岩崎通信機【6704】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/212019/7/42020/7/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役社長

社長執行役員

西 戸   徹

1958年7月8日

 

1981年4月

当社入社

2002年4月

九州支社長

2003年4月

通信営業本部エリア統括営業部九州支社長

2004年4月

通信事業本部エリア統括営業部九州支社長

2007年10月

社長室長

2009年6月

執行役員社長室長

2009年7月

執行役員管理本部経営企画部長

2010年6月

 

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長兼情報通信事業部長

2011年6月

取締役執行役員情報通信事業部長兼ITNS事業部長

2013年4月

取締役執行役員ITソリューション事業部長

2013年6月

 

取締役執行役員製版事業部長兼コンポーネントビジネス部長

2013年10月

取締役執行役員印刷システム事業部長

2015年6月

 

取締役常務執行役員ITソリューション事業部長兼スマートコミュニティ事業部長

2016年6月

代表取締役社長社長執行役員(現任)

 

(注)3

7,700

取締役

常務執行役員

ICTビジネス本部長

相 浦   司

1962年8月3日

 

1987年4月

日本電信電話株式会社入社

1999年7月

西日本電信電話株式会社研究開発センタ担当課長

2000年7月

同社設備部担当課長

2001年10月

同社設備部担当部長

2005年5月

同社相互接続推進部担当部長

2007年7月

同社ネットワーク部担当部長

2010年7月

同社技術革新部担当部長

2013年7月

同社静岡支店長

2013年10月

同社静岡支店長兼東海事業本部副本部長

2015年6月

当社取締役執行役員ICT事業部長

2016年7月

取締役執行役員ICTビジネス本部長

2017年6月

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長

2018年4月

 

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長兼ICTビジネス本部NTT営業部長

2018年7月

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長(現任)

 

(注)3

2,700

取締役

常務執行役員

営業本部長

木 村 彰 吾

1962年1月25日

 

1984年4月

株式会社三和銀行入行

2004年10月

株式会社UFJ銀行所沢法人営業部長兼支店長

2006年9月

株式会社三菱東京UFJ銀行葛飾支社長

2009年5月

同行大阪営業本部大阪営業第一部長

2011年5月

同行法人決済ビジネス部長

2013年7月

当社管理本部長付

2013年8月

製版事業部長付

2013年10月

印刷システム事業部印刷システム営業部長

2015年6月

執行役員印刷システム事業部長

2016年6月

取締役執行役員印刷システム事業部長

2016年7月

取締役執行役員第一営業本部長

2017年6月

取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

3,700

取締役

執行役員

管理本部長

佐 藤   修

1962年2月5日

 

1984年4月

当社入社

2011年6月

ICT事業部ICT推進部長

2014年6月

ICT事業部ICT事業企画部長

2015年4月

 

ICT事業部ICT事業企画部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2015年6月

 

 

 

執行役員ICT事業部副事業部長兼ICT事業部ICT事業企画部長兼スマートコミュニティ事業部副事業部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2016年6月

 

 

 

執行役員ICT事業部副事業部長兼ICT事業部ICT事業企画部長兼ITソリューション事業部長兼スマートコミュニティ事業部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2016年7月

執行役員第二営業本部長

2017年6月

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長

2019年4月

取締役執行役員管理本部長(現任)

 

(注)3

5,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

執行役員

技術本部長兼技術本部技術推進部長

下 村 規 夫

1963年1月24日

 

1985年4月

当社入社

2008年4月

岩通計測株式会社第1技術部長

2009年4月

同社技術部長

2010年6月

同社取締役技術部長

2016年7月

当社技術本部第二技術部長

2018年6月

 

執行役員技術本部副本部長兼技術本部技術推進部長

2019年6月

 

取締役執行役員技術本部長兼技術本部技術推進部長(現任)

 

(注)3

1,700

取締役

中 島 秀 之

1953年1月11日

 

1976年4月

八千代証券株式会社入社

1997年5月

国際証券株式会社人事部長

2000年10月

同社執行役員東京第2ブロック長

2003年6月

 

三菱証券株式会社執行役員リテール近畿エリア担当兼大阪支店長

2004年4月

同社常務執行役員大阪・京都地区担当

2005年10月

 

三菱UFJ証券株式会社常務執行役員営業本部副本部長

2006年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2008年6月

 

