富士通【6702】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/202019/1/112019/6/262019/8/72020/4/62020/7/132020/8/7
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人8人10人10人8人9人9人
社外役員数4人4人4人4人4人4人5人5人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
当社は、企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な防衛策は導入しておりません。 当社に対して買収提案があった場合は、取締役会は、当社の支配権の所在を決定するのは株主であるとの認識のもと、適切な対応を行います。
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

田中 達也

1956年9月11日

1980年 4月 当社入社

2005年 4月 富士通(中国)信息系統有限公司

      董事兼副総経理

2009年12月 当社 産業ビジネス本部長代理

      (グローバルビジネス担当)

2012年 4月 執行役員

2014年 4月 執行役員常務

      Asia(注7)リージョン長

      (2015年2月まで)

2015年 1月 執行役員副社長

2015年 6月 代表取締役社長(現在に至る)

2015年 7月 リスク・コンプライアンス委員会委員長

      (現在に至る)

(注)1

57

代表取締役

副社長

谷口 典彦

1954年9月7日

1977年 4月 当社入社

2005年 5月 ㈱富士通アドバンストソリューションズ

      (注8) 代表取締役社長

2007年 6月 当社 常務理事

2008年 6月 経営執行役(注9)

2010年 4月 執行役員常務

2014年 4月 執行役員専務(2017年3月まで)

2014年 6月 取締役(現在に至る)

2016年 4月 グローバルサービスインテグレーション

      部門長(現在に至る)

2017年 4月 執行役員副社長

      事業部門担当(現在に至る)

2017年 6月 代表取締役副社長(現在に至る)

(注)1

73

代表取締役

副社長

CFO

塚野 英博

1958年3月21日

1981年 4月 当社入社

2009年 6月 経営戦略室長(2014年3月まで)

2011年 5月 執行役員

2014年 4月 執行役員常務(2016年3月まで)

      CFO(Chief Financial Officer)

      (現在に至る)

2015年 4月 経営戦略室長(2016年3月まで)

2015年 6月 取締役(現在に至る)

2016年 4月 執行役員専務 グローバルコーポレート

      担当(現在に至る)

2017年 4月 執行役員副社長

2017年 6月 代表取締役副社長(現在に至る)

2018年 4月 CSO(Chief Strategy Officer)

      (現在に至る)

(注)1

48

取締役

執行役員専務

ダンカン

テイト

1966年3月24日

1996年 3月 英国DEC(注10) マネージドサービス部門

      ビジネス開発ヘッド

1999年 6月 コンパック(注10)

      コンパックグローバルサービス

      マネージドサービス担当ダイレクター

2004年 6月 ヒューレット・パッカード(注10)

      HPサービス アウトソーシング部門担当

      ダイレクター

2006年 1月 ユニシス 英国・中近東・アフリカ地域

      担当マネージングダイレクター

2009年10月 富士通サービス 英国民需ビジネス部門

      担当マネージングダイレクター

2011年 3月 同社 最高経営責任者

2014年 4月 当社 執行役員常務(2016年7月まで)

      EMEIA(注11)リージョン長(現在に至る)

2015年 6月 取締役(現在に至る)

2016年 1月 Americas(注12)リージョン長

      (現在に至る)

2016年 8月 執行役員専務(現在に至る)

(注)1

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

会長

山本 正已

1954年1月11日

1976年 4月 当社入社

2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長

2005年 6月 経営執行役(注9)

2007年 6月 経営執行役(注9)常務

2010年 1月 執行役員副社長

2010年 4月 執行役員社長

2010年 6月 代表取締役社長(2015年6月まで)

2012年 8月 指名委員会委員、報酬委員会委員

      (2013年6月まで)

2015年 6月 代表取締役会長(2017年6月まで)

      取締役会議長(現在に至る)

2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員

      (現在に至る)

2017年 6月 取締役会長(現在に至る)

      JFEホールディングス㈱ 社外取締役

      (現在に至る)

(注)1

163

取締役

横田  淳

1947年6月26日

1971年 4月 外務省入省

1998年 1月 大臣官房審議官 兼 経済局

2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事

2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使

2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使

2012年10月 特命全権大使 経済外交担当

      兼イラク復興支援等調整担当

      (2014年1月まで)

2014年 6月 (一社)日本経済団体連合会

      経団連会長特別アドバイザー

      (2018年5月まで)

2014年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2014年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員

      (現在に至る)

(注)1

4

取締役

向井 千秋

1952年5月6日

1977年11月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室

      医局員(1985年11月まで)

1985年 8月 宇宙開発事業団(注13)搭乗科学技術者

      (宇宙飛行士)(2015年3月まで)

1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙

      センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管

      生理学研究員(1988年12月まで)

1992年 9月 ベイラー大学 非常勤講師

      (2011年8月まで)

