正興電機製作所【6653】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/282018/1/292018/3/282018/7/252018/12/272019/1/302019/2/82019/2/252019/3/272019/6/32019/6/252019/7/242020/1/312020/3/272020/7/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人12人12人12人12人12人12人8人8人8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××××××××
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―――
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

取締役会議長

土屋  直知

昭和20年5月5日生

昭和44年4月

㈱日立製作所入社

(注)2

350

昭和56年8月

当社入社

昭和60年12月

当社取締役副工場長

昭和62年3月

当社取締役営業本部長

平成6年11月

当社取締役工場長

平成7年6月

当社常務取締役工場長

平成9年6月

当社代表取締役社長

平成17年6月

当社代表取締役会長

平成20年3月

当社最高顧問

平成25年3月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

営業統括本部長

添田  英俊

昭和30年3月20日生

昭和53年4月

当社入社

(注)2

21

平成20年1月

当社執行役員正興社会システムカンパニー社長

平成22年3月

当社上級執行役員

正興社会システムカンパニー社長

平成23年3月

当社上級執行役員

東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長

平成24年3月

当社取締役上級執行役員

東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長

平成25年3月

当社取締役上級執行役員
営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当

平成27年3月

当社取締役常務執行役員

営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当

平成30年3月

当社代表取締役社長兼営業統括本部長(現任)

取締役
専務

事業統括本部長 兼古賀事業所長 兼
環境管理担当

滝口    裕

昭和28年7月2日生

昭和49年4月

㈱日立製作所入社

(注)2

21

平成20年10月

同社情報・通信グループ
情報制御システム事業部電力システム本部
送変電システム設計部長

平成21年10月

同社情報制御システム社
電力システム本部送変電システム設計部長

平成22年3月

当社取締役上級執行役員
モノづくり本部副本部長兼事業開発本部副本部長

平成23年3月

当社取締役上級執行役員

ブランド保証本部長兼モノづくり本部副本部長

兼事業開発本部副本部長

平成24年3月

当社取締役上級執行役員

生産統括本部長兼古賀事業所長

平成25年3月

当社取締役常務執行役員
生産統括本部長兼古賀事業所長兼環境管理担当

平成25年4月

当社取締役常務執行役員

事業統括本部長兼古賀事業所長兼環境管理担当

平成30年3月

当社取締役専務執行役員事業統括本部長

兼古賀事業所長兼環境管理担当(現任)

取締役
上級執行役員

サービス部門長 兼(株)正興サービス&エンジニアリング代表取締役社長

新納    洋

昭和31年12月13日生

昭和55年4月

当社入社

(注)2

26

平成17年5月

当社執行役員

平成17年5月

㈱正興商会代表取締役社長

平成20年1月

当社上級執行役員経営統括本部長

平成20年3月

当社取締役上級執行役員経営統括本部長

兼内部統制・コンプライアンス担当

平成21年1月

当社取締役上級執行役員経営統括本部長

兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

平成22年3月

当社取締役常務執行役員経営統括本部長

兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

平成22年5月

当社取締役常務執行役員中国事業担当

平成22年5月

大連正興電気制御有限公司総経理

平成24年6月

当社取締役常務執行役員海外事業担当

平成25年2月

当社取締役常務執行役員

エンジニアリングサービス担当

平成25年2月

㈱正興サービス&エンジニアリング

代表取締役社長(現任)

平成25年3月

当社取締役上級執行役員

エンジニアリングサービス担当

平成25年4月

当社取締役上級執行役員サービス部門長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
上級執行役員

情報部門長 兼 正興ITソリューション(株)代表取締役社長

有江  勝利

昭和38年3月20日生

昭和60年4月

当社入社

(注)2

24

平成18年1月

当社執行役員
ITソリューション事業部長

平成18年1月

正興ITソリューション㈱

代表取締役社長(現任)

平成22年3月

当社取締役上級執行役員

ITソリューション事業部長

兼情報・情報セキュリティ担当

平成25年4月

当社取締役上級執行役員

情報部門長(現任)

