SMK【6798】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/11/12019/7/52020/7/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

池 田 靖 光

昭和38年2月16日生

平成5年10月

当社入社

平成11年4月

経営企画室長

平成14年6月

執行役員

平成16年6月

常務執行役員

平成17年5月

経営企画室担当

平成18年6月

取締役に就任

平成20年4月

営業本部長

平成20年6月

取締役副社長に就任

平成21年6月

代表取締役副社長に就任

平成24年4月

代表取締役社長に就任(現)

(注)3

286

代表取締役副社長

CTO、技術本部、開発センター、事業戦略室担当

角  芳 幸

昭和28年6月9日生

昭和58年8月

当社入社

平成9年7月

コネクタ事業部第三設計部長

平成15年9月

CS事業部長

平成16年9月

執行役員、CS事業部担当

平成18年6月

常務執行役員

平成24年4月

CTO・技術本部担当(現)

平成24年6月

取締役に就任

平成28年6月

開発センター・事業戦略室担当(現)

平成29年6月

代表取締役副社長に就任(現)

(注)3

58

取締役

常務執行役員、営業本部長、アジア圏営業担当

若 林 幹 雄

昭和25年5月13日生

昭和49年3月

当社入社

平成8年7月

SMK Electronics (Malaysia)
Sdn. Bhd.社長

平成15年9月

FC事業部長

平成18年6月

執行役員、FC事業部長

平成24年4月

常務執行役員(現)、営業本部長(現)

平成26年6月

取締役に就任(現)

平成29年6月

アジア圏営業担当(現)

(注)3

50

取締役

常務執行役員、欧米州圏営業担当

ポール
エヴァンス
(Paul Evans)

昭和36年11月22日生

昭和61年10月

SMK Europe N.V.入社

平成12年4月

SMK Electronics Corporation
U.S.A.社長(現)

平成18年6月

執行役員、米州圏営業担当

平成22年6月

常務執行役員(現)

平成24年4月

SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業担当(現)

平成27年3月

SMK Electronics (Europe) Ltd.
社長(現)

平成28年6月

取締役に就任(現)

(注)3

22

取締役

 

中 村 利 雄

昭和21年7月22日生

昭和45年4月

通商産業省入省

平成11年9月

貿易局長

平成12年6月

中小企業庁長官

平成15年10月

財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長

平成19年11月

日本商工会議所、東京商工会議所専務理事

平成21年10月

株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)社外取締役(現)

平成23年6月

日本ガイシ株式会社社外取締役(現)

平成28年3月

公益財団法人全国中小企業取引振興協会会長(現)

平成28年5月

株式会社アオキスーパー社外取締役(現)

平成28年6月

当社取締役に就任(現)

(注)3

7

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

石 川 薫

昭和25年11月7日生

昭和47年4月

外務省入省

平成14年9月

国際社会協力部長

平成17年1月

経済局長

平成19年1月

在エジプト特命全権大使

平成22年6月

在カナダ特命全権大使

平成25年4月

同省退官

平成25年6月

公益財団法人日本国際フォーラム専務理事

平成26年4月

川村学園女子大学特任教授(現)

平成26年5月

学校法人川村学園理事(現)

平成27年6月

一般社団法人日本外交協会理事(現)

平成28年6月

清水建設株式会社社外監査役(現)

平成29年6月

当社取締役に就任(現)

(注)4

1

常勤監査役

 

中 村 哲 也

昭和18年11月25日生

昭和42年4月

当社入社

平成8年6月

取締役に就任

平成12年4月

常務取締役に就任

平成14年4月

代表取締役社長に就任

平成24年4月

代表取締役会長に就任

平成26年6月

特別顧問に就任

平成27年6月

監査役に就任(現)

(注)5

107

監査役

 

中 島  成

昭和34年8月8日生

昭和62年4月

名古屋地方裁判所裁判官任官

昭和63年4月

弁護士登録

平成2年4月

中島成法律事務所を設立

平成8年11月

中島成総合法律事務所に改称

平成20年6月

当社監査役に就任(現)

(注)6

監査役

 

清 水 一 朗

昭和34年9月30日生

昭和57年4月

日本生命保険相互会社入社

平成22年3月

同社支配人、福岡支社長

平成23年3月

同社執行役員、札幌支社長、北海道総合法人部長

平成25年3月

大星ビル管理株式会社顧問

平成25年6月

同社代表取締役副社長

平成27年4月

アロマスクエア株式会社代表取締役社長(現)
大宮ソニックシティ株式会社代表取締役社長(現)

