ジャパンディスプレイ【6740】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312018/6/292018/11/202019/6/282019/10/72020/3/272020/9/4
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満30%以上
親会社
役員数7人6人6人5人4人5人7人
社外役員数5人4人4人3人2人2人5人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している-
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長

CEO

東入來 信博

昭和23年7月23日生

昭和49年4月

日本鉱業(株)(現 JX金属(株))入社

平成11年2月

同社 退社

平成11年3月

Orbotech Display Pacific社 代表取締役社長

平成13年1月

日本オルボテック(株) 代表取締役社長

平成23年1月

同社 代表取締役会長兼社長

平成25年1月

同社 代表取締役会長

平成25年12月

同社 代表取締役会長 退任
同社 名誉会長

平成26年9月

同社 名誉会長 退任

平成26年11月

(株)JOLED 代表取締役社長(現任)

平成29年4月

当社 副会長執行役員

平成29年6月

当社 代表取締役会長 兼 チーフエクゼクティブオフィサー(現任)

(注)3

13,600

代表取締役社長

COO

月﨑 義幸

昭和34年11月3日生

昭和59年4月

(株)日立製作所 入社

平成7年8月

同社 電子デバイス事業部液晶設計部 主任技師

平成18年4月

(株)日立ディスプレイズ FPD設計本部 第二設計部 部長

平成21年10月

同社 FPD設計本部 本部長

平成24年3月

旧(株)ジャパンディスプレイ 車載・C&I事業本部 C&I BU ビジネスユニットマネージャー

平成26年7月

当社 執行役員CBO 兼 第5BU ユニットマネージャー

平成27年7月

当社 執行役員 品質保証本部ディビジョンマネージャー

平成27年10月

当社 執行役員 車載ディスプレイ事業本部 本部長

平成29年10月

当社 執行役員 車載インダストリアルカンパニー 社長

平成30年4月

当社 副社長執行役員

平成30年6月

当社 代表取締役社長 兼チーフオペレーティングオフィサー(現任)

(注)3

2,700

取締役
(非常勤)

白井 克彦

昭和14年9月24日生

昭和40年4月

早稲田大学第一理工学部助手

昭和50年4月

早稲田大学理工学部教授

平成6年11月

早稲田大学教務部長兼国際交流センター所長

平成10年11月

早稲田大学常任理事

平成14年11月

早稲田大学総長(理事長・学長)

平成22年11月

早稲田大学学事顧問

平成23年4月

放送大学学園理事長

平成23年6月

IFTL-Solar(株)(現inQs(株))社外取締役(現任)

平成24年6月

日本電信電話(株)取締役(現任)

 

旧(株)ジャパンディスプレイ取締役

平成25年4月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤)

下河邉  和彦

昭和22年12月12日生

昭和49年4月

弁護士登録 東京弁護士会入会

平成17年10月

(株)産業再生機構 社外取締役・産業再生委員

平成19年4月

東京弁護士会 会長

日本弁護士連合会 副会長

平成19年10月

日本郵政(株) 社外取締役・監査委員

平成23年4月

公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団 理事長

平成23年6月

蝶理(株) 社外監査役

平成23年7月

フロンティア・マネジメント(株)社外監査役(現任)

平成23年10月

原子力損害賠償支援機構 運営委員会 委員長

平成24年6月

東京電力(株) 取締役会長

平成26年12月

(株)経営共創基盤 社外監査役(現任)

平成27年6月

蝶理(株) 社外取締役

平成28年6月

蝶理(株) 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

橋本 孝久

昭和18年9月21日生

昭和42年4月

日本IBM(株)入社

平成2年4月

同社 野洲工場長

平成3年10月

同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター長

平成12年4月

同社 取締役

平成13年10月

インターナショナルディスプレイテクノロジー(株)設立 代表取締役社長
Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長

