アルバック【6728】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/42018/12/182019/10/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人9人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
―――
―――
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

執行役員社長

 

 

岩下 節生

昭和28年2月4日生

 

昭和59年3月

当社入社

平成4年8月

当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長

平成7年9月

寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理

平成10年7月

当社アジア本部中国総部長

平成18年3月

愛発科(中国)投資有限公司董事総経理

平成18年10月

愛発科商貿(上海)有限公司董事長

愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長

平成23年9月

当社取締役

平成24年7月

当社取締役執行役員

平成25年9月

当社常務執行役員

平成27年7月

当社専務執行役員

 

愛発科(中国)投資有限公司董事長

平成28年9月

当社取締役専務執行役員

平成29年7月

 

当社代表取締役執行役員社長(現任)

 

 

(注)3

25

取締役会長

 

 

小日向 久治

昭和24年9月25日生

 

昭和47年4月

当社入社

昭和63年7月

当社第3事業部長

平成2年7月

当社半導体装置事業部長

平成2年9月

当社取締役

平成9年7月

当社常務取締役

平成10年2月

ULVAC Technologies,Inc.

President & CEO

平成18年7月

当社取締役

平成18年9月

アルバックテクノ株式会社代表取締役社長

平成24年7月

当社執行役員社長

平成24年9月

当社代表取締役執行役員社長

平成29年7月

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

31

取締役執行

役員副社長

 

坊  昭範

昭和28年12月9日生

 

昭和52年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年10月

株式会社みずほ銀行神田小川町支店長

平成17年1月

同行数寄屋橋支店長

平成17年2月

同行銀座支店長兼数寄屋橋支店長

平成17年4月

同行銀座支店長

平成18年3月

同行執行役員銀座支店長

平成19年4月

みずほ信託銀行株式会社常務執行役員

平成19年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

平成22年4月

安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間)専務執行役員

平成22年6月

同社取締役専務執行役員

平成24年4月

同社取締役執行役員副社長

平成25年4月

当社専務執行役員

平成25年9月

当社取締役専務執行役員

平成27年7月

当社取締役執行役員副社長(現任)

 

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役専務執行役員

事業企画本部長

本吉  光

昭和32年1月1日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成7年7月

当社超高真空事業部管理部長

平成9年1月

当社経営企画室専門室長

平成12年7月

当社経理部長

平成17年9月

当社取締役

平成24年7月

当社取締役執行役員

平成25年7月

ULVAC TAIWAN INC.董事長(現任)

平成26年7月

当社取締役常務執行役員

平成27年7月

当社取締役専務執行役員(現任)

平成28年7月

愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司董事長(現任)

平成29年7月

当社事業企画本部長(現任)

愛発科(中国)投資有限公司董事長(現任)

愛発科商貿(上海)有限公司董事長(現任)

愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長(現任)

ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長(現任)

ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長(現任)

 

(注)3

9

取締役専務執行役員

第一営業本部長

藤山 潤樹

昭和28年12月5日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成8年7月

当社第2半導体装置事業部第1技術部長

平成10年7月

当社第2半導体装置事業部長

平成17年9月

当社取締役

平成21年7月

当社半導体電子営業統括部長

平成24年7月

アルバックテクノ株式会社代表取締役社長

平成27年7月

当社常務執行役員

平成28年7月

当社専務執行役員

当社第一営業本部長(現任)

平成28年9月

当社取締役専務執行役員(現任)

ULVAC KOREA, Ltd.代表理事社長(現任)

 

(注)3

14

取締役

 

御林  彰

昭和31年3月9日生

 

昭和53年4月

日本生命保険相互会社入社

平成11年3月

同社太田支社長

平成13年3月

同社首都圏財務部長

平成14年3月

同社主計部長

平成17年7月

同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長

平成19年1月

同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長

平成19年3月

 

同社取締役執行役員業務部長兼審議役(総合企画部)

