エイアンドティー【6722】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/292020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社としては重要な事項と認識しておりますが、親会社の議決権の所有状況等を鑑み、現時点では特に防衛策等は定めておりません。
 当社としては重要な事項と認識しておりますが、親会社の議決権の所有状況等を鑑み、現時点では特に防衛策等は定めておりません。
 当社としては重要な事項と認識しておりますが、親会社の議決権の所有状況等を鑑み、現時点では特に防衛策等は定めておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

三坂 成隆

昭和31年12月7日生

昭和56年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1

25

平成8年6月

当社へ出向(平成26年3月に転籍)

平成11年7月

株式会社トクヤマ帰任

平成22年4月

同社理事 ポリシリコン営業部長

平成23年4月

同社執行役員 
同社マレーシア計画推進本部副本部長兼ポリシリコン営業部長

平成25年1月

同社執行役員 
同社特殊品部門副部門長兼T・M事業改革プロジェクトグループリーダー

平成26年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

当社国際本部長・中国事業推進室管掌

専務取締役

営業統括
本部長
兼中国事業推進室
リーダー

畠山 耕典

昭和34年3月25日生

昭和58年4月

第一家電株式会社入社

1

56

昭和60年8月

当社入社

平成17年1月

当社理事

平成18年3月

当社取締役

平成21年7月

当社LIS本部長

平成22年9月

当社営業本部長

平成23年3月

当社常務取締役

平成26年3月

当社専務取締役(現任)

平成27年4月
平成28年4月

当社営業統括本部長(現任)
当社中国事業推進室リーダー(現任)

常務取締役

コンプライアンス
統括本部長

榊  徹

昭和32年7月16日生

昭和56年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1

34

平成7年4月

当社へ出向(平成21年4月に転籍)

平成19年1月

当社理事

平成23年3月

当社取締役

平成24年1月

当社技術本部CA開発ユニットリーダー

平成24年3月

当社常務取締役(現任)

当社技術本部長

平成26年4月

当社開発本部長

平成27年4月

当社事業戦略本部長

平成30年1月

当社コンプライアンス統括本部長(現任)

常務取締役

営業統括本部副本部長
兼営業統括本部営業第二部長

渡邊 達久

昭和32年9月4日生

昭和55年4月

株式会社日科機(現ベックマン・コールター株式会社)入社

1

8

平成12年11月

当社入社

平成21年7月

当社営業本部営業推進ユニットリーダー

平成23年6月

当社営業本部営業サポートユニットリーダー

平成24年4月

当社理事

平成27年4月

当社営業統括本部営業第二部長(現任)

平成28年3月

当社取締役
当社営業統括本部副本部長(現任)

平成30年3月

当社常務取締役(現任)

取締役

経営管理
本部長
兼生産本部管掌

新国 泰正

昭和39年9月5日生

平成元年4月

株式会社日本債券信用銀行入行

1

22

平成12年2月

当社入社

平成19年1月

当社理事

平成21年7月

当社経営管理本部長

平成24年3月

当社取締役(現任)

平成25年1月

当社技術本部副本部長

平成25年6月
平成26年4月
平成27年4月
平成28年4月

当社品質保証室管掌
当社生産本部長
当社経営管理本部長(現任)
当社生産本部管掌(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役

開発本部長

山下 博也

昭和32年1月12日生

昭和57年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1

1

平成17年4月

同社Si製造部 副部長

平成25年4月

同社執行役員 研究開発部門長

平成26年4月

同社執行役員 研究開発センター所長兼つくば研究所長

平成27年4月

同社執行役員 技術統括センター所長

平成27年8月

同社執行役員 開発センター所長

平成28年3月
平成28年4月
 
平成29年2月
平成29年3月

当社取締役(現任)
株式会社トクヤマ執行役員 研究開発部門特命担当
同社退社
当社開発本部長(現任)

取締役

開発本部
副本部長

松島 博

昭和33年9月28日生

昭和56年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1

7

平成5年5月

当社へ出向(平成21年4月に転籍)

平成19年1月

当社理事

平成21年7月

当社技術本部CA開発ユニットリーダー

平成24年1月

当社中国事業推進室リーダー

平成24年2月

東軟安徳医療科技有限公司 出向
同社董事 副総経理

平成27年4月
平成28年4月
 

平成29年3月
 

当社生産本部長
当社開発本部副本部長
兼開発本部事業推進ユニットリーダー
当社取締役(現任)
当社開発本部副本部長(現任)

取締役

 

杉山 良

昭和33年9月20日生

昭和57年4月

山一證券株式会社入社

1

平成10年4月 

株式会社トクヤマ入社

平成13年6月

同社経営企画室関連事業管理グループ主席

平成18年4月

同社経営企画室関連事業企画グループリーダー

平成25年4月 

同社執行役員 ライフアメニティー部門長(現任)

