古野電気【6814】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/12/252019/5/232020/5/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者

古野幸男

昭和23年2月2日生

昭和46年3月

帝人株式会社入社

1年(注4)

345

昭和59年9月

当社入社

昭和62年3月

当社管理本部副本部長

昭和62年5月

当社取締役

平成2年5月

当社常務取締役

平成11年5月

当社専務取締役管理担当兼東京支社長

平成19年3月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

舶用機器事業担当、舶用機器事業部長

小池宗之

昭和32年3月7日生

昭和60年4月

当社入社

1年(注4)

40

平成14年3月

当社舶用機器事業部国際部長

平成17年5月

当社取締役

平成21年3月

当社舶用機器事業部副事業部長

平成21年5月

当社常務取締役

平成24年3月

当社舶用機器事業部長(現任)

平成28年5月

当社専務取締役(現任)

常務取締役

舶用機器事業部開発設計統括部長

石原眞次

昭和36年1月30日生

昭和60年4月

当社入社

1年(注4)

24

平成18年2月

当社舶用機器事業部開発部長

平成19年5月

当社取締役

平成28年5月

当社常務取締役(現任)

平成30年3月

当社舶用機器事業部開発設計統括部長(現任)

取締役

舶用機器事業部営業企画部長

矮松一磨

昭和35年1月6日生

昭和59年4月

当社入社

1年(注4)

19

平成15年9月

当社舶用機器事業部営業企画室長

平成18年3月

当社舶用機器事業部営業企画部長

平成21年5月

当社取締役(現任)

平成24年4月

当社舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長

平成29年3月

当社舶用機器事業部営業企画部長(現任)

取締役

システム機器事業・航空・防衛事業・調達センター担当、システム機器事業部長

岡本達行

昭和35年1月26日生

昭和57年4月

ノーリツ鋼機株式会社入社

1年(注4)

13

平成17年6月

同社取締役兼CTO(最高技術責任者)

平成20年11月

当社舶用機器事業部三木工場長補佐

平成22年12月

当社システム機器事業部長(現任)

平成23年5月

当社取締役(現任)

取締役

技術研究所・R&D統括センター・全社技術担当、技術研究所長

西森靖

昭和33年11月1日生

昭和59年4月

当社入社

1年(注4)

10

平成18年3月

当社技術研究所研究部長

平成24年3月

当社技術研究所長(現任)

平成24年5月

当社取締役技術担当(現任)

取締役

人事総務部・法務室担当、人事総務部長

大矢智資

昭和37年1月29日生

昭和60年4月

当社入社

1年(注4)

12

平成19年5月

当社人事総務部長(現任)

平成24年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

舶用機器事業部三木工場長兼三木工場製造部長

藤田尚住

昭和27年7月20日生

平成11年11月

Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd.総経理

1年(注4)

2

平成16年2月

松下電器産業株式株式会社(現パナソニック株式会社)AVCネットワーク社ITプロダクツ事業部プロダクトセンター所長

平成19年4月

同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット総括担当参事

平成23年7月

同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット特別プロジェクト担当参事

平成24年2月

当社舶用機器事業部三木工場長補佐

平成27年9月

当社舶用機器事業部三木工場長

平成28年5月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社舶用機器事業部三木工場長兼三木工場製造部長(現任)

取締役

経営企画部・情報システム部・経理部・
環境担当、経営企画部長、エネルギー管理統括者

山宮英紀

昭和38年10月29日生

平成23年2月

株式会社みずほ銀行堂島支店長

1
(注4)

-

平成27年9月

当社航空・防衛事業部管理部長

平成30年3月

当社経営企画部担当部長

平成30年5月

取締役経営企画部長(現任)

取締役

寺山孝男

昭和21年10月22日生

昭和46年4月

株式会社日立製作所入社

1年(注4)

平成3年8月

同社機械研究所第二部長

平成8年6月

同社計測グループ副技師長

平成14年7月

株式会社アイティアイディコンサルディング エグゼブティブコンサルタント

平成17年9月

寺山技術士事務所 代表(現任)