取締役
上級執行役員

経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

田中    勉

昭和36年10月25日生

昭和60年4月

当社入社

(注)2

20

平成22年3月

当社執行役員

経営統括本部副本部長兼経営管理部長

平成22年5月

当社執行役員

経営統括本部長

兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

平成24年3月

当社取締役上級執行役員

経営統括本部長

兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

(現任)

取締役
上級執行役員

東京支社長

橋本  邦弘

昭和31年5月14日生

昭和55年4月

当社入社

(注)2

18

平成20年3月

当社執行役員

正興電力システムカンパニー社長

平成22年3月

当社上級執行役員

正興電力システムカンパニー社長

平成25年3月

当社取締役上級執行役員

営業統括本部副本部長

平成25年4月

当社取締役上級執行役員

営業統括本部副本部長

兼事業統括本部副本部長

兼電力部門長

平成27年3月

当社取締役上級執行役員

事業統括本部副本部長

兼電力部門長

平成30年3月

当社取締役上級執行役員

東京支社長(現任)

取締役
上級執行役員

事業統括本部副本部長 兼
環境エネルギー部門長

本多  慶昭

昭和34年8月17日生

昭和57年4月

当社入社

(注)2

9

平成19年4月

当社システム設計技術統括部長

平成20年1月

当社正興社会システムカンパニー事業執行役

設計部門統括部長兼システム設計技術部長

平成22年2月

当社正興社会システムカンパニー常務

平成22年3月

当社参与

正興社会システムカンパニー常務

平成25年4月

当社執行役員

環境エネルギー部門長

平成30年3月

当社取締役上級執行役員

事業統括本部副本部長

兼環境エネルギー部門長(現任)

取締役
上級執行役員

電力部門長

古田  政数

昭和30年11月18日生

昭和55年4月

九州電力㈱入社

(注)2

2

平成6年4月

同社配電部配電技術課副長

平成7年7月

同社大分支店配電課長

平成11年7月

同社経営管理室経営管理グループ課長

平成14年7月

同社長崎支店配電部長

平成17年7月

同社熊本支店副支店長兼企画管理室長

平成20年7月

同社総合研究所副所長兼業務管理グループ長

平成23年7月

同社技術本部部長

平成25年7月

当社営業統括本部付部長(電力事業担当)

平成25年10月

当社執行役員営業統括本部部長兼電力営業担当

平成27年3月

当社執行役員

営業統括本部副本部長兼電力営業担当

平成30年3月

当社取締役上級執行役員
電力部門長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

山﨑    尚

昭和28年10月17日生

昭和51年4月

九州電力㈱入社

(注)2

平成19年7月

同社熊本支店送変電統括部熊本電力所長

平成21年7月

同社系統運用部長

平成23年6月

同社執行役員大分支店長

平成23年7月

同社執行役員大分支社長

平成25年6月

同社上席執行役員電力輸送本部長

平成28年6月

同社取締役常務執行役員電力輸送本部長

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

平成29年4月

九州電力㈱取締役常務執行役員

送配電カンパニー社長(現任)

取締役

竹島  和幸

昭和23年11月23日生

昭和46年4月

西日本鉄道㈱入社

(注)2

平成12年7月

同社都市開発事業本部流通レジャー事業部長

平成15年6月

同社取締役都市開発事業本部長

平成17年6月

同社常務取締役

平成18年6月

同社取締役常務執行役員

平成19年6月

同社取締役専務執行役員経営企画本部長

平成20年6月

同社代表取締役社長

平成20年6月

㈱RKB毎日ホールディングス社外取締役

(現任)

平成25年6月

西日本鉄道㈱代表取締役会長

平成26年3月

当社社外監査役(平成30年3月退任)

平成29年6月

西日本鉄道㈱取締役会長(現任)

平成30年3月

当社社外取締役(現任)

