パイオニア【6773】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/92018/11/28
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
なし
なし
なし
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

社長執行役員

もりや こういち

森  谷  浩  一

昭和32年
8月13日生

昭和56年4月

当社入社

平成25年6月

当社執行役員
先鋒電子(中国)投資有限公司 董事 兼 総経理

平成27年6月

当社常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管
理部・IR・広報部・監査部担当 兼 C
SR・環境担当

平成30年5月

当社取締役 兼 常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管
理部・IR・広報部・監査部担当 兼 C
SR担当

平成30年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員(現任)

注1

240

取締役

会長執行役員

こたに  すすむ

小 谷  進

昭和25年
4月12日生

昭和50年4月

当社入社

平成15年6月

当社執行役員
パイオニア ヨーロッパNV会長 兼 社長

平成18年6月

当社執行役員 国際部長

平成19年6月

当社常務執行役員 ホームエンタテインメントビジネスグループ営業担当 兼 国際
部長

平成20年6月

当社常務取締役 ホームエンタテインメントビジネスグループ本部長

平成20年11月

当社代表取締役社長

平成24年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 医療・健康事業開発室・ケーブルネットワーク
事業部担当

平成29年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 新規事業担当 兼 輸出管理統括

平成30年6月

当社取締役 兼 会長執行役員 グループ統括(現任)

注1

436

取締役

常務執行役員

かわしり くにお

川 尻 邦 夫

昭和32年
12月26日生

昭和55年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成21年7月

当社入社 執行役員 経営戦略部部長付

平成22年6月

当社取締役 経営戦略部経営管理部長 兼 財務担当

平成24年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部経営管理部長 兼 環境・財務・品質保証部・情報システム部・インダストリアル・ソリューションズ部・パイオニアデジタ
ルデザインアンドマニュファクチャリン
グ株式会社担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経理部・財務部・知的財産部担当

平成30年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営管理統括(現任)

注1

570

取締役

常務執行役員

さいとう はるみつ

齋  藤  春  光

昭和33年
3月4日生

昭和55年4月

当社入社

平成20年6月

当社執行役員 モーバイルエンタテインメントビジネスグループ事業企画部長

平成22年12月

当社執行役員
安悦先鋒汽車信息技術有限公司 常務董事 兼 総経理

平成25年4月

当社執行役員 環境・品質保証部担当

平成27年6月

当社常務執行役員 経営管理部長

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部長

平成30年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略統括 兼 新規事業担当(現任)

注1

251

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

常務執行役員

おおだて さとし

大  舘    諭

昭和34年
1月3日生

昭和56年4月

当社入社

平成25年6月

当社執行役員
パイオニア ノース アメリカ Inc. 会長 兼 社長

平成26年6月

当社執行役員 海外営業統括部長

平成27年6月

当社常務執行役員 営業統括部長 兼 パイオニア販売株式会社担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 市販事業部長 兼 デザイン部・パイオニア販売株式
会社担当

平成30年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 市販事業部長 兼 営業統括(現任)

注1

195

取締役

執行役員

かとう   みつまさ

加  藤  光  正

昭和39年
10月12日生

昭和63年4月

当社入社

平成21年5月

当社モーバイルエンタテインメントビジネスグループ川越事業所OEM設計部第一商品開発部長

平成24年9月

当社カーエレクトロニクス事業統括部カーOEM事業部OEM設計部長

平成28年7月

当社OEM事業部プロジェクトオーナー部長

平成29年4月

当社執行役員 技術開発部長 兼 技術開発部技術統括部長

平成29年10月

当社執行役員 技術開発部長

平成30年5月

当社執行役員 技術開発部長 兼 自動運転開発担当

平成30年6月

当社取締役 兼 執行役員 技術開発部長 兼 自動運転開発担当(現任)

注1

14

取締役

たにぜき まさひろ

谷 関 政 廣

昭和21年
1月7日生

昭和43年4月

豊田通商株式会社入社

昭和62年8月

同社ロンドン事務所長

平成4年4月

トヨタツウショウU.K. Ltd.取締役社長

平成9年6月

豊田通商株式会社取締役 車両第1部長

平成11年6月

同社取締役
トヨタツウショウ ヨーロッパS.A.取締役社長

平成14年6月

豊田通商株式会社常務取締役 車両部担当

平成17年6月

同社専務取締役 エネルギー・化学品本部長

平成19年6月

同社専務取締役退任
株式会社豊通シスコム代表取締役社長

平成22年6月

同社代表取締役社長退任
当社取締役(現任)