平成20年3月

同社常務執行役員リスク管理統括部長

平成20年7月

同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長

平成21年4年

ニッセイ信用保証株式会社顧問

平成21年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成22年6月

ライト工業株式会社社外監査役(現任)

平成26年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

内田 憲男

昭和25年10月22日生

 

昭和48年4月

 

東京光学機械株式会社(現株式会社トプコン)入社

昭和55年6月

トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー

平成元年2月

トプコンオーストラリア社社長

平成6年10月

トプコンレーザーシステムズ社(現トプコンポジショニングシステムズ社)上級副社長

平成11年7月

株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長

平成15年6月

株式会社トプコン執行役員

平成15年7月

株式会社トプコン販売社長

平成17年6月

株式会社トプコン取締役執行役員

平成19年6月

同社取締役常務執行役員

平成22年6月

同社取締役専務執行役員

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成25年6月

同社相談役

平成27年6月

ナブテスコ株式会社社外取締役(現任)

平成27年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

石田 耕三

昭和19年11月4日生

 

昭和45年3月

株式会社堀場製作所入社

昭和57年6月

同社開発・営業本部製品1部長

昭和63年6月

同社取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成8年6月

同社専務取締役

平成14年6月

同社取締役副社長

平成17年6月

同社代表取締役副社長

平成23年3月

株式会社堀場エステック取締役相談役

平成26年3月

株式会社堀場製作所代表取締役副会長

平成28年3月

同社上席顧問(現任)

平成28年9月

当社社外取締役(現任)

平成29年3月

株式会社正興電機製作所社外取締役(現任)

 

(注)3

0

監査役

(常勤)

 

髙橋 誠一

昭和29年2月1日生

 

昭和54年4月

東レ株式会社入社

平成元年4月

当社入社

平成3年7月

当社技術開発部第2研究部2研専門室長

平成4年7月

当社G2・95プロジェクト技術2G専門室長

平成5月7月

当社技術開発部第2研究部1研専門室長

平成6年4月

当社半導体装置事業部装置開発G専門室長

平成6年7月

当社技術開発部第2研究部2研室長

平成9年5月

株式会社アルバック・コーポレートセンター知的財産部専門室長

平成17年9月

当社知的財産部長

平成24年5月

平成26年9月

当社監査室長

当社監査役(現任)

 

(注)4

2

監査役

(常勤)

 

伊藤  誠

昭和36年8月21日生

 

昭和59年4月

日本生命保険相互会社入社

平成20年3月

同社本店財務第一部長兼九州財務部長

平成24年3月

同社首都圏財務部長

平成27年4月

当社経営企画室長付顧問

平成27年9月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

浅田 千秋

昭和24年12月3日生

 

昭和52年4月

弁護士登録

 

第二東京弁護士会所属

平成8年10月

光樹法律事務所共同設立

平成13年6月

株式会社卑弥呼社外監査役

平成19年9月

当社社外監査役(現任)

平成24年4月

公益財団法人東京都柔道連盟監事(現任)

平成26年3月

公益財団法人全日本柔道連盟評議員(現任)

平成29年6月

株式会社アークン社外取締役(現任)

 

(注)5

監査役

 

宇都宮 功

昭和39年5月11日生

 

平成9年4月

税理士登録

平成11年7月

宇都宮功税理士事務所開設

平成23年6月

東京税理士会京橋支部厚生部長

平成24年6月

税理士法人築地会計代表社員(現任)

平成25年6月

東京税理士会理事

平成27年6月

東京税理士会理事総務部副部長

平成29年6月

東京税理士会京橋支部総務部長(現任)

平成29年9月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

 

