ジーエス・ユアサ コーポレーション【6674】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/262019/2/262019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)16人16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役社長

(代表取締役)

CEO

村尾 修

昭和35年
 1月15日生

 

昭和57年 4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

平成22年 4月

㈱GSユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長

平成23年 6月

同社理事

平成24年 6月

 

平成27年 6月

当社取締役

㈱GSユアサ取締役

当社取締役社長(現任)

㈱GSユアサ取締役社長(現任)

 

注1

27

取締役副社長

(代表取締役)

 

西田 啓

昭和29年
 7月 8日生

 

昭和52年 4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

平成19年 7月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

当社経営戦略統括部長 兼 広報室長

平成20年 6月

当社執行役員

平成21年 6月

当社取締役

平成22年 4月

当社コーポレート室長

㈱GSユアサ取締役

同社リチウムイオン電池事業部長

平成24年 6月

当社常務取締役

㈱GSユアサ常務取締役

平成27年 6月

当社専務取締役

㈱GSユアサ専務取締役

平成30年 6月

当社取締役副社長(現任)

㈱GSユアサ取締役副社長(現任)

 

注1

19

専務取締役

CFO

中川 敏幸

昭和32年
 4月12日生

 

昭和56年 4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

平成18年 1月

当社財務統括部長

平成19年 7月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

平成21年 6月

当社執行役員

平成22年 4月

当社コーポレート室 部長

㈱GSユアサ執行役員

平成22年 6月

当社取締役

当社コーポレート室長(現任)

㈱GSユアサ取締役

平成24年 6月

㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス取締役社長

平成26年 6月

当社常務取締役

㈱GSユアサ常務取締役

平成30年 6月

当社専務取締役(現任)

㈱GSユアサ専務取締役(現任)

 

注1

28

常務取締役

 

倉垣 雅英

昭和30年

 3月28日生

 

昭和54年 4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

平成19年 7月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

平成20年 4月

当社人事統括部長

平成21年 6月

当社取締役

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)取締役

平成27年 6月

㈱ニチユ三菱フォークリフト(現 三菱ロジスネクスト㈱) 社外監査役(現任)

平成29年 6月

㈱GSユアサ常務取締役(現任)

平成30年 6月

当社常務取締役(現任)

 

注1

103

取締役

 

古川 明男

昭和33年
 7月28日生

 

昭和56年 4月

湯浅電池株式会社(現 ㈱GSユアサ)  入社

平成15年 8月

㈱ユアサ コーポレーション(現 ㈱GSユアサ) 電源システム販売ディビジョンカンパニー 営業統括部国際営業部長

平成22年 4月

㈱GSユアサ 国際事業部産業電池事業推進本部長

平成23年 6月

同社理事

平成24年 4月

同社国際事業部 副事業部長

平成26年 6月

同社執行役員

平成29年 6月

平成30年 6月

同社常務執行役員

当社取締役(現任)

㈱GSユアサ 取締役(現任)

 

注1

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(非常勤)

 

大谷 郁夫

昭和28年
11月20日生

 

昭和51年 3月

㈱ワコール(現 ㈱ワコールホールディングス)入社

平成16年 6月

平成18年 6月

同社執行役員経営管理部長

㈱ワコール取締役執行役員経営管理担当

平成20年 4月

同社取締役執行役員総合企画室長

平成22年 4月

同社取締役執行役員経理担当

㈱ワコールホールディングス経営企画部長

平成22年 6月

同社取締役

同社グループ管理統括兼経営企画部長

平成23年 6月

同社常務取締役

平成24年 6月

同社専務取締役

平成29年 6月

当社取締役(現任)

 

注1

0

取締役

(非常勤)

 

松永 隆善

昭和26年
 5月11日生

 

昭和50年 4月

積水化学工業㈱ 入社

平成14年 6月

同社取締役、高機能プラスチックスカンパニー

シニアバイスプレジデント

平成16年 4月

同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当

平成16年 6月

同社常務取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当

平成17年 4月

同社専務取締役、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

平成20年 4月

同社専務取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

平成20年 6月

同社取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

平成26年 3月

同社取締役、社長特命事項担当

平成26年 6月

同社監査役

積水樹脂㈱社外監査役

平成30年 6月

当社取締役(現任)