注1

50

取締役

さとう しゅんいち

佐 藤 俊 一

昭和16年
2月10日生

昭和39年4月

外務省入省

昭和62年4月

フランス大使館公使

平成3年2月

モントリオール総領事館総領事

平成7年7月

外務省中南米局長

平成9年8月

駐ポーランド特命全権日本国大使

平成12年4月

駐ベルギー特命全権日本国大使

平成15年12月

外務省退官

平成16年6月

当社取締役

平成17年6月

株式会社ナカノフドー建設 社外監査役
(現任)

平成22年6月

当社取締役退任

平成26年6月

当社取締役(現任)

注1

138

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

しのはら ひろし

篠  原    弘

昭和34年
7月4日生

昭和57年4月

当社入社

平成21年10月

当社経理財務部経理部長

平成27年4月

当社経理部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

注2

監査役

にしきど けいいち

錦 戸 景 一

昭和28年
5月2日生

昭和60年4月

弁護士登録
長島・大野法律事務所勤務 

平成元年8月

米国グラス・マッカラー・シャリル・アンド・ハロルド法律事務所勤務

平成3年2月

長島・大野法律事務所勤務

平成6年1月

光和総合法律事務所パートナー

平成15年6月

当社監査役(現任)

平成17年6月

サイボー株式会社 社外監査役(現任)

平成29年4月

光和総合法律事務所代表弁護士(現任)

注2

70

監査役

わかまつ ひろゆき

若  松  弘  之

昭和46年
9月20日生

平成7年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成10年4月

公認会計士登録

平成20年10月

公認会計士若松弘之事務所代表(現任)

平成22年6月

株式会社ウィザス 社外監査役(現任)

平成22年8月

税理士登録

平成24年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成29年8月

株式会社レノバ 社外監査役(現任)

注2

1,964

 

 

(注) 1. 各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(1年)です。

2. 監査役 篠原 弘の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
監査役 錦戸 景一および若松 弘之の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月25日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。

3. 取締役 谷関 政廣および佐藤 俊一は、社外取締役です。

4. 監査役 錦戸 景一および若松 弘之は、社外監査役です。

5. 当社は、平成30年6月27日開催の第72回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名を選任しました。補欠監査役 辻 伸一は、監査役 篠原 弘の補欠監査役です。また、花野 信子は、監査役 篠原 弘以外の監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成31年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 花野 信子は、社外監査役の要件を満たしています。

 

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

補欠監査役

つじ    しんいち

辻  伸 一

昭和36年
8月25日生

昭和59年4月

当社入社

平成21年10月

当社人事総務部法務部長

平成27年4月

当社法務・リスク管理部長

 

(現任)

補欠監査役

 

昭和43年
10月6日生

平成12年10月

弁護士登録

はなの    のぶこ

 

光和総合法律事務所勤務

花 野 信 子

平成16年10月

光和総合法律事務所パートナー

 

 

(現任)

 

 

 

6. 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員およびその委嘱業務は以下のとおりです。

 

会長執行役員(1名)

小 谷   進  

グループ統括

 

社長執行役員(1名)

森 谷 浩 一

 

 

常務執行役員(4名)

川 尻 邦 夫

 経営管理統括

齋 藤 春 光

 経営戦略統括 兼 新規事業担当

加  瀬  政  雄

 川越事業所長 兼 環境、調達部担当

大 舘   諭

 市販事業部長 兼 営業統括

 

執行役員(8名)

丸  山      実

 生産統括部長

北  村  以知雄

 品質保証部担当

髙  島  直  人

 OEM事業部長

西  村  紳  介

 研究開発部担当

加  藤  光  正

 技術開発部長 兼 自動運転開発担当

グレゴリー・ピアソン

米州チーフ リーガル オフィサー 兼 パイオニア エレクトロニクス(USA)Inc.副社長

スティーブン・モーナー

米州OEM事業統括 兼 パイオニア オートモーティブ テクノロジーズInc.社長

佐  藤  恭太郎

OEM事業戦略担当 兼 OEM事業部事業統括部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

社長執行役員

こたに  すすむ

小 谷  進

昭和25年
4月12日生

昭和50年4月

当社入社

注1

378

平成15年6月

当社執行役員
パイオニア ヨーロッパNV会長 兼 社長

平成18年6月

当社執行役員 国際部長

平成19年6月

当社常務執行役員 ホームエンタテインメントビジネスグループ営業担当 兼 国際部長

平成20年6月

当社常務取締役 ホームエンタテインメントビジネスグループ本部長

平成20年11月

当社代表取締役社長

平成24年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 医療・健康事業開発室・ケーブルネットワーク事業部担当

