能美防災【6744】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数21人20人20人19人9人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)21人21人21人21人21人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性24名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

橋  爪      毅

1943年8月27日生

1967年4月

当社入社

1998年6月

取締役就任

2004年6月

常務取締役就任

2006年6月

専務取締役就任

2008年6月

代表取締役社長就任

2013年6月

代表取締役会長就任(現任)

(注)3

64

代表取締役
社長

伊  藤  龍  典

1952年11月18日生

1975年11月

当社入社

2008年6月

取締役就任

2015年6月

常務取締役就任

2017年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

14

専務取締役
総合ソリューション部・研究開発センター担当

内  山      順

1948年7月1日生

1971年4月

当社入社

2002年6月

取締役就任

2008年6月

常務取締役就任

2013年6月

専務取締役就任(現任)

2019年6月

 

総合ソリューション部・研究開発センター担当(現任)

(注)3

23

専務取締役
営業統括本部副本部長・総合企画室長・経理部長兼広報室・首都圏西地区担当

岡  村  武  士

1959年7月7日生

1983年4月

当社入社

2015年6月

取締役就任

2017年6月

常務取締役就任

2019年6月

専務取締役就任(現任)

2019年6月

 

 

営業統括本部副本部長・総合企画室長・経理部長兼広報室・首都圏西地区担当(現任)

(注)3

4

常務取締役
営業統括本部副本部長・技術本部長兼社長室・西日本地区担当

市  川  信  行

1955年8月15日生

1981年4月

当社入社

2012年6月

取締役就任

2016年6月

常務取締役就任(現任)

2019年6月

 

 

営業統括本部副本部長・技術本部長兼社長室・西日本地区担当(現任)

(注)3

11

常務取締役
営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼環境システム事業部担当

竹  内      弘

1952年9月12日生

1975年4月

当社入社

2012年6月

取締役就任

2018年6月

常務取締役就任(現任)

2019年6月

 

 

営業統括本部副本部長・CS設備本部長兼環境システム事業部担当(現任)

(注)3

7

常務取締役
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼九州地区担当

長谷川  雅  弘

1955年12月24日生

1978年4月

当社入社

2013年6月

取締役就任

2018年6月

常務取締役就任(現任)

2019年6月

 

 

営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼九州地区担当(現任)

(注)3

8

取締役

塩  谷      愼

1944年2月22日生

1967年4月

 

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1995年6月

同行取締役就任

1997年6月

 

日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役就任

2007年4月

同社監査役就任

2009年6月

五洋建設株式会社取締役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

伏  見  洋  之

1955年9月7日生

1978年4月

 

 

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

2010年6月

同社常務執行役員就任

2012年6月

同社顧問(非常勤)就任

2012年6月

 

日本地震再保険株式会社常務取締役就任

2016年6月

同社取締役就任

2016年6月

 

日産東京販売ホールディングス株式会社常勤監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

泉  田  達  也

1960年11月3日生

1986年3月

セコム株式会社入社

2012年10月

同社執行役員就任

2015年12月

同社常務執行役員就任

2016年6月

同社取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

進  藤  健  輔

1958年10月2日生

1981年3月

 

日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社

2015年4月

同社執行役員就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

矢  口  孝  仁

1954年3月1日生

1972年4月

当社入社

2007年3月

横浜支社長

2012年6月

取締役就任(現任)

2019年6月

 

日信防災株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

11

取締役
消火設備本部長兼総務部担当

坂  口  直  人

1956年12月13日生

1979年4月

当社入社

2006年3月

総合企画室長

2011年6月

取締役就任(現任)

2018年6月

 

消火設備本部長兼総務部担当(現任)

(注)3

9

取締役
生産統括部長兼特販事業部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当

有  賀  靖  夫

1957年10月6日生

1981年4月

当社入社

2012年4月

生産部長

2012年6月

取締役就任(現任)

2019年6月

 

 

生産統括部長兼特販事業部・生産技術部・三鷹工場・メヌマ工場担当(現任)

(注)3

13

取締役
商品本部長兼東日本地区担当

原      祐  二

1959年5月18日生

1982年4月

当社入社

2012年6月

横浜支社長

2014年6月

取締役就任(現任)

2018年6月

 

商品本部長兼東日本地区担当(現任)

(注)3

4

取締役
人事部長・情報システム室長兼CSR推進室・人材開発室担当

杉  山  祐  一

1957年3月16日生

1980年4月

当社入社

2011年6月

人事部長

2015年6月

取締役就任(現任)