同社常務取締役営業本部長兼地区担当役員共同統括兼支店統括部長

2010年5月

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社代表取締役副社長

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7,200

取締役

沖   恒 弘

1952年11月11日

 

1977年11月

監査法人朝日会計社入社

1981年9月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人朝日新和会計社社員

2001年5月

朝日監査法人代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2015年7月

沖公認会計士・税理士事務所(現任)

2016年6月

株式会社宇徳監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社タカキタ取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

常勤監査役

西 村 隆 治

1959年5月25日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

コンプライアンス推進室長

2011年6月

 

コンプライアンス推進室長兼管理本部経営企画部長

2012年4月

管理本部経営企画部長兼国際営業部長

2012年6月

執行役員管理本部経営企画部長兼国際営業部長

2013年10月

執行役員管理本部経営企画部長

2014年4月

 

執行役員管理本部経営企画部長兼管理本部経営企画部コンプライアンス室長

2015年6月

 

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長

2017年6月

岩通ビジネスサービス株式会社常務取締役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

5,400

常勤監査役

冨 髙   健

1956年12月19日

 

1981年4月

当社入社

2003年2月

開発本部ソフト技術部副部長

2003年10月

開発本部研究開発部副部長

2004年4月

通信事業本部研究開発部副部長

2005年4月

通信事業本部技術統括部研究開発部副部長

2006年4月

技術本部第2ソフト技術部長

2010年4月

品質保証部長

2012年4月

コンプライアンス推進室長

2014年6月

東通工業株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

3,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

監査役

尾 崎   靖

1954年8月6日

 

1977年4月

日本生命保険相互会社入社

2002年3月

 

Nippon Life Insurance Company of America 社長

2004年3月

日本生命保険相互会社法務部長

2005年3月

同社法務・コンプライアンス統括部長

2006年3月

同社審議役(国際業務部長)兼中国室長

2006年7月

同社取締役広電日生人寿保険有限公司総経理

2007年3月

 

同社取締役執行役員審議役(国際業務部)兼審議役(営業企画部)

2008年3月

 

同社常務執行役員審議役(国際営業部)兼審議役(営業企画部)

2010年4月

新星和不動産株式会社代表取締役社長

2011年6月

 

ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長

2012年6月

堂島アバンザ管理株式会社代表取締役社長

2012年6月

株式会社図研監査役(現任)

2015年4月

 

ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役会長

2015年6月

新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長(現任)

 

(注)4

500

監査役

三 木 康 史

1958年9月21日

 

1982年4月

株式会社三和銀行入行

1998年1月

同行香港支店次長

2005年4月

株式会社UFJ銀行国際審査部次長

2007年8月

株式会社三菱東京UFJ銀行国際企画部副部長

2009年3月

同行インド総支配人

2011年10月

 

日立化成株式会社経営戦略本部事業戦略室企画担当部長

2014年10月

同社経営戦略本部事業開発部企画担当部長

2018年8月

東洋電機製造株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

500

監査役

伊 藤 彰 敏

1957年3月11日

 

1981年4月

日本電信電話公社入社

1994年3月

 

日本電信電話株式会社南大阪支店通信システム営業部長兼泉佐野営業所長

1996年3月

 

株式会社NTTPCコミュニケーションズインターネット営業部長

2000年3月

NTTスマートコネクト株式会社代表取締役社長

2005年6月

西日本電信電話株式会社三重支店長

2008年7月

株式会社NTTネオメイト取締役ITビジネス本部長

2011年6月

NTTソフトウェア株式会社取締役法人営業部長

2013年4月

同社取締役営業推進本部長

2015年4月

独立行政法人統計センター理事

2019年6月

NTTテクノクロス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

500

39,100

(注)1.取締役中島秀之及び沖恒弘は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。

2.監査役尾崎靖、三木康史及び伊藤彰敏は、社外監査役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

社外取締役中島秀之氏は、当社と取引のある三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の出身ですが、当事業年度における同社との取引金額は、同社の年間営業収益に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会12回のうち12回出席し、証券会社での豊富な経歴及び取締役として培ってきた経験や見識をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外取締役沖恒弘氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身ですが、当事業年度における当社から同法人への監査報酬等の額は、同法人の年間業務収入に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会12回のうち12回出席し、公認会計士として培ってきた財務及び会計に関する豊富な経験や見識をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外監査役尾崎靖氏は、保険料の支払等で当社と経常的な取引のある日本生命保険相互会社の出身ですが、当事業年度における同社との取引金額は、同社の年間保険料等収入に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会12回のうち12回出席、監査役会9回のうち9回に出席しており、社外から得られる情報をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外監査役三木康史氏は、金融機関での豊富な経歴及び見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は、当社と経常的な取引のある株式会社三菱UFJ銀行(旧・株式会社三菱東京UFJ銀行)の出身ですが、当事業年度末において、同行からの借入はありません。 また、現在は東洋電気製造株式会社の社外監査役ですが、当事業年度における同社との取引金額はありません。