平成27年3月
平成29年4月

当社取締役(現任)
株式会社トクヤマ常務執行役員(現任)

取締役
(監査等委員)

 

前原 喬

昭和27年11月18日生

昭和52年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

2

39

平成8年4月

当社へ出向(平成16年5月に転籍)

平成16年1月

当社理事

平成17年3月

当社取締役

平成18年3月

当社常務取締役

平成21年7月

当社技術本部長

平成22年9月

当社国際本部長・経営管理本部担当役員

平成24年3月

当社国際本部長・中国事業推進室管掌

平成26年3月

当社常勤監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

三谷 淳

昭和50年7月10日生

平成12年4月

横浜弁護士会登録

2

平成18年10月

三谷総合法律事務所(現未来創造弁護士法人)開業
代表弁護士(現任)

平成19年4月

慶応義塾大学法学部 講師

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

鳥居 明

昭和24年9月13日生

昭和50年11月

監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

2

昭和63年7月

KPMGニューヨーク事務所

平成6年12月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成12年4月

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成15年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

平成20年4月

同所 監事

平成24年7月

鳥居公認会計士事務所設立
同事務所代表(現任)

平成26年6月

株式会社ココカラファイン社外監査役

平成28年6月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

194

 

(注) 1.三谷淳氏、鳥居明氏は、社外取締役(監査等委員である取締役)であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 前原喬氏、委員 三谷淳氏、委員 鳥居明氏

3.任期は、平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時からの期間であります。  

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

三坂 成隆

昭和31年12月7日

昭和56年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

平成8年6月

当社へ出向(平成26年3月に転籍)

平成11年7月

株式会社トクヤマ帰任

平成22年4月

同社理事 ポリシリコン営業部長

平成23年4月

同社執行役員 
同社マレーシア計画推進本部副本部長兼ポリシリコン営業部長

平成25年1月

同社執行役員 
同社特殊品部門副部門長兼T・M事業改革プロジェクトグループリーダー

平成26年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

当社国際本部長・中国事業推進室管掌

1

28

専務取締役

営業統括
本部長

畠山 耕典

昭和34年3月25日

昭和58年4月

第一家電株式会社入社

昭和60年8月

当社入社

平成17年1月

当社理事

平成18年3月

当社取締役

平成21年7月

当社LIS本部長

平成22年9月

当社営業本部長

平成23年3月

当社常務取締役

平成26年3月

当社専務取締役(現任)

平成27年4月

当社営業統括本部長(現任)

平成28年4月

当社中国事業推進室リーダー

1

59

常務取締役

営業統括本部副本部長
兼営業統括本部営業第二部長

渡邊 達久

昭和32年9月4日

昭和55年4月

株式会社日科機(現ベックマン・コールター株式会社)入社

平成12年11月

当社入社

平成21年7月

当社営業本部営業推進ユニットリーダー

平成23年6月

当社営業本部営業サポートユニットリーダー

平成24年4月

当社理事

平成27年4月

当社営業統括本部営業第二部長(現任)

平成28年3月

当社取締役
当社営業統括本部副本部長(現任)

平成30年3月

当社常務取締役(現任)

1

10

取締役

コンプライアンス
統括本部長

榊  徹

昭和32年7月16日

昭和56年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

平成7年4月

当社へ出向(平成21年4月に転籍)

平成19年1月

当社理事

平成23年3月

当社取締役

平成24年1月

当社技術本部CA開発ユニットリーダー

平成24年3月

当社常務取締役

当社技術本部長

平成26年4月

当社開発本部長

平成27年4月

当社事業戦略本部長

平成30年1月

当社コンプライアンス統括本部長(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

1

38

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役

経営管理
本部長

新国 泰正

昭和39年9月5日

平成元年4月

株式会社日本債券信用銀行入行

平成12年2月

当社入社

平成19年1月

当社理事

平成21年7月

当社経営管理本部長

平成24年3月

当社取締役(現任)

平成25年1月

当社技術本部副本部長

平成25年6月

当社品質保証室管掌

平成26年4月

当社生産本部長

平成27年4月

当社経営管理本部長(現任)

平成28年4月

当社生産本部管掌

平成31年1月

当社情報システム本部管掌

1

23

取締役

開発本部長

山下 博也

昭和32年1月12日

昭和57年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

平成17年4月

同社Si製造部 副部長

平成25年4月

同社執行役員 研究開発部門長

平成26年4月

同社執行役員 研究開発センター所長兼つくば研究所長

平成27年4月

同社執行役員 技術統括センター所長

平成27年8月

同社執行役員 開発センター所長

平成28年3月

当社取締役(非常勤)

平成28年4月

株式会社トクヤマ執行役員 研究開発部門特命担当

平成29年2月

同社退社

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

当社開発本部長(現任)