 

注1

-

監査役

(常勤)

 

落合 伸二

昭和31年
 1月 1日生

 

昭和53年 4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行

平成11年10月

同行豊橋支店長

平成13年 5月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)審査第二部長

平成15年10月

同行総務部長 三井トラスト・ホールディングス㈱(現 三井住友トラスト・ホールディングス㈱)総務部長

平成18年 7月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)執行役員

平成22年 6月

中央三井トラスト・ホールディングス㈱(現 三井住友トラスト・ホールディングス㈱)常務取締役

平成23年 4月

三井住友トラスト・ホールディングス㈱取締役常務執行役員

平成25年 4月

同社取締役

平成25年 6月

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

5

監査役

(常勤)

 

大原 克哉

昭和33年
 6月21日生

 

昭和56年 4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成 8年 4月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)パリ支店長代理

平成12年 9月

同行為替資金部トレジャリートレーディンググループ次長

平成15年 1月

同行為替資金部 為替資金アセアン室長

平成18年 1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)ミラノ支店長

平成20年 5月

オランダ三菱東京UFJ銀行 (現 MUFGバンク(ヨーロッパ))頭取

平成23年 6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱

常務執行役員

同社国際事業本部副本部長

同社国際ビジネスコンサルティング室長

平成25年 6月

同社コンサルティング・国際事業本部国際本部長

平成28年 6月

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

(常勤)

 

山田 秀明

昭和31年
 5月19日生

 

昭和55年 4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

平成17年 9月

当社監査室長

平成20年 4月

当社総務部統括部長

平成21年 6月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

平成22年 6月

当社コーポレート室経営戦略担当部長

㈱GSユアサ経営戦略室長

平成26年 6月

同社常務執行役員

平成29年 6月

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

9

監査役

(非常勤)

 

藤井 司

昭和32年
 8月16日生

 

昭和61年 4月

弁護士登録 植原敬一法律事務所入所

平成 3年 4月

辰野・尾崎・藤井法律事務所開業パートナー(現任)

平成19年 4月

関西学院大学法科大学院非常勤講師(現任)

平成26年 9月

枚方市建築審査会委員(会長)(現任)

平成29年 1月

大阪地方裁判所鑑定委員(借地非訴関係)(現任)

平成29年 6月

当社監査役(現任)

 

注2

0

 

 

 

 

 

208

 

 (注)1.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります

2. 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 大谷郁夫、松永隆善は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4.監査役 落合伸二、大原克哉、藤井 司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中久保 満昭

昭和41年11月24日生

 

平成 7年 4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成13年 4月

あさひ法律事務所パートナー(現任)

 

 

平成20年 4月

第二東京弁護士会常議員

平成27年 6月

日機装㈱社外監査役(現任)

平成29年 6月

当社補欠監査役(現任)

 

 

6.当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括および監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱GSユアサおよびその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

  ㈱GSユアサの取締役は下記の10名であります。

 

取締役社長   村尾  修

取締役副社長  西田  啓(経営戦略・自動車電池事業担当)

専務取締役   中川 敏幸(理財・広報・IR・CSR・調達担当)

常務取締役   倉垣 雅英(内部統制・人事・総務・リスク管理・情報システム担当)

常務取締役   沢田  勝(産業電池電源事業担当)

取締役     奥山 良一(リチウムイオン電池事業担当)

取締役     村上 真之(安全衛生担当、自動車電池事業副担当(国内))

取締役     吉田 浩明(研究開発・知財担当)

取締役     山口 義彰(品質・環境担当)

取締役     古川 明男(自動車電池事業副担当(海外))

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役社長

(代表取締役)

CEO

村尾 修

1960年1月15日

 

1982年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2010年4月

㈱GSユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長

2011年6月

同社理事

2012年6月

 

2015年6月

当社取締役

㈱GSユアサ取締役

当社取締役社長(現任)

㈱GSユアサ取締役社長(現任)

 

注1

70

取締役副社長

(代表取締役)

西田 啓

1954年7月8日

 

1977年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2007年7月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