2000年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学 客員教授

      (現在に至る)

2004年 9月 国際宇宙大学客員教授(2007年9月まで)

2007年10月 宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部

      宇宙医学生物学研究室 室長

2011年 4月 同機構 特任参与(2015年3月まで)

2014年10月 日本学術会議 副会長(2017年9月まで)

2015年 4月 東京理科大学 副学長(2016年3月まで)

      宇宙航空研究開発機構 技術参与

      (2018年3月まで)

2015年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2016年 4月 東京理科大学 特任副学長

      (現在に至る)

2016年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員

      (現在に至る)

2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会

      科学技術小委員会 議長

      (2018年1月まで)

2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与

      (現在に至る)

(注)1

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

阿部  敦

1953年10月19日

1977年 4月 三井物産㈱入社

1990年 6月 同社 電子工業室課長

1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ

      (注14) マネージング・ディレクター

2001年 8月 ドイツ証券会社(注15)

      執行役員 兼 投資銀行本部長

2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア

      (注16)パートナー 兼 日本代表

      (2009年3月まで)

2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド

      (注17)取締役(2009年10月まで)

2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー

      代表取締役(現在に至る)

2011年 2月 オン・セミコンダクター・

      コーポレーション 取締役

      (現在に至る)

2015年 6月 当社 取締役(現在に至る)

(注)1

14

取締役

小島 和人

1942年3月30日

1965年 4月 当社入社

1994年 6月 取締役

1998年 6月 常務取締役

2000年 4月 専務取締役(2002年6月まで)

2002年 6月 専務執行役(注18)

2003年 4月 経営執行役(注9)専務(2003年4月まで)

2003年 6月 特命顧問 北米総支配人

2005年 9月 顧問(2006年6月まで)

2007年 4月 ㈱シーイーシー 社外監査役

      (2011年4月まで)

2018年 6月 当社 取締役(現在に至る)

(注)1

5

取締役

古城 佳子

(久具 佳子)

1956年6月19日

1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師

1991年 4月 同学部 助教授

1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授

1999年 6月 同研究科 教授(現在に至る)

2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注19) 理事長

2012年10月 (一財)日本国際政治学会 評議員

      (現在に至る)

2014年10月 日本学術会議 会員(現在に至る)

2018年 6月 当社 取締役(現在に至る)

(注)1

常勤監査役

近藤 芳樹

1957年6月30日

1980年 4月 当社入社

2008年 6月 ソリューション事業推進本部長

      (2012年3月まで)

2009年 6月 常務理事

2012年 4月 執行役員 ビジネスマネジメント本部長

2016年 4月 常任顧問(2016年6月まで)

2016年 6月 常勤監査役(現在に至る)

(注)2

34

常勤監査役

広瀬 陽一

1958年3月5日

1981年 4月 当社入社

2009年 6月 財務経理本部経理部長(2014年6月まで)

2012年 4月 常務理事

2013年 5月 執行役員

2014年 4月 財務経理本部長

2017年 4月 常任顧問(2017年6月まで)

2017年 7月 常勤監査役(現在に至る)

2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役

      (現在に至る)

(注)3

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

山室  惠

1948年3月8日

1974年 4月 東京地方裁判所判事補

1984年 4月 東京地方裁判所判事

1988年 4月 司法研修所教官

1997年 4月 東京高等裁判所判事

2004年 7月 弁護士登録

2004年 7月 弁護士法人キャスト(注20)参画

      (現在に至る)

2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授

      (2010年9月まで)

2005年 6月 当社 監査役(現在に至る)

2008年 6月 ㈱アドバンテスト 社外監査役

      (2015年6月まで)

2009年 6月 ニフティ㈱ 社外監査役

      (2016年7月まで)

2010年10月 日本大学大学院 法務研究科 教授

      (2013年3月まで)

2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役(現在に至る)

2013年 7月 当社指名委員会委員、報酬委員会委員

      (2016年7月まで)

2015年 6月 ㈱アドバンテスト 社外取締役(監査等

      委員である取締役)(現在に至る)

(注)2

監査役

三谷  紘

1945年2月7日

1969年 4月 東京地方検察庁検事

1997年 6月 東京法務局長

2001年 5月 横浜地方検察庁検事正

2002年 7月 公正取引委員会委員

2007年 8月 弁護士登録

2007年 9月 TMI総合法律事務所顧問

      (2014年12月まで)

2008年 6月 ナブテスコ㈱ 社外監査役

      (2016年3月まで)

2009年 6月 当社 監査役(現在に至る)

(注)2

20

監査役

初川 浩司

1951年9月25日

1974年 3月 プライスウオーターハウス会計事務所

      入所

1991年 7月 青山監査法人代表社員

2000年 4月 中央青山監査法人代表社員

2005年10月 同法人理事 国際業務管理部長

2009年 5月 あらた監査法人(注21)

