ナカヨ【6715】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/282019/7/22020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人9人
社外役員数3人3人2人4人
役員数(定款)6人6人6人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長 
代表取締役

 

谷 本 佳 己

昭和27年3月25日生

昭和51年4月

日本電信電話公社入社

昭和62年1月

日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長

平成2年3月

同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長(SI技術室システム企画グループ)

平成11年1月

同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)

平成11年7月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長

平成16年6月

エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長

平成21年6月

当社代表取締役社長(現)

平成22年6月

ナカヨ電子サービス株式会社 取締役

平成28年6月

学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)

(注)3

18

取締役

管理統括本部長

加 藤 英 明

昭和33年8月1日生

昭和56年3月

当社入社

平成17年3月

当社総務部長

平成21年7月

当社人事法務部長

平成22年6月

当社執行役員管理統括本部長兼人事法務部長

平成22年8月

中與香港有限公司董事(現)

平成26年6月

当社常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員管理統括本部長(現)

(注)3

4

取締役

営業統括本部長

貫 井 俊 明

昭和38年3月3日生

昭和60年4月

当社入社

平成17年6月

ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長

平成23年1月

同社執行役員東京支店長

平成28年7月

当社執行役員第一営業部長

平成29年6月

当社常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長

平成29年6月

ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)

平成29年6月

NYCソリューションズ株式会社取締役(現)

平成30年6月

当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長(現)

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

北  寿 郎

昭和27年1月1日生

昭和51年4月

日本電信電話公社入社

平成9年4月

同社研究開発本部広報渉外部門長

平成11年2月

同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長

平成13年2月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事

平成16年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)

平成25年4月

同ビジネス研究科 研究科長

平成26年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

 江 口 武 夫

昭和19年7月17日生

昭和42年4月

ソニー株式会社入社

昭和60年4月

同社情報機器事業本部映像第2事業部長

平成4年4月

同社情報機器事業本部企画部長

平成7年6月

同社取締役

平成8年4月

同社イメージ&サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント

平成9年6月

同社執行役員常務

平成12年2月

同社e-プリントカンパニープレジデント

平成18年9月

同社退職

平成27年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 

 竹 内 公 敏

昭和34年7月16日生

昭和57年3月

日豊通信工業株式会社入社

平成16年10月

株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 企業ネットワーク事業部IPTサーバ開発プロジェクトリーダ

平成21年4月

株式会社日立製作所情報・通信グループ 通信ネットワーク事業部企業ネットワーク本部IPシステム開発部長

平成26年4月

株式会社日立情報通信エンジニアリング エンジニアリング事業統括本部IPテレフォニー事業部 IPTシステム本部長

平成28年8月

同社IPTソリューション事業部副事業部長(現)

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

坂 口 隆 彦

昭和26年12月26日生

昭和50年4月

日本電信電話公社入社

昭和63年1月

同社九州ネットワーク支社企画部長

平成3年2月

同社総合企画本部担当部長

平成11年1月

同社東日本会社移行本部サービス運営部担当部長

平成13年6月

東日本電信電話株式会社山形支店長

平成17年7月

全国通信用機器材工業協同組合専務理事

平成23年7月

当社営業統括本部NTT営業部担当部長

平成24年6月

当社営業統括本部IPS開発営業部長

平成27年6月

当社監査役(常勤)(現)

(注)4

監査役

 

田 中 信 義

昭和26年5月8日生

昭和50年4月

日本電信電話公社入社

平成元年2月

同社関東総支社営業企画部長

平成10年4月

同社山梨支店長

平成14年6月

東日本電信電話株式会社通信機器事業部長

平成16年7月

キャノン販売株式会社公共NTT営業本部担当部長

平成19年6月

大明株式会社執行役員総合設備事業本部長

平成21年6月

同社常務執行役員総合設備事業本部長

平成22年6月

同社取締役常務執行役員総合設備事業本部長

平成24年6月

株式会社ミライト・ホールディングス常勤監査役

平成28年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

 

