員アジア大洋州本部本部長

アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長

ホンダオートモービル(タイランド)カンパニー・リミテッド取締役社長

当社取締役(現)

 

(注)3

0

取締役

常勤監査等

委員

藤 田 慶二郎

1946年12月7日

 

1977年3月

当社入社

1992年5月

エリデック株式会社取締役

1992年6月

取締役

1997年10月

エリデック株式会社代表取締役社長

1998年6月

上級執行役員(現常務執行役員)

2008年6月

取締役

2018年6月

取締役常勤監査等委員(現)

 

(注)4

651

取締役

監査等委員

川 人 正 孝

1948年4月15日

 

2000年7月

社税務署長

2005年7月

西宮税務署長

2007年7月

神戸税務署長

2008年9月

川人正孝税理士事務所開設(現)

2010年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

5

取締役

監査等委員

金 井 美智子

1955年6月16日

 

1990年4月

大阪弁護士会登録

1990年4月

大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所)入所

1998年4月

同所パートナー

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現)

2015年6月

コンドーテック株式会社社外取締役(現)

2015年6月

三共生興株式会社社外監査役(現)

2016年6月

当社取締役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

監査等委員

八 田 信 男

1946年12月13日

 

1997年6月

ローム株式会社取締役海外営業本部長

2003年7月

同社取締役渉外担当

2004年9月

同社取締役管理本部長

2009年12月

同社取締役特命担当

2011年6月

同社チーフアドバイザー

2012年6月

2020年6月

当社取締役

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

14

取締役

監査等委員

姫 岩 康 雄

1953年11月5日

 

1983年8月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所

1990年8月

日本公認会計士登録

1994年8月

KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター

1996年1月

 

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

2001年2月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2003年9月

あずさ監査法人 パートナー

2009年7月

 

あずさ監査法人 大阪GJP(グローバル ジャパニーズ プラクティス)室長

2015年5月

2016年6月

 

2017年6月

2020年6月

有限責任 あずさ監査法人全国社員会議長

姫岩公認会計士事務所所長(現)

タカラバイオ株式会社社外監査役(現)

シャープ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)

当社取締役監査等委員(現)

 

(注)4

-

1,212

(注)1 取締役小林浩は、社外取締役であります。

2 取締役川人正孝、金井美智子、八田信男及び姫岩康雄は、監査等委員である社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役会長兼社長舩木俊之は、代表取締役専務舩木幹雄の兄であります。

 

②社外役員の状況

当社では、社外取締役5名(監査等委員である取締役4名を含む)を選任しており、それらの社外取締役と当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社役員との取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反の恐れがない独立的な立場であると判断しております。

小林浩は、国内及び海外事業に関する豊富な知識と経験を有しており、それらに基づく有益な助言により、独立性を持って、当社の経営体制の強化につながるものと考え、選任しております。

川人正孝は税理士、また、姫岩康雄は公認会計士であり、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、それぞれ監査等委員である取締役として選任しております。

金井美智子は弁護士であり、その高い見識や経験に基づく厳格且つ公正な業務執行の監督能力をもって、法務的観点から当社監査体制の強化に寄与いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

八田信男は、海外事業、また経理・財務をはじめとする経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その経験から財務及び会計に関する相当の知見を有しており、当該観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

また、当社は社外取締役全員を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、同取引所に届け出ております。

当社では積極的に社外役員を任用しており、その際には高度な専門的知識を有する方、経営及び業務執行に関する豊富な経験と高い見識のある方を選任しております。また、社外役員が以下のいずれにも該当する場合、独立性を有するものと考えております。

a 当社(当社グループ会社含む、以下同じ)の業務執行者ではないこと。

b 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと。

c 当社の主要な取引先又はその業務執行者ではないこと。

d 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)ではないこと。

e 当社から一定額以上の寄付又は助成を受けている者ではないこと。

f 当社の大株主、又はその業務執行者ではないこと。

g 取締役に選任される前の5年間に上記aからfに該当していないこと。

h 上記aからbのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族ではないこと。

 

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部統制実施部門及び内部監査室並びに会計監査人からの重要事項については、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされており、独立性の高い相互がそれぞれ連携することにより、監督と監査が十分に機能しているものと考えております。

 また、当社監査等委員である取締役の過半数を占める社外取締役は、監査等委員会及び会計監査人の報告会に出席し、監査等委員会監査及び会計監査人の監査の結果報告を受け、適宜必要な発言を行っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/92018/12/212019/6/282019/10/42020/7/10選任の理由
小林 浩--- 自動車業界において長年にわたり国内および海外事業に携わっており、当社とは利害関係のない独立的な立場から的確かつ有意義な助言をいただけると判断し、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
川人 正孝- 税理士であり、その豊富な知識と経験を有しており、その経験から財務および会計に関する相当の知見を有しており、その観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
金井 美智子 弁護士として企業法務に関する高度な専門的知識を有しており、法務的観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
八田 信男 半導体業界において長年にわたり海外事業を中心に携わっており、また、経理・財務をはじめとする経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その経験から財務および会計に関する相当の知見を有しており、その観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
姫岩 康雄----- 公認会計士であり、その豊富な知識と経験を有しており、その経験から財務および会計に関する相当の知見を有しており、その観点から当社の監査体制の強化に寄与いただくため、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
谷口 弘一-- 公認会計士として豊富な知識と経験をもって、財務および会計的視点から当社の監査体制の強化に寄与いただけるものと考え、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
阪本 政敬-- 弁護士であり、その高い見識、経験に基づく厳格かつ公正な業務執行の監督能力をもって、法務的観点から、当社監査体制の強化に寄与いただけると考え、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
山本 卓二-- 制御機器業界において長年にわたり海外事業の立ち上げ、事業戦略の立案・遂行を中心に携わっており、当社とは利害関係のない独立的な立場から的確かつ有意義な助言をいただけると判断し、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。
中川 剛--- 電機業界をグローバルに捉えた豊富な知識・経験と経営手腕を高く評価し、当社の経営全般に対し的確かつ有意義な助言をいただくことで、より一層の経営体制強化につながると考え、選任しております。  また、証券取引所および当社の定める独立性の判断基準で問題となり得るとして列挙されている事項に該当せず、一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立的な立場であると判断し、独立役員として指定しております。