富士通ゼネラル【6755】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/6/282018/12/212019/7/102020/7/10
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数13人13人13人12人10人
社外役員数4人4人4人4人4人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
―――
―――
―――
―――
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

村嶋 純一

1950年2月2日生

1973年4月 富士通㈱入社

2004年6月 同社経営執行役

2006年6月 同社経営執行役常務

2008年6月 同社経営執行役上席常務

 同 年同月 当社取締役

2010年4月 当社取締役経営執行役副社長

2011年4月 当社代表取締役社長経営執行役社長

2015年6月 当社代表取締役会長

2018年6月 当社取締役会長(現在に至る)

(注)3

19

代表取締役社長
経営執行役社長

海外営業本部長

斎藤 悦郎

1954年4月2日生

1977年4月 当社入社

2008年12月 当社VRF・ATW販売推進統括部長

2009年4月 当社経営執行役

2011年4月 当社経営執行役常務

2015年4月 当社経営執行役副社長

 同 年6月 当社代表取締役社長経営執行役社長(現在に至る)

(注)3

11

代表取締役副社長
経営執行役副社長

コーポレート担当

庭山  弘

1955年2月22日生

1977年4月 当社入社

2001年10月 当社財務部長兼経理部長

2004年6月 当社取締役

2006年4月 当社取締役経営執行役

2007年4月 当社取締役経営執行役常務

2010年4月 当社取締役経営執行役上席常務

2011年4月 当社取締役経営執行役専務

2015年4月 当社取締役経営執行役副社長

2018年6月 当社代表取締役副社長経営執行役副社長(現在に至る)

(注)3

27

取締役

 

酒巻  久

1940年3月6日生

1967年1月 キヤノンカメラ㈱(現キヤノン㈱)入社

1987年1月 同社システム事業部長

1989年3月 同社取締役

1996年3月 同社常務取締役

1999年3月 キヤノン電子㈱代表取締役社長(現在に至る)

2010年5月 ㈱良品計画社外取締役

2015年6月 当社取締役(現在に至る)

2016年6月 ㈱ヤオコー社外取締役(現在に至る)

(注)3

-

取締役

 

寺坂 史明

1949年4月12日生

1972年4月 サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社

2002年10月 同社九州本部長

2004年3月 サッポロビール㈱執行役員

 同 年月 同社取締役常務執行役員

2005年3月 同社取締役専務執行役員

2009年3月 同社専務執行役員

2010年3月 同社代表取締役社長

      サッポロホールディングス㈱常務取締役 兼 グループ執行役員

2013年3月 サッポロビール㈱相談役

2014年3月 同社顧問

2015年11月 ㈱大庄社外監査役(現在に至る)

2017年6月 当社取締役(現在に至る)

 同 年同月 シチズン時計㈱社外取締役(現在に至る)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

桑山三恵子

1948年3月30日生

1970年4月 ㈱資生堂入社

2004年4月 同社CSR部部長

2008年4月 駒澤大学経済学部非常勤講師

2009年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター主任研究員

2012年6月 一橋大学大学院法学研究科特任教授

2015年4月 一橋大学CFO教育研究センター客員研究員(現在に至る)

 同 年同月 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現在に至る)

2017年6月 当社取締役(現在に至る)

2018年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員(現在に至る)

(注)3

-

取締役

 

広瀬 敏男

1961年3月18日生

1983年4月 富士通㈱入社

2012年4月 同社産業ビジネス本部長代理(エレクトロニクス産業担当)

2014年4月 同社執行役員

2018年4月 同社執行役員常務(現在に至る)

 同 年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

-

取締役
経営執行役副社長

国内民生営業担当 兼 国内民生営業本部長

小湏田恒直

1955年3月5日生

1978年4月 当社入社

2002年6月 当社国内営業推進部販売企画部長

2005年6月 当社取締役

2006年4月 当社取締役経営執行役

 同 年6月 当社経営執行役

2009年4月 当社経営執行役常務

2010年6月 当社取締役経営執行役常務

2011年4月 当社取締役経営執行役上席常務

2013年4月 当社取締役経営執行役専務

2018年4月 当社取締役経営執行役副社長(現在に至る)

(注)3

22

取締役
経営執行役常務

㈱富士通ゼネラルエレクトロニクス代表取締役社長 兼 電子デバイス担当 兼 電子デバイス事業部長

海老澤久寿

1957年2月10日生

1980年4月 当社入社

2011年10月 当社人材開発部長代理

2012年4月 当社経営執行役

2015年4月 当社経営執行役常務

 同 年6月 当社取締役経営執行役常務(現在に至る)

