ザインエレクトロニクス【6769】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/3/262020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
買収防衛策の導入なし
買収防衛策の導入なし
買収防衛策の導入なし
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

会長

 

飯塚 哲哉

昭和22年4月17日生

昭和50年4月

東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社

(注2)

4,178,200

(注4)

平成2年4月

ヒルストン株式会社代表取締役(現、有限会社ヒルストン取締役(現任))

平成2年5月

株式会社東芝半導体技術研究所第2LSI開発部長

平成3年5月

株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役

平成4年6月

当社設立、代表取締役社長

平成12年9月

哉英電子股份有限公司董事長

平成16年11月

社団法人日本半導体ベンチャー協会会長

平成17年8月

有限会社豊人取締役(現任)

平成23年5月

社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問

平成25年3月

当社代表取締役会長(現任)

平成25年9月

 

一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問(現任)

代表

取締役

社長

 

高田 康裕

昭和40年10月11日生

平成元年4月

平成13年1月

平成14年2月

平成14年3月

平成21年1月

平成24年11月

平成28年3月

平成29年2月

平成29年7月

 

平成29年8月

 

平成30年2月

通商産業省(現、経済産業省)入省

経済産業省産業構造課課長補佐

当社入社、業務部長

当社取締役

当社経営企画部長

賽恩電子香港股份有限公司董事(現任)

当社常務取締役

当社代表取締役社長(現任)

前海賽恩電子(深圳)有限公司董事長(現任)

ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事(現任)

THine Solutions,Inc. President(現任)

(注2)

19,600

取締役

開発部長

佐々木 和久

昭和43年9月11日生

平成4年4月

平成11年1月

平成20年4月

 

平成23年2月

平成24年2月

平成25年1月

平成27年1月

平成28年1月

平成28年3月

 

平成29年3月

新日本製鐵株式会社入社

当社入社

当社第1ビジネスデベロップメントユニット長

当社営業企画部長

当社製品企画部長

当社開発部担当部長

当社開発部長(現任)

当社執行役員

シリコンライブラリ株式会社社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注2)

25,800

取締役

総務部長

山本 武男

昭和44年1月3日生

平成4年4月

兼松株式会社入社

(注2)

1,000

平成14年4月

当社入社

平成15年1月

当社業務部経理グループマネージャ

平成24年2月

平成29年3月

当社総務部長(現任)

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常勤監査

等委員

(注1)

舟田 饒

昭和21年11月1日生

昭和48年4月

三菱電機株式会社入社

(注3)

2,200

平成2年6月

Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長

平成7年12月

三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第3部部長

平成11年9月

Mitsubishi Electric Europe,GmbH (ドイツ)半導体カンパニー社長、

Mitsubishi Electric Europe BV (オランダ、イギリス)Director、

Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director

平成15年4月

Renesas Technology Europe GmbH (ドイツ)社長、

Renesas Technology Europe, Ltd. (イギリス)Director

平成18年4月

株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長

平成19年3月

当社常勤監査役

平成20年1月

イサハヤ電子株式会社顧問

平成21年6月

イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長

平成27年3月

平成28年3月

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

取締役

監査等

委員

(注1)

山口 修司

昭和31年12月27日生

昭和57年4月

弁護士登録

(注3)

1,000

昭和62年4月

英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務

昭和63年5月

東京第一弁護士会登録

平成2年9月

岡部・山口法律事務所開設、パートナー

平成12年3月

当社監査役

平成16年6月

玉井商船株式会社社外監査役(現任)

平成22年1月

岡部・山口法律事務所代表パートナー

平成26年6月

株式会社住友倉庫社外監査役

平成28年3月

平成29年6月

平成29年7月

 

当社取締役監査等委員(現任)

株式会社住友倉庫社外取締役(現任)

弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁護士(現任)

 

取締役

監査等

委員

(注1)

松岡 章夫

昭和33年12月29日生

昭和56年4月

平成7年8月

平成20年8月

平成24年6月

平成27年3月

平成28年3月

東京国税局採用

松岡章夫税理士事務所開設

税務大学校講師(現任)

