フォスター電機【6794】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/52018/12/202019/7/32019/7/162020/7/82020/7/13
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
現時点では会社の支配に関する基本方針は特に定めていませんが、企業価値及び株主共同の利益を向上させることが濫用的買収を防ぐ基本であるとの認識のもとに経営を行っています。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

吉 澤 博 三

昭和29年2月11日生

昭和51年3月

当社入社

(注)3

18

平成10年4月

当社第1営業部次長

平成11年4月

当社第1営業部長

平成12年4月

フォスターエレクトリック(シンガポール)Pte.Ltd.取締役社長

平成14年4月

フォスターエレクトリック(ヨーロッパ)GmbH代表取締役

平成18年2月

当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長

平成19年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

平成21年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長

平成24年4月

当社常務取締役管理本部長兼人財開発部長兼経営企画担当

平成25年4月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画担当

平成25年6月

当社専務取締役

平成26年4月

当社代表取締役社長(現)

専務取締役

社長補佐兼

グローバル

コーポレー

トサポート

本部長

成 川   敦

昭和34年5月13日生

昭和57年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

9

平成9年11月

同行九段支店副支店長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部次長

平成15年3月

同行米州プロダクツ営業部次長

平成16年4月

同行米州業務管理部次長

平成18年3月

同行ソウル支店長

平成21年4月

同行執行役員営業第十三部長

平成22年4月

同行常務執行役員

平成22年7月

同行常務執行役員欧州地域統括役員

平成25年7月

株式会社みずほ銀行常務執行役員欧州地域ユニット長

平成27年5月

当社顧問

平成27年6月

当社専務取締役社長補佐

平成29年1月

当社専務取締役社長補佐兼グローバルコーポレートサポート本部長(現)

専務取締役

東南アジア

生産統括

呂   三 鉄

昭和31年12月23日生

平成9年7月

当社入社

(注)3

3

平成13年6月

フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.董事

平成16年6月

フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.董事兼副総経理

平成18年2月

当社執行役員

平成18年4月

フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.董事兼総経理

平成19年6月

当社取締役

平成21年7月

当社取締役製造統括

平成22年2月

豊達音響(河源)有限公司董事兼総経理

平成23年4月

当社取締役生産統括

平成24年4月

当社取締役製造本部長兼製造戦略室長兼フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.董事長

平成26年4月

当社取締役東南アジア生産統括兼フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.董事兼総経理

平成28年4月

当社常務取締役東南アジア生産統括兼フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.董事兼総経理

平成30年6月

当社専務取締役東南アジア生産統括兼フォスターエレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd.董事兼総経理(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

MA事業

本部長

兼新規事業開発本部長

兼営業統括

岸   和 宏

昭和39年3月7日生

昭和61年3月

当社入社

(注)3

9

平成14年10月

当社IT機器本部営業部次長

平成15年4月

当社IT機器本部営業部長

平成16年4月

当社営業本部第2営業部長

平成18年2月

当社執行役員HP本部副本部長

平成19年2月

当社HP事業本部副本部長

平成20年12月

当社モバイルオーディオ事業本部副本部長

平成21年6月

当社取締役

平成22年6月

当社取締役モバイルオーディオ事業本部本部長代行

平成23年4月

当社取締役営業本部長

平成25年4月

当社取締役MA事業本部長

平成26年6月

当社常務取締役MA事業本部長

平成29年4月

当社常務取締役MA事業本部長兼新規事業開発本部長兼営業統括(現)

取締役

 

白 川 英 俊

昭和38年7月22日生

昭和62年4月

当社入社

(注)3

6

平成18年2月

当社SP本部第1技術部長

平成18年6月

当社HP本部第6技術部長

平成19年2月

当社HP事業本部第6技術部長

平成21年4月

当社執行役員

平成22年3月

当社執行役員戦略技術開発本部長代行兼要素技術開発部長

平成22年6月

当社執行役員戦略技術開発本部長兼要素技術開発部長兼品質保証担当

平成24年4月

当社上席執行役員技術本部長

平成25年4月

当社上席執行役員SP事業本部長

平成26年6月

当社取締役SP事業本部長

平成29年4月

当社取締役SP事業本部長兼技術統括

平成30年4月

当社取締役フォスター エレクトリック(ベトナム)Co.,Ltd.取締役社長(現)

取締役

 