2019年3月

 

 

人事部長・情報システム室長兼CSR推進室・人材開発室担当(現任)

(注)3

16

取締役
海外事業部長兼品質統制室担当

三  浦  寿  人

1960年6月8日生

1983年4月

当社入社

2015年3月

 

エンジニアリング本部第3システム施工部長兼品質安全管理部長

2015年6月

取締役就任(現任)

2019年6月

 

海外事業部長兼品質統制室担当(現任)

(注)3

23

取締役
火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当

池  田  信  也

1960年8月14日生

1983年4月

当社入社

2013年3月

 

火報設備本部第1システム施工部長

2017年6月

取締役就任(現任)

2019年6月

 

火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
営業開発本部長・営業本部長兼中部地区担当

山  本  一  人

1962年10月27日生

1987年4月

当社入社

2016年3月

中部支社長

2018年6月

取締役就任(現任)

2019年3月

 

営業開発本部長・営業本部長兼中部地区担当(現任)

(注)3

2

常勤監査役

浅  倉  義  久

1956年10月31日生

1980年4月

当社入社

2012年10月

CSR推進室長

2015年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

7

常勤監査役

近  藤      弘

1959年7月12日生

1982年4月

当社入社

2013年3月

総務部長

2016年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)5

2

監査役

石  井  藤次郎

1958年12月1日生

1987年4月

弁護士登録

1987年4月
 

松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所

2006年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

近  藤  和  夫

1950年12月27日生

1973年4月
 
 

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

2002年6月

同社取締役執行役員就任

2004年4月

同社常務取締役常務執行役員就任

2005年4月

同社取締役常務執行役員就任

2006年4月

同社取締役専務執行役員就任

2006年8月

同社専務執行役員就任

2009年4月

同社副社長執行役員就任

2009年4月

 

 

 

三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員就任

2011年4月

 

 

株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長就任

2011年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

朝  日  秀  彦

1953年1月29日生

1976年4月
 

富士電機家電株式会社(現富士電機株式会社)入社

2008年4月
 
 

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)常務取締役就任

2009年4月

同社取締役副社長就任

2010年4月

同社代表取締役社長就任

2012年4月

富士電機株式会社執行役員就任

2013年4月

同社執行役員常務就任

2017年4月

同社特別顧問就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

(注)7

227

 

(注) 1  取締役  塩谷愼及び伏見洋之の2名は、社外取締役であります。

     2  監査役  石井藤次郎、近藤和夫及び朝日秀彦の3名は、社外監査役であります。

     3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     4  監査役  浅倉義久及び近藤和夫の2名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5  監査役  近藤弘の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     6  監査役  石井藤次郎の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7  監査役  朝日秀彦の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 ② 社外役員の状況

社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)の出身であり、同じく伏見洋之は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 石井藤次郎は弁護士法人松尾綜合法律事務所の弁護士であり、同じく近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく朝日秀彦は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と当社は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。

経営に対する監督機能の観点から、当社は社外取締役を2名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに当社の監査役会は、社外監査役が3名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 塩谷愼及び伏見洋之を指定し、同取引所に届け出ております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性13名  女性1名  (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

橋  爪      毅

1943年8月27日生

1967年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役

2004年6月

当社常務取締役

2006年6月

当社専務取締役

2008年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

64

代表取締役
社長
 営業統括本部長

伊  藤  龍  典

1952年11月18日生

1975年11月

当社入社

2008年6月

当社取締役

2015年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社営業統括本部長(現任)

(注)3

15

取締役
 専務執行役員
人材開発室・総合ソリューション部担当

内  山      順

1948年7月1日生

1971年4月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2013年6月

当社専務取締役

2020年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2020年6月

 

当社人材開発室・総合ソリューション部担当(現任)

(注)3

24

取締役
 専務執行役員
 経理部長兼総合企画室・管理部門担当

岡  村  武  士

1959年7月7日生

1983年4月

当社入社

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役

2020年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2020年6月

 

当社経理部長兼総合企画室・管理部門担当(現任)

(注)3

4

取締役
 常務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当

長谷川  雅  弘

1955年12月24日生

1978年4月

当社入社

2013年6月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2020年6月

 

 

当社営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当(現任)