社外監査役伊藤彰敏氏は、電気通信業者での豊富な経歴及び見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。情報通信の分野で当社の主要な取引先である西日本電信電話株式会社に2008年6月まで在籍していました。現在はNTTテクノクロス株式会社の監査役ですが、当事業年度における同社との取引金額はありません。

当社における独立社外取締役の独立性判断基準は、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立役員要件を満たした上で、実質的に一般株主と利益相反の生じる恐れがないこととしています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会のほか社内の重要会議に出席して、内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告を受け、監督又は監査の実効性を高めています。

また、社外監査役は、常勤監査役とともに内部監査部門及び会計監査人と適宜情報を共有し、連携を保っています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役社長

社長執行役員

西 戸   徹

1958年7月8日

 

1981年4月

当社入社

2002年4月

九州支社長

2003年4月

通信営業本部エリア統括営業部九州支社長

2004年4月

通信事業本部エリア統括営業部九州支社長

2007年10月

社長室長

2009年6月

執行役員社長室長

2009年7月

執行役員管理本部経営企画部長

2010年6月

 

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長兼情報通信事業部長

2011年6月

取締役執行役員情報通信事業部長兼ITNS事業部長

2013年4月

取締役執行役員ITソリューション事業部長

2013年6月

 

取締役執行役員製版事業部長兼コンポーネントビジネス部長

2013年10月

取締役執行役員印刷システム事業部長

2015年6月

 

取締役常務執行役員ITソリューション事業部長兼スマートコミュニティ事業部長

2016年6月

代表取締役社長社長執行役員(現任)

 

(注)3

7,700

取締役

常務執行役員

ICTビジネス本部長

相 浦   司

1962年8月3日

 

1987年4月

日本電信電話株式会社入社

1999年7月

西日本電信電話株式会社研究開発センタ担当課長

2000年7月

同社設備部担当課長

2001年10月

同社設備部担当部長

2005年5月

同社相互接続推進部担当部長

2007年7月

同社ネットワーク部担当部長

2010年7月

同社技術革新部担当部長

2013年7月

同社静岡支店長

2013年10月

同社静岡支店長兼東海事業本部副本部長

2015年6月

当社取締役執行役員ICT事業部長

2016年7月

取締役執行役員ICTビジネス本部長

2017年6月

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長

2018年4月

 

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長兼ICTビジネス本部NTT営業部長

2018年7月

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長(現任)

 

(注)3

2,700

取締役

常務執行役員

営業本部長

木 村 彰 吾

1962年1月25日

 

1984年4月

株式会社三和銀行入行

2004年10月

株式会社UFJ銀行所沢法人営業部長兼支店長

2006年9月

株式会社三菱東京UFJ銀行葛飾支社長

2009年5月

同行大阪営業本部大阪営業第一部長

2011年5月

同行法人決済ビジネス部長

2013年7月

当社管理本部長付

2013年8月

製版事業部長付

2013年10月

印刷システム事業部印刷システム営業部長

2015年6月

執行役員印刷システム事業部長

2016年6月

取締役執行役員印刷システム事業部長

2016年7月

取締役執行役員第一営業本部長

2017年6月

取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

3,700

取締役

執行役員

管理本部長

佐 藤   修

1962年2月5日

 

1984年4月

当社入社

2011年6月

ICT事業部ICT推進部長

2014年6月

ICT事業部ICT事業企画部長

2015年4月

 

ICT事業部ICT事業企画部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2015年6月

 

 

 

執行役員ICT事業部副事業部長兼ICT事業部ICT事業企画部長兼スマートコミュニティ事業部副事業部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2016年6月

 

 

 

執行役員ICT事業部副事業部長兼ICT事業部ICT事業企画部長兼ITソリューション事業部長兼スマートコミュニティ事業部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2016年7月

執行役員第二営業本部長

2017年6月

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長

2019年4月

取締役執行役員管理本部長(現任)

 