      代表執行役CEO(2012年5月まで)

2012年 6月 農林中央金庫監事(現在に至る)

2012年 6月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外監査役

     (2016年6月まで)

2013年 6月 当社監査役(現在に至る)

2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役(監査等委

      員である取締役)(現在に至る)

(注)4

9

 

 

 

 

 

477

 

(注) 1.取締役の任期は、2018年6月25日開催の定時株主総会から1年です。

2.監査役 近藤芳樹、山室惠及び三谷紘の各氏の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会から4年です。

3.監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。

4.監査役 初川浩司氏の任期は、2015年6月22日開催の定時株主総会から4年です。

5.取締役 横田淳、向井千秋、阿部敦及び古城佳子の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外

  取締役です。

6.監査役 山室惠、三谷紘及び初川浩司の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。

7.日本を除く東アジア、東南アジアを指します。

8.㈱富士通アドバンストソリューションズは、2013年10月に㈱富士通ミッションクリティカルシステムズと合併し、その後、2016年

  11月に当社と合併し、解散しました。

9.経営執行役につきましては、2009年6月付で「執行役員」に呼称変更しております。

10.現 HP Inc.及びHewlett Packard Enterprise Co.

11.欧州、中東、インド、アフリカを指します。

12.南北アメリカ大陸を指します。

13.現 宇宙航空研究開発機構

14.現 Raymond James & Associates, Inc.

15.現 ドイツ証券㈱

16.現 ユニタス・キャピタル

17.現 アトラスコプコ

18.執行役につきましては、2003年4月に経営執行役に呼称を変更しております。

19.現 一般財団法人日本国際政治学会

20.現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所

21.現 PwCあらた有限責任監査法人

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

時田 隆仁

1962年9月2日

1988年 4月 当社入社

2014年 6月 金融システム事業本部長

2015年 4月 執行役員

2019年 1月 執行役員常務

      グローバルデリバリーグループ長

2019年 3月 執行役員副社長

2019年 6月 代表取締役社長(現在に至る)

(注)1

1,000

代表取締役

副社長

CTO

古田 英範

1958年12月13日

1982年 4月 当社入社

2009年 5月 産業システム事業本部長

2012年 4月 執行役員

2014年 4月 執行役員常務

      グローバルデリバリー部門長

2018年 4月 執行役員専務

      デジタルサービス部門長

2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長

      CTO(注8)

          (Chief Technology Officer)

     (現在に至る)

2019年 6月 代表取締役副社長(現在に至る)

(注)1

1,452

代表取締役

副社長

CISO

安井 三也

1959年3月23日

1981年 4月 当社入社

2008年 6月 法務本部長(2015年3月まで)

2010年 4月 執行役員 

2015年 4月 執行役員常務

2018年 4月 執行役員専務

      ゼネラル・カウンセル(注9)

      CISO(注10)

     (Chief Information Security Officer)

     (現在に至る)

2019年 1月 秘書室担当

2019年 6月 代表取締役副社長(現在に至る)

(注)1

3,550

取締役

会長

田中 達也

1956年9月11日

1980年 4月 当社入社

2005年 4月 富士通(中国)信息系統有限公司

      董事兼副総経理

2009年12月 当社 産業ビジネス本部長代理

      (グローバルビジネス担当)

2012年 4月 執行役員

2014年 4月 執行役員常務

2015年 1月 執行役員副社長

2015年 6月 代表取締役社長

2019年 6月 取締役会長(現在に至る)

(注)1

5,759

取締役

シニアアドバイザー

山本 正已

1954年1月11日

1976年 4月 当社入社

2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長

2005年 6月 経営執行役(注11)

2007年 6月 経営執行役(注11)常務

2010年 1月 執行役員副社長

2010年 4月 執行役員社長

2010年 6月 代表取締役社長

2015年 6月 代表取締役会長(2017年6月まで)

      取締役会議長(2019年6月まで)

2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員(注5)

2017年 6月 取締役会長

      JFEホールディングス㈱ 社外取締役

      (現在に至る)

2019年 6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

      社外取締役(現在に至る)

           当社 取締役シニアアドバイザー

     (現在に至る)

(注)1

16,940

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

横田  淳

1947年6月26日

1971年 4月 外務省入省

1998年 1月 大臣官房審議官 兼 経済局

2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事

2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使

2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使

2012年10月 特命全権大使 経済外交担当

      兼イラク復興支援等調整担当

     (2014年1月まで)

2014年 6月 (一社)日本経済団体連合会

      経団連会長特別アドバイザー

     (2018年5月まで)

2014年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2014年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員(注5)

(注)1

654

取締役

向井 千秋

1952年5月6日

1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室

      医局員(1985年11月まで)

1985年 8月 宇宙開発事業団(注12)搭乗科学技術者

     (宇宙飛行士)(2015年3月まで)

