メイコー【6787】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/22020/7/8
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人8人8人
社外役員数1人2人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、現在は買収を受けにくい株主構成であることから買収防衛策を導入しておりません。 今後、株主構成の変化により必要に応じて適切に対応いたします。
当社は、現在は買収を受けにくい株主構成であることから買収防衛策を導入しておりません。 今後、株主構成の変化により必要に応じて適切に対応いたします。
当社は、現在は買収を受けにくい株主構成であることから買収防衛策を導入しておりません。 今後、株主構成の変化により必要に応じて適切に対応いたします。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名  女性1名  (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
執行役員

名  屋  佑一郎

昭和18年12月9日生

昭和48年12月

昭和無線工業株式会社入社

昭和50年11月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

昭和57年3月
 

株式会社メイコーテック
 代表取締役社長就任

平成9年3月
 

株式会社山形メイコー
 代表取締役社長就任

平成10年8月

名幸電子香港有限公司董事就任(現任)

平成10年12月
 

名幸電子(広州南沙)有限公司
 董事長就任

平成17年7月
 

名幸電子(武漢)有限公司
 董事長就任

平成18年6月

当社代表取締役社長執行役員就任(現任)

平成18年12月
 

Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 Chairman Of The Board 就任(現任)

平成26年7月
 
 

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
 Chairman Of The Board 就任(現任)

(注)4

普通株式

4,702

取締役
専務
執行役員

経営企画室長

平  山  隆  英

昭和19年10月6日生

昭和43年4月

三井東圧化学株式会社入社

平成9年1月

当社入社

平成9年4月

当社経営改革室長

平成10年4月

当社執行役員

平成12年6月

当社取締役就任

平成12年8月

当社経営企画室長(現任)

平成17年7月

当社取締役常務執行役員

平成18年1月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)4

普通株式

37

取締役
専務
執行役員

営業統括
本部長

篠  﨑  政  邦

昭和27年10月19日生

昭和46年3月

株式会社東和工業入社

平成元年10月

当社入社

平成15年7月

名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長

平成19年4月
 
 

当社執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 営業統括本部長、亜州営業部長

平成21年4月
 
 

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理、営業統括本部長

平成23年5月

当社専務執行役員

平成23年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

平成24年7月
 
 

当社営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理・営業統括本部統括経理

平成24年3月

当社海外営業本部長

平成26年2月

当社営業統括本部長(現任)

(注)4

普通株式

20

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務
執行役員

総務本部長

品質保証
本部長
 

松  田  孝  広

昭和33年5月29日生

昭和58年4月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長

平成24年6月

名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理

平成28年4月

当社上席執行役員

平成28年8月

当社品質保証本部長(現任)

平成29年4月

当社常務執行役員
当社総務本部長(現任)
株式会社山形メイコー
 代表取締役社長就任

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

普通株式

11

取締役
常務
執行役員

和  田  純  也

昭和36年3月6日生

昭和59年4月

日本ビクター株式会社入社

平成20年4月

当社入社

平成20年6月

名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長

平成24年6月

当社執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 General Director、工場長

平成26年2月

当社品質保証本部長

平成28年4月

当社上席執行役員

平成28年8月

名幸電子(広州南沙)有限公司
 董事総経理

平成29年4月

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

普通株式

0

取締役

申    允  浩

昭和26年8月28日生

平成元年8月

三星重工業株式会社入社

平成7年5月

三星JAPANに転籍

平成12年12月
 

三星電機株式会社に転籍
 基板事業部営業チーム長

平成18年3月

三星電機株式会社退社

平成18年5月
 

株式会社Dapara Tech 設立
 代表理事(現任)

平成26年6月

当社取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社Dapara Tech 代表理事

(注)4

取締役

土  屋  奈  生(注)1

昭和48年10月23日生

平成15年10月

第一東京弁護士会登録

平成15年10月
 

隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所

平成24年1月

隼あすか法律事務所 パートナー

平成24年6月

株式会社シーボン 社外監査役

平成26年11月

PwC弁護士法人 パートナー

平成28年5月

株式会社ラック入社

平成28年11月

株式会社ラック 執行役員法務部長

平成30年4月
 

株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

伊 豫 本    齊

昭和31年11月8日生

昭和55年4月

株式会社住友銀行入社

平成14年11月
 

株式会社三井住友銀行
 中国業務推進部上席推進役

平成17年4月
 

当社入社名幸電子香港有限公司出向
 広州工場財務部長

平成19年7月
 

Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 財務部長

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

普通株式

1

監査役

原  田    隆
(注)2

昭和31年2月13日生

昭和54年4月

ソニー株式会社入社

平成10年4月
 

ソニーフランス株式会社アルザス事業所 取締役(経営企画担当)