(注)3

2

取締役
経営執行役常務

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.社長 兼 FGA (Thailand) Co., Ltd.社長 兼 TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.取締役

山市 典男

1957年5月10日生

1980年4月 当社入社

2006年6月 当社コストダウン推進本部ローコスト推進統括部長 兼 調達企画部長 兼GDM推進本部GDM推進統括部長

2007年4月 当社経営執行役

2012年4月 当社経営執行役常務

2017年6月 当社取締役経営執行役常務(現在に至る)

(注)3

10

取締役
経営執行役常務

海外営業本部副本部長 兼 海外販売推進統括部長 兼 富士通将軍中央空調(無錫)有限公司 董事長 兼 Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.董事長

横山 弘之

1962年10月14日生

1986年4月 当社入社

2007年10月 当社GDM推進本部GDM推進統括部長

2009年4月 当社経営執行役

2014年4月 当社経営執行役常務

2017年6月 当社取締役経営執行役常務(現在に至る)

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
経営執行役常務

情報通信システム担当 兼 情報通信システム事業部長

杉山 正樹

1959年1月10日生

1981年4月 当社入社

2011年4月 当社情報通信ネットワーク事業部長

2016年4月 当社経営執行役

 同 年6月 当社取締役経営執行役

2018年4月 当社取締役経営執行役常務(現在に至る)

(注)3

1

取締役
経営執行役常務

空調機、品質保証担当 兼 空調機事業統括本部長 兼 アライアンス推進部長

長谷川 忠

1964年9月29日生

1988年4月 ㈱不二工機入社

1997年5月 当社入社

2014年4月 富士通将軍中央空調(無錫)有限公司董事 兼 常務副総経理

2015年4月 当社経営執行役

2017年4月 当社経営執行役常務

2018年6月 当社取締役経営執行役常務(現在に至る)

(注)3

0

常勤監査役

 

井上  彰

1957年9月14日生

1980年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1999年9月 同行資産監査室企画調査役

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)資産監査部監査主任

2007年10月 同行業務監査部次長

2008年5月 北越製紙㈱(現北越紀州製紙㈱)内部統制監査室長(出向)

2010年6月 ㈱みずほコーポレート銀行営業第八部付参事役

 同 年同月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)4

3

常勤監査役

 

藤井 髙明

1955年4月3日生

1981年10月 当社入社

2001年6月 当社欧州事業部長代理

2002年4月 Fujitsu General (Middle East) Fze社長

2009年10月 Fujitsu General (Euro) GmbH社長

2013年4月 当社海外営業本部長付

 同 年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)5

3

監査役

 

広瀬 陽一

1958年3月5日生

1981年4月 富士通㈱入社

2009年6月 同社財務経理本部経理部長

2012年4月 同社常務理事

2013年5月 同社執行役員

2014年4月 同社財務経理本部長

2017年4月 同社常任顧問

 同 年6月 同社常勤監査役(現在に至る)

2018年6月 当社監査役(現在に至る)

(注)6

-

 

 

 

 

 

106

 (注)1.取締役酒巻久、寺坂史明、桑山三恵子および広瀬敏男の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役井上彰および広瀬陽一の両氏は、社外監査役であります。

3.2018年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2019年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

4.2015年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2019年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

5.2017年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

6.2018年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

7.当社は、「経営の監督と執行の分離」を目的として、経営執行役制度を導入しております。経営執行役は

  21名で、経営執行役を兼務する上記の取締役8名と以下の13名であります。

役 名

職 名

氏 名

経営執行役エグゼクティブフェロー

先行開発、技術アカデミー担当 兼 ㈱富士通ゼネラル研究所代表取締役社長

川 島 秀 司

経営執行役常務

財務経理副担当 兼 財務経理統括部長

宮 嶋 嘉 信

経営執行役常務

社長室長 兼 内部統制、BCM担当

大河原   進

経営執行役常務

GDM推進本部長 兼 生産管理、調達、物流担当

清 水 公 彦

経営執行役

㈱富士通ゼネラルフィールドセールス代表取締役社長

阿 部 英 司

経営執行役

特命事項担当

髙 木 盛 光

 

