エスケーエレクトロニクス【6677】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/282019/12/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人10人10人
社外役員数1人3人3人
役員数(定款)10人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

代表取締役
社長

 

石 田 昌 德

1969年

9月10日

1992年4月

大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社

(注)4

308,500

1997年7月

株式会社写真化学入社

2000年6月

同社取締役

2001年10月

当社取締役

2002年5月

頂正科技股份有限公司董事長

2003年10月

当社常務取締役

2005年11月

SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)

2008年10月

当社専務取締役

2010年9月

愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2013年1月

愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)

取締役相談役

 

石 田 敬 輔

1945年

12月23日

1967年2月

石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役

(注)4

300,200

1975年4月

DS.AMERICA INC.副社長

1978年6月

株式会社写真化学代表取締役社長

1996年4月

同社代表取締役会長

2000年4月

同社代表取締役会長兼社長(現任)

2001年10月

当社取締役会長

2005年6月

株式会社堀場製作所社外監査役(現任)

2016年10月

当社取締役相談役(現任)

取締役

事業開発室担当

塩 尻 和 也

1959年

4月12日

1992年6月

株式会社写真化学入社

(注)4

4,400

2007年10月

当社生産本部長

2008年10月

当社執行役員

2010年4月

当社執行役員営業本部長

2011年12月

当社取締役

2014年10月

当社取締役技術開発本部担当技術開発本部長兼品質保証部担当

2016年10月

当社取締役事業開発室担当兼開発部担当兼品質保証部担当兼知財グループ担当

2017年10月

当社取締役事業開発室担当兼品質保証部担当兼知財グループ担当

2018年10月

当社取締役事業開発室担当(現任)

取締役

フォトマスク

事業本部担当

フォトマスク

事業本部長

上 野 篤 雄

1961年

12月20日

1987年4月

株式会社写真化学入社

(注)4

6,800

2007年10月

当社営業本部長

2008年10月

当社執行役員

2010年4月

頂正科技股份有限公司総経理

2013年11月

同社董事長(現任)

2013年12月

当社取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)

取締役

経営戦略室担当

向 田 泰 久

1962年

5月22日

1986年4月

日本生命保険相互会社入社

(注)4

1,800

2006年3月

同社福井支社支社長

2009年3月

同社東京西支社支社長

2011年3月

同社本店法人営業第一部法人営業部長

2014年4月

当社顧問

2014年10月

当社執行役員

2015年10月

当社執行役員管理本部長

2015年12月

当社取締役管理本部担当管理本部長

2017年10月

当社取締役管理本部担当

2017年12月

当社取締役経営戦略室担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

取締役

管理本部担当

管理本部長

麓   泰 紀

1959年

5月4日

1982年4月

株式会社京都銀行入行

(注)4

100

2003年2月

同行東長岡支店長

2004年7月

同行門真支店長

2007年4月

同行橿原支店長

2009年2月

同行京都駅前支店長

2011年4月

同行宇治支店長

2013年6月

同行営業統轄部統轄エリア長(業務役)

2014年4月

同行営業統轄部理事統轄エリア長

2015年2月

同行福知山支店理事支店長

2017年5月

当社顧問

2017年10月

当社管理本部長

2017年12月

当社取締役管理本部担当管理本部長
(現任)

取締役

(常勤監査等委員)

 

前 野 隆 一

1959年

9月19日

1983年10月

株式会社写真化学入社

(注)5

3,300

2007年10月

頂正科技股份有限公司総経理

2008年10月

当社執行役員

2009年11月

頂正科技股份有限公司董事長

2010年4月

当社執行役員生産本部長

2011年12月

当社取締役

2013年11月

当社取締役事業開発室担当事業開発室長

2015年7月

株式会社清原光学代表取締役社長

2015年10月

当社取締役事業開発室担当

2016年10月

当社取締役

2018年12月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

堀   修 史

1959年

12月21日

1996年1月

京都司法書士会登録

(注)5

10,500

1996年1月

堀司法書士事務所開業

2002年4月

堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)

2004年4月

LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員

2005年6月

株式会社写真化学監査役(現任)

2006年12月

当社監査役

2014年12月

当社取締役

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

榮 川 和 広

1955年

11月1日

1997年4月

大阪弁護士会登録

(注)5

5,300

2000年2月

象印マホービン株式会社社外監査役
(現任)

