沖電気工業【6703】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/6/222018/12/272019/7/12019/12/262020/5/292020/6/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人9人9人9人9人
社外役員数3人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役名及び職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎 秀一

 

昭和22年1月10日生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和

平成

45年

2年

13年

16年

17年

20年

21年

28年

30年

4月

11月

4月

4月

4月

6月

4月

4月

6月

4月

6月

沖電気工業株式会社入社

  〃  金融システム営業本部営業第三部長

  〃  執行役員

  〃  常務執行役員

  〃  営業推進本部長

  〃  常務取締役

  〃  情報通信グループ金融事業グループ長

  〃  代表取締役副社長
  〃  副社長執行役員

  〃  代表取締役社長執行役員

  〃  代表取締役会長

  〃  取締役会長(現)

 

 注1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,000株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役
社長執行役員

鎌上 信也

 

昭和34年2月9日生

 

昭和

56年

4月

沖電気工業株式会社入社

平成

13年

4月

システムソリューションカンパニーシステム機器事業部ハード開発第二部長

17年

4月

情報通信事業グループシステム機器カンパニーシステム機器開発本部長

22年

4月

システム機器事業本部自動機事業部長

23年

4月

執行役員

24年

26年

27年

28年

4月

4月

6月

4月

4月

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員(現)

 

注1

6,700株

取締役

専務執行役員

 

星 正幸


昭和35年3月9日生

 

 

昭和

平成

57年

19年

4月

4月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

21年

4月

執行役員 営業第十七部長

23年

4月

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員(兼)グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

24年

4月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長(兼)トランザクションユニット長

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長(兼)トランザクションユニット長

25年

4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長(兼)トランザクションユニット長

26年

6月

執行役常務   金融・公共法人ユニット長(兼)トランザクションユニット長

27年

5月

沖電気工業株式会社入社

28年

29年

30年

8月

4月

6月

4月

4月

6月

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員(現)

財務責任者(現)

コーポレート管掌(現)

内部統制統括(現)

コンプライアンス責任者(現)

 

注1

 

2,800株

 

 

 

役名及び職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

取締役

森尾 稔

 

昭和14年5月20日生

 

 

昭和

38年

4月

ソニー株式会社入社

63年

6月

取締役

平成

5年

6月

取締役副社長

12年

6月

取締役副会長

13年

6月

沖電気工業株式会社社外取締役

16年

6月

ソニー株式会社顧問

18年

4月

社友(現)

24年

4月

株式会社チップワンストップアドバイザー(現)

 

25年

27年

28年

 

29年

6月

6月

4月

 

11月

株式会社横浜銀行社外取締役

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

社外取締役(現)

株式会社MDI社外取締役(現)

30年

6月

株式会社横浜銀行社外取締役退任

 

注1

1,000株

取締役

淺羽 茂

 

昭和36年5月21日生

 

平成

4年

6年

9年

25年

28年

29年

4月

3月

4月

4月

4月

6月

9月

6月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号(東京大学)取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

日本甜菜製糖株式会社社外取締役(現)

早稲田大学大学院経営管理研究科長(現)

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

注1

取締役

斎藤 保

 

昭和27年7月13日生

 

 

昭和

50年

4月

石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社

平成

18年

6月

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

20年

4月

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

23年

4月

代表取締役副社長

24年

4月

代表取締役社長

28年

4月

代表取締役会長(現)

29年

6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現)

30年

6月

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

 

 

<主要な兼職>

株式会社IHI代表取締役会長

 

注1

取締役

川島 いづみ

 

昭和30年6月25日生

 

平成

元年

8年

16年

30年

4月

4月

9月

6月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授(現)

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

注1

 

 

 

 

役名及び職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

鈴木 久雄

 

昭和27年4月14日生

 

昭和

50年

4月

株式会社富士銀行入行

平成

12年

5月

グローバル審査第一部長

14年

4月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

審査第二部長

16年

6月

沖ウィンテック株式会社取締役

17年

5月

常務取締役

20年

4月

沖電気工業株式会社執行役員

21年

4月

常務執行役員

24年

4月

専務執行役員

25年

6月

取締役専務執行役員

27年

6月

監査役(現)

 

注2

6,380株

常勤監査役

矢野 星

 

昭和30年4月28日生

 

