ウインテスト【6721】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/272018/11/82018/12/172019/11/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満30%以上
親会社
役員数7人7人7人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

CS推進部

担当

奈 良 彰 治

昭和26年10月31日生

昭和50年4月 ミナトエレクトロニクス㈱入社

(注)2

826,700

昭和54年7月 テラダイン㈱入社

平成5年8月 ウインテスト㈲設立 代表取締役就任

平成7年7月 当社設立 代表取締役社長就任

平成27年10月 代表取締役社長CS推進部担当就任

平成29年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任(現任)

平成30年10月 代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

開発部担当

姜    輝

昭和43年5月28日生

平成4年7月 上海中和軟件有限公司(Shanghai Chuwa Software Co.,Ltd.)入社

(注)2

6,800

平成9年11月 当社入社

平成17年8月 開発部副部長

平成19年8月 開発部長

平成21年10月 取締役開発担当兼開発部長就任

平成21年11月 取締役開発部担当就任

平成24年8月 取締役副社長開発部担当就任

平成30年10月 代表取締役社長開発部担当就任(現任)

専務取締役

経営企画室兼

CSR室担当

樋 口 真 康

昭和32年6月11日生

昭和54年3月 ㈱リコー入社

(注)2

1,500

昭和55年5月 テラダイン㈱入社

平成11年11月 アドバンストテクノロジー㈱入社

平成14年5月 ピーイーアイジャパン㈱入社

平成15年7月 当社入社 マーケッティング部長

平成15年10月 取締役マーケッティング部長就任

平成16年8月 取締役マーケッティング部長兼開発部長就任

平成16年10月 取締役開発、マーケッティング担当就任

平成17年8月 取締役開発担当就任

平成17年10月 常務取締役開発、営業担当就任

平成21年10月 常務取締役就任

平成22年10月 専務取締役就任

平成25年2月 専務取締役CS推進部担当就任

平成27年10月 専務取締役総務経理部兼CSR室担当就任

平成29年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任

平成29年10月 専務取締役経営企画室兼CSR担当就任(現任)

平成30年10月 オランジュ㈱監査役就任(現任)

取締役

総務経理部

担当

小 暮 清 久

昭和41年9月6日生

平成3年4月 アルプス電気㈱入社

(注)2

平成12年5月 オープンインタフェース㈱入社

平成18年3月 アイジーティージャパン㈱入社

平成18年12月 当社入社

平成19年8月 総務経理部長就任

平成29年10月 取締役総務経理部担当就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

岡 本  隆

昭和24年6月9日生

昭和47年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

(注)3

平成8年11月 同社市場金融部長

平成14年12月 UFJ信託銀行㈱人事部 部付部長

平成16年7月 UFJオフィスサービス㈱入社

平成17年8月 当社入社 CSR室長

平成17年10月 取締役CSR室長就任

平成18年10月 取締役CSR室長兼総務経理担当就任

平成21年7月 取締役総務経理部・CSR室担当就任

平成22年10月 常務取締役総務経理部・CSR室担当就任

平成27年10月 取締役・常勤監査等委員就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

金田一 喜代美

昭和37年11月20日生

昭和63年9月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成元年5月 税理士登録

平成3年6月 石井公認会計士事務所入所

平成13年10月 当社常勤監査役就任

平成20年8月 平安レイサービス㈱ 非常勤監査役就任

(現任)

平成27年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)監査役就任

平成29年12月 辻・本郷 税理士法人と経営統合により渋谷事務所顧問

(注)3

300

取締役

(監査等委員)

 

大 山  亨

昭和42年8月24日生

平成3年4月 山一證券㈱入社

(注)3

2,400

平成9年10月 ㈱関配入社

平成10年4月 富士証券㈱入社

平成12年10月 合併によりみずほ証券㈱へ移籍

平成13年3月 HSBC証券会社東京支店入社

平成14年2月 株式上場コンサルタントとして独立

平成15年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役就任

(現任)

平成15年10月 当社監査役就任

平成17年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

平成20年1月 ㈱アールエイジ 監査役就任(現任)

平成25年4月 フィンテックグローバル㈱監査役就任

(現任)

