鈴木【6785】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272018/12/102019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

鈴木 教義

昭和36年7月5日生

昭和57年3月 当社入社

昭和62年8月 取締役就任 企画室長

平成元年7月 取締役生産統轄本部長

平成3年5月 代表取締役社長就任(現任)

平成3年5月 ㈲スズキエンタープライズ代表取締役社長就任

平成4年5月 金利精密工業股份有限公司董事就任(現任)

平成19年8月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事就任(現任)

平成19年10月 鈴木東新電子(中山)有限公司董事就任(現任)

平成22年7月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事長就任

       鈴木東新電子(中山)有限公司董事長就任

(注)5

349

取締役

専務執行役員

管理本部長兼経理部長兼品質保証本部長

横山 勝登

昭和33年8月26日生

昭和57年3月 当社入社

平成15年1月 総務副部長

平成17年7月 総務部長

平成19年9月 取締役就任 総務部長

平成21年9月 常務取締役就任 総務部長

平成22年7月 常務取締役総務部長兼品質保証部管掌

平成23年5月 金利精密工業股份有限公司董事就任(現任)

平成24年9月 専務取締役総務部長兼品質保証部管掌

平成25年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役就任(現任)

平成27年7月 取締役専務執行役員総務部長兼品質保証部管掌

平成28年1月 取締役専務執行役員管理本部長兼経理部長兼品質保証本部長(現任)

(注)5

17

取締役

常務執行役員

製造本部長兼金型製造部長

高山  章

昭和32年9月8日生

昭和55年3月 当社入社

平成15年1月 金型製造副部長

平成16年1月 金型製造部長

平成16年9月 取締役就任 金型製造部長

平成18年12月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役就任(現任)

平成21年1月 取締役部品製造部長兼モールド製造部管掌

平成21年7月 取締役技術開発部長兼部品製造部長兼モールド製造部管掌

平成22年1月 取締役技術開発部長

平成23年7月 取締役技術開発部長兼生産システム製造部管掌

平成25年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役就任(現任)

平成26年7月 取締役金型製造部長兼技術開発部管掌

平成28年9月 取締役常務執行役員製造本部長兼金型製造部長(現任)

(注)5

9

取締役

(監査等委員)

 

吉田 章一

昭和33年7月28日生

昭和57年3月 当社入社

平成11年1月 管理統括本部経理部長

平成16年1月 経理部長

平成16年9月 取締役就任 経理部長

平成17年7月 取締役経理部長兼総務部管掌

平成18年12月 S&Sコンポーネンツ㈱監査役就任(現任)

平成19年9月 常勤監査役

平成27年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

20

取締役

(監査等委員)

 

松本 光博

昭和44年5月7日生

平成4年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成11年10月 公認会計士・税理士 松本会計事務所設立 所長(現任)

平成17年2月 ㈱ディーセント・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

平成20年9月 当社監査役就任

平成22年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司監察人就任(現任)

平成25年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL監査役就任(現任)

平成26年8月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役就任(現任)

平成27年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

河辺 悠介

昭和52年8月15日生

平成21年12月 第二東京弁護士会登録

平成21年12月 弁護士法人むらかみ入所

平成24年2月 長野県弁護士会登録

平成24年3月 河辺法律事務所設立 所長(現任)

平成24年9月 当社補欠監査役

平成27年9月 当社補欠監査等委員

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

397

 

 (注)1.平成27年9月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。

2.取締役松本光博及び河辺悠介は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

 委員長 吉田 章一、委員 松本 光博、委員 河辺 悠介

4.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

5.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社は、会社の経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。

役名

職名

氏名

取締役専務執行役員

管理本部長兼経理部長兼品質保証本部長

横山 勝登

取締役常務執行役員

製造本部長兼金型製造部長

高山  章

上席執行役員

PT.SUGINDO INTERNATIONAL 代表取締役社長

PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA 代表取締役社長

須田 晃正

執行役員

内部監査室長

倉田  一

執行役員

鈴木東新電子(香港)有限公司董事長

鈴木東新電子(中山)有限公司董事長

佐藤 雅彦

執行役員

S&Sコンポーネンツ㈱取締役製造部長兼生産管理部長

新崎 芳昭

執行役員

製造本部部品製造部長

青木 栄二

執行役員

営業本部長兼営業部長

倉島 淳生

執行役員

製造本部生産システム製造部長

山田 晃広

8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

小林  清素

昭和45年2月6日生

平成 5年4月 ㈱八十二銀行入行

平成15年12月 中野プラスチック工業㈱入社

平成17年6月 同社取締役就任

平成17年6月 中野精工(香港)有限公司董事総経理就任(現任)