松 本   実

昭和32年2月16日生

昭和58年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)3

-

昭和62年3月

公認会計士登録

平成24年9月

有限責任監査法人トーマツ退社

平成25年10月

松本実公認会計士事務所開設(現)

平成26年6月

平成27年2月

三信電気株式会社社外監査役(現)

株式会社ジャステック社外監査役

平成27年6月

当社取締役(現)

平成28年2月

株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

松 田 千恵子

昭和39年11月18日生

昭和62年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

(注)3

-

平成10年10月

ムーディーズジャパン株式会社入社

平成13年9月

株式会社コーポレイトディレクション入社

平成18年5月

マトリックス株式会社代表取締役

平成18年10月

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント(パートナー)

平成23年4月

首都大学東京都市教養学部教授兼同大学院社会科学研究科教授(現)

平成24年6月

エステー株式会社社外取締役

平成24年6月

サトーホールディングス株式会社社外監査役

平成25年6月

日立化成株式会社社外取締役(現)

平成26年6月

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役

平成27年6月

当社取締役(現)

平成28年3月

キリンホールディングス株式会社社外監査役(現)

平成28年6月

サトーホールディングス株式会社社外取締役(現)

常勤監査役

 

猪 熊   勉

昭和31年3月12日生

昭和54年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)4

1

平成17年4月

当社入社

平成18年7月

当社管理本部経営管理部長

平成23年10月

当社管理本部総務部長

平成25年4月

当社管理本部経理部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現)

監査役

 

井 野 拓 磨

昭和20年7月25日生

昭和45年4月

国税庁調査査察部調査課

(注)5

3

平成12年6月

国税庁徴収部長

平成13年6月

関西国際空港株式会社常務取締役

平成16年6月

宝酒造株式会社常勤監査役

平成17年6月

同社常務取締役

平成22年7月

井野拓磨税理士事務所開設(現)

平成24年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社監査役(現)

監査役

 

鈴 木   隆

昭和37年9月15日生

昭和63年4月

弁護士登録

(注)5

0

昭和63年4月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属

平成8年1月

鈴木隆法律事務所開設

平成11年6月

濱田・松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属

平成15年9月

京総合法律事務所所属(現)

平成18年10月

株式会社マネーパートナーズ(現 株式会社マネーパートナーズグループ)社外監査役

平成27年6月

株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)(現)

平成27年6月

タカラレーベン・インフラ投資法人監督委員(現)

平成28年6月

当社監査役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

後 藤 康 浩

昭和33年9月18日生

昭和59年4月

株式会社日本経済新聞社入社

(注)4

0

昭和63年9月

バーレーン支局駐在

平成2年1月

ロンドン(欧州総局)駐在

平成4年9月

東京本社産業部

平成9年9月

北京(中国総局)駐在

平成12年9月

東京本社産業部編集委員

平成14年3月

論説委員兼日経CNBCキャスター

平成20年3月

編集局アジア部長

平成22年4月

編集委員

平成28年3月

株式会社日本経済新聞社退社

平成28年4月

亜細亜大学都市創造学部教授(現)

平成29年6月

当社監査役(現)

51

(注)1 取締役 松本実氏及び松田千恵子氏は、社外取締役です。

2 監査役 井野拓磨氏、鈴木隆及び後藤康浩氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間です。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までです。

4 監査役 猪熊勉氏及び後藤康浩氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

5 監査役 井野拓磨氏及び鈴木隆氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

吉澤 博三

1954年2月11日

 

1976年3月

当社入社

1998年4月

当社第1営業部次長

1999年4月

当社第1営業部長

2000年4月

フォスターエレクトリック(シンガポール)Pte.Ltd.取締役社長

2002年4月

フォスターエレクトリック(ヨーロッパ)GmbH代表取締役

2006年2月

当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長

2007年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2009年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長

2012年4月

当社管理本部長 兼 人財開発部長 兼 経営企画担当

2013年4月

当社管理本部長 兼 経営企画担当

2013年6月

当社専務取締役

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

18

専務取締役

社長補佐兼

グローバル

コーポレー

トサポート

本部長

成川 敦

1959年5月13日

 

1982年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1997年11月

同行九段支店副支店長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部次長

2003年3月

同行米州プロダクツ営業部次長

2004年4月

同行米州業務管理部次長

2006年3月

同行ソウル支店長

2009年4月

同行執行役員営業第十三部長

2010年4月

同行常務執行役員

2010年7月

同行欧州地域統括役員

2013年7月

株式会社みずほ銀行常務執行役員欧州地域ユニット長

2015年5月

当社顧問

2015年6月

当社専務取締役社長補佐(現任)

