東京コスモス電機【6772】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/142019/6/212020/6/262020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

 

髙橋 秀実

昭和23年12月3日生

昭和47年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成9年7月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)審査第三部長

平成11年8月

同行ポートランド支店長

平成14年6月

東銀リース㈱執行役員・大阪支店長

平成19年3月

中越テック㈱代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役 企画部・経理部・総務部担当

平成26年2月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社取締役会長(現)

(注)2

14

代表取締役社長

 

岩﨑 美樹

昭和30年1月24日生

昭和51年7月

松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)入社

平成13年1月

アメリカ松下寿電子工業㈱社長

平成16年4月

松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ技術統括グループマネージャー

平成18年1月

パナソニック四国エレクトロニクス㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ第1ビジネスグループマネージャー

平成24年1月

パナソニックヘルスケア㈱(現PHC㈱)マーケティング本部医療システムソリューション参事

平成26年4月

当社生産本部顧問

平成26年6月

当社執行役員 生産本部副本部長

平成29年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

4

常務取締役

管理本部長

飯嶋 正明

昭和30年4月17日生

昭和55年4月

日本製靴㈱(現㈱リーガルコーポレーション)入社

平成9年2月

同社システム部長兼経理副部長

平成16年6月

同社取締役管理副本部長兼経理部長

平成19年6月

同社常務取締役管理本部長

平成23年5月

㈱卑弥呼総務部マネージャー

平成27年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)

平成30年6月

当社常務取締役 管理本部長(現)

(注)2

1

取締役

管理本部

副本部長

新井 誠次

昭和33年11月11日生

昭和56年4月

当社入社

平成15年6月

開発部非接触開発プロジェクトマネージャー

平成22年5月

総務部ゼネラルマネージャー

平成26年6月

執行役員 総務部長

平成28年6月

執行役員 管理本部副本部長

平成29年6月

取締役 管理本部副本部長(現)

(注)2

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

生産本部長

岡野 好孝

昭和33年8月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成13年11月

開発部マネージャー

平成19年9月

技術部開発部ゼネラルマネージャー

平成23年6月

会津コスモス電機㈱社長

平成28年6月

当社生産本部副本部長兼技術開発部長

平成29年6月

執行役員生産本部副本部長

平成30年4月

執行役員生産本部長

平成30年6月

取締役 生産本部長(現)

(注)2

6

取締役

営業本部長

神谷 守孝

昭和31年1月5日生

昭和55年2月

TDK㈱入社

昭和63年4月

TDK Europe Electronics GmbH欧州自動車リーダー

平成元年11月

TDK㈱電子営業本部東日本営業統括部自動車課長

平成17年4月

同社電子営業本部自動車営業統括部部長

平成25年4月

同社電子営業本部自動車営業統括部長

平成30年1月

当社入社 営業本部顧問

平成30年4月

当社 営業本部長

平成30年6月

当社取締役 営業本部長(現)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

 

小野沢一実

昭和34年5月18日生

昭和57年4月

当社入社

平成16年4月

企画部企画室マネージャー

平成23年6月

企画部ゼネラルマネージャー

平成26年6月

執行役員 企画部長

平成28年6月

執行役員 管理本部長

平成29年6月

取締役 管理本部長

平成30年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

9

 

取締役
(監査等委員)

 

小野 正典

昭和23年8月27日生

昭和50年4月

第二東京弁護士会登録

昭和55年4月

神谷町総合法律事務所パートナー

平成13年8月

東京リベルテ法律事務所パートナー(現)

平成14年4月

第二東京弁護士会副会長

東京簡易裁判所民事調停委員(現)

平成19年2月

最高裁判所刑事規則制定諮問委員(現)