土 屋 和 雄

昭和23年12月5日生

昭和46年4月

株式会社NSD入社

平成3年1月

同社退職

平成3年7月

株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長

平成24年6月

同社会長

平成25年5月

同社退職

平成30年6月

当社監査役(現)

(注)4

24

 

 

 

 

(注) 1 取締役北寿郎、取締役江口武夫及び取締役竹内公敏は、社外取締役であります。

2 監査役田中信義及び監査役土屋和雄は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役坂口隆彦の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役田中信義の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役土屋和雄の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

提出日現在の執行役員は次の10名であります。

地位

職名

氏名

常務執行役員

管理統括本部長

加藤  英明

常務執行役員

営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長

貫井  俊明

常務執行役員

開発推進本部長兼開発推進本部第一設計部長兼開発推進本部北日本事業所長

小屋原 寿明

常務執行役員

業務本部長兼業務本部生産技術部長兼業務本部精機部長兼業務本部ものづくりサポートセ
ンター長

原   和弘

執行役員

管理統括本部財務経理部長兼管理統括本部管理業務部長

岩本   修

執行役員

営業統括本部第二営業部長兼西日本支社営業部長

友野  勝彦

執行役員

事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長

富田  靖浩

執行役員

業務本部工務部長

湯本   朗

執行役員

開発推進本部第三設計部長

福地   啓

執行役員

業務本部品質保証部長

髙橋  一成

 

なお加藤英明および貫井俊明は取締役を兼務しております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

辻  久彦

昭和16年5月8日

昭和39年4月

東京第一商事株式会社入社

昭和56年6月

丸紅エレクトロニクス株式会社退社

昭和56年7月

日本データゼネラル株式会社入社

平成7年7月

オムロンデータゼネラル株式会社退社

平成7年7月

株式会社エフタイム代表取締役社長

平成27年7月

同社代表取締役会長(現)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 社長

谷 本 佳 己

1952年3月25日生

1976年4月

日本電信電話公社入社

1987年1月

日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長

1990年3月

同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長(SI技術室システム企画グループ)

1999年1月

同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)

1999年7月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長

2004年6月

エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長

2009年6月

当社代表取締役社長(現)

2010年6月

ナカヨ電子サービス株式会社 取締役

2016年6月

学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)

(注)3

21

取締役
常務執行役員
管理統括本部長

加 藤 英 明

1958年8月1日生

1981年3月

当社入社

2005年3月

当社総務部長

2009年7月

当社人事法務部長

2010年6月

当社執行役員管理統括本部長兼人事法務部長

2010年8月

中與香港有限公司董事(現)

2014年6月

当社常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員管理統括本部長(現)

(注)3

5

取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼西日本支社長

貫 井 俊 明

1963年3月3日生

1985年4月

当社入社

2005年6月

ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長

2011年1月

同社執行役員東京支店長

2016年7月

当社執行役員第一営業部長

2017年6月

当社常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長

2017年6月

ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)

2017年6月

NYCソリューションズ株式会社取締役(現)

2018年6月

当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長

2018年7月

当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長(現)

(注)3

2

取締役
常務執行役員
 業務本部長

原  和 弘

1962年11月18日生

1981年4月

当社入社

2012年5月

当社生産技術部長

2014年6月

当社執行役員生産技術部長

2016年4月

当社執行役員生産技術部長兼精機部長

2017年4月

当社執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長

2018年6月

当社常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長

2018年10月

当社常務執行役員業務本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

北  寿 郎

1952年1月1日生

1976年4月

日本電信電話公社入社

1997年4月

同社研究開発本部広報渉外部門長

1999年2月

同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長

2001年2月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事

2004年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)

2013年4月

同ビジネス研究科 研究科長

2014年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 江 口 武 夫

1944年7月17日生

1967年4月

ソニー株式会社入社

1985年4月

同社情報機器事業本部映像第2事業部長

1992年4月

同社情報機器事業本部企画部長

1995年6月

同社取締役

1996年4月

同社イメージ&サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント

1997年6月

同社執行役員常務

2000年2月

同社e-プリントカンパニープレジデント

2006年9月

同社退職

2015年6月

当社取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

政 田 朴 之

1957年3月17日生

1979年4月

当社入社

2001年6月

当社エンタープライズシステム部長

2002年7月

当社開発推進本部副本部長兼エンタープライズシステム部長兼ブロードバンド&ワイヤレスシステム部長

2004年2月

当社開発推進本部長(製品開発担当)