平成27年6月

当社監査役に就任(現)

平成28年6月

株式会社駒井ハルテック社外監査役(現)

(注)5

2

監査役

 

福 井 盛 一

昭和30年8月20日生

昭和53年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成13年6月

同行東京営業第一部副部長

平成18年10月

DLIBJ Asset Management
International Ltd.社長

平成23年6月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント監査役

平成28年6月

ハイモ株式会社監査役(現)

 

当社監査役に就任(現)

(注)6

536

 

(注) 1.取締役 中村利雄、石川薫は、社外取締役であります。

2.監査役 中島成、清水一朗、福井盛一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.上記所有株式数には、SMK役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成30年6月22日)現在確認できないため、平成30年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8.当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しております。なお、執行役員は14名で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

池 田 靖 光

1963年2月16日生

1993年10月

当社入社

1999年4月

経営企画室長

2002年6月

執行役員

2004年6月

常務執行役員

2005年5月

経営企画室担当

2006年6月

取締役に就任

2008年4月

営業本部長

2008年6月

取締役副社長に就任

2009年6月

代表取締役副社長に就任

2012年4月

代表取締役社長に就任(現)

(注)3

30,204

代表取締役副社長
CTO、技術本部、開発センター担当

角  芳 幸

1953年6月9日生

1983年8月

当社入社

1997年7月

コネクタ事業部第三設計部長

2003年9月

CS事業部長

2004年9月

執行役員、CS事業部担当

2006年6月

常務執行役員

2012年4月

CTO・技術本部担当(現)

2012年6月

取締役に就任

2016年6月

開発センター・事業戦略室担当

2017年6月

代表取締役副社長に就任(現)

2018年10月

開発センター担当(現)

(注)3

6,269

取締役
常務執行役員、欧米州圏営業担当

ポール
エヴァンス
(Paul Evans)

1961年11月22日生

1986年10月

SMK Europe N.V.入社

2000年4月

SMK Electronics Corporation
U.S.A.社長(現)

2006年6月

執行役員、米州圏営業担当

2010年6月

常務執行役員(現)

2012年4月

SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業担当(現)

2015年3月

SMK Electronics (Europe) Ltd.
社長(現)

2016年6月

取締役に就任(現)

(注)3

2,943

取締役
常務執行役員、営業本部長、アジア圏営業担当

原  哲 雄

1966年12月20日生

2007年7月

当社入社

2014年6月

執行役員、営業副本部長

2018年6月

常務執行役員(現)

2019年4月

営業本部長(現)、アジア圏営業担当(現)

2019年6月

取締役に就任(現)

(注)4

3,700

取締役

中 村 利 雄

1946年7月22日生

1970年4月

通商産業省入省

1999年9月

貿易局長

2000年6月

中小企業庁長官

2003年10月

財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長

2007年11月

日本商工会議所、東京商工会議所専務理事

2009年10月

株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)社外取締役

2011年6月

日本ガイシ株式会社社外取締役(現)

2016年3月

公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現 公益財団法人全国中小企業振興機関協会)会長(現)

2016年5月

株式会社アオキスーパー社外取締役(現)

2016年6月

当社取締役に就任(現)

(注)3

1,165

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石 川 薫

1950年11月7日生

1972年4月

外務省入省

2002年9月

国際社会協力部長

2005年1月

経済局長

2007年1月

在エジプト特命全権大使

2010年6月

在カナダ特命全権大使

2013年4月

同省退官

2013年6月

公益財団法人日本国際フォーラム専務理事

2014年4月

川村学園女子大学特任教授(現)

2014年5月

学校法人川村学園理事(現)

2015年6月

一般社団法人日本外交協会理事(現)

2016年6月

清水建設株式会社社外監査役(現)

2017年6月

当社取締役に就任(現)

(注)4

460

常勤監査役

福 井 盛 一

1955年8月20日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2001年6月

同行東京営業第一部副部長

2006年10月

DLIBJ Asset Management
International Ltd.社長

2011年6月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント監査役

2016年6月

ハイモ株式会社監査役(現)

2016年6月

当社監査役に就任

2019年6月

当社常勤監査役に就任(現)

