帝国通信工業【6763】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/272018/1/302018/6/282018/12/132019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

一  柳  和  夫

昭和28年9月26日生

昭和52年3月

当社入社

平成15年7月

開発部長

平成17年4月

執行役員開発部管掌兼開発部長

平成20年4月

執行役員開発技術統括技術管理部管掌

平成20年12月

執行役員開発技術統括

平成21年6月

取締役執行役員開発技術統括

平成21年10月

取締役執行役員開発本部統括

平成22年6月

代表取締役社長(現任)

(注)4

24

取締役

上席執行役員
業務統括

早  川  隆  巳

昭和29年9月14日生

昭和52年3月

当社入社

平成15年6月

人事総務部長

平成18年4月

執行役員人事総務部管掌人事総務部長

平成19年6月

取締役執行役員業務統括人事総務部長

平成21年10月

取締役執行役員業務本部統括人事総務部長

平成22年6月

取締役上席執行役員業務本部統括人事総務部長

平成23年1月

取締役上席執行役員業務統括(現任)

(他の会社の代表状況)
㈱サンシャイン代表取締役

(注)4

11

取締役

上席執行役員営業統括

水 野 伸 二

昭和34年3月25日生

昭和56年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員開発部長

平成20年6月

執行役員開発部管掌開発部長

平成25年4月

執行役員開発統括開発部管掌開発部長

平成26年3月

執行役員開発統括開発部・品質保証部管掌品質保証部長

平成27年4月

執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長

平成27年6月

取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長

平成28年1月

取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌

平成29年4月

取締役上席執行役員品質保証統括

平成30年4月

取締役上席執行役員営業統括(現任)

(注)4

8

取締役

上席執行役員事業統括・
生産技術統括

羽生 満寿夫

昭和33年11月19日生

昭和52年3月

当社入社

平成19年1月

生産技術部長

平成24年6月

執行役員生産技術部管掌生産技術部長

平成28年4月

上席執行役員生産技術部管掌生産技術部長

平成29年4月

上席執行役員生産技術統括生産技術部長

平成29年6月

取締役上席執行役員生産技術統括生産技術部長

平成30年4月

取締役上席執行役員事業統括・生産技術統括生産技術部長(現任)

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

等々力 正夫

昭和25年2月22日生

昭和49年4月

労働省(現厚生労働省)入省

平成9年5月

中央労働委員会事務局調査課長

平成10年7月

勤労者退職金共済機構中退共事業本部システム管理部長(出向)

平成12年7月

日本労働研究機構(現独立行政法人労働政策研究・研修機構)計量情報部長(出向)

平成14年8月

熊本労働局長

平成15年8月

厚生労働省統計情報部雇用統計課長

平成18年3月

宮城労働局長

平成19年6月

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事

平成26年4月

特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会 技能検定委員

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

藤野 秀美

昭和32年3月1日生

昭和50年4月

東京国税局入局

平成17年7月

沼津税務署副署長

平成22年7月

国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官

平成26年7月

甲府税務署長

平成28年7月

東京国税局調査第四部長

平成29年8月

藤野秀美税理士事務所所長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)7

常勤監査役

 

佐々木 裕一

昭和27年7月11日生

昭和50年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成8年1月

同行西荻窪支店長

平成12年5月

同行本郷支店長

平成14年4月

㈱みずほ銀行渋谷支店長

平成16年1月

芙蓉オートリース㈱常務執行役員

平成25年4月

同社専務執行役員

平成26年4月

同社顧問

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

2

監査役

 

柿  沼  光  利

昭和33年10月25日生

昭和56年4月

東京国税局入局

平成19年7月

新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社

平成19年9月

税理士登録

平成23年6月

当社監査役(現任)

平成23年7月

柿沼光利税理士事務所所長(現任)

(注)6

1

監査役

 

山 崎 順 治

昭和25年1月2日生

昭和43年4月

須坂帝通株式会社入社

平成6年3月

同社代表取締役工場長

平成19年4月

当社執行役員

平成21年10月

当社執行役員国内製造拠点・品質保証部管掌

平成23年10月

当社執行役員国内生産拠点管掌

平成27年4月

当社顧問

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)5

6

58

 

 

 

(注) 1  取締役  等々力 正夫及び藤野 秀美は、社外取締役であります。

2  常勤監査役  佐々木 裕一、監査役  柿沼  光利は、社外監査役であります。

3  当社では業務執行機能の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役の他、5名で開発統括 須山 眞仁、開発部管掌 三井 浩二、中国販売拠点管掌 大江 正展、業務統括代理 丸山睦雄、業務部管掌 堤 正人で構成されております。