役 名

職 名

氏 名

経営執行役

海外営業本部技術・サービス部長

川 田 博 幸

経営執行役

品質・環境本部長 兼 品質保証、環境副担当 兼 海外空調機品質保証センター長

江 藤 雅 隆

経営執行役

Fujitsu General Engineering (Thailand) Co., Ltd.社長

板 垣   敦

経営執行役

国内民生営業本部エリア戦略推進統括部長 兼 サービス・サポート統括部長

中 川 陽 介

経営執行役

GDM推進本部長代理 兼 GDM推進統括部長

内 藤 真 彦

経営執行役

空調機商品開発本部長 兼 空調機副担当 兼 空調機事業統括本部副本部長 兼 空調機商品技術部長 兼 Being Innovative Groupメンター

坪 内   工

経営執行役

空調機商品開発本部長代理 兼 空調機事業統括本部副本部長 兼 業務用空調機開発部長

佐 藤 博 之

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

村嶋 純一

1950年2月2日

1973年4月 富士通㈱入社

2004年6月 同社経営執行役

2006年6月 同社経営執行役常務

2008年6月 同社経営執行役上席常務

 同 年同月 当社取締役

2010年4月 当社取締役経営執行役副社長

2011年4月 当社代表取締役社長経営執行役社長

2015年6月 当社代表取締役会長

2018年6月 当社取締役会長(現在に至る)

 同 年同月 FDK㈱社外取締役(現在に至る)

(注)3

20,600

代表取締役社長

経営執行役社長

海外営業本部長

斎藤 悦郎

1954年4月2日

1977年4月 当社入社

2008年12月 当社VRF・ATW販売推進統括部長

2009年4月 当社経営執行役

2011年4月 当社経営執行役常務

2015年4月 当社経営執行役副社長

 同 年6月 当社代表取締役社長経営執行役社長(現在に至る)

(注)3

12,600

代表取締役副社長

経営執行役副社長

コーポレート担当

庭山  弘

1955年2月22日

1977年4月 当社入社

2001年10月 当社財務部長兼経理部長

2004年6月 当社取締役

2006年4月 当社取締役経営執行役

2007年4月 当社取締役経営執行役常務

2010年4月 当社取締役経営執行役上席常務

2011年4月 当社取締役経営執行役専務

2015年4月 当社取締役経営執行役副社長

2018年6月 当社代表取締役副社長経営執行役副社長(現在に至る)

(注)3

27,300

取締役

酒巻  久

1940年3月6日

1967年1月 キヤノンカメラ㈱(現キヤノン㈱)入社

1987年1月 同社システム事業部長

1989年3月 同社取締役

1996年3月 同社常務取締役

1999年3月 キヤノン電子㈱代表取締役社長(現在に至る)

2010年5月 ㈱良品計画社外取締役

2015年6月 当社取締役(現在に至る)

2016年6月 ㈱ヤオコー社外取締役(現在に至る)

(注)3

-

取締役

寺坂 史明

1949年4月12日

1972年4月 サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社

2002年10月 同社九州本部長

2004年3月 サッポロビール㈱執行役員

 同 年9月 同社取締役常務執行役員

2005年3月 同社取締役専務執行役員

2009年3月 同社専務執行役員

2010年3月 同社代表取締役社長

      サッポロホールディングス㈱常務取締役 兼 グループ執行役員

2013年3月 サッポロビール㈱相談役

2014年3月 同社顧問

2015年11月 ㈱大庄社外監査役(現在に至る)

2017年6月 当社取締役(現在に至る)

 同 年同月 シチズン時計㈱社外取締役(現在に至る)

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

桑山 三恵子

1948年3月30日

1970年4月 ㈱資生堂入社

2004年4月 同社CSR部部長

2008年4月 駒澤大学経済学部非常勤講師

2009年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター主任研究員

2012年6月 一橋大学大学院法学研究科特任教授

2015年4月 一橋大学CFO教育研究センター客員研究員(現在に至る)

 同 年同月 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現在に至る)

2017年6月 当社取締役(現在に至る)

2018年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員(現在に至る)

 同 年6月 ㈱安藤・間社外取締役(現在に至る)

(注)3

200

取締役

山口 裕久

1960年10月9日

1983年4月 富士通㈱入社

2015年4月 同社イノベーションビジネス本部長

2016年4月 同社執行役員

2018年4月 同社執行役員常務(現在に至る)

