アオイ電子【6832】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/102019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人7人10人10人
社外役員数1人1人4人4人
役員数(定款)12人12人17人17人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

中山 康治

昭和27年3月27日生

 

昭和49年3月

当社入社

平成9年3月

営業本部長

平成11年6月

取締役営業本部長

平成19年6月

常務取締役統括技術本部長
兼営業本部長

平成21年6月

平成29年5月

代表取締役社長(現任)

ハイコンポーネンツ青森㈱取締役

(非常勤)(現任)

 

(注)3

28

常務取締役(代表取締役)

管理本部長

木下 和洋

昭和32年2月8日生

 

昭和55年3月

当社入社

平成12年11月

総務部長

平成15年6月

取締役管理副本部長

平成19年6月

平成25年7月

平成28年4月

取締役管理本部長

常務取締役管理本部長

公益財団法人 大西・アオイ記念財団

理事長(現任)

平成28年7月

 

代表取締役常務取締役

管理本部長(現任)

 

(注)3

25

取締役

第1技術本部長

岡田 吉郎

昭和27年8月25日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成12年11月

高松生産本部第1技術部長

平成17年7月

平成21年6月

執行役員高松技術本部製品開発担当

取締役第2技術本部長

平成21年10月

㈱ヴィーネックス取締役(非常勤)

(現任)

平成24年6月

取締役第1技術本部長(現任)

 

(注)3

17

取締役

第2技術本部長

佐伯 規夫

昭和28年1月6日生

 

昭和58年11月

当社入社

平成12年11月

平成17年5月

高松生産本部第2技術部長

ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)

平成17年7月

執行役員高松技術本部設備開発担当

平成21年6月

取締役第3技術本部長

平成24年6月

平成25年1月

 

平成25年5月

取締役第2技術本部長(現任)

ハイコンポーネンツ青森㈱取締役

(非常勤)(現任)

ハヤマ工業㈱監査役 退任

 

(注)3

10

取締役

高松第1生産
本部長

高尾 大輔

昭和31年10月7日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成20年1月

平成24年7月

第1技術本部 部長

執行役員第1技術本部 部長

平成25年7月

執行役員高松第1生産本部長

平成27年5月

ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)(現任)

平成27年6月

取締役高松第1生産本部長(現任)

 

(注)3

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

高松第2生産
本部長

福田 一幸

昭和30年2月1日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成20年1月

観音寺生産本部品質管理部 部長

平成22年10月

高松第2生産本部 部長

平成24年7月

執行役員高松第2生産本部 部長

平成25年7月

平成27年6月

執行役員高松第2生産本部長

取締役高松第2生産本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

 

森糸 繁樹

昭和22年6月1日生

 

平成16年6月

㈱百十四銀行取締役

平成22年4月

平成23年4月

同行代表取締役専務執行役員

同 退任

平成23年6月

同行 取締役退任

平成23年6月

四国興業㈱代表取締役社長

平成27年6月

平成28年6月

同 退任

㈱四電工社外取締役(非常勤)(現任)

平成29年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

吉田 文士

昭和29年1月1日生

 

平成19年7月

㈱百十四銀行営業統括部副部長

平成20年10月

平成23年6月

同行監査役室長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1

常勤監査役

 

福家 光宏

昭和26年4月6日生

 

平成20年4月

香川県警本部警備部長

平成21年3月

同本部交通部長

平成22年3月

香川県高松北警察署長

平成23年2月

平成23年6月

平成28年5月

香川県警退職

当社常勤監査役(現任)

ハイコンポーネンツ青森㈱監査役

(非常勤)(現任)

 

(注)4

1

監査役

 

藤目 暢之

昭和19年12月9日生

 

平成12年7月

高松国税局課税部法人税課長

平成13年7月

国税庁長官官房高松派遣首席国税庁
監察官

平成15年7月

高松税務署長

平成16年7月

高松国税局退職

平成16年8月

税理士登録(現任)

平成18年7月

当社監査役(非常勤)(現任)

