不二電機工業【6654】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/272018/12/272019/5/82020/5/11
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人10人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、現時点において買収防衛策を導入しておりません。  このような中で、大規模買付者が現れた場合、買付者との円滑なコミュニケーションを行うこと、ならびに受領または送付した内容について速やかに情報開示を行うことができるよう、内部体制の充実に努めております。
 当社は、現時点において買収防衛策を導入しておりません。  このような中で、大規模買付者が現れた場合、買付者との円滑なコミュニケーションを行うこと、ならびに受領または送付した内容について速やかに情報開示を行うことができるよう、内部体制の充実に努めております。
 当社は、現時点において買収防衛策を導入しておりません。  このような中で、大規模買付者が現れた場合、買付者との円滑なコミュニケーションを行うこと、ならびに受領または送付した内容について速やかに情報開示を行うことができるよう、内部体制の充実に努めております。
 当社は、現時点において買収防衛策を導入しておりません。  このような中で、大規模買付者が現れた場合、買付者との円滑なコミュニケーションを行うこと、ならびに受領または送付した内容について速やかに情報開示を行うことができるよう、内部体制の充実に努めております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

小西  正

昭和26年8月11日生

 

昭和49年4月

岡三証券株式会社入社

昭和51年12月

当社入社

平成4年2月

総務部長

平成4年4月

取締役就任

平成5年4月

管理部門統括

平成8年4月

常務取締役就任

平成13年4月

平成30年4月

代表取締役社長就任

代表取締役会長就任(現任)

 

注3

66

代表取締役

社長

 

八木 達史

昭和49年2月26日生

 

平成8年4月

当社入社

平成28年2月

技術営業部技術部長

平成29年2月

 

平成29年9月

平成30年4月

執行役員技術営業部門統括技術営業部技術部長

社長付執行役員技術営業部門統括

代表取締役社長就任(現任)

 

注3

2

常務取締役

執行役員

技術営業部門統括技術営業部長

藤居 和義

昭和39年1月19日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成18年2

品質保証グループ部長

平成20年2月

品質保証担当執行役員兼品質保証グループ部長

平成23年2月

執行役員草津製造部長

平成25年2月

上席執行役員みなみ草津製造部長

平成27年2月

上席執行役員

生産部門統括兼みなみ草津製造部長

平成27年4月

平成28年2月

平成28年4月

平成30年4月

取締役就任

人事部長

経営管理部門統括

常務取締役就任(現任)

技術営業部門統括兼技術営業部長(現任)

 

注3

7

取締役

執行役員

生産部門統括草津製造部長兼生産技術部長

佐々木 誠仁

昭和47年4月7日生

 

平成6年4月

当社入社

平成25年2月

平成28年2月

執行役員技術営業部技術部長

執行役員

みなみ草津製造部長兼生産技術部長

平成28年4月

 

平成30年4月

取締役就任(現任)

生産部門統括(現任)

草津製造部長兼生産技術部長(現任)

 

注3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

経営管理部門統括総務部長

下村 徳子

昭和49年7月2日生

 

平成11年10月

中央監査法人入所

平成15年4月

公認会計士登録

平成18年2月

中央青山監査法人退所

平成18年7月

当社入社

平成27年2月

執行役員総務部長(現任)

平成30年4月

取締役就任(現任)

 

経営管理部門統括(現任)

 

注3

3

取締役

執行役員

人事部長

中清水 毅

昭和49年2月10日生

 

平成6年4月

当社入社

平成27年2月

平成29年2月

平成30年4月

平成30年4月

執行役員新旭製造部長

執行役員草津製造部長

取締役就任(現任)

執行役員人事部長(現任)

 

注3

1

取締役

 

川瀬 辰男

昭和26年6月8日生

 

昭和50年4月

株式会社毎日新聞社入社

平成14年7月

同社大阪本社 代表室次長兼人事総務部長

平成15年7月

同社大阪本社 編集局次長

平成17年10月

同社大阪本社 代表室次長

平成19年6月

同社大阪本社 制作技術局長

平成20年6月

株式会社毎日新聞大阪センター 代表取締役社長

平成23年4月

当社取締役就任(現任)

 

注3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

志萱 章宏

昭和35年5月26日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成16年2月

生産部門執行役員兼生産グループ部長

平成20年2月

生産統括執行役員兼生産グループ部長

平成20年4月

取締役就任

上席執行役員 生産統括兼生産グループ部長

平成21年8月

技術グループ部長

平成23年2月

技術営業部門統括兼技術営業部長

平成25年2月

生産部門統括兼草津製造部長

平成27年2月

管理部長

平成28年4月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

12

取締役

(監査等委員)

