インスペック【6656】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/7/302018/12/182019/7/292020/7/13
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人5人6人
社外役員数1人1人1人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
将来にわたって検討いたします。
将来にわたって検討いたします。
将来にわたって検討いたします。
将来にわたって検討いたします。
将来にわたって検討いたします。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役社長

代表執行役員

社長

菅原 雅史

昭和29年3月3日生

昭和49年4月

森永乳業株式会社入社

(注)3

260,800

昭和59年1月

当社創業

昭和63年5月

当社設立 代表取締役

平成20年7月

平成24年7月

平成29年7月

 

代表取締役社長兼代表執行役員代表取締役社長

代表取締役社長兼代表執行役員

(現任)

取締役

執行役員

管理本部長

冨岡 喜榮子

昭和29年10月23日生

昭和48年4月

三菱電機株式会社入社

(注)3

28,300

昭和59年1月

当社入社

平成9年7月

取締役

平成10年1月

取締役管理部グループ

マネージャー

平成20年5月

取締役管理部長

平成20年7月

平成24年7月

平成26年11月

平成29年7月

 

取締役兼執行役員管理部長

取締役管理部長

取締役管理本部長

取締役兼執行役員管理本部長

(現任)

取締役

執行役員

営業統括部長

渡辺 晃彦

昭和36年7月29日

昭和60年4月

丸紅マシナリー株式会社入社

(注)3

1,100

平成11年1月

株式会社アドイン研究所入社

平成15年3月

当社入社、営業部長

平成28年5月

執行役員営業統括部長

平成29年7月

 

取締役兼執行役員営業統括部長

(現任)

取締役

小林 英明

昭和48年1月2日

平成9年10月

中央監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所

(注)1

(注)3

平成15年4月

株式会社ジャフコ 入社

平成19年12月

H2Rコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役(現任)

平成20年3月

サンファースト株式会社 監査役就任(現任)

平成26年3月

小林英明税理士事務所設立 所長就任(現任)

平成26年11月

一般社団法人エコの輪設立 代表理事就任(現任)

平成28年7月

テラ株式会社(現:パスイメージング株式会社)監査役就任(現任)

平成29年7月

当社取締役(現任)

常勤監査役

藤田 幸治

昭和25年9月23日生

昭和49年4月

株式会社秋田銀行入行

(注)2

(注)4

平成21年6月

 

平成24年6月

平成26年6月

 

平成28年7月

秋田ジェーシービーカード株式会社入社 専務取締役

同社 代表取締役社長

株式会社秋田保証サービス 代表取締役社長

当社常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

監査役

菅原 佳典

昭和21年8月8日生

昭和60年11月

司法試験合格

(注)2

(注)4

 

2,900

昭和63年3月

弁護士登録

菅原佳典法律事務所所長(現任)

平成16年7月

当社監査役(現任)

監査役

佐野 元彦

昭和30年4月29日生

昭和53年4月

稲畑産業株式会社入社

(注)2

(注)4

 

1,100

昭和58年9月

佐野薬品株式会社常務取締役

昭和62年11月

同社代表取締役

平成6年10月

株式会社サノ・コーポレーション代表取締役(現任)

平成11年11月

株式会社サノ・ファーマシー代表取締役(現任)

平成15年11月

株式会社サノ・ホールディングス代表取締役(現任)

平成20年7月

当社監査役(現任)

294,200

(注)1.取締役小林英明氏は、社外取締役であります。

また、取締役小林英明氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

2.監査役藤田幸治氏、菅原佳典氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。

また、監査役藤田幸治氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

3.平成30年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

代表執行役員

社長

菅原 雅史

1954年3月3日

 

1974年4月

森永乳業株式会社入社

1984年1月

当社創業

1988年5月

当社設立 代表取締役

2008年7月

代表取締役社長兼代表執行役員

2012年7月

代表取締役社長

2017年7月

代表取締役社長兼代表執行役員

(現任)

 

(注)3

260,900

取締役

執行役員

管理部長

冨岡 喜榮子

1954年10月23日

 