2000年10月

中塚・榮川法律事務所開業

2003年8月

榮和法律事務所所長(現任)

2006年12月

当社監査役

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

中 野 雄 介

1969年

5月15日

2002年4月

公認会計士登録

(注)5

700

2005年7月

清友監査法人代表社員(現任)

2006年4月

立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授

2010年1月

中野公認会計士事務所所長(現任)

2011年6月

株式会社フジックス社外監査役(現任)

2014年12月

当社監査役

2015年6月

日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月

ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

641,600

 

 

(注) 1 2018年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。

3 取締役 堀修史、榮川和広、中野雄介は、社外取締役であります。

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 堀修史、委員 榮川和広、 委員 中野雄介

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

佐々木真一郎

1971年

5月28日

2005年12月

京都弁護士会登録

(注)

0

2005年12月

益川総合法律事務所入所

2012年4月

日東化成株式会社社外監査役(現任)

2012年6月

佐々木総合法律事務所所長(現任)

2016年12月

株式会社エスユーエス社外監査役(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

代表取締役
社長

石 田 昌 德

1969年9月10日

1992年4月

大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社

1997年7月

株式会社写真化学入社

2000年6月

同社取締役

2001年10月

当社取締役

2002年5月

頂正科技股份有限公司董事長

2003年10月

当社常務取締役

2005年11月

SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)

2008年10月

当社専務取締役

2010年9月

愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2013年1月

愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)

(注)5

308,800

取締役相談役

石 田 敬 輔

1945年12月23日

1967年2月

石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役

1975年4月

DS.AMERICA INC.副社長

1978年6月

株式会社写真化学代表取締役社長

1996年4月

同社代表取締役会長

2000年4月

同社代表取締役会長兼社長

2001年10月

当社取締役会長

2005年6月

株式会社堀場製作所社外監査役(現任)

2016年10月

当社取締役相談役(現任)

2019年4月

株式会社写真化学代表取締役会長(現任)

(注)5

300,200

取締役
 フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長

上 野 篤 雄

1961年12月20日

1987年4月

株式会社写真化学入社

2007年10月

当社営業本部長

2008年10月

当社執行役員

2010年5月

頂正科技股份有限公司総経理

2013年11月

同社董事長

2013年12月

当社取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)

(注)5

7,000

取締役
 経営戦略室担当

向 田 泰 久

1962年5月22日

1986年4月

日本生命保険相互会社入社

2006年3月

同社福井支社支社長

2009年3月

同社東京西支社支社長

2011年3月

同社本店法人営業第一部法人営業部長

2014年4月

当社顧問

2014年10月

当社執行役員

2015年10月

当社執行役員管理本部長

2015年12月

当社取締役管理本部担当管理本部長

2017年10月

当社取締役管理本部担当

2017年12月

当社取締役経営戦略室担当(現任)

(注)5

1,800

取締役
フォトマスク事業本部
 生産本部長

橋 本 昌 典

1962年2月13日

1991年2月

株式会社写真化学入社

2013年4月

当社生産本部長

2013年10月

頂正科技股份有限公司総経理

2016年10月

当社フォトマスク事業本部生産本部長

2019年10月

当社執行役員フォトマスク事業本部生産本部長

2019年12月

当社取締役フォトマスク事業本部生産本部長(現任)

(注)5

4,300

取締役
 事業開発室担当

阿 部 和 香

1972年6月15日

2004年3月

当社入社

2013年4月

当社経営戦略室副室長

2014年4月

株式会社写真化学入社

2014年6月

同社取締役

2019年11月

当社顧問

2019年12月

当社取締役事業開発室担当(現任)

(注)5

99,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

取締役
(常勤監査等委員)

前 野 隆 一

1959年9月19日

1983年10月

株式会社写真化学入社

2007年10月

頂正科技股份有限公司総経理

2008年10月

当社執行役員

2009年11月

頂正科技股份有限公司董事長兼総経理

2010年4月

当社執行役員生産本部長

2011年12月

当社取締役

2013年11月

当社取締役事業開発室担当事業開発室長

2015年7月

株式会社清原光学代表取締役社長

2015年10月

当社取締役事業開発室担当

2016年10月

当社取締役

2018年12月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

3,400

取締役
(監査等委員)

