天昇電気工業【6776】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/12/272019/7/92020/7/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

海外本部長

石 川 忠 彦

昭和31年2月13日生

昭和54年4月

三井物産株式会社入社

注3

130

平成19年5月

同社機能化学品本部西日本化学品事業部長

平成22年5月

同社機能化学品本部

平成25年6月

当社取締役副社長

平成25年9月

当社代表取締役社長兼海外本部長に就任、現在に至る

平成25年10月

天昇塑料(常州)有限公司菫事長に就任、現在に至る

平成25年10月

天昇アメリカコーポレーション代表取締役社長に就任、現在に至る

取締役

管理本部長

能 勢   孝

昭和24年6月21日生

昭和43年8月

当社入社

注3

37

平成9年6月

当社取締役総務経理部長

平成17年6月

当社常務取締役

平成24年4月

当社顧問

平成27年4月

当社執行役員社長室長

平成27年9月

当社執行役員管理本部長

平成28年6月

当社取締役管理本部長に就任、現在に至る

取締役

技術本部長

堀 部 文 人

昭和28年1月22日生

昭和56年3月

当社入社

注3

30

平成27年2月

当社技術本部長、現在に至る

平成27年6月

当社取締役に就任、現在に至る

取締役

経理情報

本部長

沼 口 和 成

昭和34年8月19日生

昭和57年3月

当社入社

注3

11

平成29年6月

当社取締役経理統括

平成30年4月

当社取締役経理情報本部長に就任、現在に至る

 

取締役

 

営業本部長

杉 山 実 佐 夫

昭和36年8月16日生

平成28年5月

平成29年6月

平成30年6月

当社入社

当社理事営業本部副本部長

当社取締役営業本部長に就任、現在に至る

注3

 

取締役

 

東海近畿

統括

今 尾 康 浩

昭和42年2月23日生

平成19年4月

平成20年6月

平成28年7月

平成29年1月

平成30年6月

当社入社

当社理事生産技術部長

当社理事製造業務部長

当社理事三重工場副工場長

当社取締役東海近畿統括に就任、現在に至る

注3

取締役

 

後 藤   薫

昭和58年5月28日生

平成20年4月

森ビル株式会社入社

注3

平成27年7月

三甲不動産株式会社入社

平成28年6月

同社専務取締役、現在に至る

平成29年6月

当社取締役に就任、現在に至る

取締役

 

小 松 崎 隆一

昭和25年9月12日生

昭和49年4月

伊藤忠商事株式会社入社

注3

平成16年5月

同社東アセアン地域代表

平成18年6月

伊藤忠プラスチックス株式会社代表取締役社長

平成27年6月

同社顧問に就任、現在に至る

平成28年6月

当社取締役に就任、現在に至る

取締役

 

神 田   将

昭和38年9月7日生

平成10年10月

司法試験に合格

注3

1

平成12年10月

弁護士登録

平成12年10月

茅場町総合法律事務所入所

平成17年6月

当社監査役

平成26年6月

当社取締役に就任、現在に至る

常勤監査役

 

米 澤   健

昭和27年7月5日生

昭和51年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

注4

10

平成11年10月

株式会社太陽神戸三井銀行本山支店長

平成20年4月

株式会社陽栄仲介営業第二部統括補佐部長

平成26年6月

同社取締役執行役員特命担当役員

平成27年6月

当社常勤監査役に就任、現在に至る

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

津 田 孝 史

昭和26年9月25日生

昭和51年4月

保谷硝子株式会社入社

注5

12

平成13年3月

アトテックジャパン株式会社経理部長

平成21年8月

当社入社

平成22年4月

当社理事天昇ポーランドコーポレーション有限会社出向

平成25年2月

当社理事海外事業部

平成25年6月

当社常勤監査役に就任、現在に至る

監査役

 

毛 利   均

昭和34年3月2日生

昭和56年4月

三甲株式会社入社

注6

平成17年8月

同社取締役

平成20年6月

同社製造本部本部長、現在に至る

平成22年6月

平成26年6月

当社監査役に就任、現在に至る

三甲株式会社専務取締役に就任、現在に至る

231

 

(注)1 取締役 後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、社外取締役であります。

   2 監査役 米澤健氏及び毛利均氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

海外本部長

石 川 忠 彦

1956年2月13日

 

1979年4月

三井物産株式会社入社

2007年5月

同社機能化学品本部西日本化学品事業部長

2010年5月

同社機能化学品本部

2013年6月

当社取締役副社長

2013年9月

当社代表取締役社長兼海外本部長に就任、現在に至る

2013年10月

天昇塑料(常州)有限公司菫事長に就任、現在に至る

2013年10月

天昇アメリカコーポレーション代表取締役社長に就任、現在に至る

 

注3

150

取締役

管理本部長

能 勢   孝

1949年6月21日

 

1968年8月

当社入社

1997年6月

当社取締役総務経理部長

2005年6月

当社常務取締役

2012年4月

当社顧問

2015年4月

当社執行役員社長室長

2015年9月

当社執行役員管理本部長

2016年6月

当社取締役管理本部長に就任、現在に至る

 