2005年4月

当社執行役員開発推進本部長(製品開発担当)

2011年2月

当社執行役員開発推進本部長(製品開発担当)兼機構設計部長

2011年8月

当社執行役員開発推進本部長兼機構設計部長

2012年6月

当社常務執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長

2017年6月

当社開発推進本部顧問

2018年4月

当社営業統括本部顧問

2019年6月

当社監査役(常勤)(現)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

田 中 信 義

1951年5月8日生

1975年4月

日本電信電話公社入社

1989年2月

同社関東総支社営業企画部長

1998年4月

同社山梨支店長

2002年6月

東日本電信電話株式会社通信機器事業部長

2004年7月

キャノン販売株式会社公共NTT営業本部担当部長

2007年6月

大明株式会社執行役員総合設備事業本部長

2009年6月

同社常務執行役員総合設備事業本部長

2010年6月

同社取締役常務執行役員総合設備事業本部長

2012年6月

株式会社ミライト・ホールディングス常勤監査役

2016年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

土 屋 和 雄

1948年12月5日生

1971年4月

株式会社NSD入社

1991年1月

同社退職

1991年7月

株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長

2012年6月

同社会長

2013年5月

同社退職

2018年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

加 藤 正 憲

1971年2月15日生

1995年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2003年2月

株式会社KPMG FAS入社

2012年10月

加藤公認会計士事務所設立

2013年12月

株式会社アジアゲートホールディングス取締役(現)

2014年10月

エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)

2017年6月

ベスカ株式会社監査役(現)

2018年3月

ディエスヴィ・エアーシー株式会社監査役(現)

2018年10月

株式会社シフトライフ監査役(現)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)4

32

 

 

 

 

(注) 1 取締役北寿郎及び取締役江口武夫は、社外取締役であります。

2 監査役田中信義、監査役土屋和雄及び監査役加藤正憲は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役政田朴之の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役田中信義の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役土屋和雄の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役加藤正憲の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

提出日現在の執行役員は次の11名であります。

地位

職名

氏名

常務執行役員

管理統括本部長

加藤  英明

常務執行役員

営業統括本部長兼西日本支社長

貫井  俊明

常務執行役員

業務本部長

原   和弘

常務執行役員

開発推進本部長兼開発推進本部第一設計部長兼開発推進本部北日本事業所長

小屋原 寿明

常務執行役員

業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長

湯本   朗

執行役員

管理統括本部財務経理部長兼管理統括本部管理業務部長

岩本   修

執行役員

営業統括本部第二営業部長兼西日本支社営業部長

友野  勝彦

執行役員

事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長

富田  靖浩

執行役員

開発推進本部第三設計部長

福地   啓

執行役員

品質保証部長

髙橋  一成

執行役員

開発推進本部ソフトウェア部長

佐藤  昌弘

 

なお加藤英明、貫井俊明及び原和弘は取締役を兼務しております。

② 社外取締役及び社外監査役

a 社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

b 社外取締役及び社外監査役の当社との関係

社外取締役の北寿郎氏は、同志社大学大学院の教授を兼務しております。なお、当社と同志社大学との間に重要な取引はございません。

社外取締役の江口武夫氏は、ソニー株式会社の出身者であります。なお、当社とソニー株式会社との間に重要な取引はございません。

社外取締役の北寿郎氏及び江口武夫氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。

社外監査役の田中信義氏は、株式会社ミライト(旧大明株式会社)の出身者でありますが、当社と株式会社ミライトの間に重要な取引はございません。なお、株式会社ミライトは当社株式の6.8%を保有しております。
 社外監査役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、当社と株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。
  社外監査役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、当社と加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。
 社外監査役の田中信義氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。

 

c 企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は学識的視点や経営陣から独立した客観的観点から、適宜質問、助言を行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。