当社経営戦略統括部長 兼 広報室長

2008年6月

当社執行役員

2009年6月

当社取締役

2010年4月

当社コーポレート室長

㈱GSユアサ取締役

同社リチウムイオン電池事業部長

2012年6月

当社常務取締役

㈱GSユアサ常務取締役

2015年6月

当社専務取締役

㈱GSユアサ専務取締役

2018年6月

当社取締役副社長(現任)

㈱GSユアサ取締役副社長(現任)

 

注1

44

専務取締役

CFO

中川 敏幸

1957年4月12日

 

1981年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2006年1月

当社財務統括部長

2007年7月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

2009年6月

当社執行役員

2010年4月

当社コーポレート室 部長

㈱GSユアサ執行役員

2010年6月

当社取締役

当社コーポレート室長(現任)

㈱GSユアサ取締役

2012年6月

㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス取締役社長

2014年6月

当社常務取締役

㈱GSユアサ常務取締役

2018年6月

当社専務取締役(現任)

㈱GSユアサ専務取締役(現任)

 

注1

64

常務取締役

倉垣 雅英

1955年3月28日

 

1979年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2007年7月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

2008年4月

当社人事統括部長

2009年6月

当社取締役

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)取締役

2015年6月

㈱ニチユ三菱フォークリフト(現 三菱ロジスネクスト㈱) 社外監査役(現任)

2017年6月

㈱GSユアサ常務取締役(現任)

2018年6月

当社常務取締役(現任)

 

注1

208

取締役

古川 明男

1958年7月28日

 

1981年4月

湯浅電池株式会社(現 ㈱GSユアサ)  入社

2003年8月

㈱ユアサ コーポレーション(現 ㈱GSユアサ) 電源システム販売ディビジョンカンパニー 営業統括部国際営業部長

2010年4月

㈱GSユアサ 国際事業部産業電池事業推進本部長

2011年6月

同社理事

2012年4月

同社国際事業部 副事業部長

2014年6月

同社執行役員

2017年6月

2018年6月

同社常務執行役員

当社取締役(現任)

㈱GSユアサ 取締役(現任)

 

注1

37

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

(非常勤)

大谷 郁夫

1953年11月20日

 

1976年3月

㈱ワコール(現 ㈱ワコールホールディングス)入社

2004年6月

2006年6月

同社執行役員経営管理部長

㈱ワコール取締役執行役員経営管理担当

2008年4月

同社取締役執行役員総合企画室長

2010年4月

同社取締役執行役員経理担当

㈱ワコールホールディングス経営企画部長

2010年6月

同社取締役

同社グループ管理統括兼経営企画部長

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社専務取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

 

注1

1

取締役

(非常勤)

松永 隆善

1951年5月11日

 

1975年4月

積水化学工業㈱ 入社

2002年6月

同社取締役、高機能プラスチックスカンパニー

シニアバイスプレジデント

2004年4月

同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当

2004年6月

同社常務取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当

2005年4月

同社専務取締役、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2008年4月

同社専務取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2008年6月

同社取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2014年3月

同社取締役、社長特命事項担当

2014年6月

同社監査役

積水樹脂㈱社外監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

 

注1

2

監査役

(常勤)

大原 克哉

1958年6月21日

 

1981年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1996年4月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)パリ支店長代理

2000年9月

同行為替資金部トレジャリートレーディンググループ次長

2003年1月

同行為替資金部 為替資金アセアン室長

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)ミラノ支店長

2008年5月

オランダ三菱東京UFJ銀行 (現 MUFGバンク(ヨーロッパ))頭取

2011年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱

常務執行役員

同社国際事業本部副本部長

同社国際ビジネスコンサルティング室長

2013年6月

同社コンサルティング・国際事業本部国際本部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

7

監査役

(常勤)

山田 秀明

1956年5月19日

 

1980年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2005年9月

当社監査室長

2008年4月

当社総務部統括部長

2009年6月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

2010年6月

当社コーポレート室経営戦略担当部長

㈱GSユアサ経営戦略室長

2014年6月

同社常務執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役

(常勤)

村上 真之

1958年5月18日

 

1982年4月

2012年4月

2012年10月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

㈱GSユアサ自動車電池事業部直需営業部長

同社自動車電池事業部生産本部長

2013年6月

 

