RVH【6786】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/262019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人4人3人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社 長

和田 佑一

1983年8月6日

 

2006年4月

fantastar promotion株式会社入社

2008年6月

株式会社ジービーエス入社

2008年8月

同社代表取締役就任

2015年3月

株式会社Find a way設立

同社代表取締役就任

 

(注)3

取締役

沼田 英也

1967年9月10日

 

1990年4月

第一火災海上保険相互会社入社

2001年8月

シーグランド株式会社入社

2003年4月

エクセランド証券株式会社入社

2009年3月

株式会社メディアイノベーション(現株式会社RICARO JAPAN)監査役就任

2009年7月

日本グローバル・インベストメント株式会社入社

2014年6月

当社代表取締役社長就任

 

(注)3

20,800

取締役

猪俣 秀行

1978年5月24日

 

2007年7月

株式会社リード

代表取締役社長就任(現任)

2013年4月

株式会社ネクストステージ

取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社ミュゼプラチナム

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

荻野 善之

1959年12月30日

 

1983年3月

株式会社主婦の友社入社

1995年11月

雑誌「Cawaii!」創刊編集長就任

2001年9月

同社雑誌編集部部長就任

2004年6月

同社取締役就任

2009年3月

同社代表取締役社長就任

2018年7月

株式会社夕星社設立

同社代表取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

益田 倫孝

1960年4月4日

 

1985年4月

野村證券株式会社入社

1999年9月

 

2002年4月

イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)入社

エクセランド証券株式会社入社

2005年11月

株式会社日建取締役就任

2014年6月

大有株式会社取締役就任

2017年6月

当社取締役就任

 

(注)4

 

監査役

稲嶺 和盛

1972年11月27日

 

1994年4月

株式会社プロスタッフ入社

1999年6月

デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

2006年10月

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社(現株式会社アヴェンテ)入社

2013年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

20,000

監査役

小菅 章太郎

1982年7月29日

 

2005年8月

榎本税務会計事務所(現税理士法人恒輝)入所

2012年12月

税理士登録

2014年11月

小菅章太郎税理士事務所 開業

同所所長就任(現任)

 

(注)4

40,800

(注)1.取締役 猪俣秀行は、社外取締役であります。

2.監査役 稲嶺和盛、小菅章太郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

なお、取締役 猪俣秀行の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

諸星 佑輔

1977年4月1日生

 

1999年7月

吉田耕一税理士事務所入所

2000年3月

和光管理サービス株式会社(現株式会社和光)入社

2005年5月

MA&P税理士法人入社

2012年2月

TRAD税理士法人入社(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外役員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役は、取締役会において、業務執行、経営判断について活発な議論を行うほか、監督機能強化に寄与しております。

 社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行等の監査を実施しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

 社外取締役については、経営にかかわる高い見識と豊富な経験・知識等を活かして、当社の経営全般に助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に適任と判断して選任しております。

 社外監査役については、経営全般に対する広い見識や経験のほか専門的な知見を活かして、客観的な立場から経営を監視するのに適任と判断して選任しております。

 なお、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。

 社外監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査室及び会計監査人と連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 なお、社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は設置しておりませんが、管理本部長が、社外監査役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。

ニ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社 長

和田 佑一

1983年8月6日生

2006年4月

fantastar promotion株式会社入社

2008年6月

株式会社ジービーエス入社

2008年8月

同社代表取締役就任

2015年3月

株式会社Find a way設立

同社取締役就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

猪俣 秀行

1978年5月24日生

2007年7月

株式会社リード

代表取締役社長就任(現任)

2013年4月

株式会社ネクストステージ

取締役就任(現任)

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

荻野 善之

1959年12月30日生

1983年3月

株式会社主婦の友社入社

1995年11月

雑誌「Cawaii!」創刊編集長就任

2001年9月

同社雑誌編集部部長就任

2004年6月

同社取締役就任

2009年3月

同社代表取締役社長就任

2018年7月

株式会社夕星社設立

同社代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

益田 倫孝

1960年4月4日生

1985年4月

野村證券株式会社入社

1999年9月

イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)入社

2002年4月

エクセランド証券株式会社入社

2005年11月

株式会社日建取締役就任

2014年6月

大有株式会社取締役就任

2017年6月

当社取締役就任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

稲嶺 和盛

1972年11月27日生

1994年4月

株式会社プロスタッフ入社

1999年6月

デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

2006年10月

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社(現株式会社アヴェンテ)入社

2013年6月

当社監査役就任(現任)

2020年4月

東京M&Aコンサルティング株式会社 代表取締役就任(現任)