昭和

53年

4月

沖電気工業株式会社入社

平成

13年

4月

ネットビジネスソリューションカンパニー戦略企画室長

19年

4月

執行役員

コーポレート戦略企画室長

21年

4月

常務執行役員

情報責任者

22年

4月

ソリューション&サービス事業本部長

24年

6月

4月

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

26年

4月

株式会社沖電気カスタマアドテック代表取締役社長

29年

4月

沖電気工業株式会社顧問

6月

監査役(現)

 

注3

6,800株

監査役

濱口 邦憲

 

昭和21年11月21日生

 

昭和

45年

4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

平成

4年

9月

半導体販売事業部長

12年

9月

セミコンダクタ事業部長

13年

6月

執行役員常務

19年

10月

エー・ディ・エム株式会社(現加賀デバイス株式会社)入社

専務執行役員

20年

1月

取締役副社長執行役員営業統括本部長

9月

取締役副社長執行役員管理本部長

21年

6月

顧問

オフィス濱口開業(現)

高知県新事業創出支援チームリーダー

22年

3月

株式会社チップワンストップ監査役

24年

4月

6月

  〃  アドバイザー

沖電気工業株式会社社外監査役(現)

26年

4月

株式会社チップワンストップ顧問(現)

 

注4

1,700株

監査役

新田 陽一

 

昭和30年6月20日生

 

昭和

53年

4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

平成

14年

4月

  〃  法人営業推進部次長

17年

4月

  〃  中部公法人部長

20年

4月

  〃  公法人第四部長

23年

4月

明治安田損害保険株式会社入社

  〃  営業管理部長

24年

25年

4月

4月

  〃  取締役営業推進部長

  〃  常務取締役

28年

6月

沖電気工業株式会社社外監査役(現)

 

注4

500株

11名

 

 

41,880株

 

 

(注) 1.平成30年6月から1年

2.平成27年6月から4年

3.平成29年6月から4年

4.平成28年6月から4年

5.平成21年6月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

6.取締役森尾 稔、淺羽 茂、斎藤 保及び川島 いづみは、社外取締役であります。

7.取締役森尾 稔は、平成13年6月から平成22年6月まで当社の社外取締役でありました。

8.監査役濱口 邦憲及び新田 陽一は、社外監査役であります。

9.当社は、平成12年4月1日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 平成30年6月22日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※1

社長執行役員

鎌上 信也

総括

※2

専務執行役員

星 正幸

コーポレート管掌、内部統制統括、財務責任者、

コンプライアンス責任者

 

専務執行役員

来住 晶介

EMS事業本部長

 

常務執行役員

田村 賢一

メカトロシステム事業本部長

 

常務執行役員

波多野 徹

プリンター事業(株式会社沖データ代表取締役社長)

 

常務執行役員

橋本 雅明

統合営業本部長(兼)IoTビジネス開発室長

 

常務執行役員

坪井 正志

情報通信事業本部長

 

上席執行役員

布施 雅嗣

経営管理本部長

 

上席執行役員

齋藤 政利

情報責任者、経営企画本部長

 

執行役員

横田 潔

技術責任者、経営基盤本部副本部長(兼)研究開発センター長

 

執行役員

片桐 勇一郎

情報通信事業本部副本部長

 

執行役員

宮澤 透

統合営業本部第三営業本部長

 

執行役員

土屋 弘

内部統制推進部長

 

執行役員

宮川 由香

統合営業本部第二営業本部長

 

執行役員

堀口 明子

経営企画本部人事部長

 

執行役員

冨澤 博志

メカトロシステム事業本部副本部長(兼)海外メカトロシステム事業部長

 

執行役員

横田 俊之

品質責任者、イノベーション責任者

経営基盤本部長(兼)政策調査部長

 

執行役員

圓尾 肇

経営企画本部経営企画部長

※1は、代表取締役であります。

※2は、取締役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

川崎 秀一

1947年    1月10日

 

1970年

1990年

2001年

2004年

2005年

2008年

2009年

2016年

2018年

4月

11月

4月

4月

4月

6月

4月

4月

6月

4月

6月

沖電気工業株式会社入社

  〃  金融システム営業本部営業第三部長

  〃  執行役員

  〃  常務執行役員

  〃  営業推進本部長

  〃  常務取締役

  〃  情報通信グループ金融事業グループ長

  〃  代表取締役副社長
  〃  副社長執行役員

  〃  代表取締役社長執行役員

  〃  代表取締役会長

  〃  取締役会長(現)

