アドテック プラズマ テクノロジー【6668】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/102019/12/10
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人
社外役員数3人3人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤井 修逸

昭和23年8月16日生

 

昭和47年4月

備後通信工業株式会社入社

昭和47年10月

株式会社朝日電業社(現 株式会社朝日ナショナル)入社

昭和56年10月

石原電子産業設立(現 石原電子株式会社)

昭和60年1月

株式会社アドテック設立(現 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー)当社代表取締役社長(現任)

平成8年8月

Adtec Technology,Inc.(米国)
CEO(最高経営責任者)

平成12年11月

Adtec Europe Limited(英国)取締役

平成13年5月

ローツェ株式会社取締役(現任)

平成16年12月

株式会社IDX代表取締役社長(現任)

平成18年9月

Adtec Europe Limited(英国)CEO(最高経営責任者)(現任)

平成18年10月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役/CEO(最高経営責任者)(現任)

 

注3

2,979,200

専務取締役

島田 愼太郎

昭和31年1月23日生

 

昭和54年4月

ヤマト精機株式会社入社

昭和60年9月

当社入社

平成元年10月

当社取締役製造部長

平成6年3月

当社取締役管理部長

平成6年12月

当社専務取締役(現任)

平成8年8月

Adtec Technology,Inc.(米国)取締役

平成12年11月

Adtec Europe Limited(英国)取締役

平成16年12月

株式会社IDX専務取締役

平成18年1月

株式会社IDX代表取締役専務(現任)

平成21年10月

株式会社アプローズ取締役

 

注3

84,500

常務取締役

設計部長

高原 敏浩

昭和44年6月28日生

 

平成12年8月

当社入社

平成17年9月

当社設計部長

平成23年9月

当社品質部長

平成24年11月

当社取締役品質部長

平成26年9月

Adtec Europe Limited(英国)
取締役(現任)

平成26年10月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役(現任)

平成28年4月

蘇州啐啄電子有限公司(中国)

監事(現任)

平成28年11月

当社取締役設計部長

平成29年11月

当社常務取締役設計部長(現任)

 

注3

常務取締役

営業部長

森下 秀法

昭和46年10月1日生

 

平成11年2月

当社入社

平成19年9月

当社営業部長

平成24年11月

当社取締役営業部長

平成26年2月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役(現任)

平成29年11月

当社常務取締役営業部長(現任)

 

注3

19,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

生産統括

中山 浩之

昭和28年7月19日生

 

昭和53年4月

株式会社中国銀行入行

平成14年7月

株式会社中国銀行千年支店支店長

平成18年7月

当社へ出向

平成19年3月

当社総務・経理部長

平成20年7月

当社入社総務・経理部長

平成20年10月

Adtec Technology,Inc.(米国)
CFO(最高財務責任者)

平成20年11月

当社取締役総務・経理部長

平成23年5月

Phuc Son Technology Co.,Ltd.(ベトナム)代表取締役(現任)

平成23年5月

Hana Technology Co.,Ltd.(韓国)代表理事(現任)

平成23年6月

株式会社コーコス信岡社外監査役

平成24年11月

当社常務取締役総務・経理部長

平成26年8月

愛笛科技有限公司(台湾)總經理(現任)

平成28年4月

蘇州啐啄電子有限公司(中国)

總經理(現任)

平成28年12月

Adtec Technology,Inc.(米国)

CFO(最高財務責任者)(現任)

平成29年11月

当社取締役生産統括(現任)

 

注3

30,000

取締役

崎谷 文雄

昭和20年4月13日生

 

昭和60年3月

ローツェ株式会社設立 代表取締役社長

平成8年1月

RORZE TECHNOLOGY,INC.(台湾)代表取締役会長

平成8年3月

RORZE INTERNATIONAL PTE.LTD.(シンガポール)代表取締役社長

平成8年11月

RORZE AUTOMATION,INC.(米国)代表取締役(CEO)

平成8年11月

RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.)(ベトナム)代表取締役会長

平成9年11月

RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)代表取締役会長

平成13年11月

当社取締役(現任)

平成20年6月

RORZE TECHNOLOGY TRADING CO.,LTD.(中国)代表取締役会長

平成27年5月

ローツェ株式会社代表取締役会長

平成29年5月

ローツェ株式会社取締役相談役(現任)

 

注3

51,200

取締役

メアリー マックガバン

昭和43年8月23日生

 

