メディアリンクス【6659】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/182019/6/222020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

ジョンデイル

昭和33年7月4日

平成17年11月

平成24年3月

平成26年4月

 

平成26年6月

 

平成29年1月

 

平成29年4月

MEDIA LINKS,INC. 入社

同社 President

当社 Marketing & Business Development

ゼネラルマネージャー

当社 取締役 Marketing & Business Development担当

当社 取締役副社長 Marketing & Business Development担当

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

設計開発

本部長

菅原 司

昭和52年10月7日

平成10年4月

平成22年4月

 

平成23年10月

平成25年10月

平成26年4月

平成26年6月

当社入社

当社 Product & Innovation Center

マネージャー

ML AU PTY LTD出向 Director VP

当社 設計開発部ゼネラルマネージャー

当社 設計開発本部長

当社 取締役設計開発本部長(現任)

(注)3

4,200

取締役

管理本部長

長谷川 渉

昭和34年3月26日

昭和57年4月

平成12年6月

平成14年4月

平成16年6月

平成27年8月

平成28年2月

平成28年6月

住友電気工業㈱ 入社

シスコシステムズ㈱ 入社

日本オラクル㈱ 入社

㈱ワコム 入社

㈱キトー 入社

当社入社 管理本部副本部長

当社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

2,000

取締役

 

石井 洋一

昭和22年7月5日

平成13年1月

 

平成15年7月

平成18年12月

平成23年4月

平成26年6月

平成28年6月

日本オラクル㈱ 取締役副社長

執行役員営業統括本部長

㈱ジー・コラボ 代表取締役

㈱インサイトテクノロジー 代表取締役社長

㈱アイ・シー・ティー 顧問

当社取締役(現任)

エムイーアイ㈱ 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

石田 正

昭和19年1月17日

昭和55年7月

平成8年7月

平成15年5月

平成17年4月

平成22年4月

平成23年1月

平成29年6月

公認会計士登録

日本マクドナルド㈱ 上席執行役員

同社 代表取締役副社長

㈱セガサミーホールディングス 専務取締役

日本CFO協会 主任研究員(現任)

カルビー㈱ 常勤監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

2,000

常勤監査役

 

山室 武

昭和28年6月15日

昭和52年4月

㈱籌屋 入社

(注)4

10,000

昭和58年8月

㈱セントラルファイナンス西日本 入社

昭和62年10月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

平成12年10月

㈱ケイブ 入社

平成13年11月

㈱ネーテック 入社

平成16年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

木下 直樹

昭和40年1月20日

平成6年4月

 

弁護士登録(東京弁護士会)

さくら共同法律事務所 入所

(注)5

平成16年2月

木下総合法律事務所開設 所長(現任)

平成18年6月

当社監査役(現任)

平成18年6月

平成28年3月

平成28年6月

 

㈱日本M&Aセンター 監査役

伊藤超短波㈱ 社外取締役(現任)

㈱日本M&Aセンター

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

大田 研一

昭和22年3月18日

昭和46年4月

日本電気株式会社 入社

(注)5

平成13年1月

ドイツ証券東京支店 投資銀行本部

マネージングダイレクター

平成17年4月

独立行政法人山口大学大学院

技術経営研究科教授

平成17年6月

平成17年12月

アコーディア・ゴルフ 監査役

GABA 監査役

平成20年2月

アコーディア・ゴルフ 常務執行役員

平成20年6月

 

平成24年7月

アコーディア・ゴルフ

取締役常務執行役員

ポートフォリア 取締役(現任)

18,200

(注)1 石井洋一氏、石田正氏は社外取締役であります。

2 山室武氏、木下直樹氏、大田研一氏は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

ジョン・デイル

1958年7月4日

 

2005年11月

MEDIA LINKS,INC. 入社

2012年3月

同社 President

2014年4月

当社 Marketing & Business Development

ゼネラルマネージャー

2014年6月

当社 取締役 Marketing & Business Development担当

2017年1月

当社 取締役副社長 Marketing & Business Development担当

2017年4月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

設計開発

本部長

菅原 司

1977年10月7日

 

1998年4月

2010年4月

 

2011年10月

2013年10月

2014年4月

2014年6月

当社入社

当社 Product & Innovation Center

マネージャー

ML AU PTY LTD出向 Director VP

当社 設計開発部ゼネラルマネージャー

当社 設計開発本部長

当社 取締役設計開発本部長(現任)

 

(注)3

4,200

取締役

管理本部長

長谷川 渉

1959年3月26日

 

1982年4月

2000年6月

2002年4月

2004年6月

2015年8月

2016年2月

2016年6月

住友電気工業㈱ 入社

シスコシステムズ㈱ 入社

日本オラクル㈱ 入社

㈱ワコム 入社

㈱キトー 入社

当社入社 管理本部副本部長

当社 取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

石井 洋一

1947年7月5日

 

