本多通信工業【6826】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/42018/6/252019/4/252019/6/252020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

佐谷 紳一郎

1957年

11月28日生

1981年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2004年3月 同社制御事業戦略企画室長

2008年6月 当社取締役

2009年4月 パナソニック電工株式会社(現パナソニック株式会社)執行役員

2009年6月 同社退職、当社代表取締役副社長

2010年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

36

取締役

営業統括

山本 正美

1957年

3月31日生

1980年11月 当社入社

2002年7月 当社開発営業部長兼営業二部長

2009年7月 当社民生用事業部事業企画グループグループマネージャー

2010年6月 当社取締役

2013年4月 当社取締役営業統括担当(現任)

(注)3

13

取締役

事業統括

樫尾 欣司

1967年

7月12日生

1988年3月 当社入社

2010年10月 当社車載コネクタ推進グループグループマネージャー

2014年4月 当社執行役員 車載・民生用コネクタ事業部副事業部長

2015年4月 当社執行役員 車載用コネクタ事業部長

2016年6月 当社取締役 車載用コネクタ事業部長

2018年6月 当社取締役 事業統括担当(現任)

(注)3

7

取締役

コーポレートセンター

統括

水野 修

1958年

5月25日生

1982年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年3月 同行審査第二部次長

2013年2月 当社入社

2015年4月 執行役員コーポレートセンター担当

2017年6月 当社取締役コーポレートセンター担当(現任)

(注)3

5

取締役

生産・品質統括

増田 英治

1965年

3月26日生

1985年3月 当社入社

2009年7月 松本工場(現 安曇野工場)製造技術グループグループマネージャー

2014年4月 執行役員

2017年4月 業務用コネクタ事業部長

2018年6月 当社取締役生産・品質統括担当 兼 安曇野本多通信工業株式会社 社長(新任)

(注)3

4

取締役

澤田 脩

1945年

12月7日生

1968年4月 三菱商事株式会社入社

2004年6月 ネットワンシステムズ株式会社代表取締役社長

2014年3月 同社会長・相談役を経て退職

2015年6月 当社取締役(現任)

(注)3

7

取締役

花澤 隆

1951年

5月9日生

1976年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社

2007年6月 同社取締役

2010年6月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長

2016年6月 同社取締役相談役を経て退職

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

山下 真美

1978年

5月23日生

2006年5月 米ミズーリ大にてMBA取得

2013年12月 株式会社ここるくを創業 同社 代表取締役に就任(現任)

 2018年6月 当社取締役(新任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

内山 雅博

1959年

3月30日生

1982年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2003年12月 同社制御デバイス事業部管理部長

2013年6月 当社監査役

2013年7月 パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社制御機器事業部経理グループグループマネージャー

2015年6月 同社退職、当社常勤監査役(現任)

(注)4

2

監査役

竹内 淳

1961年

10月13日生

1989年4月 弁護士登録、石井法律事務所入所(現任)

2009年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

茂呂 和夫

1952年

2月5日生

1996年7月 国税庁直税部所得税課課長補佐

2009年7月 東京国税局総務部税務相談室長

2010年7月 税理士法人茂呂総合研究所代表(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)6

5

83

(注)1.取締役 澤田脩、花澤隆および山下真美は、社外取締役です。

2.監査役 竹内淳および茂呂和夫は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.常勤監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.当社では、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。

執行役員は、以下の3名です。

執行役員

上月 信義

海外営業担当 海外営業グループ グループマネージャー

執行役員

西條 亨

海外販社総括担当 兼HTK HONG KONG LIMITED 董事総経理 兼HTK C&H(THAILAND)LTD 社長

執行役員

高橋 健一

業務用コネクタ事業部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

佐谷 紳一郎

1957年11月28日

1981年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2004年3月 同社制御事業戦略企画室長

2008年6月 当社取締役

2009年4月 パナソニック電工株式会社(現パナソニック株式会社)執行役員

2009年6月 同社退職、当社代表取締役副社長

2010年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

45

取締役

営業統括

山本 正美

1957年3月31日

1980年11月 当社入社

2002年7月 当社開発営業部長兼営業二部長

2009年7月 当社民生用事業部事業企画グループグループマネージャー

2010年6月 当社取締役

2013年4月 当社取締役営業統括担当(現任)

(注)3

16

取締役

事業統括

樫尾 欣司

1967年7月12日

1988年3月 当社入社

2010年10月 当社車載コネクタ推進グループグループマネージャー

2014年4月 当社執行役員 車載・民生用コネクタ事業部副事業部長

2015年4月 当社執行役員 車載用コネクタ事業部長

2016年6月 当社取締役 車載用コネクタ事業部長

2018年6月 当社取締役 事業統括担当(現任)

(注)3

11

取締役

コーポレートセンター統括

水野 修

1958年5月25日

1982年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年3月 同行審査第二部次長

2013年2月 当社入社

2015年4月 執行役員コーポレートセンター担当

2017年6月 当社取締役コーポレートセンター担当(現任)