社外監査役は企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。

d 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を1名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

e 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役から各種報告受け、監査を行うことにより経営全般の監督牽制を図っております。また、会計監査人と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 社長

谷 本 佳 己

1952年3月25日生

1976年4月

日本電信電話公社入社

1987年1月

日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長

1990年3月

同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長(SI技術室システム企画グループ)

1999年1月

同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)

1999年7月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長

2004年6月

エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長

2009年6月

当社代表取締役社長(現)

2010年6月

ナカヨ電子サービス株式会社 取締役

2016年6月

学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)

(注)3

24

取締役
常務執行役員
管理統括本部長

加 藤 英 明

1958年8月1日生

1981年3月

当社入社

2005年3月

当社総務部長

2009年7月

当社人事法務部長

2010年6月

当社執行役員管理統括本部長兼人事法務部長

2010年8月

中與香港有限公司董事(現)

2014年6月

当社常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員管理統括本部長(現)

(注)3

6

取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼西日本支社長

貫 井 俊 明

1963年3月3日生

1985年4月

当社入社

2005年6月

ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長

2011年1月

同社執行役員東京支店長

2016年7月

当社執行役員第一営業部長

2017年6月

当社常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長

2017年6月

ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)

2017年6月

NYCソリューションズ株式会社取締役(現)

2018年6月

当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長

2018年7月

当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長(現)

(注)3

4

取締役
常務執行役員
 業務本部長

原  和 弘

1962年11月18日生

1981年4月

当社入社

2012年5月

当社生産技術部長

2014年6月

当社執行役員生産技術部長

2016年4月

当社執行役員生産技術部長兼精機部長

2017年4月

当社執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長

2018年6月

当社常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長

2018年10月

当社常務執行役員業務本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員業務本部長(現)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

北  寿 郎

1952年1月1日生

1976年4月

日本電信電話公社入社

1997年4月

同社研究開発本部広報渉外部門長

1999年2月

同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長

2001年2月

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事

2004年4月

同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)

2013年4月

同ビジネス研究科 研究科長

2014年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役

 江 口 武 夫

1944年7月17日生

1967年4月

ソニー株式会社入社

1985年4月

同社情報機器事業本部映像第2事業部長

1992年4月

同社情報機器事業本部企画部長

1995年6月

同社取締役

1996年4月

同社イメージ&サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント

1997年6月

同社執行役員常務

2000年2月

同社e-プリントカンパニープレジデント

2006年9月

同社退職

2015年6月

当社取締役(現)

(注)3

取締役
(常勤監査等委員)

政 田 朴 之

1957年3月17日生

1979年4月

当社入社

2001年6月

当社エンタープライズシステム部長

2002年7月

当社開発推進本部副本部長兼エンタープライズシステム部長兼ブロードバンド&ワイヤレスシステム部長

2004年2月

当社開発推進本部長(製品開発担当)

2005年4月

当社執行役員開発推進本部長(製品開発担当)

2011年2月

当社執行役員開発推進本部長(製品開発担当)兼機構設計部長

2011年8月

当社執行役員開発推進本部長兼機構設計部長

2012年6月

当社常務執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長

2017年6月

当社開発推進本部顧問

2018年4月

当社営業統括本部顧問

2019年6月

当社監査役(常勤)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

土 屋 和 雄

1948年12月5日生

1971年4月

株式会社NSD入社

1991年1月

同社退職

1991年7月

株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長

2012年6月

同社会長

2013年5月

同社退職

2018年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

取締役
(監査等委員)

加 藤 正 憲

1971年2月15日生

1995年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2003年2月

株式会社KPMG FAS入社

2012年10月

加藤公認会計士事務所代表(現)

2013年12月

株式会社アジアゲートホールディングス取締役

2014年10月

エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)

2017年6月

ベスカ株式会社監査役(現)

2018年3月

ディエスヴィ・エアーシー株式会社監査役(現)

2018年10月

株式会社シフトライフ監査役(現)

2019年6月

株式会社廣済堂監査役(現)

2019年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

40

 

 

 

 

(注) 1 2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役北寿郎及び取締役江口武夫は、監査等委員ではない社外取締役であります。取締役土屋和夫及び取締役加藤正憲は、監査等委員である社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

