KIホールディングス【6747】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/152018/12/262019/4/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

 

米澤  典明

昭和14年1月20日生

昭和32年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

31

昭和62年4月

同社第2製造部長

昭和63年12月

同社榛原工場長兼相良工場長

平成3年6月

同社取締役

平成9年6月

同社常務取締役

平成13年6月

同社専務取締役

平成17年7月

同社相談役(現任)

平成17年7月

ノース・アメリカン・ライティング・インク取締役会長

平成22年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成23年8月

コイト電工株式会社
代表取締役会長(現任)

取締役社長

(代表取締役)

 

山口  常雄

昭和24年8月23日生

昭和43年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

7

平成12年4月

同社管理室長

平成13年4月

同社航空・AP事業部長

平成18年6月

同社調達部長

平成22年6月

平成24年11月

平成26年11月

平成27年11月

平成27年11月

平成27年12月

平成28年12月

当社常務取締役

コイト電工株式会社常務取締役

同社取締役常務執行役員

同社代表取締役社長(現任)

同社社長執行役員(現任)

当社専務取締役

当社代表取締役社長(現任)

常務取締役

管理部門統括

経理部長

経営企画部担当

田地川 章

昭和24年11月23日生

昭和43年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

1

平成9年4月

同社関連事業部長

平成15年4月

同社国際管理部長

平成16年10月

同社関連企業部長

平成19年1月

平成24年10月

小糸九州株式会社取締役

当社経理部長

平成24年11月

平成24年12月

平成25年3月

 

平成25年12月

平成26年11月

平成27年11月

 

平成27年11月

平成27年12月

コイト電工株式会社監査役

当社取締役

常州小糸今創交通設備有限公司

監事(現任)

KPS N.A.,INC.取締役(現任)

ミナモト通信株式会社監査役(現任)

コイト電工株式会社

常務取締役(現任)

同社常務執行役員(現任)

当社常務取締役(現任)

常務取締役

航空事業部担当

酒井  髙之

昭和27年12月23日生

昭和50年3月

当社入社

(注)4

24

平成14年8月

当社交通システム営業推進室長

平成17年4月

当社交通システム営業本部副本部長

平成17年6月

当社取締役

平成23年1月

 

平成24年11月

平成26年11月

平成27年11月

平成27年12月

常州小糸今創交通設備有限公司

董事長(現任)

コイト電工株式会社取締役

同社常務執行役員(現任)

同社常務取締役(現任)

当社常務取締役(現任)

常務取締役

 

田村 芳孝

昭和26年5月29日生

昭和49年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

1

平成21年4月

同社生産技術部長

平成27年11月

コイト電工株式会社取締役

平成27年11月

同社常務執行役員(現任)

平成28年11月

同社常務取締役(現任)

平成28年12月

当社常務取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役

 

内山  正巳

昭和34年5月12日生

昭和58年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

1

平成17年6月

同社人事部長

平成19年6月

同社取締役

平成22年6月

当社取締役(現任)

平成23年6月

平成24年6月

株式会社小糸製作所常務取締役

同社取締役常務執行役員(現任)

取締役

人事総務部長

若林  秀和

昭和27年4月21日生

昭和51年3月

当社入社

(注)4

24

平成16年4月

当社IT開発部長

平成17年6月

当社人事部長

平成19年6月

平成27年11月

当社取締役(現任)

コイト電工株式会社監査役(現任)

取締役

 

長倉 公憲

昭和23年2月10日生

昭和45年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

平成11年4月

同社営業管理部長

平成17年6月

同社取締役

平成28年12月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

佐藤  克彦

昭和22年2月7日生

昭和45年4月

当社入社

(注)5

26

平成18年4月

当社技術管理部長

平成20年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

小長谷  秀治

昭和38年6月17日生

昭和62年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)6

平成18年4月

同社経理部長

平成19年4月

同社関連企業部長

平成21年6月

平成23年8月

同社取締役

コイト電工株式会社監査役(現任)