 

注1

17,000

代表取締役

社長執行役員

 

鎌上 信也

 

1959年    2月9日

 

1981年

4月

沖電気工業株式会社入社

2001年

4月

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

4月

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

4月

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

4月

執行役員

2012年

2014年

2015年

2016年

4月

4月

6月

4月

4月

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員(現)

 

注1

9,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

副社長執行役員

星 正幸

1960年    3月9日

 

1982年

2007年

4月

4月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

2009年

4月

執行役員 営業第十七部長

2011年

4月

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員(兼)グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2012年

4月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

2013年

4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

2014年

6月

執行役常務   金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

2015年

5月

沖電気工業株式会社入社

2016年

2017年

2018年

2019年

8月

4月

6月

4月

4月

6月

4月

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

財務責任者(現)

コーポレート管掌

内部統制統括

コンプライアンス責任者(現)

代表取締役副社長執行役員(現)

情報責任者(現)

経営企画本部長(現)

 

注1

 

3,600

取締役

常務執行役員

坪井 正志

1960年    5月16日

 

1983年

4月

沖電気工業株式会社入社

2000年

4月

ネットワークシステムカンパニー情報通信ネットワーク事業部ソリューション第二部長

2002年

4月

マルチメディアメッセージングカンパニー

プレジデント

2005年

4月

情報通信事業グループIPシステムカンパニー

プレジデント

2007年

4月

情報通信グループIPシステムカンパニー

プレジデント

2008年

4月

グローバルビジネス本部長

2009年

4月

株式会社OKIネットワークス取締役

2011年

4月

沖電気工業株式会社

 

 

2014年

 

2015年

2016年

 

2017年

2019年

 

 

4月

 

4月

4月

 

4月

6月

 

 

 

 

通信システム事業本部

企業ネットワークシステム事業部長

ソリューション&サービス事業本部企画室長

ソリューション&サービス事業本部

情報システム事業部長

執行役員

情報通信事業本部副本部長

情報通信事業本部

企業ソリューション事業部長

常務執行役員

情報通信事業本部長(現)

取締役常務執行役員(現)

 

注1

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

上席執行役員

布施 雅嗣

1961年    2月23日

 

1984年

4月

沖電気工業株式会社入社

1991年

4月

経営推進室

1994年

6月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

4月

沖電気工業株式会社経理部長

6月

サクサホールディングス株式会社社外取締役(現)

2016年

4月

沖電気工業株式会社

 

2017年

2018年

2019年

 

4月

4月

4月

6月

 

執行役員

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長(現)

法務・知的財産部長(現)

取締役上席執行役員(現)

 

注1

2,200

取締役

淺羽 茂

1961年    5月21日

 

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

2017年

4月

3月

4月

4月

4月

6月

9月

6月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号(東京大学)取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

日本甜菜製糖株式会社社外取締役(現)

早稲田大学大学院経営管理研究科長(現)

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

注1

取締役

斎藤 保

1952年    7月13日

 

1975年

4月

石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社

2006年

6月

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

4月

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

4月

代表取締役副社長

2012年

4月

代表取締役社長

2016年

4月

代表取締役会長(現)

2017年

6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現)

2018年

6月

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

 

<主要な兼職>

株式会社IHI代表取締役会長

 

注1

500

取締役

川島 いづみ

1955年    6月25日

 

1989年

1996年

2004年

2018年

4月

4月

9月

6月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授(現)

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

注1

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

木川 眞

1949年    12月31日

 

1973年

4月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

総合企画部副部長

1998年

5月

人事部長

2001年

6月

執行役員人事部長

2002年

4月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 人事グループ統括役員

6月

常務執行役員 リスク管理グループ統括役員

(兼)人事グループ統括役員

2004年

4月

常務取締役 リスク管理グループ統括役員

(兼)人事グループ統括役員

2005年

3月

退行

4月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

6月

常務取締役グループ経営戦略本部長

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

2007年

4月

6月

3月

代表取締役常務執行役員

代表取締役専務執行役員

代表取締役執行役員

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長(兼)社長執行役員

2011年

4月

ヤマトホールディングス株式会社

 

2015年

 

4月

 

代表取締役社長(兼)社長執行役員

代表取締役会長

2016年

4月

株式会社小松製作所社外取締役(現)

2018年

4月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

6月

株式会社セブン銀行社外取締役(現)

