星和電機【6748】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92018/12/212019/7/102020/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人7人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性  9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

増山 晃章

昭和28年12月20日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成4年3月

当社営業本部営業企画室長

平成7年6月

当社取締役

平成10年11月

当社常務取締役営業企画部長

平成13年4月

当社常務取締役新規事業本部長兼営業本部企画部長

平成14年4月

当社常務取締役新規事業本部長兼社長室長

平成14年6月

当社専務取締役新規事業本部長兼社長室長

平成15年6月

当社代表取締役専務新規事業本部長兼社長室長

平成17年6月

当社代表取締役社長

平成26年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成28年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

382

常務取締役

生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

乾 勝典

昭和32年9月3日生

 

平成11年7月

黒田電気株式会社 国際事業部次長

平成19年1月

又栄株式会社 日本支社兼中国瀋陽工場 工場長

平成19年11月

当社入社EMC社社長付専任部長

平成20年4月

当社EMC社技術部長

平成20年10月

当社EMC社技術部長兼品質管理室長

平成22年9月

当社EMC社技術部長兼製造部部長兼品質管理室長

平成23年6月

当社取締役EMC社技術部長兼製造部部長兼品質管理室長

平成23年10月

当社取締役EMC社社長兼製造部長兼品質管理室長

平成24年4月

当社取締役コンポーネント社社長兼製品技術部長

平成25年4月

当社取締役コンポーネント事業部長兼技術部長兼生産本部生産革新担当部長

平成26年4月

当社取締役生産本部副本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

平成26年11月

当社取締役生産本部長兼生産本部生産本部コンポーネント事業部長兼技術部長兼部品技術課長

平成27年4月

当社取締役生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

平成27年6月

当社常務取締役生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長(現任)

 

 

(注)3

7

常務取締役

管理本部長兼

総務部長

望月 友彦

昭和27年3月14日生

 

昭和49年4月

株式会社京都銀行入社

平成19年5月

当社入社管理部長補佐

平成22年4月

当社管理部長

平成23年6月

当社取締役管理部長

平成25年4月

当社取締役管理本部長

平成26年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

平成27年10月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長

平成28年4月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

生産本部

統括技術部長

正林 啓志

昭和25年8月27日生

 

平成14年5月

社団法人建設電気技術協会専務理事

平成16年6月

当社統括技術部長

平成17年6月

当社取締役統括技術部長

平成25年4月

当社取締役生産本部統括技術部長(現任)

 

(注)3

24

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

営業本部長

春山  雅彦

昭和38年2月28日生

 

昭和62年7月

当社入社

平成19年4月

当社社会システム社公共営業本部関西支社長兼営業課長兼業務課長

平成25年4月

当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼業務課長兼営業企画部長

平成27年4月

当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼営業企画部長

平成27年6月

当社取締役営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼営業企画部長

平成28年4月

平成29年4月

当社取締役営業本部長兼西日本統括部長

当社取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

事業戦略本部長兼事業企画部長

寺垣  敬司

昭和44年4月11日生

 

平成6年4月

当社入社

平成22年10月

当社社会システム社生産本部品質管理部長兼生産本部長代理兼品質管理課長

平成26年10月

当社執行役員生産本部情報システム事業部長

平成27年4月

当社執行役員生産本部情報システム事業部長兼事業計画室部長

平成27年6月

当社取締役生産本部情報システム事業部長兼事業計画室部長

平成28年4月

当社取締役生産本部情報システム事業部長

平成30年4月

当社取締役事業戦略本部長兼事業企画部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

(監査等委員)

 

佐野 廣一

昭和24年1月2日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成7年4月

当社営業技術部長

平成14年4月

当社情報機器社新規開発部長

平成17年4月

社会システム社社長

平成17年6月

当社取締役社会システム社社長

平成20年4月

当社取締役オプト社社長

平成22年4月

当社取締役LELIC社社長

平成23年4月

当社常務取締役LELIC社社長

平成24年4月

当社取締役LELIC社社長

平成25年4月

当社取締役研究開発本部長

平成26年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

18

取締役

(監査等委員)

 

中野 淑夫

昭和9年10月26日生

 

昭和39年7月

公認会計士登録

昭和46年4月

中野公認会計士事務所代表

平成18年6月

当社非常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

 