取締役

石田  耕三

昭和19年11月4日生

昭和45年3月

㈱堀場製作所入社

(注)2

昭和57年6月

同社開発・営業本部製品1部長

昭和60年3月

ホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)取締役社長

昭和63年6月

㈱堀場製作所取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成8年6月

同社専務取締役

平成13年7月

ABX社(現 ホリバABX社)(フランス)
取締役社長(CEO)

平成14年6月

㈱堀場製作所取締役副社長

平成17年6月

同社代表取締役副社長

平成26年3月

同社代表取締役副会長

平成28年3月

同社上席顧問(現任)

平成28年9月

㈱アルバック社外取締役(現任)

平成28年11月

当社顧問

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

監査役

(常勤)

深川  信剛

昭和30年11月26日生

昭和49年4月

当社入社

(注)4

10

平成13年6月

当社監査室長

平成17年8月

当社経営統括本部人材活性推進部長

平成22年4月

当社内部監査室長

平成24年3月

当社監査役(現任)

監査役

(常勤)

塩月  輝雄

昭和27年2月8日生

昭和51年4月

九州電気工事㈱(現㈱九電工)入社

(注)4

平成16年4月

同社熊本支店副支店長

平成17年4月

同社経理部長

平成19年4月

同社理事経理部長

平成22年4月

同社執行役員経理部長

平成25年4月

同社上席執行役員(関連事業担当)

平成27年4月

九電工新エネルギー㈱代表取締役社長

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

監査役

近藤 真

昭和27年5月13日生

昭和56年4月

弁護士登録

山下大島法律事務所入所(東京)

(注)5

平成3年4月

木上法律事務所入所(福岡)

平成5年4月

福岡国際法律事務所設立 現在に至る

平成8年10月

九州芸術工科大学非常勤講師就任

平成11年4月

九州大学大学院非常勤講師就任

平成17年4月

西南学院大学法科大学院非常勤講師就任(現任)

平成19年4月

㈱三井ハイテック社外監査役(現任)

平成20年3月

当社社外監査役(平成26年3月退任)

平成24年4月

九州大学法学部非常勤講師就任

平成30年3月

当社社外監査役(現任)

504

 

 

(注) 1  取締役山﨑尚氏、竹島和幸氏及び石田耕三氏は、社外取締役であります。

2  平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3  監査役塩月輝雄氏、近藤真氏は、社外監査役であります。

4  平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5  平成27年12月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として、平成29年12月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6  当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名で構成されております。

役職名

氏名

担当または主な職業

*会長

土  屋  直  知

代表取締役会長

取締役会議長

*社長

添  田  英  俊

代表取締役社長

兼 営業統括本部長

*専務

滝  口      裕

事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当

*上級執行役員

新  納      洋

サービス部門長
兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長

*上級執行役員

有  江  勝  利

情報部門長
兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長

*上級執行役員

田  中      勉

経営統括本部長
兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当

*上級執行役員

橋  本  邦  弘

東京支社長

*上級執行役員

本  多  慶  昭

事業統括本部副本部長 兼 環境エネルギー部門長

*上級執行役員

古 田 政 数

電力部門長

上級執行役員

中 原 道 隆

新事業開発担当

  執行役員

後  藤  秀  博

大連正興電気制御有限公司 総経理

 執行役員

柴 田 洋 一

経営統括本部副本部長 兼 経営企画室長(※)

兼 人材活性化推進担当

執行役員

山 口 勝 次

電子制御機器・オプトロニクス部門長(※)

執行役員

大 場 栄 一

正興電気建設(株)代表取締役社長 兼 電力営業担当

執行役員

川 﨑 祥 紀

営業統括本部副本部長 兼 東京支社副支社長

兼 パワーエレクトロニクス担当

執行役員

常 岡 則 夫

電力部門副部門長 兼 電力営業部長

 

(注) 1 *印の各氏は、取締役を兼務しております。

    2 (※)のついた役職については、平成30年4月1日付の業務委嘱事項となります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

