ローランド ディー.ジー.【6789】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/122019/3/292020/3/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人6人9人
社外役員数2人2人2人4人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

 

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

全般

藤岡 秀則

昭和27年10月5日

平成10年11月

エスアイアイ・データサービス㈱代表取締役社長

(注)3

3.4

平成18年 9月

エスアイアイ・プリンテック㈱代表取締役社長

平成20年 4月

理想科学工業㈱入社

平成20年 6月

同社取締役

平成26年 4月

当社入社

 

当社顧問

平成26年 6月
 

当社取締役
当社研究開発担当

平成27年 4月

当社経営企画担当

 

兼Digital Printing事業開発担当

平成27年 6月

当社取締役副社長

平成28年 3月

当社代表取締役社長(現)

平成29年 1月
 

当社R&D担当
兼F-Lab担当

平成29年 3月

当社開発担当

取締役副社長

全般

デビッド・ゴワード

昭和30年12月31日

平成 6年10月

Roland DGA Corporation入社

(注)3

平成19年 1月

同社取締役(現)

平成20年 1月

同社社長

 

同社CEO(現)

平成24年11月

当社執行役員

平成26年 1月

当社グローバルマーケティング本部長

平成26年 6月
 

 

当社取締役
当社グローバルセールス担当
兼グローバルマーケティング担当
兼グローバルサービス担当

平成28年 3月
 

 
 

当社取締役副社長(現)
当社グローバルセールス&マーケティング担当
兼Easy Shape事業開発担当
兼InClix事業開発担当

平成29年 1月
 

当社DGSHAPE事業開発担当
兼InClix担当

平成29年 3月

当社営業担当

常務取締役

全般

橋本 浩一

昭和36年1月2日

平成 2年 3月

㈱理想科学研究所入社

(注)3

0.7

平成 4年 4月

理想科学工業㈱入社

平成23年 9月

同社米州営業部長

平成25年10月

同社海外管理部長

平成27年11月

当社入社

平成28年 3月

当社執行役員

当社経営企画本部長
兼企画部長

平成29年 1月

当社コーポレート本部長
兼経営企画部長

平成29年 3月

当社取締役
当社管理担当
兼生産担当

平成29年12月

当社生産本部長

平成30年 3月

当社常務取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

3D事業担当

田部 耕平

昭和52年8月23日

平成12年 4月

当社入社

(注)3

平成24年11月

当社メディカルビジネスユニット部長

平成26年 1月

当社事業開発本部副本部長

平成27年 4月

当社執行役員

Eagy Shape事業開発本部副本部長

平成29年 4月

DGSHAPE㈱代表取締役社長(現)

DGSHAPE㈱DGSHAPE市場開発部長(現)

平成30年 3月

当社取締役(現)

当社3D事業担当(現)

取締役

広瀬 卓生

昭和46年6月28日

平成 9年 4月

弁護士登録
友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

(注)3

平成16年 5月

ニューヨーク州弁護士登録

平成17年 1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士(現)

平成19年 6月

当社監査役

平成22年 6月

当社取締役(現)

取締役

遠藤 克博

昭和30年1月18日

昭和53年 4月

東京国税局入局

(注)3

1.7

平成15年 7月

国税庁税務大学校教授

平成18年 7月

東京国税局調査第一部主任国際税務専門官

平成20年 8月

税理士登録

 

遠藤克博税理士事務所代表(現)

平成22年 6月

当社監査役

平成23年11月

千代田インテグレ㈱監査役(現)

平成26年 1月

イーコンサルティング㈱代表取締役(現)

平成27年 4月

青山学院大学大学院客員教授

平成27年 6月

明治海運㈱監査役(現)

平成28年 3月

当社取締役(現)

監査役
(常勤)

中川 正則

昭和33年1月4日

昭和55年 4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

2.9

平成11年 2月

同行シカゴ支店長

平成20年 2月

同行監査部上席調査役

平成22年11月

当社入社

平成24年 6月

当社監査役(現)

監査役
(常勤)

鈴木 正康

昭和32年6月20日

昭和55年 4月

㈱静岡銀行入行

(注)5

2.5

平成14年10月

欧州静岡銀行出向

 

同社取締役社長

平成19年 4月

㈱静岡銀行大阪支店長

平成21年10月

当社入社

 

当社執行役員

 