平成23年12月

平成24年6月

平成25年6月

平成27年6月

当社監査役(現任)

株式会社小糸製作所執行役員

同社常務執行役員

同社取締役常務執行役員(現任)

監査役

 

遠藤  哲嗣

昭和23年5月14日生

昭和51年4月

弁護士登録

(注)5

37

昭和57年3月

遠藤法律事務所開設

平成元年4月

当社法律顧問

平成7年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

並松  晴行

昭和26年4月17日生

昭和45年4月

東京国税局入局

(注)7

平成23年7月

東京国税局調査第4部長

平成24年7月

東京国税局退職

平成24年8月

税理士登録

平成26年10月

平成27年12月

当社税務顧問

当社監査役(現任)

152

 

(注) 1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役長倉公憲は、社外取締役であります。

3.監査役遠藤哲嗣及び監査役並松晴行は、社外監査役であります。

4.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

 

米澤  典明

昭和14年1月20日生

昭和32年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

40

昭和62年4月

同社第2製造部長

昭和63年12月

同社榛原工場長兼相良工場長

平成3年6月

同社取締役

平成9年6月

同社常務取締役

平成13年6月

同社専務取締役

平成17年7月

同社相談役(現任)

平成17年7月

ノース・アメリカン・ライティング・インク取締役会長

平成22年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成23年8月

コイト電工株式会社
代表取締役会長(現任)

取締役社長

(代表取締役)

 

山口  常雄

昭和24年8月23日生

昭和43年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

2

平成12年4月

同社管理室長

平成13年4月

同社航空・AP事業部長

平成18年6月

同社調達部長

平成22年6月

平成24年11月

平成26年11月

平成27年11月

平成27年11月

平成27年12月

平成28年12月

平成29年3月

 

当社常務取締役

コイト電工株式会社常務取締役

同社取締役常務執行役員

同社代表取締役社長(現任)

同社社長執行役員(現任)

当社専務取締役

当社代表取締役社長(現任)

常州小糸今創交通設備有限公司

董事(現任)

常務取締役

管理部門統括

経理部長

経営企画部担当

田地川 章

昭和24年11月23日生

昭和43年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

2

平成9年4月

同社関連事業部長

平成15年4月

同社国際管理部長

平成16年10月

同社関連企業部長

平成19年1月

平成24年10月

小糸九州株式会社取締役

当社経理部長

平成24年11月

平成24年12月

平成25年3月

 

平成25年12月

平成26年11月

平成27年11月

 

平成27年11月

平成27年12月

コイト電工株式会社監査役

当社取締役

常州小糸今創交通設備有限公司

監事(現任)

KPS N.A.,INC.取締役(現任)

ミナモト通信株式会社監査役(現任)

コイト電工株式会社

常務取締役(現任)

同社常務執行役員(現任)

当社常務取締役(現任)

常務取締役

航空事業部担当

酒井  髙之

昭和27年12月23日生

昭和50年3月

当社入社

(注)4

25

平成14年8月

当社交通システム営業推進室長

平成17年4月

当社交通システム営業本部副本部長

平成17年6月

当社取締役

平成23年1月

 

平成24年11月

平成26年11月

平成27年11月

平成27年12月

常州小糸今創交通設備有限公司

董事長(現任)

コイト電工株式会社取締役

同社常務執行役員(現任)

同社常務取締役(現任)

当社常務取締役(現任)

常務取締役

 

田村 芳孝

昭和26年5月29日生

昭和49年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

2

平成21年4月

同社生産技術部長

平成27年11月

コイト電工株式会社取締役

平成27年11月

同社常務執行役員(現任)

平成28年11月

同社常務取締役(現任)

平成28年12月

当社常務取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役

 

内山  正巳

昭和34年5月12日生

昭和58年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

1

平成17年6月

同社人事部長

平成19年6月

同社取締役

平成22年6月

当社取締役(現任)