平成26年9月 ㈱イオレ 社外監査役就任(現任)

平成27年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月 ㈱アズ企画設計 社外監査役就任(現任)

837,700

(注)1.金田一喜代美氏、大山亨氏の各氏は社外取締役であります。

2.平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.平成29年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

CS推進部

担当

奈 良 彰 治

昭和26年10月31日生

昭和50年4月 ミナトエレクトロニクス㈱入社

(注)2

826,700

昭和54年7月 テラダイン㈱入社

平成5年8月 ウインテスト㈲設立 代表取締役就任

平成7年7月 当社設立 代表取締役社長就任

平成27年10月 代表取締役社長CS推進部担当就任

平成29年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任(現任)

平成30年10月 代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

開発部担当

姜    輝

昭和43年5月28日生

平成4年7月 上海中和軟件有限公司(Shanghai Chuwa Software Co.,Ltd.)入社

(注)2

6,800

平成9年11月 当社入社

平成17年8月 開発部副部長

平成19年8月 開発部長

平成21年10月 取締役開発担当兼開発部長就任

平成21年11月 取締役開発部担当就任

平成24年8月 取締役副社長開発部担当就任

平成30年10月 代表取締役社長開発部担当就任(現任)

専務取締役

経営企画室兼

CSR室担当

樋 口 真 康

昭和32年6月11日生

昭和54年3月 ㈱リコー入社

(注)2

1,500

昭和55年5月 テラダイン㈱入社

平成11年11月 アドバンストテクノロジー㈱入社

平成14年5月 ピーイーアイジャパン㈱入社

平成15年7月 当社入社 マーケッティング部長

平成15年10月 取締役マーケッティング部長就任

平成16年8月 取締役マーケッティング部長兼開発部長就任

平成16年10月 取締役開発、マーケッティング担当就任

平成17年8月 取締役開発担当就任

平成17年10月 常務取締役開発、営業担当就任

平成21年10月 常務取締役就任

平成22年10月 専務取締役就任

平成25年2月 専務取締役CS推進部担当就任

平成27年10月 専務取締役総務経理部兼CSR室担当就任

平成29年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任

平成29年10月 専務取締役経営企画室兼CSR担当就任(現任)

平成30年10月 オランジュ㈱監査役就任(現任)

取締役

総務経理部

担当

小 暮 清 久

昭和41年9月6日生

平成3年4月 アルプス電気㈱入社

(注)2

平成12年5月 オープンインタフェース㈱入社

平成18年3月 アイジーティージャパン㈱入社

平成18年12月 当社入社

平成19年8月 総務経理部長就任

平成29年10月 取締役総務経理部担当就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

岡 本  隆

昭和24年6月9日生

昭和47年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

(注)3

平成8年11月 同社市場金融部長

平成14年12月 UFJ信託銀行㈱人事部 部付部長

平成16年7月 UFJオフィスサービス㈱入社

平成17年8月 当社入社 CSR室長

平成17年10月 取締役CSR室長就任

平成18年10月 取締役CSR室長兼総務経理担当就任

平成21年7月 取締役総務経理部・CSR室担当就任

平成22年10月 常務取締役総務経理部・CSR室担当就任

平成27年10月 取締役・常勤監査等委員就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

金田一 喜代美

昭和37年11月20日生

昭和63年9月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成元年5月 税理士登録

平成3年6月 石井公認会計士事務所入所

平成13年10月 当社常勤監査役就任

平成20年8月 平安レイサービス㈱ 非常勤監査役就任

(現任)

平成27年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年5月 ㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)監査役就任

平成29年12月 辻・本郷 税理士法人と経営統合により渋谷事務所顧問

(注)3

300

取締役

(監査等委員)

 

大 山  亨

昭和42年8月24日生

平成3年4月 山一證券㈱入社

(注)3

2,400

平成9年10月 ㈱関配入社

平成10年4月 富士証券㈱入社

平成12年10月 合併によりみずほ証券㈱へ移籍

平成13年3月 HSBC証券会社東京支店入社

平成14年2月 株式上場コンサルタントとして独立

平成15年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役就任

(現任)

