サン電子【6736】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/62019/7/52020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数9人9人8人9人
社外役員数2人3人3人5人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

木村 好己

1948年4月4日

1972年10月

ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所(現KPMG)

1978年9月

ジョージ高橋会計事務所

1980年2月

マッキン・インダストリー

1984年9月

システム・プロUSA代表兼コンサルタント

1989年10月

太田昭和監査法人

1994年11月

株式会社グッドマン内部監査室長

1997年9月

同常務取締役管理本部長

2004年9月

同常務取締役海外事業統括本部長兼

管理本部長

2006年9月

アバンテック・ヴァスキュラ―社 会長

2006年12月

ライトラボ・イメージング社

コントローラー

2008年9月

株式会社グッドマン常勤監査役

2014年9月

株式会社グリーンズ監査役

2016年3月

同取締役監査等委員(現任)

2018年7月

当社コンサルタント

2019年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

専務取締役

山 岸   栄

1964年12月23日

1983年4月

当社入社

2003年6月

ニューアミューズメント分社長

2008年3月

アミューズメント事業部長

2008年6月

執行役員アミューズメント事業部長

2009年11月

株式会社ニフコアドヴァンストテクノ
ロジー(株式会社ブルーム・テクノ)
取締役

2011年7月

執行役員アミューズメントコンテンツ
センター副センター長

2012年4月

執行役員アミューズメントコンテンツ
センター長

2014年4月

執行役員アミューズメント事業部長

2016年6月

イードリーム株式会社取締役(現任)

2017年6月

取締役

2019年6月

専務取締役(現任)

(注)3

62,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

山 口 正 則

1949年2月27日

1972年4月

当社入社

1989年6月

取締役サンタック事業部長

2000年6月

常勤監査役

2003年6月

代表取締役社長

2005年6月

取締役

2007年7月

Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Chairman (現任)
Cellebrite Inc.Chairman (現任)

2008年1月

代表取締役海外ビジネス事業部担当

2008年6月

代表取締役専務

2009年1月

Cellebrite GmbH Chairman (現任)

2013年1月

Cellebrite Soluções Tecnol'ogicas Ltda. Chairman(現任)

2013年2月

Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. Chairman(現任)

2013年6月

代表取締役社長

2014年2月

Cellebrite UK Ltd. Chairman(現任)

2014年8月

Bacsoft Ltd. Director

2015年1月

Cellebrite France SAS. Chairman
(現任)

2015年3月

Cellebrite Canada Mobile Data
Solutions Ltd. Chairman(現任)

2015年4月

Infinity Augmented Reality, Inc.
Director

2015年9月

Cellebrite (Beijing) Mobile Data
Technology Co. Ltd. Chairman(現任)

2015年9月

Bacsoft, Ltd. Chairman(現任)

2017年7月

Cellebrite Australia Pty

Limited.Chairman(現任)

2019年1月

Cellebrite Technology Private Limited Chairman(現任)

2019年6月

取締役 (現任)

(注)3

267,300

取締役

山 本   泰

1971年4月18日

2000年12月

当社入社

2009年5月

経理部長

2012年4月

執行役員

2012年6月

Cellebrite Mobile Synchronization
Ltd. Director (現任)

2013年6月

取締役 (現任)

2015年9月

Bacsoft, Ltd. Director(現任)

2019年6月

イードリーム㈱監査役(現任)

(注)3

14,500

取締役

入 部 直 之

1954年5月14日

1981年4月

株式会社オリエンタルランド入社

2001年9月

同商品本部商品開発部開発企画グループマネージャー

2002年4月

株式会社リテイルネットワークス取締役商品部長

2003年5月

同常務取締役商品部長

2005年4月

同代表取締役副社長

2006年6月

株式会社イクスピアリ常務取締役

2013年3月

株式会社独立宣言代表取締役社長(現任)

2018年6月

取締役(現任)