1973年4月

三菱電機株式会社入社

1984年1月

当社入社

1997年7月

取締役

1998年1月

取締役管理部グループ

マネージャー

2008年5月

取締役管理部長

2008年7月

取締役兼執行役員管理部長

2012年7月

取締役管理部長

2014年11月

取締役管理本部長

2017年7月

取締役兼執行役員管理本部長

(現任)

 

(注)3

28,600

取締役

執行役員

営業部長

渡辺 晃彦

1961年7月29日

 

1985年4月

丸紅マシナリー株式会社入社

1999年1月

株式会社アドイン研究所入社

2003年3月

当社入社、営業部長

2016年5月

執行役員営業統括部長

2017年7月

 

取締役兼執行役員営業統括部長

(現任)

 

(注)3

1,800

取締役

小林 英明

1973年1月2日

 

1997年10月

中央監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所

2003年4月

株式会社ジャフコ 入社

2007年12月

H2Rコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役(現任)

2008年3月

サンファースト株式会社 監査役就任(現任)

2014年3月

小林英明税理士事務所設立 所長就任(現任)

2014年11月

一般社団法人エコの輪設立 代表理事就任(現任)

2016年7月

テラ株式会社(現:パスイメージング株式会社)監査役就任

(現任)

2017年7月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

800

取締役

土門 孝彰

1956年2月28日

 

1978年4月

株式会社日立製作所 入社

1981年4月

TDK株式会社 入社

2009年4月

TDK株式会社生産技術/プロセ

ス・デバイス開発 部長

2010年4月

独立法人 理化学研究所 フィル

ムデバイス研究開発チームリー

ダー(兼務)

2013年4月

一般社団法人エレクトロニクス実

装学会 常任理事

2016年3月

TDK株式会社 Technical

Adviser

2017年4月

株式会社秋田銀行 地域サポート

部 チーフアドバイザー(現任)

2017年5月

一般社団法人エレクトロニクス実

装学会 常任理事再任

2018年4月

株式会社秋田銀行 地域未来戦略

部 チーフアドバイザー(現任)

2019年4月

一般社団法人エレクトロニクス実

装学会 電子部品・実装技術委員

会 委員長(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

 

(注)1

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

藤田 幸治

1950年9月23日

 

1974年4月

株式会社秋田銀行入行

2009年6月

秋田ジェーシービーカード株式会社入社 専務取締役

2012年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

株式会社秋田保証サービス 代表取締役社長

2016年7月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

(注)5

監査役

菅原 佳典

1946年8月8日

 

1985年11月

司法試験合格

1988年3月

弁護士登録

菅原佳典法律事務所所長(現任)

2004年7月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)5

 

3,000

監査役

佐野 元彦

1955年4月29日

 

1978年4月

稲畑産業株式会社入社

1983年9月

佐野薬品株式会社常務取締役

1987年11月

同社代表取締役

1994年10月

株式会社サノ・コーポレーション代表取締役(現任)

1999年11月

株式会社サノ・ファーマシー代表取締役(現任)

2003年11月

株式会社サノ・ホールディングス代表取締役(現任)

2008年7月

当社監査役(現任)

 

(注)2

(注)5

 

1,300

296,400

(注)1.取締役小林英明氏及び土門孝彰氏は、社外取締役であります。

また、取締役小林英明氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

2.監査役藤田幸治氏、菅原佳典氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。

また、監査役藤田幸治氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

3.2018年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2016年7月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

(ア)社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針

    社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

   (a) 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

(イ)社外取締役

    (a) 当社の社外取締役は、小林英明氏、土門孝彰氏の2名であり、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係は同氏の兼職先及び出身企業等を含めてありません。

     (b) 当社における社外取締役は、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。

 (ウ)社外監査役

     (a) 当社の社外監査役は、藤田幸治氏、菅原佳典氏、佐野元彦氏の3名であり、菅原佳典氏は当社株式を3,000株、佐野元彦氏は当社株式を1,300株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に、人的関係、取引関係その他利害関係は3名の兼職先及び出身企業等を含めてありません。