平成22年1月 中野プラスチック工業㈱専務取締役就任

平成25年4月 アズビル太信㈱入社

平成26年6月 同社取締役就任

平成26年6月 中野プラスチック工業㈱代表取締役社長就任(現任)

平成28年11月 アズビル太信㈱代表取締役副社長就任(現任)

平成29年9月 当社補欠監査等委員(現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は平成30年6月期に係る定時株主総会開始時までであります。

上記には、取締役会決議による以下の移動を反映しております。(平成29年10月1日付)

就任予定

新職名

旧職名

氏名

PT.SUGINDO INTERNATIONAL 代表取締役社長

PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA 代表取締役社長

製造副本部長兼部品製造部長

須田 晃正

S&Sコンポーネンツ㈱取締役製造部長兼

生産管理部長

営業本部長

新崎 芳昭

製造本部部品製造部長

S&Sコンポーネンツ㈱取締役製造部長兼

生産管理部長

青木 栄二

 

 

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

鈴木 教義

昭和36年7月5日生

昭和57年3月 当社入社

昭和62年8月 取締役就任 企画室長

平成元年7月 取締役生産統轄本部長

平成3年5月 代表取締役社長就任(現任)

平成3年5月 ㈲スズキエンタープライズ代表取締役社長就任

平成4年5月 金利精密工業股份有限公司董事就任(現任)

平成19年8月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事就任(現任)

平成19年10月 鈴木東新電子(中山)有限公司董事就任(現任)

平成22年7月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事長就任

       鈴木東新電子(中山)有限公司董事長就任

(注)4

349

取締役

専務執行役員

管理本部長兼品質保証本部長

横山 勝登

昭和33年8月26日生

昭和57年3月 当社入社

平成15年1月 総務副部長

平成17年7月 総務部長

平成19年9月 取締役就任 総務部長

平成21年9月 常務取締役就任 総務部長

平成22年7月 常務取締役総務部長兼品質保証部管掌

平成23年5月 金利精密工業股份有限公司董事就任(現任)

平成24年9月 専務取締役総務部長兼品質保証部管掌

平成25年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役就任(現任)

平成27年7月 取締役専務執行役員総務部長兼品質保証部管掌

平成28年1月 取締役専務執行役員管理本部長兼経理部長兼品質保証本部長

平成30年1月 取締役専務執行役員管理本部長兼品質保証本部長(現任)

(注)4

17

取締役

常務執行役員

製造本部長

高山  章

昭和32年9月8日生

昭和55年3月 当社入社

平成15年1月 金型製造副部長

平成16年1月 金型製造部長

平成16年9月 取締役就任 金型製造部長

平成18年12月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役就任(現任)

平成21年1月 取締役部品製造部長兼モールド製造部管掌

平成21年7月 取締役技術開発部長兼部品製造部長兼モールド製造部管掌

平成22年1月 取締役技術開発部長

平成23年7月 取締役技術開発部長兼生産システム製造部管掌

平成25年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役就任(現任)

平成26年7月 取締役金型製造部長兼技術開発部管掌

平成28年9月 取締役常務執行役員製造本部長兼金型製造部長

平成29年8月 PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA取締役就任(現任)

平成30年1月 取締役常務執行役員製造本部長(現任)

(注)4

9

取締役

(監査等委員)

 

吉田 章一

昭和33年7月28日生

昭和57年3月 当社入社

平成11年1月 管理統括本部経理部長

平成16年1月 経理部長

平成16年9月 取締役就任 経理部長

平成17年7月 取締役経理部長兼総務部管掌

平成18年12月 S&Sコンポーネンツ㈱監査役就任(現任)

平成19年9月 常勤監査役

平成27年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

20

取締役

(監査等委員)

 

松本 光博

昭和44年5月7日生

平成4年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

平成11年10月 公認会計士・税理士 松本会計事務所設立 所長(現任)

平成17年2月 ㈱ディーセント・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

平成20年9月 当社監査役就任

平成22年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司監察人就任(現任)

平成25年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL監査役就任(現任)

平成26年8月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役就任(現任)

平成27年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

河辺 悠介

昭和52年8月15日生

平成21年12月 第二東京弁護士会登録

平成21年12月 弁護士法人むらかみ入所

平成24年2月 長野県弁護士会登録

平成24年3月 河辺法律事務所設立 所長(現任)