(注)5

監査役

中 島  成

1959年8月8日生

1987年4月

名古屋地方裁判所裁判官任官

1988年4月

弁護士登録

1990年4月

中島成法律事務所を設立

1996年11月

中島成総合法律事務所に改称

2008年6月

当社監査役に就任(現)

(注)5

監査役

西 村 文 男

1957年10月15日生

1981年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年5月

同行碑文谷支社長

2005年3月

同行築地支社長

2007年4月

同行中野駅前支社長

2008年9月

同行大宮支社長

2010年6月

エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員

2011年6月

同社専務取締役

2013年6月

日本カーバイド工業株式会社常務取締役

2016年6月

同社代表取締役専務執行役員

2018年6月

同社顧問(現)

2019年6月

株式会社京三製作所社外監査役(現)

2019年6月

当社監査役に就任(現)

(注)6

44,741

 

(注) 1.取締役 中村利雄、石川薫は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 福井盛一、監査役 中島成、西村文男は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.上記所有株式数には、SMK役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年6月25日)現在確認できないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8.当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しております。なお、執行役員は11名で構成されております。

9.取締役 原哲雄は、代表取締役社長 池田靖光の義弟であります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役中村利雄氏は、日本ガイシ株式会社の社外取締役、公益財団法人全国中小企業振興機関協会の会長及び株式会社アオキスーパーの社外取締役であります。同氏は、当社株式を1,165株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、日本ガイシ株式会社、公益財団法人全国中小企業振興機関協会及び株式会社アオキスーパーと当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役石川薫氏は、清水建設株式会社の社外監査役、学校法人川村学園理事、川村学園女子大学特任教授及び一般社団法人日本外交協会理事であります。同氏は、当社株式を460株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、清水建設株式会社、学校法人川村学園、川村学園女子大学及び一般社団法人日本外交協会と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役福井盛一氏は、ハイモ株式会社の監査役であります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、ハイモ株式会社と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役中島成氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏の所属する弁護士事務所に不定期に報酬を支払うことはありますが、金額は同弁護士事務所の規模に比して少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役西村文男氏は、日本カーバイド工業株式会社の顧問、株式会社京三製作所の社外監査役であります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、日本カーバイド工業株式会社及び株式会社京三製作所と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において重要事項の審議をするほか、内部監査室から各種報告を受け、情報や意見の交換を行うことで相互の連携を図っております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。会計監査人との関係においては、監査計画の説明、四半期レビューの結果報告、監査報告に加え、適宜情報や意見の交換を行い、相互の連携を図っております。また、必要に応じ会計監査人の国内事業所往査に同行し、設備や生産ラインなどを実際に視察しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

池 田 靖 光

1963年2月16日生

1993年10月

当社入社

1999年4月

経営企画室長

2002年6月

執行役員

2004年6月

常務執行役員

2005年5月

経営企画室担当

2006年6月

取締役に就任

2008年4月

営業本部長

2008年6月

取締役副社長に就任

2009年6月

代表取締役副社長に就任

2012年4月

代表取締役社長に就任(現)

(注)3

31,824

代表取締役副社長
CTO、技術本部、開発センター担当

角  芳 幸

1953年6月9日生

1983年8月

当社入社

1997年7月

コネクタ事業部第三設計部長

2003年9月

CS事業部長

2004年6月

執行役員、CS事業部担当

2006年6月

常務執行役員

2012年4月

CTO・技術本部担当(現)

2012年6月

取締役に就任

2016年6月

開発センター担当(現)

2017年6月

代表取締役副社長に就任(現)

(注)3

6,700

取締役
常務執行役員、欧米州圏営業担当

ポール
エヴァンス
(Paul Evans)

1961年11月22日生

1986年10月

SMK Europe N.V.入社

2000年4月

SMK Electronics Corporation
U.S.A.社長(現)

2006年6月

執行役員、米州圏営業担当

2010年6月

常務執行役員(現)

2012年4月

SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業担当(現)

2015年3月

SMK Electronics (Europe) Ltd.
社長(現)

2016年6月

取締役に就任(現)

(注)3

3,483

取締役
常務執行役員、営業本部長、アジア圏営業担当

原  哲 雄

1966年12月20日生

2007年7月

当社入社

2014年6月

執行役員、営業副本部長

2018年6月

常務執行役員(現)