(注)3

5,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

執行役員

技術本部長兼技術本部技術推進部長

下 村 規 夫

1963年1月24日

 

1985年4月

当社入社

2008年4月

岩通計測株式会社第1技術部長

2009年4月

同社技術部長

2010年6月

同社取締役技術部長

2016年7月

当社技術本部第二技術部長

2018年6月

 

執行役員技術本部副本部長兼技術本部技術推進部長

2019年6月

 

取締役執行役員技術本部長兼技術本部技術推進部長(現任)

 

(注)3

1,700

取締役

中 島 秀 之

1953年1月11日

 

1976年4月

八千代証券株式会社入社

1997年5月

国際証券株式会社人事部長

2000年10月

同社執行役員東京第2ブロック長

2003年6月

 

三菱証券株式会社執行役員リテール近畿エリア担当兼大阪支店長

2004年4月

同社常務執行役員大阪・京都地区担当

2005年10月

 

三菱UFJ証券株式会社常務執行役員営業本部副本部長

2006年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2008年6月

 

同社常務取締役営業本部長兼地区担当役員共同統括兼支店統括部長

2010年5月

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社代表取締役副社長

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7,200

取締役

沖   恒 弘

1952年11月11日

 

1977年11月

監査法人朝日会計社入社

1981年9月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人朝日新和会計社社員

2001年5月

朝日監査法人代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2015年7月

沖公認会計士・税理士事務所(現任)

2016年6月

株式会社宇徳監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社タカキタ取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

常勤監査役

西 村 隆 治

1959年5月25日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

コンプライアンス推進室長

2011年6月

 

コンプライアンス推進室長兼管理本部経営企画部長

2012年4月

管理本部経営企画部長兼国際営業部長

2012年6月

執行役員管理本部経営企画部長兼国際営業部長

2013年10月

執行役員管理本部経営企画部長

2014年4月

 

執行役員管理本部経営企画部長兼管理本部経営企画部コンプライアンス室長

2015年6月

 

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長

2017年6月

岩通ビジネスサービス株式会社常務取締役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

5,400

常勤監査役

冨 髙   健

1956年12月19日

 

1981年4月

当社入社

2003年2月

開発本部ソフト技術部副部長

2003年10月

開発本部研究開発部副部長

2004年4月

通信事業本部研究開発部副部長

2005年4月

通信事業本部技術統括部研究開発部副部長

2006年4月

技術本部第2ソフト技術部長

2010年4月

品質保証部長

2012年4月

コンプライアンス推進室長

2014年6月

東通工業株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

3,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

監査役

尾 崎   靖

1954年8月6日

 

1977年4月

日本生命保険相互会社入社

2002年3月

 

Nippon Life Insurance Company of America 社長

2004年3月

日本生命保険相互会社法務部長

2005年3月

同社法務・コンプライアンス統括部長

2006年3月

同社審議役(国際業務部長)兼中国室長

2006年7月

同社取締役広電日生人寿保険有限公司総経理

2007年3月

 

同社取締役執行役員審議役(国際業務部)兼審議役(営業企画部)

2008年3月

 

同社常務執行役員審議役(国際営業部)兼審議役(営業企画部)

2010年4月

新星和不動産株式会社代表取締役社長

2011年6月

 

ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長

2012年6月

堂島アバンザ管理株式会社代表取締役社長

2012年6月

株式会社図研監査役(現任)

2015年4月

 

ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役会長

2015年6月

新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長(現任)

 

(注)4

500

監査役

三 木 康 史

1958年9月21日

 

1982年4月

株式会社三和銀行入行

1998年1月

同行香港支店次長

2005年4月

株式会社UFJ銀行国際審査部次長

2007年8月

株式会社三菱東京UFJ銀行国際企画部副部長

2009年3月

同行インド総支配人

2011年10月

 

日立化成株式会社経営戦略本部事業戦略室企画担当部長

2014年10月

同社経営戦略本部事業開発部企画担当部長

2018年8月

東洋電機製造株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

500

監査役

伊 藤 彰 敏

1957年3月11日

 

1981年4月

日本電信電話公社入社

1994年3月

 

日本電信電話株式会社南大阪支店通信システム営業部長兼泉佐野営業所長

1996年3月

 