2019年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

-

取締役

経営執行役副社長

国内民生営業担当 兼 国内民生営業本部長

小湏田 恒直

1955年3月5日

1978年4月 当社入社

2002年6月 当社国内営業推進部販売企画部長

2005年6月 当社取締役

2006年4月 当社取締役経営執行役

 同 年6月 当社経営執行役

2009年4月 当社経営執行役常務

2010年6月 当社取締役経営執行役常務

2011年4月 当社取締役経営執行役上席常務

2013年4月 当社取締役経営執行役専務

2018年4月 当社取締役経営執行役副社長(現在に至る)

(注)3

22,200

取締役

経営執行役上席常務

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.社長 兼 FGA (Thailand) Co., Ltd.社長 兼 TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.取締役

山市 典男

1957年5月10日

1980年4月 当社入社

2006年6月 当社コストダウン推進本部ローコスト推進統括部長 兼 調達企画部長 兼GDM推進本部GDM推進統括部長

2007年4月 当社経営執行役

2012年4月 当社経営執行役常務

2017年6月 当社取締役経営執行役常務

2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務(現在に至る)

(注)3

11,100

取締役

経営執行役上席常務

海外営業本部副本部長 兼 海外マーケティング部長 兼 富士通将軍中央空調(無錫)有限公司 董事長 兼 Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.董事長

横山 弘之

1962年10月14日

1986年4月 当社入社

2007年10月 当社GDM推進本部GDM推進統括部長

2009年4月 当社経営執行役

2014年4月 当社経営執行役常務

2017年6月 当社取締役経営執行役常務

2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務(現在に至る)

(注)3

5,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営執行役上席常務

情報通信システム担当 兼 情報通信システム本部長 兼 ㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー代表取締役社長

杉山 正樹

1959年1月10日

1981年4月 当社入社

2011年4月 当社情報通信ネットワーク事業部長

2016年4月 当社経営執行役

 同 年6月 当社取締役経営執行役

2018年4月 当社取締役経営執行役常務

2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務(現在に至る)

(注)3

2,400

取締役

経営執行役上席常務

空調機、品質保証担当 兼 空調機事業統括本部長 兼 空調機商品企画部長 兼 アライアンス推進部長

長谷川 忠

1964年9月29日

1988年4月 ㈱不二工機入社

1997年5月 当社入社

2014年4月 富士通将軍中央空調(無錫)有限公司董事 兼 常務副総経理

2015年4月 当社経営執行役

2017年4月 当社経営執行役常務

2018年6月 当社取締役経営執行役常務

2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務(現在に至る)

(注)3

800

常勤監査役

井上  彰

1957年9月14日

1980年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1999年9月 同行資産監査室企画調査役

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)資産監査部監査主任

2007年10月 同行業務監査部次長

2008年5月 北越製紙㈱(現北越コーポレーション㈱)内部統制監査室長(出向)

2010年6月 ㈱みずほコーポレート銀行営業第八部付参事役

 同 年同月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)4

3,700

常勤監査役

藤井 髙明

1955年4月3日

1981年10月 当社入社

2001年6月 当社欧州事業部長代理

2002年4月 Fujitsu General (Middle East) Fze社長

2009年10月 Fujitsu General (Euro) GmbH社長

2013年4月 当社海外営業本部長付

 同 年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)5

3,800

監査役

広瀬 陽一

1958年3月5日

1981年4月 富士通㈱入社

2009年6月 同社財務経理本部経理部長

2012年4月 同社常務理事

2013年5月 同社執行役員

2014年4月 同社財務経理本部長

2017年4月 同社常任顧問

 同 年6月 同社常勤監査役(現在に至る)

2018年6月 当社監査役(現在に至る)

(注)6

-

110,800

 (注)1.取締役酒巻久、寺坂史明、桑山三恵子および山口裕久の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役井上彰および広瀬陽一の両氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

5.2017年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

6.2018年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

7.当社は、「経営の監督と執行の分離」を目的として、経営執行役制度を導入しております。経営執行役等は22名で、経営執行役を兼務する上記の取締役7名と以下の15名であります。

役 名

職 名

氏 名

経営執行役常務

財務経理、IT副担当

宮 嶋 嘉 信

経営執行役常務

社長室長 兼 リスクマネジメント推進室長
兼 内部統制、BCM担当

大河原   進

経営執行役常務

GDM推進本部長 兼 生産管理、調達、物流担当

清 水 公 彦

 

