ズーム【6694】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/292018/8/102019/2/152019/3/262019/8/92020/3/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人5人5人5人5人5人5人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

CEO

飯島 雅宏

昭和30年11月3日

昭和52年4月

株式会社コルグ入社

(注)3

352,700

昭和58年9月

当社設立に参加

昭和60年4月

技術部設計課課長

平成2年4月

総務部総務課課長

平成5年4月

管理部次長 兼 海外販売課長

平成8年4月

管理部部長 兼 海外販売課長 兼 販売促進課長

平成10年2月

営業・管理担当取締役 就任

平成15年9月

常務取締役 就任

平成20年5月

代表取締役CEO 就任(現任)

取締役

CFO

アドミニストレーションディヴィジョン

ヴァイスプレジデント

山田 達三

昭和44年7月20日

平成7年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

20,400

平成11年5月

公認会計士登録

平成14年7月

デロイト クアラルンプール事務所出向 ディレクター日系企業部門長

平成18年9月

M&Aトランザクション部門シニアマネジャー

平成20年6月

株式会社ブレインパット入社

平成20年8月

株式会社プレインパット取締役 就任 ビジネスサポート部長

平成21年12月

株式会社ミスミ入社 株式会社プロミクロス(現シグニ株式会社)出向 統括ディレクター

平成24年6月

当社入社 アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント(現任)

平成25年3月

取締役CFO 就任(現任)

取締役

(監査等委員)

横山 和樹

昭和51年8月28日

平成11年4月

株式会社アコム 入社

(注)4

平成17年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成22年1月

AGSコンサルティング入社

平成22年12月

公認会計士登録

平成27年1月

アクセルアライアンス会計事務所(現アクセル会計事務所)設立 代表就任(現任)

平成27年2月

日本法規情報株式会社 監査役就任(現任)

平成27年6月

当社取締役・監査等委員 就任(現任)

平成28年1月

株式会社アクセルアライアンス(現株式会社アクセルコンサルティング)設立 代表取締役就任(現任)

平成29年12月

パラカ株式会社 取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

高橋 鉄

昭和31年10月24日

昭和61年4月

弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所 入所

(注)4

平成15年7月

霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任)

平成18年3月

アップルジャパン株式会社 監査役 就任

平成19年3月

日本マクドナルド株式会社 取締役 就任(現任)

平成19年6月

株式会社グローベルス 監査役 就任

平成19年10月

株式会社ビットアイル 監査役 就任

平成24年1月

株式会社ブークス 監査役 就任

平成24年2月

当社監査役 就任

平成27年6月

取締役・監査等委員就任(現任)

平成28年10月

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役 就任 (現任)

取締役

(監査等委員)

山根 深

昭和26年5月1日

昭和50年4月

興和新薬株式会社入社

(注)4

昭和55年7月

デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和57年8月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

昭和61年3月

公認会計士登録

昭和62年5月

株式会社エーピーエス(会計法人)設立 代表取締役 就任

平成21年1月

税理士法人エーピーエス設立 代表社員 理事長 就任(現任)

平成24年2月

当社監査役 就任

平成27年6月

取締役・監査等委員就任(現任)

373,100

 

(注) 1.取締役 横山和樹、高橋鉄及び山根深は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 横山和樹、委員 高橋鉄、委員 山根深

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の3名であります。

役名

職位

氏名

執行役員

CMO (Chief Marketing Officer)

Massimo Barbini

(マッシモ バルビーニ)

執行役員

CDO (Chief Development Officer)

河野 達哉

執行役員

CLO (Chief Legal Officer)

吉澤 敏行

 

 

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

CEO

飯島 雅宏

1955年11月3日

1977年4月

株式会社コルグ入社

1983年9月

当社設立に参加

1985年4月

技術部設計課課長

1990年4月

総務部総務課課長

1993年4月

管理部次長 兼 海外販売課長

1996年4月

管理部部長 兼 海外販売課長 兼 販売促進課長

1998年2月

営業・管理担当取締役 就任

2003年9月

常務取締役 就任

2004年7月

ZOOM HK LTD. Director就任(現任)

2008年5月

代表取締役CEO 就任(現任)