81

(注)1.取締役御林彰、内田憲男、石田耕三の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。

3.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。

業務執行のみを行う執行役員は、以下の13名であります。

専務執行役員

アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長

末代 政輔

常務執行役員

生産本部長

小田木秀幸

常務執行役員

ULVAC KOREA,Ltd. 理事会長

白  忠烈

常務執行役員

FPD・PV事業部長

佐藤 重光

執行役員

半導体電子技術研究所長、技術企画室長

齋藤 一也

執行役員

IR室長、マーケティング室長

梅田  彰

執行役員

監査室長

松本  亮

執行役員

産業機器事業部長

大日向陽一

執行役員

規格品事業部長

柳澤 清和

執行役員

ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理

蔡  有哲

執行役員

アルバック九州株式会社 代表取締役社長

アルバック東北株式会社 代表取締役社長

池田 和夫

執行役員

第二営業本部長

萩之内 剛

執行役員

半導体装置事業部長

近藤 智保

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

野中 孝男

昭和24年1月29日生

 

昭和46年4月

萬有製薬株式会社(現 MSD株式会社)入社

昭和57年3月

税理士登録

昭和57年4月

野中孝男税理士事務所開設 所長(現任)

平成元年1月

株式会社メリエス代表取締役社長

平成3年3月

株式会社木梨電機製作所監査役(現任)

平成21年9月

当社社外監査役

平成23年6月

東京税理士会京橋支部相談役(現任)

平成24年5月

学校法人石田学園監事

平成25年5月

学校法人石田学園理事(現任)

平成25年10月

京橋税理士政治連盟相談役(現任)

平成27年6月

日本税理士共済会監事(現任)

株式会社日税共済監査役(現任)

平成29年2月

FITリーディンテックス株式会社監査役(現任)

 

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

執行役員社長

 

 

岩下 節生

昭和28年2月4日生

 

昭和59年3月

当社入社

平成4年8月

当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長

平成7年9月

寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理

平成10年7月

当社アジア本部中国総部長

平成18年3月

愛発科(中国)投資有限公司董事総経理

平成18年10月

愛発科商貿(上海)有限公司董事長

愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長

平成23年9月

当社取締役

平成24年7月

当社取締役執行役員

平成25年9月

当社常務執行役員

平成27年7月

当社専務執行役員

 

愛発科(中国)投資有限公司董事長

平成28年9月

当社取締役専務執行役員

平成29年7月

 

当社代表取締役執行役員社長(現任)

 

 

(注)3

25

取締役相談役

 

 

小日向 久治

昭和24年9月25日生

 

昭和47年4月

当社入社

昭和63年7月

当社第3事業部長

平成2年7月

当社半導体装置事業部長

平成2年9月

当社取締役

平成9年7月

当社常務取締役

平成10年2月

ULVAC Technologies,Inc.

President & CEO

平成18年7月

当社取締役

平成18年9月

アルバックテクノ株式会社代表取締役社長

平成24年7月

当社執行役員社長

平成24年9月

当社代表取締役執行役員社長

平成29年7月

平成30年5月

当社取締役会長

一般社団法人日本真空工業会会長(現任)

平成30年9月

 

当社取締役相談役(現任)

 

 

(注)3

31

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役執行役員副社長

 

本吉  光

昭和32年1月1日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成7年7月

当社超高真空事業部管理部長

平成9年1月

当社経営企画室専門室長

平成12年7月

当社経理部長

平成17年9月

当社取締役

平成24年7月

当社取締役執行役員

平成25年7月

ULVAC TAIWAN INC.董事長(現任)

平成26年7月

当社取締役常務執行役員

平成27年7月

当社取締役専務執行役員

平成28年7月

愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司董事長

平成29年7月

当社事業企画本部長

愛発科(中国)投資有限公司董事長(現任)

愛発科商貿(上海)有限公司董事長(現任)

愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長(現任)

ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長(現任)

ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長(現任)

平成30年7月

当社取締役執行役員副社長(現任)

 

(注)3

9

取締役常務執行役員

開発本部長

白  忠烈

昭和34年2月1日生

 