役 名

職 名

氏 名

経営執行役常務

CSR推進本部長 兼 CSR推進部長
兼 品質保証副担当 兼 品質保証推進統括部長

江 藤 雅 隆

経営執行役常務

国内民生営業本部副本部長 兼 エリア戦略推進統括部長
兼 サービス・サポート統括部長

中 川 陽 介

経営執行役常務

空調機商品開発本部長 兼 空調機副担当
兼 空調機事業統括本部副本部長
兼 Being Innovative Groupメンター

坪 内   工

エグゼクティブ フェロー

先行開発、技術アカデミー担当
兼 株式会社富士通ゼネラル研究所 代表取締役社長

川 島 秀 司

経営執行役

株式会社富士通ゼネラルフィールドセールス 代表取締役社長

阿 部 英 司

経営執行役

特命事項担当

髙 木 盛 光

経営執行役

海外営業本部技術・サービス部長

川 田 博 幸

経営執行役

Fujitsu General Engineering (Thailand) Co., Ltd. 社長

板 垣   敦

経営執行役

GDM推進本部長代理 兼 GDM推進統括部長

内 藤 真 彦

経営執行役

空調機商品開発本部長代理 兼 空調機事業統括本部副本部長

佐 藤 博 之

経営執行役

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス 専務取締役
兼 電子デバイス担当 兼 電子デバイス事業部長
兼 富士通将軍電子(蘇州)有限公司 董事長

岡 田 雅 史

経営執行役

空調機商品開発本部副本部長 兼 空調機システム開発部長
兼 空調機事業統括本部長付

森 田 純 恵

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役酒巻久氏は、現在、キヤノン電子株式会社の代表取締役社長を務めておりますが、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。

また、同氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識と能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外取締役寺坂史明氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識と能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外取締役桑山三恵子氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は他の企業での豊富な業務経験および研究者としての高い見識と能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外取締役山口裕久氏は、当社の筆頭株主である富士通株式会社の執行役員常務を務めております。

当社は富士通株式会社の関連会社に該当し、同社および同社のグループ会社との間に仕入・販売等の取引がありますが、当社グループの事業上、同社および同社グループへの依存度は低く、大部分は同社グループ以外の企業との取引となっております。このほか、人材、資金面等での連携関係を有しておりますが、当社の独立性が確保される範囲内のものであります。また、同氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、公正・中立に経営の監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただける立場にあります。

社外監査役井上彰氏は、当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身である株式会社みずほコーポレート銀行の業務執行者でありましたが、当社監査役就任前に同行を退職しております。また、同氏は、当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は金融機関における豊富な業務経験に基づく高い見識と監査能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外監査役広瀬陽一氏は、富士通株式会社の執行役員および財務経理本部長を務めた後、現在は同社の常勤監査役を務めております。同氏は、当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、公正・中立に経営の監査・監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

なお、社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役(取締役12名のうち4名)は取締役会の一員として、また、社外監査役(監査役3名のうち2名)は経営陣とは独立して、各氏が有する経験および知見に基づき、いずれも社外の視点から公正・中立に監督いただける立場にあります。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係を踏まえたうえ、金融商品取引所が定める独立性基準および各候補者の経験、見識等を総合的に勘案し、公正・中立に監督・監査いただける方を選定しております。

 

社外取締役または社外監査役による監査または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査役および会計監査人は、監査業務に関し適宜情報・意見交換等を行っております。また、監査役は、監査部から内部監査に関し適宜報告を受けるとともに、リスクマネジメント推進室をはじめ社内各部門から定期的または必要に応じ適宜報告を受けまたは活動状況を聴取するなど、各部門とコミュニケーションをとりながら監督・監査業務にあたっております。

社外取締役は常勤監査役(2名のうち1名は社外監査役)と定期的に開催している意見交換会において、また、非常勤の社外監査役は監査役会において、必要な情報の共有・意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

経営執行役社長

斎藤 悦郎

1954年4月2日

1977年4月 当社入社

2008年12月 当社VRF・ATW販売推進統括部長

2009年4月 当社経営執行役

2011年4月 当社経営執行役常務

2015年4月 当社経営執行役副社長

 同 年6月 当社代表取締役社長経営執行役社長(現在に至る)

(注)3

13,900

代表取締役副社長

経営執行役副社長

コーポレート担当

庭山  弘

1955年2月22日

1977年4月 当社入社

2001年10月 当社財務部長兼経理部長

2004年6月 当社取締役

2006年4月 当社取締役経営執行役

2007年4月 当社取締役経営執行役常務

2010年4月 当社取締役経営執行役上席常務

2011年4月 当社取締役経営執行役専務

2015年4月 当社取締役経営執行役副社長

2018年6月 当社代表取締役副社長経営執行役副社長(現在に至る)