1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙

      センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管

      生理学研究員(1988年12月まで)

2000年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学 客員教授

     (現在に至る)

2014年10月 日本学術会議 副会長(2017年9月まで)

2015年 4月 東京理科大学 副学長(2016年3月まで)

2015年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2016年 4月 東京理科大学 特任副学長

     (現在に至る)

2016年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員

     (2018年6月まで)

2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会

      科学技術小委員会 議長

     (2018年1月まで)

2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与

     (現在に至る)

2018年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員長

      (注5)

2019年 3月 花王㈱ 社外取締役(現在に至る)

(注)1

2,357

取締役

阿部  敦

1953年10月19日

1977年 4月 三井物産㈱入社

1990年 6月 同社 電子工業室課長

1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ

      (注13) マネージング・ディレクター

2001年 8月 ドイツ証券会社(注14)

      執行役員 兼 投資銀行本部長

2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア

      (注15)パートナー 兼 日本代表

     (2009年3月まで)

2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド

      (注16)取締役(2009年10月まで)

2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー

      代表取締役(現在に至る)

2011年 2月 オン・セミコンダクター・

           コーポレーション 取締役(現在に至る)

2015年 6月 当社 取締役

2019年 6月 取締役会議長(現在に至る)

(注)1

1,965

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

小島 和人

1942年3月30日

1965年 4月 当社入社

1994年 6月 取締役

1998年 6月 常務取締役

2000年 4月 専務取締役(2002年6月まで)

2002年 6月 専務執行役(注17)

2003年 4月 経営執行役(注11)専務(2003年4月まで)

2003年 6月 特命顧問 北米総支配人

2005年 9月 顧問(2006年6月まで)

2007年 4月 ㈱シーイーシー 社外監査役

     (2011年4月まで)

2018年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2018年 7月 指名委員会委員長、報酬委員会委員(注5)

(注)1

863

取締役

古城 佳子

(久具 佳子)

1956年6月19日

1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師

1991年 4月 同学部 助教授

1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授

1999年 6月 同研究科 教授(現在に至る)

2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注18) 理事長

2012年10月 (一財)日本国際政治学会 評議員

     (現在に至る)

2014年10月 日本学術会議 会員(現在に至る)

2018年 6月 当社 取締役(現在に至る)

(注)1

242

常勤監査役

近藤 芳樹

1957年6月30日

1980年 4月 当社入社

2008年 6月 ソリューション事業推進本部長

     (2012年3月まで)

2009年 6月 常務理事

2012年 4月 執行役員 ビジネスマネジメント本部長

2016年 4月 常任顧問(2016年6月まで)

2016年 6月 常勤監査役(現在に至る)

(注)2

3,717

常勤監査役

広瀬 陽一

1958年3月5日

1981年 4月 当社入社

2009年 6月 財務経理本部経理部長(2014年6月まで)

2012年 4月 常務理事

2013年 5月 執行役員

2014年 4月 財務経理本部長

2017年 4月 常任顧問(2017年6月まで)

2017年 7月 常勤監査役(現在に至る)

2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役

     (現在に至る)

(注)3

2,602

監査役

山室  惠

1948年3月8日

1974年 4月 東京地方裁判所判事補

1984年 4月 東京地方裁判所判事

1988年 4月 司法研修所教官

1997年 4月 東京高等裁判所判事

2004年 7月 弁護士登録

2004年 7月 弁護士法人キャスト(注19)参画

     (現在に至る)

2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授

     (2010年9月まで)

2005年 6月 当社 監査役(現在に至る)

2008年 6月 ㈱アドバンテスト 社外監査役

     (2015年6月まで)

2010年10月 日本大学大学院 法務研究科 教授

     (2013年3月まで)

2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役

     (現在に至る)

2013年 7月 当社指名委員会委員、報酬委員会委員

     (2016年7月まで)

2015年 6月 ㈱アドバンテスト 社外取締役

     (監査等委員である取締役)(注20)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

三谷  紘

1945年2月7日

1969年 4月 東京地方検察庁検事

1997年 6月 東京法務局長

2001年 5月 横浜地方検察庁検事正

2002年 7月 公正取引委員会委員

2007年 8月 弁護士登録

2007年 9月 TMI総合法律事務所顧問

     (2014年12月まで)

2009年 6月 当社 監査役(現在に至る)

(注)2

2,192

監査役

初川 浩司

1951年9月25日

1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所

      入所

1991年 7月 青山監査法人 代表社員

2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員

2005年10月 同法人 理事 国際業務管理部長

2009年 5月 あらた監査法人(注21)

      代表執行役CEO(2012年5月まで)

2012年 6月 農林中央金庫 監事(現在に至る)

2013年 6月 当社 監査役(現在に至る)

2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役

     (監査等委員である取締役)