平成16年8月

NVTech(株) 設立 代表取締役社長

平成17年7月

InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設立 社長兼CEO

平成23年1月

同社 副会長

平成27年7月

同社 副会長 退任

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

中野 伸之

昭和34年1月13日生

昭和58年4月

伊藤忠商事(株) 入社

平成14年4月

同社 航空宇宙部 部長代行

平成17年5月

ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長

平成25年1月

サンデン(株)(現サンデンホールディングス(株))入社 グローバル経営企画管理担当

平成26年2月

(株)産業革新機構 入社
執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター (現任)
 

平成27年6月

ルネサスエレクトロニクス(株)  社外取締役

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

川﨑 和雄

昭和28年3月1日生

昭和52年4月

東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社

平成14年4月

同社 姫路工場姫路液晶出向センター長付ティー・エフ・ピー・ディー(株)業務援助(取締役)

平成15年4月

東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長

平成19年6月

AFPD PTE,LTD. 責任者(社長)

平成22年6月

東芝モバイルディスプレイ(株)監査役

平成24年3月

旧(株)ジャパンディスプレイ監査役

平成25年3月

当社監査役(現任)

(注)4

1,400

監査役
(常勤)

保田 隆雄

昭和28年12月25日生

昭和62年4月

プライスウォーターハウスコンサルティング(株)入社

平成2年4月

ソニー(株)入社

平成12年4月

同社経営企画部門事業管理部統括部長

平成14年7月

ソニーエナジーデバイス(株)取締役企画管理部長

平成17年7月

ソニー(株)コンポーネントカンパニー経営企画部門長

平成19年12月

ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役

平成21年7月

同社取締役企画管理部門長

平成24年3月

旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー

平成24年11月

同社コンプライアンス委員会委員長

平成25年4月

当社執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)5

2,700

監査役

江藤 洋一

昭和25年8月11日生

昭和53年4月

弁護士登録

平成15年4月

第一東京弁護士会副会長

平成17年4月

関東弁護士会連合会副理事長

平成18年7月

常石造船(株)社外監査役(現任)

平成22年4月

第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

平成23年6月

ニチアス(株)社外監査役

平成24年6月

旧(株)ジャパンディスプレイ監査役

平成25年4月

当社監査役(現任)

平成27年6月

ニチアス(株)社外取締役(現任)

(注)4

監査役

川嶋 俊昭

昭和22年6月14日生

昭和45年4月

アーサー・アンダーセン会計事務所入社

昭和57年12月

ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO

平成11年2月

合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任

平成16年1月

日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任

平成18年1月

同社顧問

平成22年6月

同社退社

平成22年7月

川嶋公認会計士事務所 開業

平成23年11月

シティバンク銀行(株)社外監査役

平成24年6月

旧(株)ジャパンディスプレイ監査役

平成25年4月

当社監査役(現任)

(注)4

20,400

 

(注) 1.取締役白井克彦、下河邉和彦、橋本孝久、中野伸之は、社外取締役であります。

2.監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。

3.平成30年6月19日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役月﨑義幸、中野伸之は新任の取締役であり、平成30年6月19日開催の定時株主総会により選任されております。

7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
CEO

月﨑 義幸

1959年11月3日生

1984年4月

(株)日立製作所 入社

1995年8月

同社 電子デバイス事業部液晶設計部 主任技師

2006年4月

(株)日立ディスプレイズ FPD設計本部 第二設計部 部長

2009年10月

同社 FPD設計本部 本部長

2012年3月

旧(株)ジャパンディスプレイ 車載・C&I事業本部 C&I BU ビジネスユニットマネージャー

2014年7月

当社 執行役員CBO 兼 第5BU ユニットマネージャー

2015年7月

当社 執行役員 品質保証本部ディビジョンマネージャー

2015年10月

当社 執行役員 車載ディスプレイ事業本部 本部長

2017年10月

当社 執行役員 車載インダストリアルカンパニー 社長

2018年4月

当社 副社長執行役員

2018年6月

当社 代表取締役社長 兼チーフオペレーティングオフィサー

2019年5月

当社 代表取締役社長 兼チーフ・エグゼクティブ・オフィサー(現任)