(注)3

27,500

取締役

酒巻  久

1940年3月6日

1967年1月 キヤノンカメラ㈱(現キヤノン㈱)入社

1987年1月 同社システム事業部長

1989年3月 同社取締役

1996年3月 同社常務取締役

1999年3月 キヤノン電子㈱代表取締役社長(現在に至る)

2010年5月 ㈱良品計画社外取締役

2015年6月 当社取締役(現在に至る)

2016年6月 ㈱ヤオコー社外取締役(現在に至る)

(注)3

0

取締役

寺坂 史明

1949年4月12日

1972年4月 サッポロビール㈱(現サッポロホールディングス㈱)入社

2002年10月 同社九州本部長

2004年3月 サッポロビール㈱執行役員

 同 年9月 同社取締役常務執行役員

2005年3月 同社取締役専務執行役員

2009年3月 同社専務執行役員

2010年3月 同社代表取締役社長

      サッポロホールディングス㈱常務取締役 兼 グループ執行役員

2013年3月 サッポロビール㈱相談役

2014年3月 同社顧問

2015年11月 ㈱大庄社外監査役(現在に至る)

2017年6月 当社取締役(現在に至る)

 同 年同月 シチズン時計㈱社外取締役(現在に至る)

(注)3

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

桑山 三恵子

1948年3月30日

1970年4月 ㈱資生堂入社

2004年4月 同社CSR部部長

2008年4月 駒澤大学経済学部非常勤講師

2009年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター主任研究員

2012年6月 一橋大学大学院法学研究科特任教授

2015年4月 一橋大学CFO教育研究センター客員研究員(現在に至る)

 同 年同月 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員

2017年6月 当社取締役(現在に至る)

2018年4月 一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員(現在に至る)

 同 年6月 ㈱安藤・間社外取締役(現在に至る)

(注)3

500

取締役

山口 裕久

1960年10月9日

1983年4月 富士通㈱入社

2015年4月 同社イノベーションビジネス本部長

2016年4月 同社執行役員

2018年4月 同社執行役員常務(現在に至る)

2019年6月 当社取締役(現在に至る)

(注)3

0

取締役

経営執行役副社長

国内民生営業担当 兼 国内民生営業本部長

小湏田 恒直

1955年3月5日

1978年4月 当社入社

2002年6月 当社国内営業推進部販売企画部長

2005年6月 当社取締役

2006年4月 当社取締役経営執行役

 同 年6月 当社経営執行役

2009年4月 当社経営執行役常務

2010年6月 当社取締役経営執行役常務

2011年4月 当社取締役経営執行役上席常務

2013年4月 当社取締役経営執行役専務

2018年4月 当社取締役経営執行役副社長(現在に至る)

(注)3

22,400

取締役

経営執行役専務

空調機、品質保証担当 兼 空調機事業統括本部長 兼 空調機商品企画部長

長谷川 忠

1964年9月29日

1988年4月 ㈱不二工機入社

1997年5月 当社入社

2014年4月 富士通将軍中央空調(無錫)有限公司 董事 兼 常務副総経理

2015年4月 当社経営執行役

2017年4月 当社経営執行役常務

2018年6月 当社取締役経営執行役常務

2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務

2020年4月 当社取締役経営執行役専務(現在に至る)

(注)3

1,500

取締役

経営執行役上席常務

海外営業本部長 兼 海外マーケティング部長 兼 富士通将軍中央空調(無錫)有限公司 董事長 兼 Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd.董事長

横山 弘之

1962年10月14日

1986年4月 当社入社

2007年10月 当社GDM推進本部GDM推進統括部長

2009年4月 当社経営執行役

2014年4月 当社経営執行役常務

2017年6月 当社取締役経営執行役常務

2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務(現在に至る)

(注)3

6,500

取締役

経営執行役上席常務

情報通信システム担当 兼 情報通信システム本部長 兼 ㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー代表取締役社長

杉山 正樹

1959年1月10日

1981年4月 当社入社

2011年4月 当社情報通信ネットワーク事業部長

2016年4月 当社経営執行役

 同 年6月 当社取締役経営執行役

2018年4月 当社取締役経営執行役常務

2019年4月 当社取締役経営執行役上席常務(現在に至る)

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

井上  彰

1957年9月14日

1980年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1999年9月 同行資産監査室企画調査役

2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)資産監査部監査主任

2007年10月 同行業務監査部次長

2008年5月 北越製紙㈱(現北越コーポレーション㈱)内部統制監査室長(出向)