4  平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

5  平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

6 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

7 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結から1年間であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 代表取締役社長

羽生 満寿夫

1958年11月19日生

1977年3月

当社入社

2007年1月

生産技術部長

2012年6月

執行役員生産技術部管掌生産技術部長

2016年4月

上席執行役員生産技術部管掌生産技術部長

2017年4月

上席執行役員生産技術統括生産技術部長

2017年6月

取締役上席執行役員生産技術統括生産技術部長

2018年4月

取締役上席執行役員事業統括・生産技術統括生産技術部長

2019年4月

取締役常務執行役員事業統括、生産技術統括

2019年6月

代表取締役社長(現任)

(注)4

4

取締役
専務執行役員営業統括

水野 伸二

1959年3月25日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

執行役員開発部長

2008年6月

執行役員開発部管掌開発部長

2013年4月

執行役員開発統括開発部管掌開発部長

2014年3月

執行役員開発統括開発部・品質保証部管掌品質保証部長

2015年4月

執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長

2015年6月

取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長

2016年1月

取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌

2017年4月

取締役上席執行役員品質保証統括

2018年4月

取締役上席執行役員営業統括

2019年4月

取締役常務執行役員営業統括

2019年6月

取締役専務執行役員営業統括(現任)

(注)4

9

取締役
 上席執行役員業務統括

丸山 睦雄

1960年11月13日生

1983年4月

当社入社

2005年11月

ノーブルU.S.A.㈱代表取締役

2011年1月

シンガポールノーブルエレクトロニクス㈱代表取締役

2017年4月

営業部長

2018年4月

執行役員業務統括代理

2019年4月

執行役員業務統括代理、経理室管掌

2019年6月

取締役上席執行役員業務統括(現任)

(他の会社の代表状況)

㈱エコロパック代表取締役

(注)4

2

取締役
相談役

一柳  和夫

1953年9月26日生

1977年3月

当社入社

2003年7月

開発部長

2005年4月

執行役員開発部管掌兼開発部長

2008年4月

執行役員開発技術統括技術管理部管掌

2008年12月

執行役員開発技術統括

2009年6月

取締役執行役員開発技術統括

2009年10月

取締役執行役員開発本部統括

2010年6月

代表取締役社長

2019年6月

取締役相談役(現任)

(他の会社の代表状況)

帝通エンヂニヤリング㈱代表取締役会長

(注)4

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

等々力 正夫

1950年2月22日生

1974年4月

労働省(現厚生労働省)入省

1997年5月

中央労働委員会事務局調査課長

1998年7月

勤労者退職金共済機構中退共事業本部システム管理部長(出向)

2000年7月

日本労働研究機構(現独立行政法人労働政策研究・研修機構)計量情報部長(出向)

2002年8月

熊本労働局長

2003年8月

厚生労働省統計情報部雇用統計課長

2006年3月

宮城労働局長

2007年6月

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事

2014年4月

特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会 技能検定委員

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

取締役

藤野 秀美

1957年3月1日生

1975年4月

東京国税局入局

2005年7月

沼津税務署副署長

2010年7月

国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官

2014年7月

甲府税務署長

2016年7月

東京国税局調査第四部長

2017年8月

藤野秀美税理士事務所所長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

佐々木 裕一

1952年7月11日生

1975年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1996年1月

同行西荻窪支店長

2000年5月

同行本郷支店長

2002年4月

㈱みずほ銀行渋谷支店長

2004年1月

芙蓉オートリース㈱常務執行役員

2013年4月

同社専務執行役員

2014年4月

同社顧問

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3

監査役

柿沼  光利

1958年10月25日生

1981年4月

東京国税局入局

2007年7月

新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社

2007年9月

税理士登録

2011年6月

当社監査役(現任)

2011年7月

柿沼光利税理士事務所所長(現任)

(注)6

1

監査役

山崎 順治

1950年1月2日生

1968年4月

須坂帝通株式会社入社

1994年3月

同社代表取締役工場長

2007年4月

当社執行役員

2009年10月

当社執行役員国内製造拠点・品質保証部管掌

2011年10月

当社執行役員国内生産拠点管掌

2015年4月

当社顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

6

55

 

 

 