2014年1月

同社執行役員

同社自動車電池事業部副事業部長

同社自動車電池事業部LIB事業開発部長

2015年6月

当社取締役

㈱GSユアサ取締役

同社自動車電池事業部事業部長

2015年7月

同社自動車電池事業部営業本部長

2017年4月

2019年6月

同社自動車電池事業部副事業部長

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

42

監査役

(非常勤)

藤井 司

1957年8月16日

 

1986年4月

弁護士登録 植原敬一法律事務所入所

1991年4月

辰野・尾崎・藤井法律事務所開業パートナー(現任)

2007年4月

関西学院大学法科大学院非常勤講師(現任)

2014年9月

枚方市建築審査会委員(会長)(現任)

2017年1月

大阪地方裁判所鑑定委員(借地非訴関係)(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

注2

2

504

 

 (注)1.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります

2. 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 大谷郁夫、松永隆善は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4.監査役 大原克哉、藤井 司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

中久保 満昭

1966年11月24日生

 

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2001年1月

あさひ法律事務所パートナー(現任)

2008年4月

第二東京弁護士会常議員

2015年6月

2017年6月

2019年6月

日機装㈱社外監査役(現任)

当社補欠監査役(現任)

㈱ファンケル社外取締役(現任)

 

 

6.当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱GSユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

  ㈱GSユアサの取締役は下記の10名であります。

 

取締役社長   村尾  修

取締役副社長  西田  啓(経営戦略・自動車電池事業担当)

専務取締役   中川 敏幸(理財・広報・IR・CSR・調達担当)

常務取締役   倉垣 雅英(内部統制・人事・総務・リスク管理・情報システム担当)

常務取締役   沢田  勝(産業電池電源事業担当)

取締役     奥山 良一(リチウムイオン電池事業担当)

取締役     吉田 浩明(研究開発・知財担当)

取締役     山口 義彰(品質・環境担当)

取締役     古川 明男(自動車電池事業副担当(海外))

取締役     中川 正也(安全衛生担当・自動車電池事業副担当(国内))

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を178株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を232株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 社外監査役の大原克哉氏は、当社の取引先金融機関である㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)の従業員であったことがありますが、8年以上前に既に退職しております。また、同氏が2016年6月まで執行役員を務めていた三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱と当社グループの間には業務委託等の取引関係がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.06%未満と僅少であります。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を704株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 社外監査役の藤井司氏は、現在、辰野・尾崎・藤井法律事務所の弁護士であり、当社と当該法律事務所との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を268株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、当社の社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切且つ充分に果たしていただいているところであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役社長

(代表取締役)

CEO

村尾 修

1960年1月15日

 

1982年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2010年4月

㈱GSユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長

2011年6月

同社理事

2012年6月

 

2015年6月

当社取締役

㈱GSユアサ取締役

当社取締役社長(現任)

㈱GSユアサ取締役社長(現任)

 

注1

93

専務取締役

(代表取締役)

CFO

中川 敏幸

1957年4月12日

 

1981年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2006年1月

当社財務統括部長

2007年7月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

2009年6月

当社執行役員

2010年4月

当社コーポレート室 部長

㈱GSユアサ執行役員

2010年6月

当社取締役

当社コーポレート室長

㈱GSユアサ取締役

2012年6月

㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス取締役社長

2014年6月

当社常務取締役

㈱GSユアサ常務取締役

2018年6月

当社専務取締役(現任)

㈱GSユアサ専務取締役(現任)

 

注1

77

取締役

古川 明男

1958年7月28日

 

1981年4月

湯浅電池株式会社(現 ㈱GSユアサ)  入社

2003年8月

㈱ユアサ コーポレーション(現 ㈱GSユアサ) 電源システム販売ディビジョンカンパニー 営業統括部国際営業部長

2010年4月

㈱GSユアサ 国際事業部産業電池事業推進本部長

2011年6月

同社理事

2012年4月

同社国際事業部 副事業部長

2014年6月

同社執行役員

2017年6月

2018年6月

同社常務執行役員

当社取締役(現任)

㈱GSユアサ 取締役(現任)