税理士法人松岡事務所代表社員(現任)

当社監査役

当社取締役監査等委員(現任)

(注3)

4,227,800

 (注)1 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります

    2 平成30年3月29日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    3 平成30年3月29日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が取締役を務める有限会社豊人の所有株式数1,950,000株を含んでおります。

    5 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の2名であります。

      執行役員        野上 一孝

      執行役員 経営企画部長 村上 芳道

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

会長

 

飯塚 哲哉

1947年4月17日生

1975年4月

東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社

(注2)

4,178,200

(注4)

1990年4月

ヒルストン株式会社代表取締役(現、有限会社ヒルストン取締役(現任))

1990年5月

株式会社東芝半導体技術研究所第2LSI開発部長

1991年5月

株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役

1992年6月

当社設立、代表取締役社長

2000年9月

哉英電子股份有限公司董事長

2004年11月

社団法人日本半導体ベンチャー協会会長

2005年8月

有限会社豊人取締役(現任)

2011年5月

社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問

2013年3月

当社代表取締役会長(現任)

2013年9月

 

一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問(現任)

代表

取締役

社長

 

高田 康裕

1965年10月11日生

1989年4月

2001年1月

2002年2月

2002年3月

2009年1月

2012年11月

2016年3月

2017年2月

2017年7月

 

2017年8月

 

2018年2月

2018年4月

通商産業省(現、経済産業省)入省

経済産業省産業構造課課長補佐

当社入社、業務部長

当社取締役

当社経営企画部長

賽恩電子香港股份有限公司董事(現任)

当社常務取締役

当社代表取締役社長(現任)

前海賽恩電子(深圳)有限公司董事長(現任)

ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事(現任)

THine Solutions,Inc. President(現任)

哉英電子股份有限公司董事長(現任)

(注2)

19,600

取締役

開発部長

佐々木 和久

1968年9月11日生

1992年4月

1999年1月

2008年4月

 

2011年2月

2012年2月

2013年1月

2015年1月

2016年1月

2016年3月

 

2017年3月

新日本製鐵株式会社入社

当社入社

当社第1ビジネスデベロップメントユニット長

当社営業企画部長

当社製品企画部長

当社開発部担当部長

当社開発部長(現任)

当社執行役員

シリコンライブラリ株式会社社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注2)

25,800

取締役

総務部長

山本 武男

1969年1月3日生

1992年4月

2002年4月

2003年1月

2012年2月

2017年3月

兼松株式会社入社

当社入社

当社業務部経理グループマネージャ

当社総務部長(現任)

当社取締役(現任)

(注2)

1,000

取締役

 

中原 隆志

1961年5月14日生

1991年4月

松下電送株式会社入社

(注2)

142,984

1993年9月

 

キャセイ・トライテック株式会社設立、代表取締役

2011年9月

 

日電(中国)有限公司総裁補佐兼移動通信端末事業部総経理

2011年11月

 

2012年3月

 

2013年3月

 

2015年9月

2018年12月

2019年3月

キャセイ・トライテック株式会社代表取締役会長

キャセイ・トライテック株式会社相談役社主

キャセイ・トライテック株式会社代表取締役社長(現任)

深圳泰晨通訊科技有限公司董事(現任)

当社執行役員

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

常勤監査

等委員

(注1)

舟田 饒

1946年11月1日生

1973年4月

三菱電機株式会社入社

(注3)

2,500

1990年6月

Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長

1995年12月

三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第3部部長

1999年9月

Mitsubishi Electric Europe,GmbH (ドイツ)半導体カンパニー社長、

Mitsubishi Electric Europe BV (オランダ、イギリス)Director、

Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director

2003年4月

Renesas Technology Europe GmbH (ドイツ)社長、

Renesas Technology Europe, Ltd. (イギリス)Director

2006年4月

株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長

2007年3月

当社常勤監査役

2008年1月

イサハヤ電子株式会社顧問

2009年6月

イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長

2015年3月

2016年3月

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

取締役

監査等

委員

(注1)