益満 清輝

昭和21年10月5日生

 

昭和56年4月

弁護士登録

昭和60年4月

益満法律事務所開業

平成19年6月

当社非常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

452

(注)1.中野淑夫及び益満清輝は、「社外取締役」であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員  佐野 廣一、委員  中野 淑夫、委員  益満 清輝

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は9名で生産本部事業計画室長 八木舜、生産本部海外事業推進事業部長 古田雅也、生産本部情報システム事業部長 竹之内光彦、営業本部営業企画部長 小林浩幸、品質保証本部長 宮下雅良、コンポーネント事業部製造部長 成平幸弘、コンポーネント事業部第一営業部長 芦田二朗、営業本部技術企画部長 谷口浩二、生産本部照明事業部長 河合隆で構成しております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性  7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

増山 晃章

1953年12月20日

 

1981年3月

当社入社

1992年3月

当社営業本部営業企画室長

1995年6月

当社取締役

1998年11月

当社常務取締役営業企画部長

2001年4月

当社常務取締役新規事業本部長兼営業本部企画部長

2002年4月

当社常務取締役新規事業本部長兼社長室長

2002年6月

当社専務取締役新規事業本部長兼社長室長

2003年6月

当社代表取締役専務新規事業本部長兼社長室長

2005年6月

当社代表取締役社長

2014年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2016年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

382

常務取締役

生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

乾 勝典

1957年9月3日

 

1999年7月

黒田電気株式会社 国際事業部次長

2007年1月

又栄株式会社 日本支社兼中国瀋陽工場 工場長

2007年11月

当社入社EMC社社長付専任部長

2008年4月

当社EMC社技術部長

2008年10月

当社EMC社技術部長兼品質管理室長

2010年9月

当社EMC社技術部長兼製造部部長兼品質管理室長

2011年6月

当社取締役EMC社技術部長兼製造部部長兼品質管理室長

2011年10月

当社取締役EMC社社長兼製造部長兼品質管理室長

2012年4月

当社取締役コンポーネント社社長兼製品技術部長

2013年4月

当社取締役コンポーネント事業部長兼技術部長兼生産本部生産革新担当部長

2014年4月

当社取締役生産本部副本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

2014年11月

当社取締役生産本部長兼生産本部生産本部コンポーネント事業部長兼技術部長兼部品技術課長

2015年4月

当社取締役生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

2015年6月

当社常務取締役生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長(現任)

 

(注)3

10

常務取締役

営業本部長

春山  雅彦

1963年2月28日

 

1987年7月

当社入社

2007年4月

当社社会システム社公共営業本部関西支社長兼営業課長兼業務課長

2013年4月

当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼業務課長兼営業企画部長

2015年4月

当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼営業企画部長

2015年6月

当社取締役営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼営業企画部長

2016年4月

2017年4月

当社取締役営業本部長兼西日本統括部長

当社取締役営業本部長

2018年8月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

6

取締役

事業戦略本部長兼事業企画部長

寺垣  敬司

1969年4月11日

 

1994年4月

当社入社

2010年10月

当社社会システム社生産本部品質管理部長兼生産本部長代理兼品質管理課長

2014年10月

当社執行役員生産本部情報システム事業部長

2015年4月

当社執行役員生産本部情報システム事業部長兼事業計画室部長

2015年6月

当社取締役生産本部情報システム事業部長兼事業計画室部長

2016年4月

当社取締役生産本部情報システム事業部長

2018年4月

当社取締役事業戦略本部長兼事業企画部長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

望月 友彦

1952年3月14日

 

1974年4月

株式会社京都銀行入社

2007年5月

当社入社管理部長補佐

2010年4月

当社管理部長

2011年6月

当社取締役管理部長

2013年4月

当社取締役管理本部長

2014年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2015年10月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長

2016年4月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

2019年4月

2019年6月

当社常務取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

益満 清輝

1946年10月5日

 

1981年4月

弁護士登録

1985年4月

益満法律事務所開業

2007年6月

当社非常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

千代田 邦夫

1944年1月2日

 