(注)3

10

取締役

生産・品質統括

増田 英治

1965年3月26日

1985年3月 当社入社

2009年7月 松本工場(現 安曇野工場)製造技術グループグループマネージャー

2014年4月 執行役員

2017年4月 業務用コネクタ事業部長

2018年6月 当社取締役生産・品質統括担当 兼 安曇野本多通信工業株式会社 社長(現任)

(注)3

8

取締役

澤田 脩

1945年12月7日

1968年4月 三菱商事株式会社入社

2004年6月 ネットワンシステムズ株式会社代表取締役社長

2014年3月 同社会長・相談役を経て退職

2015年6月 当社取締役(現任)

(注)3

10

取締役

花澤 隆

1951年5月9日

1976年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社

2007年6月 同社取締役

2010年6月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長

2016年6月 同社取締役相談役を経て退職

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役

山下 真実

1978年5月23日

2006年5月 米ミズーリ大にてMBA取得

2013年12月 株式会社ここるくを創業 同社 代表取締役に就任(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

内山 雅博

1959年3月30日

1982年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2003年12月 同社制御デバイス事業部管理部長

2013年6月 当社監査役

2013年7月 パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社制御機器事業部経理グループグループマネージャー

2015年6月 同社退職、当社常勤監査役(現任)

(注)4

4

監査役

竹内 淳

1961年10月13日

1989年4月 弁護士登録、石井法律事務所入所(現任)

2009年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

茂呂 和夫

1952年2月5日

1996年7月 国税庁直税部所得税課課長補佐

2009年7月 東京国税局総務部税務相談室長

2010年7月 税理士法人茂呂総合研究所代表(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)6

6

116

(注)1.取締役 澤田脩、花澤隆および山下真実は、社外取締役です。

2.監査役 竹内淳および茂呂和夫は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.常勤監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.当社では、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。

執行役員は、以下の3名です。

執行役員

上月 信義

海外営業担当

執行役員

高橋 健一

業務用コネクタ事業部長

執行役員

斎藤 裕史

生産・品質統括副担当

 

② 社外役員の状況

 当社は3名の社外取締役および2名の社外監査役より経営全般に関する意見、指摘をいただき、業務執行取締役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視、助言機能が十分に働いており、その客観性、中立性を確保しています。

 ・社外取締役の澤田脩氏(独立役員)は、経営者としての豊富な経験に加え、国際感覚、インキュベーション力、ICT 分野における高い見識を有しています。

 ・社外取締役の花澤隆氏(独立役員)は、経営者としての豊富な経験に加え、通信分野での学識と経験、複数の公的機関での技術委員経験を有しています。

 ・社外取締役の山下真実氏(独立役員)は、金融業界における国際業務やリスクマネジメントの経験に加え、経営者としての豊富な経験を有しています。

 ・社外監査役竹内淳氏(独立役員)は、弁護士としての専門的な見識を有しています。

 ・社外監査役茂呂和夫氏(独立役員)は、国税専門官として国税庁、東京国税庁の要職を歴任し、税務・財務・労務をはじめ幅広い専門的な見識を有しています。

 なお、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は監査役制度を採用しています。監査役会は、監査役3名で構成しており、うち2名は独立社外監査役です。監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、独立した立場から取締役の職務の執行を監査しています。

 内部監査体制は、代表取締役社長に直属する部門として監査室を設置し、専任の従業員を3名配置しています。監査室は、内部監査の独立性の確保と充実を図るため、専任制としています。

 監査役と会計監査人との連携状況については、監査役は会計監査人の監査計画と日程調整し、監査役会の監査計画を作成しています。会計監査人の監査(子会社を含む)に常勤監査役が立会し監査現場での情報の共有化を図るとともに、会計監査人から定期的に報告を受けるなど、意見交換を行っています。

 監査室は、監査役会・会計監査人と連携して各監査計画を作成し、監査の実施状況及び監査結果等について必要に応じて連絡会を実施し、監査の充実を図っています。

 公認会計士監査は、東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し独立した不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

佐谷 紳一郎

1957年11月28日

1981年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2004年3月 同社制御事業戦略企画室長

2008年6月 当社取締役

2009年4月 パナソニック電工株式会社(現パナソニック株式会社)執行役員

2009年6月 同社退職、当社代表取締役副社長

2010年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

58

常務取締役

技術統括

樫尾 欣司

1967年7月12日

1988年3月 当社入社

2010年10月 当社車載コネクタ推進グループマネージャー

2014年4月 当社執行役員 車載・民生用コネクタ事業部副事業部長

2015年4月 当社執行役員 車載用コネクタ事業部長

2016年6月 当社取締役 車載用コネクタ事業部長

2020年4月 当社常務取締役 技術統括担当(現任)