平成17年12月

国立大学法人東京工業大学特任教授(非常勤)

平成19年4月

独立行政法人中小企業基盤整備機構研究開発支援専門員

平成27年5月

当社取締役(現任)

取締役

-

樋口英雄

昭和25年3月5日生

平成16年6月

オムロン株式会社執行役員業務改革本部長

1年(注4)

-

平成19年6月

同社執行役員常務事業プロセス革新本部長

平成20年12月

同社執行役員常務事業プロセス革新本部長
兼グループ戦略室長

平成21年3月

同社執行役員常務グループ戦略室長

平成23年11月

ソロエル株式会社社外取締役

平成24年3月

同社取締役

平成24年6月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
社外監査役

平成28年5月

当社取締役(現任)

平成28年6月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

和田豊

昭和34年5月4日生

昭和57年4月

当社入社

4年(注5)

24

平成15年3月

当社舶用機器事業部船舶営業部長

平成19年5月

当社取締役

平成27年3月

当社舶用機器事業部副事業部長

平成27年9月

当社東京支社長

平成28年5月

当社常務取締役、舶用機器事業部長付

平成30年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

小美野広行

昭和23年7月18日生

昭和46年4月

帝人株式会社入社

4年(注5)

平成8年1月

公認会計士登録

平成11年9月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役

平成14年7月

エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長

平成19年11月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者

平成22年4月

関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授

平成22年5月

当社監査役(現任)

平成24年4月

WDBユニバーシティ株式会社代表取締役社長

平成24年6月

WDBホールディングス株式会社取締役

監査役

村中徹

昭和40年6月3日生

平成7年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現任)

4年(注5)

平成19年4月

同志社大学法科大学院兼任教員

平成26年5月

当社監査役(現任)

平成27年6月

株式会社スズケン社外監査役(現任)

平成28年6月

株式会社カプコン社外取締役(現任)

493

 

(注) 1 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。

2 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

倉橋敏文

昭和29年2月18日生

昭和55年9月

公認会計士登録

平成8年9月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員

平成20年8月

新日本アーンストアンドヤング税理士法人代表社員

平成22年7月

倉橋総合会計事務所代表(現任)

平成22年9月

株式会社戦略M&A研究所代表取締役(現任)

平成25年2月

林純薬工業株式会社監査役(現任)

 

4 取締役の任期は、平成30年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

5 監査役和田豊、小美野広行及び村中徹の任期は、平成30年2月期にかかる定時株主総会の終結時から平成34年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者

古野幸男

1948年2月2日生

1971年3月

帝人株式会社入社

1984年9月

当社入社

1987年3月

当社管理本部副本部長

1987年5月

当社取締役

1990年5月

当社常務取締役

1999年5月

当社専務取締役管理担当兼東京支社長

2007年3月

当社代表取締役社長(現任)

1年(注4)

341

専務取締役

舶用機器事業担当、舶用機器事業部長

小池宗之

1957年3月7日生

1985年4月

当社入社

2002年3月

当社舶用機器事業部国際部長

2005年5月

当社取締役

2009年3月

当社舶用機器事業部副事業部長

2009年5月

当社常務取締役

2012年3月

当社舶用機器事業部長(現任)

2016年5月

当社専務取締役(現任)

1年(注4)

42

常務取締役

舶用機器事業部開発設計統括部長

石原眞次

1961年1月30日生

1985年4月

当社入社

2006年2月

当社舶用機器事業部開発部長

2007年5月

当社取締役

2016年5月

当社常務取締役(現任)

2018年3月

当社舶用機器事業部開発設計統括部長(現任)

1年(注4)

25

取締役

舶用機器事業部営業企画部長

矮松一磨

1960年1月6日生

1984年4月

当社入社

2003年9月

当社舶用機器事業部営業企画室長

2006年3月

当社舶用機器事業部営業企画部長

2009年5月

当社取締役(現任)

2012年4月

当社舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長

2017年3月

当社舶用機器事業部営業企画部長(現任)