 

川村 俊明

昭和23年3月27日生

 

昭和56年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

昭和59年11月

川村・西法律事務所開設、パートナー

平成5年10月

川村法律事務所開設、代表弁護士(現任)

平成16年4月

大阪弁護士会副会長

平成23年4月

当社監査役就任

平成28年4月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

1

取締役

(監査等委員)

 

富山 竜二

昭和39年5月29日生

 

昭和63年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成4年3月

公認会計士登録

平成9年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

平成12年1月

富山竜二公認会計士事務所開設、代表(現任)

平成27年4月

当社監査役就任

平成28年4月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

 

佐賀 義史

昭和28年9月25日生

 

昭和56年4月

横浜地方裁判所判事補

平成5年4月

大阪地方裁判所判事

平成19年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人大江橋法律事務所所属(現任)

甲南大学法科大学院教授

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

 

 

 

 

99

 (注)1.川瀬辰男氏、川村俊明氏、富山竜二氏及び佐賀義史氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 志萱 章宏、委員 川村 俊明、委員 富山 竜二、委員 佐賀 義史

3.平成30年4月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成30年4月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

5.当社では、戦略的な意思・決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の5名であります。

執行役員

執行役員

藤居 和義

佐々木 誠仁

(技術営業部門統括 技術営業部長)

(生産部門統括 草津製造部長 兼 生産技術部長)

執行役員

下村 徳子

(経営管理部門統括 総務部長)

執行役員

執行役員

中清水 毅

大石 一智

(人事部長)

(商事部長)

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

小西  正

昭和26年8月11日生

 

昭和49年4月

岡三証券株式会社入社

昭和51年12月

当社入社

平成4年2月

総務部長

平成4年4月

取締役就任

平成5年4月

管理部門統括

平成8年4月

常務取締役就任

平成13年4月

平成30年4月

代表取締役社長就任

代表取締役会長就任(現任)

 

注3

70

代表取締役

社長

 

八木 達史

昭和49年2月26日生

 

平成8年4月

当社入社

平成28年2月

技術営業部技術部長

平成29年2月

 

平成29年9月

平成30年4月

執行役員技術営業部門統括技術営業部技術部長

社長付執行役員技術営業部門統括

代表取締役社長就任(現任)

 

注3

7

常務取締役

執行役員

技術営業部門統括技術営業部長

藤居 和義

昭和39年1月19日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成18年2

品質保証グループ部長

平成20年2月

品質保証担当執行役員品質保証グループ部長

平成23年2月

執行役員草津製造部長

平成25年2月

上席執行役員みなみ草津製造部長

平成27年2月

上席執行役員

生産部門統括みなみ草津製造部長

平成27年4月

平成28年2月

平成28年4月

平成30年4月

取締役就任

人事部長

経営管理部門統括

常務取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

技術営業部門統括技術営業部長(現任)

 

注3

10

取締役

執行役員

生産部門統括草津製造部長兼生産技術部長

佐々木 誠仁

昭和47年4月7日生

 

平成6年4月

当社入社

平成25年2月

平成28年2月

執行役員技術営業部技術部長

執行役員

みなみ草津製造部長兼生産技術部長

平成28年4月

 

平成30年4月

取締役就任(現任)

生産部門統括(現任)

執行役員就任(現任)

草津製造部長兼生産技術部長(現任)

 

注3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

経営管理部門統括総務部長

下村 徳子

昭和49年7月2日生

 

平成11年10月

中央監査法人入所

平成15年4月

公認会計士登録

平成18年2月

中央青山監査法人退所

平成18年7月

当社入社

平成27年2月

執行役員

総務部長(現任)

平成30年4月

取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

 

経営管理部門統括(現任)

 

注3

4

取締役

執行役員

人事部長

中清水 毅

昭和49年2月10日生

 

平成6年4月

当社入社

平成27年2月

平成29年2月

平成30年4月

 

執行役員新旭製造部長

執行役員草津製造部長

取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

人事部長(現任)

 

注3

3

取締役

 

川瀬 辰男

昭和26年6月8日生

 

昭和50年4月

株式会社毎日新聞社入社

平成14年7月

同社大阪本社 代表室次長兼人事総務部長

平成15年7月

同社大阪本社 編集局次長

平成17年10月

同社大阪本社 代表室次長

平成19年6月

同社大阪本社 制作技術局長

平成20年6月

株式会社毎日新聞大阪センター 代表取締役社長

平成23年4月

当社取締役就任(現任)