注3

42

取締役

技術本部長

堀 部 文 人

1953年1月22日

 

1981年3月

当社入社

2015年2月

当社技術本部長、現在に至る

2015年6月

当社取締役に就任、現在に至る

 

注3

30

取締役

経理本部長

沼 口 和 成

1959年8月19日

 

1982年3月

当社入社

2017年6月

当社取締役経理統括

2018年10月

当社取締役経理本部長に就任、現在に至る

 

注3

13

取締役

営業本部長

杉 山 実 佐 夫

1961年8月16日

 

2016年5月

当社入社

2017年6月

当社理事営業本部副本部長

2018年6月

当社取締役営業本部長に就任、現在に至る

 

注3

0

取締役

東海近畿

統括

今 尾 康 浩

1967年2月23日

 

2007年4月

当社入社

2008年6月

当社理事生産技術部長

2016年7月

当社理事製造業務部長

2017年1月

当社理事三重工場副工場長

2018年6月

当社取締役東海近畿統括に就任、現在に至る

 

注3

0

取締役

後 藤   薫

1983年5月28日

 

2008年4月

森ビル株式会社入社

2015年7月

三甲不動産株式会社入社

2016年6月

同社専務取締役に就任、現在に至る

2017年6月

当社取締役に就任、現在に至る

2018年8月

三甲株式会社専務取締役に就任、現在に至る

 

注3

取締役

小 松 崎 隆一

1950年9月12日

 

1974年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2004年5月

同社東アセアン地域代表

2006年6月

伊藤忠プラスチックス株式会社代表取締役社長

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社取締役に就任、現在に至る

 

注3

取締役

神 田   将

1963年9月7日

 

1998年10月

司法試験に合格

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

茅場町総合法律事務所入所

2005年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役に就任、現在に至る

 

注3

1

常勤監査役

若 林 正 憲

1958年3月15日

 

1981年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年4月

株式会社三井住友銀行牛久支店長

2004年4月

同社千住支店長

2006年4月

同社青山支店長

2013年4月

株式会社陽栄ホールディング経理部長

2017年6月

同社監査役

2019年6月

当社常勤監査役に就任、現在に至る

 

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

津 田 孝 史

1951年9月25日

 

1976年4月

保谷硝子株式会社入社

2001年3月

アトテックジャパン株式会社経理部長

2009年8月

当社入社

2010年4月

当社理事天昇ポーランドコーポレーション有限会社出向

2013年2月

当社理事海外事業部

2013年6月

当社常勤監査役に就任、現在に至る

 

注5

13

監査役

毛 利   均

1959年3月2日

 

1981年4月

三甲株式会社入社

2005年8月

同社取締役

2008年6月

同社製造本部本部長、現在に至る

2010年6月

当社監査役に就任、現在に至る

2014年6月

三甲株式会社専務取締役に就任、現在に至る

 

注6

250

 

(注)1 取締役 後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、社外取締役であります。

   2 監査役 若林正憲氏及び毛利均氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役 後藤薫氏につきましては、永年不動産業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。

社外取締役 神田将氏は、弁護士の資格を有しており法務実務において幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役 小松崎隆一氏は、総合商社における永年の実務経験及び化学業界に関する幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役 若林正憲氏は、金融機関における永年の実務経験及び金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 毛利均氏は、三甲株式会社専務取締役であります。同社において成形技術業務に永年にわたり携わり、技術面を中心とした幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。三甲株式会社は当社の取引先でありますが、その取引は定型的なものであり、社外監査役個人が当社と直接利害関係を有するものではありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考に、独立役員を2名選任しております。

 

(a)取締役会及び監査役会への出席状況

社外取締役 後藤薫氏

取締役会は12回開催中11回出席しております。

社外取締役 小松崎隆一氏

取締役会は12回開催中11回出席しております。

社外取締役 神田将氏

取締役会は12回開催中全て出席しております。

社外監査役 毛利均氏

取締役会は12回開催中8回出席し、監査役会は4回開催中2回出席しております。

(b)取締役会及び監査役会における発言状況

社外取締役 後藤薫氏は、経営全般にわたり意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外取締役 小松崎隆一氏は、経営全般にわたり意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外取締役 神田将氏は、主に法律の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役 毛利均氏は、主に成形技術全般の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査は、取締役や社内の部門責任者との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

海外本部長

石 川 忠 彦

1956年2月13日

 

1979年4月

三井物産株式会社入社

2007年5月

同社機能化学品本部西日本化学品事業部長

2010年5月

同社機能化学品本部

2013年6月

当社取締役副社長

2013年9月

当社代表取締役社長兼海外本部長に就任、現在に至る

2013年10月

天昇塑料(常州)有限公司菫事長に就任、現在に至る

2013年10月

天昇アメリカコーポレーション代表取締役社長に就任、現在に至る

 

注3

161

取締役

技術本部長

堀 部 文 人

1953年1月22日

 

1981年3月

当社入社

2015年2月

当社技術本部長、現在に至る

2015年6月

当社取締役に就任、現在に至る

 