1年(注4)

21

取締役

システム機器事業・航空・防衛事業担当、システム機器事業部長

岡本達行

1960年1月26日生

1982年4月

ノーリツ鋼機株式会社入社

2005年6月

同社取締役兼CTO(最高技術責任者)

2008年11月

当社舶用機器事業部三木工場長補佐

2010年12月

当社システム機器事業部長(現任)

2011年5月

当社取締役(現任)

1年(注4)

14

取締役

技術研究所・R&D統括センター・全社技術担当、技術研究所長

西森靖

1958年11月1日生

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社技術研究所研究部長

2012年3月

当社技術研究所長(現任)

2012年5月

当社取締役技術担当(現任)

1年(注4)

11

取締役

人事総務部・法務室担当、人事総務部長

大矢智資

1962年1月29日生

1985年4月

当社入社

2007年5月

当社人事総務部長(現任)

2012年5月

当社取締役(現任)

1年(注4)

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

舶用機器事業部三木工場長

藤田尚住

1952年7月20日生

1999年11月

Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd.総経理

2004年2月

松下電器産業株式株式会社(現パナソニック株式会社)AVCネットワーク社ITプロダクツ事業部プロダクトセンター所長

2007年4月

同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット総括担当参事

2011年7月

同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット特別プロジェクト担当参事

2012年2月

当社舶用機器事業部三木工場長補佐

2015年9月

当社舶用機器事業部三木工場長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

1年(注4)

4

取締役

品質統括監理室・経営企画部・情報システム部・経理部・環境担当、経営企画部長、エネルギー管理統括者

山宮英紀

1963年10月29日生

2011年2月

株式会社みずほ銀行堂島支店長

2015年9月

当社航空・防衛事業部管理部長

2018年3月

当社経営企画部担当部長

2018年5月

当社取締役経営企画部長(現任)

 

 

1
(注4)

-

取締役

寺山孝男

1946年10月22日生

1971年4月

株式会社日立製作所入社

1991年8月

同社機械研究所第二部長

1996年6月

同社計測グループ副技師長

2002年7月

株式会社アイティアイディコンサルディング エグゼブティブコンサルタント

2005年9月

寺山技術士事務所 代表(現任)

2005年12月

国立大学法人東京工業大学特任教授(非常勤)

2007年4月

独立行政法人中小企業基盤整備機構研究開発支援専門員

2015年5月

当社取締役(現任)

1年(注4)

取締役

-

樋口英雄

1950年3月5日生

2004年6月

オムロン株式会社執行役員業務改革本部長

2007年6月

同社執行役員常務事業プロセス革新本部長

2008年12月

同社執行役員常務事業プロセス革新本部長
兼グループ戦略室長

2009年3月

同社執行役員常務グループ戦略室長

2011年11月

ソロエル株式会社社外取締役

2012年3月

同社取締役

2012年6月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
社外監査役

2016年5月

当社取締役(現任)

2016年6月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
社外取締役(現任)

1年(注4)

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

和田豊

1959年5月4日生

1982年4月

当社入社

2003年3月

当社舶用機器事業部船舶営業部長

2007年5月

当社取締役

2015年3月

当社舶用機器事業部副事業部長

2015年9月

当社東京支社長

2016年5月

当社常務取締役、舶用機器事業部長付

2018年5月

当社常勤監査役(現任)

4年(注5)

25

監査役

小美野広行

1948年7月18日生

1971年4月

帝人株式会社入社

1996年1月

公認会計士登録

1999年9月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役

2002年7月

エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長

2007年11月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者

2010年4月

関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授

2010年5月

当社監査役(現任)

2012年4月

WDBユニバーシティ株式会社代表取締役社長

2012年6月

WDBホールディングス株式会社取締役

4年(注5)

監査役

村中徹

1965年6月3日生

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現任)

2007年4月

同志社大学法科大学院兼任教員

2014年5月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社スズケン社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社カプコン社外取締役(現任)

4年(注5)

500

 