2019年

4月

ヤマトホールディングス株式会社取締役(現)

6月

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

注1

常勤監査役

矢野 星

1955年    4月28日

 

1978年

4月

沖電気工業株式会社入社

2001年

4月

ネットビジネスソリューションカンパニー

戦略企画室長

2007年

4月

執行役員

コーポレート戦略企画室長

2009年

4月

常務執行役員

情報責任者

2010年

4月

ソリューション&サービス事業本部長

2012年

6月

4月

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

2014年

4月

株式会社沖電気カスタマアドテック代表取締役社長

2017年

4月

沖電気工業株式会社顧問

6月

監査役(現)

 

注2

7,400

常勤監査役

畠山 俊也

1957年    7月6日

 

1980年

4月

沖電気工業株式会社入社

2002年

4月

総合企画室主幹

2007年

10月

経理部長

2008年

4月

執行役員

2009年

6月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2013年

1月

沖電気工業株式会社グループ企業部長

2015年

4月

常務執行役員

6月

取締役常務執行役員

7月

財務責任者

2016年

4月

コンプライアンス責任者

経営管理本部長

2017年

4月

沖ウィンテック株式会社代表取締役社長

2019年

3月

退任

4月

沖電気工業株式会社顧問

6月

監査役(現)

 

注3

7,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

濱口 邦憲

1946年    11月21日

 

1970年

4月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

1992年

9月

半導体販売事業部長

2000年

9月

セミコンダクタ事業部長

2001年

6月

執行役員常務

2007年

10月

エー・ディ・エム株式会社(現加賀デバイス株式会社)

入社

専務執行役員

2008年

1月

取締役副社長執行役員営業統括本部長

9月

取締役副社長執行役員管理本部長

2009年

6月

顧問

オフィス濱口開業(現)

高知県新事業創出支援チームリーダー

2010年

3月

株式会社チップワンストップ監査役

2012年

4月

アドバイザー

6月

沖電気工業株式会社社外監査役(現)

2014年

4月

株式会社チップワンストップ顧問(現)

 

注4

1,800

監査役

新田 陽一

1955年    6月20日

 

1978年

4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

2002年

4月

  〃  法人営業推進部次長

2005年

4月

  〃  中部公法人部長

2008年

4月

  〃  公法人第四部長

2011年

4月

明治安田損害保険株式会社入社

  〃  営業管理部長

2012年

2013年

4月

4月

  〃  取締役営業推進部長

  〃  常務取締役

2016年

6月

沖電気工業株式会社社外監査役(現)

 

注4

800

13名

 

 

55,100

 

(注) 1.2019年6月から1年

2.2017年6月から4年

3.2019年6月から4年

4.2016年6月から4年

5.2009年6月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

6.取締役淺羽 茂、斎藤 保、川島 いづみ及び木川 眞は、社外取締役であります。

7.監査役濱口 邦憲及び新田 陽一は、社外監査役であります。

8.当社は、2000年4月1日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 2019年6月21日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※1

社長執行役員

鎌上 信也

総括

※1

副社長執行役員

星 正幸

コンプライアンス責任者、財務責任者、情報責任者、経営企画本部長

 

専務執行役員

来住 晶介

EMS事業本部長

 

常務執行役員

田村 賢一

メカトロシステム事業本部長

 

常務執行役員

波多野 徹

プリンター事業(株式会社沖データ代表取締役社長)

※2

常務執行役員

坪井 正志

情報通信事業本部長、建設業統括的経営管理業務

 

常務執行役員

宮澤 透

統合営業本部長、建設業事業執行

※2

上席執行役員

布施 雅嗣

経営管理本部長(兼)法務・知的財産部長

 

上席執行役員

齋藤 政利

メカトロシステム事業本部副本部長(兼)自動機事業部長

 

執行役員

片桐 勇一郎

情報通信事業本部副本部長(兼)IoTアプリケーション推進部長、

建設業事業執行

 

執行役員

土屋 弘

内部統制統括、リスクマネジメント統括部長

 

執行役員

宮川 由香

統合営業本部第二営業本部長

 

執行役員

冨澤 博志

メカトロシステム事業本部副本部長

 

執行役員

横田 俊之

品質責任者、イノベーション責任者

経営基盤本部長(兼)政策調査部長

 

執行役員

圓尾 肇

経営企画本部経営企画部長

 