2019年4月

営業本部長(現)、アジア圏営業担当(現)

2019年6月

取締役に就任(現)

(注)4

3,700

取締役

中 村 利 雄

1946年7月22日生

1970年4月

通商産業省入省

1999年9月

貿易局長

2000年6月

中小企業庁長官

2003年10月

財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長

2007年11月

日本商工会議所、東京商工会議所専務理事

2009年10月

株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)社外取締役

2011年6月

日本ガイシ株式会社社外取締役

2016年3月

公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現 公益財団法人全国中小企業振興機関協会)会長(現)

2016年5月

株式会社アオキスーパー社外取締役(現)

2016年6月

当社取締役に就任(現)

(注)3

1,595

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石 川 薫

1950年11月7日生

1972年4月

外務省入省

2002年9月

国際社会協力部長

2005年1月

経済局長

2007年1月

在エジプト特命全権大使

2010年6月

在カナダ特命全権大使

2013年4月

同省退官

2013年6月

公益財団法人日本国際フォーラム専務理事

2014年4月

川村学園女子大学特任教授(現)

2014年5月

学校法人川村学園理事(現)

2015年6月

一般社団法人日本外交協会理事(現)

2016年6月

清水建設株式会社社外監査役(現)

2017年6月

当社取締役に就任(現)

(注)4

619

常勤監査役

福 井 盛 一

1955年8月20日生

1978年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2001年6月

同行東京営業第一部副部長

2006年10月

DLIBJ Asset Management
International Ltd.社長

2011年6月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント監査役

2016年6月

ハイモ株式会社監査役

2016年6月

当社監査役に就任

2019年6月

当社常勤監査役に就任(現)

(注)5

143

監査役

中 島  成

1959年8月8日生

1987年4月

名古屋地方裁判所裁判官任官

1988年4月

弁護士登録

1990年4月

中島成法律事務所を設立

1996年11月

中島成総合法律事務所に改称

2008年6月

当社監査役に就任(現)

(注)5

監査役

西 村 文 男

1957年10月15日生

1981年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年5月

同行碑文谷支社長

2005年3月

同行築地支社長

2007年4月

同行中野駅前支社長

2008年9月

同行大宮支社長

2010年6月

エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員

2011年6月

同社専務取締役

2013年6月

日本カーバイド工業株式会社常務取締役

2016年6月

同社代表取締役専務執行役員

2018年6月

同社顧問

2019年6月

株式会社京三製作所社外監査役(現)

2019年6月

当社監査役に就任(現)

(注)6

48,064

 

(注) 1.取締役 中村利雄、石川薫は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 福井盛一、監査役 中島成、西村文男は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.上記所有株式数には、SMK役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2020年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2020年6月23日)現在確認できないため、2020年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

8.当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しております。なお、執行役員は11名で構成されております。

9.取締役 原哲雄は、代表取締役社長 池田靖光の義弟であります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役中村利雄氏は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会の会長及び株式会社アオキスーパーの社外取締役であります。同氏は、当社株式を1,595株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、公益財団法人全国中小企業振興機関協会及び株式会社アオキスーパーと当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役石川薫氏は、清水建設株式会社の社外監査役、学校法人川村学園理事、川村学園女子大学特任教授及び一般社団法人日本外交協会理事であります。同氏は、当社株式を619株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、清水建設株式会社、学校法人川村学園、川村学園女子大学及び一般社団法人日本外交協会と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役福井盛一氏は、当社株式を143株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役中島成氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏の所属する弁護士事務所に不定期に報酬を支払うことはありますが、金額は同弁護士事務所の規模に比して少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役西村文男氏は、株式会社京三製作所の社外監査役であります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、株式会社京三製作所と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の監督を行っております。

社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において重要事項の審議をするほか、内部監査室から各種報告を受け、情報や意見の交換を行うことで相互の連携を図っております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。会計監査人との関係においては、監査計画の説明、四半期レビューの結果報告、監査報告に加え、適宜情報や意見の交換を行い、相互の連携を図っております。また、必要に応じ会計監査人の国内事業所往査に同行し、設備や生産ラインなどを実際に視察しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/11/12019/7/52020/7/3選任の理由
中村利雄当社事業と直接関係がない公正な立場にあ り、豊富な知識・経験等を当社の経営に活か すことができるため。
石川薫