注3

30

取締役

営業本部長

杉 山 実 佐 夫

1961年8月16日

 

2016年5月

当社入社

2017年6月

当社理事営業本部副本部長

2018年6月

当社取締役営業本部長に就任、現在に至る

 

注3

0

取締役

東海近畿

統括

今 尾 康 浩

1967年2月23日

 

2007年4月

当社入社

2008年6月

当社理事生産技術部長

2016年7月

当社理事製造業務部長

2017年1月

当社理事三重工場副工場長

2018年6月

当社取締役東海近畿統括に就任、現在に至る

 

注3

0

取締役

管理本部長

岸 田   勇

1959年12月8日

 

2016年10月

当社入社

2019年7月

当社執行役員管理本部長

2020年6月

当社取締役管理本部長に就任、現在に至る

 

注3

1

取締役

後 藤   薫

1983年5月28日

 

2008年4月

森ビル株式会社入社

2015年7月

三甲不動産株式会社入社

2016年6月

同社専務取締役に就任、現在に至る

2017年6月

当社取締役に就任、現在に至る

2018年8月

三甲株式会社専務取締役に就任、現在に至る

 

注3

取締役

小 松 崎 隆一

1950年9月12日

 

1974年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2004年5月

同社東アセアン地域代表

2006年6月

伊藤忠プラスチックス株式会社代表取締役社長

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社取締役に就任、現在に至る

 

注3

取締役

神 田   将

1963年9月7日

 

1998年10月

司法試験に合格

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

茅場町総合法律事務所入所

2005年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役に就任、現在に至る

 

注3

1

常勤監査役

若 林 正 憲

1958年3月15日

 

1981年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年4月

株式会社三井住友銀行牛久支店長

2004年4月

同社千住支店長

2006年4月

同社青山支店長

2013年4月

株式会社陽栄ホールディング経理部長

2017年6月

同社監査役

2019年6月

当社常勤監査役に就任、現在に至る

 

注4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

津 田 孝 史

1951年9月25日

 

1976年4月

保谷硝子株式会社入社

2001年3月

アトテックジャパン株式会社経理部長

2009年8月

当社入社

2010年4月

当社理事天昇ポーランドコーポレーション有限会社出向

2013年2月

当社理事海外事業部

2013年6月

当社常勤監査役に就任、現在に至る

 

注5

19

監査役

毛 利   均

1959年3月2日

 

1981年4月

三甲株式会社入社

2005年8月

同社取締役

2008年6月

同社製造本部本部長、現在に至る

2010年6月

当社監査役に就任、現在に至る

2014年6月

三甲株式会社専務取締役に就任、現在に至る

 

注6

214

 

(注)1 取締役 後藤薫氏、小松崎隆一氏及び神田将氏は、社外取締役であります。

   2 監査役 若林正憲氏及び毛利均氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役 後藤薫氏につきましては、永年不動産業界で培われた専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役として選任しております。

社外取締役 神田将氏は、弁護士として永年の実務経験を有しており法務実務において幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外取締役 小松崎隆一氏は、総合商社における永年の実務経験及び化学業界に関する幅広い見識を有していることから社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役 若林正憲氏は、金融機関における永年の実務経験及び金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが僅少であり当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。

社外監査役 毛利均氏は、三甲株式会社専務取締役であります。同社において成形技術業務に永年にわたり携わり、技術面を中心とした幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。三甲株式会社は当社のその他の関係会社及び取引先でありますが、その取引は定型的なものであり、社外監査役個人が当社と直接利害関係を有するものではありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考に、独立役員を2名選任しております。

 

(a)取締役会及び監査役会への出席状況

社外取締役 後藤薫氏

取締役会は11回開催中6回出席しております。

社外取締役 小松崎隆一氏

取締役会は11回開催中全て出席しております。

社外取締役 神田将氏

取締役会は11回開催中9回出席しております。

社外監査役 若林正憲氏

取締役会は9回開催中全て出席し、監査役会は3回開催中全て出席しております。

社外監査役 毛利均氏

取締役会は11回開催中5回出席し、監査役会は4回開催中2回出席しております。

(b)取締役会及び監査役会における発言状況

社外取締役 後藤薫氏は、経営全般にわたり意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外取締役 小松崎隆一氏は、経営全般にわたり意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外取締役 神田将氏は、主に法律の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役 毛利均氏は、主に成形技術全般の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役は、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役による監査は、取締役や社内の部門責任者との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/102018/12/272019/7/92020/7/7選任の理由
小松崎 隆一永年化学業界で培われた豊富な専門知識、経験等を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役に選任しております。東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に選任いたしております。
後藤 薫永年不動産業界で培われた専門知識、経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役に選任しております。
神田 将弁護士としての専門的見地とともに社外の立 場からの視点を持って取締役会での質問、意 見具申等、取締役会の意思決定の妥当性、適 正性を確保するための役割を果たしていただく ために選任いたしております。また、当社との 間に特別な利害関係もなく、特定関係事業者 でもないこと、独立性が高く、一般株主との利 益相反の恐れがないことから独立役員に選任 いたしております。