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

北 島 光 晴

1959年10月14日

1982年3月

当社入社

1994年1月

ニューアミューズメント事業部マネージャー

1997年7月

サンソフト事業部長

2003年10月

クリエイティブソフトSBU長

2006年4月

コトづくり統括部長

2008年3月

サンタックネット事業部マネージャー

2009年4月

執行役員サンタックネット事業部長

2013年8月

内部統制室長

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

77,600

取締役
(監査等委員)

岡 島   章

1948年3月10日

1974年4月

弁護士登録

1979年12月

岡島法律事務所所長

1985年4月

中綜合法律事務所所長 (現任)

1988年4月

愛知県弁護士会副会長

1992年6月

日活電線製造株式会社監査役 (現任)

2013年6月

監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,600

取締役
(監査等委員)

宮 田   豊

1952年3月21日

2002年7月

預金保険機構特別調査第1課長

2011年7月

小牧税務署長

2012年8月

宮田豊税理士事務所所長(現任)

2012年12月

小淺商事株式会社監査役(現任)

2014年7月

顧問

2015年6月

取締役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,200

425,400

 

(注)  1 入部直之氏、岡島章氏及び宮田豊氏は、社外取締役であります。

2 取締役である岡島章氏及び宮田豊氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、1年(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。

5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 北島 光晴 委員 岡島 章 委員 宮田 豊

6 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は6名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、サンタック事業部長 中原 大輔、M2M事業部長 石橋 博樹、AceReal事業部長 炭竈 辰巳、製造本部長 松尾 武則、管理本部長 堀田 和嗣であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役入部直之氏は、企画業務の経験及び経営コンサルタントとしての経験が豊富であり、当社の経営全般に対する指導・助言をいただくとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。

社外取締役岡島章氏及び社外取締役宮田豊氏は、弁護士としての専門知識及び税理士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。

当事業年度末において、入部直之氏は当社株式700株、岡島章氏は当社株式を1,600株、宮田豊氏は当社株式を1,200株保有しておりますが、それ以外に当社との間には、特別な利害関係はありません。また、岡島章氏及び宮田豊氏に関しては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

木村 好己

1948年4月3日

1972年10月

ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所(現KPMG)

1978年9月

ジョージ高橋会計事務所

1980年2月

マッキン・インダストリー

1984年9月

システム・プロUSA代表兼コンサルタント

1989年10月

太田昭和監査法人

1994年11月

株式会社グッドマン内部監査室長

1997年9月

同常務取締役管理本部長

2004年9月

同常務取締役海外事業統括本部長兼

管理本部長

2006年9月

アバンテック・ヴァスキュラ―社 会長

2006年12月

ライトラボ・イメージング社

コントローラー

2008年9月

株式会社グッドマン常勤監査役

2014年9月

株式会社グリーンズ監査役

2016年3月

同取締役監査等委員(現任)

2018年7月

当社コンサルタント

2019年6月

代表取締役社長(現任)

2020年4月

Cellebrite DI Ltd. Chairman(現任)

(注)3

1,300

取締役

内海 龍輔

1965年10月8日

2008年3月

社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー

 

2009年6月

社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長

2012年6月

当社入社

2018年10月

内部統制室室長

2019年4月

内部監査室室長

2020年4月

取締役(現任)

2020年4月

Cellebrite DI Ltd. Director(現任)

2020年4月

イードリーム株式会社 取締役(現任)

(注)3

200

取締役

ヨナタン・ドミニツ

1981年4月21日

2006年8月

RGL Forensics Accountants and Consultants(ロンドン)フォレンジック会計士

2009年8月

ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士)より勅許会計士資格(ACA)認定

2010年1月

C.Lewis & Company LLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士

2012年8月

Oasis Management Company Ltd.(香港)

ディレクター・戦略アナリスト(現任)

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

Cellebrite DI Ltd. Director(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

岩 田  彰

1950年11月30日

1985年4月

名古屋工業大学 工学部情報工学科 助教授

1993年4月

名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 教授

2002年11月

名古屋工業大学 副学長

2004年1月

名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

2004年4月

国立大学法人名古屋工業大学 大学院工業研究科 教授

2016年4月

国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授(現任)

