ピースリー【6696】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/182019/4/242020/4/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当なし
該当なし
該当なし
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

藤吉 英彦

昭和48年5月2日

平成7年1月

有限会社アイ・ディー・ディー(現当社)設立 
代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

1,013,000

平成28年2月

WORLD F PTE. LTE.設立 
取締役(現任)

平成29年2月

TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd.
設立 Director(現任)

取締役

国内事業
本部長

松川 淳

昭和45年3月28日

平成9年6月

株式会社光通信入社

(注)3

5,000

平成17年12月

当社入社

平成27年2月

当社執行役員営業部長

平成28年4月

当社取締役国内事業本部長(現任)

取締役

経営管理部長

稲田 淳

昭和57年1月18日

平成15年9月

TAC株式会社入社

(注)3

20,000

平成19年7月

株式会社ラーニングソリューションズ(現株式会社ALMACREATIONS)入社

平成22年8月

株式会社モブキャスト入社

平成25年1月

同社執行役員

平成26年1月

Mobcast Korea inc. 取締役

平成26年9月

当社入社管理部長

平成27年2月

当社執行役員管理部長

平成28年4月

当社取締役管理部長

平成29年10月

当社取締役経営管理部長(現任)

取締役

前川 昌之

昭和40年3月30日

平成3年10月

中央新光監査法人 入所

(注)3

155,000

平成13年3月

公認会計士税理士前川昌之事務所 所長(現任)

平成16年12月

株式会社モブキャスト監査役

平成17年8月

当社監査役

平成18年5月

株式会社CONSOLIX設立

代表取締役(現任)

平成24年6月

株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)

平成26年3月

当社取締役(現任)

平成27年2月

株式会社アイ・ピー・エフコーポレーション代表取締役(現任)

平成27年3月

株式会社ZMP社外監査役

取締役
(監査等委員)

佐々木 豊

昭和31年9月29日

昭和55年4月

中外貿易株式会社(現CBC株式会社)入社

(注)4

2,500

平成15年4月

同社取締役

平成21年4月

同社常務取締役

平成26年5月

株式会社ビザライト設立 
代表取締役(現任)

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

原口 昌之

昭和36年5月9日

平成8年4月

公認会計士登録

(注)4

2,500

平成12年4月

弁護士登録

平成16年1月

原口総合法律事務所所長(現任)

平成20年6月

株式会社早稲田アカデミー監査役

平成23年10月

MRT株式会社監査役(現任)

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

岡安 俊英

昭和57年11月12日

平成17年8月

TAC株式会社入社

(注)4

平成20年10月

あずさ監査法人

(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成21年11月

公認会計士登録

平成26年1月

岡安総合会計事務所所長(現任)

平成28年6月

株式会社松村組監査役(現任)

平成30年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

1,198,000

 

 

 

(注) 1.平成27年12月25日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成28年2月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。

2.佐々木豊氏、原口昌之氏及び岡安俊英氏は、社外取締役であります。

3.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成30年4月17日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年4月17日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で、開発担当 野中俊男となります。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

藤吉 英彦

1973年5月2日

1995年1月

有限会社アイ・ディー・ディー(現当社)設立

代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)2

1,013,000

2016年2月

WORLD F PTE. LTE.設立

取締役(現任)

2017年2月

TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd.

設立 Director(現任)

取締役

国内事業管掌

坂本 博昭

1970年8月5日

1994年6月

スリーコムジャパン株式会社入社

(注)2

1999年1月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社)入社

2001年10月

Unisphere Networks Inc.(Japan Office)入社

2006年1月

シスコシステムズ合同会社入社

2019年1月

当社執行役員

2019年4月

当社取締役(現任)

取締役

経営管理部長

奥 文郎

1949年2月4日

1971年4月

アイワ株式会社(現ソニー株式会社)入社

(注)2

 1999年6月

同社執行役員総合企画室長

2004年6月

グラフテック株式会社取締役

2005年4月

同社代表取締役社長

2007年4月

あいホールディングス株式会社

代表取締役社長

2013年11月

当社取締役

2017年2月

アイ・コンサルティング・オフィス

代表

2019年4月

当社取締役経営管理部長(現任)

取締役

前川 昌之

1965年3月30日

1991年10月

中央新光監査法人 入所

(注)2

155,000

2001年3月

公認会計士税理士前川昌之事務所 所長(現任)

2004年12月

株式会社モブキャスト(現株式会社モブキャストホールディングス)監査役

2005年8月

当社監査役

2006年5月

株式会社CONSOLIX設立

代表取締役(現任)

2012年6月

株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)

2014年3月

当社取締役(現任)

2015年2月

株式会社アイ・ピー・エフコーポレーション代表取締役(現任)

2015年3月

株式会社ZMP社外監査役

取締役

(監査等委員)

岡安 俊英

1982年11月12日

2005年8月

2008年10月

 

