ユニデンホールディングス【6815】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/272018/12/312019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人6人
社外役員数-1人1人1人
役員数(定款)35人35人35人35人
役員任期2年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)8

代表取締役会長

藤 本 秀 朗

1935年6月14日生

1960年4月

ツルミ貿易株式会社入社

1966年2月

当社設立 取締役

1966年10月

代表取締役社長

1987年1月

代表取締役会長

2004年11月

代表取締役ファウンダー

2006年6月

取締役ファウンダー

2009年10月

ファウンダー

2011年6月

代表取締役

2012年6月

代表取締役会長

2012年10月

ユニデン不動産株式会社
代表取締役(現任)

2012年12月

代表取締役会長兼社長

2016年6月

代表取締役会長(現任)

(注)3

508,000

(注)9

代表取締役社長

木 場 和 人

1968年9月25日生

1991年4月

ソニー株式会社入社

2010年10月

アマゾンジャパン株式会社入社

2014年10月

同社事業本部長

2018年6月

同社退社

2019年6月

当社入社

2019年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

代表取締役専務

西 川 健 之

1968年1月4日生

1994年4月

当社入社

2000年4月

購買本部 購買部 課長

2008年3月

株式会社リコー 入社

2015年6月

当社取締役

 

ユニデン不動産株式会社 取締役(現任)

2018年6月

当社常務取締役

2019年6月

代表取締役専務(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 浩 平

1975年10月19日生

1998年4月

株式会社マルアイ 入社

2004年1月

当社入社

2012年4月

営業本部 部長

2015年4月

ユニデンジャパン株式会社 取締役(現任)

2018年4月

当社執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 純 也

1975年8月6日生

2003年3月

城南建設株式会社 入社

2011年10月

株式会社レーサム 入社

2013年12月

当社入社

ユニデン不動産株式会社 出向

2015年6月

ユニデン不動産株式会社 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松 本 守 雄

1961年10月27日生

1986年3月

慶應義塾大学医学部 卒業

1986年5月

慶應義塾大学医学部 研修医

1998年9月

米国ALBANY医科大学留学(1999年8月まで)

2003年4月

慶應義塾大学医学部 専任講師

2008年10月

慶應義塾大学医学部 准教授

2015年1月

慶應義塾大学医学部 教授(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)8

常勤監査役

佐 藤 宗 生

1950年11月4日生

1975年4月

山一證券株式会社入社

1998年6月

SG山一アセットマネジメント株式会社入社

2001年6月

株式会社ベネフィット・ワン入社
取締役兼経営企画室長
執行役員兼業務部長

2003年4月

執行役員兼総務部長

2004年1月

SBIアセットマネジメント株式会社入社

2005年4月

業務管理部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

黒 田 克 司

1947年12月4日生

1972年3月

公認会計士登録

1983年3月

当社監査役(現任)

1991年5月

監査法人日本橋事務所代表社員

1993年5月

同監査法人理事長

2013年6月

株式会社東京証券取引所
社外監査役(現任)

(注)6

711

監査役

藤 本 節 雄

1939年7月9日生

1972年5月

株式会社三信設立 代表取締役

2013年3月

株式会社フジ設立 代表取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)7

80

 

508,791

 

(注)1 取締役 松本守雄は社外取締役であります。

2 監査役 佐藤宗生、黒田克司は社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数は、2019年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

9 代表取締役会長 藤本秀朗はフジファンド株式会社の代表取締役であり、同社の株式を全て所有しております。2019年3月31日現在、上記所有株式508,000株は同社の名義で株主名簿に記載されております。

10 取締役 西川健之および監査役 藤本節雄は、代表取締役会長 藤本秀朗の二親等内の親族であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外取締役及び社外監査役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。

社外取締役 松本守雄氏は、現在、病院経営に携わり、また、大学教授として長年にわたる学識経験および研究者としての豊富な経験を有されており、その幅広い見識からの有益な助言および提言を当社の経営に反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役 佐藤宗生氏は、会計的専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。

社外監査役 黒田克司氏は、公認会計士として、会計的専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意で、かつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)8