平成15年10月 当社監査役就任

平成17年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

平成20年1月 ㈱アールエイジ 監査役就任(現任)

平成25年4月 フィンテックグローバル㈱監査役就任

(現任)

平成26年9月 ㈱イオレ 社外監査役就任(現任)

平成27年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月 ㈱アズ企画設計 社外監査役就任(現任)

837,700

(注)1.金田一喜代美氏、大山亨氏の各氏は社外取締役であります。

2.平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.平成29年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

CS推進部

担当

奈 良 彰 治

1951年10月31日

 

1975年4月

ミナトエレクトロニクス㈱入社

1979年7月

テラダイン㈱入社

1993年8月

ウインテスト㈲設立 代表取締役就任

1995年7月

当社設立 代表取締役社長就任

2015年10月

代表取締役社長CS推進部担当就任

2017年5月

㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任(現任)

2018年10月

代表取締役会長CS推進部担当就任

2019年10月

取締役CS推進部担当就任(現任)

 

(注)2

826,700

代表取締役

社長

開発部担当

姜    輝

1968年5月28日

 

1992年7月

上海中和軟件有限公司(Shanghai Chuwa Software Co.,Ltd.)入社

1997年11月

当社入社

2005年8月

開発部副部長

2007年8月

開発部長

2009年10月

取締役開発担当兼開発部長就任

2009年11月

取締役開発部担当就任

2012年8月

取締役副社長開発部担当就任

2018年10月

代表取締役社長開発部担当就任(現任)

 

(注)2

6,800

専務取締役

経営企画室兼

CSR室担当

樋 口 真 康

1957年6月11日

 

1979年3月

㈱リコー入社

1980年5月

テラダイン㈱入社

1999年11月

アドバンストテクノロジー㈱入社

2002年5月

ピーイーアイジャパン㈱入社

2003年7月

当社入社 マーケッティング部長

2003年10月

取締役マーケッティング部長就任

2004年8月

取締役マーケッティング部長兼開発部長就任

2004年10月

取締役開発、マーケッティング担当就任

2005年8月

取締役開発担当就任

2005年10月

常務取締役開発、営業担当就任

2009年10月

常務取締役就任

2010年10月

専務取締役就任

2013年2月

専務取締役CS推進部担当就任

2015年10月

専務取締役総務経理部兼CSR室担当就任

2017年5月

㈱りょうしんメンテナンスサービス(現オランジュ㈱)取締役就任

2017年10月

専務取締役経営企画室兼CSR担当就任(現任)

2018年10月

オランジュ㈱監査役就任(現任)

 

(注)2

1,500

取締役

総務経理部

担当

小 暮 清 久

1966年9月6日

 

1991年4月

アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)入社

2000年5月

オープンインタフェース㈱入社

2006年3月

アイジーティージャパン㈱入社

2006年12月

当社入社

2007年8月

総務経理部長就任

2017年10月

取締役総務経理部担当就任(現任)

 

(注)2

取締役

彭         騫

1974年12月21日

 

1997年6月

広州愛斯佩克環境儀器有限公司 営業部副部長

2005年11月

武漢英泰斯特電子技術有限公司  執行董事(現任)

2006年4月

武漢精測電子集団股份有限公司 監事・執行董事・総経理を歴任後、現董事長就任 (現任)

2006年6月

広州華測電子技術有限公司 執行董事 経理(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

陳         凱

1977年2月2日

 

1997年7月

武漢衆友科技技術実業股份有限公司

2001年3月

武漢郵電科学研究院

2007年7月

武漢英泰斯特電子技術有限公司

2008年5月

武漢精測電子集団股份有限公司 董事総経理(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

金田一 喜代美

1962年11月20日

 

1988年9月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年5月

税理士登録

1991年6月

石井公認会計士事務所入所

2001年10月

当社常勤監査役就任

2008年8月

平安レイサービス㈱ 非常勤監査役就任

(現任)

2015年10月

当社社外取締役・監査等委員就任(現任)

2017年12月

辻・本郷 税理士法人 顧問(現任)

 

(注)3

300

取締役

(監査等委員)

大 山  亨

1967年8月24日

 