(注)3

8

取締役

泉  田  達  也

1960年11月3日生

1986年3月

セコム株式会社入社

2012年10月

同社執行役員

2015年12月

同社常務執行役員

2016年6月

同社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

塩  谷      愼

1944年2月22日生

1967年4月

 

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1995年6月

同行取締役

1997年6月

 

 

日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)

2007年4月

同社社外監査役

2009年6月

五洋建設株式会社社外取締役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

石  井  一  郎

1955年6月15日生

1978年4月

 

 

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

2010年6月

 

東京海上ホールディングス株式会社執行役員

2013年6月

同社常務執行役員

2015年6月

同社専務取締役

2017年4月

同社取締役副社長

2018年10月

同社常勤顧問

2020年4月

 

デロイトトーマツ合同会社アドバイザー(現任)

2020年6月

 

日鉄ソリューションズ株式会社社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

平  野  啓  子

1960年9月8日生

1990年4月

日本放送協会ニュースキャスター

2000年4月

 

農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員

2002年7月

 

内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員

2003年7月

 

内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員

2005年5月

 

公益財団法人消防育英会評議員(現任)

2006年4月

 

内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員

2007年2月

文部科学省 中央教育審議会委員

2007年4月

 

大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)

2011年10月

 

内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員

2013年5月

 

 

一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長

2013年5月

 

一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)

2015年1月

 

厚生労働省 社会保障審議会委員(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

浅  倉  義  久

1956年10月31日生

1980年4月

当社入社

2012年10月

当社CSR推進室長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

8

常勤監査役

近  藤      弘

1959年7月12日生

1982年4月

当社入社

2013年3月

当社総務部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3

監査役

石  井  藤次郎

1958年12月1日生

1987年4月

弁護士登録

1987年4月

 

松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所

2006年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

近  藤  和  夫

1950年12月27日生

1973年4月
 
 

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

2002年6月

同社取締役執行役員

2004年4月

同社常務取締役常務執行役員

2005年4月

同社取締役常務執行役員

2006年4月

同社取締役専務執行役員

2006年8月

同社専務執行役員

2009年4月

同社副社長執行役員

2009年4月

 

 

 

三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員

2011年4月

 

 

株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

朝  日  秀  彦

1953年1月29日生

1976年4月
 

富士電機家電株式会社(現富士電機株式会社)入社

2008年4月
 
 

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)常務取締役

2009年4月

同社取締役副社長

2010年4月

同社代表取締役社長

2012年4月

富士電機株式会社執行役員

2013年4月

同社執行役員常務

2017年4月

同社特別顧問(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

(注)7

129

 

(注) 1  取締役  塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の3名は、社外取締役であります。

     2  監査役  石井藤次郎、近藤和夫及び朝日秀彦の3名は、社外監査役であります。

     3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     4  監査役  浅倉義久及び近藤和夫の2名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5  監査役  近藤弘の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     6  監査役  石井藤次郎の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7  監査役  朝日秀彦の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     8  当社は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、2020年6月より執行役員制度を導入しております。

         執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)

役名

氏名

担当業務

※ 専務執行役員

内  山      順

人材開発室・総合ソリューション部担当

※ 専務執行役員

岡  村  武  士

経理部長兼総合企画室・管理部門担当

※ 常務執行役員

長谷川  雅  弘

営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当

常務執行役員

市  川  信  行

技術本部長兼社長室・広報室担当

執行役員

有  賀  靖  夫

特販事業部・研究開発センター担当

執行役員

原      祐  二

商品本部長兼東日本地区担当

執行役員

三  浦  寿  人

海外事業部長兼品質統制室担当

執行役員

池  田  信  也

火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当

執行役員

山  本  一  人

営業本部長兼消火設備本部・中部地区担当

執行役員

阿  閉  久  義

関西支社長兼西日本地区担当

執行役員

上 吹 越    慎

生産統括部長・メヌマ工場長兼生産技術部・三鷹工場担当

執行役員

踊      恵  支

営業開発本部長兼首都圏西地区担当

執行役員

加  藤  良  一

CS設備本部長

 

 

 ② 社外役員の状況

社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 石井藤次郎は弁護士法人松尾綜合法律事務所の弁護士であり、同じく近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく朝日秀彦は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と当社は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。

経営に対する監督機能の観点から、当社は社外取締役を3名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに当社の監査役会は、社外監査役が3名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子を指定し、同取引所に届け出ております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性13名  女性1名  (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