代表取締役会長

藤 本 秀 朗

1935年6月14日生

1960年4月

ツルミ貿易株式会社入社

1966年2月

当社設立 取締役

1966年10月

代表取締役社長

1987年1月

代表取締役会長

2004年11月

代表取締役ファウンダー

2006年6月

取締役ファウンダー

2009年10月

ファウンダー

2011年6月

代表取締役

2012年6月

代表取締役会長

2012年10月

ユニデン不動産株式会社
代表取締役(現任)

2012年12月

代表取締役会長兼社長

2016年6月

代表取締役会長(現任)

(注)3

508,000

(注)9

代表取締役社長

木 場 和 人

1968年9月25日生

1991年4月

ソニー株式会社入社

2010年10月

アマゾンジャパン株式会社入社

2014年10月

同社事業本部長

2018年6月

同社退社

2019年6月

当社入社

2019年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

代表取締役専務

西 川 健 之

1968年1月4日生

1994年4月

当社入社

2000年4月

購買本部 購買部 課長

2008年3月

株式会社リコー 入社

2015年6月

当社取締役

 

ユニデン不動産株式会社 取締役(現任)

2018年6月

当社常務取締役

2019年6月

代表取締役専務(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 浩 平

1975年10月19日生

1998年4月

株式会社マルアイ 入社

2004年1月

当社入社

2012年4月

営業本部 部長

2015年4月

ユニデンジャパン株式会社 取締役(現任)

2018年4月

当社執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 純 也

1975年8月6日生

2003年3月

城南建設株式会社 入社

2011年10月

株式会社レーサム 入社

2013年12月

当社入社

ユニデン不動産株式会社 出向

2015年6月

ユニデン不動産株式会社 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松 本 守 雄

1961年10月27日生

1986年3月

慶應義塾大学医学部 卒業

1986年5月

慶應義塾大学医学部 研修医

1998年9月

米国ALBANY医科大学留学(1999年8月まで)

2003年4月

慶應義塾大学医学部 専任講師

2008年10月

慶應義塾大学医学部 准教授

2015年1月

慶應義塾大学医学部 教授(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)8

常勤監査役

佐 藤 宗 生

1950年11月4日生

1975年4月

山一證券株式会社入社

1998年6月

SG山一アセットマネジメント株式会社入社

2001年6月

株式会社ベネフィット・ワン入社
取締役兼経営企画室長
執行役員兼業務部長

2003年4月

執行役員兼総務部長

2004年1月

SBIアセットマネジメント株式会社入社

2005年4月

業務管理部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

黒 田 克 司

1947年12月4日生

1972年3月

公認会計士登録

1983年3月

当社監査役(現任)

1991年5月

監査法人日本橋事務所代表社員

1993年5月

同監査法人理事長

2013年6月

株式会社東京証券取引所
社外監査役(現任)

(注)6

711

監査役

藤 本 節 雄

1939年7月9日生

1972年5月

株式会社三信設立 代表取締役

2013年3月

株式会社フジ設立 代表取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)7

80

 

508,791

 

(注)1 取締役 松本守雄は社外取締役であります。

2 監査役 佐藤宗生、黒田克司は社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数は、2019年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

9 代表取締役会長 藤本秀朗はフジファンド株式会社の代表取締役であり、同社の株式を全て所有しております。2019年3月31日現在、上記所有株式508,000株は同社の名義で株主名簿に記載されております。

10 取締役 西川健之および監査役 藤本節雄は、代表取締役会長 藤本秀朗の二親等内の親族であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外取締役及び社外監査役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。

社外取締役 松本守雄氏は、現在、病院経営に携わり、また、大学教授として長年にわたる学識経験および研究者としての豊富な経験を有されており、その幅広い見識からの有益な助言および提言を当社の経営に反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役 佐藤宗生氏は、会計的専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。

社外監査役 黒田克司氏は、公認会計士として、会計的専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意で、かつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)8

代表取締役会長

藤 本 秀 朗

1935年6月14日生

1960年4月

ツルミ貿易株式会社入社

1966年2月

当社設立 取締役

1966年10月

代表取締役社長

1987年1月

代表取締役会長

2004年11月

代表取締役ファウンダー

2006年6月

取締役ファウンダー

2009年10月

ファウンダー

2011年6月

代表取締役

2012年6月

代表取締役会長

2012年10月

ユニデン不動産株式会社
代表取締役(現任)