 

注1

49

取締役

福岡 和宏

1959年7月18日

 

1982年4月

日本電池株式会社(現 ㈱GSユアサ)  入社

2004年4月

当社経営戦略統括(情報システム)担当部長

2005年10月

㈱ジーエス・ユアサ ビジネスサポート(現 ㈱GSユアサ)取締役

2008年8月

Siam GS Battery Co.,Ltd.代表取締役副社長

2015年6月

㈱GSユアサ理事

2017年6月

2019年6月

2020年4月

2020年6月

同社人事部長(現任)

同社上席理事

同社取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

注1

51

取締役

(非常勤)

大谷 郁夫

1953年11月20日

 

1976年3月

㈱ワコール(現 ㈱ワコールホールディングス)入社

2004年6月

2006年6月

同社執行役員経営管理部長

㈱ワコール取締役執行役員経営管理担当

2008年4月

同社取締役執行役員総合企画室長

2010年4月

同社取締役執行役員経理担当

㈱ワコールホールディングス経営企画部長

2010年6月

同社取締役

同社グループ管理統括兼経営企画部長

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社専務取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

 

注1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

(非常勤)

松永 隆善

1951年5月11日

 

1975年4月

積水化学工業㈱ 入社

2002年6月

同社取締役、高機能プラスチックスカンパニー

シニアバイスプレジデント

2004年4月

同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当

2004年6月

同社常務取締役、高機能プラスチックスカンパニーIT関連ビジネスユニット担当

2005年4月

同社専務取締役、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2008年4月

同社専務取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2008年6月

同社取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント

2014年3月

同社取締役、社長特命事項担当

2014年6月

同社監査役

積水樹脂㈱社外監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

 

注1

5

取締役

(非常勤)

野々垣 好子

1957年7月31日

 

1980年4月

ソニー㈱ 入社

1992年9月

ソニーポーランド代表取締役社長

1994年7月

ソニー㈱記録メディア&エナジー事業本部販社統括部長

1999年4月

同社パーソナルITネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長

2006年4月

同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長

2009年4月

同社ビジネス&プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長

2013年4月

2015年6月

2019年6月

2020年6月

同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター

㈱ジョリーパスタ社外取締役

㈱ニフコ社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

注1

監査役

(常勤)

大原 克哉

1958年6月21日

 

1981年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1996年4月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)パリ支店長代理

2000年9月

同行為替資金部トレジャリートレーディンググループ次長

2003年1月

同行為替資金部 為替資金アセアン室長

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)ミラノ支店長

2008年5月

オランダ三菱東京UFJ銀行 (現 MUFGバンク(ヨーロッパ))頭取

2011年6月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱

常務執行役員

同社国際事業本部副本部長

同社国際ビジネスコンサルティング室長

2013年6月

同社コンサルティング・国際事業本部国際本部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

11

監査役

(常勤)

山田 秀明

1956年5月19日

 

1980年4月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

2005年9月

当社監査室長

2008年4月

当社総務部統括部長

2009年6月

㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 ㈱GSユアサ)執行役員

2010年6月

当社コーポレート室経営戦略担当部長

㈱GSユアサ経営戦略室長

2014年6月

同社常務執行役員

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役

(常勤)

村上 真之

1958年5月18日

 

1982年4月

2012年4月

2012年10月

日本電池㈱(現 ㈱GSユアサ)入社

㈱GSユアサ自動車電池事業部直需営業部長

同社自動車電池事業部生産本部長

2013年6月

 

2014年1月

同社執行役員

同社自動車電池事業部副事業部長

同社自動車電池事業部LIB事業開発部長

2015年6月

当社取締役

㈱GSユアサ取締役

同社自動車電池事業部事業部長

2015年7月

同社自動車電池事業部営業本部長

2017年4月

2019年6月

同社自動車電池事業部副事業部長

当社常勤監査役(現任)

㈱GSユアサ常勤監査役(現任)

 

注2

56

監査役

(非常勤)

藤井 司

1957年8月16日

 

1986年4月

弁護士登録 植原敬一法律事務所入所

1991年4月

辰野・尾崎・藤井法律事務所開業パートナー(現任)