執行役員

野末 正仁

EMS事業本部副本部長(兼)企画管理部長

 

執行役員

田中 信一

情報通信事業本部副本部長(兼)金融・法人ソリューション事業部長

 

執行役員

池田 敬造

メカトロシステム事業本部企画管理部長

(兼)海外メカトロシステム事業部長

※1は、代表取締役であります。

※2は、取締役であります。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科長であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

  社外取締役斎藤保は、株式会社IHI代表取締役会長であり、株式会社かんぽ生命保険社外取締役であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

  社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であります。

  社外取締役木川眞は、ヤマトホールディングス株式会社取締役、株式会社小松製作所社外取締役、株式会社セブン銀行社外取締役であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

  社外監査役濱口邦憲は、立石電機株式会社(現オムロン株式会社)及びエー・ディ・エム株式会社(現加賀デバイス株式会社)の出身であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

  社外監査役新田陽一は、安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)及び明治安田損害保険株式会社の出身であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。また、明治安田生命保険相互会社は当社株主ですがその議決権は総議決権の2%未満です。

  各社外取締役及び各社外監査役は、OKIグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、OKIグループとの間に特別の利害関係はありません。

  なお、社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

  社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を当社の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

  社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、当社の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

  当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

  1)OKIグループの業務執行者*1でないこと。

  2)OKIグループを主要な取引先(OKIグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の2%を越える者)とする者またはその業務執行者でないこと。

  3)OKIグループの主要な取引先(当該取引先へのOKIグループの売上高が、OKIグループ総売上高の2%を超える者)またはその業務執行者でないこと。

  4)当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者でないこと。

  5)OKIグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

  6)OKIグループから役員報酬以外に多額の金銭(年間1,000万円超)その他の財産(年間1,000万円超相当の財産)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。

  7)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

  8)過去10年間において、上記1)から7)までに該当していた者でないこと。

  9)下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

   a.上記2)から7)までに掲げる者(但し、2)から5)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに7)の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。)。

   b.OKIグループの重要な業務執行者。

   c.過去10年間において、上記bに該当した者。

   *1 「業務執行者」とは、取締役(除く社外取締役)、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

   *2 「重要な業務執行者」とは、取締役(除く社外取締役)、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

  以上の方針に基づき選任している社外取締役4名、社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

川崎 秀一

1947年    1月10日

 

1970年

1990年

2001年

2004年

2005年

2008年

2009年

2016年

2018年

2020年

4月

11月

4月

4月

4月

6月

4月

4月

6月

4月

6月

6月

沖電気工業株式会社入社

  〃  金融システム営業本部営業第三部長

  〃  執行役員

  〃  常務執行役員

  〃  営業推進本部長

  〃  常務取締役

  〃  情報通信グループ金融事業グループ長

  〃  代表取締役副社長
  〃  副社長執行役員

  〃  代表取締役社長執行役員

  〃  代表取締役会長

  〃  取締役会長(現)

石油資源開発株式会社社外取締役(現)

 

注1

17,900

代表取締役

社長執行役員

 

鎌上 信也

 

1959年    2月9日

 

1981年

4月

沖電気工業株式会社入社

2001年

4月

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

4月

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

4月

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

4月

執行役員

2012年

2014年

2015年

2016年

4月

4月

6月

4月

4月

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員(現)

 

注1

11,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

副社長執行役員

星 正幸

1960年    3月9日

 

1982年

2007年

4月

4月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

2009年

4月

執行役員 営業第十七部長

2011年

4月

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員(兼)グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2012年

4月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

2013年

4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

2014年

6月

執行役常務   金融・公共法人ユニット長

(兼)トランザクションユニット長

2015年

5月

沖電気工業株式会社入社

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

8月

4月

6月

4月

4月

6月

4月

4月

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

財務責任者(現)

コーポレート管掌

内部統制統括

コンプライアンス責任者(現)

代表取締役副社長執行役員(現)

情報責任者(現)

経営企画本部長

社長補佐(現)

 

注1

 

4,500

取締役

専務執行役員

坪井 正志

1960年    5月16日

 

1983年

4月

沖電気工業株式会社入社

2000年

4月

ネットワークシステムカンパニー情報通信ネットワーク事業部ソリューション第二部長

2002年

4月

マルチメディアメッセージングカンパニー

プレジデント

2005年

4月

情報通信事業グループIPシステムカンパニー

プレジデント

2007年

4月

情報通信グループIPシステムカンパニー

プレジデント

2008年

4月

グローバルビジネス本部長

2009年

4月

株式会社OKIネットワークス取締役

2011年

4月

沖電気工業株式会社

 

