シャープ【6753】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/182017/1/182017/9/262018/7/312018/12/262019/6/262020/6/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人7人
社外役員数2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人25人25人25人25人25人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
当社は、買収防衛策を導入しておりましたが、鴻海精密工業、Foxconn (Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd.及び SIO International Holdings Limitedに対し第三者割当による新株式(普通株式及びC種種類株式)を発行したことにより、当社買収防衛策を継続する必要性が乏しくなったことから、買収防衛策を廃止いたしました。
当社は、買収防衛策を導入しておりましたが、鴻海精密工業、Foxconn (Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd.及び SIO International Holdings Limitedに対し第三者割当による新株式(普通株式及びC種種類株式)を発行したことにより、当社買収防衛策を継続する必要性が乏しくなったことから、買収防衛策を廃止いたしました。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長執行役員

戴 正 呉

1951年

9月3日生

1986年7月

鴻海精密工業股份有限公司入社

(注)3

_

2001年7月

同 董事代表人(2017年4月退任)

2009年7月

乙盛精密工業股份有限公司董事(2017年3月退任)

2012年7月

 

2016年8月

天鈺科技股份有限公司董事代表人(2016年5月退任)

当社代表取締役 社長

2017年6月

2018年6月

同 代表取締役 社長執行役員

同 代表取締役 会長兼社長執行役員(現在に至る)

代表取締役

副社長

執行役員兼

管理統轄

本部長

野 村 勝 明

1957年

2月7日生

1981年4月

2009年10月

2010年4月

2010年6月

2011年10月

 

2012年4月

 

2012年6月

 

 

 

 

2016年4月

 

2016年6月

 

 

2016年8月

 

2017年6月

当社入社

同 AVシステム管理本部長

同 執行役員 経理本部長

同 取締役 執行役員 経理本部長

同 取締役 常務執行役員 経営戦略統轄兼経理本部長

同 取締役 執行役員 大型液晶事業本部副本部長

シャープディスプレイプロダクト㈱(現:堺ディスプレイプロダクト㈱)代表取締役会長(2016年4月より取締役会長、同年6月退任)

当社副社長執行役員兼経理・財務本部長

同 代表取締役 副社長執行役員兼経営企画本部長兼経理・財務本部長兼東京支社長

同 代表取締役 副社長兼管理統轄本部長

同 代表取締役 副社長執行役員兼管理統轄本部長(現在に至る)

(注)3

普通

株式

1

代表取締役

執行役員

中国代表

高 山 俊 明

1975年

12月24日生

2000年5月

2005年6月

2007年4月

 

2010年7月

 

2013年1月

 

2016年8月

 

2017年6月

 

2017年9月

 

 

2018年6月

 

フォックスコン・ジャパン㈱入社

同 福岡事務所長

同 代表取締役(2016年9月退任)

ピーケーエム㈱代表取締役(2016年9月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱代表取締役副社長(2016年8月退任)

当社代表取締役 ディスプレイデバイスカンパニー副社長

同 代表取締役 執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長

同 代表取締役 執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長兼中国代表

同 代表取締役 執行役員 中国代表(現在に至る)

(注)3

_

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

IoT

エレクトロ

デバイス

グループ長

劉 揚 偉

1956年

3月2日生

1988年6月

1995年5月

1997年2月

2003年7月

 

2007年3月

 

2007年6月

 

2010年5月

 

2014年5月

 

2015年4月

 

2016年8月

2016年10月

 

2017年6月

 

Young Microsystem Corp.設立

ITE Tech.Inc.設立

ITEX Corp.設立

Princeton Technology Corp.ゼネラルマネジャー

鴻海精密工業股份有限公司スペシャルアシスタント

富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事長(現在に至る)

鴻海精密工業股份有限公司Bサブグループ総経理(現在に至る)

虹晶科技股份有限公司董事長(現在に至る)

晶兆創新股份有限公司董事長(現在に至る)

当社取締役

鴻海精密工業股份有限公司Sサブグループ総経理(現在に至る)

当社取締役 IoTエレクトロデバイスグループ長(現在に至る)

(注)3

_

取締役

執行役員

アドバンスディスプレイシステムグループ長

王 建 二

1971年

4月12日生

1992年1月

 

1994年3月

1998年6月

 

 

2002年10月

 

2004年8月

 

 

2007年12月

 