          (現在に至る)

(注)4

1,244

44,537

(注) 1.取締役の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から1年です。

2.監査役 近藤芳樹、山室惠及び三谷紘の各氏の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会から4年です。

3.監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。

4.監査役 初川浩司氏の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から4年です。

5.指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。

  選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。

6.取締役 横田淳、向井千秋、阿部敦及び古城佳子の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外

  取締役です。

7.監査役 山室惠、三谷紘及び初川浩司の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。

8.最高技術責任者を指します。

9.最高法務責任者を指します。

10.最高情報セキュリティ責任者を指します。

11.経営執行役につきましては、2009年6月付で執行役員に呼称を変更しております。

12.現 宇宙航空研究開発機構

13.現 Raymond James & Associates, Inc.

14.現 ドイツ証券㈱

15.現 ユニタス・キャピタル

16.現 アトラスコプコ

17.執行役につきましては、2003年4月付で経営執行役に呼称を変更しております。

18.現 一般財団法人日本国際政治学会

19.現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所

20.2019年6月26日開催の同社定時株主総会終了時を以て任期満了により退任する予定です。

21.現 PwCあらた有限責任監査法人

 

② 社外役員の状況

(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係

 当社の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、当社と社外取締役および社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。

 

社外取締役(4名):横田淳氏、向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏

社外監査役(3名):山室惠氏、三谷紘氏、初川浩司氏

 

(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係

該当事項はありません。

 

(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。

 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、当社における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準(独立性基準)を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。

 

 

社外役員の独立性基準

1.現在又は過去において以下のいずれかにも該当しない者

 

(1)当社グループ(注1)の取締役又は使用人

(2)当社の大株主(注2)の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人(注3)

(3)当社の主要な借入先(注4)の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人(注3)

(4)当社の会計監査人の社員又は使用人

(5)当社と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員

(6)当社から役員報酬以外に、多額の金銭(注5)その他の財産を得ている者

(7)当社の主要な取引先(注6)の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人(注3)

 

2.現在又は過去3年間において以下のいずれかに該当する者の近親者(注7)でない者

 

(1)当社グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役(注8)又は重要な使用人

(2)当社の大株主の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人(注3)

(3)当社の主要な借入先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人(注3)

(4)当社の会計監査人の社員又は使用人

(5)当社と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員

(6)当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ている者

(7)当社の主要な取引先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人(注3)

 

(注1)「当社グループ」とは、当社と当社の子会社をいう。

(注2)「大株主」とは、当社の直近の事業報告に記載された上位10社の大株主をいう。

(注3) 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役又は独立社外監査役である場合を除く。

(注4)「主要な借入先」とは、当社の直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先をいう。

(注5)「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。

(注6)「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループとの取引の対価

     の支払額又は受取額が、取引先又は当社の連結売上高の1%を超える企業等をいう。

(注7)「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者又は同居人をいう。

(注8) 当社の社外監査役又は社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。

 

 

 当社は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を当社が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。

 なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。

 

<社外取締役>

・横田淳氏

 横田淳氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、イスラエル大使、ベルギー大使等を歴任され、欧州との経済連携協定交渉のための政府代表を務められるなど、国際経済交渉の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い見識をお持ちであるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また当社の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

・向井千秋氏

 向井千秋氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、当社の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と当社の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約13百万円であり、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

 

・阿部敦氏

 阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また当社の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

・古城佳子氏

 古城佳子氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やSDGsへの取り組みなどについて幅広い助言と監督が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また当社の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

<社外監査役>

・山室

 山室氏は、法曹界における長年の経験があり、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通されているため、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、当社が定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

・三谷紘氏

 三谷紘氏は、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済、社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識を有しているため、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、当社が定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

・初川浩司氏

 初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見を有しているため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 なお、同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)は、当社の会計監査を担当したことはありません。また、PwCあらた有限責任監査法人と当社の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約3百万円であり、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の内部監査組織である経営監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項も含め、常勤監査役に対しては原則として月次で報告を行い、監査役会に対しては定期的(原則として四半期に一度)に報告を行っております。

 また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。

 当社の内部統制部門としては、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会、FUJITSU Way推進委員会などがそれぞれリスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制などの整備・運用を行っており、必要に応じて監査役会に報告を行っております。

 さらに、当社では、すべての独立役員(独立社外取締役、独立社外監査役)から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役との連携を確保します

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

CDXO

時田 隆仁

1962年9月2日

1988年 4月 当社入社

2014年 6月 金融システム事業本部長

2015年 4月 執行役員

2019年 1月 執行役員常務

      グローバルデリバリーグループ長

2019年 3月 執行役員副社長

2019年 6月 代表取締役社長(現在に至る)

2019年10月 CDXO(注8)(Chief DX Officer)

          (現在に至る)