平成14年7月
 

ソニー株式会社本社総務センター戦略企画部 統括部長

平成22年6月
 

ソニーエナジー・デバイス株式会社
常勤監査役(平成27年9月まで)

平成25年4月
 
 

ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役
(平成28年1月まで)

平成25年10月
 
 

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社  常勤監査役
(平成27年9月まで)

平成28年2月

ソニー株式会社定年退職

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年12月

カンタツ株式会社 社外監査役(現任)

平成29年5月

アソビュー株式会社 社外監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 社外監査役
アソビュー株式会社 社外監査役

(注)6

監査役

佐  藤  孝  幸
(注)2

昭和44年10月10日生

平成4年4月
 

スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行

平成5年9月

ソシエテジェネラル銀行東京支店入行

平成8年4月
 
 

デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所

平成9年7月

米国公認会計士(モンタナ州)登録

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属) 

平成14年4月

佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)

平成16年7月
 

エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社 社外監査役

平成18年10月
 

ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役

平成19年5月

株式会社シーズメン 社外監査役

平成19年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役(現任)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
株式会社ミクシィ 社外監査役

(注)7

普通株式

4,773

 

(注) 1  取締役 土屋奈生は、社外取締役であります。

2  監査役 原田隆及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。

3  当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は9名であります。

4  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性10名  女性1名  (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

名  屋  佑一郎

1943年12月9日生

1973年12月

昭和無線工業株式会社入社

1975年11月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

1982年3月
 

株式会社メイコーテック
 代表取締役社長就任

1997年3月

株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任

1998年8月

名幸電子香港有限公司董事就任(現任)

1998年12月

名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長就任

2005年7月

名幸電子(武漢)有限公司 董事長就任

2006年6月

当社代表取締役社長執行役員就任(現任)

2006年12月
 

Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 Chairman Of The Board 就任(現任)

2014年7月
 

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
 Chairman Of The Board 就任(現任)

(注)4

普通株式

4,703

取締役
専務執行役員
経営企画室長

平  山  隆  英

1944年10月6日生

1968年4月

三井東圧化学株式会社入社

1997年1月

当社入社

1997年4月

当社経営改革室長

1998年4月

当社執行役員

2000年6月

当社取締役就任

2000年8月

当社経営企画室長(現任)

2005年7月

当社取締役常務執行役員

2006年1月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)4

普通株式

37

取締役
専務執行役員
営業統括本部長

篠  﨑  政  邦

1952年10月19日生

1971年3月

株式会社東和工業入社

1989年10月

当社入社

2003年7月

名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長

2007年4月
 
 

当社執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 営業統括本部長、亜州営業部長

2009年4月
 
 

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理、営業統括本部長

2011年5月

当社専務執行役員

2011年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2012年7月
 
 

当社営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理・営業統括本部統括経理

2012年3月

当社海外営業本部長

2014年2月

当社営業統括本部長(現任)

(注)4

普通株式

20

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
品質保証本部長

技術本部長

松  田  孝  広

1958年5月29日生

1983年4月

当社入社

2010年4月
 

当社執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長

2012年6月

名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理

2016年4月

当社上席執行役員

2016年8月

当社品質保証本部長(現任)

2017年4月
 
 

当社常務執行役員
当社総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

2018年11月

当社技術本部長(現任)

(注)4

普通株式

11

取締役
常務執行役員

和  田  純  也

1961年3月6日生

1984年4月

日本ビクター株式会社入社

2008年3月

日本ビクター株式会社退社

2008年4月

当社入社

2008年6月

名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長

2012年6月
 
 

当社執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 General Director、工場長

2014年2月

当社品質保証本部長

2016年4月

当社上席執行役員

2016年8月

名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理

2017年4月
 
 