会長 兼

取締役会議長

土屋  直知

昭和20年5月5日生

昭和44年4月

㈱日立製作所入社

昭和56年8月

当社入社

昭和60年12月

当社取締役副工場長

昭和62年3月

当社取締役営業本部長

平成6年11月

当社取締役工場長

平成7年6月

当社常務取締役工場長

平成9年6月

当社代表取締役社長

平成17年6月

当社代表取締役会長

平成20年3月

当社最高顧問

平成25年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

255

代表取締役
社長

社長

添田  英俊

昭和30年3月20日生

昭和53年4月

当社入社

平成20年1月

当社執行役員正興社会システムカンパニー社長

平成22年3月

当社上級執行役員

正興社会システムカンパニー社長

平成23年3月

当社上級執行役員

東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長

平成24年3月

当社取締役上級執行役員

東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長

平成25年3月

当社取締役上級執行役員
営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当

平成27年3月

当社取締役常務執行役員

営業統括本部長兼東京支社長兼海外事業担当

平成30年3月

当社代表取締役社長兼営業統括本部長

平成31年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

24

取締役
常務執行役員

経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

田中    勉

昭和36年10月25日生

昭和60年4月

当社入社

平成22年3月

当社執行役員

経営統括本部副本部長兼経営管理部長

平成22年5月

当社執行役員

経営統括本部長

兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

平成24年3月

当社取締役上級執行役員

経営統括本部長

兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当

平成31年3月

当社取締役常務執行役員

経営統括本部長

兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当
(現任)

(注)2

21

取締役
常務執行役員

事業統括本部長 兼
古賀事業所長 兼

環境エネルギー部門長 兼

環境管理担当

本多  慶昭

昭和34年8月17日生

昭和57年4月

当社入社

平成19年4月

当社システム設計技術統括部長

平成20年1月

当社正興社会システムカンパニー事業執行役

設計部門統括部長兼システム設計技術部長

平成22年2月

当社正興社会システムカンパニー常務

平成22年3月

当社参与

正興社会システムカンパニー常務

平成25年4月

当社執行役員

環境エネルギー部門長

平成30年3月

当社取締役上級執行役員

事業統括本部副本部長

兼環境エネルギー部門長

平成31年3月

当社取締役常務執行役員

事業統括本部長

兼古賀事業所長

兼環境エネルギー部門長

兼環境管理担当(現任)

(注)2

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

常務執行役員

営業統括本部長 兼経営企画室長

柴田  洋一

昭和39年12月31日生

昭和63年4月

当社入社

平成17年4月

当社正興社会システムカンパニー

東京営業部東京営業所長

平成19年4月

当社正興社会システムカンパニー

社会システム営業本部東京営業部長

平成24年4月

当社正興社会システムカンパニー

社会システム営業部長

平成25年4月

当社営業統括本部  

環境エネルギー営業部長

平成27年4月

当社東京支社副支社長

兼東京支社企画部長

兼営業統括本部環境システム営業部長

平成28年1月

当社営業統括本部副本部長

兼環境システム営業部長

平成29年3月

当社執行役員

経営統括本部副本部長

兼人材活性化推進担当

平成30年4月

当社執行役員

経営統括本部副本部長

兼経営企画室長

兼人材活性化推進担当

平成31年3月

当社取締役常務執行役員

営業統括本部長

兼経営企画室長(現任)

(注)2

3

取締役

山﨑    尚

昭和28年10月17日生

昭和51年4月

九州電力㈱入社

平成19年7月

同社熊本支店送変電統括部熊本電力所長

平成21年7月

同社系統運用部長

平成23年6月

同社執行役員大分支店長

平成23年7月

同社執行役員大分支社長

平成25年6月

同社上席執行役員電力輸送本部長

平成28年6月

同社取締役常務執行役員電力輸送本部長

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

平成29年4月

九州電力㈱取締役常務執行役員

送配電カンパニー社長(現任)