2017年1月

当社グローバルコーポレートサポート本部長(現任)

 

(注)3

13

専務取締役

製造統括

呂 三鉄

1956年12月23日

 

1997年7月

当社入社

2001年6月

フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役

2004年6月

フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役副社長

2006年2月

当社執行役員

2006年4月

フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役社長

2007年6月

当社取締役

2009年7月

当社製造統括

2010年2月

豊達音響(河源)有限公司董事兼総経理

2011年4月

当社生産統括

2012年4月

当社製造本部長 兼 製造戦略室長 兼 フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役会長

2014年4月

東南アジア生産統括 兼 フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役社長(現任) 兼 豊達音響(河源)有限公司董事兼総経理

2016年4月

当社常務取締役

2018年6月

当社専務取締役(現任)

2018年10月

製造統括(現任) 兼 フォスター エレクトリック(シンガポール)Pte. Ltd. 取締役社長(現任)

 

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

MA事業

本部長

兼新規事業開発本部長

兼営業統括

岸 和宏

1964年3月7日

 

1986年3月

当社入社

2002年10月

当社IT機器本部営業部次長

2003年4月

当社IT機器本部営業部長

2004年4月

当社営業本部第2営業部長

2006年2月

当社執行役員HP本部副本部長

2007年2月

当社HP事業本部副本部長

2008年12月

当社モバイルオーディオ事業本部副本部長

2009年6月

当社取締役

2010年6月

当社モバイルオーディオ事業本部長代行

2011年4月

当社営業本部長

2013年4月

当社MA事業本部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役(現任)

2017年4月

当社新規事業開発本部長 兼 営業統括(現任)

 

(注)3

9

取締役

白川 英俊

1963年7月22日

 

1987年4月

当社入社

2006年2月

当社SP本部第1技術部長

2006年6月

当社HP本部第6技術部長

2007年2月

当社HP事業本部第6技術部長

2009年4月

当社執行役員

2010年3月

当社戦略技術開発本部長代行 兼 要素技術開発部

2010年6月

当社戦略技術開発本部長 兼 要素技術開発部長 兼 品質保証担当

2012年4月

当社上席執行役員技術本部長

2013年4月

当社SP事業本部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社技術統括

2018年4月

フェロー(現任)

フォスター エレクトリック(ベトナム)Co.,Ltd. 取締役社長(現任)

 

(注)3

6

取締役

松本 実

1957年2月16日

 

1983年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1987年3月

公認会計士登録

2012年9月

有限責任監査法人トーマツ退社

2013年10月

松本実公認会計士事務所開設(現任)

2014年6月

2015年2月

三信電気株式会社社外監査役

株式会社ジャステック社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年2月

株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

松田 千恵子

1964年11月18日

 

1987年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン株式会社入社

2001年9月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2006年5月

マトリックス株式会社代表取締役

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント(パートナー)

2011年4月

首都大学東京都市教養学部(現経済経営学部)教授兼同大学院社会科学研究科(現経営学研究科)教授(現任)

2012年6月

エステー株式会社社外取締役

2012年6月

サトーホールディングス株式会社社外監査役

2013年6月

日立化成株式会社社外取締役(現任)

2014年6月

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

キリンホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

サトーホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

猪熊 勉

1956年3月12日

 

1979年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2005年4月

当社入社

2006年7月

当社管理本部経営管理部長

2011年10月

当社管理本部総務部長

2013年4月

当社管理本部経理部長

2016年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)4

2

監査役

井野 拓磨

1945年7月25日

 

1970年4月

国税庁調査査察部調査課

2000年6月

国税庁徴収部長

2001年6月

関西国際空港株式会社常務取締役

2004年6月

宝酒造株式会社常勤監査役

2005年6月

同社常務取締役

2010年7月

井野拓磨税理士事務所開設(現)

2012年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

3

監査役

鈴木 隆

1962年9月15日

 

1988年4月

弁護士登録

1988年4月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属

1996年1月

鈴木隆法律事務所開設

1999年6月

濱田・松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属

2003年9月

京総合法律事務所所属(現)

2006年10月

株式会社マネーパートナーズ(現 株式会社マネーパートナーズグループ)社外監査役

2015年6月

株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)

2015年6月

タカラレーベン・インフラ投資法人監督委員(現)

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

後藤 康浩

1958年9月18日

 