(注) 1 取締役寺山孝男及び樋口英雄は社外取締役であります。

2 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

倉橋敏文

1954年2月18日生

1980年9月

公認会計士登録

1996年9月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員

2008年8月

新日本アーンストアンドヤング税理士法人代表社員

2010年7月

倉橋総合会計事務所代表(現任)

2010年9月

株式会社戦略M&A研究所代表取締役(現任)

2013年2月

林純薬工業株式会社監査役(現任)

 

4 取締役の任期は、2019年2月期にかかる定時株主総会の終結時から2020年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

5 監査役和田豊、小美野広行及び村中徹の任期は、2018年2月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長
安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者

古野幸男

1948年2月2日

1971年3月

帝人株式会社入社

1984年9月

当社入社

1987年3月

当社管理本部副本部長

1987年5月

当社取締役

1990年5月

当社常務取締役

1999年5月

当社専務取締役管理担当兼東京支社長

2007年3月

当社代表取締役社長(現任)

1年(注4)

319

専務取締役
舶用機器事業担当、舶用機器事業部長

小池宗之

1957年3月7日

1985年4月

当社入社

2002年3月

当社舶用機器事業部国際部長

2005年5月

当社取締役

2009年3月

当社舶用機器事業部副事業部長

2009年5月

当社常務取締役

2012年3月

当社舶用機器事業部長(現任)

2016年5月

当社専務取締役(現任)

1年(注4)

44

常務取締役
舶用機器事業部開発設計統括部長

石原眞次

1961年1月30日

1985年4月

当社入社

2006年2月

当社舶用機器事業部開発部長

2007年5月

当社取締役

2016年5月

当社常務取締役(現任)

2018年3月

当社舶用機器事業部開発設計統括部長(現任)

1年(注4)

27

取締役
舶用機器事業部営業企画部長

矮松一磨

1960年1月6日

1984年4月

当社入社

2003年9月

当社舶用機器事業部営業企画室長

2006年3月

当社舶用機器事業部営業企画部長

2009年5月

当社取締役(現任)

2012年4月

当社舶用機器事業部営業企画部長、衛星通信部長

2017年3月

当社舶用機器事業部営業企画部長(現任)

1年(注4)

22

取締役
技術研究所・R&D統括センター・全社技術担当、技術研究所長

西森靖

1958年11月1日

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社技術研究所研究部長

2012年3月

当社技術研究所長(現任)

2012年5月

当社取締役技術担当(現任)

1年(注4)

12

取締役
人事総務部・法務室担当、人事総務部長

大矢智資

1962年1月29日

1985年4月

当社入社

2007年5月

当社人事総務部長(現任)

2012年5月

当社取締役(現任)

1年(注4)

14

取締役
舶用機器事業部三木工場長

藤田尚住

1952年7月20日

1999年11月

Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd.総経理

2004年2月

松下電器産業株式株式会社(現パナソニック株式会社)AVCネットワーク社ITプロダクツ事業部プロダクトセンター所長

2007年4月

同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット総括担当参事

2011年7月

同社AVCネットワーク社アビオニクスビジネスユニット特別プロジェクト担当参事

2012年2月

当社舶用機器事業部三木工場長補佐

2015年9月

当社舶用機器事業部三木工場長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

1年(注4)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
 システム機器事業・航空・防衛事業・品質統括監理室・経営企画部・IT部・経理部・環境担当、経営企画部長、エネルギー管理統括者

山宮英紀

1963年10月29日

2011年2月

株式会社みずほ銀行堂島支店長

2015年9月

当社航空・防衛事業部管理部長

2018年3月

当社経営企画部担当部長

2018年5月

当社取締役経営企画部長(現任)

1年
(注4)

2

取締役

樋口英雄

1950年3月5日生

2004年6月

オムロン株式会社執行役員業務改革本部長

2007年6月

同社執行役員常務事業プロセス革新本部長

2008年12月

同社執行役員常務事業プロセス革新本部長
兼グループ戦略室長

2009年3月

同社執行役員常務グループ戦略室長

2011年11月

ソロエル株式会社社外取締役

2012年3月

同社取締役

2012年6月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
(現ビジネスエンジニアリング株式会社)社外監査役