1

4

取締役

生産本部長

松島 博

昭和33年9月28日

昭和56年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

平成5年5月

当社へ出向(平成21年4月に転籍)

平成19年1月

当社理事

平成21年7月

当社技術本部CA開発ユニットリーダー

平成24年1月

当社中国事業推進室リーダー

平成24年2月

東軟安徳医療科技有限公司 出向
同社董事 副総経理

平成27年4月

当社生産本部長

平成28年4月

当社開発本部副本部長
兼開発本部事業推進ユニットリーダー

平成29年3月

当社取締役(現任)
当社開発本部副本部長

平成31年3月

当社生産本部長(現任)

1

9

取締役

 

杉山 良

昭和33年9月20日

昭和57年4月

山一證券株式会社入社

平成10年4月

株式会社トクヤマ入社

平成13年6月

同社経営企画室関連事業管理グループ主席

平成18年4月

同社経営企画室関連事業企画グループリーダー

平成25年4月

同社執行役員 ライフアメニティー部門長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成29年4月

株式会社トクヤマ常務執行役員(現任)

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

前原 喬

昭和27年11月18日

昭和52年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

平成8年4月

当社へ出向(平成16年5月に転籍)

平成16年1月

当社理事

平成17年3月

当社取締役

平成18年3月

当社常務取締役

平成21年7月

当社技術本部長

平成22年9月

当社国際本部長・経営管理本部担当役員

平成24年3月

当社国際本部長・中国事業推進室管掌

平成26年3月

当社常勤監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

1

39

取締役
(監査等委員)

 

三谷 淳

昭和50年7月10日

平成12年4月

横浜弁護士会登録

平成18年10月

三谷総合法律事務所(現未来創造弁護士法人)開業
代表弁護士(現任)

平成19年4月

慶応義塾大学法学部 講師

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年8月

株式会社未来創造コンサルティング設立

同社代表取締役(現任)

1

取締役
(監査等委員)

 

鳥居 明

昭和24年9月13日

昭和50年11月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

昭和63年7月

KPMGニューヨーク事務所

平成6年12月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成12年4月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成15年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

平成20年4月

同所 監事

平成24年7月

鳥居公認会計士事務所設立
同事務所代表(現任)

平成26年6月

株式会社ココカラファイン社外監査役

平成28年6月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

1

213

 

(注) 1.三谷淳氏、鳥居明氏は、社外取締役(監査等委員である取締役)であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 前原喬氏、委員 三谷淳氏、委員 鳥居明氏

3.任期は、平成31年3月26日開催の定時株主総会の終結の時からの期間であります。

4.所有株式数には、エイアンドティー役員持株会における各自の持ち分を含めた実質持株数(単元未満株を除く)を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役社長(代表取締役)

三坂 成隆

1956年12月7日

1981年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1996年6月

当社へ出向(2014年3月に転籍)

1999年7月

株式会社トクヤマ帰任

2010年4月

同社理事 ポリシリコン営業部長

2011年4月

同社執行役員 
同社マレーシア計画推進本部副本部長兼ポリシリコン営業部長

2013年1月

同社執行役員 
同社特殊品部門副部門長兼T・M事業改革プロジェクトグループリーダー

2014年3月

当社国際本部長・中国事業推進室管掌

 

当社代表取締役社長(現任)

1

31

専務取締役
営業統括本部長

畠山 耕典

1959年3月25日

1983年4月

第一家電株式会社入社

1985年8月

当社入社

2005年1月

当社理事

2006年3月

当社取締役

2009年7月

当社LIS本部長

2010年9月

当社営業本部長

2011年3月

当社常務取締役

2014年3月

当社専務取締役(現任)

2015年4月

当社営業統括本部長(現任)

2016年4月

当社中国事業推進室リーダー

1

62

常務取締役
開発本部長

渡邊 達久

1957年9月4日

1980年4月

株式会社日科機(現ベックマン・コールター株式会社)入社

2000年11月

当社入社

2009年7月

当社営業本部営業推進ユニットリーダー

2011年6月

当社営業本部営業サポートユニットリーダー

2012年4月

当社理事

2015年4月

当社営業統括本部営業第二部長

2016年3月

当社取締役
当社営業統括本部副本部長

2018年3月

当社常務取締役(現任)

2020年3月

当社開発本部長(現任)

1

14

常務取締役
経営管理本部長

新国 泰正

1964年9月5日

1989年4月

株式会社日本債券信用銀行入行

2000年2月

当社入社

2007年1月

当社理事

2009年7月

当社経営管理本部長

2012年3月

当社取締役

2013年1月

当社技術本部副本部長

2013年6月

当社品質保証室管掌

2014年4月

当社生産本部長

2015年4月

当社経営管理本部長(現任)