提出日現在の執行役員は次の11名であります。

地位

職名

氏名

常務執行役員

管理統括本部長

加藤  英明

常務執行役員

営業統括本部長兼西日本支社長

貫井  俊明

常務執行役員

業務本部長

原   和弘

常務執行役員

開発推進本部長兼開発推進本部第一設計部長兼開発推進本部商品企画部長

小屋原 寿明

常務執行役員

業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長

湯本   朗

執行役員

管理統括本部財務経理部長

岩本   修

執行役員

営業統括本部第二営業部長兼西日本支社営業部長

友野  勝彦

執行役員

事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長

富田  靖浩

執行役員

開発推進本部第三設計部長

福地   啓

執行役員

品質保証部長

髙橋  一成

執行役員

開発推進本部ソフトウェア部長

佐藤  昌弘

 

なお加藤英明、貫井俊明及び原和弘は取締役を兼務しております。

 

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

古島 千昭

1954年11月4日

1978年4月

島津会計事務所(現島津会計税理士法人)入所

1985年10月

有限会社しみず(現株式会社しみず)入社

2006年3月

同社管理部長

2014年11月

同社退職

2014年12月

古島社会保険労務士事務所代表(現)

2015年4月

行政書士古島千昭事務所代表(現)

 

② 社外取締役

a 社外取締役の員数

当社は、社外取締役4名を選任しております。

b 社外取締役の当社との関係

監査等委員ではない社外取締役の北寿郎氏は、同志社大学大学院の教授を兼務しております。なお、当社と同志社大学との間に重要な取引はございません。

監査等委員ではない社外取締役の江口武夫氏は、ソニー株式会社の出身者であります。なお、当社とソニー株式会社との間に重要な取引はございません。

監査等委員である社外取締役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、当社と株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。

監査等委員である社外取締役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、当社と加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。

社外取締役の北寿郎氏、江口武夫氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。

 

c 企業統治において果たす機能及び役割

監査等委員ではない社外取締役は学識的視点や経営陣から独立した客観的観点から、適宜質問、助言を行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。

監査等委員である社外取締役は企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。

d 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社において、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を1名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役を選任しております。

e 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに事業統制室との関係

監査等委員ではない社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員から各種報告受け、監査を行うことにより経営全般の監督牽制を図っております。また、会計監査人や事業統制室と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/282019/7/22020/7/6選任の理由
北 寿郎北寿郎氏は、通信業界の出身である大学教授として、当社の主要ビジネスである情報通信分野に精通しており、専門的見地から当社の経営に対して的確な助言を期待し、当社の社外取締役として選任しております。同氏は過去において上記eに該当しますが、主要な取引先である日本電信電話株式会社を退社してから相当な期間経過しており、同氏との間に特別な関係はないと判断いたしました。上記のことより、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員として指定しております。
江口 武夫江口武夫氏は、大手電機メーカーの出身であり、なお且つネットワーク端末対応機器の製品開発に従事し、幅広い経験と知識を有していることから、当社の経営事項の決定及び業務執行に適切な助言を期待し、当社の社外取締役として選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員として指定しております。
土屋 和雄---土屋和雄氏は、企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社の社外取締役として選任しております。同氏は当社との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員として指定しております。
加藤 正憲---加藤正憲氏は、公認会計士として、財務・会計等に関する高度な知見を有しております。また、長年にわたり数社の取締役、監査役を務め、経営に携わってきた経験から、その職務を適切に遂行していただけるものと期待し、当社の社外取締役として選任しております。同氏は、当社の取引先であるエムケーアソシエイツ合同会社の代表社員であり、2019年度の取引はなく、取引のあった2018年度取引額は、販売費及び一般管理費の0.1%以下と僅少であることから、同氏との間に特別な関係はないと判断いたしました。上記のことより、同氏は一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断し、独立役員として指定しております。
竹内 公敏--竹内公敏氏は、当社の取引先である株式会社日立情報通信エンジニアリングIPTソリューション事業部副事業部長であり、製品の開発から拡販まで幅広い経験と知識を有していることから、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。