2010年6月 ㈱みずほコーポレート銀行営業第八部付参事役

 同 年同月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)4

4,000

常勤監査役

藤井 髙明

1955年4月3日

1981年10月 当社入社

2001年6月 当社欧州事業部長代理

2002年4月 Fujitsu General (Middle East) Fze社長

2009年10月 Fujitsu General (Euro) GmbH社長

2013年4月 当社海外営業本部長付

 同 年6月 当社常勤監査役(現在に至る)

(注)5

4,200

監査役

広瀬 陽一

1958年3月5日

1981年4月 富士通㈱入社

2009年6月 同社財務経理本部経理部長

2012年4月 同社常務理事

2013年5月 同社執行役員

2014年4月 同社財務経理本部長

2017年4月 同社常任顧問

 同 年6月 同社常勤監査役(現在に至る)

2018年6月 当社監査役(現在に至る)

(注)6

0

84,200

 (注)1.取締役酒巻久、寺坂史明、桑山三恵子および山口裕久の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役井上彰および広瀬陽一の両氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月17日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

5.2017年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

6.2020年6月17日開催の定時株主総会終結の時から2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで。

7.当社は、「経営の監督と執行の分離」を目的として、経営執行役制度を導入しております。経営執行役等は21名で、経営執行役を兼務する上記の取締役6名と、以下の15名(男性14名 女性1名)であります。

 

役 名

職 名

氏 名

経営執行役常務

財務経理、IT副担当

宮 嶋 嘉 信

経営執行役常務

社長室長 兼 リスクマネジメント、内部統制担当

大河原   進

経営執行役常務

富士通将軍(上海)有限公司 董事長 兼 総経理

清 水 公 彦

経営執行役常務

CSR推進本部長 兼 CSR推進部長
兼 品質保証副担当 兼 品質保証推進統括部長

江 藤 雅 隆

経営執行役常務

国内民生営業本部長代理 兼 エリア戦略推進統括部長
兼 サービス・サポート統括部長

中 川 陽 介

経営執行役常務

空調機商品開発本部長 兼 空調機副担当
兼 空調機事業統括本部長代理
兼 Being Innovative Groupメンター

坪 内   工

エグゼクティブ

フェロー

先行開発、技術アカデミー担当 兼 空調機技術アカデミー長
兼 株式会社富士通ゼネラル研究所 代表取締役社長

川 島 秀 司

経営執行役

特命事項担当

髙 木 盛 光

経営執行役

Fujitsu General Air Conditioning R&D (Thailand) Co., Ltd. 社長

板 垣   敦

経営執行役

GDM推進本部長 兼 GDM推進統括部長

兼 生産管理、調達、物流担当

内 藤 真 彦

 

役 名

職 名

氏 名

経営執行役

空調機商品開発本部長代理 兼 空調機事業統括本部長代理

佐 藤 博 之

経営執行役

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニクス 取締役副社長
兼 電子デバイス担当 兼 電子デバイス事業部長
兼 富士通将軍電子(蘇州)有限公司 董事長

岡 田 雅 史

経営執行役

空調機商品開発本部長代理 兼 空調機システム開発部長

森 田 純 恵

経営執行役

人事統括部長

小 林   宏

フェロー

空調機技術企画室長 兼 アーキテクチャ開発部長

二 神 英 治

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役酒巻久氏は、現在、キヤノン電子株式会社の代表取締役社長を務めておりますが、同社と当社との間に重要な取引関係はありません。

また、同氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識と能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外取締役寺坂史明氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識と能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外取締役桑山三恵子氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は他の企業での豊富な業務経験および研究者としての高い見識と能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外取締役山口裕久氏は、当社の筆頭株主である富士通株式会社の執行役員常務を務めております。

当社は富士通株式会社の関連会社に該当し、同社および同社のグループ会社との間に仕入・販売等の取引がありますが、当社グループの事業上、同社および同社グループへの依存度は低く、大部分は同社グループ以外の企業との取引となっております。このほか、人材、資金面等での連携関係を有しておりますが、当社の独立性が確保される範囲内のものであります。また、同氏は、当社との間に社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、公正・中立に経営の監督を行っていただける立場にあります。同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外監査役井上彰氏は、当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身である株式会社みずほコーポレート銀行の業務執行者でありましたが、当社監査役就任前に同行を退職しております。また、同氏は、当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は金融機関における豊富な業務経験に基づく高い見識と監査能力を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