2012年12月

代表取締役会長兼社長

2016年6月

代表取締役会長(現任)

(注)3

508,000

(注)9

代表取締役社長

木 場 和 人

1968年9月25日生

1991年4月

ソニー株式会社入社

2010年10月

アマゾンジャパン株式会社入社

2014年10月

同社事業本部長

2018年6月

同社退社

2019年6月

当社入社

2019年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

代表取締役専務

西 川 健 之

1968年1月4日生

1994年4月

当社入社

2000年4月

購買本部 購買部 課長

2008年3月

株式会社リコー 入社

2015年6月

当社取締役

 

ユニデン不動産株式会社 取締役(現任)

2018年6月

当社常務取締役

2019年6月

代表取締役専務(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 浩 平

1975年10月19日生

1998年4月

株式会社マルアイ 入社

2004年1月

当社入社

2012年4月

営業本部 部長

2015年4月

ユニデンジャパン株式会社 取締役(現任)

2018年4月

当社執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 橋 純 也

1975年8月6日生

2003年3月

城南建設株式会社 入社

2011年10月

株式会社レーサム 入社

2013年12月

当社入社

ユニデン不動産株式会社 出向

2015年6月

ユニデン不動産株式会社 取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

松 本 守 雄

1961年10月27日生

1986年3月

慶應義塾大学医学部 卒業

1986年5月

慶應義塾大学医学部 研修医

1998年9月

米国ALBANY医科大学留学(1999年8月まで)

2003年4月

慶應義塾大学医学部 専任講師

2008年10月

慶應義塾大学医学部 准教授

2015年1月

慶應義塾大学医学部 教授(現任)

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)
(注)8

常勤監査役

佐 藤 宗 生

1950年11月4日生

1975年4月

山一證券株式会社入社

1998年6月

SG山一アセットマネジメント株式会社入社

2001年6月

株式会社ベネフィット・ワン入社
取締役兼経営企画室長
執行役員兼業務部長

2003年4月

執行役員兼総務部長

2004年1月

SBIアセットマネジメント株式会社入社

2005年4月

業務管理部長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

黒 田 克 司

1947年12月4日生

1972年3月

公認会計士登録

1983年3月

当社監査役(現任)

1991年5月

監査法人日本橋事務所代表社員

1993年5月

同監査法人理事長

2013年6月

株式会社東京証券取引所
社外監査役(現任)

(注)6

711

監査役

藤 本 節 雄

1939年7月9日生

1972年5月

株式会社三信設立 代表取締役

2013年3月

株式会社フジ設立 代表取締役

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)7

80

 

508,791

 

(注)1 取締役 松本守雄は社外取締役であります。

2 監査役 佐藤宗生、黒田克司は社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

6 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、(株)東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 所有株式数は、2019年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

9 代表取締役会長 藤本秀朗はフジファンド株式会社の代表取締役であり、同社の株式を全て所有しております。2019年3月31日現在、上記所有株式508,000株は同社の名義で株主名簿に記載されております。

10 取締役 西川健之および監査役 藤本節雄は、代表取締役会長 藤本秀朗の二親等内の親族であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしており、原則として候補者とする際に当該社外取締役及び社外監査役が属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない、独立性を有した者を招聘することとしております。

社外取締役 松本守雄氏は、現在、病院経営に携わり、また、大学教授として長年にわたる学識経験および研究者としての豊富な経験を有されており、その幅広い見識からの有益な助言および提言を当社の経営に反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役 佐藤宗生氏は、会計的専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。

社外監査役 黒田克司氏は、公認会計士として、会計的専門知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営を監査されることを期待して、社外監査役として選任しております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意で、かつ重大な過失がないときに限られます。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/272018/12/312019/6/28選任の理由
松本 守雄-病院経営に携わり、また、大学教授として長年の学識経験及び研究者としての豊富な経験を有し、その幅広い見識からの助言・提言は有益と考えております。