平成26年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員

平成29年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 新規事業担当 兼 輸出管理統括 (現任)

取締役

常務執行役員

かわしり くにお

川 尻 邦 夫

昭和32年
12月26日生

昭和55年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

注1

485

平成21年7月

当社入社 執行役員 経営戦略部部長付

平成22年6月

当社取締役 経営戦略部経営管理部長 兼 財務担当

平成24年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部経営管理部長 兼 環境・財務・品質保証部・情報システム部・インダストリアルソリューションズ部・パイオニアデジタルデザインアンドマニュファクチャリング株式会社担当

平成27年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 経理部・財務部担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経理部・財務部・知的財産部担当 (現任)

取締役

常務執行役員

さいとう はるみつ

齋  藤  春  光

昭和33年
3月4日生

昭和55年4月

当社入社

注1

223

平成20年6月

当社執行役員 モーバイルエンタテインメントビジネスグループ事業企画部長

平成22年12月

当社執行役員
安悦先鋒汽車信息技術有限公司 常務董事 兼 総経理

平成25年4月

当社執行役員 環境・品質保証部担当

平成27年6月

当社常務執行役員 経営管理部長

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部長 (現任)

取締役

常務執行役員

もりや こういち

森  谷  浩  一

昭和32年
8月13日生

昭和56年4月

当社入社

注1

183

平成25年6月

当社執行役員
先鋒電子(中国)投資有限公司 董事 兼 総経理

平成27年6月

当社常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部担当

平成28年6月

当社常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管理部・監査部担当 兼 CSR・環境担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管理部・IR・広報部・監査部担当 兼 CSR・環境担当 (現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

常務執行役員

おおだて さとし

大  舘    諭

昭和34年
1月3日生

昭和56年4月

当社入社

注1

110

平成25年6月

当社執行役員
パイオニア ノース アメリカ Inc. 会長 兼 社長

平成26年6月

当社執行役員 海外営業統括部長

平成27年6月

当社常務執行役員 営業統括部長 兼 パイオニア販売株式会社担当

平成28年1月

当社常務執行役員 市販事業部長 兼 パイオニア販売株式会社担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 市販事業部長 兼 デザイン部・パイオニア販売株式会社担当 (現任)

取締役

執行役員

にしむら しんすけ

西  村  紳  介

昭和36年
9月6日生

昭和60年4月

当社入社

注1

平成21年10月

当社研究開発部研究企画部長

平成27年4月

当社新規事業部研究開発部長

平成28年6月

当社執行役員 自動運転事業開発部長

平成29年6月

当社取締役 兼 執行役員 自動運転事業開発部長 兼 研究開発部担当 (現任)

取締役

たにぜき まさひろ

谷 関 政 廣

昭和21年
1月7日生

昭和43年4月

豊田通商株式会社入社

注1

50

昭和62年8月

同社ロンドン事務所長

平成4年4月

トヨタツウショウU.K. Ltd.取締役社長

平成9年6月

豊田通商株式会社取締役 車両第1部長

平成11年6月

同社取締役
トヨタツウショウ ヨーロッパS.A.取締役社長

平成14年6月

豊田通商株式会社常務取締役 車両部担当

平成17年6月

同社専務取締役 エネルギー・化学品本部長

平成19年6月

同社専務取締役退任
株式会社豊通シスコム代表取締役社長

平成22年6月

同社代表取締役社長退任
当社取締役(現任)

取締役

さとう しゅんいち

佐 藤 俊 一

昭和16年
2月10日生

昭和39年4月

外務省入省

注1

81

昭和62年4月

フランス大使館公使

平成3年2月

モントリオール総領事館総領事

平成7年7月

外務省中南米局長

平成9年8月

駐ポーランド特命全権日本国大使

平成12年4月

駐ベルギー特命全権日本国大使

平成15年12月

外務省退官

平成16年6月

当社取締役

平成17年6月

株式会社ナカノフドー建設 社外監査役
(現任)