橋  爪      毅

1943年8月27日生

1967年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役

2004年6月

当社常務取締役

2006年6月

当社専務取締役

2008年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

64

代表取締役
社長
 営業統括本部長

伊  藤  龍  典

1952年11月18日生

1975年11月

当社入社

2008年6月

当社取締役

2015年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社営業統括本部長(現任)

(注)3

15

取締役
 専務執行役員
人材開発室・総合ソリューション部担当

内  山      順

1948年7月1日生

1971年4月

当社入社

2002年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2013年6月

当社専務取締役

2020年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2020年6月

 

当社人材開発室・総合ソリューション部担当(現任)

(注)3

24

取締役
 専務執行役員
 経理部長兼総合企画室・管理部門担当

岡  村  武  士

1959年7月7日生

1983年4月

当社入社

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役

2020年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

2020年6月

 

当社経理部長兼総合企画室・管理部門担当(現任)

(注)3

4

取締役
 常務執行役員
営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当

長谷川  雅  弘

1955年12月24日生

1978年4月

当社入社

2013年6月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2020年6月

 

 

当社営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当(現任)

(注)3

8

取締役

泉  田  達  也

1960年11月3日生

1986年3月

セコム株式会社入社

2012年10月

同社執行役員

2015年12月

同社常務執行役員

2016年6月

同社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

塩  谷      愼

1944年2月22日生

1967年4月

 

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1995年6月

同行取締役

1997年6月

 

 

日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)常勤監査役(社外監査役)

2007年4月

同社社外監査役

2009年6月

五洋建設株式会社社外取締役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

石  井  一  郎

1955年6月15日生

1978年4月

 

 

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

2010年6月

 

東京海上ホールディングス株式会社執行役員

2013年6月

同社常務執行役員

2015年6月

同社専務取締役

2017年4月

同社取締役副社長

2018年10月

同社常勤顧問

2020年4月

 

デロイトトーマツ合同会社アドバイザー(現任)

2020年6月

 

日鉄ソリューションズ株式会社社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

平  野  啓  子

1960年9月8日生

1990年4月

日本放送協会ニュースキャスター

2000年4月

 

農林水産省 食料・農業・農村政策審議会委員

2002年7月

 

内閣府中央防災会議 防災情報の共有化に関する専門調査会委員

2003年7月

 

内閣府中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会委員

2005年5月

 

公益財団法人消防育英会評議員(現任)

2006年4月

 

内閣府中央防災会議 首都直下地震避難対策等専門調査会委員

2007年2月

文部科学省 中央教育審議会委員

2007年4月

 

大阪芸術大学芸術学部放送学科教授(現任)

2011年10月

 

内閣府中央防災会議 防災対策推進検討会議委員

2013年5月

 

 

一般財団法人防災検定協会(現一般財団法人防災教育推進協会)理事長

2013年5月

 

一般財団法人日本防火・防災協会理事(現任)

2015年1月

 

厚生労働省 社会保障審議会委員(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

浅  倉  義  久

1956年10月31日生

1980年4月

当社入社

2012年10月

当社CSR推進室長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

8

常勤監査役

近  藤      弘

1959年7月12日生

1982年4月

当社入社

2013年3月

当社総務部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3

監査役

石  井  藤次郎

1958年12月1日生

1987年4月

弁護士登録

1987年4月

 

松尾綜合法律事務所(現弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所

2006年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

近  藤  和  夫

1950年12月27日生

1973年4月
 
 

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

2002年6月

同社取締役執行役員

2004年4月

同社常務取締役常務執行役員

2005年4月

同社取締役常務執行役員

2006年4月

同社取締役専務執行役員

2006年8月

同社専務執行役員

2009年4月

同社副社長執行役員

2009年4月

 

 

 

三井住友海上グループホールディングス株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社)副社長執行役員

2011年4月

 

 

株式会社インターリスク総研(現MS&ADインターリスク総研株式会社)代表取締役社長

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

朝  日  秀  彦

1953年1月29日生

1976年4月
 

富士電機家電株式会社(現富士電機株式会社)入社

2008年4月
 
 

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現富士電機株式会社)常務取締役

2009年4月

同社取締役副社長

2010年4月

同社代表取締役社長

2012年4月

富士電機株式会社執行役員

2013年4月

同社執行役員常務

2017年4月

同社特別顧問(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

(注)7

129

 