2001年1月

 

2003年7月

2006年12月

2011年4月

2014年6月

2016年6月

日本オラクル㈱ 取締役副社長

執行役員営業統括本部長

㈱ジー・コラボ 代表取締役

㈱インサイトテクノロジー 代表取締役社長

㈱アイ・シー・ティー 顧問

当社取締役(現任)

エムイーアイ㈱ 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

石田 正

1944年1月17日

 

1980年7月

1996年7月

2003年5月

2005年4月

2010年4月

2011年1月

2017年6月

公認会計士登録

日本マクドナルド㈱ 上席執行役員

同社 代表取締役副社長

㈱セガサミーホールディングス 専務取締役

日本CFO協会 主任研究員(現任)

カルビー㈱ 常勤監査役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

2,000

常勤監査役

山室 武

1953年6月15日

 

1977年4月

㈱籌屋 入社

1983年8月

㈱セントラルファイナンス西日本 入社

1987年10月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2000年10月

㈱ケイブ 入社

2001年11月

㈱ネーテック 入社

2004年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

10,000

監査役

木下 直樹

1965年1月20日

 

1994年4月

 

弁護士登録(東京弁護士会)

さくら共同法律事務所 入所

2004年2月

木下総合法律事務所開設 所長(現任)

2006年6月

当社監査役(現任)

2006年6月

2016年3月

2016年6月

 

㈱日本M&Aセンター 監査役

伊藤超短波㈱ 社外取締役(現任)

㈱日本M&Aセンター

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大田 研一

1947年3月18日

 

1971年4月

日本電気株式会社 入社

2001年1月

ドイツ証券東京支店 投資銀行本部

マネージングダイレクター

2005年4月

独立行政法人山口大学大学院

技術経営研究科教授

2005年6月

2005年12月

アコーディア・ゴルフ 監査役

GABA 監査役

2008年2月

アコーディア・ゴルフ 常務執行役員

2008年6月

 

2012年7月

2018年6月

アコーディア・ゴルフ

取締役常務執行役員

ポートフォリア 取締役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

(注)1 石井洋一氏、石田正氏は社外取締役であります。

2 山室武氏、木下直樹氏、大田研一氏は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役石井洋一氏は、エムイーアイ株式会社の取締役であります。当社とエムイーアイ株式会社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役石田正氏は、カルビー株式会社の常勤監査役であります。当社とカルビー株式会社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役山室武氏は、当社株式を10,000株保有しておりますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役木下直樹氏は、木下総合法律事務所所長、株式会社日本M&Aセンターの社外取締役(監査等委員)及び伊藤超短波株式会社の社外取締役であります。当社と木下総合法律事務所、株式会社日本M&Aセンター及び伊藤超短波株式会社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役大田研一氏は、株式会社ポートフォリアの取締役であります。当社と株式会社ポートフォリアとの間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の選任状況については、それぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有しており、取締役の業務執行に対する有効な監督または監査を行っているものと判断しております。

 当社は、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につき、会社の業務執行に係る決定において、外部の客観的な立場から経営の監督または監査を行うことにあると考えております。その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。

 なお、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役2名に加えて社外監査役1名を選任し届けており、経営陣からの独立が十分確保される体制となっております。

 また、社外監査役の山室武氏が常勤監査役を務め、客観性および中立性を確保した監査の実施を通じて、経営監視機能を発揮しうると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査室(室員5名)が、内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。

 内部監査は、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性向上のための必要な助言を行っております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。

 監査役は、会計監査人と、各四半期毎及び必要に応じて意見交換を行っているほか、内部監査部門による内部監査報告書を受け取っており、また、内部統制を司るリスク管理委員会に出席し、必要があれば適切な助言や提案を行う体制が整っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

菅原 司

1977年10月7日

 

1998年4月

2010年4月

 

2011年10月

2013年10月

2014年4月

2014年6月

2020年4月

当社入社

当社 Product & Innovation Center

マネージャー

ML AU PTY LTD出向 Director VP

当社 設計開発部ゼネラルマネージャー

当社 設計開発本部長

当社 取締役設計開発本部長

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

4,200

取締役CMO

ジョン・デイル

1958年7月4日

 

2005年11月

MEDIA LINKS,INC. 入社

2012年3月

同社 President

2014年4月

当社 Marketing & Business Development

ゼネラルマネージャー

2014年6月

当社 取締役 Marketing & Business Development担当

2017年1月

当社 取締役副社長 Marketing & Business Development担当

2017年4月

2020年4月

当社 代表取締役社長

当社 取締役CMO(現任)