株式会社NTTPCコミュニケーションズインターネット営業部長

2000年3月

NTTスマートコネクト株式会社代表取締役社長

2005年6月

西日本電信電話株式会社三重支店長

2008年7月

株式会社NTTネオメイト取締役ITビジネス本部長

2011年6月

NTTソフトウェア株式会社取締役法人営業部長

2013年4月

同社取締役営業推進本部長

2015年4月

独立行政法人統計センター理事

2019年6月

NTTテクノクロス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

500

39,100

(注)1.取締役中島秀之及び沖恒弘は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。

2.監査役尾崎靖、三木康史及び伊藤彰敏は、社外監査役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

社外取締役中島秀之氏は、当社と取引のある三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の出身ですが、当事業年度における同社との取引金額は、同社の年間営業収益に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会12回のうち12回出席し、証券会社での豊富な経歴及び取締役として培ってきた経験や見識をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外取締役沖恒弘氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身ですが、当事業年度における当社から同法人への監査報酬等の額は、同法人の年間業務収入に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会12回のうち12回出席し、公認会計士として培ってきた財務及び会計に関する豊富な経験や見識をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外監査役尾崎靖氏は、保険料の支払等で当社と経常的な取引のある日本生命保険相互会社の出身ですが、当事業年度における同社との取引金額は、同社の年間保険料等収入に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会12回のうち12回出席、監査役会9回のうち9回に出席しており、社外から得られる情報をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外監査役三木康史氏は、金融機関での豊富な経歴及び見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は、当社と経常的な取引のある株式会社三菱UFJ銀行(旧・株式会社三菱東京UFJ銀行)の出身ですが、当事業年度末において、同行からの借入はありません。 また、現在は東洋電気製造株式会社の社外監査役ですが、当事業年度における同社との取引金額はありません。

社外監査役伊藤彰敏氏は、電気通信業者での豊富な経歴及び見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。情報通信の分野で当社の主要な取引先である西日本電信電話株式会社に2008年6月まで在籍していました。現在はNTTテクノクロス株式会社の監査役ですが、当事業年度における同社との取引金額はありません。

当社における独立社外取締役の独立性判断基準は、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立役員要件を満たした上で、実質的に一般株主と利益相反の生じる恐れがないこととしています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会のほか社内の重要会議に出席して、内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告を受け、監督又は監査の実効性を高めています。

また、社外監査役は、常勤監査役とともに内部監査部門及び会計監査人と適宜情報を共有し、連携を保っています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役社長

社長執行役員

西 戸   徹

1958年7月8日

 

1981年4月

当社入社

2002年4月

九州支社長

2003年4月

通信営業本部エリア統括営業部九州支社長

2004年4月

通信事業本部エリア統括営業部九州支社長

2007年10月

社長室長

2009年6月

執行役員社長室長

2009年7月

執行役員管理本部経営企画部長

2010年6月

 

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長兼情報通信事業部長

2011年6月

取締役執行役員情報通信事業部長兼ITNS事業部長

2013年4月

取締役執行役員ITソリューション事業部長

2013年6月

 

取締役執行役員製版事業部長兼コンポーネントビジネス部長

2013年10月

取締役執行役員印刷システム事業部長

2015年6月

 

取締役常務執行役員ITソリューション事業部長兼スマートコミュニティ事業部長

2016年6月

代表取締役社長社長執行役員(現任)

 

(注)3

8,500

取締役

常務執行役員

ICTビジネス本部長

相 浦   司

1962年8月3日

 

1987年4月

日本電信電話株式会社入社

1999年7月

西日本電信電話株式会社研究開発センタ担当課長

2000年7月

同社設備部担当課長

2001年10月

同社設備部担当部長

2005年5月

同社相互接続推進部担当部長

2007年7月

同社ネットワーク部担当部長

2010年7月

同社技術革新部担当部長

2013年7月

同社静岡支店長

2013年10月

同社静岡支店長兼東海事業本部副本部長

2015年6月

当社取締役執行役員ICT事業部長

2016年7月

取締役執行役員ICTビジネス本部長

2017年6月

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長

2018年4月

 

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長兼ICTビジネス本部NTT営業部長

2018年7月

取締役常務執行役員ICTビジネス本部長(現任)

 

(注)3

3,400

取締役

常務執行役員

営業本部長

木 村 彰 吾

1962年1月25日

 