平成3年4月

当社入社

平成11年9月

ULVAC KOREA,Ltd.入社

平成12年9月

同社代表取締役理事社長

平成24年9月

当社執行役員

平成27年7月

当社常務執行役員

平成28年9月

ULVAC KOREA,Ltd.理事会長(現任)

平成30年7月

当社常務執行役員開発本部長

平成30年9月

当社取締役常務執行役員開発本部長(現任)

 

(注)3

10

取締役常務執行役員

生産本部長

佐藤 重光

昭和37年10月10日

 

昭和58年4月

当社入社

平成8年7月

当社電子機器事業部第1技術部1課2G長

平成9年7月

当社電子機器事業部第1技術部1課長

平成15年7月

当社第1FPD事業部第1技術部長

平成21年7月

当社FPD事業部第1技術部長

平成24年7月

当社FPD・PV事業部長

平成27年7月

当社執行役員FPD・PV事業部長

平成29年7月

当社常務執行役員FPD・PV事業部長

平成30年1月

当社常務執行役員FPD・PV事業部長兼生産本部長

平成30年3月

愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司董事長(現任)

平成30年7月

平成30年9月

当社常務執行役員生産本部長

当社取締役常務執行役員生産本部長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役常務執行役員

営業本部長

石黒 雅彦

昭和32年10月14日生

 

昭和59年7月

アルバック・クライオ株式会社入社

平成3年7月

同社第1営業部専門室長

平成7年7月

同社第1営業部次長

平成10年7月

同社サービス技術部長

平成14年9月

同社取締役サービス技術部長

平成24年9月

同社代表取締役社長

平成30年7月

同社取締役会長(現任)

当社常務執行役員営業本部長兼マーケティング室長

アルバック販売株式会社取締役会長(現任)

平成30年9月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼マーケティング室長(現任)

 

(注)3

5

取締役

 

御林  彰

昭和31年3月9日生

 

昭和53年4月

日本生命保険相互会社入社

平成11年3月

同社太田支社長

平成13年3月

同社首都圏財務部長

平成14年3月

同社主計部長

平成17年7月

同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長

平成19年1月

同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長

平成19年3月

 

同社取締役執行役員業務部長兼審議役(総合企画部)

平成20年3月

同社常務執行役員リスク管理統括部長

平成20年7月

同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長

平成21年4年

ニッセイ信用保証株式会社顧問

平成21年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成22年6月

ライト工業株式会社社外監査役

平成26年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

 

内田 憲男

昭和25年10月22日生

 

昭和48年4月

 

東京光学機械株式会社(現株式会社トプコン)入社

昭和55年6月

トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー

平成元年2月

トプコンオーストラリア社社長

平成6年10月

トプコンレーザーシステムズ社(現トプコンポジショニングシステムズ社)上級副社長

平成11年7月

株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長

平成15年6月

株式会社トプコン執行役員

平成15年7月

株式会社トプコン販売社長

平成17年6月

株式会社トプコン取締役執行役員

平成19年6月

同社取締役常務執行役員

平成22年6月

同社取締役専務執行役員

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成25年6月

同社相談役

平成27年6月

ナブテスコ株式会社社外取締役(現任)

平成27年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

石田 耕三

昭和19年11月4日生

 

昭和45年3月

株式会社堀場製作所入社

昭和57年6月

同社開発・営業本部製品1部長

昭和63年6月

同社取締役

平成3年6月

同社常務取締役

平成8年6月

同社専務取締役

平成14年6月

同社取締役副社長

平成17年6月

同社代表取締役副社長

平成23年3月

株式会社堀場エステック取締役相談役

平成26年3月

株式会社堀場製作所代表取締役副会長

平成28年3月

同社上席顧問

平成28年9月

当社社外取締役(現任)

平成29年3月

株式会社正興電機製作所社外取締役(現任)

平成30年4月

株式会社堀場製作所フェロー(現任)

 

(注)3

0

取締役

 

中島 好美

昭和31年12月16日生

 