 

注3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(年)

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

志萱 章宏

昭和35年5月26日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成16年2月

生産部門執行役員生産グループ部長

平成20年2月

生産統括執行役員生産グループ部長

平成20年4月

取締役就任

上席執行役員生産統括生産グループ部長

平成21年8月

技術グループ部長

平成23年2月

技術営業部門統括技術営業部長

平成25年2月

生産部門統括草津製造部長

平成27年2月

管理部長

平成28年4月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

13

取締役

(監査等委員)

 

川村 俊明

昭和23年3月27日生

 

昭和56年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

昭和59年11月

川村・西法律事務所開設、パートナー

平成5年10月

川村法律事務所開設、代表弁護士(現任)

平成16年4月

大阪弁護士会副会長

平成23年4月

当社監査役就任

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

1

取締役

(監査等委員)

 

富山 竜二

昭和39年5月29日生

 

昭和63年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成4年3月

公認会計士登録

平成9年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

平成12年1月

富山竜二公認会計士事務所開設、代表(現任)

平成27年4月

当社監査役就任

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

-

取締役

(監査等委員)

 

佐賀 義史

昭和28年9月25日生

 

昭和56年4月

横浜地方裁判所判事補

平成5年4月

大阪地方裁判所判事

平成19年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人大江橋法律事務所所属(現任)

甲南大学法科大学院教授

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

-

 

 

 

 

116

 (注)1.川瀬辰男氏、川村俊明氏、富山竜二氏及び佐賀義史氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 志萱 章宏、委員 川村 俊明、委員 富山 竜二、委員 佐賀 義史

3.平成31年4月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.平成30年4月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

5.当社では、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の5名であります。

執行役員

執行役員

藤居 和義

佐々木 誠仁

(技術営業部門統括 技術営業部長)

(生産部門統括 草津製造部長 兼 生産技術部長)

執行役員

下村 徳子

(経営管理部門統括 総務部長)

執行役員

執行役員

中清水 毅

大石 一智

(人事部長)

(商事部長)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

八木 達史

1974年2月26日

 

1996年4月

当社入社

2016年2月

技術営業部技術部長

2017年2月

執行役員技術営業部門統括技術営業部技術部長

2017年9月

社長付執行役員技術営業部門統括

2018年4月

代表取締役社長就任(現任)

 

注3

12

常務取締役

執行役員

技術営業部門統括

技術営業部長

藤居 和義

1964年1月19日

 

1986年4月

当社入社

2006年2月

品質保証グループ部長

2008年2月

品質保証担当執行役員品質保証グループ部長

2011年2月

執行役員草津製造部長

2013年2月

上席執行役員みなみ草津製造部長

2015年2月

上席執行役員

生産部門統括みなみ草津製造部長

2015年4月

取締役就任

2016年2月

人事部長

2016年4月

経営管理部門統括

2018年4月

常務取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

技術営業部門統括技術営業部長(現任)

 

注3

13

取締役

執行役員

生産部門統括

草津製造部長

兼M3エンジニアリング部長

佐々木 誠仁

1972年4月7日

 

1994年4月

当社入社

2013年2月

執行役員技術営業部技術部長

2016年2月

執行役員

みなみ草津製造部長兼生産技術部長

2016年4月

取締役就任(現任)

生産部門統括(現任)

2018年4月

 

2020年2月

執行役員就任(現任)

草津製造部長兼生産技術部長

草津製造部長兼M3エンジニアリング部長(現任)

 

注3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

経営管理部門統括

総務部長

下村 徳子

1974年7月2日

 

1999年10月

中央監査法人入所

2003年4月

公認会計士登録

2006年2月

中央青山監査法人退所

2006年7月

当社入社

2015年2月

執行役員

総務部長(現任)

2018年4月

取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

 

経営管理部門統括(現任)

 

注3

5

取締役

執行役員

人事部長

中清水 毅

1974年2月10日

 

1994年4月

当社入社

2015年2月

執行役員新旭製造部長

2017年2月

執行役員草津製造部長

2018年4月

取締役就任(現任)

執行役員就任(現任)

人事部長(現任)

 

注3

4

取締役

吉村 良一

1958年10月2日

 

1981年4月

株式会社錢高組入社

1983年9月

吉村建設工業株式会社入社

1983年12月

同社取締役

1997年4月

同社取締役営業部長

2001年8月

同社専務取締役大阪営業所長

2009年6月

同社取締役社長

2011年3月

2020年4月

同社代表取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

注3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

志萱 章宏

1960年5月26日

 