平成元年9月

Marks & Clerk入社

平成3年5月

Cruickshank & Co.入社

平成4年7月

I.C.S.英会話スクール入社

平成5年12月

当社入社

平成12年8月

Adtec Europe Limited(英国)入社 Managing Director(現任)

平成18年11月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

品質部長

後藤 浩樹

昭和36年2月3日生

 

平成7年11月

当社入社

平成18年9月

当社品質部長

平成23年9月

当社設計部長

平成24年11月

当社取締役設計部長

平成28年11月

当社取締役品質部長(現任)

 

注3

8,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤原 祥二

昭和21年4月23日生

 

昭和40年4月

池上通信機株式会社入社

昭和45年4月

福山ナショナル製品販売株式会社入社

平成元年8月

当社入社

平成6年12月

当社取締役

平成23年5月

Hana Technology Co.,Ltd.

(韓国)監査役

平成24年12月

当社参与

平成27年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

44,000

取締役

(監査等委員)

小原 紘一郎

昭和16年11月12日生

 

昭和35年3月

株式会社中国銀行入行

平成4年7月

株式会社中国銀行奉還町支店長

平成8年11月

中銀リース株式会社入社

平成9年7月

中銀リース株式会社

取締役営業部長

平成11年11月

中銀リース株式会社

取締役福山営業所所長

平成14年9月

府中市収入役

平成18年9月

府中市助役(現 副市長)

平成23年11月

当社監査役

平成27年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

5,000

取締役

(監査等委員)

橘 邦英

昭和20年11月19日生

 

昭和62年8月

京都工芸繊維大学

工芸学部(電子情報工学科)教授

平成7年4月

京都大学大学院

工学研究科(電子工学専攻)教授

平成21年4月

京都大学 名誉教授(現任)

平成21年4月

愛媛大学大学院

理工学研究科(電子情報工学専攻)教授

平成23年4月

大阪電気通信大学

工学部(電気電子工学科)教授

平成24年4月

大阪電気通信大学 学長

平成28年4月

大阪電気通信大学 名誉教授

(現任)

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

3,221,700

 注1.取締役崎谷文雄氏、小原紘一郎氏及び橘邦英氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 藤原祥二氏、委員 小原紘一郎氏、委員 橘邦英氏

 なお、藤原祥二氏は、常勤の監査等委員であります。

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

森下 秀法

1971年10月1日生

 

1999年2月

当社入社

2007年9月

当社営業部長

2012年11月

当社取締役営業部長

2014年2月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役(現任)

2017年11月

当社常務取締役営業部長

2018年2月

愛笛科技有限公司(台湾)
董事(現任)

2018年2月

蘇州啐啄電子有限公司(中国)
執行董事(現任)

2018年11月

株式会社IDX取締役(現任)

2018年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

19,300

取締役会長

藤井 修逸

1948年8月16日生

 

1972年4月

備後通信工業株式会社入社

1972年10月

株式会社朝日電業社(現 株式会社朝日ナショナル)入社

1981年10月

石原電子産業設立(現 石原電子株式会社)

1985年1月

株式会社アドテック設立(現 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー)当社代表取締役社長

1996年8月

Adtec Technology,Inc.(米国)
CEO(最高経営責任者)

2000年11月

Adtec Europe Limited(英国)取締役

2001年5月

ローツェ株式会社取締役(現任)

2004年12月

株式会社IDX代表取締役社長

2006年9月

Adtec Europe Limited(英国)CEO(最高経営責任者)(現任)

2006年10月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役/CEO(最高経営責任者)

(現任)

2018年11月

株式会社IDX取締役(現任)

2018年11月

当社取締役会長(現任)

 

注3

2,979,700

専務取締役

高原 敏浩

1969年6月28日生

 

2000年8月

当社入社

2005年9月

当社設計部長

2011年9月

当社品質部長

2012年11月

当社取締役品質部長

2014年9月

Adtec Europe Limited(英国)
取締役(現任)

2014年10月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役(現任)

2016年4月

蘇州啐啄電子有限公司(中国)
監事(現任)

2016年11月

当社取締役設計部長

2017年11月

当社常務取締役設計部長

2018年11月

当社専務取締役(現任)

 

注3

取締役

後藤 浩樹

1961年2月3日生

 

1995年11月

当社入社

2006年9月

当社品質部長

2011年9月

当社設計部長

2012年11月

当社取締役設計部長

2016年11月

当社取締役品質部長

2018年11月

当社取締役(現任)

 

注3

8,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

総務・経理部長

坂谷 和宏

1973年11月30日

 