1991年4月

山一證券㈱入社 公開引受部

1998年4月

富士証券㈱入社 公開引受準備室(後、公引受部)

2000年10月

合併によりみずほ証券㈱へ移籍 公開引受部

2001年3月

HSBC証券会社東京支店入社 エクイティ・キャピタル・マーケッツ部

2002年2月

株式上場コンサルタントとして独立

2003年7月

㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役就任

(現任)

2003年10月

当社監査役就任

2004年6月

フィンテックグローバル㈱ 社外監査役就任

2005年7月

㈱トラスティ・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2008年1月

㈱アールエイジ 監査役就任(現任)

2008年9月

㈱ビューティー花壇 監査役就任

2013年4月

フィンテックグローバル㈱監査役就任

(現任)

2014年6月

㈱イオレ 社外監査役就任(現任)

2015年10月

当社社外取締役・監査等委員就任(現任)

2018年1月

アールエイジ㈱ 社外取締役・監査等委員就任(現任)

 

(注)3

2,400

取締役

(監査等委員)

木名瀬 昭一

1952年1月27日

 

1974年4月

㈱日立製作所入社  家電事業本部テレビ事業部国際部

2002年4月

同社コンシューマ事業統括本部  グローバル事業推進センター センター長

2009年7月

日立コンシューマエレクトロニクス㈱  グローバル事業推進センター センター長 兼

㈱日立製作所コンシューマ事業グループグローバル事業推進センター センター長

2012年1月

経営コンサルタントとして開業

2012年3月

(独)中小企業基盤整備機構  海外事業戦略シニアアドバイザー

2016年4月

(独)日本貿易振興機構  海外展開策定支援エキスパート

2017年4月

2019年10月

当社顧問

当社取締役・監査等委員就任(現任)

 

(注)3

837,700

(注)1.金田一喜代美氏、大山亨氏の各氏は社外取締役であります。

2.2019年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2019年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は、企業経営等に関する豊宮な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。また、専門的見地から、取締役会・監査等委員会において発言を行っていただくことにより、監査機能の充実に貢献しています。

 社外取締役は、取締役会・監査等委員会での意見交換等を通じて、監査等委員監査、内部監査、会計監査との連携を図り、CSR室からの内部統制の状況等についての報告を受けて監督・監査を行っております。

 社外取締役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役及の要件を満たして社外取締役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しています。

          a 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

          b 当社の主要な取引先又はその業務執行者

          c 当社から役貝報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

          d 最近において上記のa 、b 又は C のいずれかに該当していた者

          e 次の (a) から (d) までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族

(a) 上記 a から d までに掲げる者

(b) 当社の子会社の業務執行者

(c) 当社の子会社の業務執行者でない取締役

(d) 最近において(a) ~ (c)又は当社の業務執行者に該当していた者

 

当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。

役職

氏名

兼任の状況

 社外取締役

(監査等委員)

金田一 喜代美

税理士

平安レイサービス㈱非常勤監査役

辻・本郷税理士法人顧問

 社外取締役

(監査等委員)

大 山   亨

㈲セイレーン代表取締役

㈱トラスティコンサルティング代表取締役

フィンテックグローバル㈱社外監査役

㈱イオレ社外監査役

㈱アールエイジ社外取締役・監査等委員

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査責任者との関係

 監査等委員会と内部監査責任者は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査責任者の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

 また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部監査責任者の関係につきましては、会計監査人が内部監査責任者と連携して子会社を含む内部統制監査を行い、監査等委員会及び取締役会に対して四半期レビュー報告や会計監査報告を行っております。内部監査責任者は、会計に関する事項に関しては、子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行うことにより、その監査結果を半期ごとに監査等委員会及び取締役会に報告しています。

社外役員の選任

2017/10/272018/11/82018/12/172019/11/12選任の理由
金田一 喜代美同氏は、税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する為の指摘、意見、その他必要な発言を行うとともに、内部統制システムの強化についての助言、提言をいただくために、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずる恐れがある事項に該当しておらず、独立性を有しております。
大山 亨同氏は、経営コンサルティングの専門家の立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する為の指摘、意見、その他必要な提言をいただくために、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずる恐れがある事項に該当しておらず、独立性を有しております。