 

(注)3

取締役

管理本部長

長谷川 渉

1959年3月26日

 

1982年4月

2000年6月

2002年4月

2004年6月

2015年8月

2016年2月

2016年6月

住友電気工業㈱ 入社

シスコシステムズ㈱ 入社

日本オラクル㈱ 入社

㈱ワコム 入社

㈱キトー 入社

当社入社 管理本部副本部長

当社 取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

石井 洋一

1947年7月5日

 

2001年1月

 

2003年7月

2006年12月

2011年4月

2014年6月

2016年6月

日本オラクル㈱ 取締役副社長

執行役員営業統括本部長

㈱ジー・コラボ 代表取締役

㈱インサイトテクノロジー 代表取締役社長

㈱アイ・シー・ティー 顧問

当社取締役(現任)

エムイーアイ㈱ 取締役

 

(注)3

取締役

石田 正

1944年1月17日

 

1980年7月

1996年7月

2003年5月

2005年4月

2010年4月

2011年1月

2017年6月

2019年6月

公認会計士登録

日本マクドナルド㈱ 上席執行役員

同社 代表取締役副社長

㈱セガサミーホールディングス 専務取締役

日本CFO協会 主任研究員(現任)

カルビー㈱ 常勤監査役

当社取締役(現任)

カルビー㈱ 監査役(現任)

 

(注)3

2,000

常勤監査役

山室 武

1953年6月15日

 

1977年4月

㈱籌屋 入社

1983年8月

㈱セントラルファイナンス西日本 入社

1987年10月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2000年10月

㈱ケイブ 入社

2001年11月

㈱ネーテック 入社

2004年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

10,000

監査役

木下 直樹

1965年1月20日

 

1994年4月

 

弁護士登録(東京弁護士会)

さくら共同法律事務所 入所

2004年2月

木下総合法律事務所開設 所長(現任)

2006年6月

当社監査役(現任)

2006年6月

2016年3月

2016年6月

 

㈱日本M&Aセンター 監査役

伊藤超短波㈱ 社外取締役(現任)

㈱日本M&Aセンター

社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大田 研一

1947年3月18日

 

1971年4月

日本電気株式会社 入社

2001年1月

ドイツ証券東京支店 投資銀行本部

マネージングダイレクター

2005年4月

独立行政法人山口大学大学院

技術経営研究科教授

2005年6月

2005年12月

アコーディア・ゴルフ 監査役

GABA 監査役

2008年2月

アコーディア・ゴルフ 常務執行役員

2008年6月

 

2012年7月

2018年6月

アコーディア・ゴルフ

取締役常務執行役員

ポートフォリア 取締役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

18,200

(注)1 石井洋一氏、石田正氏は社外取締役であります。

2 山室武氏、木下直樹氏、大田研一氏は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役石田正氏は、カルビー株式会社の監査役であります。当社とカルビー株式会社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役山室武氏は、当社株式を10,000株保有しておりますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役木下直樹氏は、木下総合法律事務所所長、株式会社日本M&Aセンターの社外取締役(監査等委員)及び伊藤超短波株式会社の社外取締役であります。当社と木下総合法律事務所、株式会社日本M&Aセンター及び伊藤超短波株式会社との間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役大田研一氏は、株式会社ポートフォリアの取締役であります。当社と株式会社ポートフォリアとの間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の選任状況については、それぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有しており、取締役の業務執行に対する有効な監督または監査を行っているものと判断しております。

 当社は、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につき、会社の業務執行に係る決定において、外部の客観的な立場から経営の監督または監査を行うことにあると考えております。その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。

 なお、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役2名に加えて社外監査役1名を選任し届けており、経営陣からの独立が十分確保される体制となっております。

 また、社外監査役の山室武氏が常勤監査役を務め、客観性および中立性を確保した監査の実施を通じて、経営監視機能を発揮しうると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査室(室員3名)が、内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。

 内部監査は、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性向上のための必要な助言を行っております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。

 監査役は、会計監査人と、各四半期毎及び必要に応じて意見交換を行っているほか、内部監査部門による内部監査報告書を受け取っており、また、内部統制を司るリスク管理委員会に出席し、必要があれば適切な助言や提案を行う体制が整っております。

 

社外役員の選任

2018/6/182019/6/222020/6/22選任の理由
石井 洋一東京証券取引所の定める独立性基準および開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性があり、また、企業経営の豊富な知識、経験を有していることから、当社経営体制の監督に適任と判断したものです。
石田 正東京証券取引所の定める独立性基準および開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性があり、また、公認会計士として、そして上場企業の代表取締役として、高度な知識と豊富な経験を有していることから、当社経営体制の監督に適任と判断したものです。