1997年4月

株式会社中国銀行入行

2001年8月

当社へ出向

2004年9月

株式会社中国銀行へ帰任

2018年7月

当社入社 総務・経理部長

2018年11月

当社取締役総務・経理部長(現任)

 

注3

取締役

メアリー マックガバン

1968年8月23日生

 

1989年9月

Marks & Clerk入社

1991年5月

Cruickshank & Co.入社

1992年7月

I.C.S.英会話スクール入社

1993年12月

当社入社

2000年8月

Adtec Europe Limited(英国)入社 Managing Director(現任)

2006年11月

当社取締役(現任)

 

注3

取締役

崎谷 文雄

1945年4月13日生

 

1985年3月

ローツェ株式会社設立 代表取締役社長

1996年1月

RORZE TECHNOLOGY,INC.(台湾)代表取締役会長

1996年3月

RORZE INTERNATIONAL PTE.LTD.(シンガポール)代表取締役社長

1996年11月

RORZE AUTOMATION,INC.(米国)代表取締役(CEO)

1996年11月

RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.)(ベトナム)代表取締役会長

1997年11月

RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)代表取締役会長

2001年11月

当社取締役(現任)

2008年6月

RORZE TECHNOLOGY TRADING CO.,LTD.(中国)代表取締役会長

2015年5月

ローツェ株式会社代表取締役会長

2017年5月

ローツェ株式会社取締役相談役

(現任)

 

注3

51,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

藤原 祥二

1946年4月23日生

 

1965年4月

池上通信機株式会社入社

1970年4月

福山ナショナル製品販売株式会社入社

1989年8月

当社入社

1994年12月

当社取締役

2011年5月

Hana Technology Co.,Ltd.

(韓国)監査役

2012年12月

当社参与

2015年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

37,900

取締役

(監査等委員)

小原 紘一郎

1941年11月12日生

 

1960年3月

株式会社中国銀行入行

1992年7月

株式会社中国銀行奉還町支店長

1996年11月

中銀リース株式会社入社

1997年7月

中銀リース株式会社

取締役営業部長

1999年11月

中銀リース株式会社

取締役福山営業所所長

2002年9月

府中市収入役

2006年9月

府中市助役(現 副市長)

2011年11月

当社監査役

2015年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

5,000

取締役

(監査等委員)

橘 邦英

1945年11月19日生

 

1987年8月

京都工芸繊維大学

工芸学部(電子情報工学科)教授

1995年4月

京都大学大学院

工学研究科(電子工学専攻)教授

2009年4月

京都大学 名誉教授(現任)

2009年4月

愛媛大学大学院

理工学研究科(電子情報工学専攻)教授

2011年4月

大阪電気通信大学

工学部(電気電子工学科)教授

2012年4月

大阪電気通信大学 学長

2016年4月

大阪電気通信大学 名誉教授

(現任)

2017年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

3,101,800

 注1.取締役崎谷文雄氏、小原紘一郎氏及び橘邦英氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 藤原祥二氏、委員 小原紘一郎氏、委員 橘邦英氏

 なお、藤原祥二氏は、常勤の監査等委員であります。

3.2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

森下 秀法

1971年10月1日

 

1999年2月

当社入社

2007年9月

当社営業部長

2012年11月

当社取締役営業部長

2014年2月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役

2017年11月

当社常務取締役営業部長

2018年2月

愛笛科技有限公司(台湾)
董事(現任)

2018年2月

蘇州啐啄電子有限公司(中国)
執行董事(現任)

2018年11月

株式会社IDX 取締役(現任)

2018年11月

当社代表取締役社長(現任)

2019年9月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役/Chairman(現任)

 

注3

19,800

取締役会長

藤井 修逸

1948年8月16日

 

1985年1月

当社設立 代表取締役社長

1996年8月

Adtec Technology,Inc.(米国)
CEO

2000年11月

Adtec Europe Limited(英国)取締役

2001年5月

ローツェ株式会社 取締役(現任)

2004年12月

株式会社IDX 代表取締役社長

2006年9月

Adtec Europe Limited(英国)CEO(現任)

2006年10月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役/CEO

2018年11月

株式会社IDX 取締役(現任)

2018年11月

当社取締役会長(現任)

 

注3

2,980,700

専務取締役

高原 敏浩

1969年6月28日

 

2000年8月

当社入社

2005年9月

当社設計部長

2011年9月

当社品質部長

2012年11月

当社取締役品質部長

2014年9月

Adtec Europe Limited(英国)
取締役(現任)