2012年2月

 

 

 

2017年1月

 

 

 

 

2017年6月

Apple Computer / Taiwan Branch、 Specialist

IDC Taiwan、Research Manager

Chi Mei Optoelectronics Corp.(奇美電子股份有限公司)、Sr.Strategy Manager

DisplaySearch Taiwan、General Manager

InfoVision Optoelectronics(IVO、昆山龍騰光電有限公司)/ NVTech、Vice President

Innolux Corp.(群創光電股份有限公司)、Sr.Director

General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Executive Vice President & Board Member

堺ディスプレイプロダクト㈱、取締役(2017年6月退任)

General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Board Member(2017年5月退任)

当社取締役 執行役員 アドバンスディスプレイシステムグループ長(現在に至る)

(注)3

_

取締役

副社長

執行役員兼

AIoT戦略

推進室長兼欧州代表

石 田 佳 久

1959年

11月5日生

2006年6月

2011年9月

 

 

2016年6月

2017年6月

 

2018年6月

ソニー㈱業務執行役員SVP

Sony Ericsson Mobile Communications AB(現ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱)Deputy CEO 兼 EVP、取締役

当社取締役 (2017年5月退任)

同 副社長執行役員 AIoT戦略推進室長兼欧州代表

同 取締役 副社長執行役員兼AIoT戦略推進室長兼欧州代表(現在に至る)

(注)3

_

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

呂 旭 東

1964年

12月22日生

1990年6月

2002年8月

 

2007年8月

 

2010年12月

 

2014年1月

 

2014年1月

 

2017年1月

 

2017年6月

国瑞汽車股份有限公司 入社

鴻海精密工業股份有限公司 入社(2010年11月退社)

フォックスコン・ジャパン㈱ 取締役(2014年1月退任)

鴻準精密工業股份有限公司 経理責任者(2017年8月退任)

フォックスコン・ジャパン㈱ 監査役(2017年6月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(2015年12月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(2017年6月退任

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

取締役

(監査等委員)

 

姫 岩 康 雄

1953年

11月5日生

1983年8月

 

1990年8月

1994年8月

 

1996年1月

 

2001年2月

2003年9月

2009年7月

 

2015年5月

 

2016年6月

 

2017年6月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所

日本公認会計士登録

KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員

新日本監査法人 代表社員

あずさ監査法人 パートナー

あずさ監査法人 大阪GJP(グローバル ジャパニーズ プラクティス)室長

有限責任 あずさ監査法人 全国社員会議長

姫岩公認会計士事務所 所長(現在に至る)

タカラバイオ㈱社外監査役(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

取締役

(監査等委員)

 

青 木 五 郎

1957年

3月28日生

1979年4月

1998年8月

2001年4月

2003年1月

 

2006年1月

2007年5月

2008年8月

2013年4月

2014年6月

 

2018年6月

警察庁入庁

警察庁国際第二課長

大分県警察本部長

内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室)

警察庁警備企画課長

京都府警察本部長

警視庁公安部長

中部管区警察局長

(公財)日本道路交通情報センター参与(2016年6月より業務執行理事、2018年6月退任)

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

普通

株式

1

 

(注)  1 2017年6月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 監査等委員である取締役 呂旭東氏、姫岩康雄氏及び青木五郎氏は、社外取締役です。

3 任期は、2018年6月20日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 任期は、2017年6月20日開催の定時株主総会で選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

社長

執行役員

戴  正  呉

昭和26年

9月3日生

昭和61年7月

鴻海精密工業股份有限公司入社

(注)3

_

平成13年7月

同 董事代表人(平成29年4月退任)

平成21年7月

乙盛精密工業股份有限公司董事(平成29年3月退任)

平成24年7月

 

平成28年8月

天鈺科技股份有限公司董事代表人(平成28年5月退任)

当社代表取締役 取締役社長

平成29年6月

同 代表取締役兼社長執行役員(現在に至る)

代表取締役

副社長

執行役員 管理統轄

本部長

野 村 勝 明

昭和32年

2月7日生

昭和56年4月

平成21年10月

平成22年4月

平成22年6月

 

 

平成23年10月

 

平成24年4月

 

平成24年6月

 

 

 

 

平成28年4月

 

平成28年6月

 

 

平成28年8月

 