1971年5月

公認会計士登録

1984年4月

立命館大学経営学部教授

1999年4月

学校法人立命館理事、同大学経営学部長

2006年4月

同大学大学院経営管理研究教授

2009年4月

熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授

2012年4月

早稲田大学大学院会計研究科教授

2013年4月

金融庁公認会計士・監査審査会会長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

414

(注)1.益満清輝及び千代田邦夫は、「社外取締役」であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員 望月 友彦、委員 益満 清輝、委員 千代田 邦夫

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は10名で生産本部事業計画室長 八木舜、生産本部海外事業推進事業部長 古田雅也、生産本部情報システム事業部長 竹之内光彦、営業本部副本部長兼営業企画部長 小林浩幸、品質保証本部長 宮下雅良、生産本部コンポーネント事業部製造部長 成平幸弘、生産本部コンポーネント事業部営業部長兼営業一課長 芦田二朗、営業本部技術企画部長 谷口浩二、生産本部照明事業部長 河合隆、管理本部長兼総務部長 岩見恵一で構成しております。

②社外役員の状況

当社は社外取締役2名を選任しております。

社外取締役 益満 清輝氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。社外取締役 千代田 邦夫氏氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。

当社においては、社外取締役を選任するための当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して独立社外役員を選定しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

両取締役は公認会計士又は弁護士としての知見を有しております。

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役から適宜報告を受け、専門的な知見や客観的な立場で発言や提言を行っております。また、監査等委員会を開催し、相互に情報交換を行うことにより監査を実効的に行い、経営の監視機能を果たしております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性  10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

増山 晃章

1953年12月20日

 

1981年3月

当社入社

1992年3月

当社営業本部営業企画室長

1995年6月

当社取締役

1998年11月

当社常務取締役営業企画部長

2001年4月

当社常務取締役新規事業本部長兼営業本部企画部長

2002年4月

当社常務取締役新規事業本部長兼社長室長

2002年6月

当社専務取締役新規事業本部長兼社長室長

2003年6月

当社代表取締役専務新規事業本部長兼社長室長

2005年6月

当社代表取締役社長

2014年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2016年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

382

取締役常務執行役員

生産本部長兼生産本部

コンポーネント事業部長

乾 勝典

1957年9月3日

 

1999年7月

黒田電気株式会社 国際事業部次長

2007年1月

又栄株式会社 日本支社兼中国瀋陽工場 工場長

2007年11月

当社入社EMC社社長付専任部長

2008年4月

当社EMC社技術部長

2008年10月

当社EMC社技術部長兼品質管理室長

2010年9月

当社EMC社技術部長兼製造部部長兼品質管理室長

2011年6月

当社取締役EMC社技術部長兼製造部部長兼品質管理室長

2011年10月

当社取締役EMC社社長兼製造部長兼品質管理室長

2012年4月

当社取締役コンポーネント社社長兼製品技術部長

2013年4月

当社取締役コンポーネント事業部長兼技術部長兼生産本部生産革新担当部長

2014年4月

当社取締役生産本部副本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

2014年11月

当社取締役生産本部長兼生産本部生産本部コンポーネント事業部長兼技術部長兼部品技術課長

2015年4月

当社取締役生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

2015年6月

当社常務取締役生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長(現任)

 

(注)3

12

取締役常務執行役員

営業本部長

春山  雅彦

1963年2月28日

 

1987年7月

当社入社

2007年4月

当社社会システム社公共営業本部関西支社長兼営業課長兼業務課長

2013年4月

当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼業務課長兼営業企画部長

2015年4月

当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼営業企画部長

2015年6月

当社取締役営業本部西日本統括部長兼関西支社長兼営業企画部長

2016年4月

2017年4月

当社取締役営業本部長兼西日本統括部長

当社取締役営業本部長

2018年8月

当社常務取締役営業本部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役執行役員

事業戦略本部長兼

事業企画部長

寺垣  敬司

1969年4月11日

 

1994年4月

当社入社

2010年10月

当社社会システム社生産本部品質管理部長兼生産本部長代理兼品質管理課長

2014年10月

当社執行役員生産本部情報システム事業部長

2015年4月

当社執行役員生産本部情報システム事業部長兼事業計画室部長

2015年6月

当社取締役生産本部情報システム事業部長兼事業計画室部長

2016年4月

当社取締役生産本部情報システム事業部長

2018年4月

当社取締役事業戦略本部長兼事業企画部長

2020年4月

当社取締役執行役員事業戦略本部長兼事業企画部長(現任)