平成23年6月

平成24年6月

平成29年6月

株式会社小糸製作所常務取締役

同社取締役常務執行役員

同社専務取締役(現任)

取締役

人事総務部長

若林  秀和

昭和27年4月21日生

昭和51年3月

当社入社

(注)4

25

平成16年4月

当社IT開発部長

平成17年6月

当社人事部長

平成19年6月

平成27年11月

当社取締役(現任)

コイト電工株式会社監査役(現任)

取締役

 

長倉 公憲

昭和23年2月10日生

昭和45年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)4

平成11年4月

同社営業管理部長

平成17年6月

同社取締役

平成28年12月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

佐藤  克彦

昭和22年2月7日生

昭和45年4月

当社入社

(注)5

27

平成18年4月

当社技術管理部長

平成20年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

小長谷  秀治

昭和38年6月17日生

昭和62年4月

株式会社小糸製作所入社

(注)6

平成18年4月

同社経理部長

平成19年4月

同社関連企業部長

平成21年6月

平成23年8月

同社取締役

コイト電工株式会社監査役(現任)

平成23年12月

平成24年6月

平成25年6月

平成27年6月

平成29年6月

当社監査役(現任)

株式会社小糸製作所執行役員

同社常務執行役員

同社取締役常務執行役員

同社専務取締役(現任)

監査役

 

遠藤  哲嗣

昭和23年5月14日生

昭和51年4月

弁護士登録

(注)5

39

昭和57年3月

遠藤法律事務所開設

平成元年4月

当社法律顧問

平成7年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

並松  晴行

昭和26年4月17日生

昭和45年4月

東京国税局入局

(注)7

1

平成23年7月

東京国税局調査第4部長

平成24年7月

東京国税局退職

平成24年8月

税理士登録

平成26年10月

平成27年12月

当社税務顧問

当社監査役(現任)

165

 

(注) 1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役長倉公憲は、社外取締役であります。

3.監査役遠藤哲嗣及び監査役並松晴行は、社外監査役であります。

4.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

 

米澤  典明

昭和14年1月20日生

昭和32年4月

株式会社小糸製作所入社

昭和62年4月

同社第2製造部長

昭和63年12月

同社榛原工場長兼相良工場長

平成3年6月

同社取締役

平成9年6月

同社常務取締役

平成13年6月

同社専務取締役

平成17年7月

同社相談役(現任)

平成17年7月

ノース・アメリカン・ライティング・インク取締役会長

平成22年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成23年8月

コイト電工株式会社
代表取締役会長(現任)

(注)6

44

取締役社長

(代表取締役)

 

山口  常雄

昭和24年8月23日生

昭和43年4月

株式会社小糸製作所入社

平成12年4月

同社管理室長

平成13年4月

同社航空・AP事業部長

平成18年6月

同社調達部長

平成22年6月

当社常務取締役

平成24年11月

コイト電工株式会社常務取締役

平成26年11月

同社取締役常務執行役員

平成27年11月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年11月

同社社長執行役員(現任)

平成27年12月

当社専務取締役

平成28年12月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年3月

常州小糸今創交通設備有限公司
董事(現任)

(注)6

13

常務取締役

管理部門統括

経理部長

経営企画部担当

田地川 章

昭和24年11月23日生

昭和43年4月

株式会社小糸製作所入社

平成9年4月

同社関連事業部長

平成15年4月

同社国際管理部長

平成16年10月

同社関連企業部長

平成19年1月

平成24年10月

 

小糸九州株式会社取締役

当社経理部長

丘山産業株式会社監査役(現任)

平成24年11月

コイト電工株式会社監査役

平成24年12月

当社取締役

平成25年3月

常州小糸今創交通設備有限公司
監事(現任)

平成25年12月

KPS N.A.,INC.取締役(現任)

平成26年11月

ミナモト通信株式会社監査役(現任)

平成27年11月

コイト電工株式会社
常務取締役(現任)