当社経理部長

平成25年10月

当社財務経理本部長

平成26年 6月

当社監査役(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

松田 茂樹

昭和36年5月21日

昭和61年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)6

4.2

平成 2年 3月

公認会計士登録

平成 5年12月

税理士登録

平成 6年 1月

松田公認会計士事務所代表(現)

平成16年 1月

税理士法人あいき代表社員(現)

平成25年 6月

富士機械製造㈱監査役(現)

平成27年 6月

当社監査役(現)

監査役

本田 光宏

昭和36年7月7日

昭和59年 4月

国税庁入庁

(注)4

0.3

平成16年 7月

同庁調査査察部調査課国際調査管理官

平成18年 6月

OECD租税センター シニア・アドバイザー

平成20年 7月

東京国税局調査第三部長

平成21年 7月

東京国税局課税第二部長

平成22年 7月

高松国税局総務部長

平成24年 7月

筑波大学大学院教授(現)

平成25年 3月

税理士登録

平成25年 5月

TOMA税理士法人国際税務顧問(現)

平成26年 4月

早稲田大学大学院非常勤講師(現)

平成28年 3月

当社監査役(現)

平成28年 4月

明治大学専門職大学院兼任講師(現)

平成29年 4月

公益財団法人租税資料館研究助成等選考委員(現)

平成29年 8月

国際連合国際租税協力専門家委員会委員(現)

16.0

 

 

(注)1.取締役 広瀬 卓生及び遠藤 克博は、社外取締役であります。

2.監査役 松田 茂樹及び本田 光宏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 中川 正則及び本田 光宏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 鈴木 正康の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 松田 茂樹の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5【役員の状況】

 

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

全般

藤岡 秀則

昭和27年10月5日

平成10年11月

エスアイアイ・データサービス㈱代表取締役社長

平成18年 9月

エスアイアイ・プリンテック㈱代表取締役社長

平成20年 4月

理想科学工業㈱入社

平成20年 6月

同社取締役

平成26年 4月

当社入社

 

当社顧問

平成26年 6月
 

当社取締役
当社研究開発担当

平成27年 4月

当社経営企画担当

 

兼Digital Printing事業開発担当

平成27年 6月

当社取締役副社長

平成28年 3月

当社代表取締役社長(現)

平成29年 1月
 

当社R&D担当
兼F-Lab担当

平成29年 3月

当社開発担当

(注)3

5.4

常務取締役

全般

橋本 浩一

昭和36年1月2日

平成13年 4月

理想科学工業(株)S&A開発センター所長

平成18年 4月

同社開発技術センター所長

平成19年 4月

同社開発企画室長

平成25年10月

同社海外管理部長

平成27年11月

当社入社

平成28年 3月

当社執行役員

当社経営企画本部長
兼企画部長

平成29年 1月

当社コーポレート本部長
兼経営企画部長

平成29年 3月

当社取締役
当社管理担当
兼生産担当

平成29年12月

当社生産本部長

平成30年 3月

当社常務取締役(現)

(注)3

1.2

取締役

全般

DP事業部長

田部 耕平

昭和52年8月23日

平成12年 4月

当社入社

平成24年11月

当社メディカルビジネスユニット部長

平成26年 1月

当社事業開発本部副本部長

平成27年 4月

当社執行役員

Easy Shape事業開発本部副本部長

平成29年 4月

DGSHAPE㈱代表取締役社長

DGSHAPE㈱DGSHAPE市場開発部長

平成30年 3月

当社取締役(現)

当社3D事業担当

平成30年 9月

当社DP事業担当

当社DP事業部長(現)

(注)3

0.2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

全般

コーポレート

本部長

上井 敏治

昭和38年3月11日

平成27年 3月

東海カーボン(株)理事

同社田ノ浦工場長

同社田ノ浦研究所長

平成28年 3月

同社理事

オリエンタル産業(株)代表取締役社長

平成29年 1月

当社入社

平成29年 4月

当社経営企画部長

平成29年 7月

当社執行役員

当社コーポレート本部長(現)

平成30年 1月

当社情報サービス部長

平成30年10月

当社財務経理部長

平成31年 3月

当社取締役(現)

(注)3

0.3

取締役

広瀬 卓生

昭和46年6月28日

平成 9年 4月

弁護士登録
友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成16年 5月

ニューヨーク州弁護士登録

平成17年 1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士(現)

平成19年 6月

当社監査役

平成22年 6月

当社取締役(現)

平成30年 6月

㈱サイフューズ監査役(現)