2018年4月

Mogar Music S.p.A.Director
 (President) 就任(現任)

(注)3

352,700

取締役

CFO

アドミニストレーションディヴィジョン

ヴァイスプレジデント

山田 達三

1969年7月20日

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年5月

公認会計士登録

2002年7月

デロイト クアラルンプール事務所出向 ディレクター日系企業部門長

2006年9月

M&Aトランザクション部門シニアマネジャー

2008年6月

株式会社ブレインパット入社

2008年8月

株式会社プレインパット取締役 就任 ビジネスサポート部長

2009年12月

株式会社ミスミ入社 株式会社プロミクロス(現シグニ株式会社)出向 統括ディレクター

2012年6月

当社入社 アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント(現任)

2013年3月

取締役CFO 就任(現任)

2018年3月

ZOOM HK LTD. Director就任(現任)

2018年4月

Mogar Music S.p.A. Director就任(現任)

(注)3

25,000

取締役

(監査等委員)

横山 和樹

1976年8月28日

1999年4月

株式会社アコム 入社

2005年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年1月

AGSコンサルティング入社

2010年12月

公認会計士登録

2015年1月

アクセルアライアンス会計事務所(現アクセル会計事務所)設立 代表就任(現任)

2015年2月

日本法規情報株式会社 監査役就任(現任)

2015年6月

当社取締役・監査等委員 就任(現任)

2016年1月

株式会社アクセルアライアンス(現株式会社アクセルコンサルティング)設立 代表取締役就任(現任)

2017年12月

パラカ株式会社 取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

高橋 鉄

1956年10月24日

1986年4月

弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所 入所

2003年7月

霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任)

2006年3月

アップルジャパン株式会社 監査役 就任

2007年3月

日本マクドナルド株式会社 取締役 就任(現任)

2012年2月

当社監査役 就任

2015年6月

取締役・監査等委員就任(現任)

2016年10月

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役 就任 (現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

山根 深

1951年5月1日

1975年4月

興和新薬株式会社入社

1980年7月

デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1982年8月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年3月

公認会計士登録

1987年5月

株式会社エーピーエス(会計法人)設立 代表取締役 就任

2009年1月

税理士法人エーピーエス設立 代表社員 理事長 就任(現任)

2012年2月

当社監査役 就任

2015年6月

取締役・監査等委員就任(現任)

(注)4

377,700

 

(注) 1.取締役 横山和樹、高橋鉄及び山根深は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 横山和樹、委員 高橋鉄、委員 山根深

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の4名であります。

役名

職位

氏名

執行役員

CSMO (Chief Sales and Marketing Officer)

Massimo Barbini

(マッシモ バルビーニ)

執行役員

CPDO (Chief Product Development Officer)

河野 達哉

執行役員

CRDO (Chief Research & Development Officer)

工藤 俊介

執行役員

CPO  (Chief Production Officer)

新木 暁雄

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
CEO

飯島 雅宏

1955年11月3日

1977年4月

株式会社コルグ入社

1983年9月

当社設立に参加

1985年4月

技術部設計課課長

1990年4月

総務部総務課課長

1993年4月

管理部次長 兼 海外販売課長

1996年4月

管理部部長 兼 海外販売課長 兼 販売促進課長

1998年2月

営業・管理担当取締役 就任

2003年9月

常務取締役 就任

2004年7月

ZOOM HK LTD. Director就任(現任)

2008年5月

代表取締役CEO 就任(現任)

2018年4月

Mogar Music S.p.A. Director
 (President) 就任(現任)

(注)3

352,700

取締役
CFO
アドミニストレーションディヴィジョン
ヴァイスプレジデント

山田 達三

1969年7月20日

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年5月

公認会計士登録

2002年7月

デロイト クアラルンプール事務所出向 ディレクター日系企業部門長

2006年9月

M&Aトランザクション部門シニアマネジャー

2008年6月

株式会社ブレインパット入社

2008年8月

株式会社プレインパット取締役 就任 ビジネスサポート部長

2009年12月

株式会社ミスミ入社 株式会社プロミクロス(現シグニ株式会社)出向 統括ディレクター

2012年6月

当社入社 アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント(現任)