平成23年6月

法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会委員

平成26年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

北野 雅教

昭和27年8月26日生

昭和50年4月

伊藤忠商事㈱入社

平成14年4月

伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画部長

平成16年4月

伊藤忠商事㈱中国経営企画部長

平成18年4月

伊藤忠(中国)集団有限公司総経理

平成20年4月

伊藤忠商事㈱審議役中国総代表補佐

平成23年6月

シーアイ化成㈱常勤監査役

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

森田 貴子

昭和45年5月17日生

平成10年12月

税理士登録、森田貴子税理士事務所(現)

平成11年11月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

平成15年1月

朝日KPMG税理士法人(現KPMG税理士法人)

平成15年12月

㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所パートナー(現)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

 

 

 

 

 

37

 

 

 (注)1 取締役(監査等委員)小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

   2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   3 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小野沢一実(常勤) 委員 小野正典 委員 北野雅教 委員 森田貴子

   5 当社は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の2名で構成されております。

執行役員

生産本部副本部長

渡邊 一雄

執行役員

営業本部副本部長

榎本 尚巳

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

代表取締役社長

岩﨑 美樹

1955年1月24日

1976年7月

松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)入社

2001年1月

アメリカ松下寿電子工業㈱社長

2004年4月

松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ技術統括グループマネージャー

2006年1月

パナソニック四国エレクトロニクス㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ第1ビジネスグループマネージャー

2012年1月

パナソニックヘルスケア㈱(現PHC㈱)マーケティング本部医療システムソリューション参事

2014年4月

当社生産本部顧問

2014年6月

当社執行役員 生産本部副本部長

2017年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

7

常務取締役
管理本部長

飯嶋 正明

1955年4月17日

1980年4月

日本製靴㈱(現㈱リーガルコーポレーション)入社

1997年2月

同社システム部長兼経理副部長

2004年6月

同社取締役管理副本部長兼経理部長

2007年6月

同社常務取締役管理本部長

2011年5月

㈱卑弥呼総務部マネージャー

2015年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

2018年6月

当社常務取締役 管理本部長(現)

(注)2

7

取締役
管理本部
副本部長

新井 誠次

1958年11月11日

1981年4月

当社入社

2003年6月

開発部非接触開発プロジェクトマネージャー

2010年5月

総務部ゼネラルマネージャー

2014年6月

執行役員 総務部長

2016年6月

執行役員 管理本部副本部長

2017年6月

取締役 管理本部副本部長(現)

(注)2

5

取締役
生産本部長

岡野 好孝

1958年8月16日

1982年4月

当社入社

2001年11月

開発部マネージャー

2007年9月

技術部開発部ゼネラルマネージャー

2011年6月

会津コスモス電機㈱社長

2016年6月

当社生産本部副本部長兼技術開発部長

2017年6月

執行役員 生産本部副本部長

2018年4月

執行役員 生産本部長

2018年6月

取締役 生産本部長(現)

(注)2

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役
営業本部長

神谷 守孝

1956年1月5日

1980年2月

TDK㈱入社

1988年4月

TDK Europe Electronics GmbH欧州自動車リーダー

1989年11月

TDK㈱電子営業本部東日本営業統括部自動車課長

2005年4月

同社電子営業本部自動車営業統括部部長

2013年4月

同社電子営業本部自動車営業統括部長

2018年1月

当社入社 営業本部顧問

2018年4月

当社営業本部長

2018年6月

当社取締役 営業本部長(現)

(注)2

1

取締役
営業本部
副本部長

榎本 尚巳

1960年10月22日

1982年10月

当社入社

2001年8月

営業部第一販売ユニット神奈川営業所所長

2002年6月

営業部第三販売ユニット水戸営業所所長

2010年4月

品質保証部マネージャー

2015年5月

営業本部営業部長

2018年4月

営業本部副本部長兼営業部長

2018年6月

執行役員 営業本部副本部長

2019年6月

取締役 営業副本部長(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役
(監査等委員)

小野沢一実

1959年5月18日

1982年4月

当社入社

2004年4月

企画部企画室マネージャー

2011年6月

企画部ゼネラルマネージャー

2014年6月

執行役員 企画部長

2016年6月

執行役員 管理本部長

2017年6月

取締役 管理本部長

2018年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

11

取締役
(監査等委員)