(注)1

1,000

代表取締役

副社長

CTO

古田 英範

1958年12月13日

1982年 4月 当社入社

2009年 5月 産業システム事業本部長

2012年 4月 執行役員

2014年 4月 執行役員常務

      グローバルデリバリー部門長

2018年 4月 執行役員専務

      デジタルサービス部門長

2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長

      CTO(注9)

          (Chief Technology Officer)

     (現在に至る)

2019年 6月 代表取締役副社長(現在に至る)

2020年 4月 グローバルソリューション部門長

     (現在に至る)

(注)1

1,453

取締役

執行役員専務

CFO

磯部 武司

1962年7月29日

1985年 4月 当社入社

2014年 6月 財務経理本部経理部長

2018年 4月 執行役員

           財務経理本部長(現在に至る)

2019年 6月 執行役員常務

      CFO(注10)(Chief Financial Officer)

          (現在に至る)

2020年 4月 執行役員専務(現在に至る)

2020年 6月 取締役(現在に至る)

(注)1

60

取締役

シニアアドバイザー

山本 正已

1954年1月11日

1976年 4月 当社入社

2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長

2005年 6月 経営執行役(注11)

2007年 6月 経営執行役(注11)常務

2010年 1月 執行役員副社長

2010年 4月 執行役員社長

2010年 6月 代表取締役社長

2015年 6月 代表取締役会長(2017年6月まで)

      取締役会議長(2019年6月まで)

2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員

          (2019年6月まで)

2017年 6月 取締役会長(2019年6月まで)

      JFEホールディングス㈱ 社外取締役

      (現在に至る)

2019年 6月  当社 取締役シニアアドバイザー

     (現在に至る)

           ㈱みずほフィナンシャルグループ

      社外取締役(現在に至る)

(注)1

17,341

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

横田  淳

1947年6月26日

1971年 4月 外務省入省

1998年 1月 大臣官房審議官 兼 経済局

2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事

2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使

2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使

2012年10月 特命全権大使 経済外交担当

      兼イラク復興支援等調整担当

     (2014年1月まで)

2014年 6月 (一社)日本経済団体連合会

      経団連会長特別アドバイザー

     (2018年5月まで)

2014年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2014年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員

     (2019年6月まで)

2019年 7月 当社 指名委員会委員長、報酬委員会委員

     (注5)

(注)1

815

取締役

向井 千秋

1952年5月6日

1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室

      医局員(1985年11月まで)

1985年 8月 宇宙開発事業団(注12)搭乗科学技術者

     (宇宙飛行士)(2015年3月まで)

1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙

      センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管

      生理学研究員(1988年12月まで)

2000年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学 客員教授

     (現在に至る)

2014年10月 日本学術会議 副会長(2017年9月まで)

2015年 4月 東京理科大学 副学長(2016年3月まで)

2015年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2016年 4月 東京理科大学 特任副学長

     (現在に至る)

2016年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員

     (2018年6月まで)

2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会

      科学技術小委員会 議長

     (2018年1月まで)

2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与

     (現在に至る)

2018年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員長

      (注5)

2019年 3月 花王㈱ 社外取締役(現在に至る)

(注)1

2,798

取締役

阿部  敦

1953年10月19日

1977年 4月 三井物産㈱入社

1990年 6月 同社 電子工業室課長

1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ

      (注13) マネージング・ディレクター

2001年 8月 ドイツ証券会社(注14)

      執行役員 兼 投資銀行本部長

2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア

      (注15)パートナー 兼 日本代表

     (2009年3月まで)

2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド

      (注16)取締役(2009年10月まで)

2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー

      代表取締役(現在に至る)

2011年 2月 オン・セミコンダクター・

           コーポレーション 取締役(現在に至る)

2015年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2019年 6月 当社 取締役会議長(現在に至る)

2019年12月 ㈱産業創成アドバイザリー

      シニア・アドバイザー(現在に至る)

(注)1

2,405

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

古城 佳子

(久具 佳子)

1956年6月19日

1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師

1991年 4月 同学部 助教授

1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授

1999年 6月 同研究科 教授(2020年3月まで)

2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注17) 理事長

2012年10月 (一財)日本国際政治学会 評議員

     (現在に至る)

2014年10月 日本学術会議 会員(現在に至る)

2018年 6月 当社 取締役(現在に至る)

2019年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員

     (注5)

2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部

      国際政治学科 教授(現在に至る)

(注)1

509

取締役

スコット キャロン(キャロン スコット アンダーバーグ)

1964年12月6日

1988年 4月 MIPS Computer Systems, Inc. (注18)

2003年 1月 モルガン・スタンレー証券会社(注19) 

      株式統括本部長

2006年 5月 いちごアセットマネジメント㈱

      代表取締役社長(現在に至る)

2008年10月 アセット・マネジャーズ・

      ホールディングス㈱(注20) 