1984年4月

株式会社三和銀行入行

2004年10月

株式会社UFJ銀行所沢法人営業部長兼支店長

2006年9月

株式会社三菱東京UFJ銀行葛飾支社長

2009年5月

同行大阪営業本部大阪営業第一部長

2011年5月

同行法人決済ビジネス部長

2013年7月

当社管理本部長付

2013年8月

製版事業部長付

2013年10月

印刷システム事業部印刷システム営業部長

2015年6月

執行役員印刷システム事業部長

2016年6月

取締役執行役員印刷システム事業部長

2016年7月

取締役執行役員第一営業本部長

2017年6月

取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

4,400

取締役

執行役員

管理本部長

佐 藤   修

1962年2月5日

 

1984年4月

当社入社

2011年6月

ICT事業部ICT推進部長

2014年6月

ICT事業部ICT事業企画部長

2015年4月

 

ICT事業部ICT事業企画部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2015年6月

 

 

 

執行役員ICT事業部副事業部長兼ICT事業部ICT事業企画部長兼スマートコミュニティ事業部副事業部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2016年6月

 

 

 

執行役員ICT事業部副事業部長兼ICT事業部ICT事業企画部長兼ITソリューション事業部長兼スマートコミュニティ事業部長兼スマートコミュニティ事業部スマートコミュニティ事業企画部長

2016年7月

執行役員第二営業本部長

2017年6月

 

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長

2019年4月

取締役執行役員管理本部長(現任)

 

(注)3

6,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

執行役員

技術本部長兼技術本部技術推進部長

下 村 規 夫

1963年1月24日

 

1985年4月

当社入社

2008年4月

岩通計測株式会社第1技術部長

2009年4月

同社技術部長

2010年6月

同社取締役技術部長

2016年7月

当社技術本部第二技術部長

2018年6月

 

執行役員技術本部副本部長兼技術本部技術推進部長

2019年6月

 

取締役執行役員技術本部長兼技術本部技術推進部長(現任)

 

(注)3

2,300

取締役

中 島 秀 之

1953年1月11日

 

1976年4月

八千代証券株式会社入社

1997年5月

国際証券株式会社人事部長

2000年10月

同社執行役員東京第2ブロック長

2003年6月

 

三菱証券株式会社執行役員リテール近畿エリア担当兼大阪支店長

2004年4月

同社常務執行役員大阪・京都地区担当

2005年10月

 

三菱UFJ証券株式会社常務執行役員営業本部副本部長

2006年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2008年6月

 

同社常務取締役営業本部長兼地区担当役員共同統括兼支店統括部長

2010年5月

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社代表取締役副社長

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

8,500

取締役

沖   恒 弘

1952年11月11日

 

1977年11月

監査法人朝日会計社入社

1981年9月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人朝日新和会計社社員

2001年5月

朝日監査法人代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2015年7月

沖公認会計士・税理士事務所(現任)

2016年6月

株式会社宇徳監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

株式会社タカキタ取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

常勤監査役

西 村 隆 治

1959年5月25日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

コンプライアンス推進室長

2011年6月

 

コンプライアンス推進室長兼管理本部経営企画部長

2012年4月

管理本部経営企画部長兼国際営業部長

2012年6月

執行役員管理本部経営企画部長兼国際営業部長

2013年10月

執行役員管理本部経営企画部長

2014年4月

 

執行役員管理本部経営企画部長兼管理本部経営企画部コンプライアンス室長

2015年6月

 

取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長

2017年6月

岩通ビジネスサービス株式会社常務取締役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

6,100

常勤監査役

冨 髙   健

1956年12月19日

 

1981年4月

当社入社

2003年2月

開発本部ソフト技術部副部長

2003年10月

開発本部研究開発部副部長

2004年4月

通信事業本部研究開発部副部長

2005年4月

通信事業本部技術統括部研究開発部副部長

2006年4月

技術本部第2ソフト技術部長

2010年4月

品質保証部長

2012年4月

コンプライアンス推進室長

2014年6月

東通工業株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

3,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

監査役

三 木 康 史

1958年9月21日

 

1982年4月

株式会社三和銀行入行

1998年1月

同行香港支店次長

2005年4月

株式会社UFJ銀行国際審査部次長

2007年8月

株式会社三菱東京UFJ銀行国際企画部副部長

2009年3月

同行インド総支配人

2011年10月

 

日立化成株式会社経営戦略本部事業戦略室企画担当部長

2014年10月

同社経営戦略本部事業開発部企画担当部長

2018年8月

東洋電機製造株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

500

監査役

伊 藤 彰 敏

1957年3月11日

 

1981年4月

日本電信電話公社入社

1994年3月

 