平成22年6月

当社取締役退任

平成26年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

しもだ みきお

下 田 幹 雄

昭和29年
6月12日生

昭和52年4月

当社入社

注2

50

平成13年6月

株式会社パイオニアAFM常務取締役

平成21年10月

当社経理財務部長 兼 経理財務部業務部部長

平成23年6月

当社執行役員 経理財務部長 兼 経理財務部業務部部長

平成26年4月

当社執行役員 コーポレートガバナンス担当

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

にしきど けいいち

錦 戸 景 一

昭和28年
5月2日生

昭和60年4月

弁護士登録

注2

70

 

長島・大野法律事務所勤務

平成元年8月

米国グラス・マッカラー・シャリル・アンド・ハロルド法律事務所勤務

平成3年2月

長島・大野法律事務所勤務

平成6年1月

光和総合法律事務所パートナー

平成15年6月

当社監査役(現任)

平成17年6月

サイボー株式会社 社外監査役(現任)

平成29年4月

光和総合法律事務所代表弁護士(現任)

監査役

わかまつ ひろゆき

若  松  弘  之

昭和46年
9月20日生

平成7年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

注2

平成10年4月

公認会計士登録

平成20年10月

公認会計士若松弘之事務所代表(現任)

平成22年6月

株式会社ウィザス 社外監査役(現任)

平成22年8月

税理士登録

平成24年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

1,630

 

 

(注) 1. 各取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会(平成29年6月28日開催)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(1年)です。

2. 監査役 下田 幹雄の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会(平成26年6月26日開催)の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
監査役 錦戸 景一および若松 弘之の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月25日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。

3. 取締役 谷関 政廣および佐藤 俊一は、社外取締役です。

4. 監査役 錦戸 景一および若松 弘之は、社外監査役です。

5. 当社は、平成29年6月28日開催の第71回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名を選任しました。補欠監査役 辻 伸一は、監査役 下田 幹雄の補欠監査役です。また、花野 信子は、監査役 下田 幹雄以外の監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成30年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 花野 信子は、社外監査役の要件を満たしています。

 

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

補欠監査役

つじ    しんいち

辻  伸 一

昭和36年
8月25日生

昭和59年4月

当社入社

平成21年10月

当社人事総務部法務部長

平成27年4月

当社法務・リスク管理部長

 

(現任)

補欠監査役

 

昭和43年
10月6日生

平成12年10月

弁護士登録

はなの    のぶこ

 

光和総合法律事務所勤務

花 野 信 子

平成16年10月

光和総合法律事務所パートナー

 

 

(現任)

 

 

 

6. 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員およびその委嘱業務は以下のとおりです。

 

社長執行役員(1名)

小 谷   進  

新規事業担当 兼 輸出管理統括

 

常務執行役員(5名)

川 尻 邦 夫

経理部・財務部・知的財産部担当

齋 藤 春 光

経営戦略部長

加  瀬  政  雄

川越事業所長 兼 調達部担当

森 谷 浩 一

人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管理部・IR・広報部・監査部担当 兼 CSR・環境担当

大 舘   諭

市販事業部長 兼 デザイン部・パイオニア販売株式会社担当

 

執行役員(7名)

丸  山      実

生産統括部長

北  村  以知雄

品質保証部担当

高  島  直  人

OEM事業部長

西  村  紳  介

自動運転事業開発部長 兼 研究開発部担当

加  藤  光  正

技術開発部長 兼 技術開発部 技術統括部長

グレゴリー・ピアソン

米州チーフ リーガル オフィサー 兼 パイオニア エレクトロニクス(USA)Inc.副社長

スティーブン・モーナー

米州OEM事業統括 兼 パイオニア オートモーティブ テクノロジーズInc.社長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

社長執行役員

もりや こういち

森  谷  浩  一

昭和32年
8月13日生

昭和56年4月

当社入社

平成25年6月

当社執行役員
先鋒電子(中国)投資有限公司 董事 兼 総経理

平成27年6月

当社常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管
理部・IR・広報部・監査部担当 兼 C
SR・環境担当

平成30年5月

当社取締役 兼 常務執行役員 人事部・総務部・情報システム部・法務・リスク管
理部・IR・広報部・監査部担当 兼 C
SR担当

平成30年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員(現任)

注1

240

取締役

会長執行役員

こたに  すすむ

小 谷  進

昭和25年
4月12日生

昭和50年4月

当社入社

平成15年6月

当社執行役員
パイオニア ヨーロッパNV会長 兼 社長

平成18年6月

当社執行役員 国際部長

平成19年6月

当社常務執行役員 ホームエンタテインメントビジネスグループ営業担当 兼 国際
部長

平成20年6月

当社常務取締役 ホームエンタテインメントビジネスグループ本部長

平成20年11月

当社代表取締役社長

平成24年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 医療・健康事業開発室・ケーブルネットワーク
事業部担当