(注)3

取締役

遠藤 克博

昭和30年1月18日

昭和53年 4月

東京国税局入局

平成15年 7月

国税庁税務大学校教授

平成18年 7月

東京国税局調査第一部主任国際税務専門官

平成20年 8月

税理士登録

 

遠藤克博税理士事務所代表(現)

平成22年 6月

当社監査役

平成23年11月

千代田インテグレ㈱監査役(現)

平成26年 1月

イーコンサルティング㈱代表取締役(現)

平成27年 4月

青山学院大学大学院客員教授

平成27年 6月

明治海運㈱監査役(現)

平成28年 3月

当社取締役(現)

(注)3

2.0

監査役
(常勤)

中川 正則

昭和33年1月4日

昭和55年 4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成11年 2月

同行シカゴ支店長

平成20年 2月

同行監査部上席調査役

平成22年11月

当社入社

平成24年 6月

当社監査役(現)

(注)4

3.5

監査役
(常勤)

鈴木 正康

昭和32年6月20日

昭和55年 4月

㈱静岡銀行入行

平成14年10月

欧州静岡銀行出向

 

同社取締役社長

平成19年 4月

㈱静岡銀行大阪支店長

平成21年10月

当社入社

 

当社執行役員

 

当社経理部長

平成25年10月

当社財務経理本部長

平成26年 6月

当社監査役(現)

(注)5

3.0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

松田 茂樹

昭和36年5月21日

昭和61年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成 2年 3月

公認会計士登録

平成 5年12月

税理士登録

平成 6年 1月

松田公認会計士事務所代表(現)

平成16年 1月

税理士法人あいき代表社員(現)

平成24年 4月

国立大学法人名古屋工業大学監事 

平成25年 6月

富士機械製造㈱(現 ㈱FUJI)監査役(現)

平成27年 6月

当社監査役(現)

(注)6

4.7

監査役

本田 光宏

昭和36年7月7日

昭和59年 4月

国税庁入庁

平成16年 7月

同庁調査査察部調査課国際調査管理官

平成18年 6月

OECD租税センター シニア・アドバイザー

平成20年 7月

東京国税局調査第三部長

平成21年 7月

東京国税局課税第二部長

平成22年 7月

高松国税局総務部長

平成24年 7月

筑波大学大学院教授(現)

平成25年 3月

税理士登録

平成25年 5月

TOMA税理士法人国際税務顧問(現)

平成26年 4月

早稲田大学大学院非常勤講師(現)

平成28年 3月

当社監査役(現)

平成28年 4月

明治大学専門職大学院兼任講師(現)

平成29年 4月

公益財団法人租税資料館研究助成等選考委員(現)

平成29年 8月

国際連合国際租税協力専門家委員会委員(現)

平成30年 6月

ユアサ商事㈱監査役(現)

(注)4

0.6

21.1

 

 

(注)1.取締役 広瀬 卓生及び遠藤 克博は、社外取締役であります。

2.監査役 松田 茂樹及び本田 光宏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 中川 正則及び本田 光宏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 鈴木 正康の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 松田 茂樹の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

 

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

藤岡 秀則

1952年10月5日

1998年11月

エスアイアイ・データサービス㈱ 代表取締役社長

2006年 9月

エスアイアイ・プリンテック㈱ 代表取締役社長

2008年 4月

理想科学工業㈱入社

2008年 6月

同社 取締役

2014年 4月

当社入社

 

当社 顧問

2014年 6月

当社 取締役

 

当社 研究開発担当

2015年 4月

当社 経営企画担当

 

兼 Digital Printing事業開発担当

2015年 6月

当社 取締役副社長

2016年 3月

当社 代表取締役社長

2017年 1月

当社 R&D担当

 

兼 F-Lab担当

2017年 3月

当社 開発担当

2020年 3月

当社 取締役会長(現)

(注)3

7.7

取締役社長
(代表取締役)

田部 耕平

1977年8月23日

2000年 4月

当社入社

2012年11月

当社 メディカルビジネスユニット部長

2014年 1月

当社 事業開発本部副本部長

2015年 4月

当社 執行役員

 

Easy Shape事業開発本部 副本部長

2017年 4月

DGSHAPE㈱ 代表取締役社長

 

DGSHAPE㈱ DGSHAPE市場開発部長

2018年 3月

当社 取締役

 

当社 3D事業担当

2018年 9月

当社 DP事業担当(現)