(注)3

11,400

代表取締役専務
COO

沼沢 禎寛

1960年3月28日生

1982年4月

(株)東芝入社

2003年4月

東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社モバイルユース事業部モバイル企画部長

2003年10月

同社 深谷工場製造部長

2005年4月

同社 深谷工場工場長

2007年4月

同社 姫路工場工場長

2012年4月

旧(株)ジャパンディスプレイ経営企画部シニアゼネラルマネージャー

2014年7月

当社執行役員生産本部ディビジョンマネージャー

2016年4月

当社 執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長

2018年2月

当社 執行役員生産統括部統括部長

2018年11月

当社 執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー

2019年5月

当社 専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー

2019年6月

当社 代表取締役専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー(現任)

(注)3

3,900

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(非常勤)

橋本 孝久

1943年9月21日生

1967年4月

日本IBM(株)入社

1990年4月

同社 野洲工場長

1991年10月

同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター長

2000年4月

同社 取締役

2001年10月

インターナショナルディスプレイテクノロジー(株)設立 代表取締役社長
Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長

2004年8月

NVTech(株) 設立 代表取締役社長

2005年7月

InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設立 社長兼CEO

2011年1月

同社 副会長

2015年7月

同社 副会長 退任

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

中野 伸之

1959年1月13日生

1983年4月

伊藤忠商事(株) 入社

2002年4月

同社 航空宇宙部 部長代行

2005年5月

ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長

2013年1月

サンデン(株)(現サンデンホールディングス(株))入社 グローバル経営企画管理担当

2014年2月

(株)産業革新機構 入社 執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター

2015年6月

ルネサスエレクトロニクス(株)  社外取締役

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年9月

株式会社INCJ 執行役員(現任)

(注)3

取締役
(非常勤)

桒田 良輔

1958年5月29日生

1984年4月

デュポンジャパンリミテッド入社

1998年4月

同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー

2001年12月

E Ink Corporation Business Director

2004年4月

同社 Global Sales/Marketing Vice President

2010年10月

凸版印刷(株)経営企画本部副本部長

2013年4月

Innova Dynamics,Inc Global Sales/Marketing Vice President

2016年2月

(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

保田 隆雄

1953年12月25日生

1987年4月

プライスウォーターハウスコンサルティング(株)入社

1990年4月

ソニー(株)入社

2000年4月

同社経営企画部門事業管理部統括部長

2002年7月

ソニーエナジーデバイス(株)取締役企画管理部長

2005年7月

ソニー(株)コンポーネントカンパニー経営企画部門長

2007年12月

ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役

2009年7月

同社取締役企画管理部門長

2012年3月

旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー

2012年11月

同社コンプライアンス委員会委員長

2013年4月

当社執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,800

監査役
(常勤)

川﨑 和雄

1953年3月1日生

1977年4月

東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社

2002年4月

同社 姫路工場姫路液晶出向センター長付ティー・エフ・ピー・ディー(株)業務援助(取締役)

2003年4月

東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長

2007年6月

AFPD PTE,LTD. 責任者(社長)

2010年6月

東芝モバイルディスプレイ(株)監査役

2012年3月

旧(株)ジャパンディスプレイ監査役

2013年3月

当社監査役(現任)

(注)5

3,600

監査役

江藤 洋一

1950年8月11日生

1978年4月

弁護士登録

2003年4月

第一東京弁護士会副会長

2005年4月

関東弁護士会連合会副理事長

2006年7月

常石造船(株)社外監査役

2010年4月

第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

2011年6月

ニチアス(株)社外監査役

2012年6月

旧(株)ジャパンディスプレイ監査役

2013年4月

当社監査役(現任)

2015年6月

ニチアス(株)社外取締役(現任)

(注)5

監査役

川嶋 俊昭

1947年6月14日生

1970年4月

アーサー・アンダーセン会計事務所入社

1982年12月

ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO

1999年2月

合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任

2004年1月

日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任

2006年1月

同社顧問

2010年6月

同社退社

2010年7月

川嶋公認会計士事務所 開業

2011年11月

シティバンク銀行(株)社外監査役

2012年6月

旧(株)ジャパンディスプレイ監査役

2013年4月

当社監査役(現任)

(注)5

22,700

 