平成29年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 新規事業担当 兼 輸出管理統括

平成30年6月

当社取締役 兼 会長執行役員 グループ統括(現任)

注1

436

取締役

常務執行役員

かわしり くにお

川 尻 邦 夫

昭和32年
12月26日生

昭和55年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成21年7月

当社入社 執行役員 経営戦略部部長付

平成22年6月

当社取締役 経営戦略部経営管理部長 兼 財務担当

平成24年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部経営管理部長 兼 環境・財務・品質保証部・情報システム部・インダストリアル・ソリューションズ部・パイオニアデジタ
ルデザインアンドマニュファクチャリン
グ株式会社担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経理部・財務部・知的財産部担当

平成30年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営管理統括(現任)

注1

570

取締役

常務執行役員

さいとう はるみつ

齋  藤  春  光

昭和33年
3月4日生

昭和55年4月

当社入社

平成20年6月

当社執行役員 モーバイルエンタテインメントビジネスグループ事業企画部長

平成22年12月

当社執行役員
安悦先鋒汽車信息技術有限公司 常務董事 兼 総経理

平成25年4月

当社執行役員 環境・品質保証部担当

平成27年6月

当社常務執行役員 経営管理部長

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略部長

平成30年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 経営戦略統括 兼 新規事業担当(現任)

注1

251

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

常務執行役員

おおだて さとし

大  舘    諭

昭和34年
1月3日生

昭和56年4月

当社入社

平成25年6月

当社執行役員
パイオニア ノース アメリカ Inc. 会長 兼 社長

平成26年6月

当社執行役員 海外営業統括部長

平成27年6月

当社常務執行役員 営業統括部長 兼 パイオニア販売株式会社担当

平成29年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 市販事業部長 兼 デザイン部・パイオニア販売株式
会社担当

平成30年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 市販事業部長 兼 営業統括(現任)

注1

195

取締役

執行役員

かとう   みつまさ

加  藤  光  正

昭和39年
10月12日生

昭和63年4月

当社入社

平成21年5月

当社モーバイルエンタテインメントビジネスグループ川越事業所OEM設計部第一商品開発部長

平成24年9月

当社カーエレクトロニクス事業統括部カーOEM事業部OEM設計部長

平成28年7月

当社OEM事業部プロジェクトオーナー部長

平成29年4月

当社執行役員 技術開発部長 兼 技術開発部技術統括部長

平成29年10月

当社執行役員 技術開発部長

平成30年5月

当社執行役員 技術開発部長 兼 自動運転開発担当

平成30年6月

当社取締役 兼 執行役員 技術開発部長 兼 自動運転開発担当(現任)

注1

14

取締役

たにぜき まさひろ

谷 関 政 廣

昭和21年
1月7日生

昭和43年4月

豊田通商株式会社入社

昭和62年8月

同社ロンドン事務所長

平成4年4月

トヨタツウショウU.K. Ltd.取締役社長

平成9年6月

豊田通商株式会社取締役 車両第1部長

平成11年6月

同社取締役
トヨタツウショウ ヨーロッパS.A.取締役社長

平成14年6月

豊田通商株式会社常務取締役 車両部担当

平成17年6月

同社専務取締役 エネルギー・化学品本部長

平成19年6月

同社専務取締役退任
株式会社豊通シスコム代表取締役社長

平成22年6月

同社代表取締役社長退任
当社取締役(現任)

注1

50

取締役

さとう しゅんいち

佐 藤 俊 一

昭和16年
2月10日生

昭和39年4月

外務省入省

昭和62年4月

フランス大使館公使

平成3年2月

モントリオール総領事館総領事

平成7年7月

外務省中南米局長

平成9年8月

駐ポーランド特命全権日本国大使

平成12年4月

駐ベルギー特命全権日本国大使

平成15年12月

外務省退官

平成16年6月

当社取締役

平成17年6月

株式会社ナカノフドー建設 社外監査役
(現任)

平成22年6月

当社取締役退任

平成26年6月

当社取締役(現任)