 

当社 DP事業部長

2020年 3月

当社 代表取締役社長(現)

 

当社 COTO事業担当(現)

 

当社 DGSHAPE担当(現)

(注)3

0.5

取締役

橋本 浩一

1961年1月2日

2001年 4月

理想科学工業(株) S&A開発センター所長

2006年 4月

同社 開発技術センター所長

2007年 4月

同社 開発企画室長

2013年10月

同社 海外管理部長

2015年11月

当社入社

2016年 3月

当社 執行役員

 

当社 経営企画本部長

 

兼 企画部長

2017年 1月

当社コーポレート本部長

 

兼 経営企画部長

2017年 3月

当社 取締役

 

当社 管理担当

 

兼 生産担当

2017年12月

当社 生産本部長

2018年 3月

当社 常務取締役

2020年 3月

当社 取締役(現)

 

当社 管理担当(現)

(注)3

1.8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

上井 敏治

1963年3月11日

2015年 3月

東海カーボン(株) 理事

 

同社 田ノ浦工場長

 

同社 田ノ浦研究所長

2016年 3月

同社 理事

 

オリエンタル産業(株) 代表取締役社長

2017年 1月

当社入社

2017年 4月

当社 経営企画部長

2017年 7月

当社 執行役員

 

当社 コーポレート本部長

2018年 1月

当社 情報サービス部長

2018年10月

当社 財務経理部長

2019年 3月

当社 取締役(現)

2020年 3月

当社 生産担当(現)

 

当社 品質保証担当(現)

(注)3

0.8

取締役

エリ―・キースメーカース

1974年2月9日

1996年 1月

Fiduciair Van Loey and Patteet Fiscal Advisor

2001年 1月

Cuypers Fiscal Advisor

2002年 7月

Roland Benelux N.V.(現 Roland Central Europe N.V.)CFO

 

Roland DG Benelux N.V. CFO

2006年 1月

Roland DG Benelux N.V. CEO

2010年 2月

Roland DG Deutschland GmbH CEO

2013年 7月

Roland DG EMEA SL Managing Director

2014年 4月

当社 執行役員

 

当社 欧州セールス本部長

2015年 4月

当社 グローバルセールス統括本部長 兼 グローバルマーケティング本部 副本部長

2017年 1月

当社 グローバルセールス&マーケティング本部長(現)

 

Roland DG Europe Holdings B.V. CEO

2020年 3月

当社 取締役(現)

 

当社 営業担当(現)

(注)3

取締役

廣瀬 卓生

1971年6月28日

1997年 4月

弁護士登録

 

友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所

2004年 5月

ニューヨーク州弁護士登録

2005年 1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士(現)

2007年 6月

当社 監査役

2010年 6月

当社 取締役(現)

2018年 6月

㈱サイフューズ 社外監査役(現)

(注)3

取締役

細窪 政

1961年2月3日

2007年 6月

日本アジア投資㈱ 取締役

2012年 6月

同社 代表取締役社長

2017年 7月

グレートアジアキャピタル&コンサルティング(同) 代表社員(現)

2017年10月

㈱識学 社外取締役(現)

2017年11月

㈱サイサン 社外取締役(現)

2018年 2月

㈱Kips 取締役(現)

2018年12月

㈱エム・ティー・スリー 社外監査役(現)

2019年 6月

㈱ワコム 社外取締役(監査等委員)(現)

2020年 3月

当社 取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

岡田 直子

1978年6月7日

2007年 4月

㈱ECナビ(現 ㈱Voyage Group) 経営本部長

2009年 1月

同社 広報室長

2009年 7月

㈱ネットワークコミュニケーションズ 代表取締役(現)

2014年 3月

エヴリー(同) エグゼクティブ事業部プロデューサー(現)

2020年 3月

当社 取締役(現)

(注)3

取締役

ブライアン・K・ヘイウッド

1967年1月9日

1991年 9月

J.D. Power and Associations入社

1997年 8月

Belron International Director

1999年 8月

シティバンク銀行㈱ ヴァイスプレジデント

2001年 1月

Taiyo Pacific Partners L.P. Managing Partner 兼 CEO(現)

2009年12月

㈱大泉製作所 社外取締役

2011年11月

セイリュウ・アセット・マネージメント㈱ 取締役

2014年11月

ローランド㈱ 社外取締役(現)

2020年 3月

当社 取締役(現)

(注)3

監査役
(常勤)