2016年5月

当社取締役(現任)

2016年6月

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
(現ビジネスエンジニアリング株式会社)社外取締役(現任)

1年(注4)

-

取締役

香川進吾

1958年3月8日

1981年4月

富士通株式会社入社

2012年4月

同社執行役員ネットワークサービス事業本部長兼映像ネットサービス事業部長

2012年6月

同社執行役員アウトソーシング事業本部長兼映像ネットサービス事業部長

2015年4月

同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長兼ネットワークサービス事業本部長

2016年4月

同社執行役員専務/最高技術責任者デジタルサービス部門長

2018年4月

株式会社富士通総研 代表取締役社長

2020年4月

APAMAN株式会社 特別顧問(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

1年(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

和田豊

1959年5月4日

1982年4月

当社入社

2003年3月

当社舶用機器事業部船舶営業部長

2007年5月

当社取締役

2015年3月

当社舶用機器事業部副事業部長

2015年9月

当社東京支社長

2016年5月

当社常務取締役、舶用機器事業部長付

2018年5月

当社常勤監査役(現任)

4年(注5)

25

監査役

小美野広行

1948年7月18日

1971年4月

帝人株式会社入社

1996年1月

公認会計士登録

1999年9月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社常勤監査役

2002年7月

エスエス製薬株式会社代表取締役専務財務経理本部長

2007年11月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社代表取締役財務本部長兼最高財務責任者

2010年4月

関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授

2010年5月

当社監査役(現任)

2012年4月

WDBユニバーシティ株式会社代表取締役社長

2012年6月

WDBホールディングス株式会社取締役

4年(注5)

監査役

村中徹

1965年6月3日

1995年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現任)

2007年4月

同志社大学法科大学院兼任教員

2014年5月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社スズケン社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社カプコン社外取締役(現任)

4年(注5)

468

 

(注) 1 取締役樋口英雄及び香川進吾は社外取締役であります。

2 監査役小美野広行及び村中徹は社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

倉橋敏文

1954年2月18日生

1980年9月

公認会計士登録

1996年9月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員

2008年8月

新日本アーンストアンドヤング税理士法人代表社員

2010年7月

倉橋総合会計事務所代表(現任)

2010年9月

株式会社戦略M&A研究所代表取締役(現任)

2013年2月

林純薬工業株式会社監査役(現任)

 

4 取締役の任期は、2020年2月期にかかる定時株主総会の終結時から2021年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

5 監査役和田豊、小美野広行及び村中徹の任期は、2018年2月期にかかる定時株主総会の終結時から2022年2月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 樋口英雄は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から当社の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は当社のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 社外取締役 香川進吾は、ICT(情報通信技術)分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から当社の経営に適切な助言をお願いしており、同氏の適切な助言は当社のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役 小美野広行は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験から適切な意見・提言を述べております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

社外監査役 村中徹は、弁護士であり法律の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な意見・提言を述べております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任につきまして、ビジネス経験、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に助言及び意見・提言を述べていただける方を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である監査室と協議等を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて定期的に報告を受け、相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/5/242018/12/252019/5/232020/5/28選任の理由
樋口 英雄樋口英雄氏は、電子機器メーカーでの豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から当社の経営に適切な助言を適宜行っており、同氏の適切な助言は当社のガバナンス体制の強化・充実に資するものと判 断し、社外取締役として選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
香川 進吾---香川進吾氏は、ICT(情報通信技術)分野での豊富な経験や経営管理に関する高い見識を活かし、外部的視点から当社の経営に適切な助言をお願いしており、同氏の適切な助言は当社のガバナンス体制の強化・充実に資するも のと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
寺山 孝男-寺山孝男氏は、技術士(機械)の資格を有しており、機械分野の専門家として高い見識を有していることから、主に専門的な見地から適切な助言・意見をいただいており、当社の取締役会の監督機能強化に資するものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。