アイホン【6718】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/72019/6/282019/7/232020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

市川 周作

昭和28年2月9日

昭和50年4月

当社入社

(注)3

2,695

昭和60年5月

取締役商品企画室長

昭和61年2月

取締役豊田工場長

昭和62年2月

取締役営業本部長

昭和62年5月

平成30年4月

代表取締役社長

代表取締役社長執行役員(現任)

取締役

常務執行役員経営企画室長

寺尾 浩典

昭和29年10月25日

昭和52年4月

当社入社

(注)3

10

平成21年6月

取締役営業本部長

平成27年4月

平成27年5月

平成30年4月

取締役経営企画室長

常務取締役経営企画室長

取締役常務執行役員経営企画室長(現任)

取締役

執行役員経営企画室副室長

和田   健

昭和32年2月22日

昭和54年4月

当社入社

(注)3

10

平成21年4月

執行役員総務部長兼情報システム部長

平成22年4月

総務部長兼情報システム部長

平成22年6月

取締役総務部長兼情報システム部長

平成23年4月

平成27年4月

平成28年4月

平成30年4月

取締役管理本部長兼総務部長

取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長

取締役経営企画室副室長

取締役執行役員経営企画室副室長(現任)

取締役

執行役員技術本部長

加藤 康

昭和37年3月1日

昭和61年4月

平成21年4月

平成27年4月

 

平成28年4月

平成28年6月

平成29年

平成30年4月

当社入社

技術副本部長

アイホンコミュニケーションズ(タイランド)社長

技術本部長兼商品開発部長

取締役技術本部長兼商品開発部長

取締役技術本部長

取締役執行役員技術本部長(現任)

(注)3

3

取締役

 

入谷 正章

昭和25年1月4日

昭和51年4月

平成20年4月

平成24年10月

平成25年6月

弁護士登録(入谷法律事務所入所)

愛知県弁護士会会長

愛知県公安委員会委員(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

 

山田 潤二

昭和25年6月12日

昭和48年4月

株式会社富士銀行入行(現 株式会社みずほ銀行)

(注)3

0

平成14年4月

平成22年4月

株式会社みずほ銀行常務執行役員

大成建設株式会社専務執行役員

平成25年6月

ゼビオ株式会社社外取締役(現 ゼビオホールディングス株式会社)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

小島 明宏

昭和33年7月7日

昭和57年4月

当社入社

(注)4

6

平成19年6月

当社監査室長

平成30年4月

当社監査室主幹

平成30年6月

常勤監査役(現任)

監査役

 

立岡  亘

昭和21年12月2日

昭和50年4月

弁護士登録

(注)5

11

 

弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所代表社員(現任)

平成16年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

石田 喜樹

昭和24年6月10日

昭和49年11月

弁理士登録

(注)6

7

昭和61年2月

石田国際特許事務所所長(現任)

平成8年6月

株式会社イシックス代表取締役社長(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

加藤 正樹

昭和20年4月15日

昭和49年10月

平成4年7月

 

平成27年6月

公認会計士登録

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

当社監査役(現任)

(注)6

0

2,746

(注)1 取締役 入谷正章及び山田潤二は、社外取締役であります。

2 監査役 立岡 亘、石田喜樹及び加藤正樹は、社外監査役であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4 平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6 平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7 所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成30年6月29日)現在の確認ができていないため、平成30年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8 代表取締役社長 市川周作の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

9 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10 当社は、執行役員制を導入しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

市川 周作

1953年2月9日

 

1975年4月

当社入社

1985年5月

取締役商品企画室長

1986年2月

取締役豊田工場長

1987年2月

取締役営業本部長

1987年5月

2018年4月

2019年4月

代表取締役社長

代表取締役社長執行役員

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

2,695

取締役社長執行役員

(代表取締役)

加藤 康次

1962年3月1日

 

1986年4月

2009年4月

2015年4月

 

2016年4月

2016年6月

2017年4月

2018年4月

2019年4月

当社入社

技術副本部長

アイホンコミュニケーションズ(タイランド)社長

技術本部長兼商品開発部長

取締役技術本部長兼商品開発部長

取締役技術本部長

取締役執行役員技術本部長

代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

3

取締役

執行役員経営企画室長

和田   健

1957年2月22日

 

1979年4月

当社入社

2009年4月

執行役員総務部長兼情報システム部長

2010年4月

総務部長兼情報システム部長

2010年6月

取締役総務部長兼情報システム部長

2011年4月

2015年4月

2016年4月

2018年4月

2019年4月

取締役管理本部長兼総務部長

取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長

取締役経営企画室副室長

取締役執行役員経営企画室副室長

取締役執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)3

10

取締役

入谷 正章

1950年1月4日

 

1976年4月

1978年7月

2008年4月

2008年4月

2009年4月

2011年6月

 

2013年6月

2015年6月

弁護士登録(入谷法律事務所入所)

株式会社中央製作所社外監査役(現任)

愛知県弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

中部弁護士連合会副会長

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

東陽倉庫株式会社社外監査役(現任)

 

(注)3

1

取締役

山田 潤二

1950年6月12日

 