2016年4月

株式会社エンセファロン 代表取締役(現任)

2020年4月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

ヤコブ・ズリッカ

1966年10月4日

1994年9月

Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ

1996年1月

Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士

(1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)

1997年7月

Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員

2002年11月

Japan Israel Investment Corporation, Ltd.マネージャー 事業開発

2004年7月

ズリッカコンサルティング株式会社 事業開発コンサルタント(現任)

2007年6月

メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 (Valor Computerized Systems Japanを買収) OEMセールスマネージャー

2012年6月

Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター

2015年11月

インクレディビルドジャパン株式会社 代表取締役兼カントリーマネージャー

2020年4月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

ヤニブ・バルディ

1973年8月31日

1989年5月

イスラエル空軍 Intelligence Squadron

1996年9月

イスラエル国防省 空軍兵器調達マネージャー (ニューヨーク)

1999年8月

DM Incorporated社 システムインテグレーション部ディレクター

2001年7月

Sparta Systems Europe社 共同創設者兼常務取締役シニア・グローバルプロジェクトマネージャー

2004年4月

オペレーション Vice President

2008年6月

マネージングディレクター

2012年11月

Panoramic Power社 最高経営責任者(CEO)

2015年10月

Centrica Business Soluions社 国際ビジネスマネージングディレクター(現任)

2020年4月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

武藤 靖司

1963年5月5日

1992年11月

当社入社

2010年3月

プロダクト統括部部長

2013年10月

執行役員プロダクト統括部部長

2016年7月

内部統制室室長

2018年10月

内部監査室室長

2019年4月

プロダクト統括部部長

2020年4月

イードリーム株式会社監査役(現任)

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

川上 明彦

1954年5月21日

1982年4月

弁護士登録

1985年4月

川上法律事務所所長

1999年4月

愛知県弁護士会副会長

2015年4月

愛知県弁護士会会長

2015年4月

日本弁護士連合会副会長

2016年10月

愛知県監査委員

2017年2月

オリンピア法律事務所所長(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

柴田 和範

1956年6月22日

1983年3月

公認会計士登録

1086年5月

柴田和範税理士事務所所長(現任)

1988年2月

太田昭和監査法人(現新日本監査法人)

2002年6月

株式会社ホンダベルノ東海(現VTホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

2004年6月

株式会社トラスト社外監査役

2006年9月

仰星監査法人名古屋事務所所長・代表社員

2019年7月

仰星監査法人パートナー(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,500

 

(注)  1 岩田彰氏、ヤコブ・ズリッカ氏、ヤニブ・バルディ氏、川上明彦氏及び柴田和範氏は、社外取締役であります。

2 取締役である川上明彦氏及び柴田和範氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、1年(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。

5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 武藤 靖司 委員 川上 明彦 委員 柴田 和範

6 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、M2M事業部長 石橋 博樹、管理本部長 堀田 和嗣であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役岩田彰氏は、人工知能(AI)、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIoTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、当社グループの成長・発展に対する貢献が期待できるとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。

社外取締役ヤコブ・ズリッカ氏は、長年にわたり日本とイスラエル両国において事業開発の豊富な経験を有し、また弁護士として優れた専門知識も豊富であることから、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。

社外取締役ヤニブ・バルディ氏は、長年にわたり様々なグローバル事業における戦略策定に携わり、また世界的な成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。

社外取締役川上明彦氏及び社外取締役柴田和範氏は、弁護士としての専門知識及び公認会計士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
   制部門との関係

社外取締役(うち2名は取締役監査等委員)は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。

内部監査部門として内部統制室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。

また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については1.監査計画の策定、2.監査実施過程、3.監査意見形成の3段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記の通り、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。

 

 

(2) 【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

木村 好己

1948年4月3日

1972年10月

ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所(現KPMG)