     (b) 監査役は3名で構成され、全員が社外監査役であります。監査役会は月1回開催され、監査役会で定めた監査方針、業務の分担に沿い、監査・監督を行っております。また、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役を含む監査役会と内部監査部門(内部監査室)及び会計監査人との連携は、前記「(1)(コーポレート・ガバナンスの概要)④ 内部監査及び監査役監査の状況」に記載のことを中心に、定期的又は必要の都度、情報や意見の交換を行います。また、社外取締役は、必要の都度、監査役会及び会計監査人と情報や意見の交換を行います。

 全社的な内部統制を行う管理部は、社外役員、監査役、会計監査人及び内部監査部門より重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行います。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

代表執行役員

菅原 雅史

1954年3月3日

 

1974年4月

森永乳業株式会社入社

1984年1月

当社創業

1988年5月

当社設立 代表取締役

2008年7月

代表取締役社長兼代表執行役員

2012年7月

代表取締役社長

2017年7月

代表取締役社長兼代表執行役員

(現任)

 

(注)3

260,900

常務取締役

冨岡 喜榮子

1954年10月23日

 

1973年4月

三菱電機株式会社入社

1984年1月

当社入社

1997年7月

取締役

1998年1月

取締役管理部グループ

マネージャー

2008年5月

取締役管理部長

2008年7月

取締役兼執行役員管理部長

2012年7月

取締役管理部長

2014年11月

取締役管理本部長

2017年7月

取締役兼執行役員管理本部長

2018年5月

取締役兼執行役員管理部長

2020年7月

常務取締役(現任)

 

(注)3

28,800

取締役

執行役員

営業部長

渡辺 晃彦

1961年7月29日

 

1985年4月

丸紅マシナリー株式会社入社

1999年1月

株式会社アドイン研究所入社

2003年3月

当社入社、営業部長

2016年5月

執行役員営業統括部長

2017年7月

2018年5月

取締役兼執行役員営業統括部長

取締役兼執行役員営業部長(現任)

 

(注)3

1,900

取締役

執行役員

管理部長

佐藤 真

1959年12月31日

 

1982年4月

株式会社秋田銀行入行

2001年3月

2003年4月

2005年6月

2008年3月

2011年6月

同行札幌支店次長

同行十文字支店長

同行営業支援部次長

同行青森支店長

同行能代支店長

2013年6月

同行執行役員能代支店長

2014年6月

同行執行役員監査部長

2016年6月

2017年6月

2019年6月

 

2020年7月

株式会社宮盛 専務取締役

同社代表取締役

株式会社秋田ジェーシービーカード 常務取締役

当社取締役兼執行役員管理部長(現任)

 

(注)3

社外取締役

小林 英明

1973年1月2日

 

1997年10月

中央監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所

2003年4月

株式会社ジャフコ 入社

2007年12月

H2Rコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役(現任)

2008年3月

サンファースト株式会社 監査役就任(現任)

2014年3月

小林英明税理士事務所設立 所長就任(現任)

2014年11月

一般社団法人エコの輪設立 代表理事就任(現任)

2016年7月

テラ株式会社(現:パスイメージング株式会社)監査役就任

(現任)

2017年7月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

社外取締役

土門 孝彰

1956年2月28日

 

1978年4月

株式会社日立製作所 入社

1981年4月

TDK株式会社 入社

2009年4月

TDK株式会社生産技術/プロセ

ス・デバイス開発 部長

2010年4月

独立法人 理化学研究所 フィル

ムデバイス研究開発チームリー

ダー(兼務)

2013年4月

一般社団法人エレクトロニクス実

装学会 常任理事

2016年3月

TDK株式会社 Technical

Adviser

2017年4月

株式会社秋田銀行 地域サポート

部 チーフアドバイザー(現任)

2017年5月

一般社団法人エレクトロニクス実

装学会 常任理事再任

2018年4月

株式会社秋田銀行 地域未来戦略

部 チーフアドバイザー(現任)