(注) 1  取締役  等々力 正夫及び藤野 秀美は、社外取締役であります。

2  常勤監査役  佐々木 裕一、監査役  柿沼  光利は、社外監査役であります。

3  当社では業務執行機能の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役の他、5名で品質保証統括 須山 眞仁、開発統括 三井 浩二、中国販売拠点管掌 大江 正展、人事総務室管掌 堤 正人、国内生産拠点管掌 石口 和夫で構成されております。

4  2019年6月27日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

5  2016年6月29日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

6 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、また、社外監査役は2名であります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、客観的な経営監視とともに当社の業務遂行の立場からだけでは持ち得ない専門性、幅広い見識・経験等の共有が期待できるとともに、社外取締役においては当社の経営、一方社外監査役においては監査業務への反映を期待しております。

社外取締役 等々力正夫氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、労働行政の分野にて長年にわたり培ってきた経験と知識ならびに見識等を当社の経営に活かすことができるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、等々力正夫氏は、本書提出日現在当社の発行済株式0千株を保有しております。

また、社外取締役 藤野秀美氏も直接企業経営に従事した経験はありませんが、税務分野で長年にわたり培ってきた財務及び会計に関する高い見識と経験等を当社の経営に活かすことができるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、藤野秀美氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外監査役 佐々木裕一氏は金融機関における長年の経験と知識及び経営者としての幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、佐々木裕一氏は、本書提出日現在当社の発行済株式3千株を保有しております。

一方、社外監査役 柿沼光利氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識から当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、柿沼光利氏は、本書提出日現在当社の発行済株式1千株を保有しております。

上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は社外役員4名を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ていますが、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するほか、相互で意見交換会を行っております。

なお、監査役は年に数回、会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査等の報告を受けるとともに会計監査人から毎年、監査計画についての説明を受け必要に応じて情報交換、意見交換を行っております。また、監査役は内部監査部門である社長直轄の内部監査室と定期的に情報交換を行い、情報の共有化を図るとともに監査役の事業所往査に立ち会わせる等連携して監視機能の強化を推進しております。なお、内部監査室の監査結果について内部統制委員会から報告を受ける体制をとっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 代表取締役社長

羽生 満寿夫

1958年11月19日生

1977年3月

当社入社

2007年1月

生産技術部長

2012年6月

執行役員生産技術部管掌生産技術部長

2016年4月

上席執行役員生産技術部管掌生産技術部長

2017年4月

上席執行役員生産技術統括生産技術部長

2017年6月

取締役上席執行役員生産技術統括生産技術部長

2018年4月

取締役上席執行役員事業統括・生産技術統括生産技術部長

2019年4月

取締役常務執行役員事業統括、生産技術統括

2019年6月

代表取締役社長(現任)

(注)4

5

取締役
専務執行役員営業統括

水野 伸二

1959年3月25日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

執行役員開発部長

2008年6月

執行役員開発部管掌開発部長

2013年4月

執行役員開発統括開発部管掌開発部長

2014年3月

執行役員開発統括開発部・品質保証部管掌品質保証部長

2015年4月

執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長

2015年6月

取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長

2016年1月

取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌

2017年4月

取締役上席執行役員品質保証統括

2018年4月

取締役上席執行役員営業統括

2019年4月

取締役常務執行役員営業統括

2019年6月

取締役専務執行役員営業統括(現任)

(注)4

10

取締役
 上席執行役員業務統括

丸山 睦雄

1960年11月3日生

1983年4月

当社入社

2005年11月

ノーブルU.S.A.㈱代表取締役

2011年1月

シンガポールノーブルエレクトロニクス㈱代表取締役

2017年4月

営業部長

2018年4月

執行役員業務統括代理

2019年4月

執行役員業務統括代理、経理室管掌

2019年6月

取締役上席執行役員業務統括(現任)

(他の会社の代表状況)

㈱エコロパック代表取締役

(注)4

2

取締役
相談役

一柳  和夫

1953年9月26日生

1977年3月

当社入社

2003年7月

開発部長

2005年4月

執行役員開発部管掌兼開発部長

2008年4月

執行役員開発技術統括技術管理部管掌

2008年12月

執行役員開発技術統括

2009年6月

取締役執行役員開発技術統括

2009年10月

取締役執行役員開発本部統括

2010年6月

代表取締役社長

2019年6月

取締役相談役(現任)

(他の会社の代表状況)

帝通エンヂニヤリング㈱代表取締役会長

(注)4

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

等々力 正夫

1950年2月22日生

1974年4月

労働省(現厚生労働省)入省

1997年5月

中央労働委員会事務局調査課長

1998年7月

勤労者退職金共済機構中退共事業本部システム管理部長(出向)