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)4

普通株式

1

取締役

申    允  浩

1951年8月28日生

1989年8月

三星重工業株式会社入社

1995年5月

三星JAPANに転籍

2000年12月
 

三星電機株式会社に転籍
 基板事業部営業チーム長

2006年3月

三星電機株式会社退社

2006年5月

株式会社Dapara Tech 設立 代表理事(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社Dapara Tech 代表理事

(注)4

取締役

土  屋  奈  生
(注)1

1973年10月23日生

2003年10月

第一東京弁護士会登録

2003年10月
 

隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所

2012年1月

隼あすか法律事務所 パートナー

2012年6月

株式会社シーボン 社外監査役

2014年11月

PwC弁護士法人 パートナー

2016年5月

株式会社ラック入社

2016年11月

株式会社ラック 執行役員法務部長

2018年4月
 

株式会社ラック
 執行役員法務部長兼知財室長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社ラック
 執行役員法務部長兼知財室長

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

西  山  洋  介
(注)1

1954年8月3日生

1977年4月

サノヤスドック株式会社入社

1979年3月

サノヤスドック株式会社退社

1979年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年4月
 

日本アイ・ビー・エム株式会社
 滋賀県野洲工場長

2003年8月
 

京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
 取締役SLC事業部長

2004年10月
 

京セラSLCテクノロジー株式会社
 常務取締役生産本部長

2008年6月

京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役

2013年10月
 
 

旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月 京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍

2014年10月
 
 

京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年4月京セラ株式会社に吸収合併)
 取締役技術開発本部長

2016年4月
 

京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長

2016年9月

京セラ株式会社退社

2016年11月
 
 
 

株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
 非常勤取締役(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
 非常勤取締役

(注)4

常勤監査役

露  木  豊  彦

1955年4月12日生

1978年3月

株式会社戸越製作所入社

1981年11月

株式会社戸越製作所退社

1981年11月

当社入社

2010年3月

当社神奈川工場長

2012年2月

名幸電子(武漢)有限公司 工場長

2014年2月
 

Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 General Director、工場長

2014年4月

当社執行役員

2014年8月
 

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
 General Director、工場長

2016年4月

当社上席執行役員

2017年10月

株式会社山形メイコー 工場長

2018年4月

株式会社山形メイコー 代表取締役社長

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

普通株式

7

監査役

原  田    隆
(注)2

1956年2月13日生

1979年4月

ソニー株式会社入社

1998年4月
 

ソニーフランス株式会社アルザス事業所
 取締役(経営企画担当)

2002年7月
 

ソニー株式会社本社総務センター戦略企画部 統括部長

2010年6月
 

ソニーエナジー・デバイス株式会社
 常勤監査役(2015年9月まで)

2013年4月
 

ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年1月まで)

2013年10月
 

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年9月まで)

2016年2月

ソニー株式会社定年退職

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2016年12月

カンタツ株式会社 社外監査役(現任)

2017年5月

アソビュー株式会社 社外監査役(現任)

 

(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 社外監査役
アソビュー株式会社 社外監査役

(注)6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

佐  藤  孝  幸
(注)2

1969年10月10日生

1992年4月

スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行

1993年9月

ソシエテジェネラル銀行東京支店入行

1996年4月
 

デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所

1997年7月

米国公認会計士(モンタナ州)登録

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

2002年4月

佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)

2004年7月
 

エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社
 社外監査役

2006年10月
 

ステート・ストリート信託銀行株式会社
 社外監査役

2007年5月

株式会社シーズメン 社外監査役

2007年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
株式会社ミクシィ 社外監査役

(注)7

普通株式

4,781

 

(注) 1  取締役 土屋奈生及び西山洋介は、社外取締役であります。

2  監査役 原田隆及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。

3  当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は9名であります。

4  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
  社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性を当社の経営、監督に反映していただくため選任しております。
  社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指す当社の経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。

社外監査役の原田隆は、大手電機メーカーグループにて常勤監査役を各社歴任されており、その豊富な経験に基づく知見を当社の監査に反映していただくため選任しております。
  社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため選任しております。
  当社においては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
  社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性10名  女性1名  (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

