ティアック【6803】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/9/282019/7/12019/7/32020/6/29
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人11人11人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)19人19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現状では買収防衛策の導入の予定はありませんが、当社の持続的な成長と企業価値向上が妨げられる恐れがある場合は、取締役会は、必要且 つ合理的な措置をとることとし、その際には株主に十分に説明致します。
現状では買収防衛策の導入の予定はありませんが、当社の持続的な成長と企業価値向上が妨げられる恐れがある場合は、取締役会は、必要且 つ合理的な措置をとることとし、その際には株主に十分に説明致します。
現状では買収防衛策の導入の予定はありませんが、当社の持続的な成長と企業価値向上が妨げられる恐れがある場合は、取締役会は、必要且 つ合理的な措置をとることとし、その際には株主に十分に説明致します。
現状では買収防衛策の導入の予定はありませんが、当社の持続的な成長と企業価値向上が妨げられる恐れがある場合は、取締役会は、必要且 つ合理的な措置をとることとし、その際には株主に十分に説明致します。
現状では買収防衛策の導入の予定はありませんが、当社の持続的な成長と企業価値向上が妨げられる恐れがある場合は、取締役会は、必要且 つ合理的な措置をとることとし、その際には株主に十分に説明致します。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

英 裕 治

1961年9月17日生

1985年4月

当社入社

(注)2

137

2001年2月

当社タスカム部長

2004年6月

当社執行役員タスカムビジネスユニットマネジャー

2005年5月

当社執行役員エンタテイメント・カンパニープレジデント

2006年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役社長CEO(現任)

取締役

CFO

野 村 佳 秀

1954年8月11日生

1977年4月

当社入社

(注)2

81

1999年6月

当社業務企画部長

2003年8月

当社財務部長

2004年6月

当社執行役員財務部長

2007年6月

当社取締役財務部長

2010年4月

当社取締役コーポレート本部長

2012年5月

当社取締役コーポレート本部長兼経営情報部長

2013年4月

当社取締役財務担当

2013年6月

当社取締役CFO(現任)

取締役

 

ヘンリー・

イー・ジャスキヴィッツ

1953年3月3日生

1985年3月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)会長

(注)2

1992年1月

同社会長CEO(現任)

2012年11月

Gibson Holdings, Inc.会長CEO(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

デビット・

ベリーマン

1952年1月7日生

1985年3月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)社長(現任)

(注)2

2012年11月

Gibson Holdings, Inc.社長(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

ソロモン・

ピチオート

1953年10月2日生

1979年8月

Republic National Bank of New York (現:HSBC Bank USA)入社

(注)2

2001年12月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役

2005年5月

Precision Asset Management COO

2006年8月

M. Safra & Co. Treasurer

2013年5月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役(現任)

2013年6月

当社取締役(現任)

2015年1月

SPNY Capital LP Treasurer

取締役

 

ブルース・

エイ・ミッチェル

1955年4月16日生

1996年12月

CompBenefits Corporation Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary

(注)2

 

(1997年9月~1998年6月 同社CFO兼務)

2009年10月

Gibson Guitar Corp. (現:Gibson Brands, Inc.)Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

ベンソン・

ケイ・ウー

1954年11月21日生

1999年9月

Metris Companies Inc. CFO & Senior Vice President, Business Development

(注)2

2003年9月

Trimas Corporation CFO

2005年9月

Tower Automotive Inc. Vice President & Treasurer

2007年7月

Prestolite Electric inc. Executive Vice President & CFO

2014年6月

Rayonier Advanced Materials Inc. Senior Vice President & CFO

2015年12月

Gibson Brands, Inc. CFO

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年2月

Gibson Brands, Inc. CFO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

アラン・

ジェイ・カー

1970年3月2日生

1995年9月

Ravin, Sarasohn, Fisch, Baumgarten & Rosen LLP、Associate弁護士

(注)2

1997年7月

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP、

Associate弁護士

2003年12月

Strategic Value Partners, LLC、Managing Director

2013年9月

Drivetrain Advisors, Ltd.、Managing Member & CEO(現任)

2018年4月

Gibson Brands, Inc.取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

 

吉 村 邦 彦

1957年4月21日生

1981年4月

2001年8月

2005年5月

2008年7月

2010年4月

2018年6月

当社入社

ドイツ現地法人財務部長

当社情報企画部長

当社内部監査室長

当社財務部長

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

15

取締役

(監査等委員)

 

原 琢 己

1971年8月11日生

2000年4月

弁護士登録

(注)3

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2001年10月

安井総合法律事務所入所

2011年6月

当社監査役

2016年6月

2018年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

安井・原法律事務所所長(現任)

取締役

(監査等委員)

 

坂 口 洋 二

1972年7月24日生

1996年4月

中央監査法人入所

(注)3

1999年1月

中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所入所

2000年11月

公認会計士登録

2001年9月

クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社東京支店入社

2005年10月

坂口洋二公認会計士事務所所長

2006年5月

税理士登録

2006年10月

AIGジャパン・パートナーズ株式会社入社

2012年10月

坂口洋二公認会計士・税理士事務所所長(現任)