平成29年6月

当社入社

同 AVシステム管理本部長

同 執行役員経理本部長

同 取締役兼執行役員経理本部長

同 取締役兼常務執行役員経営戦略統轄兼経理本部長

同 取締役兼執行役員大型液晶事業本部副本部長

シャープディスプレイプロダクト㈱(現:堺ディスプレイプロダクト㈱)代表取締役会長(平成28年4月より取締役会長、平成28年6月退任)

当社副社長執行役員経理・財務本部長

同 代表取締役兼副社長執行役員兼経営企画本部長兼経理・財務本部長兼東京支社長

同 代表取締役 副社長兼管理統轄本部長

同 代表取締役兼副社長執行役員 管理統轄本部長(現在に至る)

(注)3

普通株式

16

代表取締役

執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長

高 山 俊 明

昭和50年

12月24日生

平成12年5月

 

平成17年6月

平成19年4月

 

平成22年7月

 

平成25年1月

 

 

平成28年8月

 

平成29年6月

 

フォックスコン・ジャパン㈱入社

同 福岡事務所長

同 代表取締役(平成28年9月退任)

ピーケーエム㈱代表取締役(平成28年9月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱代表取締役副社長(平成28年8月退任)

当社代表取締役兼ディスプレイデバイスカンパニー副社長

同 代表取締役兼執行役員 ディスプレイデバイスカンパニー副社長(現在に至る)

(注)3

_

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

IoTエレクトロデバイスグループ長

劉  揚  偉

昭和31年

3月2日生

昭和63年6月

平成7年5月

平成9年2月

平成15年7月

 

平成19年3月

 

平成19年6月

 

平成22年5月

 

 

平成26年5月

 

平成27年4月

 

平成28年8月

平成29年6月

 

Young Microsystem Corp.設立

ITE Tech.Inc.設立

ITEX Corp.設立

Princeton Technology Corp.ゼネラルマネジャー

鴻海精密工業股份有限公司スペシャルアシスタント

富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事長(現在に至る)

鴻海精密工業股份有限公司Bサブグループ総経理(現在に至る)

虹晶科技股份有限公司董事長(現在に至る)

晶兆創新股份有限公司董事長(現在に至る)

当社取締役

同 取締役 IoTエレクトロデバイスグループ長(現在に至る)

(注)3

_

取締役

執行役員 8Kエコシステム戦略推進室長

西 山 博 一

昭和24年

11月13日生

昭和48年4月

平成元年7月

 

平成15年6月

平成16年6月

平成17年4月

平成21年6月

 

平成26年7月

 

平成26年7月

 

平成29年6月

NHK(日本放送協会)入局

同 放送総局・NHKエンタープライズ・アメリカ副社長

同 編成局 技術担当局長

同 技術局長

同 理事

㈱NHKメディアテクノロジー代表取締役社長

㈱東北新社 顧問(平成29年6月退任)

加賀電子㈱ 顧問(平成29年6月退任)

当社取締役兼執行役員 8Kエコシステム戦略推進室長(現在に至る)

(注)3

 

普通株式

2

取締役

執行役員 アドバンスディスプレイシステムグループ長

王  建  二

昭和46年

4月12日生

平成4年1月

 

平成6年3月

平成10年6月

 

 

平成14年10月

 

平成16年8月

 

 

平成19年12月

 

平成24年2月

 

 

 

平成29年1月

 

 

 

 

平成29年6月

Apple Computer / Taiwan Branch、 Specialist

IDC Taiwan、Research Manager

Chi Mei Optoelectronics Corp.(奇美電子股份有限公司)、Sr.Strategy Manager

DisplaySearch Taiwan、General Manager

InfoVision Optoelectronics(IVO、昆山龍騰光電有限公司)/ NVTech、Vice President

Innolux Corp.(群創光電股份有限公司)、Sr.Director

General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Executive Vice President & Board Member

堺ディスプレイプロダクト㈱、取締役(平成29年6月退任)

General Interface Solution (GIS) Holding Limited(業成控股股份有限公司)、Board Member(平成29年5月退任)

当社取締役兼執行役員 アドバンスディスプレイシステムグループ長(現在に至る)

(注)3

_

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

呂  旭  東

昭和39年

12月22日生

平成2年6月

平成14年8月

 

平成19年8月

 

平成22年12月

 

平成26年1月

 

平成29年1月

 