名  屋  佑一郎

1943年12月9日生

1973年12月

昭和無線工業株式会社入社

1975年11月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

1982年3月
 

株式会社メイコーテック
 代表取締役社長就任

1997年3月

株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任

1998年8月

名幸電子香港有限公司 董事就任(現任)

1998年12月

名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長就任

2005年7月

名幸電子(武漢)有限公司 董事長就任

2006年6月

当社代表取締役社長執行役員就任(現任)

2006年12月
 

Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 Chairman Of The Board 就任(現任)

2014年7月
 

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
 Chairman Of The Board 就任(現任)

(注)4

4,703

取締役
専務執行役員
営業統括本部長

篠  﨑  政  邦

1952年10月19日生

1971年3月

株式会社東和工業入社

1989年10月

当社入社

2003年7月

名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長

2007年4月
 
 

当社執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 営業統括本部長、亜州営業部長

2009年4月
 
 

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理、営業統括本部長

2011年5月

当社専務執行役員

2011年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2012年7月
 
 

当社営業第二本部長 兼
名幸電子(広州南沙)有限公司
 副総経理・営業統括本部統括経理

2012年3月

当社海外営業本部長

2014年2月

当社営業統括本部長(現任)

(注)4

21

取締役
常務執行役員
技術本部長

松  田  孝  広

1958年5月29日生

1983年4月

当社入社

2010年4月
 

当社執行役員
名幸電子(武漢)有限公司 工場長

2012年6月

名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理

2016年4月

当社上席執行役員

2016年8月

当社品質保証本部長

2017年4月
 
 

当社常務執行役員
当社総務本部長
株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

2018年11月

当社技術本部長(現任)

(注)4

11

取締役
常務執行役員

和  田  純  也

1961年3月6日生

1984年4月

日本ビクター株式会社入社

2008年3月

日本ビクター株式会社退社

2008年4月

当社入社

2010年6月

名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長

2012年6月
 
 

当社執行役員
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 General Director、工場長

2014年2月

当社品質保証本部長

2016年4月

当社上席執行役員

2016年8月

名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理

2017年4月
 
 

当社常務執行役員
名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任)
名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任)

2017年6月

当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)4

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

申    允  浩

1952年8月28日生

1989年8月

三星重工業株式会社入社

1995年5月

三星JAPANに転籍

2000年12月
 

三星電機株式会社に転籍
 基板事業部営業チーム長

2006年3月

三星電機株式会社退社

2006年5月
 

Dapara Tech Co., Ltd.設立
 代表理事(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
Dapara Tech Co., Ltd.代表理事

(注)4

取締役

土  屋  奈  生
(注)1

1973年10月23日生

2003年10月

第一東京弁護士会登録

2003年10月
 

隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所

2012年1月

隼あすか法律事務所 パートナー

2012年6月

株式会社シーボン 社外監査役

2014年11月

PwC弁護士法人 パートナー

2016年5月

株式会社ラック入社

2016年11月

株式会社ラック 執行役員法務部長

2018年4月
 

株式会社ラック
 執行役員法務部長兼知財室長

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2020年4月

株式会社ラック 法務部長兼知財室長

2020年6月

株式会社ラック 非常勤取締役(現任)

2020年7月

ヤフー株式会社入社(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社ラック 非常勤取締役

(注)4

取締役

西  山  洋  介
(注)1

1954年8月3日生

1977年4月

サノヤスドック株式会社入社

1979年3月

サノヤスドック株式会社退社

1979年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年4月
 

日本アイ・ビー・エム株式会社
 滋賀県野洲工場長

2003年8月
 

京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍
 取締役SLC事業部長

2004年10月
 

京セラSLCテクノロジー株式会社
 常務取締役生産本部長

2008年6月

京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役

2013年10月
 
 

旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月 京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍

2014年10月
 
 

京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年4月京セラ株式会社に吸収合併)
 取締役技術開発本部長

2016年4月
 

京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長

2016年9月

京セラ株式会社退社

2016年11月
 
 
 

株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任)
ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任)
日本アドバンストアグリ株式会社
 非常勤取締役(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問
ツジコー株式会社 非常勤取締役
日本アドバンストアグリ株式会社
 非常勤取締役