平成27年11月

同社常務執行役員(現任)

平成27年12月

当社常務取締役(現任)

(注)6

3

常務取締役

航空事業部担当

酒井  髙之

昭和27年12月23日生

昭和50年3月

当社入社

平成14年8月

当社交通システム営業推進室長

平成17年4月

当社交通システム営業本部副本部長

平成17年6月

当社取締役

平成23年1月

常州小糸今創交通設備有限公司
董事長(現任)

平成24年11月

コイト電工株式会社取締役

平成26年11月

同社常務執行役員(現任)

平成27年11月

同社常務取締役(現任)

平成27年12月

当社常務取締役(現任)

(注)6

25

常務取締役

 

田村 芳孝

昭和26年5月29日生

昭和49年4月

株式会社小糸製作所入社

平成21年4月

同社生産技術部長

平成27年11月

コイト電工株式会社取締役

平成27年11月

同社常務執行役員(現任)

平成28年11月

同社常務取締役(現任)

平成28年12月

当社常務取締役(現任)

(注)6

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

取締役

 

内山  正巳

昭和34年5月12日生

昭和58年4月

株式会社小糸製作所入社

平成17年6月

同社人事部長

平成19年6月

同社取締役

平成22年6月

当社取締役(現任)

平成23年6月

平成24年6月

平成29年6月

株式会社小糸製作所常務取締役

同社取締役常務執行役員

同社専務取締役(現任)

(注)6

1

取締役

人事総務部長

若林  秀和

昭和27年4月21日生

昭和51年3月

当社入社

平成16年4月

当社IT開発部長

平成17年6月

当社人事部長

平成19年6月

平成27年11月

当社取締役(現任)

コイト電工株式会社監査役(現任)

(注)6

26

取締役

 

長倉 公憲

昭和23年2月10日生

昭和45年4月

株式会社小糸製作所入社

平成11年4月

同社営業管理部長

平成17年6月

同社取締役

平成28年12月

当社取締役(現任)

(注)6

常勤監査役

 

佐藤  克彦

昭和22年2月7日生

昭和45年4月

当社入社

平成18年4月

当社技術管理部長

平成20年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

28

監査役

 

小長谷  秀治

昭和38年6月17日生

昭和62年4月

株式会社小糸製作所入社

平成18年4月

同社経理部長

平成19年4月

同社関連企業部長

平成21年6月

同社取締役

平成23年8月

コイト電工株式会社監査役(現任)

平成23年12月

当社監査役(現任)

平成24年6月

株式会社小糸製作所執行役員

平成25年6月

同社常務執行役員

平成27年6月

同社取締役常務執行役員

平成29年6月

同社専務取締役(現任)

(注)7

監査役

 

遠藤  哲嗣

昭和23年5月14日生

昭和51年4月

弁護士登録

昭和57年3月

遠藤法律事務所開設

平成元年4月

当社法律顧問

平成7年6月

当社監査役(現任)

(注)4

40

監査役

 

並松  晴行

昭和26年4月17日生

昭和45年4月

東京国税局入局

平成23年7月

東京国税局調査第4部長

平成24年7月

東京国税局退職

平成24年8月

税理士登録

平成26年10月

当社税務顧問

平成27年12月

当社監査役(現任)

(注)5

1

185

 

(注) 1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役長倉公憲は、社外取締役であります。

3.監査役遠藤哲嗣及び監査役並松晴行は、社外監査役であります。

4.平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.平成30年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

社外役員の選任

2017/12/152018/12/262019/4/23選任の理由
長倉 公憲親会社や兄弟会社、主要取引先、主要株主等のいずれにも該当しないため、独立性が高いものと認識しております。 同氏は企業の営業部門における豊富な知見を有しており、その知見を当社の企業統治や成長戦略の議論に活かしていただくため、社外取締役として選任するものであります。また、独立性、見識、ともに独立役員として適任であると判断しております。