平成29年6月

国瑞汽車股份有限公司 入社

鴻海精密工業股份有限公司 入社(平成22年11月退社)

フォックスコン・ジャパン㈱ 取締役

鴻準精密工業股份有限公司 経理責任者(現在に至る)

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(平成27年12月退任)

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(平成29年6月退任

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

取締役

(監査等委員)

 

車 谷 暢 昭

昭和32年

12月23日生

昭和55年4月

平成18年4月

 

平成19年4月

 

平成22年1月

 

平成24年6月

 

平成25年4月

 

平成27年11月

 

平成29年5月

 

 

 

平成29年6月

㈱三井銀行 入行

㈱三井住友銀行 本店営業第三部長

同 執行役員 経営企画部長

兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ企画部長

同 常務執行役員 経営企画部長兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ企画部長

同 常務執行役員 監査部・資産監査部担当役員

兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役

同 取締役専務執行役員

兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役

同 取締役兼副頭取執行役員

兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 副社長執行役員

シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン㈱ 代表取締役会長兼共同代表(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

取締役

(監査等委員)

 

姫 岩 康 雄

昭和28年

11月5日生

昭和58年8月

 

平成2年8月

平成6年8月

 

平成8年1月

 

平成13年2月

平成15年9月

平成21年7月

 

平成27年5月

 

平成28年6月

 

平成29年6月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所

日本公認会計士登録

KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員

新日本監査法人 代表社員

あずさ監査法人 パートナー

あずさ監査法人 大阪GJP(グローバル ジャパニーズ プラクティス)室長

有限責任 あずさ監査法人 全国社員会議長

姫岩公認会計士事務所 所長(現在に至る)

タカラバイオ㈱社外監査役(現在に至る)

当社取締役(現在に至る)

(注)4

_

普通株式

18

 

(注)  1 平成29年6月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 監査等委員である取締役 呂旭東氏、車谷暢昭氏及び姫岩康雄氏は、社外取締役です。

3 任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 任期は、平成29年6月20日開催の定時株主総会で選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長執行役員兼CEO

戴 正 呉

1951年   9月3日

 

1986年7月

鴻海精密工業股份有限公司 入社

2001年7月

同 董事代表人(2017年4月退任)

2009年12月

乙盛精密工業股份有限公司 董事     (2017年3月退任。2012年10月より董事長(2016年4月退任))

2012年5月

天鈺科技股份有限公司 董事代表人(2016年5月退任)

2015年9月

群創光電股份有限公司 董事       (2016年 5月退任)

2016年8月

当社代表取締役 社長

2017年6月

同 代表取締役 社長執行役員

2018年6月

同 代表取締役 会長 兼 社長執行役員

2018年9月

同 代表取締役 会長 兼 社長執行役員 兼 アセアン代表 兼 中国代表

2018年12月

同 代表取締役 会長 兼 社長執行役員 兼 中国代表

2019年6月

鴻海精密工業股份有限公司 董事     (2020年6月退任)

2019年7月

当社代表取締役 会長 兼 社長執行役員 兼 8Kエコシステムグループ長

兼 中国代表

2020年6月

同 代表取締役

会長執行役員 兼 CEO

(現在に至る)

 

(注)2

代表取締役

社長執行役員兼COO

兼管理統轄本部長

野 村 勝 明

1957年   2月7日

 

1981年4月

当社 入社

2009年10月

同 AVシステム 管理本部長

2010年4月

同 執行役員 経理本部長

2010年6月

同 取締役 執行役員 経理本部長

2011年10月

同 取締役 常務執行役員 経営戦略統轄 兼 経理本部長

2012年4月

同 取締役 執行役員 大型液晶事業本部副本部長

2012年6月

シャープディスプレイプロダクト㈱(現:堺ディスプレイプロダクト㈱)代表取締役会長(2016年4月より取締役会長、同年6月退任)

2016年4月

当社 副社長執行役員 兼 経理・財務本部長

2016年6月

同 代表取締役 副社長執行役員 兼 経営企画本部長 兼 経理・財務本部長 兼 東京支社長

2016年8月

同 代表取締役 副社長 兼 管理統轄本部長

2017年6月

同 代表取締役 副社長執行役員 兼 管理統轄本部長

2019年7月

同 代表取締役 副社長執行役員

兼 スマートライフグループ長

兼 管理統轄本部長

2020年6月

同 代表取締役

社長執行役員 兼 COO

兼 管理統轄本部長(現在に至る)