1984年4月

株式会社日本経済新聞社入社

1988年9月

バーレーン支局駐在

1990年1月

ロンドン(欧州総局)駐在

1992年9月

東京本社産業部

1997年9月

北京(中国総局)駐在

2000年9月

東京本社産業部編集委員

2002年3月

論説委員兼日経CNBCキャスター

2008年3月

編集局アジア部長

2010年4月

編集委員

2016年3月

株式会社日本経済新聞社退社

2016年4月

亜細亜大学都市創造学部教授(現)

2017年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

0

56

(注)1 取締役 松本実氏及び松田千恵子氏は、社外取締役です。

2 監査役 井野拓磨氏、鈴木隆及び後藤康浩氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間です。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までです。

4 監査役 猪熊勉氏及び後藤康浩氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

5 監査役 井野拓磨氏及び鈴木隆氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名です。また、社外監査役は3名です。

 

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役松本実氏は、松本実公認会計士事務所を開設している公認会計士です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役松田千恵子氏は、首都大学東京、同大学院の教授です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役井野拓磨氏は、井野拓磨税理士事務所を開設している税理士です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役鈴木隆氏は、京総合法律事務所を開設している弁護士です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役後藤康浩氏は、亜細亜大学の教授です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

経営に外部の視点を取り入れ、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図ることを目的としています。

 

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針)

当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の独立性基準の双方に基づいて独立社外役員の独立性を判断しています。また、社外役員の資質として、当社の企業価値向上のために建設的な助言ができる高い専門性と豊富な経験を重視しています。

 

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

松本実氏は、長年にわたる上場会社の会計監査人や公認会計士としての経験から培われた専門的な知識を経営に活かすことにより、当社経営の監督とチェック機能の強化に貢献していただくために、社外取締役に選任しています。

松田千恵子氏は、経営学及び会計・財務に関する豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い知見を当社経営に活かし、経営の監督とチェック機能向上に貢献していただくために、社外取締役に選任しています。

井野拓磨氏は、税務行政や会社役員、税理士業務を通じて培われた財務、会計に対する相当の知見と経験を当社の監査役監査体制に活かしていただけるものと考えていることに加え、経営からの独立性も高いと判断したため、社外監査役に選任しています。

鈴木隆氏は、弁護士としての経験が豊富であり、特に証券・金融及び企業法務全般に関する相当の知見を有しており、企業法務の専門家としての立場から、高度な法的アドバイスをいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できると判断したため、社外監査役に選任しています。

後藤康浩氏は、元日本経済新聞社の論説委員、編集委員及び現大学教授として、特にアジア経済や産業論などに造詣が深く、これまでの経験から培われた専門的な知識を経営に活かしていただくことにより、監査体制の強化が期待できると判断したため、社外監査役に選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)[監査の状況]①「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおりです。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長CEO

吉澤 博三

1954年2月11日

 

1976年3月

当社入社

1998年4月

当社第1営業部次長

1999年4月

当社第1営業部長

2000年4月

フォスターエレクトリック(シンガポール)Pte.Ltd.取締役社長

2002年4月

フォスターエレクトリック(ヨーロッパ)GmbH代表取締役

2006年2月

当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長

2007年6月

当社取締役管理本部長兼経営企画室長

2009年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長

2012年4月

当社管理本部長 兼 人財開発部長 兼 経営企画担当

2013年4月

当社管理本部長 兼 経営企画担当

2013年6月

2014年4月

当社専務取締役

当社代表取締役社長

2020年6月

当社代表取締役会長CEO(現任)

 

(注)3

19

代表取締役社長COO

兼グローバルコーポ

レートサポート本部長

成川 敦

1959年5月13日

 

1982年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1997年11月

同行九段支店副支店長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部次長

2003年3月

同行米州プロダクツ営業部次長

2004年4月

同行米州業務管理部次長

2006年3月

同行ソウル支店長

2009年4月

同行執行役員営業第十三部長

2010年4月

同行常務執行役員

2010年7月

同行欧州地域統括役員

2013年7月

株式会社みずほ銀行常務執行役員欧州地域ユニット長

2015年5月

当社顧問

2015年6月

2017年1月

当社専務取締役社長補佐

当社グローバルコーポレートサポート本部長(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長COO(現任)

 

(注)3

16

専務取締役

製造統括

呂 三鉄

1956年12月23日

 