鈴木 正康

1957年6月20日

1980年 4月

㈱静岡銀行入行

2002年10月

欧州静岡銀行 出向

 

同社 取締役社長

2007年 4月

㈱静岡銀行 大阪支店長

2009年10月

当社入社

 

当社 執行役員

 

当社 経理部長

2013年10月

当社 財務経理本部長

2014年 6月

当社 監査役(現)

(注)4

3.6

監査役
(常勤)

長野 直樹

1960年8月19日

2003年12月

㈱りそな銀行 新宿新都心支店営業第一部長

2010年 4月

同社 東京公務部エリア営業部長

2013年 8月

当社入社

2013年10月

当社 企画部長

2014年 6月

当社 執行役員

 

兼 経営企画本部長

 

兼 財務経理本部長

2018年 1月

Roland DG Europe Holdings B.V. Managing Director

2020年 3月

当社 監査役(現)

(注)6

0.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

松田 茂樹

1961年5月21日

1986年10月

監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年 3月

公認会計士 登録

1993年12月

税理士 登録

1994年 1月

松田公認会計士事務所 代表(現)

2004年 1月

税理士法人あいき 代表社員(現)

2012年 4月

国立大学法人名古屋工業大学 監事

2013年 6月

富士機械製造㈱(現 ㈱FUJI) 監査役(現)

2015年 6月

当社 監査役(現)

(注)5

5.3

監査役

本田 光宏

1961年7月7日

1984年 4月

国税庁入庁

2004年 7月

同庁 調査査察部調査課国際調査管理官

2006年 6月

OECD租税センター シニア・アドバイザー

2008年 7月

東京国税局 調査第三部長

2009年 7月

東京国税局 課税第二部長

2010年 7月

高松国税局 総務部長

2012年 7月

筑波大学大学院 教授(現)

2013年 3月

税理士登録

2013年 5月

TOMA税理士法人 国際税務顧問(現)

2014年 4月

早稲田大学大学院 非常勤講師(現)

2016年 3月

当社 監査役(現)

2016年 4月

明治大学専門職大学院 兼任講師(現)

2017年 4月

公益財団法人租税資料館 研究助成等選考委員(現)

2017年 8月

国際連合 国際租税協力専門家委員会委員(現)

2018年 6月

ユアサ商事㈱ 監査役(現)

2019年 5月

公益社団法人日本租税研究協会 監事(現)

(注)6

0.9

21.1

 

 

(注)1.取締役 廣瀬 卓生、細窪 政、岡田 直子及びブライアン・K・ヘイウッドは、社外取締役であります。

2.監査役 松田 茂樹及び本田 光宏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 鈴木 正康の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 松田 茂樹の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 長野 直樹及び本田 光宏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

社外取締役である廣瀬卓生は、弁護士として培った知識と経験を、同じく社外取締役である細窪政は、企業投資コンサルタントとしての知識と経験を、岡田直子は、企業広報の知識と経験をそれぞれ企業経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことが期待できると考えております。

さらにブライアン・K・ヘイウッドは、会社経営ならびに投資の専門家としての知識と経験を有しており、株主・投資家の立場として企業経営全般への助言を通じ、企業価値向上への貢献が期待できると考えております。

また、社外監査役2名は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 b.企業統治の体制の概要 3) 監査役会」及び「(2)役員の状況 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載の通り、常勤監査役と協力し、会計・税務の専門知識を基に広く企業経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると判断しております。

 

なお、社外取締役である廣瀬卓生は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同法律事務所との間には法律顧問契約に基づく役務提供等の取引関係がありますが、法律顧問としての役務は、同事務所の異なる弁護士から提供を受けております。

同じく社外取締役であるブライアン・K・ヘイウッドは、当社の主要株主かつ筆頭株主であるTaiyo Pacific Partners L.P.のCEOであります。当社と同法人との間には、当社株式の保有に伴う資本的関係以外の取引関係はございません。

社外監査役である本田光宏は、ユアサ商事株式会社の社外監査役であり、当社と同社との間には製品・商品等の販売の取引関係があります。
 また、その他の社外取締役及び社外監査役が、現在あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません(「過去」については、証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております)。

なお、当社は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした「社外役員の独立性に関する基準」を定め、インターネット上の当社ホームページに掲載しております。(www.rolanddg.com/ja/investors/management/
corporate-governance/)