平成24年9月 当社補欠監査役

平成27年9月 当社補欠監査等委員

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

396

 (注)1.取締役松本光博及び河辺悠介は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

 委員長 吉田 章一、委員 松本 光博、委員 河辺 悠介

3.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、会社の経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。

役名

職名

氏名

取締役専務執行役員

管理本部長兼品質保証本部長

横山 勝登

取締役常務執行役員

製造本部長

高山  章

上席執行役員

PT.SUGINDO INTERNATIONAL 代表取締役社長

PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA 代表取締役社長

須田 晃正

執行役員

鈴木東新電子(香港)有限公司董事長

鈴木東新電子(中山)有限公司董事長

佐藤 雅彦

執行役員

製造本部部品製造部長

青木 栄二

執行役員

営業本部長兼営業部長

倉島 淳生

執行役員

製造本部生産システム製造部長

山田 晃広

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

小林  清素

昭和45年2月6日生

平成 5年4月 ㈱八十二銀行入行

平成15年12月 中野プラスチック工業㈱入社

平成17年6月 同社取締役就任

平成17年6月 中野精工(香港)有限公司董事総経理就任(現任)

平成22年1月 中野プラスチック工業㈱専務取締役就任

平成25年4月 アズビル太信㈱入社

平成26年6月 同社取締役就任

平成26年6月 中野プラスチック工業㈱代表取締役社長就任(現任)

平成28年11月 アズビル太信㈱代表取締役副社長就任(現任)

平成29年9月 当社補欠監査等委員(現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は平成31年6月期に係る定時株主総会開始時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

鈴木 教義

1961年7月5日

1982年3月 当社入社

1987年8月 取締役就任 企画室長

1989年7月 取締役生産統轄本部長

1991年5月 代表取締役社長就任(現任)

1991年5月 ㈲スズキエンタープライズ代表取締役社長就任

1992年5月 金利精密工業股份有限公司董事就任(現任)

2007年8月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事就任(現任)

2007年10月 鈴木東新電子(中山)有限公司董事就任(現任)

2010年7月 鈴木東新電子(香港)有限公司董事長就任

      鈴木東新電子(中山)有限公司董事長就任

(注)4

349

取締役

専務執行役員

管理本部長兼品質保証本部長

横山 勝登

1958年8月26日

1982年3月 当社入社

2003年1月 総務副部長

2005年7月 総務部長

2007年9月 取締役就任 総務部長

2009年9月 常務取締役就任 総務部長

2010年7月 常務取締役総務部長兼品質保証部管掌

2011年5月 金利精密工業股份有限公司董事就任

2012年9月 専務取締役総務部長兼品質保証部管掌

2013年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役就任(現任)

2015年7月 取締役専務執行役員総務部長兼品質保証部管掌

2016年1月 取締役専務執行役員管理本部長兼経理部長兼品質保証本部長

2018年1月 取締役専務執行役員管理本部長兼品質保証本部長(現任)

2019年6月 金利精密工業股份有限公司監察人就任(現任)

(注)4

17

取締役

常務執行役員

営業本部長

高山  章

1957年9月8日

1980年3月 当社入社

2003年1月 金型製造副部長

2004年1月 金型製造部長

2004年9月 取締役就任 金型製造部長

2006年12月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役就任(現任)

2009年1月 取締役部品製造部長兼モールド製造部管掌

2009年7月 取締役技術開発部長兼部品製造部長兼モールド製造部管掌

2010年1月 取締役技術開発部長

2011年7月 取締役技術開発部長兼生産システム製造部管掌

2013年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役就任(現任)

2014年7月 取締役金型製造部長兼技術開発部管掌

2016年9月 取締役常務執行役員製造本部長兼金型製造部長

2017年8月 PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA取締役就任(現任)

2018年1月 取締役常務執行役員製造本部長

2019年9月 取締役常務執行役員営業本部長(現任)

(注)4

9

取締役

執行役員

製造本部長

青木 栄二

1964年3月22日

1982年3月 当社入社

2009年1月 金型製造部副部長

2010年1月 金型製造部部長

2011年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司董事就任(現任)

2011年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司総経理就任

2016年1月 S&Sコンポーネンツ㈱取締役製造部長兼生産管理部長就任

2017年10月 執行役員製造本部部品製造部長

2019年9月 取締役執行役員製造本部長(現任)