小野 正典

1948年8月27日

1975年4月

第二東京弁護士会登録

1980年4月

神谷町総合法律事務所パートナー

2001年8月

東京リベルテ法律事務所パートナー(現)

2002年4月

第二東京弁護士会副会長

東京簡易裁判所民事調停委員(現)

2007年2月

最高裁判所刑事規則制定諮問委員(現)

2011年6月

法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会委員

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

北野 雅教

1952年8月26日

1975年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年4月

伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画部長

2004年4月

伊藤忠商事㈱中国経営企画部長

2006年4月

伊藤忠(中国)集団有限公司総経理

2008年4月

伊藤忠商事㈱審議役中国総代表補佐

2011年6月

シーアイ化成㈱常勤監査役

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

森田 貴子

1970年5月17日

1998年12月

税理士登録、森田貴子税理士事務所(現)

1999年11月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

2003年1月

朝日KPMG税理士法人(現KPMG税理士法人)

2003年12月

㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所パートナー(現)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

 

 

 

 

40

 

 

(注)1 取締役(監査等委員)小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小野沢一実(常勤) 委員 小野正典 委員 北野雅教 委員 森田貴子

5 当社は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の3名で構成されております。

執行役員

生産本部副本部長

渡邊 一雄

執行役員

生産本部副本部長

藤木 貴年

執行役員

営業本部副本部長

安藤 哲夫

 

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役 小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役 北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、当社企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在当社の発行済株式2百株を保有しております。

社外取締役 森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、当社経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

3名の社外取締役は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京  証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を、当社ウェブサイト上で開示しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、当社の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

代表取締役社長

岩﨑 美樹

1955年1月24日

1976年7月

松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)入社

2001年1月

アメリカ松下寿電子工業㈱社長

2004年4月

松下寿電子工業㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ技術統括グループマネージャー

2006年1月

パナソニック四国エレクトロニクス㈱(現PHC㈱)ビジュアルプロダクツ第1ビジネスグループマネージャー

2012年1月

パナソニックヘルスケア㈱(現PHC㈱)マーケティング本部医療システムソリューション参事

2014年4月

当社生産本部顧問

2014年6月

当社執行役員 生産本部副本部長

2017年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)2

13

常務取締役
管理本部長

飯嶋 正明

1955年4月17日

1980年4月

日本製靴㈱(現㈱リーガルコーポレーション)入社

1997年2月

同社システム部長兼経理副部長

2004年6月

同社取締役管理副本部長兼経理部長

2007年6月

同社常務取締役管理本部長

2011年5月

㈱卑弥呼総務部マネージャー

2015年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

2018年6月

当社常務取締役 管理本部長(現)

(注)2

17

取締役
営業本部長

中島 秀雄

1959年10月2日

1982年4月

日本精工㈱入社

2003年4月

同社産業機械事業本部 電機営業部部長

2011年6月

同社執行役就任

2013年6月

同社執行役常務就任

2016年6月

NSKマイクロプレシジョン㈱専務取締役就任

2019年5月

当社入社 海外営業本部顧問

2020年4月

当社営業本部副本部長

2020年6月

当社取締役営業本部長(現)

(注)2

取締役
営業本部
副本部長

榎本 尚巳

1960年10月22日

1982年10月

当社入社

2001年8月

営業部第一販売ユニット神奈川営業所所長

2002年6月

営業部第三販売ユニット水戸営業所所長

2010年4月

品質保証部マネージャー

2015年5月

営業本部営業部長

2018年4月

営業本部副本部長兼営業部長

2018年6月

執行役員 営業本部副本部長

2019年6月

取締役 営業本部副本部長(現)

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役
(監査等委員)