昭和55年4月

安田信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

昭和57年2月

エイボン・プロダクツ株式会社入社

平成9年5月

シティバンクN.A.入行バイスプレジデント

平成12年6月

ソシエテ・ジェネラル証券入社シニアジェネラルマネージャー

平成14年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長

平成23年8月

同社シンガポール カントリー・マネージャー(社長)

平成26年2月

同社日本支社上席副社長

平成26年4月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長

平成29年6月

ヤマハ株式会社社外取締役(現任)

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任)

平成30年6月

日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現任)

平成30年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

伊藤  誠

昭和36年8月21日生

 

昭和59年4月

日本生命保険相互会社入社

平成20年3月

同社本店財務第一部長兼九州財務部長

平成24年3月

同社首都圏財務部長

平成27年4月

当社経営企画室長付顧問

平成27年9月

当社監査役(現任)

 

(注)4

-

 

監査役

(常勤)

 

矢作  充

昭和34年4月27日

 

昭和58年4月

当社入社

平成7年7月

当社精機事業部真空ポンプ部商品開発課長

平成8年7月

当社規格品事業部商品開発部1課長

平成11年7月

当社規格品事業部精機技術部2課長

平成16年7月

平成23年6月

平成30年7月

平成30年9月

当社技術開発部第2研究部長

当社技術開発部長

当社経営企画室付参与

当社監査役(現任)

 

(注)6

4

監査役

 

浅田 千秋

昭和24年12月3日生

 

昭和52年4月

弁護士登録

 

第二東京弁護士会所属

平成8年10月

光樹法律事務所共同設立

平成13年6月

株式会社卑弥呼社外監査役

平成19年9月

当社社外監査役(現任)

平成24年4月

公益財団法人東京都柔道連盟監事(現任)

平成26年3月

公益財団法人全日本柔道連盟評議員(現任)

平成29年6月

株式会社アークン社外取締役

 

(注)4

-

監査役

 

宇都宮 功

昭和39年5月11日生

 

平成9年4月

税理士登録

平成11年7月

宇都宮功税理士事務所開設

平成23年6月

東京税理士会京橋支部厚生部長

平成24年6月

税理士法人築地会計代表社員(現任)

平成25年6月

東京税理士会理事

平成27年6月

東京税理士会理事総務部副部長

平成29年6月

東京税理士会京橋支部総務部長(現任)

平成29年9月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

 

 

88

(注)1.取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。

3.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。

業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。

専務執行役員

アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長

末代 政輔

上席執行役員

半導体電子技術研究所長

齋藤 一也

上席執行役員

コンポーネント企画センター長

柳澤 清和

執行役員

IR室長、法務部長

梅田  彰

執行役員

監査室長

松本  亮

執行役員

ULVAC TAIWAN INC. 董事総経理

蔡  有哲

執行役員

アルバック東北株式会社 代表取締役社長

池田 和夫

執行役員

半導体装置事業部長

近藤 智保

執行役員

財務部長

青木 貞男

執行役員

電子機器事業部長

島田 鉄也

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

野中 孝男

昭和24年1月29日生

 

昭和46年4月

萬有製薬株式会社(現 MSD株式会社)入社

昭和57年3月

税理士登録

昭和57年4月

野中孝男税理士事務所開設 所長(現任)

平成元年1月

株式会社メリエス代表取締役社長

平成3年3月

株式会社木梨電機製作所監査役(現任)

平成21年9月

当社社外監査役

平成23年6月

東京税理士会京橋支部相談役(現任)

平成24年5月

学校法人石田学園監事

平成25年5月

学校法人石田学園理事(現任)

平成25年10月

京橋税理士政治連盟相談役(現任)

平成27年6月

日本税理士共済会監事(現任)

株式会社日税共済監査役(現任)

平成29年2月

FITリーディンテックス株式会社監査役(現任)

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.69%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役執行役員社長

兼 人財センター長

岩下 節生

1953年2月4日

 