1978年9月

ジョージ高橋会計事務所

1980年2月

マッキン・インダストリー

1984年9月

システム・プロUSA代表兼コンサルタント

1989年10月

太田昭和監査法人

1994年11月

株式会社グッドマン内部監査室長

1997年9月

同常務取締役管理本部長

2004年9月

同常務取締役海外事業統括本部長兼

管理本部長

2006年9月

アバンテック・ヴァスキュラ―社 会長

2006年12月

ライトラボ・イメージング社

コントローラー

2008年9月

株式会社グッドマン常勤監査役

2014年9月

株式会社グリーンズ監査役

2016年3月

同取締役監査等委員(現任)

2018年7月

当社コンサルタント

2019年6月

代表取締役社長(現任)

2020年4月

Cellebrite DI Ltd. Chairman(現任)

(注)3

1,300

取締役

内海 龍輔

1965年10月8日

2008年3月

社団法人中部経営情報化協会 あいちベンチャーハウス インキュベーションマネージャー

 

2009年6月

社団法人中部航空宇宙技術センター 産業支援部担当部長

2012年6月

当社入社

2018年10月

内部統制室室長

2019年4月

内部監査室室長

2020年4月

取締役(現任)

2020年4月

Cellebrite DI Ltd. Director(現任)

2020年4月

イードリーム株式会社 取締役(現任)

(注)3

200

取締役

ヨナタン・ドミニツ

1981年4月21日

2006年8月

RGL Forensics Accountants and Consultants(ロンドン)フォレンジック会計士

2009年8月

ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士)より勅許会計士資格(ACA)認定

2010年1月

C.Lewis & Company LLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士

2012年8月

Oasis Management Company Ltd.(香港)

ディレクター・戦略アナリスト(現任)

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

Cellebrite DI Ltd. Director(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

岩 田  彰

1950年11月30日

1985年4月

名古屋工業大学 工学部情報工学科 助教授

1993年4月

名古屋工業大学 工学部電気情報工学科 教授

2002年11月

名古屋工業大学 副学長

2004年1月

名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

2004年4月

国立大学法人名古屋工業大学 大学院工業研究科 教授

2016年4月

国立大学法人名古屋工業大学 名誉教授(現任)

2016年4月

株式会社エンセファロン 代表取締役(現任)

2020年4月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

ヤコブ・ズリッカ

1966年10月4日

1994年9月

Hamburger, Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ

1996年1月

Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士

(1995年11月よりイスラエル弁護士会会員)

1997年7月

Maariv Daily Newspaper(イスラエル)東京特派員

2002年11月

Japan Israel Investment Corporation, Ltd.マネージャー 事業開発

2004年7月

ズリッカコンサルティング株式会社 事業開発コンサルタント(現任)

2007年6月

メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 (Valor Computerized Systems Japanを買収) OEMセールスマネージャー

2012年6月

Screenovate Technologies Ltd.(イスラエル)事業開発ディレクター

2015年11月

インクレディビルドジャパン株式会社 代表取締役兼カントリーマネージャー

2020年4月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

ヤニブ・バルディ

1973年8月31日

1989年5月

イスラエル空軍 Intelligence Squadron

1996年9月

イスラエル国防省 空軍兵器調達マネージャー (ニューヨーク)

1999年8月

DM Incorporated社 システムインテグレーション部ディレクター

2001年7月

Sparta Systems Europe社 共同創設者兼常務取締役シニア・グローバルプロジェクトマネージャー

2004年4月

オペレーション Vice President

2008年6月

マネージングディレクター

2012年11月

Panoramic Power社 最高経営責任者(CEO)

2015年10月

Centrica Business Soluions社 国際ビジネスマネージングディレクター(現任)

2020年4月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

武藤 靖司

1963年5月5日

1992年11月

当社入社

2010年3月

プロダクト統括部部長

2013年10月

執行役員プロダクト統括部部長

2016年7月

内部統制室室長

2018年10月

内部監査室室長

2019年4月

プロダクト統括部部長

2020年4月

イードリーム株式会社監査役(現任)