2000年7月

日本労働研究機構(現独立行政法人労働政策研究・研修機構)計量情報部長(出向)

2002年8月

熊本労働局長

2003年8月

厚生労働省統計情報部雇用統計課長

2006年3月

宮城労働局長

2007年6月

独立行政法人勤労者退職金共済機構理事

2014年4月

特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会 技能検定委員

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

取締役

藤野 秀美

1957年3月1日生

1975年4月

東京国税局入局

2005年7月

沼津税務署副署長

2010年7月

国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官

2014年7月

甲府税務署長

2016年7月

東京国税局調査第四部長

2017年8月

藤野秀美税理士事務所所長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

常勤監査役

畑宮 正憲

1960年1月12日生

1983年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年4月

同行広島支店長

2009年4月

同行融資・外為事務サービス部長

2010年5月

㈱アヴァンティスタッフ常務執行役員

2011年6月

同社常務取締役兼常務執行役員

2019年2月

ヒューリック㈱顧問

2019年12月

同社退任

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

柿沼  光利

1958年10月25日生

1981年4月

東京国税局入局

2007年7月

新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社

2007年9月

税理士登録

2011年6月

当社監査役(現任)

2011年7月

柿沼光利税理士事務所所長(現任)

(注)6

1

監査役

小田切 純夫

1953年7月13日生

1977年3月

当社入社

2002年5月

業務部長

2003年6月

経理部長

2005年4月

執行役員経理部管掌経理部長

2013年4月

執行役員経理管掌

2015年4月

執行役員IR・経理管掌

2018年4月

顧問

2019年9月

退任

2020年6月

監査役(現任)

(注)5

11

63

 

 

 

(注) 1  取締役  等々力 正夫及び藤野 秀美は、社外取締役であります。

2  常勤監査役  畑宮 正憲、監査役  柿沼  光利は、社外監査役であります。

3  当社では業務執行機能の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役の他、4名で開発統括 三井 浩二、中国販売拠点管掌 大江 正展、人事総務室管掌 堤 正人、国内生産拠点管掌 石口 和夫で構成されております。

4  2019年6月27日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

5  2020年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

6 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、また、社外監査役は2名であります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、客観的な経営監視とともに当社の業務遂行の立場からだけでは持ち得ない専門性、幅広い見識・経験等の共有が期待できるとともに、社外取締役においては当社の経営、一方社外監査役においては監査業務への反映を期待しております。

社外取締役 等々力正夫氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、労働行政の分野にて長年にわたり培ってきた経験と知識ならびに見識等を当社の経営に活かすことができるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、等々力正夫氏は、本書提出日現在当社の発行済株式0千株を保有しております。

また、社外取締役 藤野秀美氏も直接企業経営に従事した経験はありませんが、税務分野で長年にわたり培ってきた財務及び会計に関する高い見識と経験等を当社の経営に活かすことができるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、藤野秀美氏は、本書提出日現在当社の発行済株式0千株を保有しております。

社外監査役 畑宮正憲氏は金融機関における長年の経験と知識及び経営者としての幅広い見識を有しており、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断いたしました。なお、畑宮正憲氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

一方、社外監査役 柿沼光利氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識から当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、柿沼光利氏は、本書提出日現在当社の発行済株式1千株を保有しております。

上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は社外役員4名を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ていますが、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するほか、相互で意見交換会を行っております。

なお、監査役は年に数回、会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査等の報告を受けるとともに会計監査人から毎年、監査計画についての説明を受け必要に応じて情報交換、意見交換を行っております。また、監査役は内部監査部門である社長直轄の内部監査室と定期的に情報交換を行い、情報の共有化を図るとともに監査役の事業所往査に立ち会わせる等連携して監視機能の強化を推進しております。なお、内部監査室の監査結果について内部統制委員会から報告を受ける体制をとっております。

 

社外役員の選任

2017/10/272018/1/302018/6/282018/12/132019/6/272020/6/26選任の理由
等々力正夫同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、 労働行政の分野で長年にわたり培ってきた経 験と知識並びに見識を有しており、当社の社外 取締役に適任であると考えております。また、 独立役員として一般株主の利益を配慮して責 務を遂行していただけると判断いたしました。
藤野秀美--同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、税務分野で長年にわたり培ってきた財務および会計に関する高い見識と経験を有しており、当社の社外取締役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して責務を遂行していただけると判断いたしました。