1997年7月

当社入社

2001年6月

フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役

2004年6月

フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役副社長

2006年2月

当社執行役員

2006年4月

フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役社長

2007年6月

当社取締役

2009年7月

当社製造統括

2010年2月

豊達音響(河源)有限公司董事兼総経理

2011年4月

当社生産統括

2012年4月

当社製造本部長 兼 製造戦略室長 兼 フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役会長

2014年4月

東南アジア生産統括 兼 フォスター エレクトリックCo.,(ホンコン)Ltd. 取締役社長(現任) 兼 豊達音響(河源)有限公司董事兼総経理

2016年4月

当社常務取締役

2018年6月

当社専務取締役(現任)

2018年10月

製造統括(現任) 兼 フォスター エレクトリック(シンガポール)Pte. Ltd. 取締役社長(現任)

 

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長

兼営業統括

岸 和宏

1964年3月7日

 

1986年3月

当社入社

2002年10月

当社IT機器本部営業部次長

2003年4月

当社IT機器本部営業部長

2004年4月

当社営業本部第2営業部長

2006年2月

当社執行役員HP本部副本部長

2007年2月

当社HP事業本部副本部長

2008年12月

当社モバイルオーディオ事業本部副本部長

2009年6月

当社取締役

2010年6月

当社モバイルオーディオ事業本部長代行

2011年4月

当社営業本部長

2013年4月

当社MA事業本部長

2014年6月

2017年4月

当社常務取締役(現任)

当社新規事業開発本部長 兼 営業統括

2019年8月

当社営業本部長 兼営業統括(現任)

 

(注)3

9

取締役

白川 英俊

1963年7月22日

 

1987年4月

当社入社

2006年2月

当社SP本部第1技術部長

2006年6月

当社HP本部第6技術部長

2007年2月

当社HP事業本部第6技術部長

2009年4月

当社執行役員

2010年3月

当社戦略技術開発本部長代行 兼 要素技術開発部

2010年6月

当社戦略技術開発本部長 兼 要素技術開発部長 兼 品質保証担当

2012年4月

当社上席執行役員技術本部長

2013年4月

当社SP事業本部長

2014年6月

当社取締役(現任)

2017年4月

当社技術統括

2018年4月

フェロー(現任)

フォスター エレクトリック(ベトナム)Co.,Ltd. 取締役社長(現任)

 

(注)3

6

取締役

松本 実

1957年2月16日

 

1983年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1987年3月

公認会計士登録

2012年9月

有限責任監査法人トーマツ退社

2013年10月

松本実公認会計士事務所開設(現任)

2014年6月

2015年2月

三信電気株式会社社外監査役

株式会社ジャステック社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年2月

株式会社ジャステック社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

松田 千恵子

1964年11月18日

 

1987年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン株式会社入社

2001年9月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2006年5月

マトリックス株式会社代表取締役

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント(パートナー)

2011年4月

首都大学東京都市教養学部(現東京都立大学経済経営学部)教授兼同大学院社会科学研究科(現経営学研究科)教授(現任)

2012年6月

エステー株式会社社外取締役

2012年6月

サトーホールディングス株式会社社外監査役

2013年6月

日立化成株式会社社外取締役

2014年6月

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年3月

 

2016年6月

キリンホールディングス株式会社社外監査役

サトーホールディングス株式会社社外取締役

2020年3月

 

キリンホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

後藤 康浩

1958年9月18日

 

1984年4月

株式会社日本経済新聞社入社

1988年9月

バーレーン支局駐在

1990年1月

ロンドン(欧州総局)駐在

1992年9月

東京本社産業部

1997年9月

北京(中国総局)駐在

2000年9月

東京本社産業部編集委員

2002年3月

論説委員兼日経CNBCキャスター

2008年3月

編集局アジア部長

2010年4月

編集委員

2016年3月

株式会社日本経済新聞社退社

2016年4月

2017年6月

亜細亜大学都市創造学部教授(現任)

当社監査役

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

猪熊 勉

1956年3月12日

 

1979年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2005年4月

当社入社

2006年7月

当社管理本部経営管理部長

2011年10月

当社管理本部総務部長

2013年4月

当社管理本部経理部長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

3

監査役

井野 拓磨

1945年7月25日

 

1970年4月

国税庁調査査察部調査課

2000年6月

国税庁徴収部長

2001年6月

関西国際空港株式会社常務取締役

2004年6月

宝酒造株式会社常勤監査役

2005年6月

同社常務取締役

2010年7月

井野拓磨税理士事務所開設(現任)