      代表執行役会長(現在に至る)

2008年11月 アセット・マネジャーズ・

      ホールディングス㈱(注20)

      取締役兼取締役会議長(現在に至る)

2020年 3月 ㈱ジャパンディスプレイ

           代表取締役会長(現在に至る)

2020年 6月 当社 取締役(現在に至る)

(注)1

0

常勤監査役

広瀬 陽一

1958年3月5日

1981年 4月 当社入社

2009年 6月 財務経理本部経理部長(2014年6月まで)

2012年 4月 常務理事

2013年 5月 執行役員

2014年 4月 財務経理本部長

2017年 4月 常任顧問(2017年6月まで)

2017年 6月 常勤監査役(現在に至る)

2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役

     (現在に至る)

(注)2

2,835

常勤監査役

山室  惠

1948年3月8日

1974年 4月 東京地方裁判所判事補

1984年 4月 東京地方裁判所判事

1988年 4月 司法研修所教官

1997年 4月 東京高等裁判所判事

2004年 7月 弁護士登録

           弁護士法人キャスト(注21)参画

     (現在に至る)

2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授

     (2010年9月まで)

2005年 6月 当社 監査役(2020年6月まで)

2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役(注22)

2013年 7月 当社 指名委員会委員、報酬委員会委員

     (2016年7月まで)

2020年 6月 当社 常勤監査役(現在に至る)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

初川 浩司

1951年9月25日

1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所

      入所

1991年 7月 青山監査法人 代表社員

2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員

2005年10月 同法人 理事 国際業務管理部長

2009年 5月 あらた監査法人(注23)

      代表執行役CEO(2012年5月まで)

2012年 6月 農林中央金庫 監事(現在に至る)

2013年 6月 当社 監査役(現在に至る)

2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役

     (監査等委員である取締役)

          (現在に至る)

(注)4

1,511

監査役

幕田 英雄

1953年2月6日

1978年 4月 東京地方検察庁 検事

2006年12月 新潟地方検察庁 検事正

2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正

2011年 8月 最高検察庁 刑事部長

2012年 7月 公正取引委員会 委員(2017年6月まで)

2017年 9月 弁護士登録

      長島・大野・常松法律事務所 顧問

          (現在に至る)

2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会

           委員(現在に至る)

2019年 6月 前田建設工業㈱ 社外取締役

          (現在に至る)

2020年 6月 当社 監査役(現在に至る)

(注)3

0

30,727

(注) 1.取締役の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会から1年です。

2.監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。

3.監査役 山室惠、幕田英雄の各氏の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会から4年です。

4.監査役 初川浩司氏の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から4年です。

5.指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。

  選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。

6.取締役 横田淳、向井千秋、阿部敦、古城佳子及びスコット キャロンの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する

  社外役員に該当する社外取締役です。

7.監査役 初川浩司及び幕田英雄の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。

8.最高DX責任者を指します。

9.最高技術責任者を指します。

10.最高財務責任者を指します。

11.経営執行役につきましては、2009年6月付で執行役員に呼称を変更しております。

12.現 宇宙航空研究開発機構

13.現 Raymond James & Associates, Inc.

14.現 ドイツ証券㈱

15.現 ユニタス・キャピタル

16.現 アトラスコプコ

17.現 一般財団法人日本国際政治学会

18.現 Wave Computing

19.現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱

20.現 いちご㈱

21.現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所

22.2020年6月23日開催の同社定時株主総会終了時を以て任期満了により退任する予定です。

23.現 PwCあらた有限責任監査法人

 

② 社外役員の状況

(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係

 当社の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、当社と社外取締役及び社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。

 

社外取締役(5名):横田淳氏、向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏、スコット キャロン氏

社外監査役(2名):初川浩司氏、幕田英雄氏

 

(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係

該当事項はありません。

 

(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。

 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、当社における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準(独立性基準)を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。

 

 

社外役員の独立性基準

1.現在または過去において以下のいずれかにも該当しない者

 

(1)当社グループ(注1)の取締役または使用人

(2)当社の大株主(注2)の取締役、執行役、監査役または重要な使用人(注3)

(3)当社の主要な借入先(注4)の取締役、執行役、監査役または重要な使用人(注3)

(4)当社の会計監査人の社員または使用人

(5)当社と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員

(6)当社から役員報酬以外に、多額の金銭(注5)、その他の財産を得ている者

(7)当社の主要な取引先(注6)の取締役、執行役、監査役または重要な使用人(注3)

 

 

2.現在または過去3年間において以下のいずれかに該当する者の近親者(注7)でない者

 

(1)当社グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役(注8)または重要な使用人

(2)当社の大株主の取締役、執行役、監査役または重要な使用人(注3)

(3)当社の主要な借入先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人(注3)