(注)4

14

取締役

(監査等委員)

吉田 章一

1958年7月28日

1982年3月 当社入社

1999年1月 管理統括本部経理部長

2004年1月 経理部長

2004年9月 取締役就任 経理部長

2005年7月 取締役経理部長兼総務部管掌

2006年12月 S&Sコンポーネンツ㈱監査役就任(現任)

2007年9月 常勤監査役

2015年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

松本 光博

1969年5月7日

1992年10月 青山監査法人入所

1999年10月 公認会計士・税理士 松本会計事務所設立 所長(現任)

2005年2月 ㈱ディーセント・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2008年9月 当社監査役就任

2010年7月 鈴木東新電子(中山)有限公司監察人就任(現任)

2013年12月 PT.SUGINDO INTERNATIONAL監査役就任(現任)

2014年8月 ㈱放電精密加工研究所社外監査役就任

2015年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月 ㈱放電精密加工研究所取締役監査等委員(現任)

2019年6月 ㈱ニフコ監査役就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

河辺 悠介

1977年8月15日

2009年12月 第二東京弁護士会登録

2009年12月 弁護士法人むらかみ入所

2012年2月 長野県弁護士会登録

2012年3月 河辺法律事務所設立 所長

2012年9月 当社補欠監査役

2015年9月 当社補欠監査等委員

2017年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月 いちりん法律事務所へ移籍(現任)

(注)5

410

 (注)1.取締役松本光博及び河辺悠介は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

 委員長 吉田 章一、委員 松本 光博、委員 河辺 悠介

3.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

4.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、会社の経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び執行責任の明確化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。

役名

職名

氏名

取締役専務執行役員

管理本部長兼品質保証本部長

横山 勝登

取締役常務執行役員

営業本部長

高山  章

取締役執行役員

製造本部長

青木 栄二

上席執行役員

PT.SUGINDO INTERNATIONAL 代表取締役社長

PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA 代表取締役社長

須田 晃正

執行役員

鈴木東新電子(香港)有限公司董事長

鈴木東新電子(中山)有限公司董事長

佐藤 雅彦

執行役員

製造本部部品製造部長

倉島 淳生

執行役員

製造本部生産システム製造部長

山田 晃広

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

小林  清素

1970年2月6日生

1993年4月 ㈱八十二銀行入行

2003年12月 中野プラスチック工業㈱入社

2005年6月 同社取締役就任

2005年6月 中野精工(香港)有限公司董事総経理就任(現任)

2010年1月 中野プラスチック工業㈱専務取締役就任

2013年4月 アズビル太信㈱入社

2014年6月 同社取締役就任

2014年6月 中野プラスチック工業㈱代表取締役社長就任(現任)

2016年11月 アズビル太信㈱代表取締役副社長就任(現任)

2017年9月 当社補欠監査等委員(現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は2021年6月期に係る定時株主総会開始時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。

 社外取締役の松本光博氏は公認会計士の資格を有し、豊富な経験と会計分野において高度な知識を有しており、その知見を監査に反映してもらうため選任いたしました。同氏が所長を務める松本会計事務所、代表取締役を務める株式会社ディーセント・コンサルティング、監査等委員を務める株式会社放電精密加工研究所、監査役を務める株式会社ニフコと当社との間に利害関係はありません。また、同氏は、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有しております。なお、当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 社外取締役の河辺悠介氏は弁護士としての経験により培われた専門的な知識及び経験を有しており、その知見を監査に反映してもらうため選任いたしました。同氏が所属をするいちりん法律事務所と当社との間には利害関係はありません。また、同氏は、当社との間に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有しております。なお、当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、出席した取締役会において、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、社外取締役として行った監査の報告をし、毎回他の監査等委員である取締役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。さらに、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/9/272018/12/102019/9/27選任の理由
松本光博松本光博氏は、「ハ.会社との関係(1)」の選択項目のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、また公認会計士の資格を有するとともに、経営コンサルティング会社である株式会社ディーセント・コンサルティングの代表を務めており、経営に関する経験、見識が豊富であり、客観的かつ独立性をもった視点での当社の経営全般の監視と有効な助言が可能と判断し、選任しております。
河辺悠介河辺悠介氏は、「ハ.会社との関係(1)」の選択項目のいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、また弁護士として培われた高度な専門的知識・経験等を当社の監査体制に反映していただくことを期待し、選任しております。また、同氏は、企業経営に直接携わったことはありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。