(注)4

20,000

監査役

小菅 章太郎

1982年7月29日生

2005年8月

榎本税務会計事務所(現税理士法人恒輝)入所

2012年12月

税理士登録

2014年11月

小菅章太郎税理士事務所 開業

同所所長就任(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

20,000

 

(注) 1.取締役 猪俣秀行、荻野善之は、社外取締役であります。

2.監査役 稲嶺和盛、小菅章太郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

諸星 佑輔

1977年4月1日生

1999年7月

吉田耕一税理士事務所入所

2000年3月

和光管理サービス株式会社(現株式会社和光)入社

2005年5月

MA&P税理士法人入社

2012年2月

TRAD税理士法人入社(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外役員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会において、業務執行、経営判断について活発な議論を行うほか、監督機能強化に寄与しております。

社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行等の監査を実施しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役については、経営にかかわる高い見識と豊富な経験・知識等を活かして、当社の経営全般に助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に適任と判断して選任しております。

社外監査役については、経営全般に対する広い見識や経験のほか専門的な知見を活かして、客観的な立場から経営を監視するのに適任と判断して選任しております。

なお、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。

社外監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査担当者及び会計監査人と連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

なお、社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は設置しておりませんが、管理本部長が、社外監査役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。

ニ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社 長

和田 佑一

1983年8月6日生

2006年4月

fantastar promotion株式会社入社

2008年6月

株式会社ジービーエス入社

2008年8月

同社代表取締役就任

2015年3月

株式会社Find a way設立

同社代表取締役就任

(注)3

取締役

沼田 英也

1967年9月10日生

1990年4月

第一火災海上保険相互会社入社

2001年8月

シーグランド株式会社入社

2003年4月

エクセランド証券株式会社入社

2009年3月

株式会社メディアイノベーション(現株式会社RICARO JAPAN)監査役就任

2009年7月

日本グローバル・インベストメント株式会社入社

2014年6月

当社代表取締役社長就任

(注)3

20,800

取締役

猪俣 秀行

1978年5月24日生

2007年7月

株式会社リード

代表取締役社長就任(現任)

2013年4月

株式会社ネクストステージ

取締役就任(現任)

2017年3月

株式会社ミュゼプラチナム

社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

荻野 善之

1959年12月30日生

1983年3月

株式会社主婦の友社入社

1995年11月

雑誌「Cawaii!」創刊編集長就任

2001年9月

同社雑誌編集部部長就任

2004年6月

同社取締役就任

2009年3月

同社代表取締役社長就任

2018年7月

株式会社夕星社設立

同社代表取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

益田 倫孝

1960年4月4日生

1985年4月

野村證券株式会社入社

1999年9月

イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)入社

2002年4月

エクセランド証券株式会社入社

2005年11月

株式会社日建取締役就任

2014年6月

大有株式会社取締役就任

2017年6月

当社取締役就任

(注)4

監査役

稲嶺 和盛

1972年11月27日生

1994年4月

株式会社プロスタッフ入社

1999年6月

デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

2006年10月

ファースト・パートナーズ・グループ株式会社(現株式会社アヴェンテ)入社

2013年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

20,000

監査役

小菅 章太郎

1982年7月29日生

2005年8月

榎本税務会計事務所(現税理士法人恒輝)入所

2012年12月

税理士登録

2014年11月

小菅章太郎税理士事務所 開業

同所所長就任(現任)

(注)4

40,800

 

(注) 1.取締役 猪俣秀行は、社外取締役であります。

2.監査役 稲嶺和盛、小菅章太郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

なお、取締役 猪俣秀行の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

 

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

諸星 佑輔

1977年4月1日生

1999年7月

吉田耕一税理士事務所入所

2000年3月

和光管理サービス株式会社(現株式会社和光)入社

2005年5月

MA&P税理士法人入社

2012年2月

TRAD税理士法人入社(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社と社外役員との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

イ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会において、業務執行、経営判断について活発な議論を行うほか、監督機能強化に寄与しております。

社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、経営陣から独立した立場で、取締役の業務執行等の監査を実施しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役については、経営にかかわる高い見識と豊富な経験・知識等を活かして、当社の経営全般に助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンス強化に適任と判断して選任しております。

社外監査役については、経営全般に対する広い見識や経験のほか専門的な知見を活かして、客観的な立場から経営を監視するのに適任と判断して選任しております。

なお、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。

社外監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担などに従い、内部監査室及び会計監査人と連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

なお、社外監査役を補佐する専任の部署もしくは担当者は設置しておりませんが、管理本部長が、社外監査役の指示等を受け、社内への指示の伝達及び社内情報の報告等を行っております。

ニ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/12/262019/6/272020/6/29選任の理由
猪俣 秀行他社における経営者としての豊富な経験を有しており、「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
荻野 善之--