2013年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

233

(注)1 原琢己、坂口洋二の2氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長 吉村邦彦 委員 原琢己 委員 坂口洋二

5 原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

6 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

執行役員は、取締役会により選任された以下の7氏であります。

上席執行役員 情報機器事業部長                   吉田啓介

執行役員 経営企画室長                       和田伸夫

執行役員 北米担当                         中村浩一郎

執行役員 開発本部長兼音響機器事業部開発統括部長          吉野伸也

執行役員 総務人事・知的財産法務担当兼知的財産法務部長       林健二

執行役員 SCM本部長兼管理部長兼品質保証部長           徳重浩

執行役員 マーケティング本部長                   伊東奈津子

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

英 裕 治

1961年9月17日

 

1985年4月

当社入社

2001年2月

当社タスカム部長

2004年6月

当社執行役員タスカムビジネスユニットマネジャー

2005年5月

当社執行役員エンタテイメント・カンパニープレジデント

2006年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

(注)2

14,600

取締役

CFO

野 村 佳 秀

1954年8月11日

 

1977年4月

当社入社

1999年6月

当社業務企画部長

2003年8月

当社財務部長

2004年6月

当社執行役員財務部長

2007年6月

当社取締役財務部長

2010年4月

当社取締役コーポレート本部長

2012年5月

当社取締役コーポレート本部長兼経営情報部長

2013年4月

当社取締役財務担当

2013年6月

当社取締役CFO(現任)

 

(注)2

8,500

取締役

ヘンリー・

イー・ジャスキヴィッツ

1953年3月3日

 

1985年3月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)会長

1992年1月

同社会長CEO

2012年11月

Gibson Holdings, Inc.会長CEO

2013年6月

当社取締役(現任)

2018年11月

Gibson Brands, Inc. コンサルタント(現任)

 

(注)2

取締役

デビット・

ベリーマン

1952年1月7日

 

1985年3月

Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)社長

2012年11月

Gibson Holdings, Inc.社長

2013年6月

当社取締役(現任)

2018年11月

Gibson Holdings, Inc. 取締役(現任

 

(注)2

取締役

ジェイムズ・ロバート・カーレイ

1966年1月15日

 

1990年1月

M&M Mars マネージャー

1996年1月

Salomon Sports NA 社長兼CEO

2007年5月

KEEN Footwear 社長兼CEO

2012年7月

Levi Strauss and Co. 社長兼EVP

2018年11月

Gibson Brands, Inc. 取締役社長兼CEO(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

キンバリー・スザンヌ・マットゥーン

1969年5月15日

 

1994年7月

Price Waterhouse LLP, Senior Associate, Audit

1996年7月

PricewaterhouseCoopers LLP, Director, Transaction Services

2002年7月

Eastman Kodak, Director, Corporate Business Development

2004年9月

Eastman Kodak, Associate Director, Corporate Financial Planning & Analysis

2007年4月

The Body Shop, Vice President, Finance, Real Estate and IT

2010年6月

Peter Millar LLC, CFO

2015年2月

IWC Schaffhausen, CFO

2017年7月

Richemont North America, COO

2018年11月

Gibson Brands, Inc. 取締役兼CFO(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ジョン・アレクサンダー・キャンベル

1966年11月8日

 

1995年12月

Consulting Servicers America,Business Analyst, Consultant

1996年11月

Grant Thornton LLP, Senior Consultant

1999年7月

Compuware, System Analyst,Project Manager

2000年3月

Bayliner Boats, Project Manager,Technology Manager

2002年1月

Brunswick Boat Group, Director,Operations Systems

2014年2月

MasterBrand Cabinets, Senior Director, IT North America

2015年7月

Clarcor, Vice President Business Systems

2018年11月

Gibson Brands, Inc. ITディレクター(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

ブライアン・デビット・フォリス

1974年1月30日

 

1997年8月

KPMG LLP, Tax Associate

1999年7月

KPMG LLP, Tax Senior Associate

2002年8月

KPMG LLP, Tax Manager

2006年9月

Deloitte Tax LLP, Tax Senior Manage

2012年8月

KPMG LLP, Tax Director

2015年2月

Change Healthcare, Inc., Vice President

of Tax

2015年11月

Compassus LLC, Director of Tax and Treasury

2019年1月

Gibson Brands, Inc., Taxディレクター
(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

吉 村 邦 彦

1957年4月21日

 

1981年4月

2001年8月

2005年5月

2008年7月

2010年4月

2018年6月

当社入社

ドイツ現地法人財務部長

当社情報企画部長

当社内部監査室長

当社財務部長

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2,300

取締役

(監査等委員)

原 琢 己

1971年8月11日

 

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2001年10月

安井総合法律事務所入所

2011年6月

当社監査役

2016年6月

2018年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

安井・原法律事務所所長(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

坂 口 洋 二

1972年7月24日

 