 

(注)2

普通
株式

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

林 忠 正

1964年   2月14日

 

1986年7月

造隆股份有限公司 入社

1989年5月

鴻海精密工業股份有限公司 入社

1996年8月

ピーケーエム㈱ 代表取締役社長(2005年5月退任)

1996年12月

フォックスコン・ジャパン㈱ 代表取締役社長(2005年6月退任)

2009年10月

FOXCONN BAJA CALIFORNIA, S.A.de C.V., Director(現在に至る)

2010年6月

FOXCONN SLOVAKIA, spol s.r.o., Supervisor(現在に至る)

2011年7月

鴻海精密工業股份有限公司 Eサブグループ総経理(現在に至る)

2012年10月

SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., Director(2016年6月退任)

2012年10月

乙盛精密工業股份有限公司 董事     (2014年10月退任)

2013年6月

ファインテック㈱ 取締役          (現在に至る)

2017年1月

堺ディスプレイプロダクト㈱ 代表取締役(2019年6月退任)

2017年10月

FOXCONN PRECISION IMAGING PTE.LTD., Director(現在に至る)

2019年6月

当社 取締役(現在に至る)

 

(注)2

取締役

陳 偉 銘

1964年   4月22日

 

1994年8月

Motorola,Inc. 半導体事業部 APRDL, NVM project leader            (1998年4月退任)

1998年4月

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Advanced logic process development, Deputy Director(2008年1月退任)

2008年1月

精材科技股份有限公司 副総経理   (2009年4月退任)

2009年6月

宏寶科技股份有限公司 総経理     (2011年3月退任)

2011年3月

新日光能源科技股份有限公司 電池事業 総経理(2017年1月退任)

2017年10月

Special Assistant to CEO of Hon Hai Group(2019年1月退任)

2017年10月

鴻海精密工業股份有限公司 Sサブグループ 副総経理(現在に至る)

2018年4月

京鼎科技股份有限公司 董事      (2019年2月退任)

2018年4月

虹晶科技股份有限公司 董事      (現在に至る)

2019年6月

当社 取締役(現在に至る)

2019年9月

富泰康電子研發(煙臺)有限公司

董事(現在に至る)

2020年3月

Big Innovation Holdings Limited

董事(現在に至る)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

呂 旭 東

1964年   12月22日

 

1990年6月

国瑞汽車股份有限公司 入社

2002年8月

鴻海精密工業股份有限公司 入社(2010年11月退社)

2007年8月

フォックスコン・ジャパン㈱ 取締役(2014年1月より監査役、2017年6月退任)

2010年12月

鴻準精密工業股份有限公司 経理責任者(2017年8月退任)

2014年1月

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(2015年12月退任)

2017年1月

堺ディスプレイプロダクト㈱ 監査役(2017年6月退任)

2017年6月

当社 取締役(監査等委員・常勤) (現在に至る)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

姫 岩 康 雄

1953年   11月5日

 

1983年8月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所

1990年8月

日本公認会計士登録

1994年8月

KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター

1996年1月

センチュリー監査法人 社員

2001年2月

新日本監査法人 代表社員

2003年9月

あずさ監査法人 パートナー

2009年7月

あずさ監査法人 大阪GJP(グローバル ジャパニーズ プラクティス)室長

2015年5月

有限責任 あずさ監査法人

全国社員会議長

2016年6月

姫岩公認会計士事務所 所長        (現在に至る)

 

タカラバイオ㈱ 社外監査役        (現在に至る)

2017年6月

当社 取締役(監査等委員)        (現在に至る)

2020年6月

IDEC㈱ 社外取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

中 川  裕

1945年   12月4日

 

1968年4月

ソニー㈱ 入社

1997年6月

同 執行役員常務

2005年6月

同 執行役EVP 兼 パーソナルオーディオビジュアルネットワークカンパニー NCプレジデント

2006年10月

同 執行役副社長 兼 セミコンダクタ&コンポーネントグループ担当

2009年4月

同 執行役副社長 兼 生産、物流、調達、CSプラットフォーム担当

2011年6月

同 業務執行役員 副会長 兼 生産、物流、調達、CSプラットフォーム担当(2012年6月退任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)