山口 修司

1956年12月27日生

1982年4月

弁護士登録

(注3)

1,000

1987年4月

英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務

1988年5月

東京第一弁護士会登録

1990年9月

岡部・山口法律事務所開設、パートナー

2000年3月

当社監査役

2004年6月

玉井商船株式会社社外監査役(現任)

2010年1月

岡部・山口法律事務所代表パートナー

2014年6月

株式会社住友倉庫社外監査役

2016年3月

2017年6月

2017年7月

 

当社取締役監査等委員(現任)

株式会社住友倉庫社外取締役(現任)

弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁護士(現任)

 

取締役

監査等

委員

(注1)

松岡 章夫

1958年12月29日生

1981年4月

1995年8月

2008年8月

2012年6月

2015年3月

2016年3月

東京国税局採用

松岡章夫税理士事務所開設

税務大学校講師(現任)

税理士法人松岡事務所代表社員(現任)

当社監査役

当社取締役監査等委員(現任)

(注3)

4,371,084

 (注)1 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります

    2 2019年3月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    3 2018年3月29日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が取締役を務める有限会社豊人の所有株式数1,950,000株を含んでおります。

    5 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の2名であります。

      執行役員        野上 一孝

      執行役員 経営企画部長 村上 芳道

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

会長

飯塚 哲哉

1947年4月17日

 

1975年4月

東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社

1990年4月

ヒルストン株式会社代表取締役(現、株式会社ヒルストン代表取締役(現任))

1990年5月

株式会社東芝半導体技術研究所第2LSI開発部長

1991年5月

株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役

1992年6月

当社設立、代表取締役社長

2000年9月

哉英電子股份有限公司董事長

2004年11月

社団法人日本半導体ベンチャー協会会長

2005年8月

有限会社豊人取締役

2011年5月

社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問

2013年3月

当社代表取締役会長(現任)

2013年9月

一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問(現任)

2019年3月

キャセイ・トライテック株式会社取締役会長(現任)

 

(注2)

4,178,200

(注4)

代表

取締役

社長

高田 康裕

1965年10月11日

 

1989年4月

通商産業省(現、経済産業省)入省

2001年1月

経済産業省産業構造課課長補佐

2002年2月

当社入社、業務部長

2002年3月

当社取締役

2009年1月

当社経営企画部長

2012年11月

賽恩電子香港股份有限公司董事(現任)

2016年3月

当社常務取締役

2017年2月

当社代表取締役社長(現任)

2017年7月

前海賽恩電子(深圳)有限公司董事長(現任)

2017年8月

ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事(現任)

2018年2月

THine Solutions,Inc. President(現任)

2018年4月

哉英電子股份有限公司董事長(現任)

2019年3月

キャセイ・トライテック株式会社取締役(現任)

 

(注2)

19,600

取締役

佐々木 和久

1968年9月11日

 

1992年4月

新日本製鐵株式会社入社

1999年1月

当社入社

2008年4月

当社第1ビジネスデベロップメントユニット長

2011年2月

当社営業企画部長

2012年2月

当社製品企画部長

2013年1月

当社開発部担当部長

2015年1月

当社開発部長

2016年1月

当社執行役員

2016年3月

シリコンライブラリ株式会社社外取締役(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

 

(注2)

25,800

取締役

総務部長

山本 武男

1969年1月3日

 

1992年4月

兼松株式会社入社

2002年4月

当社入社

2003年1月

当社業務部経理グループマネージャ

2012年2月

当社総務部長(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

キャセイ・トライテック株式会社監査役(現任)

 

(注2)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中原 隆志

1961年5月14日

 

1991年4月

松下電送株式会社入社

1993年9月

キャセイ・トライテック株式会社設立、代表取締役

2011年9月

日電(中国)有限公司総裁補佐兼移動通信端末事業部総経理

2011年11月

キャセイ・トライテック株式会社代表取締役会長

2012年3月

キャセイ・トライテック株式会社相談役社主

2013年3月

キャセイ・トライテック株式会社代表取締役社長(現任)