1983年4月

当社入社

2004年2月

生産部門執行役員生産グループ部長

2008年2月

生産統括執行役員生産グループ部長

2008年4月

取締役就任

上席執行役員生産統括生産グループ部長

2009年8月

技術グループ部長

2011年2月

技術営業部門統括技術営業部長

2013年2月

生産部門統括草津製造部長

2015年2月

管理部長

2016年4月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

13

取締役

(監査等委員)

富山 竜二

1964年5月29日

 

1988年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1992年3月

公認会計士登録

1997年12月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所

2000年1月

富山竜二公認会計士事務所開設、代表(現任)

2015年4月

当社監査役就任

2016年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

佐賀 義史

1953年9月25日

 

1981年4月

横浜地方裁判所判事補

1993年4月

大阪地方裁判所判事

2007年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士法人大江橋法律事務所所属(現任)

甲南大学法科大学院教授

2016年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

伊原 友己

1961年11月24日

 

1990年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

1991年1月

弁理士登録

2003年4月

2005年4月

龍谷大学法学部客員教授

弁護士知財ネット理事(現任)

龍谷大学大学院法務研究科客員教授

2014年6月

 

2020年4月

日本弁護士連合会知的財産センター委員長

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

注4

55

 (注)1.吉村良一氏、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 志萱 章宏、委員 富山 竜二、委員 佐賀 義史、委員 伊原 友己

3.2020年4月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4.2020年4月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

5.当社では、戦略的な意思決定機能及び業務執行機能の強化により、変化する経営環境に俊敏に対応し経営効率の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。

執行役員は、以下の6名であります。

執行役員

執行役員

藤居 和義

佐々木 誠仁

(技術営業部門統括 技術営業部長)

(生産部門統括 草津製造部長 兼 Mエンジニアリング部長)

執行役員

下村 徳子

(経営管理部門統括 総務部長)

執行役員

執行役員

執行役員

中清水 毅

大石 一智

井幡 進

(人事部長)

(スマートソリューション部長)

(品質保証部長)

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役の就任要件や在任期間を定めた独立性の基準を設け、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べて頂ける方を選任しております。

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)であり、各社外取締役は当社との間に、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

吉村良一氏は、吉村建設工業株式会社における豊富な経験及び幅広い見識等を活かし、社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。

当社は、吉村良一氏が代表取締役を務める吉村建設工業株式会社との間に取引関係がありません。

富山竜二氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識や経験を有し、その幅広い見識は、実質的、客観的経営監視が期待でき、今後も当社社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。

当社は、富山竜二氏が代表を務める富山竜二公認会計士事務所との間に取引関係がありません。

佐賀義史氏は、弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。

伊原友己氏は、弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。

有価証券報告書提出日現在、吉村良一氏は当社株式を1,000株保有しており、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏は当社株式を保有しておりません。

なお、当社は東京証券取引所の定めに基づき、社外取締役吉村良一氏、富山竜二氏、佐賀義史氏及び伊原友己氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的・独立的立場から経営の監督・監視を行っております。監査等委員である取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、常勤監査等委員を通じて、内部監査室と連携し、情報の共有化を図るとともに、定期的に会計監査人と意見交換を行っております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、年1回監査等委員会に出席し、監査等委員会及び会計監査人と意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/272018/12/272019/5/82020/5/11選任の理由
吉村 良一---吉村建設工業株式会社における企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識等を活かし、社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。
富山 竜二---公認会計士としての専門的な知識や経 験を有し、その幅広い見識は、実質的、客観的経営監視が期待でき、今後も当社社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。
佐賀 義史---判事及び弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。
伊原 友己---弁護士及び弁理士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。
川瀬 辰男-株式会社毎日新聞社大阪本社及び株式会社毎日新聞大阪センターにおける豊富な経験及び幅広い見識等を活かし、社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。
川村 俊明-弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。
富山 竜二-公認会計士としての専門的な知識や経 験を有し、その幅広い見識は、実質的、客観的経営監視が期待でき、今後も当社社外取締役として職務を適切に遂行して頂けるものと判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。
佐賀 義史-判事及び弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的・中立的立場から経営全般に対し提言を頂くことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に期待できると判断しております。 〈独立役員指定理由) 独立役員の属性として東京証券取引所が定めるいずれの項目にも抵触せず、かつ当社が定める独立社外取締役の選任基準を満たしていることから、一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと判断いたしました。