2013年3月

取締役CFO 就任(現任)

2018年3月

ZOOM HK LTD. Director就任(現任)

2018年4月

Mogar Music S.p.A. Director就任(現任)

(注)3

25,000

取締役(監査等委員)

横山 和樹

1976年8月28日

1999年4月

株式会社アコム 入社

2005年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年1月

株式会社AGSコンサルティング入社

2010年12月

公認会計士登録

2015年1月

アクセルアライアンス会計事務所(現アクセル会計事務所)設立 代表就任(現任)

2015年2月

日本法規情報株式会社 社外監査役就任(現任)

2015年6月

当社取締役・監査等委員 就任(現任)

2016年1月

株式会社アクセルアライアンス(現株式会社アクセルコンサルティング)設立 代表取締役就任(現任)

2017年12月

パラカ株式会社 社外取締役就任(現任)

2020年1月

税理士法人アクセル 代表社員就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

高橋 鉄

1956年10月24日

1986年4月

弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所 入所

2003年7月

霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任)

2006年3月

アップルジャパン株式会社 社外監査役 就任

2007年3月

日本マクドナルド株式会社 社外取締役 就任(現任)

2007年6月

株式会社グローベルス(現株式会社プロスペクト) 社外監査役 就任

2007年10月

株式会社ビットアイル(現エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社に合併)社外監査役 就任

2012年1月

株式会社ブークス(現株式会社イーブックイニシアティブジャパンに合併) 社外監査役 就任

2012年2月

当社監査役 就任

2015年6月

取締役・監査等委員就任(現任)

2016年10月

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 社外監査役 就任 (現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

山根 深

1951年5月1日

1975年4月

興和新薬株式会社入社(現興和株式会社)

1980年7月

デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1982年8月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1986年3月

公認会計士登録

1987年5月

株式会社エーピーエス(会計法人)設立 代表取締役 就任

2009年1月

税理士法人エーピーエス設立 代表社員 理事長 就任(現任)

2012年2月

当社監査役 就任

2015年6月

取締役・監査等委員就任(現任)

(注)4

377,700

 

(注) 1.取締役 横山和樹、高橋鉄及び山根深は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 横山和樹、委員 高橋鉄、委員 山根深

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の4名であります。

役名

職位

氏名

執行役員

CSMO (Chief Sales and Marketing Officer)

Massimo Barbini

(マッシモ バルビーニ)

執行役員

CPDO (Chief Product Development Officer)

河野 達哉

執行役員

CRDO (Chief Research & Development Officer)

工藤 俊介

執行役員

CPO  (Chief Production Officer)

新木 暁雄

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、横山和樹、高橋鉄及び山根深の3名であります。

横山和樹は、公認会計士・税理士であり会計・税務に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

高橋鉄は、弁護士であり法律分野に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

山根深は、公認会計士・税理士であり会計・税務に精通し、監査体制の強化を図るために監査等委員に就任しており、当社及び当社の子会社並びに当社及び当社子会社の取締役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

上記のとおり、当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。

なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、全員が監査等委員であります。監査等委員会は、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、監査結果の報告を受けることにより、また、内部監査担当と会計監査人は、会計監査人の往査時に適宜意見交換を行うことにより、相互に連携を図っております。監査等委員会と内部監査担当は、監査等委員による内部監査への立合いや発見事項の共有などを通じて情報交換及び意見交換を行うことにより、監査の実効性確保に努めております。

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/292018/8/102019/2/152019/3/262019/8/92020/3/26選任の理由
横山 和樹公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・税務面について豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を生かして広範かつ高度な視野で監査を頂くためであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。 当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として適任と判断しております。
髙橋 鉄弁護士の資格を有しており、法律に関する豊富な知識を有していること、及び上場会社の社外役員を長く務められており経営に関する深い見識があることから、その経歴と経験を生かして広範かつ高度な視野で監査を頂くためであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。 当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として適任と判断しております。
山根 深公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・税務面について豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を生かして広範かつ高度な視野で監査を頂くためであります。また、同氏が職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したものであります。 当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として適任と判断しております。