1984年3月

当社入社

1992年8月

当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長

1995年9月

寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理

1998年7月

当社アジア本部中国総部長

2006年3月

愛発科(中国)投資有限公司董事総経理

2006年10月

愛発科商貿(上海)有限公司董事長

愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長

2011年9月

当社取締役

2012年7月

当社取締役執行役員

2013年9月

当社常務執行役員

2015年7月

当社専務執行役員

 

愛発科(中国)投資有限公司董事長

2016年7月

当社専務執行役員経営企画室長

2016年9月

当社取締役専務執行役員経営企画室長

2017年7月

当社代表取締役執行役員社長

2019年1月

 

当社代表取締役執行役員社長兼人財センター長(現任)

 

(注)3

26

取締役執行役員副社長

経営推進センター長

(関連会社担当)

本吉  光

1957年1月1日

 

1980年4月

当社入社

1995年7月

当社超高真空事業部管理部長

1998年7月

当社経営企画室専門部長

2000年7月

当社経理部長

2005年9月

当社取締役経理部長

2010年7月

当社取締役経営企画室長

2012年7月

当社取締役執行役員経営企画室長

2013年7月

ULVAC TAIWAN INC.董事長

2014年7月

当社取締役常務執行役員経営企画室長

2015年7月

当社取締役専務執行役員経営企画室長

2017年7月

当社取締役専務執行役員事業企画本部長

愛発科商貿(上海)有限公司董事長(現任)

愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長(現任)

ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長(現任)

ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長(現任)

2018年7月

当社取締役執行役員副社長

2019年1月

愛発科(中国)投資有限公司董事長総経理(現任)

愛発科自動化科技(上海)有限公司董事長(現任)

2019年7月

当社取締役執行役員副社長

経営推進センター長

関連会社担当(現任)

愛発科天馬電機(靖江)有限公司董事長(現任)

 

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役専務執行役員

新ビジネス創成センター長

兼 アルバックテクノ株式会社

取締役会長

末代 政輔

1957年8月23日

 

1981年4月

当社入社

1992年7月

当社電子・イオン機器事業部第4技術グループ室長

1997年7月

当社電子機器事業部第1技術部長

2003年7月

当社第1FPD事業部長

2006年9月

当社取締役第1FPD事業部長

2012年7月

当社取締役執行役員グローバル生産推進本部長

2013年7月

当社取締役執行役員営業本部長

2014年6月

株式会社昭和真空社外取締役(現任)

2014年7月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2015年7月

当社取締役専務執行役員営業本部長

2016年7月

アルバックテクノ株式会社代表取締役社長

当社専務執行役員

2019年1月

当社専務執行役員カスタマーサポート本部長

2019年7月

当社専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長

2019年9月

当社取締役専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長(現任)

 

(注)3

11

取締役常務執行役員

イノベーションセンター長

白 忠烈

1959年2月1日

 

1991年4月

当社入社

1999年9月

ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事

2000年9月

同社代表理事社長

2012年9月

当社執行役員

2015年7月

当社常務執行役員

2016年9月

ULVAC KOREA,Ltd.理事会長(現任)

2018年7月

当社常務執行役員開発本部長

2018年9月

当社取締役常務執行役員開発本部長

2019年7月

当社取締役常務執行役員イノベーションセンター長(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役執行役員

財務・経理部長

青木 貞男

1962年9月5日

 

1986年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年7月

株式会社みずほコーポレート銀行内幸町営業第五部次長

2005年4月

西武鉄道株式会社出向経営企画本部次長

2006年3月

株式会社みずほコーポレート銀行企業推進第一部企業考査役

2007年10月

同行営業第十五部チーフリレーションシップマネージャー

2009年4月

株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役

2011年5月

同行新宿新都心支店長

2014年12月

株式会社フォーラムエンジニアリング出向常務執行役員

2015年8月

同社入社常務取締役

2016年5月

当社入社

財務部長付専門部長

2016年7月

当社財務部長

2018年7月

当社執行役員財務部長

2019年1月

当社執行役員財務・経理部長

2019年9月

当社取締役執行役員財務・経理部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

御林  彰

1956年3月9日

 