 

(注)5

6

監査役

 

坂井   清

昭和26年4月11日生

 

平成11年7月

長尾税務署法人課第一部門統括官

平成13年7月

高松国税局退職

平成13年8月

税理士登録(現任)

平成19年5月

ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)(現任)

平成19年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

6

 

 

 

 

 

111

(注)1.取締役 森糸 繁樹は、社外取締役であります。

   2.常勤監査役 吉田 文士および福家 光宏、監査役 藤目 暢之および坂井 清は、社外監査役であります。

   3.平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

   4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

   5.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

  取締役社長(代表取締役)

中山 康治

1952年3月27日

 

1974年3月

当社入社

1997年3月

営業本部長

1999年6月

取締役営業本部長

2007年6月

常務取締役統括技術本部長
兼営業本部長

2009年6月

2017年5月

代表取締役社長(現任)

ハイコンポーネンツ青森㈱取締役

(非常勤)(現任)

 

(注)3

28

  常務取締役(代表取締役)

  管理本部長

木下 和洋

1957年2月8日

 

1980年3月

当社入社

2000年11月

総務部長

2003年6月

取締役管理副本部長

2007年6月

2013年7月

2016年4月

取締役管理本部長

常務取締役管理本部長

公益財団法人 大西・アオイ記念財団

理事長(現任)

2016年7月

 

代表取締役常務取締役

管理本部長(現任)

2019年5月

 

青梅エレクトロニクス㈱取締役

(非常勤)(現任)

 

(注)3

25

  取締役

  第1技術本部長

岡田 吉郎

1952年8月25日

 

1976年4月

当社入社

2000年11月

高松生産本部第1技術部長

2005年7月

2009年6月

執行役員高松技術本部製品開発担当

取締役第2技術本部長

2009年10月

㈱ヴィーネックス取締役(非常勤)

(現任)

2012年6月

取締役第1技術本部長(現任)

 

(注)3

18

  取締役

  高松第1生産本部長

  兼 第2技術本部長

佐伯 規夫

1953年1月6日

 

1983年11月

当社入社

2000年11月

2005年5月

高松生産本部第2技術部長

ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)

2005年7月

執行役員高松技術本部設備開発担当

2009年6月

取締役第3技術本部長

2012年6月

2013年1月

 

2013年5月

取締役第2技術本部長

ハイコンポーネンツ青森㈱取締役

(非常勤)(現任)

ハヤマ工業㈱監査役 退任

2019年4月

 

2019年5月

取締役高松第1生産本部長

兼 第2技術本部長(現任)

ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)(現任)

 

(注)3

10

  取締役

  半導体企画本部長

高尾 大輔

1956年10月7日

 

1979年3月

当社入社

2008年1月

2012年7月

第1技術本部 部長

執行役員第1技術本部 部長

2013年7月

執行役員高松第1生産本部長

2015年5月

ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)

2015年6月

取締役高松第1生産本部長

2019年4月

取締役半導体企画本部長(現任)

2019年5月

ハヤマ工業㈱取締役 退任

 

(注)3

8

  取締役

  高松第2生産本部長

福田 一幸

1955年2月1日

 

1979年3月

当社入社

2008年1月

観音寺生産本部品質管理部 部長

2010年10月

高松第2生産本部 部長

2012年7月

執行役員高松第2生産本部 部長

2013年7月

2015年6月

執行役員高松第2生産本部長

取締役高松第2生産本部長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

  取締役

  (監査等委員)

古田 昭博

1958年5月26日

 

2012年3月

香川県三豊警察署長

2015年2月

香川県警本部警備部長

2017年3月

同本部生活安全部長

2018年3月

2019年2月

2019年6月

同本部刑事部長

香川県警退職

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

  取締役

  (監査等委員)

森糸 繁樹

1947年6月1日

 