当社は、社外取締役のうち廣瀬卓生、細窪政、岡田直子の3名及び社外監査役2名が当該基準を満たしており、独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として届出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査に関しましては、社長直属の組織として監査室を設置しており、現在5名が在籍し、期初に策定した監査計画に基づき各部門の内部監査を行い社長に報告する体制となっております。

監査役監査の状況につきましては「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 b.企業統治の体制の概要3) 監査役会」に記載の通りであります。監査役は、会計監査人から監査計画の説明、監査結果の報告を受け、必要に応じて相互に意見や情報の交換を行っております。また、監査役と監査室とは、監査計画の策定等において相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
 なお常勤監査役である鈴木正康は、長年にわたる金融機関での業務経験と、当社での経理業務の経験を有しております。同じく常勤監査役である長野直樹は、長年にわたる金融機関での業務経験と、当社での経営企画業務及び経理業務の経験を有しております。社外監査役である松田茂樹は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、また、同じく社外監査役である本田光宏は、国際税務に関する豊富な経験を有しております。4名共、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及びその業務執行社員との間には特別な利害関係はなく、連絡を密にして常に適切なアドバイスを受ける体制を採っております。また、連結子会社につきましても会計監査を外部の独立した監査人に依頼しており、連結決算の適正化に努めております。なお、当期の会計監査につきましては、指定有限責任社員・業務執行社員である公認会計士 加藤博久氏、豊泉匡範氏が業務を執行しております(継続監査年数につきましては、7年以内であるため、年数の記載は省略しております)。監査業務の補助を、公認会計士5名、その他7名が行っております。

監査室、監査役並びに会計監査人の三者は、原則年2回合同の会議を開催し、互いに連携しながら各々の立場に立った監査業務を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/122019/3/292020/3/30選任の理由
廣瀬 卓生---(社外取締役選任の理由) 廣瀬卓生氏は、長年にわたり国際弁護士として幅広い企業法務事案に携わり、豊富な経験と高い見識を有しています、この見識を企業経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため独立性をもって経営の監視と助言を行うことに適任であると判断したため、社外取締役に選任しております。 (独立役員指定の理由) 当社が定める社外役員の独立性の基準を充たし、また、東証が定める独立性の要件を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
細窪 政---(社外取締役選任の理由) 細窪政氏は、長年にわたり会社経営並びに投資の専門家として、企業への投資や企業買収、会社設立に携わり、豊富な経験と高い見識を有しています。この見識を企業経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため独立性をもって経営の監視と助言を行うことに適任であると判断したため、社外取締役に選任しております。 (独立役員指定の理由) 当社が定める社外役員の独立性の基準を充たし、また、東証が定める独立性の要件を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
岡田 直子---(社外取締役選任の理由) 岡田直子氏は、長年にわたり会社経営並びに企業広報の専門家として実務に携わり、豊富な経験と高い見識を有しています。この見識を、企業経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため独立性をもって経営の監視と助言を行うことに適任であると判断したため、社外取締役に選任しております。 (独立役員指定の理由) 当社が定める社外役員の独立性の基準を充たし、また、東証が定める独立性の要件を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
ブライアン・K・ヘイウッド---(社外取締役選任の理由) ブライアン・K・ヘイウッド氏は、会社経営並びに投資の専門家として日本企業の変革や成長を支援し続け、豊富な経験と高い見識を有しています。この見識を企業経営全般に活かしていただくとともに、株主・投資家視点を経営に取り入れることで企業価値向上に貢献いただけると判断したため、社外取締役に選任しています。
広瀬 卓生-(社外取締役選任の理由) 長年にわたる国際弁護士として幅広い企業法務事案に携わり、その培った豊富な経験と高い見識を、企業経営全般に活かしていただくと共に、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため独立性をもって経営の監視と助言を行うことに適任であると判断したため、社外取締役に選任しております。 (独立役員指定の理由) 当社が定める社外役員の独立性の基準を充たし、また、東証が定める独立性の要件を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
遠藤 克博-(社外取締役選任の理由) 長く国際税務の実務に携わり、豊富な現場経験と実績を有しております。また、税理士としての財務及び会計に関する専門的見識と経験を、企業経営全般に活かしていただくと共に、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため独立性をもって経営の監視と助言を行うことに適任であると判断したため、社外取締役に選任しております。 (独立役員指定の理由) 当社が定める社外役員の独立性の基準を充たし、また、東証が定める独立性の要件を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。