岡野 好孝

1958年8月16日

1982年4月

当社入社

2007年9月

技術部開発部ゼネラルマネージャー

2011年6月

会津コスモス電機㈱社長

2016年6月

当社生産本部副本部長兼技術開発部長

2017年6月

執行役員 生産本部副本部長

2018年4月

執行役員 生産本部長

2018年6月

取締役 生産本部長

2020年6月

取締役 (監査等委員) (現)

(注)3

9

取締役
(監査等委員)

小野 正典

1948年8月27日

1975年4月

第二東京弁護士会登録

1980年4月

神谷町総合法律事務所パートナー

2001年8月

東京リベルテ法律事務所パートナー(現)

2002年4月

第二東京弁護士会副会長

東京簡易裁判所民事調停委員(現)

2007年2月

最高裁判所刑事規則制定諮問委員

2011年6月

法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会委員

2014年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

北野 雅教

1952年8月26日

1975年4月

伊藤忠商事㈱入社

2002年4月

伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画部長

2004年4月

伊藤忠商事㈱中国経営企画部長

2006年4月

伊藤忠(中国)集団有限公司総経理

2008年4月

伊藤忠商事㈱審議役中国総代表補佐

2011年6月

シーアイ化成㈱常勤監査役

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2020年3月

㈱ビューネットホールディングス社外監査役(現)

(注)3

6

取締役
(監査等委員)

森田 貴子

1970年5月17日

1998年12月

税理士登録、森田貴子税理士事務所(現)

1999年11月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

2003年1月

朝日KPMG税理士法人(現KPMG税理士法人)

2003年12月

㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所パートナー(現)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

 

 

 

 

46

 

 

(注)1 取締役(監査等委員)小野正典、北野雅教及び森田貴子は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 岡野 好孝(常勤) 委員 小野正典 委員 北野雅教 委員 森田貴子

5 当社は、組織運営の効率性と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。

執行役員

生産本部長

渡邊 一雄

執行役員

生産本部副本部長

藤木 貴年

執行役員

中津コスモス電機㈱代表取締役

安藤 哲夫

執行役員

管理本部副本部長

吉田  徹

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役 小野正典氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断しております。なお、小野正典氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

社外取締役 北野雅教氏は、大手商社勤務の経験と化学メーカーの常勤監査役を経験されており、当社企業経営全般に関して監査を行うに適任であると判断しております。なお、北野雅教氏は、本書提出日現在当社の発行済株式6百株を保有しております。

社外取締役 森田貴子氏は、税理士としての専門的な知識・経験を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、当社経営の監査・監督に適任であると判断しております。なお、森田貴子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

3名の社外取締役は、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京  証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の選任にあたっては、候補者の有する専門性および会社法に規定する要件などを勘案して候補者としております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を、当社ウェブサイト上で開示しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は取締役会、監査等委員会に出席し、当社の経営に対して中立・公正な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査等委員は意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に反映させております。そして、会社の指揮命令系統から独立した観点から、取締役会の監督機能を充実させており、適正な会社運営を保持する役割を担っております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/142019/6/212020/6/262020/7/9選任の理由
小野正典小野正典氏は、業務執行する経営陣から独立した立場にあります。同氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であります。このことにより、取締役会の透明性の向上および監査・監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しています。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています
北野雅教北野雅教氏は、大手商事会社に勤務され、プラスチック加工メーカーの監査役を経験されていることから豊富な知識・経験及び経営に対する高い識見を有しております。特に、当社グループで比重が高まっている中国ビジネスについては、大手商事会社中国関連会社の総経理等を歴任され豊富な知識・経験を有しております。同氏は、業務執行する経営陣から独立した立場にあり、かつこれらの豊富な知識・経験及び高い識見を当社の監査・監督体制の強化に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
森田貴子森田貴子氏は、税理士として専門的な知識・経験が豊富であり、財務・会計に関する幅広い知見を有しております。同氏は、業務執行する経営陣から独立した立場にあり、かつこれらの豊富な知識・経験と高い識見を当社の監査・監督体制の強化に活かしていただきたいため、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。