2004年6月

㈱百十四銀行取締役

2010年4月

2011年4月

同行代表取締役専務執行役員

同 退任

2011年6月

同行 取締役退任

2011年6月

四国興業㈱代表取締役社長

2015年6月

2016年6月

同 退任

㈱四電工社外取締役(非常勤)(現任)

2017年6月

当社取締役(非常勤)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)4

0

  取締役

  (監査等委員)

藤目 暢之

1944年12月9日

 

2000年7月

高松国税局課税部法人税課長

2001年7月

国税庁長官官房高松派遣首席国税庁
監察官

2003年7月

高松税務署長

2004年7月

高松国税局退職

2004年8月

税理士登録(現任)

2006年7月

当社監査役(非常勤)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

6

  取締役

  (監査等委員)

坂井   清

1951年4月11日

 

1999年7月

長尾税務署法人課第一部門統括官

2001年7月

高松国税局退職

2001年8月

税理士登録(現任)

2007年5月

ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)(現任)

2007年6月

当社監査役(非常勤)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

6

110

(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

   2.取締役 古田 昭博、森糸 繁樹、藤目 暢之および坂井 清は、社外取締役であります。

   3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間

   4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

各社外取締役と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。社外取締役 森糸繁樹氏は、当社の取引銀行である㈱百十四銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、また、同行との取引はその規模や条件などに照らして株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすものではないことから、独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれはないものと認識しております。

当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の監査等委員会は4名で構成され、監査等委員の全員が社外取締役であります。監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査および会計監査との相互連携を行ってまいります。

各社外取締役は、独立・公正な立場から、それぞれの経験や専門知識を生かして、客観性・中立性を持った経営監視を行っております。また、監査の方針および業務の分担等に従い、取締役会や重要会議等への出席のほか、取締役からの職務の執行状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧、さらには業務および財産の状況の調査等の監査を実施してまいります。社外取締役は会計監査人と定期会合を持つなど緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門からの報告等を通じて連携を図ってまいります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

  取締役社長(代表取締役)

中山 康治

1952年3月27日

 

1974年3月

当社入社

1997年3月

営業本部長

1999年6月

取締役営業本部長

2007年6月

常務取締役統括技術本部長
兼営業本部長

2009年6月

2017年5月

取締役社長(代表取締役)(現任)

ハイコンポーネンツ青森㈱取締役

(非常勤)(現任)

 

(注)3

29

  常務取締役(代表取締役)

木下 和洋

1957年2月8日

 

1980年3月

当社入社

2000年11月

総務部長

2003年6月

取締役管理副本部長

2007年6月

2013年7月

2016年4月

取締役管理本部長

常務取締役管理本部長

公益財団法人 大西・アオイ記念財団

理事長(現任)

2016年7月

常務取締役(代表取締役)(現任)

2019年5月

 

青梅エレクトロニクス㈱取締役

(非常勤)(現任)

 

(注)3

25

  取締役

  第1技術本部長

岡田 吉郎

1952年8月25日

 

1976年4月

当社入社

2000年11月

高松生産本部第1技術部長

2005年7月

2009年6月

執行役員高松技術本部製品開発担当

取締役第2技術本部長

2009年10月

㈱ヴィーネックス取締役(非常勤)

(現任)

2012年6月

取締役第1技術本部長(現任)

 

(注)3

18

  取締役

  高松第1生産本部長

  兼 第2技術本部長

佐伯 規夫

1953年1月6日

 

1976年4月

扶桑精工㈱入社

1983年11月

当社入社

2000年11月

2005年5月

高松生産本部第2技術部長

ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)

2005年7月

執行役員高松技術本部設備開発担当

2009年6月

取締役第3技術本部長

2012年6月

2013年1月

 

2013年5月

取締役第2技術本部長

ハイコンポーネンツ青森㈱取締役

(非常勤)(現任)

ハヤマ工業㈱監査役 退任

2019年4月

 

2019年5月

取締役高松第1生産本部長

兼 第2技術本部長(現任)

ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)(現任)

 

(注)3

10

  取締役

  高松第2生産本部長

福田 一幸

1955年2月1日

 