2012年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

鈴木 隆

1962年9月15日

 

1988年4月

弁護士登録

1988年4月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属

1996年1月

鈴木隆法律事務所開設

1999年6月

濱田・松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)所属

2003年9月

京総合法律事務所所属(現任)

2006年10月

株式会社マネーパートナーズ(現 株式会社マネーパートナーズグループ)社外監査役

2015年6月

株式会社マネーパートナーズグループ社外取締役(監査等委員)

2015年6月

タカラレーベン・インフラ投資法人監督委員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

木本 聡子

1960年4月12日

 

1983年4月

国税庁調査査察部調査課

2007年7月

関東信越国税局課税第一部長

2008年7月

仙台国税局総務部長

2010年7月

国税庁課税部課税総括課消費税室長

2011年7月

国税庁長官官房企画課情報技術室長

2014年7月

独立行政法人国立印刷局理事

2018年7月

名古屋国税不服審判所長

2020年4月

千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

59

(注)1 取締役 松本実氏、松田千恵子氏及び後藤康浩氏は、社外取締役です。

2 監査役 井野拓磨氏、鈴木隆及び木本聡子氏は、社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間です。なお、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までです。

4 監査役 猪熊勉氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

5 監査役 井野拓磨氏、鈴木隆及び木本聡子氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名です。また、社外監査役は3名です。

 

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

 社外取締役松本実氏は、松本実公認会計士事務所を開設している公認会計士です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役松田千恵子氏は、東京都立大学、同大学院の教授です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役後藤康浩氏は、亜細亜大学の教授です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役井野拓磨氏は、井野拓磨税理士事務所を開設している税理士です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役鈴木隆氏は、京総合法律事務所を開設している弁護士です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役木本聡子氏は、千葉商科大学大学院の教授です。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

 経営に外部の視点を取り入れ、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図ることを目的としています。

 

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針)

 当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の独立性基準の双方に基づいて独立社外役員の独立性を判断しています。また、社外役員の資質として、当社の企業価値向上のために建設的な助言ができる高い専門性と豊富な経験を重視しています。

 

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

 松本実氏は、長年にわたる上場会社の会計監査人や公認会計士としての経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、当社経営の監督とチェック機能の強化に貢献していただくために、社外取締役に選任しています。

 松田千恵子氏は、経営学及び会計・財務に関する豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い知見を当社経営に活かし、経営の監督とチェック機能向上に貢献していただくために、社外取締役に選任しています。

 後藤康浩氏は、元日本経済新聞社の論説委員、編集委員及び現大学教授として、特にアジア経済や産業論などに造詣が深く、これまでの経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、経営の監督とチェック機能向上に貢献して頂くために、社外取締役に選任しています。

 井野拓磨氏は、税務行政や会社役員、税理士業務を通じて培われた財務、会計に対する相当の知見と経験を当社の監査役監査体制に活かしていただけるものと考えていることに加え、経営からの独立性も高いと判断したため、社外監査役に選任しています。

 鈴木隆氏は、弁護士としての経験が豊富であり、特に証券・金融及び企業法務全般に関する相当の知見を有しており、企業法務の専門家としての立場から、高度な法的アドバイスをいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できると判断したため、社外監査役に選任しています。

 木本聡子氏は、税務行政の分野で培われた財務、会計に対する相当の知見と経験を当社の監査役監査体制に活かしていただけるものと考えていることに加え、経営からの独立性も高いと判断したため、社外監査役に選任しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)[監査の状況]①「監査役監査の状況」に記載のとおりです。

社外役員の選任

2017/7/72018/7/52018/12/202019/7/32019/7/162020/7/82020/7/13選任の理由
松本 実長年にわたる上場会社の会計監査や公認会計士としての経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、当社経営の監督とチェック機能の強化に貢献して頂くために選任しています。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに過去勤務していましたが、2012年9月に退職しています。また、同氏が現在開設している会計事務所に対して当社から何等の金銭的な利益の供与はありません。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。
松田 千恵子経営学及び会計・財務に関する豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い知見を当社経営に活かし、経営の監督とチェック機能向上に貢献して頂くために選任しています。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。
後藤 康浩-----元日本経済新聞社の論説委員、編集委員及び現大学教授として、特にアジア経済や産業論などに造詣が深く、これまでの経験から培われた専門的な知識を経営に活かし、経営の監督とチェック機能向上に貢献して頂くために選任しています。当社は、同氏を当社の定める独立性判断基準に照らして、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者と判断しています。