1996年4月

中央監査法人入所

1999年1月

中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所入所

2000年11月

公認会計士登録

2001年9月

クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社東京支店入社

2005年10月

坂口洋二公認会計士事務所所長

2006年5月

税理士登録

2006年10月

AIGジャパン・パートナーズ株式会社入社

2012年10月

坂口洋二公認会計士・税理士事務所所長(現任)

2013年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

25,400

(注)1 原琢己、坂口洋二の2氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長 吉村邦彦 委員 原琢己 委員 坂口洋二

5 原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

6 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

執行役員は、取締役会により選任された以下の6氏であります。

上席執行役員 情報機器事業部長                   吉田啓介

執行役員 経営企画室長                       和田伸夫

執行役員 北米担当                         中村浩一郎

執行役員 開発本部長兼音響機器事業部開発統括部長          吉野伸也

執行役員 総務人事・知的財産法務担当                林健二

執行役員 SCM本部長兼品質保証部長                徳重浩

 

② 社外役員の状況

 当社の2019年6月21日現在の社外取締役は2名であります。

 原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

 なお、当社との人的関係、資本的関係はありません。同氏は当社の顧問弁護士が所属する法律事務所の所長を務める弁護士でありますが、顧問弁護士契約は、事務所(団体)との契約ではなく、顧問である弁護士一個人との契約であり、また、顧問弁護士に対する報酬は多額には当たらないことから、当社グループとの間に重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

 坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

 なお、同氏の現在及び過去の兼職先と当社グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

 また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 当社では、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

 当社の社外取締役2名はいずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的又は随時会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(内部監査及び監査等委員会監査の組織、人員及び手続き)

 当社は、内部監査機能の強化を図るため、内部監査室を設置しており、人員は2019年6月21日現在1名であります。

 

(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係)

 監査等委員は内部監査室と定期的な情報の交換・連携を行い、取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室その他関係者の報告聴取などにより、取締役の業務執行につき監査を実施しております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。その他「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」に関係して、立会い、会合を適宜行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

英 裕 治

1961年9月17日

 

1985年4月

当社入社

2001年2月

当社タスカム部長

2004年6月

当社執行役員タスカムビジネスユニットマネジャー

2005年5月

当社執行役員エンタテイメント・カンパニープレジデント

2006年6月

当社代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

(注)2

15,800

取締役

CFO

野 村 佳 秀

1954年8月11日

 

1977年4月

当社入社

1999年6月

当社業務企画部長

2003年8月

当社財務部長

2004年6月

当社執行役員財務部長

2007年6月

当社取締役財務部長

2010年4月

当社取締役コーポレート本部長

2012年5月

当社取締役コーポレート本部長兼経営情報部長

2013年4月

当社取締役財務担当

2013年6月

当社取締役CFO(現任)

 

(注)2

9,100

取締役

(監査等委員)

吉 村 邦 彦

1957年4月21日

 

1981年4月

2001年8月

2005年5月

2008年7月

2010年4月

2018年6月

当社入社

ドイツ現地法人財務部長

当社情報企画部長

当社内部監査室長

当社財務部長

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

3,600

取締役

(監査等委員)

原 琢 己

1971年8月11日

 

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2001年10月

安井総合法律事務所入所

2011年6月

当社監査役

2016年6月

2018年1月

当社取締役(監査等委員)(現任)

安井・原法律事務所所長(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

坂 口 洋 二

1972年7月24日

 

1996年4月

中央監査法人入所

1999年1月

中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所入所

2000年11月

公認会計士登録

2001年9月

クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社東京支店入社

2005年10月

坂口洋二公認会計士事務所所長

2006年5月

税理士登録

2006年10月

AIGジャパン・パートナーズ株式会社入社

2012年10月

坂口洋二公認会計士・税理士事務所所長(現任)

2013年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

28,500

(注)1 原琢己、坂口洋二の2氏は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

委員長 吉村邦彦 委員 原琢己 委員 坂口洋二

5 原琢己氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

6 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

執行役員は、取締役会により選任された以下の6氏であります。

上席執行役員 情報機器事業部長                   吉田啓介

執行役員 経営企画室長                       和田伸夫

執行役員 北米担当                         中村浩一郎

執行役員 開発本部長                        吉野伸也

執行役員 総務人事・知的財産法務担当                林健二

執行役員 SCM本部長兼品質保証部長兼購買部長兼購買課長      徳重浩

 

② 社外役員の状況

 当社の2020年6月25日現在の社外取締役は2名であります。いずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的に会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。

 原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

 坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。

 なお、両氏の現在及び過去の兼職先は、当社グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

 また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 当社では、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。

 

③ 社外監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席、内部監査室からの報告聴取などにより、監査の実効性を高めております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/9/282019/7/12019/7/32020/6/29選任の理由
原 琢己経営陣から独立した地位を有し、弁護士として の知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、独立役員としての要件を満たしており、 一般株主と利益相反の生じるおそれのない独 立した社外取締役であると判断し、独立役員に 指定しております。
坂口洋二経営陣から独立した地位を有し、公認会計士と しての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、独立役員としての要件を満たしており、 一般株主と利益相反の生じるおそれのない独 立した社外取締役であると判断し、独立役員に 指定しております。