2019年4月

一般社団法人エレクトロニクス実

装学会 電子部品・実装技術委員

会 委員長(現任)

2019年7月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

(注)3

常勤監査役

後藤 勉

1958年2月21日

 

1989年11月

当社入社

2005年5月

当社管理部総務課マネージャー

2008年5月

当社内部監査室室長

2011年5月

当社管理部経理課課長

2015年5月

 

2017年5月

2020年5月

2020年7月

テラ株式会社(現:パスイメージング株式会社)管理部

当社管理部総務課課長

当社内部監査担当

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

10,400

社外監査役

藤田 幸治

1950年9月23日

 

1974年4月

株式会社秋田銀行入行

2009年6月

秋田ジェーシービーカード株式会社入社 専務取締役

2012年6月

同社 代表取締役社長

2014年6月

株式会社秋田保証サービス 代表取締役社長

2016年7月

2020年7月

当社常勤監査役

当社社外監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

社外監査役

佐野 元彦

1955年4月29日

 

1978年4月

稲畑産業株式会社入社

1983年9月

佐野薬品株式会社常務取締役

1987年11月

同社代表取締役

1994年10月

株式会社サノ・コーポレーション代表取締役(現任)

1999年11月

株式会社サノ・ファーマシー代表取締役(現任)

2003年11月

株式会社サノ・ホールディングス代表取締役(現任)

2008年7月

当社社外監査役(現任)

 

(注)2

(注)4

 

1,300

304,400

(注)1.取締役小林英明氏及び土門孝彰氏は、社外取締役であります。

また、取締役小林英明氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

2.監査役藤田幸治氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。

また、監査役藤田幸治氏は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

3.2020年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

(ア)社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針

    社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

   (a) 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

(イ)社外取締役

    (a) 当社の社外取締役は、小林英明氏、土門孝彰氏の2名であり、小林英明氏は当社株式を1,100株所有しておりますが、それ以外に、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係は2名の兼職先及び出身企業等を含めてありません。

     (b) 当社における社外取締役は、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。

 

 (ウ)社外監査役

     (a) 当社の社外監査役は、藤田幸治氏、佐野元彦氏の2名であり、佐野元彦氏は当社株式を1,300株所有しておりますが、それ以外に、人的関係、取引関係その他利害関係は2名の兼職先及び出身企業等を含めてありません。

     (b) 監査役は3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。監査役会は月1回開催され、監査役会で定めた監査方針、業務の分担に沿い、監査・監督を行っております。また、取締役会において毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べていただく役割を担っており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく公正に会社が社会において果たす役割を認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかを監督する等の機能は充分に果たしていると認識しており、社外役員としての一定の独立性は確保しているものと認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役を含む監査役会と内部監査部門(内部監査室)及び会計監査人との連携は、前記「(1)(コーポレート・ガバナンスの概要)④ 内部監査及び監査役監査の状況」に記載のことを中心に、定期的又は必要の都度、情報や意見の交換を行います。また、社外取締役は、必要の都度、監査役会及び会計監査人と情報や意見の交換を行います。

 全社的な内部統制を行う管理部は、社外役員、監査役、会計監査人及び内部監査部門より重要な指摘があれば直ちに必要な対策の検討を行います。

 

社外役員の選任

2017/7/312018/7/302018/12/182019/7/292020/7/13選任の理由
小林 英明現在、H2Rコンサルティング株式会社等の代表取締役を務められ、公認会計士としての豊富な専門知識と会計監査及びコンサルティング業務を通じて多くの企業に関わってきた経験をもとに、当社経営に対する適切な助言、監督を行っております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあることから、社外取締役として経営に資するところが大きいと判断したものであります。
土門 孝彰---現在、株式会社秋田銀行地域未来戦略部チーフアドバイザーを 務められ、また、本年4月には一般社団法人エレクトロニクス実装学会電子部品・ 実装技術委員会委員長に任命され、その豊富な業務経験と高度な専門知識をもと に、専門分野で培ってきた豊富な経験・見識を当社の経営に反映いただきたいために選任しております。