(注) 1.取締役橋本孝久、中野伸之、桒田良輔は、社外取締役であります。

2.監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。

3.2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役沼沢禎寛、桒田良輔は新任の取締役であり、2019年6月18日開催の定時株主総会により選任されております。

7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。

社外監査役は、弁護士、公認会計士の専門的見地から、取締役会・監査役会において発言を行っていただくことにより、監査機能の充実に貢献しています。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会での意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、内部監査室からの内部統制の状況等についての報告を受けて監督・監査を行っております。

社外取締役及び社外監査役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件を満たして社外取締役及び社外監査役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しています。

a.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b.当社の主要な取引先又はその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記のa、b又はcのいずれかに該当していた者
e.次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
    (ⅰ)上記aからdまでに掲げる者
    (ⅱ)当社の子会社の業務執行者
    (ⅲ)当社の子会社の業務執行者でない取締役
    (ⅳ)最近において(ⅱ)~(ⅲ)又は当社の業務執行者に該当していた者

 

当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。

役職

氏名

兼任の状況

社外取締役

橋本 孝久

無し

社外取締役

中野 伸之

(株)INCJ 執行役員  ※1

社外取締役

桒田 良輔

(株)Project Far East 代表取締役社長

社外監査役

江藤 洋一

インテグラル法律事務所 パートナー 弁護士

ニチアス(株)※2 社外取締役

社外監査役

川嶋 俊昭

川嶋公認会計士事務所 所長

 

※1 株式会社INCJは当社株式を保有しております。なお同社と当社との間に特筆すべき利害関係はありません。

※2 ニチアス株式会社は当社と取引を行っており、江藤は同社の役員を兼任しております。当該取引は金額的重要性がないため、当社との間に特筆すべき利害関係はありません。

 
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
 なお、内部監査部門の監査については、コンプライアンス委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
 また、内部監査、監査役会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査役会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を半期ごとに監査役会に報告しています。

  

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

イ.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
取締役会議長
指名委員会委員長
報酬委員会委員長

スコット キャロン

1964年12月6日生

1988年4月

MIPS Computer Systems, Inc.

1991年9月

スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター

1994年3月

日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員

1994年8月

バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店

1997年3月

モルガン・スタンレー証券会社

2000年6月

プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表

2001年5月

PCAアセット・マネジメント(株)(プルデンシャルplc傘下) 代表取締役

2002年4月

モルガン・スタンレー証券会社

2003年1月

同社 株式統括本部長

2006年5月

いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役社長(現任)

2008年10月

いちご(株) 代表執行役会長

2008年11月

同社 取締役会議長 兼 代表執行役会長(現任)

2012年5月

(株)チヨダ 社外監査役

2014年3月

CaaStle Inc. Independent Director(現任)

2015年5月

(株)チヨダ 社外取締役

2017年7月

いちご投資顧問(株) 執行役会長

2020年3月

当社 代表取締役会長

2020年6月

当社 代表取締役会長 兼 会長執行役員

2020年6月

富士通(株) 社外取締役(現任)

2020年8月

当社 取締役 兼 代表執行役会長(現任)

(注)2

取締役
監査委員会委員

植木 俊博

1956年3月1日生

1981年4月

大日本インキ化学工業(現DIC)(株) 入社

1981年11月

日本アイ・ビー・エム(株) 入社

1998年4月

同社 液晶開発製造本部長

2000年6月

米IBM本社 Distinguished Engineer

2001年4月

日本アイ・ビー・エム(株) 技術理事

2004年8月

NVTech(株) 取締役 研究開発担当

2007年3月

Videocon Displays Research(株) 代表取締役社長

2010年4月

(株)ブイ・テクノロジー 執行役員 兼 技術開発部長

2012年4月

AvanStrate(株) CTO

2012年10月

同社代表取締役社長 兼 CEO

2016年7月

日本電解(株) 取締役

2016年9月

同社代表取締役社長 兼 CEO

2019年5月

当社 社長室 特命担当

2019年10月

当社 執行役員 COO 兼 前工程生産本部長

2020年6月

当社 執行役員

2020年8月

当社 取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
監査委員会委員長
(半常勤)