堀   修 史

1959年12月21日

1996年1月

京都司法書士会登録

1996年1月

堀司法書士事務所開業

2002年4月

堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)

2004年4月

LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員

2005年6月

株式会社写真化学監査役(現任)

2006年12月

当社監査役

2014年12月

当社取締役

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

10,600

取締役
(監査等委員)

榮 川 和 広

1955年11月1日

1997年4月

大阪弁護士会登録

2000年2月

象印マホービン株式会社社外監査役

2000年10月

中塚・榮川法律事務所開業

2003年8月

榮和法律事務所所長(現任)

2006年12月

当社監査役

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

5,400

取締役
(監査等委員)

中 野 雄 介

1969年5月15日

2002年4月

公認会計士登録

2005年7月

清友監査法人代表社員(現任)

2006年4月

立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授

2010年1月

中野公認会計士事務所所長(現任)

2011年6月

株式会社フジックス社外監査役

2014年12月

当社監査役

2015年6月

日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月

ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

800

 

741,300

 

(注) 1 2018年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。

3 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。

4 取締役 堀修史、榮川和広、中野雄介は、社外取締役であります。

5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員である取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 堀修史、委員 榮川和広、 委員 中野雄介

 

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

佐々木真一郎

1971年

5月28日

2005年12月

京都弁護士会登録

(注)

2005年12月

益川総合法律事務所入所

2012年4月

日東化成株式会社社外監査役(現任)

2012年6月

佐々木総合法律事務所所長(現任)

2016年12月

株式会社エスユーエス社外監査役(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 ②社外役員の状況

当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

社外取締役である堀修史、榮川和広、中野雄介は当社株式を保有しております。

社外取締役である堀修史は、司法書士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。

社外取締役である榮川和広は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。

社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。

社外取締役3名と当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等を総合的に判断しております。社外取締役はいずれも業務執行を行う当社経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

代表取締役
社長

石 田 昌 德

1969年9月10日

1992年4月

大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社

1997年7月

株式会社写真化学入社

2000年6月

同社取締役

2001年10月

当社取締役

2002年5月

頂正科技股份有限公司董事長

2003年10月

当社常務取締役

2005年11月

SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)

2008年10月

当社専務取締役

2010年9月

愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長

2011年10月

当社代表取締役社長(現任)

2013年1月

愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)

(注)5

308,800

取締役相談役

石 田 敬 輔

1945年12月23日

1967年2月

石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役

1975年4月

DS.AMERICA INC.副社長

1978年6月

株式会社写真化学代表取締役社長

1996年4月

同社代表取締役会長

2000年4月

同社代表取締役会長兼社長

2001年10月

当社取締役会長

2005年6月

株式会社堀場製作所社外監査役(現任)

2016年10月

当社取締役相談役(現任)

2019年4月

株式会社写真化学代表取締役会長(現任)

(注)5

300,200

取締役
 フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長

上 野 篤 雄

1961年12月20日

1987年4月

株式会社写真化学入社

2007年10月

当社営業本部長

2008年10月

当社執行役員

2010年5月

頂正科技股份有限公司総経理

2013年11月

同社董事長

2013年12月

当社取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)

(注)5

7,000

取締役
 経営戦略室担当

向 田 泰 久

1962年5月22日

1986年4月

日本生命保険相互会社入社

2006年3月

同社福井支社支社長

2009年3月

同社東京西支社支社長

2011年3月

同社本店法人営業第一部法人営業部長

2014年4月

当社顧問

2014年10月

当社執行役員

2015年10月

当社執行役員管理本部長

2015年12月

当社取締役管理本部担当管理本部長

2017年10月

当社取締役管理本部担当

2017年12月

当社取締役経営戦略室担当(現任)

(注)5

1,800

取締役
フォトマスク事業本部
 生産本部長

橋 本 昌 典

1962年2月13日

1991年2月

株式会社写真化学入社

2013年4月

当社生産本部長

2013年10月

頂正科技股份有限公司総経理

2016年10月

当社フォトマスク事業本部生産本部長

2019年10月

当社執行役員フォトマスク事業本部生産本部長

2019年12月

当社取締役フォトマスク事業本部生産本部長(現任)