(注)3

16

取締役

営業統括

山本 正美

1957年3月31日

1980年11月 当社入社

2002年7月 当社開発営業部長兼営業二部長

2009年7月 当社民生用事業部事業企画グループマネージャー

2010年6月 当社取締役

2013年4月 当社取締役営業統括担当(現任)

(注)3

22

取締役

コーポレート統括

水野 修

1958年5月25日

1982年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年3月 同行審査第二部次長

2013年2月 当社入社

2015年4月 執行役員コーポレートセンター統括担当

2017年6月 当社取締役コーポレート統括担当(現任)

(注)3

16

取締役

生産・品質統括

増田 英治

1965年3月26日

1985年3月 当社入社

2009年7月 松本工場(現 安曇野工場)製造技術グループマネージャー

2014年4月 執行役員

2017年4月 業務用コネクタ事業部長

2018年6月 当社取締役生産・品質統括担当 兼 安曇野本多通信工業株式会社 社長(現任)

(注)3

13

取締役

澤田 脩

1945年12月7日

1968年4月 三菱商事株式会社入社

2004年6月 ネットワンシステムズ株式会社代表取締役社長

2014年3月 同社会長・相談役を経て退職

2015年6月 当社取締役(現任)

(注)3

15

取締役

花澤 隆

1951年5月9日

1976年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社

2007年6月 同社取締役

2010年6月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社代表取締役社長

2016年6月 同社取締役相談役を経て退職

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

6

取締役

山下 真実

1978年5月23日

2006年5月 米ミズーリ大にてMBA取得

2013年12月 株式会社ここるくを創業 同社 代表取締役に就任(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

内山 雅博

1959年3月30日

1982年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2003年12月 同社制御デバイス事業部管理部長

2013年6月 当社監査役

2013年7月 パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社制御機器事業部経理グループマネージャー

2015年6月 同社退職、当社常勤監査役(現任)

(注)4

6

監査役

竹内 淳

1961年10月13日

1989年4月 弁護士登録、石井法律事務所入所(現任)

2009年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

茂呂 和夫

1952年2月5日

1996年7月 国税庁直税部所得税課課長補佐

2009年7月 東京国税局総務部税務相談室長

2010年7月 税理士法人茂呂総合研究所代表(現任)

2015年6月 当社監査役(現任)

(注)6

9

167

(注)1.取締役 澤田脩、花澤隆および山下真実は、社外取締役です。

2.監査役 竹内淳および茂呂和夫は、社外監査役です。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.常勤監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.当社では、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。

執行役員は、以下の3名です。

執行役員

斎藤 裕史

生産・品質統括副担当

執行役員

松本 一也

営業統括副担当

執行役員

田端 康生

技術統括副担当

 

② 社外役員の状況

 当社は3名の社外取締役および2名の社外監査役より経営全般に関する意見、指摘をいただき、業務執行取締役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視、助言機能が十分に働いており、その客観性、中立性を確保しています。

 ・社外取締役の澤田脩氏(独立役員)は、経営者としての豊富な経験に加え、国際感覚、インキュベーション力、ICT 分野における高い見識を有しています。

 ・社外取締役の花澤隆氏(独立役員)は、経営者としての豊富な経験に加え、通信分野での学識と経験、複数の公的機関での技術委員経験を有しています。

 ・社外取締役の山下真実氏(独立役員)は、金融業界における国際業務やリスクマネジメントの経験に加え、経営者としての豊富な経験を有しています。

 ・社外監査役竹内淳氏(独立役員)は、弁護士としての専門的な見識を有しています。

 ・社外監査役茂呂和夫氏(独立役員)は、国税専門官として国税庁、東京国税庁の要職を歴任し、税務・財務・労務をはじめ幅広い専門的な見識を有しています。

 なお、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

 部統制部門との関係

 社外取締役と社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行する為、毎週実施されている経営会議の議事録および資料を提供するとともに、意見交換会、監査役会を利用して活発な意見交換を行っています。

 監査役会と会計監査人との連携状況については、会計監査人の監査(子会社を含む)に常勤監査役が立会し監査現場での情報の共有化を図るとともに、監査役会、会計監査人、監査室の三者による監査報告会を四半期毎に実施し意見交換を行っています。

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/42018/6/252019/4/252019/6/252020/6/30選任の理由
澤田 脩8年間に亘り、上場会社“ネットワンシステムズ”の社長等の重職を全う。 豊富な経営経験に加え、国際感覚、インキュベーション力、ICT分野への造詣からの助言を頂いています 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
花澤 隆経営者としての豊富な経験に加え、通信分野での学識と経験、複数の公的機関での技術委員経験に基づき、経営面、技術面での助言を頂いています。 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
山下 真実-大手電機メーカを辞し、単身渡米しMBA取得。帰国後、金融業界で国際業務やリスクマネジメントに従事。 出産を契機に、子育て支援の“ここるく”を創業。当社の女性活躍推進等の人材育成アドバイザ。 取締役会の活性化に貢献頂きます。 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。