社外監査役広瀬陽一氏は、富士通株式会社の執行役員および財務経理本部長を務めた後、現在は同社の常勤監査役を務めております。同氏は、当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、公正・中立に経営の監査・監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。

なお、社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役(取締役10名のうち4名)は取締役会の一員として、また、社外監査役(監査役3名のうち2名)は経営陣とは独立して、各氏が有する経験および知見に基づき、いずれも社外の視点から公正・中立に監督いただける立場にあります。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係を踏まえたうえ、金融商品取引所が定める独立性基準および各候補者の経験、見識等を総合的に勘案し、公正・中立に監督・監査いただける方を選定しております。

 

 

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査役および会計監査人は、監査業務に関し適宜情報・意見交換等を行っております。また、監査役は、監査部から内部監査に関し適宜報告を受けるとともに、リスクマネジメント推進室をはじめ社内各部門から定期的または必要に応じ適宜報告を受けまたは活動状況を聴取するなど、各部門とコミュニケーションをとりながら監督・監査業務にあたっております。

社外取締役は常勤監査役(2名のうち1名は社外監査役)と定期的に開催している意見交換会において、また、非常勤の社外監査役は監査役会において、必要な情報の共有・意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/6/282018/12/212019/7/102020/7/10選任の理由
酒巻 久酒巻久氏の他の会社における経営者としての豊富な経験および知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役に就任いただいております。 同氏が代表取締役社長を務めるキヤノン電子株式会社と当社との間に営業取引関係がありますが、その取引額は2019年度において1千万円未満と極めて僅少であり、独立性が確保される範囲内のものであります。 また同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
寺坂 史明-寺坂史明氏の他の会社における経営者としての豊富な経験および知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役に就任いただいております。 同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
桑山 三恵子-桑山三恵子氏の他の会社での豊富な業務経験および研究者としての高い見識と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役に就任いただいております。 同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
山口 裕久---山口裕久氏の他の会社における役員としての 豊富な経験および知見と第三者の立場からの 適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって 有益と判断し、社外取締役に就任いただいてお ります。 なお、同氏が執行役員常務を務める富士通株 式会社は当社の主要株主であり、当社は同社 の関連会社であります。当社は同社および同 社グループ会社との間に仕入・販売等の取引 がありますが、当社グループの事業上、同社お よび同社グループへの依存度は低く、大部分 は同社グループ以外の企業との取引となって おります。このほか、人材、資金面等での連携 関係を有しておりますが、当社の独立性が確 保される範囲内のものであります。 また同氏は、当社との間に、社外取締役の報 酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経 営陣との間においても特別な利害関係を有し ていないことから、公正・中立に経営の監督を 行っていただける立場にあります。同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
広瀬 敏男---広瀬敏男氏の他の会社における役員としての豊富な経験および知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役に就任いただいております。 なお、同氏が執行役員常務を務める富士通株式会社は当社の主要株主であり、当社は同社の関連会社であります。当社は同社および同社グループ会社との間に仕入・販売等の取引がありますが、当社グループの事業上、同社および同社グループへの依存度は低く、大部分は同社グループ以外の企業との取引となっております。このほか、人材、資金面等での連携関係を有しておりますが、当社の独立性が確保される範囲内のものであります。 また同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、公正・中立に経営の監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただける立場にあります。
寺坂史明----寺坂史明氏の他の会社における経営者としての豊富な経験及び知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役に就任いただいております。 同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただける立場にあります。
桑山三恵子----桑山三恵子氏の他の会社での豊富な業務経験及び研究者としての高い見識と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役に就任いただいております。 同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないため、独立役員に指定しております。 同氏は企業経営に関する高い見識を有し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただける立場にあります。
半田 清----半田清氏の他の会社における役員としての豊富な経験及び知見と第三者の立場からの適切なアドバイスが、当社の事業活動にとって有益と判断し、社外取締役に就任いただいております。 なお、同氏が執行役員常務を務める富士通株式会社は当社の主要株主であり、当社は同社の関連会社であります。当社は同社及び同社グループ会社との間に仕入・販売等の取引がありますが、当社グループの事業上、同社及び同社グループへの依存度は低く、大部分は同社グループ以外の企業との取引となっております。このほか、人材、資金面等での連携関係を有しておりますが、当社の独立性が確保される範囲内のものであります。 また同氏は、当社との間に、社外取締役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、公正・中立に経営の監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。