(注)5

4,300

取締役
 事業開発室担当

阿 部 和 香

1972年6月15日

2004年3月

当社入社

2013年4月

当社経営戦略室副室長

2014年4月

株式会社写真化学入社

2014年6月

同社取締役

2019年11月

当社顧問

2019年12月

当社取締役事業開発室担当(現任)

(注)5

99,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

取締役
(常勤監査等委員)

前 野 隆 一

1959年9月19日

1983年10月

株式会社写真化学入社

2007年10月

頂正科技股份有限公司総経理

2008年10月

当社執行役員

2009年11月

頂正科技股份有限公司董事長兼総経理

2010年4月

当社執行役員生産本部長

2011年12月

当社取締役

2013年11月

当社取締役事業開発室担当事業開発室長

2015年7月

株式会社清原光学代表取締役社長

2015年10月

当社取締役事業開発室担当

2016年10月

当社取締役

2018年12月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

3,400

取締役
(監査等委員)

堀   修 史

1959年12月21日

1996年1月

京都司法書士会登録

1996年1月

堀司法書士事務所開業

2002年4月

堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)

2004年4月

LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員

2005年6月

株式会社写真化学監査役(現任)

2006年12月

当社監査役

2014年12月

当社取締役

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

10,600

取締役
(監査等委員)

榮 川 和 広

1955年11月1日

1997年4月

大阪弁護士会登録

2000年2月

象印マホービン株式会社社外監査役

2000年10月

中塚・榮川法律事務所開業

2003年8月

榮和法律事務所所長(現任)

2006年12月

当社監査役

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

5,400

取締役
(監査等委員)

中 野 雄 介

1969年5月15日

2002年4月

公認会計士登録

2005年7月

清友監査法人代表社員(現任)

2006年4月

立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授

2010年1月

中野公認会計士事務所所長(現任)

2011年6月

株式会社フジックス社外監査役

2014年12月

当社監査役

2015年6月

日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)

2016年6月

ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)

2018年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

800

 

741,300

 

(注) 1 2018年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。

3 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。

4 取締役 堀修史、榮川和広、中野雄介は、社外取締役であります。

5 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員である取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 堀修史、委員 榮川和広、 委員 中野雄介

 

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数(株)

佐々木真一郎

1971年

5月28日

2005年12月

京都弁護士会登録

(注)

2005年12月

益川総合法律事務所入所

2012年4月

日東化成株式会社社外監査役(現任)

2012年6月

佐々木総合法律事務所所長(現任)

2016年12月

株式会社エスユーエス社外監査役(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 ②社外役員の状況

当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。

社外取締役である堀修史、榮川和広、中野雄介は当社株式を保有しております。

社外取締役である堀修史は、司法書士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。

社外取締役である榮川和広は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。

社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。

社外取締役3名と当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等を総合的に判断しております。社外取締役はいずれも業務執行を行う当社経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。

 

社外役員の選任

2017/12/252018/12/282019/12/27選任の理由
堀 修史-堀修史氏は、司法書士としての専門的知識と経験を有しており、また、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験を持つことから、その知識と経験を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものと判断し、当社独立役員として指定いたしました。
榮川 和広-榮川和広氏は、弁護士としての専門的知識と経験を有しており、また、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験を持つことから、その知識と経験を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものと判断し、当社独立役員として指定いたしました。
中野 雄介-中野雄介氏は、公認会計士としての専門的知識と経験を有しており、また、当社の社外監査役として適切に監査いただいた経験を持つことから、その知識と経験を当社経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものと判断し、当社独立役員として指定いたしました。
堀  修史--<社外取締役選任理由>  人格・見識ともに高く、また、司法書士とし ての専門的知識ならびに経験を有されてお り、当社の社外取締役として最適任と判断 しております。 <独立役員指定理由>  堀修史氏は梅小路司法書士事務所の所 長であり、当社と同事務所との間に登記実 務委託等の取引がありますが、その取引 高は僅少であり、独立性に影響を及ぼすよ うな重要性はありません。  以上の事由から、当社は、堀修史氏が業 務執行を行う経営陣から独立しており、か つ一般株主と利益相反の生じるおそれのな いものと判断し、同氏を当社独立役員とし て指定いたしました。