(4)当社の会計監査人の社員または使用人

(5)当社と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員

(6)当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ている者

(7)当社の主要な取引先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人(注3)

 

(注1)「当社グループ」とは、当社と当社の子会社をいう。

(注2)「大株主」とは、当社の議決権の10%以上を名義上または実質的に保有する大株主をいう。

(注3) 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役または独立社外監査役である場合を除く。

(注4)「主要な借入先」とは、当社の直近の事業報告に記載された当社グループの主要な借入先をいう。

(注5)「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。

(注6)「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループとの取引の対価

     の支払額または受取額が、取引先または当社の連結売上高の1%を超える企業等をいう。

(注7)「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者または同居人をいう。

(注8) 当社の社外監査役または社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。

 

 

 当社は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を当社が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。

 なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。

 

<社外取締役>

・横田淳氏

 横田淳氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、イスラエル大使、ベルギー大使等を歴任され、欧州との経済連携協定交渉のための政府代表を務められるなど、国際経済交渉の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い見識をお持ちです。また、同氏は昨年指名委員会の委員長に就任してから、当社の取締役会の構成を最善のものにすべく、役員候補者に求められる資質について議論をリードしてきました。今後も、これまでの経験を活かし、グローバルな観点から公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また当社の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

・向井千秋氏

 向井千秋氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、当社の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と当社の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約13百万円であり、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

 

・阿部敦氏

 阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、昨年の取締役会議長就任以来、これまでの経験や機関投資家との対話を通じて得られた投資家の視点から客観的な議事進行を行い、議論をリードしてきました。引き続き株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また当社の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

・古城佳子氏

 古城佳子氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やSDGsへの取り組みなどについて幅広い助言と監督が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また当社の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

・スコット キャロン氏

 スコット キャロン氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、日本株投資に特化した独立系の投資顧問会社であるいちごアセットマネジメント㈱の代表取締役社長を務めており、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた経験をお持ちです。このような経験から、株主・投資家の立場からの監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 なお、同氏が代表取締役会長を務める㈱ジャパンディスプレイと当社との間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約3億3千万円であり、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。同氏が代表取締役社長を務めるいちごアセットマネジメント㈱と共同して議決権を行使する共同保有者であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドは当社の上位株主ですが、同社は当社の定める独立性基準における大株主には該当せず、また、同氏は当社の主要取引先の業務執行者等であった経歴はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

 

<社外監査役>

・初川浩司氏

 初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見を有しているため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 なお、同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)は、当社の会計監査を担当したことはありません。また、PwCあらた有限責任監査法人と当社の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約60万円であり、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

 

・幕田英雄氏

 幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちであるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。

 なお、同氏は当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がないことから、当社が定める独立性基準を満たすと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の内部監査組織である内部統制・監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項も含め、常勤監査役に対しては原則として月次で報告を行い、監査役会に対しては定期的(原則として四半期に一度)に報告を行っております。

 また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。

 当社の内部統制部門としては、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会などがそれぞれリスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制などの整備・運用を行っており、必要に応じて監査役会に報告を行っております。

 さらに、当社では、すべての独立役員(独立社外取締役、独立社外監査役)から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役との連携を確保します

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/202019/1/112019/6/262019/8/72020/4/62020/7/132020/8/7選任の理由
横田淳横田淳氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、イスラエル大使、ベルギー大使等を歴任され、欧州との経済連携協定交渉のための政府代表を務められるなど、国際経済交渉の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い見識をお持ちです。また、同氏は昨年指名委員会の委員長に就任してから、当社の取締役会の構成を最善のものにすべく、役員候補者に求められる資質について議論をリードしてきました。今後も、これまでの経験を活かし、グローバルな観点から公正かつ客観的な監督と助言を果たしていただけることが期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。
向井千秋向井千秋氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、当社の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。 同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と当社の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。
阿部敦阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、昨年の取締役会議長就任以来、これまでの経験や機関投資家との対話を通じて得られた投資家の視点から客観的な議事進行を行い、議論をリードしてきました。今後も株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。 同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。
古城佳子古城佳子氏は、当社取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やSDGsへの取り組みなどについて幅広い助言と監督が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。 また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、当社の定める独立性基準を満たすと判断しております。
スコット キャロン------スコット キャロン氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、日本株投資に特化した独立系の投資顧問会社であるいちごアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長を務めており、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた経験をお持ちです。このような経験から、株主・投資家の立場からの監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。 同氏が代表取締役会長を務める株式会社ジャパンディスプレイと当社との間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏が代表取締役社長を務めるいちごアセットマネジメント株式会社と共同して議決権を行使する共同保有者であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドは当社の上位株主ですが、同社は当社の定める独立性基準における大株主には該当せず、また、同氏は当社の主要取引先の業務執行者等であった経歴がないため、当社の定める独立性基準を満たしております。