2014年10月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役

2016年4月

蘇州啐啄電子有限公司(中国)
監事(現任)

2016年11月

当社取締役設計部長

2017年11月

当社常務取締役設計部長

2018年11月

当社専務取締役(現任)

2019年9月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役/CEO(現任)

 

注3

1,000

取締役

後藤 浩樹

1961年2月3日

 

1995年11月

当社入社

2006年9月

当社品質部長

2011年9月

当社設計部長

2012年11月

当社取締役設計部長

2016年11月

当社取締役品質部長

2018年11月

当社取締役(現任)

 

注3

8,700

取締役

総務・経理部長

坂谷 和宏

1973年11月30日

 

1997年4月

株式会社中国銀行入行

2001年8月

当社へ出向

2004年9月

株式会社中国銀行へ帰任

2018年7月

当社入社 総務・経理部長

2018年11月

当社取締役総務・経理部長(現任)

2019年9月

Adtec Technology,Inc.(米国)
取締役/CFO(現任)

 

注3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

メアリー マックガバン

1968年8月23日

 

1993年12月

当社入社

2000年8月

Adtec Europe Limited(英国)入社 Managing Director(現任)

2006年11月

当社非常勤取締役(現任)

 

注3

取締役

崎谷 文雄

1945年4月13日

 

1985年3月

ローツェ株式会社設立 代表取締役社長

2001年11月

当社非常勤取締役(現任)

2015年5月

ローツェ株式会社 代表取締役会長

2017年5月

ローツェ株式会社 取締役相談役

(現任)

 

注3

51,900

取締役

(監査等委員)

藤原 祥二

1946年4月23日

 

1989年8月

当社入社

1994年12月

当社取締役

2011年5月

Hana Technology Co.,Ltd.

(韓国)監査役

2012年12月

当社参与

2015年11月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

注4

37,900

取締役

(監査等委員)

橘 邦英

1945年11月19日

 

1987年8月

京都工芸繊維大学

工芸学部(電子情報工学科)教授

1995年4月

京都大学大学院

工学研究科(電子工学専攻)教授

2009年4月

京都大学 名誉教授(現任)

2009年4月

愛媛大学大学院

理工学研究科(電子情報工学専攻)教授

2011年4月

大阪電気通信大学

工学部(電気電子工学科)教授

2012年4月

大阪電気通信大学 学長

2016年4月

大阪電気通信大学 名誉教授

(現任)

2017年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

取締役

(監査等委員)

岡原 克行

1945年9月28日

 

1964年3月

株式会社中国銀行入行

1997年6月

株式会社中国銀行 尾道支店長

2000年9月

中銀リース株式会社入社

2001年6月

中銀リース株式会社 取締役営業部長

2003年6月

中銀リース株式会社 常務取締役

2019年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

注4

3,100,300

 注1.取締役崎谷文雄氏、橘邦英氏及び岡原克行氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 藤原祥二氏、委員 橘邦英氏、委員 岡原克行氏

 なお、藤原祥二氏は、常勤の監査等委員であります。

3.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、うち2名は監査等委員であります。

 社外取締役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

 社外取締役崎谷文雄氏は、ローツェ株式会社の取締役相談役を兼務しており、当社と同社との間には、商品売買等の取引関係があります。同氏は代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しており、また当社の事業内容にも見識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役(監査等委員)橘邦英氏は、長年プラズマに関する研究を行っており、プラズマ技術に関する豊富な経験と高度な見識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。

 社外取締役(監査等委員)岡原克行氏は、会社経営者としての実績もあり、経営に関する豊富な経験と高度な見識を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。

 なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 当社は、当該基準に照らし、社外取締役橘邦英氏及び岡原克行氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。

 監査等委員である取締役(社外取締役)は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査部門及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/12/102019/12/10選任の理由
崎谷 文雄会社経営者として、経営に関する豊富な経験と高度な見識を有していることから、社外取締役に選任しております。
橘 邦英過去に会社経営に関与したことはありませんが、長年プラズマに関する研究を行っており、プラズマ技術に関する豊富な経験と高度な見識を有していることから、監査等委員である取締役(社外取締役)に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
岡原 克行-会社経営者としての実績もあり、経営に関する豊富な経験と高度な見識を有していることから、監査等委員である取締役(社外取締役)に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
小原 紘一郎-会社経営者としての実績もあり、経営に関する豊富な経験と高度な見識を有していることから、監査等委員である取締役(社外取締役)に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。