2009年11月

2014年1月

2016年6月

2018年4月

TAC株式会社入社

あずさ監査法人

(現有限責任あずさ監査法人)入所

公認会計士登録

岡安総合会計事務所所長(現任)

株式会社松村組監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

佐々木 豊

1956年9月29日

1980年4月

中外貿易株式会社(現CBC株式会社)入社

(注)3

5,000

2003年4月

同社取締役

2009年4月

同社常務取締役

2014年5月

株式会社ビザライト設立

代表取締役(現任)

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

原口 昌之

1961年5月9日

1996年4月

公認会計士登録

(注)3

2,500

2000年4月

弁護士登録

2004年1月

原口総合法律事務所所長(現任)

2008年6月

株式会社早稲田アカデミー監査役

2011年10月

MRT株式会社監査役(現任)

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任)

 

1,175,500

(注)1.佐々木豊氏、原口昌之氏及び岡安俊英氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2019年4月23日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2018年4月17日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社では、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で、開発担当 野中俊男となります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長兼CEO

寺山 隆一

1952年6月22日

 

2007年1月

株式会社ニュース・サービス・センター代表取締役社長(現任)

2007年1月

財団法人日本広報センター特別倫理委員・評議委員

2007年5月

株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)執行役員

2007年6月

同社取締役会長

2013年5月

株式会社メディアドゥ(現株式会社メディアドゥホールディングス)取締役

2015年4月

株式会社NSCホールディングス代表取締役社長(現任)

2019年3月

株式会社ピースリー代表取締役会長(現任)

2020年4月

当社取締役会長兼CEO(現任)

 

(注)2

158,000

代表取締役

社長兼CEO

藤吉 英彦

1973年5月2日

 

1995年1月

有限会社アイ・ディー・ディー(現当社)設立 代表取締役社長兼CEO(現任)

2012年5月

北京大学EMBAコース修了

2013年8月

株式会社さんぽ路取締役(現任)

2016年2月

WORLD F PTE. LTE.設立取締役(現任)

2017年2月

TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd. 設立Director(現任)

2019年3月

株式会社ピースリー代表取締役社長(現任)

 

(注)2

855,000

取締役

COO

坂本 博昭

1970年8月5日

 

1994年6月

スリーコムジャパン株式会社入社

1999年1月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社)入社

2001年10月

Unisphere Networks Inc.(Japan Office)入社

2006年1月

シスコシステムズ合同会社入社

2019年1月

当社執行役員

2019年3月

株式会社ピースリー取締役(現任)

2019年4月

当社取締役

2020年4月

当社取締役COO(現任)

 

(注)2

取締役

CFO

青栁 貴士

1974年4月1日

 

2004年9月

アイ・ティー・シーネットワーク株式会社(現コネクシオ株式会社)入社

2007年11月

ヤフー株式会社入社(現Zホールディングス株式会社)

2008年9月

株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社

2014年6月

株式会社ニュース・サービス・センター入社

2014年12月

同社取締役(現任)

2015年4月

株式会社NSCホールディングス取締役(現任)

2019年3月

株式会社ピースリー取締役(現任)

2020年4月

当社取締役CFO(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

岡安 俊英

1982年11月12日

 

2005年8月

TAC株式会社入社

2008年10月

あずさ監査法人

(現有限責任あずさ監査法人)入所

2009年11月

公認会計士登録

2014年1月

岡安総合会計事務所所長(現任)

2016年6月

株式会社松村組監査役(現任)

2018年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

佐々木 豊

1956年9月29日

 

1980年4月

中外貿易株式会社(現CBC株式会社)入社

2003年4月

同社取締役

2009年4月

同社常務取締役

2014年5月

株式会社ビザライト設立

代表取締役(現任)

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年12月

株式会社松屋アールアンドディ社外取締役(現任)

 

(注)3

5,000

取締役

(監査等委員)

原口 昌之

1961年5月9日

 

1996年4月

公認会計士登録

2000年4月

弁護士登録

2004年1月

原口総合法律事務所所長(現任)

2008年6月

株式会社早稲田アカデミー監査役

2011年10月

MRT株式会社監査役(現任)

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2,500

1,020,500

(注)1.岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2020年4月22日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年4月22日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社では、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で、開発担当 野中俊男となります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。

 岡安俊英氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査法人での経験を有しており、また、財務・会計に精通していることから、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年2月の社外取締役就任以来、当社の中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、当社グループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 原口昌之氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士・公認会計士として企業法務並びに財務・会計に精通しており、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、当社グループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は3名であり、うち3名全員が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じて当社の現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。

 

社外役員の選任

2018/4/182019/4/242020/4/23選任の理由
佐々木 豊企業経営者として幅広い経験と高い見識を有することから当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
原口 昌之弁護士として企業法務に精通していることから、法律の専門家として当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。
岡安 俊英公認会計士・税理士として会計に精通していることから、会計の専門家として当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断して選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項のいずれにも該当していないことから当社の独立役員に指名しております。