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

川上 明彦

1954年5月21日

1982年4月

弁護士登録

1985年4月

川上法律事務所所長

1999年4月

愛知県弁護士会副会長

2015年4月

愛知県弁護士会会長

2015年4月

日本弁護士連合会副会長

2016年10月

愛知県監査委員

2017年2月

オリンピア法律事務所所長(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

柴田 和範

1956年6月22日

1983年3月

公認会計士登録

1086年5月

柴田和範税理士事務所所長(現任)

1988年2月

太田昭和監査法人(現新日本監査法人)

2002年6月

株式会社ホンダベルノ東海(現VTホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

2004年6月

株式会社トラスト社外監査役

2006年9月

仰星監査法人名古屋事務所所長・代表社員

2019年7月

仰星監査法人パートナー(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,500

 

(注)  1 岩田彰氏、ヤコブ・ズリッカ氏、ヤニブ・バルディ氏、川上明彦氏及び柴田和範氏は、社外取締役であります。

2 取締役である川上明彦氏及び柴田和範氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。

3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、1年(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで)であります。

5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 武藤 靖司 委員 川上 明彦 委員 柴田 和範

6 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名で構成されており、アミューズメント事業部長 神尾 正己、M2M事業部長 石橋 博樹、管理本部長 堀田 和嗣であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役岩田彰氏は、人工知能(AI)、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIoTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、当社グループの成長・発展に対する貢献が期待できるとともに、取締役の業務執行の状況を経営の監視・監督することが期待できるため、選任しております。

社外取締役ヤコブ・ズリッカ氏は、長年にわたり日本とイスラエル両国において事業開発の豊富な経験を有し、また弁護士として優れた専門知識も豊富であることから、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。

社外取締役ヤニブ・バルディ氏は、長年にわたり様々なグローバル事業における戦略策定に携わり、また世界的な成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、選任しております。

社外取締役川上明彦氏及び社外取締役柴田和範氏は、弁護士としての専門知識及び公認会計士としての専門知識を有しており、取締役会の機能を強化すること及び監査等委員として取締役等の業務執行の状況を監督・監査することが期待できるため、選任しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
   制部門との関係

社外取締役(うち2名は取締役監査等委員)は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けることを通じて、業務執行を監督しております。

内部監査部門として内部統制室を設置しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これらの内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。

また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については1.監査計画の策定、2.監査実施過程、3.監査意見形成の3段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記の通り、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/62019/7/52020/7/6選任の理由
岩田 彰---人工知能(AI)、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、情報セキュリティ分野における高度な技術的専門知識とIOTセンサーシステムの企画・開発・製造に関する豊富なコンサルティング経験を有し、当社グループの成長・発展に対する貢献が期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。 また、当社との特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ 5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
ヤコブ・ズリッカ---長年にわたり日本とイスラエル両国において事業開発の豊富な経験を有し、また弁護士として優れた専門知識も豊富であることから、取締役会の機能を強化することが期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。
ヤニブ・バルディ---長年にわたり様々なグローバル事業における戦略策定に携わり、また世界的な成長・成功を成し遂げてきた豊富な実績と経験を有し、取締役会の機能を強化することが期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。
川上 明彦---弁護士としての専門知識と経験を豊富に有しており、取締役会の機能を強化することが期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。 また、当社との特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ 5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
柴田 和範---公認会計士としての専門知識と経験を豊富に有しており、取締役会の機能を強化することが期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。 また、当社との特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ 5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
岡島 章-当社事業に対する識見及び弁護士としての専門知識と経験を豊富に有しており、取締役会の機能を強化することが期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。 また、当社との特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3 5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
宮田 豊-当社事業に対する識見及び税理士としての専門知識と経験を豊富に有しており、取締役会の機能を強化することが期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。 また、当社との特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準(上場管理等に関するガイドライン3 5.(3)の2)のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
入部 直之--長年にわたり、商品・新規ビジネス企画、業務改善に携わり、当社事業に対する識見及び経営コンサルタントとしての専門知識と経験を豊富に有しており、取締役会の機能を強化するこ とが期待できるため、社外取締役として適任と判断し、選任しております。