 

2014年

 

2015年

2016年

 

2017年

2019年

2020年

 

 

4月

 

4月

4月

 

4月

6月

4月

 

 

 

 

通信システム事業本部

企業ネットワークシステム事業部長

ソリューション&サービス事業本部企画室長

ソリューション&サービス事業本部

情報システム事業部長

執行役員

情報通信事業本部副本部長

情報通信事業本部

企業ソリューション事業部長

常務執行役員

情報通信事業本部長

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員(現)

ソリューションシステム事業本部長(現)

 

注1

5,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

常務執行役員

布施 雅嗣

1961年    2月23日

 

1984年

4月

沖電気工業株式会社入社

1991年

4月

経営推進室

1994年

6月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

4月

沖電気工業株式会社経理部長

6月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

4月

沖電気工業株式会社執行役員

2017年

2018年

2019年

2020年

4月

4月

4月

6月

4月

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員(現)

コーポレート本部長(現)

内部統制統括(現)

 

注1

2,700

取締役

淺羽 茂

1961年    5月21日

 

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

2017年

4月

3月

4月

4月

4月

6月

9月

6月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号(東京大学)取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

日本甜菜製糖株式会社社外取締役(現)

早稲田大学大学院経営管理研究科長(現)

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

注1

取締役

斎藤 保

1952年    7月13日

 

1975年

4月

石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社

2006年

6月

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

4月

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

4月

代表取締役副社長

2012年

4月

代表取締役社長

2016年

4月

代表取締役会長

2017年

6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現)

2018年

6月

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

2020年

4月

株式会社IHI取締役

6月

相談役(現)

 

注1

1,400

取締役

川島 いづみ

1955年    6月25日

 

1989年

1996年

2004年

2018年

4月

4月

9月

6月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授(現)

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

 

注1

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

木川 眞

1949年    12月31日

 

1973年

4月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

総合企画部副部長

1998年

5月

人事部長

2001年

6月

執行役員人事部長

2002年

4月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 人事グループ統括役員

6月

常務執行役員 リスク管理グループ統括役員

(兼)人事グループ統括役員

2004年

4月

常務取締役 リスク管理グループ統括役員

(兼)人事グループ統括役員

2005年

3月

退行

4月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

6月

常務取締役グループ経営戦略本部長

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

4月

代表取締役常務執行役員

6月

代表取締役専務執行役員

2007年

3月

代表取締役執行役員

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長(兼)社長執行役員

2011年

4月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長(兼)社長執行役員

2015年

4月

代表取締役会長

2016年

4月

株式会社小松製作所社外取締役(現)

2018年

4月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

6月

株式会社セブン銀行社外取締役(現)

2019年

4月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

6月

特別顧問(現)

沖電気工業株式会社社外取締役(現)

2020年

4月

株式会社肥後銀行社外監査役(現)

 

注1

100

常勤監査役

矢野 星

1955年    4月28日

 

1978年

4月

沖電気工業株式会社入社

2001年

4月

ネットビジネスソリューションカンパニー

戦略企画室長

2007年

4月

執行役員

コーポレート戦略企画室長

2009年

4月

常務執行役員

情報責任者

2010年

4月

ソリューション&サービス事業本部長

2012年

6月

4月

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

2014年

4月

株式会社沖電気カスタマアドテック代表取締役社長

2017年

4月

沖電気工業株式会社顧問

6月

監査役(現)

 

注2

7,900

常勤監査役

畠山 俊也

1957年    7月6日

 

1980年

4月

沖電気工業株式会社入社

2002年

4月

総合企画室主幹

2007年

10月

経理部長

2008年

4月

執行役員

2009年

6月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2013年

1月

沖電気工業株式会社グループ企業部長

2015年

4月

常務執行役員

6月

取締役常務執行役員

7月

財務責任者

2016年

4月

コンプライアンス責任者

経営管理本部長

2017年

4月

沖ウィンテック株式会社代表取締役社長

2019年

3月

退任

4月

沖電気工業株式会社顧問

6月

監査役(現)

 

注3

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

志波 英男

1954年    10月21日

 