(現在に至る)

 

(注)4

普通
株式

1

 

(注)1 監査等委員である取締役 呂旭東氏、姫岩康雄氏及び中川 裕氏は、社外取締役であります。

2 任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

3 任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会で選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなり、2019年6月25日開催の定時株主総会で選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

a.員数

社外取締役は3名(うち、監査等委員である取締役は3名)であります。

 

b社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は次のとおりであります。

 

社外取締役の独立性の基準として「社外取締役の独立性判断基準」(注)を定めており、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった機能、役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。

 

(注)詳細については、当社ホームページをご参照ください。

https://corporate.jp.sharp/ir/governance/policy/

 

社外取締役

呂旭東氏

同氏は、長年にわたり、経理業務に携わってきており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると考えております。なお、同氏は、2010年まで当社の親会社である鴻海精密工業股份有限公司(以下、「鴻海」といいます。)の使用人であり、同社の子会社であるフォックスコン・ジャパンにおいて、2014年1月まで取締役、2017年6月まで監査役に就任しておりました。また、同氏は、2010年12月から2017年8月まで鴻準精密工業股份有限公司の使用人(経理責任者)でありましたが、同社は、当社の主要株主であるFOXCONN TECHNOLOGY PTE.LTD.の親会社、かつ、当社の親会社である鴻海の関連会社であります。

 

社外取締役

姫岩康雄氏

同氏は、長年にわたり、公認会計士としての業務に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると考えております。なお、同氏は、2016年6月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法人に所属していましたが、その間、当社の業務に携わっておらず、同氏の独立性に影響を与えるおそれはないと判断しております。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

社外取締役

中川 裕氏

同氏は、長年にわたり、AV機器及び半導体等の事業に携わるとともに、執行役員として企業経営にも携わってきており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると考えております。当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、いずれも監査等委員であり、取締役会に出席し、また、会計監査人及び内部監査部門と定期的又は随時に情報・意見交換を実施することにより、監査・監督機能の役割を果たします。

 

社外役員の選任

2017/1/182017/1/182017/9/262018/7/312018/12/262019/6/262020/6/30選任の理由
呂旭東--同氏は、長年にわたり、経理業務に携わってきており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮頂けると考え、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。
姫岩康雄--同氏は、長年にわたり、公認会計士としての業務に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると判断いたしました。 また、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、同氏を独立役員に指定しております。
中川裕------同氏は、長年にわたり、AV機器及び半導体等の事業に携わるとともに、執行役員として企業経営にも携わってきており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけると判断いたしました。 また、当社の「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、同氏を独立役員に指定しております。
津末陽一------長年にわたり、イメージング機器等の開発・設計に携わるとともに、合弁企業の経営を担ってこられ、当社事業や経営に関連する豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の独立社外取締役として適任であると判断いたしました。
青木五郎-----長年にわたり、警察関係の要職を歴任されるとともに、内閣官房や外務省にも勤務されたほか、警察庁において国際捜査協力や条約締結交渉に従事されるなど、国際・渉外案件等にも豊富な経験を有しておられます。このような経験・知見を活かし客観的な視点から助言・監督をいただけることから、社外取締役(監査等委員)に適任であると判断いたしました。なお、同氏は現在公益財団法人 日本道路交通情報センターの業務執行理事でありますが、2018年6月に退任、同氏の独立性に影響するものではありません。
車谷暢昭------同氏は、長年にわたり、株式会社三井住友銀行において経営に携わっており、企業金融部門や監査部門等を担当してきたこと等から、当社の独立社外取締役として適任であると判断いたしました。 なお、当社は株式会社三井住友銀行から借入を行っておりますが、同社は当社の主力行ではなく、また、同氏は既に同銀行の役職を退任されており、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。
中矢 一也-----長年にわたりエンジニアとしてシステム開発等に従事し、また、総合電機メーカーのグループ会社において経営に携わってきた経験を活かした幅広い見地から、独立した立場で当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督など社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるものと考え、独立役員に指定しております。 なお、同氏は、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる各項目には該当しておりません。
石田 佳久-----長年にわたり総合電機メーカーにおいて経営に携わってきた経験を活かした幅広い見地から、独立した立場で当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督など社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるものと考え、独立役員に指定しております。 なお、同氏は、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる各項目には該当しておりません。