日本電信電話株式会社南大阪支店通信システム営業部長兼泉佐野営業所長

1996年3月

 

株式会社NTTPCコミュニケーションズインターネット営業部長

2000年3月

NTTスマートコネクト株式会社代表取締役社長

2005年6月

西日本電信電話株式会社三重支店長

2008年7月

株式会社NTTネオメイト取締役ITビジネス本部長

2011年6月

NTTソフトウェア株式会社取締役法人営業部長

2013年4月

同社取締役営業推進本部長

2015年4月

独立行政法人統計センター理事

2019年6月

NTTテクノクロス株式会社監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

500

監査役

河 本   茂

1959年5月2日

 

1982年4月

明治生命保険相互会社入社

2004年7月

明治安田生命保険相互会社情報システム部長

2007年4月

同社宇都宮支社長

2010年4月

同社企画部長

2012年7月

同社執行役企画部長

2013年4月

同社執行役

2014年4月

同社常務執行役

2016年4月

株式会社MYJ代表取締役社長

2019年4月

同社代表取締役会長(現任)

2020年7月

当社監査役(現任)

 

(注)6

500

44,700

(注)1.取締役中島秀之及び沖恒弘は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。

2.監査役三木康史、伊藤彰敏及び河本茂は、社外監査役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ています。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

社外取締役中島秀之氏は、当社と取引のある三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の出身ですが、当事業年度における同社との取引金額は、同社の年間営業収益に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会13回のうち13回出席し、証券会社での豊富な経歴及び取締役として培ってきた経験や見識をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外取締役沖恒弘氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身ですが、当事業年度における当社から同法人への監査報酬等の額は、同法人の年間業務収入に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会13回のうち13回出席し、公認会計士として培ってきた財務及び会計に関する豊富な経験や見識をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています。

社外監査役三木康史氏は、金融機関での豊富な経歴及び見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は、当社と経常的な取引のある株式会社三菱UFJ銀行(旧・株式会社三菱東京UFJ銀行)の出身ですが、当事業年度末において、同行からの借入はありません。また、現在は東洋電気製造株式会社の社外監査役ですが、当事業年度における同社との取引金額はありません。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会10回のうち10回出席、監査役会6回のうち6回に出席しており、社外から得られる情報をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています

社外監査役伊藤彰敏氏は、電気通信業者での豊富な経歴及び見識から、取締役会に有益な助言をし、経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。情報通信の分野で当社の主要な取引先である西日本電信電話株式会社に2008年6月まで在籍していました。現在はNTTテクノクロス株式会社の監査役ですが、当事業年度における同社との取引金額は、同社の年間営業収益に対して非常に僅少です。同氏は、当事業年度中に開催の取締役会10回のうち10回出席、監査役会6回のうち6回に出席しており、社外から得られる情報をもとに一般株主の利益保護を踏まえ、中立の立場から客観的な発言を適宜行っています

社外監査役河本茂氏は、保険料の支払等で当社と経常的な取引のある明治生命保険相互会社の出身ですが、当事業年度における同社との取引金額は、同社の年間保険料等収入に対して非常に僅少です。

当社における独立社外取締役の独立性判断基準は、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立役員要件を満たした上で、実質的に一般株主と利益相反の生じる恐れがないこととしています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会のほか社内の重要会議に出席して、内部監査、監査役監査及び会計監査に関する報告を受け、監督又は監査の実効性を高めています。

また、社外監査役は、常勤監査役とともに内部監査部門及び会計監査人と適宜情報を共有し、連携を保っています。

社外役員の選任

2018/7/32018/12/212019/7/42020/7/31選任の理由
中島 秀之【社外取締役としての選任理由】  同氏は証券会社での豊富な経歴及び取締役として培ってきた経験や見識から、当社の経営に対して有益なご意見や率直な指摘をすることができると判断したため。 【独立性についての考え方及び独立役員として 指定した理由】  同氏は独立役員の要件を満たしております。よって現経営陣に対する独立性は十分に高く、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから、独立役員として指定しております。
沖 恒弘【社外取締役としての選任理由】  同氏は公認会計士として培ってきた財務及び会計に関する豊富な経験や見識から、当社の経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただけるものと判断したため。 【独立性についての考え方及び独立役員として 指定した理由】  同氏は独立役員の要件を満たしております。よって現経営陣に対する独立性は十分に高く、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから、独立役員として指定しております。