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

原  田    隆
(注)1

1956年2月13日生

1979年4月

ソニー株式会社入社

1998年4月
 

ソニーフランス株式会社 アルザス事業所
 取締役(経営企画担当)

2002年7月
 

ソニー株式会社 本社総務センター戦略企画部 統括部長

2010年6月
 

ソニーエナジー・デバイス株式会社
 常勤監査役(2015年9月まで)

2013年4月
 

ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年1月まで)

2013年10月
 

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年9月まで)

2016年2月

ソニー株式会社定年退職

2016年6月

当社監査役就任

2016年12月

カンタツ株式会社 社外監査役

2017年5月

アソビュー株式会社 社外監査役

2019年6月

カンタツ株式会社 常勤社外監査役(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)
カンタツ株式会社 常勤社外監査役

(注)4

常勤監査役

露  木  豊  彦

1955年4月12日生

1978年3月

株式会社戸越製作所入社

1981年11月

株式会社戸越製作所退社

1981年11月

当社入社

2010年3月

当社神奈川工場長

2012年2月

名幸電子(武漢)有限公司 工場長

2014年2月
 

Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
 General Director、工場長

2014年4月

当社執行役員

2014年8月
 

Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.
 General Director、工場長

2016年4月

当社上席執行役員

2017年10月

株式会社山形メイコー 工場長

2018年4月

株式会社山形メイコー 代表取締役社長

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

7

監査役

佐  藤  孝  幸
(注)2

1969年10月10日生

1992年4月

スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行

1993年9月

ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行

1996年4月
 

デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所

1997年7月

米国公認会計士(モンタナ州)登録

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

2002年4月

佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)

2004年7月
 

エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社
 社外監査役

2006年10月
 

ステート・ストリート信託銀行株式会社
 社外監査役

2007年5月

株式会社シーズメン 社外監査役

2007年6月

株式会社ミクシィ 社外監査役

2018年6月

当社監査役就任(現任)

2019年6月

AI inside株式会社 社外監査役(現任)

2020年2月
 

株式会社フィル・カンパニー
 社外取締役(現任)

 

(重要な兼職の状況)
佐藤経営法律事務所 代表
AI inside株式会社 社外監査役
株式会社フィル・カンパニー 社外取締役

(注)6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

宮  内    弘
(注)2

1956年7月17日生

1980年4月

株式会社東芝入社

2002年1月
 

株式会社東芝 半導体事業本部 半導体知的財産部部長

2007年4月

株式会社東芝 知的財産部 知的財産部長

2008年7月

株式会社東芝 理事知的財産部長

2013年4月

株式会社東芝 研究開発統括部首席主監

2016年8月

東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)

2016年8月
 

株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社(※) 非常勤嘱託

2017年4月

キオクシア株式会社 非常勤嘱託(現任)

2017年7月
 

東芝デバイス&ストレージ株式会社
 非常勤嘱託(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(※)東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社)及び東芝デバイス&ストレージ株式会社に会社分割をしております。

(注)7

4,745

 

(注) 1  取締役 土屋奈生、西山洋介及び原田隆は、社外取締役であります。

2  監査役 佐藤孝幸及び宮内弘は、社外監査役であります。

3  当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は8名であります。

4  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7  監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
  社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性を当社の経営、監督に反映していただくため選任しております。
  社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指す当社の経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
  社外取締役の原田隆は、大手電機メーカーグループにおいて監査役として経営に関与された経験を有するとともに、当社の社外監査役としての経験に基づく当社の事業への深い理解を有し、その知見を当社の経営への適切な助言と監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
  社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため選任しております。
  社外監査役の宮内弘は、他社において培った電子部品業界における豊富な経験及び知的財産権に対する幅広い知識を有し、その知見を当社の監査に反映いただくため選任しております。
  当社においては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
  社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/7/22019/7/22020/7/8選任の理由
土屋奈生企業法務を専門分野とする弁護士として培われた高度な専門的知識・経験を、当社の経営・監督に反映して頂くため。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
西山洋介-他社において培われた電子回路基板業界に関する豊富な知識・経験を、当社の経営・監督に反映して頂くため。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
原田隆--他社において監査役として経営に関与された経験及び当社の社外監査役として深めた当社の事業に対する理解を、当社の経営・監督に反映して頂くため。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。