 

(注)3

6

取締役執行役員

生産本部

情報システム事業部長

竹之内 光彦

1963年9月8日

 

1986年4月

当社入社

2012年4月

当社社会システム社生産本部照明事業部長

2013年4月

当社執行役員生産本部照明事業部長兼生産企画部長

2018年4月

当社執行役員生産本部情報システム事業部長

2020年6月

当社取締役執行役員生産本部情報システム事業部長(現任)

 

(注)3

取締役執行役員

営業本部副本部長兼

営業企画部長

小林 浩幸

1963年12月26日

 

1986年4月

当社入社

2004年4月

当社営業部東北統括営業所長兼仙台営業所長
兼盛岡営業所長

2008年4月

当社社会システム社公共営業本部東京支社長

2013年4月

当社執行役員営業本部東日本統括部長
兼東京支社長兼営業企画部長

2019年4月

当社執行役員営業本部副本部長
兼営業企画部長

2020年6月

当社取締役執行役員営業本部副本部長
兼営業企画部長(現任)

 

(注)3

取締役執行役員

生産本部照明事業部長

河合 隆

1969年1月6日

 

1991年4月

当社入社

2013年4月

当社生産本部照明事業部技術部長

2017年10月

当社執行役員生産本部照明事業部技術部長

2018年4月

当社執行役員生産本部照明事業部長

2020年6月

当社取締役執行役員生産本部照明事業部長(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

望月 友彦

1952年3月14日

 

1974年4月

株式会社京都銀行入社

2007年5月

当社入社管理部長補佐

2010年4月

当社管理部長

2011年6月

当社取締役管理部長

2013年4月

当社取締役管理本部長

2014年4月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2015年10月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長

2016年4月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

2019年4月

2019年6月

当社常務取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

12

取締役

(監査等委員)

益満 清輝

1946年10月5日

 

1981年4月

弁護士登録

1985年4月

益満法律事務所開業

2007年6月

当社非常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

千代田 邦夫

1944年1月2日

 

1971年5月

公認会計士登録

1984年4月

立命館大学経営学部教授

1999年4月

学校法人立命館理事、同大学経営学部長

2006年4月

同大学大学院経営管理研究教授

2009年4月

熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授

2012年4月

早稲田大学大学院会計研究科教授

2013年4月

金融庁公認会計士・監査審査会会長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

421

(注)1.益満清輝及び千代田邦夫は、「社外取締役」であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

      委員 望月 友彦、委員 益満 清輝、委員 千代田 邦夫

3.任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.当社は意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。

取締役以外の執行役員は8名で生産本部事業計画室長 八木舜、生産本部海外事業推進事業部長 古田雅也、品質保証本部長 宮下雅良、生産本部コンポーネント事業部製造部長 成平幸弘、生産本部コンポーネント事業部営業部長兼営業一課長 芦田二朗、営業本部技術企画部長 谷口浩二、管理本部長兼総務部長 岩見恵一、営業本部工事部長 長谷部卓也で構成しております。

②社外役員の状況

当社は社外取締役2名を選任しております。

社外取締役 益満 清輝氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。社外取締役 千代田 邦夫氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。

当社においては、社外取締役を選任するための当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して独立社外役員を選定しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

両取締役は公認会計士又は弁護士としての知見を有しております。

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役から適宜報告を受け、専門的な知見や客観的な立場で発言や提言を行っております。また、監査等委員会を開催し、相互に情報交換を行うことにより監査を実効的に行い、経営の監視機能を果たしております。

社外役員の選任

2018/7/92018/12/212019/7/102020/7/10選任の理由
益満 清輝弁護士としての豊富な経験と幅広い見識ならびに高い法令遵守の精神を有しておられ、これらを当社の監査等に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありません が、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
千代田 邦夫--会計および監査の専門家として、また大学教授や公的機関の委員等を歴任されるなど豊富な知識や経験を有しておられ、これらを当社の監査等に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
中野 淑夫--公認会計士として、また、他の会社の取締役や社外監査役として、豊富な実績・見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。