注1

138

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

しのはら ひろし

篠  原    弘

昭和34年
7月4日生

昭和57年4月

当社入社

平成21年10月

当社経理財務部経理部長

平成27年4月

当社経理部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

注2

監査役

にしきど けいいち

錦 戸 景 一

昭和28年
5月2日生

昭和60年4月

弁護士登録
長島・大野法律事務所勤務 

平成元年8月

米国グラス・マッカラー・シャリル・アンド・ハロルド法律事務所勤務

平成3年2月

長島・大野法律事務所勤務

平成6年1月

光和総合法律事務所パートナー

平成15年6月

当社監査役(現任)

平成17年6月

サイボー株式会社 社外監査役(現任)

平成29年4月

光和総合法律事務所代表弁護士(現任)

注2

70

監査役

わかまつ ひろゆき

若  松  弘  之

昭和46年
9月20日生

平成7年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成10年4月

公認会計士登録

平成20年10月

公認会計士若松弘之事務所代表(現任)

平成22年6月

株式会社ウィザス 社外監査役(現任)

平成22年8月

税理士登録

平成24年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成29年8月

株式会社レノバ 社外監査役(現任)

注2

1,964

 

 

(注) 1. 各取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(1年)です。

2. 監査役 篠原 弘の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月27日開催)の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。
監査役 錦戸 景一および若松 弘之の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月25日開催)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(4年)です。

3. 取締役 谷関 政廣および佐藤 俊一は、社外取締役です。

4. 監査役 錦戸 景一および若松 弘之は、社外監査役です。

5. 当社は、平成30年6月27日開催の第72回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役2名を選任しました。補欠監査役 辻 伸一は、監査役 篠原 弘の補欠監査役です。また、花野 信子は、監査役 篠原 弘以外の監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成31年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。なお、補欠監査役 花野 信子は、社外監査役の要件を満たしています。

 

役名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

補欠監査役

つじ    しんいち

辻  伸 一

昭和36年
8月25日生

昭和59年4月

当社入社

平成21年10月

当社人事総務部法務部長

平成27年4月

当社法務・リスク管理部長

 

(現任)

補欠監査役

 

昭和43年
10月6日生

平成12年10月

弁護士登録

はなの    のぶこ

 

光和総合法律事務所勤務

花 野 信 子

平成16年10月

光和総合法律事務所パートナー

 

 

(現任)

 

 

 

6. 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員およびその委嘱業務は以下のとおりです。

 

会長執行役員(1名)

小 谷   進  

グループ統括

 

社長執行役員(1名)

森 谷 浩 一

 

 

常務執行役員(4名)

川 尻 邦 夫

 経営管理統括

齋 藤 春 光

 経営戦略統括 兼 新規事業担当

加  瀬  政  雄

 川越事業所長 兼 環境、調達部担当

大 舘   諭

 市販事業部長 兼 営業統括

 

執行役員(8名)

丸  山      実

 生産統括部長

北  村  以知雄

 品質保証部担当

髙  島  直  人

 OEM事業部長

西  村  紳  介

 研究開発部担当

加  藤  光  正

 技術開発部長 兼 自動運転開発担当

グレゴリー・ピアソン

米州チーフ リーガル オフィサー 兼 パイオニア エレクトロニクス(USA)Inc.副社長

スティーブン・モーナー

米州OEM事業統括 兼 パイオニア オートモーティブ テクノロジーズInc.社長

佐  藤  恭太郎

OEM事業戦略担当 兼 OEM事業部事業統括部長

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/92018/11/28選任の理由
谷関政廣 谷関政廣氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、客観的な視点から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。 【独立役員に指定した理由】  谷関政廣氏は、現在および過去において、当社から社外取締役としての報酬以外に報酬等を受けたことはありません。従って、独立役員の独立性に影響を及ぼし得るとして東京証券取引所が規定する判断基準のいずれについても該当するものはなく、かつ、実態に照らしても、同氏が当社経営陣から著しいコントロールを受け得る状況にはありません。以上のことから、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。 【重要な兼職の状況】  なし
佐藤俊一 佐藤俊一氏は、業務執行者として会社経営に関与したことはありませんが、外交官としての豊富な経験と高い見識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、客観的な視点から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しています。 【独立役員に指定した理由】  佐藤俊一氏は、現在および過去において、当社から社外取締役としての報酬以外に多額の報酬等を受けたことはありません。従って、独立役員の独立性に影響を及ぼし得るとして東京証券取引所が規定する判断基準のいずれについても該当するものはなく、かつ、実態に照らしても、同氏が当社経営陣から著しいコントロールを受け得る状況にはありません。以上のことから、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。 【重要な兼職の状況】  株式会社ナカノフドー建設 社外監査役