1979年3月

当社入社

2008年1月

観音寺生産本部品質管理部 部長

2010年10月

高松第2生産本部 部長

2012年7月

執行役員高松第2生産本部 部長

2013年7月

2015年6月

執行役員高松第2生産本部長

取締役高松第2生産本部長(現任)

 

(注)3

5

  取締役

  購買本部長

高尾 大輔

1956年10月7日

 

1979年3月

当社入社

2008年1月

2012年7月

第1技術本部 部長

執行役員第1技術本部 部長

2013年7月

執行役員高松第1生産本部長

2015年5月

ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)

2015年6月

取締役高松第1生産本部長

2019年4月

取締役半導体企画本部長

2019年5月

2020年4月

ハヤマ工業㈱取締役 退任

取締役購買本部長(現任)

 

(注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

  取締役

  (常勤監査等委員)

古田 昭博

1958年5月26日

 

2012年3月

香川県三豊警察署長

2015年2月

香川県警本部警備部長

2017年3月

同本部生活安全部長

2018年3月

2019年2月

2019年6月

同本部刑事部長

香川県警退職

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

  取締役

  (監査等委員)

森糸 繁樹

1947年6月1日

 

2004年6月

㈱百十四銀行取締役

2010年4月

2011年4月

同行代表取締役専務執行役員

同 退任

2011年6月

同行 取締役退任

2011年6月

四国興業㈱代表取締役社長

2015年6月

2016年6月

同 退任

㈱四電工社外取締役(非常勤)(現任)

2017年6月

当社取締役(非常勤)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)4

0

  取締役

  (監査等委員)

藤目 暢之

1944年12月9日

 

2000年7月

高松国税局課税部法人税課長

2001年7月

国税庁長官官房高松派遣首席国税庁
監察官

2003年7月

高松税務署長

2004年7月

高松国税局退職

2004年8月

税理士登録(現任)

2006年7月

当社監査役(非常勤)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

7

  取締役

  (監査等委員)

坂井   清

1951年4月11日

 

1999年7月

長尾税務署法人課第一部門統括官

2001年7月

高松国税局退職

2001年8月

税理士登録(現任)

2007年5月

ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)(現任)

2007年6月

当社監査役(非常勤)

2019年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

6

112

(注)1.2019年6月26日開催の第51回定時株主総会決議に基づき、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

   2.取締役 古田 昭博、森糸 繁樹、藤目 暢之および坂井 清は、社外取締役であります。

   3.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間

   4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

各社外取締役と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。社外取締役 森糸繁樹氏は、当社の取引銀行である㈱百十四銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、また、同行との取引はその規模や条件などに照らして株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすものではないことから、独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれはないものと認識しております。

当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の監査等委員会は4名で構成され、監査等委員の全員が社外取締役であります。監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図っております。

各社外取締役は、独立・公正な立場から、それぞれの経験や専門知識を生かして、客観性・中立性を持った経営監視を行っております。また、監査の方針および業務の分担等に従い、取締役会や重要会議等への出席のほか、取締役からの職務の執行状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧、さらには業務および財産の状況の調査等の監査を実施しております。社外取締役は会計監査人と定期会合を持つなど緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門からの報告等を通じて連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/102019/6/262020/6/25選任の理由
古田 昭博--前職の経験を生かし、リスク管理、組織管理等 に関する業務執行の監視・監査を強化するた め。東京証券取引所が定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として指定しておりま す。
森糸 繁樹--前職の経験を生かし、経営全般の業務執行の ガバナンスを強化するため。東京証券取引所 が定める独立役員の要件を満たしており、独立 役員として指定しております。
藤目 暢之--税理士の専門知識を生かし、税務等に関する 業務執行の監視・監査を強化するため。東京 証券取引所が定める独立役員の要件を満たし ており、独立役員として指定しております。
坂井 清--
森糸 繁樹--前職の経験を生かし、経営全般の業務執行の ガバナンスを強化するため。東京証券取引所 が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定しております。