(注) 1  取締役  塩谷愼、石井一郎及び平野啓子の3名は、社外取締役であります。

     2  監査役  石井藤次郎、近藤和夫及び朝日秀彦の3名は、社外監査役であります。

     3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     4  監査役  浅倉義久及び近藤和夫の2名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5  監査役  近藤弘の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     6  監査役  石井藤次郎の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     7  監査役  朝日秀彦の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     8  当社は、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として、2020年6月より執行役員制度を導入しております。

         執行役員の状況は以下のとおりであります。(※印は取締役兼務者)

役名

氏名

担当業務

※ 専務執行役員

内  山      順

人材開発室・総合ソリューション部担当

※ 専務執行役員

岡  村  武  士

経理部長兼総合企画室・管理部門担当

※ 常務執行役員

長谷川  雅  弘

営業統括本部副本部長・エンジニアリング本部長兼環境システム事業部・九州地区担当

常務執行役員

市  川  信  行

技術本部長兼社長室・広報室担当

執行役員

有  賀  靖  夫

特販事業部・研究開発センター担当

執行役員

原      祐  二

商品本部長兼東日本地区担当

執行役員

三  浦  寿  人

海外事業部長兼品質統制室担当

執行役員

池  田  信  也

火報設備本部長兼安全衛生推進室・首都圏東地区担当

執行役員

山  本  一  人

営業本部長兼消火設備本部・中部地区担当

執行役員

阿  閉  久  義

関西支社長兼西日本地区担当

執行役員

上 吹 越    慎

生産統括部長・メヌマ工場長兼生産技術部・三鷹工場担当

執行役員

踊      恵  支

営業開発本部長兼首都圏西地区担当

執行役員

加  藤  良  一

CS設備本部長

 

 

 ② 社外役員の状況

社外取締役 塩谷愼は株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)の出身であり、同じく石井一郎は東京海上日動火災保険株式会社の出身であります。社外監査役 石井藤次郎は弁護士法人松尾綜合法律事務所の弁護士であり、同じく近藤和夫は三井住友海上火災保険株式会社の出身であり、同じく朝日秀彦は富士電機株式会社の特別顧問であります。社外役員が関係するこれらの法人と当社は取引関係にありますが、いずれも定常的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害を有するものではありません。社外取締役 平野啓子と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。

経営に対する監督機能の観点から、当社は社外取締役を3名選任しており、経営上、大所・高所からの見地で経営者の職務執行を監督しております。さらに当社の監査役会は、社外監査役が3名選任されておりますので、経営監督機能の客観性・独立性は十分に確保されていると考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、独立役員としましては、社外取締役 塩谷愼、石井一郎及び平野啓子を指定し、同取引所に届け出ております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において会計監査や内部統制に関する事項等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、監査役会において内部監査及び監査役監査について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、監査役会を通じて会計監査人と定期的に意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/30選任の理由
塩谷 愼塩谷愼氏は、株式会社富士銀行の取締役、JFEスチール株式会社の監査役および五洋建設株式会社の取締役を歴任しており、その経歴から培われた幅広い知識・経験等をもって、当社から独立した客観的・中立的な立場から当社の経営にあたっていただくため、独立役員に指定いたしました。 なお、株式会社富士銀行の取締役は1997年に退任し、五洋建設株式会社では社外取締役であったことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
石井 一郎----石井一郎氏は、東京海上ホールディングス株式会社の取締役副社長等を歴任しており、その経歴から培われた幅広い知識・経験等をもって、当社から独立した客観的・中立的な立場から当社の経営にあたっていただくため、独立役員に指定いたしました。 なお、東京海上日動火災保険株式会社と当社は取引関係がありますが、左記のとおり主要な取引先等には該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
平野 啓子----平野啓子氏は、内閣府中央防災会議の専門調査会委員等の公職を歴任しており、その経歴から培われた幅広い知識・経験等をもって、当社から独立した客観的・中立的な立場から当社の経営にあたっていただくため、独立役員に指定いたしました。 なお、同氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
伏見 洋之-社外取締役の伏見洋之氏は、東京海上日動火災保険株式会社の常務執行役員、日本地震再保険株式会社の常務取締役等を歴任しており、その経歴から培われた幅広い知識・経験等をもって、当社から独立した客観的・中立的な立場から当社の経営にあたっていただくため、独立役員に指定いたしました。 なお、東京海上日動火災保険株式会社と当社は取引関係にありますが、主要な取引先等には該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。