1973年4月

株式会社富士銀行入行(現 株式会社みずほ銀行)

2002年4月

2010年4月

株式会社みずほ銀行常務執行役員

大成建設株式会社専務執行役員

2013年6月

 

2014年6月

ゼビオ株式会社社外取締役(現 ゼビオホールディングス株式会社)

日本金属株式会社社外監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

小島 明宏

1958年7月7日

 

1982年4月

当社入社

2007年6月

当社監査室長

2018年4月

当社監査室主幹

2018年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

6

監査役

立岡  亘

1946年12月2日

 

1975年4月

弁護士登録

 

弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所代表社員(現任)

2004年6月

2010年5月

2011年12月

当社監査役(現任)

医療法人衆済会常務理事

医療法人清慈会理事(現任)

 

(注)5

14

監査役

石田 喜樹

1949年6月10日

 

1974年11月

弁理士登録

1986年2月

石田国際特許事務所所長(現任)

1996年6月

 

2004年10月

 

2007年6月

株式会社イシックス代表取締役社長(現任)

テクノサーチ株式会社社外取締役(現任)

豊証券株式会社社外監査役(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

7

監査役

松井 夏樹

1953年7月9日

 

1980年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1984年9月

公認会計士登録

2019年1月

2019年6月

松井夏樹公認会計事務所所長(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

2,741

(注)1 取締役 入谷正章及び山田潤二は、社外取締役であります。

2 監査役 立岡 亘、石田喜樹及び松井夏樹は、社外監査役であります。

3 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4 2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7 所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(2019年6月28日)現在の確認ができていないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8 代表取締役会長 市川周作の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

9 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10 当社は、執行役員制を導入しております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 入谷正章氏は、入谷法律事務所の代表である弁護士であります。当社は入谷法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、住友理工株式会社の社外取締役、株式会社中央製作所及び東陽倉庫株式会社の社外監査役を兼務しております。当社は、住友理工株式会社及び株式会社中央製作所並びに東陽倉庫株式会社との間には特別な関係はありません。

 社外監査役 立岡 亘氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の代表社員である弁護士であります。当社は弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間に顧問契約があります。同氏は、医療法人清慈会の理事を兼務しております。当社は医療法人清慈会との間には特別な関係はありません。

 社外監査役 石田喜樹氏は、石田国際特許事務所の代表である弁理士であります。当社は石田国際特許事務所との間に顧問契約及び国内外の知的財産に関する委託業務の取引があります。同氏は、株式会社イシックスの代表取締役社長であります。当社は株式会社イシックスとの間に海外の知的財産に関する委託業務の取引があります。また同氏は、テクノサーチ株式会社の社外取締役及び豊証券株式会社の社外監査役を兼務しております。当社はテクノサーチ株式会社及び豊証券株式会社との間には特別な関係はありません。

 その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は4百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は4百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
 監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
 内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月1回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

市川 周作

1953年2月9日

 

1975年4月

当社入社

1985年5月

取締役商品企画室長

1986年2月

取締役豊田工場長

1987年2月

取締役営業本部長

1987年5月

2018年4月

2019年4月

代表取締役社長

代表取締役社長執行役員

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

2,703

取締役社長執行役員

(代表取締役)

加藤 康次

1962年3月1日

 

1986年4月

2009年4月

2015年4月

 

2016年4月

2016年6月

2017年4月

2018年4月

2019年4月

当社入社

技術副本部長

アイホンコミュニケーションズ(タイランド)社長

技術本部長兼商品開発部長

取締役技術本部長兼商品開発部長

取締役技術本部長

取締役執行役員技術本部長

代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

11

取締役

執行役員経営企画室長

和田   健

1957年2月22日

 

1979年4月

当社入社

2009年4月

執行役員総務部長兼情報システム部長

2010年4月

総務部長兼情報システム部長

2010年6月

取締役総務部長兼情報システム部長

2011年4月

2015年4月

2016年4月

2018年4月

2019年4月

取締役管理本部長兼総務部長

取締役管理本部長兼総務部長兼経理部長

取締役経営企画室副室長

取締役執行役員経営企画室副室長

取締役執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)3

15

取締役

入谷 正章

1950年1月4日

 

1976年4月

1978年7月

2008年4月

2008年4月

2009年4月

2011年6月

 

2013年6月

2015年6月

2019年7月

弁護士登録(入谷法律事務所入所)

株式会社中央製作所社外監査役(現任)

愛知県弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

中部弁護士連合会理事長

東海ゴム工業株式会社(現 住友理工株式会社)社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

東陽倉庫株式会社社外監査役(現任)

愛知県人事委員会委員長(現任)

 

(注)3

1

取締役

山田 潤二

1950年6月12日

 

1973年4月

株式会社富士銀行入行(現 株式会社みずほ銀行)

2002年4月

2010年4月

株式会社みずほ銀行常務執行役員

大成建設株式会社専務執行役員

2013年6月

 

2014年6月

ゼビオ株式会社社外取締役(現 ゼビオホールディングス株式会社)

日本金属株式会社社外監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

小島 明宏

1958年7月7日

 