(注)2

取締役

竹島  和幸

昭和23年11月23日生

昭和46年4月

西日本鉄道㈱入社

平成12年7月

同社都市開発事業本部流通レジャー事業部長

平成15年6月

同社取締役都市開発事業本部長

平成17年6月

同社常務取締役

平成18年6月

同社取締役常務執行役員

平成19年6月

同社取締役専務執行役員経営企画本部長

平成20年6月

同社代表取締役社長

平成20年6月

㈱RKB毎日ホールディングス社外取締役

(現任)

平成25年6月

西日本鉄道㈱代表取締役会長

平成26年3月

当社社外監査役(平成30年3月退任)

平成29年6月

西日本鉄道㈱取締役会長(現任)

平成30年3月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

石田  耕三

昭和19年11月4日生

昭和45年3月

㈱堀場製作所入社

昭和57年6月

同社開発・営業本部製品1部長

昭和60年3月

ホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)取締役社長

昭和63年6月

㈱堀場製作所取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成8年6月

同社専務取締役

平成13年7月

ABX社(現 ホリバABX社)(フランス)
取締役社長(CEO)

平成14年6月

㈱堀場製作所取締役副社長

平成17年6月

同社代表取締役副社長

平成26年3月

同社代表取締役副会長

平成28年3月

同社上席顧問

平成28年9月

㈱アルバック社外取締役(現任)

平成28年11月

当社顧問

平成29年3月

当社社外取締役(現任)

平成30年4月

㈱堀場製作所フェロー(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

(常勤)

深川  信剛

昭和30年11月26日生

昭和49年4月

当社入社

平成13年6月

当社監査室長

平成17年8月

当社経営統括本部人材活性推進部長

平成22年4月

当社内部監査室長

平成24年3月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役

(常勤)

塩月  輝雄

昭和27年2月8日生

昭和51年4月

九州電気工事㈱(現㈱九電工)入社

平成16年4月

同社熊本支店副支店長

平成17年4月

同社経理部長

平成19年4月

同社理事経理部長

平成22年4月

同社執行役員経理部長

平成25年4月

同社上席執行役員(関連事業担当)

平成27年4月

九電工新エネルギー㈱代表取締役社長

平成28年3月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

近藤 真

昭和27年5月13日生

昭和56年4月

弁護士登録

山下大島法律事務所入所(東京)

平成3年4月

木上法律事務所入所(福岡)

平成5年4月

福岡国際法律事務所設立 現在に至る

平成8年10月

九州芸術工科大学非常勤講師就任

平成11年4月

九州大学大学院非常勤講師就任

平成17年4月

西南学院大学法科大学院非常勤講師就任

(現任)

平成19年4月

㈱三井ハイテック社外監査役(現任)

平成20年3月

当社社外監査役(平成26年3月退任)

平成24年4月

九州大学法学部非常勤講師就任

平成30年3月

当社社外監査役(現任)

(注)5

325

 

(注) 1  取締役山﨑尚、竹島和幸、石田耕三の3氏は、社外取締役であります。

2  平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3  監査役塩月輝雄、近藤真の両氏は、社外監査役であります。

4  平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5  平成27年12月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として、平成29年12月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6  当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の16名で構成されております。

 

役職名

氏名

担当または主な職業

*会長

土  屋  直  知

代表取締役会長

取締役会議長

*社長

添  田  英  俊

代表取締役社長

*常務執行役員

田  中      勉

経営統括本部長
兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当

*常務執行役員

本  多  慶  昭

事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境エネルギー部門長

兼 環境管理担当

*常務執行役員

柴 田 洋 一

営業統括本部長

兼 経営企画室長

 常務執行役員

新  納      洋

サービス部門長
兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長

 常務執行役員

有  江  勝  利

情報部門長
兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長

 常務執行役員

橋  本  邦  弘

東京支社長

 常務執行役員

古 田 政 数

電力部門長

  執行役員

後  藤  秀  博

大連正興電気制御有限公司 総経理

執行役員

山 口 勝 次

電子制御機器・オプトロニクス部門長

執行役員

大 場 栄 一

正興電気建設(株)代表取締役社長 兼 電力営業担当

執行役員

川 﨑 祥 紀

パワーエレクトロニクス部門長 兼 東京支社副支社長

兼 エネルギーソリューション営業部長

執行役員

常 岡 則 夫

電力部門副部門長 兼 電力営業部長

執行役員

山 口   満

正興ITソリューションフィリピン,INC. 代表取締役社長

執行役員

早 田 茂 敏

新事業開発担当 兼 オプトロニクス担当

 