2016年4月

当社生産本部管掌

2019年1月

当社情報システム本部管掌

2020年3月

当社常務取締役(現任)

1

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役
 コンプライアンス
統括本部長

榊  徹

1957年7月16日

1981年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1995年4月

当社へ出向(2009年4月に転籍)

2007年1月

当社理事

2011年3月

当社取締役

2012年1月

当社技術本部CA開発ユニットリーダー

2012年3月

当社常務取締役

当社技術本部長

2014年4月

当社開発本部長

2015年4月

当社事業戦略本部長

2018年1月

当社コンプライアンス統括本部長(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

1

41

取締役
生産本部長

松島 博

1958年9月28日

1981年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1993年5月

当社へ出向(2009年4月に転籍)

2007年1月

当社理事

2009年7月

当社技術本部CA開発ユニットリーダー

2011年8月

当社中国事業推進室リーダー

2012年2月

東軟安徳医療科技有限公司 出向
同社董事 副総経理

2015年4月

当社生産本部長

2016年4月

当社開発本部副本部長
兼開発本部事業推進ユニットリーダー

2017年3月

当社取締役(現任)
当社開発本部副本部長

2019年3月

当社生産本部長(現任)

1

12

取締役
 生産本部副本部長

玉島 浩美

1961年11月2日

1987年4月

大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社

1996年4月

株式会社トクヤマ入社

1996年4月

当社へ出向(1999年4月に転籍)

2016年4月

当社理事

 

当社生産本部長

2019年3月

当社生産本部副本部長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

1

取締役

杉山 良

1958年9月20日

1982年4月

山一證券株式会社入社

1998年4月

株式会社トクヤマ入社

2001年6月

同社経営企画室関連事業管理グループ主席

2006年4月

同社経営企画室関連事業企画グループリーダー

2013年4月

同社執行役員 ライフアメニティー部門長(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社トクヤマ常務執行役員(現任)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有株式数
(千株)

取締役(監査等委員)

前原 喬

1952年11月18日

1977年4月

徳山曹達株式会社(現株式会社トクヤマ)入社

1996年4月

当社へ出向(2004年5月に転籍)

2004年1月

当社理事

2005年3月

当社取締役

2006年3月

当社常務取締役

2009年7月

当社技術本部長

2010年9月

当社国際本部長・経営管理本部担当役員

2012年3月

当社国際本部長・中国事業推進室管掌

2014年3月

当社常勤監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2

40

取締役(監査等委員)

三谷 淳

1975年7月10日

2000年4月

横浜弁護士会登録

2006年10月

三谷総合法律事務所(現未来創造弁護士法人)開業
同代表弁護士(現任)

2007年4月

慶応義塾大学法学部 講師

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年8月

株式会社未来創造コンサルティング 設立

同代表取締役(現任)

2019年4月

未来創造税理士法人 開業

同代表税理士(現任)

2

取締役(監査等委員)

鳥居 明

1949年9月13日

1975年11月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年7月

KPMGニューヨーク事務所

1994年12月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2000年4月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2003年7月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2008年4月

同法人監事

2012年7月

鳥居公認会計士事務所設立
同事務所代表(現任)

2014年6月

株式会社ココカラファイン社外監査役

2016年6月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2

225

 

(注) 1.三谷淳氏、鳥居明氏は、社外取締役(監査等委員である取締役)であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 前原喬氏、委員 三谷淳氏、委員 鳥居明氏

3.任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時からの期間であります。

4.所有株式数には、エイアンドティー役員持株会における各自の持ち分を含めた実質持株数(単元未満株を除く)を記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任することを基本方針としております。社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から監督、監査、助言及び提言等を行い、取締役会における意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。また、必要に応じ、代表取締役を含む業務執行取締役と個別に面談し、当社の実情把握の一助としております。

当社の社外取締役である三谷淳氏は、弁護士、税理士並びに企業経営者としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、適正性の見地から適切な助言・提言を頂くことを期待するとともに、多くの企業支援の経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取引先出身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その他の特別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。

当社の社外取締役である鳥居明氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、長年にわたる公認会計士としての経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取引先出身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その他の特別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。

 

社外役員の選任

2018/3/302019/3/292020/3/31選任の理由
三谷 淳 同氏は弁護士、税理士並びに企業経営者としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、適正性の見地から適切な助言・提言を頂くことを期待するとともに、多くの企業支援の経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取引先出身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その他の 特別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。
鳥居 明 同氏は公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、長年にわたる公認会計士としての経験・知見等を当社の経営全般に活かしていただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主な取引先出身者等でなく、経営に対して独立性を確保できているとの認識から、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定して、同取引所に届け出ております。同氏との間において、資本的取引・営業的取引・その他の特別な利害関係はなく、同氏は当社社外取締役としての独立性を確保できているものと認識しております。