1978年

4月

藤倉電線株式会社(現株式会社フジクラ)入社

2004年

4月

経理部長

2006年

5月

コーポレート企画室副室長

2007年

4月

執行役員電子電装企画部長

2008年

6月

執行役員

Fujikura Automotive Europe S.A.U.CEO

2010年

4月

株式会社フジクラ執行役員

 

 

 

(兼)自動車電装事業部国際事業部担当

2011年

4月

常務執行役員電子事業部門副統括

2014年

4月

常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

(兼)コーポレートスタッフ部門副統括

6月

取締役常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

(兼)コーポレートスタッフ部門副統括

2016年

4月

取締役上席常務執行役員

藤倉中国董事長

6月

株式会社フジクラ上席常務執行役員

藤倉中国董事長

2018年

4月

株式会社フジクラ常任顧問

2020年

3月

株式会社アウトソーシング社外取締役(監査等委員)(現)

株式会社PEO監査役(現)

株式会社PEO建機教習センタ監査役(現)

6月

沖電気工業株式会社社外監査役(現)

 

注4

監査役

牧野 隆一

1957年    9月6日

 

1980年

4月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1983年

2月

公認会計士登録

2006年

6月

有限責任あずさ監査法人代表社員登用

2018年

7月

コンプライアンス委員会委員就任

2019年

6月

退任

7月

牧野隆一公認会計士事務所長(現)

2020年

6月

株式会社シンクロ・フード監査役(現)

沖電気工業株式会社社外監査役(現)

 

注4

13名

 

 

60,200

 

(注) 1.2020年6月から1年

2.2017年6月から4年

3.2019年6月から4年

4.2020年6月から4年

5.2009年6月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

6.取締役淺羽 茂、斎藤 保、川島 いづみ及び木川 眞は、社外取締役であります。

7.監査役志波 英男及び牧野 隆一は、社外監査役であります。

8.当社は、2000年4月1日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 2020年6月26日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※1

社長執行役員

鎌上 信也

総括

※1

副社長執行役員

星 正幸

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、情報責任者

 

専務執行役員

来住 晶介

コンポーネント&プラットフォーム事業本部長(兼)開発本部長

※2

専務執行役員

坪井 正志

ソリューションシステム事業本部長

 

常務執行役員

宮澤 透

統合営業本部長

※2

常務執行役員

布施 雅嗣

コーポレート本部長、内部統制統括

 

常務執行役員

齋藤 政利

コンポーネント&プラットフォーム事業本部副本部長

 

常務執行役員

宮川 由香

コンポーネント&プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

 

上席執行役員

片桐 勇一郎

ソリューションシステム事業本部副本部長

 

上席執行役員

池田 敬造

コンポーネント&プラットフォーム事業本部自動機事業部長

 

執行役員

冨澤 博志

コーポレート本部副本部長(兼)法務・知的財産部長、品質責任者

 

執行役員

横田 俊之

特命担当、イノベーション責任者

 

執行役員

圓尾 肇

統合営業本部第二営業本部長

 

執行役員

野末 正仁

コンポーネント&プラットフォーム事業本部EMS事業部長

 

執行役員

田中 信一

ソリューションシステム事業本部副本部長

(兼)金融・法人ソリューション事業部長

 

執行役員

大田原 就太郎

コーポレート本部経営企画部長

 

執行役員

森 孝廣

コンポーネント&プラットフォーム事業本部付

(兼)株式会社沖データ代表取締役社長

※1は、代表取締役であります。

※2は、取締役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科長であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

社外取締役斎藤保は、株式会社IHI相談役であり、株式会社かんぽ生命保険社外取締役であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であります。

社外取締役木川眞は、ヤマトホールディングス株式会社特別顧問、株式会社小松製作所社外取締役、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外監査役であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

社外監査役志波英男は、藤倉電線株式会社(現株式会社フジクラ)の出身であります。また株式会社アウトソーシング社外取締役、株式会社PEO監査役、株式会社PEO建機教習センタ監査役であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

社外監査役牧野隆一は、監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)の出身であります。また牧野隆一公認会計士事務所長、株式会社シンクロ・フード監査役であります。なお、上記取引先とOKIグループとの受取額または支払額は、OKIグループまたは取引先の連結売上高の1%未満です。

各社外取締役及び各社外監査役は、OKIグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、OKIグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を当社の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、当社の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