1978年4月

日本生命保険相互会社入社

1999年3月

同社太田支社長

2001年3月

同社首都圏財務部長

2002年3月

同社主計部長

2005年7月

同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長

2007年1月

同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長

2007年3月

 

同社取締役執行役員業務部長兼審議役(総合企画部)

2008年3月

同社常務執行役員リスク管理統括部長

2008年7月

同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長

2009年4年

ニッセイ信用保証株式会社顧問

2009年6月

同社代表取締役社長(現任)

2010年6月

ライト工業株式会社社外監査役

2014年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

内田 憲男

1950年10月22日

 

1973年4月

 

東京光学機械株式会社(現株式会社トプコン)入社

1980年6月

トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー

1989年2月

トプコンオーストラリア社社長

1994年10月

トプコンレーザーシステムズ社(現トプコンポジショニングシステムズ社)上級副社長

1999年7月

株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長

2003年6月

株式会社トプコン執行役員

2003年7月

株式会社トプコン販売(現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン)社長

2005年6月

株式会社トプコン取締役執行役員

2007年6月

同社取締役常務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

同社相談役

2015年6月

ナブテスコ株式会社社外取締役(現任)

2015年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

石田 耕三

1944年11月4日

 

1970年3月

株式会社堀場製作所入社

1982年6月

同社開発・営業本部製品1部長

1988年6月

同社取締役

1991年6月

同社常務取締役

1996年6月

同社専務取締役

2002年6月

同社取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役副社長

2011年3月

株式会社堀場エステック取締役相談役

2014年3月

株式会社堀場製作所代表取締役副会長

2016年3月

同社上席顧問

2016年9月

当社社外取締役(現任)

2017年3月

株式会社正興電機製作所社外取締役(現任)

2018年4月

株式会社堀場製作所フェロー(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中島 好美

1956年12月16日

 

1980年4月

安田信託銀行株式会社

(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

1982年2月

エイボン・プロダクツ株式会社入社

1997年5月

シティバンクN.A.入行バイスプレジデント

2000年6月

ソシエテ・ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー

2002年4月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長

2011年8月

同社シンガポール カントリー・マネジャー(社長)

2014年2月

同社日本支社上席副社長

2014年4月

アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長

2017年6月

ヤマハ株式会社社外取締役(現任)

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任)

2018年6月

日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現任)

2018年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(常勤)

伊藤  誠

1961年8月21日

 

1984年4月

日本生命保険相互会社入社

2008年3月

同社本店財務第一部長兼九州財務部長

2012年3月

同社首都圏財務部長

2015年4月

当社入社

経営企画室長付顧問

2015年9月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

-

監査役

(常勤)

矢作  充

1959年4月27日

 

1983年4月

当社入社

1995年7月

当社精機事業部真空ポンプ部商品開発課長

1996年7月

当社規格品事業部商品開発部1課長

1999年7月

当社規格品事業部精機技術部2課長

2004年7月

当社技術開発部第2研究部長

2011年6月

当社技術開発部長

2018年7月

当社経営企画室付参与

2018年9月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

4

監査役

浅田 千秋

1949年12月3日

 

1977年4月

弁護士登録

 

第二東京弁護士会所属

1996年10月

光樹法律事務所共同設立

2001年6月

株式会社卑弥呼社外監査役

2007年9月

当社社外監査役(現任)

2012年4月

公益財団法人東京都柔道連盟監事(現任)

2014年3月

公益財団法人全日本柔道連盟評議員(現任)

2017年6月

株式会社アークン社外取締役

 

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

宇都宮 功

1964年5月11日

 