(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

土屋  直知

1945年5月5日

1969年4月

㈱日立製作所入社

1981年8月

当社入社

1985年12月

当社取締役副工場長

1987年3月

当社取締役営業本部長

1994年11月

当社取締役工場長

1995年6月

当社常務取締役工場長

1997年6月

当社代表取締役社長

2005年6月

当社代表取締役会長

2008年3月

当社最高顧問

2013年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

262

代表取締役
社長

添田  英俊

1955年3月20日

1978年4月

当社入社

2008年1月

当社執行役員正興社会システムカンパニー社長

2010年3月

当社上級執行役員

正興社会システムカンパニー社長

2011年3月

当社上級執行役員

東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長

2012年3月

当社取締役上級執行役員

東京支社長兼正興社会システムカンパニー社長

2013年3月

当社取締役上級執行役員
営業統括本部長兼東京支社長

2015年3月

当社取締役常務執行役員

営業統括本部長兼東京支社長

2018年3月

当社代表取締役社長兼営業統括本部長

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

31

取締役
常務執行役員
経営統括本部長 兼
CSR・内部統制・
コンプライアンス担当

田中    勉

1961年10月25日

1985年4月

当社入社

2010年3月

当社執行役員

経営統括本部副本部長兼経営管理部長

2010年5月

当社執行役員

経営統括本部長

2012年3月

当社取締役上級執行役員

経営統括本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員

経営統括本部長(現任)

(注)2

25

取締役
常務執行役員
事業統括本部長 兼
古賀事業所長 兼
環境エネルギー部門長 兼
環境管理担当

本多  慶昭

1959年8月17日

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員

環境エネルギー部門長

2018年3月

当社取締役上級執行役員

事業統括本部副本部長

兼環境エネルギー部門長

2019年3月

当社取締役常務執行役員

事業統括本部長

兼古賀事業所長

兼環境エネルギー部門長(現任)

(注)2

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
営業統括本部長 兼
経営企画室長

柴田  洋一

1964年12月31日

1988年4月

当社入社

2017年3月

当社執行役員

経営統括本部副本部長

2018年4月

当社執行役員

経営統括本部副本部長

兼経営企画室長

2019年3月

当社取締役常務執行役員

営業統括本部長

兼経営企画室長(現任)

(注)2

7

取締役

山科  秀之

1958年12月29日

1983年4月

九州電力㈱入社

1999年7月

同社大分支店電力課長

2000年7月

同社大分支店技術部系統グループ長

2002年7月

同社経営企画室(課長)

2006年7月

同社工務部設備計画グループ長

2008年7月

同社熊本支店送変電統括部八代電力所長

2010年7月

同社福岡支店副支店長兼送変電統括部長

2011年7月

同社電力輸送本部

鹿児島電力センター副センター長

兼計画管理グループ長

2013年7月

同社電力輸送本部付㈱九電ハイテック出向

2014年7月

同社電力輸送本部部長

2017年

同社執行役員送配電カンパニー電力輸送本部長

2019年6月

同社上席執行役員

送配電カンパニー副社長

電力輸送本部長(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

竹島  和幸

1948年11月23日

1971年4月

西日本鉄道㈱入社

2000年7月

同社都市開発事業本部流通レジャー事業部長

2003年6月

同社取締役都市開発事業本部長

2005年6月

同社常務取締役

2006年6月

同社取締役常務執行役員

2007年6月

同社取締役専務執行役員経営企画本部長

2008年6月

同社代表取締役社長

2008年6月

㈱RKB毎日ホールディングス社外取締役

(現任)

2013年6月

西日本鉄道㈱代表取締役会長

2014年3月

当社社外監査役

2017年6月

西日本鉄道㈱取締役会長(現任)