2015年9月

深圳泰晨通訊科技有限公司董事

2018年12月

当社執行役員

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年7月

深圳泰晨通訊科技有限公司執行董事(現任)

 

(注2)

142,984

取締役

開発部長

野上 一孝

1959年5月19日

 

1984年4月

株式会社東芝入社

1996年10月

株式会社東芝半導体事業部グループ長

1999年4月

当社入社、技術部課長

2001年1月

当社企画部ゼネラルマネージャー

2001年3月

当社取締役

2012年3月

哉英電子股份有限公司董事

ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事

2012年10月

当社戦略統括部長

2012年11月

賽恩電子香港股份有限公司董事

2013年3月

当社代表取締役社長

2013年5月

前海賽恩電子(深圳)有限公司董事長

2017年3月

当社執行役員

2019年4月

当社開発部長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注2)

70,600

取締役

常勤監査

等委員

(注1)

舟田 饒

1946年11月1日

 

1973年4月

三菱電機株式会社入社

1990年6月

Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長

1995年12月

三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第3部部長

1999年9月

Mitsubishi Electric Europe,GmbH (ドイツ)半導体カンパニー社長、

Mitsubishi Electric Europe BV (オランダ、イギリス)Director、

Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director

2003年4月

Renesas Technology Europe GmbH (ドイツ)社長、

Renesas Technology Europe, Ltd. (イギリス)Director

2006年4月

株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長

2007年3月

当社常勤監査役

2008年1月

イサハヤ電子株式会社顧問

2009年6月

イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長

2015年3月

2016年3月

当社常勤監査役

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注3)

2,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

監査等

委員

(注1)

山口 修司

1956年12月27日

 

1982年4月

弁護士登録

1987年4月

英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務

1988年5月

東京第一弁護士会登録

1990年9月

岡部・山口法律事務所開設、パートナー

2000年3月

当社監査役

2004年6月

玉井商船株式会社社外監査役(現任)

2010年1月

岡部・山口法律事務所代表パートナー

2014年6月

株式会社住友倉庫社外監査役

2016年3月

当社取締役監査等委員(現任)

2017年6月

株式会社住友倉庫社外取締役(現任)

2017年7月

弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁護士(現任)

 

(注3)

1,000

取締役

監査等

委員

(注1)

松岡 章夫

1958年12月29日

 

1981年4月

東京国税局採用

1995年8月

松岡章夫税理士事務所開設

2008年8月

税務大学校講師(現任)

2012年6月

税理士法人松岡事務所代表社員(現任)

2015年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役監査等委員(現任)

2019年7月

松岡・大江・伊勢税理士法人代表税理士(現任)

 

(注3)

-

4,441,884

 (注)1 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります

    2 2020年3月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    3 2020年3月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    4 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数1,950,000株を含んでおります。

    5 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の2名であります。

      執行役員                  村上 芳道

      執行役員 AIOTソリューション部長 南 洋一郎

 

② 社外役員の状況

イ.員数

  当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

 

ロ.社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方

 当社の社外取締役は3名であります。当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。

 当社は、社外取締役として舟田饒、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、舟田氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。

 社外取締役のうち1名は当社株式2,700株、1名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。

社外役員の選任

2018/3/302019/3/262020/3/26選任の理由
舟田 饒舟田饒氏は、半導体業界における豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営全般の監視と適正な監査を実現する観点から、社外取締役として適任であると判断しております。 また、同氏と当社との間には特別利害関係はありません。当社は同氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれのない者」であると判断し、独立役員として指定しております。
山口 修司山口修司氏は、経営全般および弁護士としての専門的な見識を有しており、適正な監査を実現する観点から、社外取締役として適任であると判断しております。 また、同氏と当社との間には特別利害関係はありません。当社は同氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれのない者」であると判断し、独立役員として指定しております。
松岡 章夫松岡章夫氏は、税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、適正な監査を実現する観点から社外取締役として適任であると判断しております。 また、同氏と当社との間には特別利害関係はありません。当社は同氏を「一般株主と利益相反が生じるおそれのない者」であると判断し、独立役員として指定しております。