中野 伸之

1959年1月13日生

1983年4月

伊藤忠商事(株) 入社

2002年4月

同社 航空宇宙部 部長代行

2005年5月

ROHM Semiconductor U.S.A LLC 代表取締役社長

2013年1月

サンデン(株)(現サンデンホールディングス(株))入社 グローバル経営企画管理担当

2014年2月

(株)産業革新機構(現(株)産業革新投資機構) 入社 執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター

2015年6月

ルネサスエレクトロニクス(株) 社外取締役

2018年6月

当社 取締役

2018年9月

(株)INCJ 執行役員

2020年3月

当社 取締役 退任

2020年6月

(株)INCJ 退社

2020年8月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)

桒田 良輔

1958年5月29日生

1984年4月

デュポンジャパンリミテッド入社

1998年4月

同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー

2001年12月

E Ink Corporation Business Director

2004年4月

同社 Global Sales/Marketing Vice President

2010年10月

凸版印刷(株) 経営企画本部副本部長

2013年4月

Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President

2016年2月

(株)Project Far East 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)

東  伸之

1964年3月31日生

1987年4月

(株)野村総合研究所 入社

1998年4月

野村證券(株) 入社

2000年7月

野村プリンシパル・ファイナンス(株) 出向

2011年12月

野村證券(株) 復帰

2012年4月

(株)産業革新機構(現(株)産業革新投資機構) 入社 投資事業グループマネージングディレクター

2017年4月

(株)JOLED 社外取締役(現任)

2017年6月

当社 取締役 就任

2018年6月

当社 取締役 退任

2018年9月

(株)INCJ 出向 執行役員 投資事業グループマネージングディレクター(現任)

2020年3月

当社 取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
指名委員会委員
報酬委員会委員
(非常勤)

小関 珠音

1965年10月30日生

1989年3月

一橋大学 経済学部卒業 学士(経済学)

1989年4月

(株)日本興業銀行

2003年3月

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻(修士課程)修了 修士(経営)

2004年3月

べリングポイント(株)(現PwCコンサルティング合同会社)

2005年3月

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科公共政策専攻(修士課程)修了 修士(経営法)

2005年4月

GCA(株)

2006年8月

(株)dimmi 代表取締役

2012年2月

イノベーションドライブ合同会社

2012年4月

横浜市立大学 国際総合科学部 特別契約准教授

2013年3月

東京大学大学院 工学系研究科 先端学際工学専攻(博士課程)修了 博士(学術)

2013年12月

山形大学工学部 産学連携准教授

2014年1月

(株)幹細胞イノベーション研究所 取締役

2014年4月

山形大学工学部 客員准教授(現任)

2014年5月

(株)幹細胞&デバイス研究所 取締役

2016年4月

大阪市立大学 大学院創造都市研究科 准教授

2018年2月

(株)幹細胞&デバイス研究所 顧問(現任)

2018年4月

大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授(現任)

2020年8月

当社 取締役(現任)

(注)2

取締役
監査委員会委員
(非常勤)

川嶋 俊昭

1947年6月14日生

1970年4月

アーサー・アンダーセン会計事務所 入所

1982年12月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO

1999年2月

合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 財務本部長

2004年1月

日本法人日興シティグループ証券(株) 常務執行役員 財務本部長

2006年1月

同社 顧問

2010年6月

同社 退社

2010年7月

川嶋公認会計士事務所 開業

2011年11月

シティバンク銀行(株) 社外監査役

2012年6月

旧(株)ジャパンディスプレイ 監査役

2013年4月

当社 監査役

2017年9月

タカラレーベン不動産投資法人 監督役員(現任)

2018年3月

ストームハーバー証券(株)社外監査役(現任)

2020年8月

当社 取締役(現任)

(注)2

 

(注) 1.取締役中野伸之、桒田良輔、東伸之、小関珠音及び川嶋俊昭は、社外取締役であります。

2.2020年8月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役植木俊博、中野伸之、小関珠音及び川嶋俊昭は新任の取締役であり、2020年8月26日開催の定時株主総会により選任されております。