2018年3月

当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

石田  耕三

1944年11月4日

1970年3月

㈱堀場製作所入社

1982年6月

同社開発・営業本部製品1部長

1985年3月

ホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)取締役社長

1988年6月

㈱堀場製作所取締役

1991年6月

同社常務取締役

1996年6月

同社専務取締役

2001年7月

ABX社(現 ホリバABX社)(フランス)
取締役社長(CEO)

2002年6月

㈱堀場製作所取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役副社長

2014年3月

同社代表取締役副会長

2016年3月

同社上席顧問

2016年9月

㈱アルバック社外取締役(現任)

2016年11月

当社顧問

2017年3月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

㈱堀場製作所フェロー(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(常勤)

新納   洋

1956年12月13日

1980年4月

当社入社

1999年4月

当社経理部長

2003年4月

当社経営管理・広報担当部長

2004年4月

当社経営企画部長

2004年6月

当社参与経営企画部長

2005年5月

当社執行役員

 

㈱正興商会 代表取締役社長

2008年1月

当社上級執行役員経営統括本部長

2008年3月

当社取締役上級執行役員経営統括本部長

2010年3月

当社取締役常務執行役員経営統括本部長

2010年5月

当社取締役常務執行役員

 

大連正興電気制御有限公司総経理

2013年2月

㈱正興サービス&エンジニアリング
代表取締役社長 

2013年4月

当社取締役上級執行役員サービス部門長

2019年3月

当社常務執行役員サービス部門長

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)4

29

監査役
(常勤)

塩月  輝雄

1952年2月8日

1976年4月

九州電気工事㈱(現㈱九電工)入社

2004年4月

同社熊本支店副支店長

2005年4月

同社経理部長

2007年4月

同社理事経理部長

2010年4月

同社執行役員経理部長

2013年4月

同社上席執行役員(関連事業担当)

2015年4月

九電工新エネルギー㈱代表取締役社長

2016年3月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

近藤  真

1952年5月13日

1981年4月

弁護士登録

山下大島法律事務所入所(東京)

1991年4月

木上法律事務所入所(福岡)

1993年4月

福岡国際法律事務所設立 現在に至る

1996年10月

九州芸術工科大学非常勤講師就任

1999年4月

九州大学大学院非常勤講師就任

2005年4月

西南学院大学法科大学院非常勤講師就任

(現任)

2007年4月

㈱三井ハイテック社外監査役(現任)

2008年3月

当社社外監査役(2014年3月退任)

2012年4月

九州大学法学部非常勤講師就任

2018年3月

当社社外監査役(現任)

2019年6月

㈱新出光社外監査役(現任)

(注)4

370

 

(注) 1  取締役山科秀之、竹島和幸、石田耕三の3氏は、社外取締役であります。

2  2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3  監査役塩月輝雄、近藤真の両氏は、社外監査役であります。

4  2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5  当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の15名で構成されております。

 

役職名

氏名

担当または主な職業

*会長

土  屋  直  知

代表取締役会長

*社長

添  田  英  俊

代表取締役社長

*常務執行役員

田  中      勉

経営統括本部長
兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当

*常務執行役員

本  多  慶  昭

事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境エネルギー部門長

兼 環境管理担当

*常務執行役員

柴 田 洋 一

営業統括本部長 兼 経営企画室長

 常務執行役員

有  江  勝  利

情報部門長
兼 正興ITソリューション㈱ 代表取締役社長

 常務執行役員

橋  本  邦  弘

東京支社長

 常務執行役員

古 田 政 数

電力部門長

  執行役員

後  藤  秀  博

大連正興電気制御有限公司 総経理

執行役員

山 口 勝 次

新事業開発担当

執行役員

大 場 栄 一

サービス部門長

兼 ㈱正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長

執行役員

川 﨑 祥 紀

パワーエレクトロニクス部門長 兼 東京支社副支社長

兼 エネルギーソリューション営業部長

執行役員

常 岡 則 夫

電力部門副部門長 兼 電力営業部長

執行役員

山 口   満

正興ITソリューションフィリピン,INC. 代表取締役社長

兼 人材活性推進部長

執行役員

早 田 茂 敏

オプトロニクス部門長

 