2007年4月

関西学院大学法科大学院非常勤講師(現任)

2014年9月

枚方市建築審査会委員(会長)(現任)

2017年1月

大阪地方裁判所鑑定委員(借地非訴関係)(現任)

2017年6月

2020年4月

当社監査役(現任)

大阪弁護士会監事(現任)

 

注2

4

378

 

 (注)1.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります

2. 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役 大谷郁夫、松永隆善、野々垣好子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4.監査役 大原克哉、藤井 司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

   補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

中久保 満昭

1966年11月24日生

 

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2001年1月

あさひ法律事務所パートナー(現任)

2008年4月

第二東京弁護士会常議員

2015年6月

2017年6月

2019年6月

日機装㈱社外監査役(現任)

当社補欠監査役(現任)

㈱ファンケル社外取締役(現任)

 

 

6.当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱GSユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。

  ㈱GSユアサの取締役は下記の10名であります。

 

取締役社長   村尾  修(内部監査・研究開発・リチウムイオン電池事業担当)

専務取締役   中川 敏幸(理財・広報・IR担当)

常務取締役   沢田  勝(産業電池電源事業担当)

取締役     奥山 良一(リチウムイオン電池開発・知財担当)

取締役     澁谷 昌弘(経営戦略・自動車電池事業担当)

取締役     古川 明男(自動車電池事業(海外)担当)

取締役     中川 正也(自動車電池事業(国内)・調達担当)

取締役     福岡 和宏(内部統制・CSR・人事・総務・リスク管理・情報システム担当)

取締役     谷口  隆(産業電池電源事業副担当)

取締役     大前 孝夫(品質・環境・安全衛生・自動車電池事業(生産)担当)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の大谷郁夫氏は、㈱ワコールホールディングスにおける、経営企画、グループ管理の業務経験及び取締役としての経験からグループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を306株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。積水化学工業㈱と当社グループの間には電源装置の販売等の取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.001%未満と僅少であります。また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を548株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ジョリーパスタおよび㈱ニフコにおける社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、本年より選任しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。

 社外監査役の大原克哉氏は、当社の取引先金融機関である㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)の従業員であったことがありますが、9年以上前に既に退職しております。また、同氏が2016年6月まで執行役員を務めていた三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱と当社グループの間には業務委託等の取引関係がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.06%未満と僅少であります。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,154株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 社外監査役の藤井司氏は、現在、辰野・尾崎・藤井法律事務所の弁護士であり、当社と当該法律事務所との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係などはありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その経験や識見から取締役会や業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を460株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、当社の社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切且つ充分に果たしていただいているところであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門などが中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施するなど、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/262019/2/262019/6/282020/6/30選任の理由
大谷 郁夫 同氏は、株式会社ワコールホールディングスにおける経営企画、グループ管理の経験および同社取締役としての経験から、グループ経営全般に関する幅広い識見を有しております。これらの経験と識見および中立的かつ客観的な視点から当社取締役会としての業務執行に対する監督機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。  なお、同氏は外観上も独立性の要件を満たしており、客観的、実質的にも一般株主と利益相反を生ずるおそれがないと考えられることから、同氏を独立役員として指定しております。
松永 隆善 同氏は、積水化学工業株式会社における取締役としての経営経験に加え、同社および積水樹脂株式会社における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。これらの経験と識見および中立的かつ客観的な視点から当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと判断し、社外取締役として選任しております。  なお、同氏は外観上も独立性の要件を満たしており、客観的、実質的にも一般株主と利益相反を生ずるおそれがないと考えられることから、同氏を独立役員として指定しております。
野々垣 好子---- 野々垣好子氏は、ソニー株式会社の事業部門における業務経験や海外子会社における経営経験に加え、株式会社ジョリーパスタおよび株式会社ニフコにおける社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。これらの経験と識見および中立的かつ客観的な視点から当社取締役会としての業務執行に対する監督機能を発揮いただけるものと判断し、本年より社外取締役として選任しております。 なお、同氏は外観上も独立性の要件を満たしており、客観的、実質的にも一般株主と利益相反を生ずるおそれがないと考えられることから、同氏を独立役員として指定しております。