1)OKIグループの業務執行者*1でないこと。

2)OKIグループを主要な取引先(OKIグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の2%を越える者)とする者またはその業務執行者でないこと。

3)OKIグループの主要な取引先(当該取引先へのOKIグループの売上高が、OKIグループ総売上高の2%を超える者)またはその業務執行者でないこと。

4)当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者でないこと。

5)OKIグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

6)OKIグループから役員報酬以外に多額の金銭(年間1,000万円超)その他の財産(年間1,000万円超相当の財産)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。

7)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

8)過去10年間において、上記1)から7)までに該当していた者でないこと。

9)下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

a.上記2)から7)までに掲げる者(但し、2)から5)までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、6)の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに7)の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。)。

b.OKIグループの重要な業務執行者。

c.過去10年間において、上記bに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役(除く社外取締役)、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役(除く社外取締役)、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役4名、社外監査役2名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/6/222018/12/272019/7/12019/12/262020/5/292020/6/30選任の理由
淺羽 茂 経済学博士として産業組織、企業戦略、競争戦略、所有構造と戦略、ファミリービジネスを専門分野とし、ビジネス全般における学術的専門知識および高い倫理観を有しております。加えて、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役としての経験を通じ、経営に対する適切な監督および意思決定機能の強化が可能であると判断したためです。  当社はそれぞれの専門分野での経験や知識が現在の当社にとって有用であることに加 え、「社外役員選任にあたっての方針」に基づき、社外取締役、社外監査役を選任しています。従って、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したため独立役員に指定しました。
斎藤 保- 長年株式会社IHIの代表取締役を務め、業界のみならず日本のビジネスリーダーとして豊富な経験を有しており、経営に対する適切な監督が可能であると判断します。事業経営的側面からも、コンプライアンス的側面からも、的確な意見やアドバイスを受けることができると考え社外取締役として適任と判断したためです。  当社はそれぞれの専門分野での経験や知識が現在の当社にとって有用であることに加え、「社外役員選任にあたっての方針」に基づき、社外取締役、社外監査役を選任しています。従って、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したため独立役員に指定しました。
川島 いづみ- 現早稲田大学社会科学総合学術院教授で、商法(特に会社法)、金融商品取引法を専門としており、その分野では日本のトップクラスの専門家で、特に会社法とコーポレートガバナンスに関する学術的専門知識を背景に的確な意見やアドバイスを受けることができると考え社外取締役として適任と判断したためです。過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由により社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。  当社はそれぞれの専門分野での経験や知識が現在の当社にとって有用であることに加え、「社外役員選任にあたっての方針」に基づき、社外取締役、社外監査役を選任しています。従って、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したため独立役員に指定しました。
木川 眞---金融機関での役員経験を経て、ヤマトホールディングス株式会社の代表取締役とし て、豊富な経験を有しており、経営に対する適切な監督が可能であると判断しました。事業経営的側面からも、コンプライアンス的側面からも、的確な意見やアドバイスを受けることができると考え社外取締役として適任と判断したためです。当社は それぞれの専門分野での経験や知識が現在の当社にとって有用であることに加え、 「社外役員選任にあたっての方針」に基づき、社外取締役、社外監査役を選任してい ます。従って、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したため独立役員に指定し ました。
森尾 稔---- 出身元であるソニーでの豊富な経験と見識に加え高い倫理観を有し、当社および他社での活動実績から、経営・事業・ガバナンスに対する適切な監督が可能であると判断します。また、取締役会の構成員として、他の取締役との情報の共有化を図り、意思決定機能を強化することが期待できると判断したためです。  当社はそれぞれの専門分野での経験や知識が現在の当社にとって有用であることに加え、「社外役員選任にあたっての方針」に基づき、社外取締役、社外監査役を選任しています。従って、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したため独立役員に指定しました。
石山 卓磨------ 弁護士および法学博士としての経験と専門知識に加え高い倫理観を有し、客観的立場から昨今のガバナンス強化の流れを踏まえて当社の経営に対する適切な監督および意思決定機能の強化を行っていただけるものと判断しました。  当社はそれぞれの専門分野での経験や知識が現在の当社にとって有用であることに加え、「社外役員選任にあたっての独立性判断基準」に基づき、一般株主と利益相反のおそれがないと判断される人物を社外取締役、社外監査役に選任しています。  石山氏は上記要件を満たすことから、独立役員として届け出ております。