(注) *印の各氏は、取締役を兼務しております。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、経営の監視機能を強化することを目的に社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。

当社は、独立性判断基準を以下のとおり定めております。

≪独立性判断基準≫

当社は、以下の事項に該当しない場合、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)に独立性があると判断する。

社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について

(a) 現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者

(b) 当社の取引先であって、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社連結のその事業年度の売上高の3%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、もしくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者

(c) 当社を取引先とする、当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先連結のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者

 

(d) 当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)

(e) 当社連結の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者

(f) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者であった者

 

 取締役山科秀之氏は、九州電力株式会社において主に電力輸送部門等の業務執行において培ってきた豊富な実務経験に基づく高い専門能力の発揮を期待でき、また、その幅広い知識・見識と多彩な経験を当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

同氏は、九州電力株式会社の上席執行役員であり、同社は、当社の主要株主であるとともに、特定関係事業者であります。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

取締役竹島和幸氏は、西日本鉄道株式会社において、2003年に取締役に就任して以来長年にわたり同社の経営に参画し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

同氏は西日本鉄道株式会社の取締役会長及び株式会社RKB毎日ホールディングスの社外取締役であり、重要な取引関係はありません。

取締役石田耕三氏は、同氏の株式会社堀場製作所におけるビジネス経験で培ってきた海外の業務経験と技術的な知識を当社の経営に活かしていただき、また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。

同氏は株式会社堀場製作所のフェロー及び株式会社アルバックの社外取締役であり、重要な取引関係はありません。

取締役竹島和幸、石田耕三の両氏は、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。なお、当社と両氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

監査役塩月輝雄氏は、株式会社九電工の経理部門の責任者などを務め、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、同氏が株式会社九電工における執行役員及び九電工新エネルギー株式会社における代表取締役社長として培ってこられた豊富な経験と幅広い知識や見識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図ることを目的に、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査役近藤真氏は、長年にわたり弁護士として培ってこられた豊富な経験と専門的な知識を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化への役割を期待し、社外監査役として選任しております。

同氏は、福岡国際法律事務所の弁護士及び株式会社三井ハイテックの社外監査役であり、重要な取引関係はありません。

監査役近藤真氏は、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の各事項に抵触しないことを確認しており、独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査の状況、会計監査人による監査の状況等について、常勤監査役、会計監査人と情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めております。また、その結果を内部統制の有効性を確保するための具体的整備・運用に活かせるよう助言、提言を行っております。
 

社外役員の選任

2017/7/282018/1/292018/3/282018/7/252018/12/272019/1/302019/2/82019/2/252019/3/272019/6/32019/6/252019/7/242020/1/312020/3/272020/7/31選任の理由
山科 秀之------------- 九州電力株式会社において主に電力輸送部門等の業務執行において培ってきた豊富な実務経験に基づく高い専門能力が期待され、また、その幅広い知識・見識と多彩な経験を当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任させていただいております。
竹島 和幸-- 西日本鉄道株式会社において、2003年に取締役に就任して以来長年にわたり同社の経営に参画し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に活かしていただくため、引き続き社外取締役として選任させていただいております。  同氏につきましては、東京、福岡の各証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしていることを確認しております。
石田 耕三 株式会社堀場製作所におけるビジネス経験で培ってきた海外の業務経験と技術的な知識を当社の経営に活かしていただき、また、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任させていただいております。  同氏につきましては、東京、福岡の各証券取引所が定める独立役員の要件および当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしていることを確認しております。
山﨑 尚-- 九州電力株式会社において主に電力輸送部門等の業務執行において培った豊富な実務経験に基づく高い専門能力を発揮しており、その幅広い知識・見識と多彩な経験を、当社の経営全般に活かしていただくため、引き続き社外取締役として選任させていただいております。