 

 

ロ.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表執行役会長

スコット キャロン

1964年12月6日生

イ.取締役の状況に記載のとおり

(注)

代表執行役社長
CEO

菊岡  稔

1962年9月8日生

1986年4月

(株)日本興業銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ) 入行

1992年3月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2000年5月

メリルリンチ証券会社 投資銀行部門 Director

2004年9月

日東電工(株) 経営企画部 部長

2004年12月

同社 米国派遣、米 Nitto America 副社長

2006年4月

同社 メンブレン事業部長 兼 米Hydranautics社 CEO

2011年6月

同社 理事 経営統括部門長

2014年10月

日本電産(株) 常務執行役員

2017年4月

当社 入社 財務ユニット長

2017年10月

当社 財務統括部長

2018年10月

当社 執行役員 財務統括部長

2019年5月

当社 常務執行役員 CFO 兼 財務IR統括部長

2019年9月

当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO

2020年8月

当社 代表執行役社長 兼 CEO(現任)

(注)

執行役
CFO

大河内 聡人

1968年3月12日生

1990年4月

三井住友信託銀行(株) 入社

2001年7月

(株)KPMG FAS

2003年7月

(株)産業再生機構

2006年9月

日本GE(株) GEキャピタル事業開発本部 ディレクター

2014年6月

日本電産(株) CFO戦略室 室長

2016年2月

当社 戦略本部ビジネスアライアンス部 SGM

2017年10月

当社 経営戦略統括部 ビジネスアライアンス部 部長

2018年4月

当社 経営改革推進室

2018年11月

当社 事業改革統括部 統括部長

2019年5月

当社 執行役員 事業改革統括部 統括部長

2019年6月

当社 執行役員 事業開発統括部 統括部長

2019年10月

当社 執行役員 経営企画本部長 兼 ファイナンス本部長

2020年6月

当社 執行役員 CFO

2020年8月

当社 執行役 兼 CFO(現任)

(注)

 

(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

社外取締役は、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。

社外取締役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役の要件を満たして社外取締役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しています。

a.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b.当社の主要な取引先又はその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記のa、b又はcのいずれかに該当していた者
e.次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
    (ⅰ)上記aからdまでに掲げる者
    (ⅱ)当社の子会社の業務執行者
    (ⅲ)当社の子会社の業務執行者でない取締役
    (ⅳ)最近において(ⅱ)~(ⅲ)又は当社の業務執行者に該当していた者

 

当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。

役職

氏名

兼任の状況

社外取締役

中野 伸之

無し

社外取締役

桒田 良輔

(株)Project Far East 代表取締役社長

社外取締役

東  伸之

(株)INCJ 執行役員 ※1

(株)JOLED 社外取締役

社外取締役

小関 珠音

大阪市立大学 大学院都市経営研究科兼商学部 准教授

(株)幹細胞&デバイス研究所 顧問

山形大学工学部 客員准教授

社外取締役

川嶋 俊昭

川嶋公認会計士事務所 所長

タカラレーベン不動産投資法人 監督役員

ストームハーバー証券株式会社 社外監査役

 

※1 東 伸之の兼務先である株式会社INCJは、当社の発行済株式に係る議決権数の14.10%に相当する普通株式及びA種優先株式1,020,000,000株を保有する大株主であります。

 
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会の職務を補助するため、内部監査部を監査委員会事務局とし、内部監査部は、内部監査の基本方針、年度計画、予算等について監査委員会へ事前に報告し、監査委員会からの意見を求めるとともに、監査委員会に対して継続的に職務の執行状況及び発見事項等を報告する等、監査委員会と情報交換及び緊密な連携を図ります。また、監査委員会は、必要に応じ、指名委員会及び報酬委員会との間で、相互に情報・意見交換等を行う等、随時連携を図ります。
 また、会計監査人は内部統制部門と連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査委員会に対して報告します。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで会計監査人と連携してモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を監査委員会に報告します。