1982年4月

当社入社

2007年6月

当社監査室長

2018年4月

当社監査室主幹

2018年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

監査役

石田 喜樹

1949年6月10日

 

1974年11月

弁理士登録

1986年2月

石田国際特許事務所所長(現任)

1996年6月

 

2004年10月

 

2007年6月

株式会社イシックス代表取締役社長(現任)

テクノサーチ株式会社社外取締役(現任)

豊証券株式会社社外監査役(現任)

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

8

監査役

松井 夏樹

1953年7月9日

 

1980年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1984年9月

公認会計士登録

2019年1月

2019年6月

松井夏樹公認会計事務所所長(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

吉野 彩子

1975年6月2日

 

2001年10月

弁護士登録(弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所入所)

2005年4月

河野製絨株式会社社外監査役(現任)

2018年5月

医療法人衆済会監事(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

2,749

(注)1 取締役 入谷正章氏及び山田潤二氏は、社外取締役であります。

2 監査役 石田喜樹氏、松井夏樹氏及び吉野彩子氏は、社外監査役であります。

3 2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

4 2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6 2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2020年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(2020年6月29日)現在の確認ができていないため、2020年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8 代表取締役会長 市川周作氏の所有株式数は、イチカワ株式会社が保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。

9 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

10 当社は、執行役員制を導入しております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役 入谷正章氏は、入谷法律事務所の代表である弁護士であります。当社は入谷法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、住友理工株式会社の社外取締役、株式会社中央製作所及び東陽倉庫株式会社の社外監査役、愛知県人事委員会の委員長を兼務しております。当社と東陽倉庫株式会社との間には物流業務の委託契約があります。当社は、住友理工株式会社及び株式会社中央製作所並びに愛知県人事委員会との間には特別な関係はありません。

 社外監査役 石田喜樹氏は、石田国際特許事務所の代表である弁理士であります。当社は石田国際特許事務所との間に顧問契約及び国内外の知的財産に関する委託業務の取引があります。同氏は、株式会社イシックスの代表取締役社長であります。当社と株式会社イシックスとの間には海外の知的財産に関する委託業務の取引があります。また同氏は、テクノサーチ株式会社の社外取締役及び豊証券株式会社の社外監査役を兼務しております。当社はテクノサーチ株式会社及び豊証券株式会社との間には特別な関係はありません。

 社外監査役 松井夏樹氏は、松井夏樹公認会計士事務所の所長である公認会計士であります。当社は松井夏樹公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。

 社外監査役 吉野彩子氏は、弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所の弁護士であります。同氏は、河野製絨株式会社の社外監査役及び医療法人衆済会の監事を兼務しております。当社と弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所との間には顧問契約があります。当社と河野製絨株式会社及び医療法人衆済会との間には特別な関係はありません。

 

 その他、各取締役及び各監査役との間に特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は定めておりませんが、当該社外取締役及び社外監査役はそれぞれ職歴、経験、知識等を活かした専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、取締役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。また、当該社外監査役は、監査役会においても必要に応じて外部的視点から客観的及び中立的な立場の意見を述べております。なお、社外監査役は、常勤監査役が行う監査役監査結果の審議、監査室が行う内部監査及び会計監査人が行う監査並びに全社的な内部統制の進捗状況などについて、常勤監査役同席の報告会を通じて必要に応じて指導・助言等を行っております。

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は4百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は4百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 会計監査業務は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。監査業務は定期的に、または必要に応じて行っております。
 監査役は、会計監査人と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告及び必要の都度相互の情報交換を行うなどの連携を密にしており、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
 内部監査部門としては、社長直轄の部門として監査室を設置しており、年間を通じて全部門の業務監査を「内部監査規程」に基づき実施し、法令または社内規程等に照らして不備等があった場合は当該部門に対して改善指示を出すとともに、社長に監査結果及び改善状況を報告しております。なお、常勤監査役と月1回以上の頻度で情報交換のための会合を開催しております。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/11/72019/6/282019/7/232020/6/30選任の理由
入谷 正章 弁護士としての豊富な経験と専門知識を有し ており、その経験を主にコンプライアンス経営 に活かしていただけるものと期待しております。  また、当社の関係会社、主要株主、主要な取 引先の出身者等でない、取引所が定める独立 要件を全て充足した一般株主と利益相反が生 じるおそれのない独立性の高い社外取締役で あるため、独立役員として選定いたしました。  当該社外取締役が独立役員であることによ り、当社の取締役会の意思決定における客観 性が高まるとともに、取締役会における監督機 能の強化が図られ、経営の健全化と透明性の 向上が期待できます。
山田 潤二 長年にわたって企業経営・金融業界に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。  なお、山田氏が以前所属していた金融機関との間には、取引関係がありますが、同金融機関退職後10年以上が経過しており、取引所が定める独立要件を充足した一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であると判断し、独立役員として選定いたしました。  当該社外取締役が独立役員であることにより、当社の取締役会の意思決定における客観性が高まるとともに、取締役会における監督機能の強化が図られ、経営の健全化と透明性の向上が期待できます。