1997年4月

税理士登録

1999年7月

宇都宮功税理士事務所開設

2011年6月

東京税理士会京橋支部厚生部長

2012年6月

税理士法人築地会計代表社員(現任)

2013年6月

東京税理士会理事

2015年6月

東京税理士会理事総務部副部長

2017年6月

東京税理士会京橋支部総務部長

2017年9月

当社社外監査役(現任)

2019年6月

東京税理士会京橋支部副支部長(現任)

 

(注)4

-

 

60

(注)1.取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。

3.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。

業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。

常務執行役員

製造センター長

愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事長

佐藤 重光

常務執行役員

営業・マーケティングセンター長

アルバック販売株式会社 代表取締役社長

石黒 雅彦

上席執行役員

半導体電子技術研究所長

齋藤 一也

執行役員

新ビジネス創成センター 副センター長

ULVAC TAIWAN INC. 董事長

ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長

蔡  有哲

執行役員

半導体装置事業部長

近藤 智保

執行役員

電子機器事業部長

島田 鉄也

執行役員

マテリアル事業部長

愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長

衣川 正剛

執行役員

営業・マーケティングセンター 副センター長

愛発科真空技術(蘇州)有限公司 副董事長総経理

愛発科商貿(上海)有限公司 董事総経理

愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事総経理

愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長総経理

曾  正明

執行役員

ULVAC Technologies, Inc. President&CEO

鄒  弘綱

執行役員

経営推進センター 経営企画室長

人財センター 副センター長

経営推進センター 法務部長

髙橋 信次

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

野中 孝男

1949年1月29日生

 

1971年4月

萬有製薬株式会社(現 MSD株式会社)入社

1982年3月

税理士登録

1982年4月

野中孝男税理士事務所開設 所長(現任)

1989年1月

株式会社メリエス代表取締役社長

1991年3月

株式会社木梨電機製作所監査役(現任)

2009年9月

当社社外監査役

2011年6月

東京税理士会京橋支部相談役(現任)

2012年5月

学校法人石田学園監事

2013年5月

学校法人石田学園理事(現任)

2013年10月

京橋税理士政治連盟相談役(現任)

2015年6月

日本税理士共済会監事(現任)

株式会社日税共済監査役(現任)

2017年2月

FITリーディンテックス株式会社監査役(現任)

 

 

社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。

当社における社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、当社との利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、当社にて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

当社の社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役御林彰氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所フェローおよび株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社および日本貨物鉄道株式会社社外取締役です。内田氏、および石田氏および中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

なお、御林氏については、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2009年7月まで務めておりました。2019年6月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,226百万円です。日本生命保険相互会社と当社との間の取引は、保険料等がありますが、当社の売上総額に占める割合は1%未満(2019年6月期実績)です。

当社の社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏および宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての職責遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役および社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。

 

社外役員の選任

2018/10/42018/12/182019/10/2選任の理由
御林 彰効率的な経営の確保及び取締役の職務遂行の監督・監視機能の拡充の観点から、他社における経営者としての豊富な経験と幅広い知見をいかした有益な意見をいただくために選任しております。また、社外取締役としての要件を充足し、社外取締役として公正中立な立場からの職責遂行をいただいております。
内田 憲男効率的な経営の確保及び取締役の職務遂行の監督・監視機能の拡充の観点から、他社における国内外の経営者としての豊富な経験と幅広い知見をいかした有益な意見をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。
石田 耕三効率的な経営の確保及び取締役の職務遂行の監督・監視機能の拡充の観点から、他社における経営者としての豊富な経験と技術的な専門知識及び幅広い知見をいかした有益な意見をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。
中島 好美効率的な経営の確保及び取締役の職務遂行の監督・監視機能の拡充の観点から、他社における国内外での経営者としての豊富な経験と幅広い知見をいかした有益な意見をいただくために選任しております。また、一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、独立役員として指定し、より透明度の高い公正中立な立場からの監督と監視という職責遂行をいただいております。