社外役員の選任

2017/7/312018/6/292018/11/202019/6/282019/10/72020/3/272020/9/4選任の理由
中野伸之-- 大手商社やメーカーでの豊富な経営経験を有し、株式会社INCJ執行役員として投資先企業への経営サポート等を通じた高度な経営的見識を有しております。2018年6月から2020年3月まで社外取締役として、グローバルなビジネス視点からの経営への助言や業務執行に対する適切な監督をいただいておりました。2020年6月に株式会社INCJを退社し、独立した客観的な立場から経営への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくことで、当社取締役会の更なる機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しました。
桒田良輔--- 電子ディスプレイ、電子部品、先端ナノ・テクノロジーの各分野で、グローバルの販売・マーケティングや企業経営に携わっており、豊富な経営経験と多くの実績を有しております。取締役会において、グローバルなビジネス視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくことにより、当社取締役会の更なる機能強化が期待されるため、2019年6月から独立社外取締役として選任しています。
東伸之---- 証券会社や投資会社において投資事業や経営リスク管理に関する豊富な経験を有し、投資先企業への経営サポートを通じた高度な経営的見識を有しております。2017年6月~2018年6月に当社の社外取締役として経営監督の任に当たっており、取締役会において経営への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくことにより、当社取締役会の更なる機能強化が期待されるため、2020年3月より社外取締役として選任しています。
小関珠音------ 大阪市立大学大学院の准教授及び山形大学の産学連携准教授として、イノベーション、ビジネスモデル、大学発ベンチャー、クリエイティビティ等を研究テーマとして研究すると同時に、複数のベンチャー企業の創業及び経営に携わり、経営に関する高度な専門知識のほか、豊富な経営経験を有しています。過去には、企業提携と市場創造について有機EL分野における事例を研究した書籍執筆経験があり、ディスプレイ市場環境にも見識を有しております。これらの専門知識及び経験により、独立社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社に対する客観的、専門的な助言と監督が期待されるため、独立社外取締役として選任しました。
川嶋俊昭------ 長年にわたる公認会計士及び金融機関における財務面での業務執行に係る幅広い経験と実績から、専門的な知識、高い見識を有しており、旧株式会社ジャパンディスプレイを含めて2012年から独立社外監査役として取締役の業務執行を監査いただいておりました。業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、経営への助言や監督が期待されるため、独立社外取締役として選任しました。
橋本孝久--- 液晶ディスプレイの開発製造に関する高度な専門的な知識の他、液晶ディスプレイの開発製造会社の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、平成29年6月から独立社外取締役として、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を頂いています。当社取締役会の更なる機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しており、また、同氏には、客観的な視点に基づき、独立した立場で意思決定及び取締役の職務執行の監督が期待されることから、独立役員に指定しております。  なお、同氏は当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる各項目には該当しておりません。
白井克彦---- 大学における研究活動を通じた人材育成や教育機関における豊富な経営経験と高い見識を有しており、平成24年6月から社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を頂いております。当社取締役会の更なる機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しており、また、同氏には、客観的な視点に基づき、独立した立場で意思決定及び取締役の職務執行の監督を行っていただいていることから、独立役員に指定しております。  なお、同氏は当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる各項目には該当しておりません。
下河邉和彦---- 永年に亘る弁護士としての幅広い経験と実績から、専門的な知識と高い見識を有しております。弁護士会の要職を歴任し組織団体の運営面でも豊富な経験を有する他、大企業の経営者としての経験と実績を有しております。平成29年6月から独立社外取締役として、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を頂いています。当社取締役会の更なる機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しており、また、同氏には、客観的な視点に基づき、独立した立場で意思決定及び取締役の職務執行の監督が期待されることから、独立役員に指定しております。  なお、同氏は当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる各項目には該当しておりません。
勝又幹英------ 大手都市銀行や国際的な投資会社における豊富な経験を有し、投資先企業への経営サポート等を通じた高度な経営的見識を有しており、また、経営者として豊富な経験と実績を有しております。取締役会において、グローバルなビジネス視点からの経営への助言や業務執行に対する適切な監督を頂くことにより、当社取締役会の更なる機能強化が期待されるため、社外取締役に選任しております。