精工技研【6834】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/102018/6/252018/12/212019/6/212020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

代表取締役

社長

上野  昌利

昭和23年2月25日生

昭和46年4月

株式会社一冨士入社

昭和48年6月

当社入社 総務部長

昭和53年5月

取締役就任

昭和62年4月

常務取締役就任

平成10年4月

専務取締役就任

平成10年10月

代表取締役専務就任

平成13年6月

代表取締役社長就任(現任)

平成24年4月

中国事業推進本部長 

平成25年2月

事業本部長

平成25年5月

不二電子工業株式会社取締役

(注)2

912,000

専務取締役

木村  保

昭和24年12月7日生

昭和43年4月

昭和精工株式会社入社

昭和47年11月

当社入社

昭和57年6月

営業部長

昭和60年5月

取締役就任

昭和64年1月

精機部長

平成15年6月 

常務取締役就任

平成16年4月

光製品グループリーダー 

平成17年10月

SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締 役

平成18年1月

大連精工技研有限公司董事長 

平成19年4月

品質保証グループリーダー

SEIKOH GIKEN USA, INC.代表取締役

平成22年7月

事業本部長

平成22年11月

杭州精工技研有限公司董事長

平成23年7月

専務取締役就任(現任)

平成25年5月

不二電子工業株式会社取締役(現任)

平成29年5月

大連精工技研有限公司董事(現任)

平成29年6月

不二電子工業株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

609,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

取締役

品質技術

管理部長

栁瀬  晴夫

昭和32年10月14日生

昭和55年4月

新東海運株式会社入社

昭和62年11月

株式会社西武百貨店入社

平成7年2月

ジャガージャパン株式会社入社

平成12年6月

元気寿司株式会社入社

平成13年2月

当社入社 経理課長

平成15年1月

経営企画室長

平成16年6月

取締役就任(現任)

平成22年7月

管理本部長

平成23年8月

新事業開拓室長

平成25年5月

不二電子工業株式会社取締役(現任)

平成25年6月

医療機器事業部長

平成26年10月

電子部品事業部長
不二電子工業株式会社
新製品技術開発部長

平成29年6月

品質技術管理部長(現任)

不二電子工業株式会社常務取締役(現任)

(注)2

3,900

取締役

光学製品

事業部長

來  関明

昭和37年3月25日生

平成2年6月

特殊法人新技術開発事業団

(現 独立行政法人科学技術振興機構)

研究員

平成7年4月

静岡大学工学部助教授

平成13年3月

杭州精工技研有限公司
董事・総経理(現任)

平成23年4月

大連精工技研有限公司董事

平成25年6月

取締役就任(現任)
中国事業推進本部長

平成25年11月

光学製品事業本部長

平成28年4月

光学製品事業部長(現任)

平成29年5月

杭州精工技研有限公司董事長(現任)
大連精工技研有限公司董事長(現任)

(注)2

40,000

取締役

経営企画室長

上野 淳

昭和49年8月16日生

平成14年2月

当社入社 経営企画室

平成21年5月

マイルストーン株式会社出向

平成22年7月

事業本部製造統括部本社製造部
副部長

平成23年3月

杭州精工技研有限公司出向 副総経理
杭州精工技研有限公司董事(現任)
光学製品事業本部部長

平成25年11月

大連精工技研有限公司出向 副総経理
大連精工技研有限公司董事(現任)

平成27年6月

取締役就任(現任)

平成28年4月

経営企画室長(現任)

平成29年5月

SEIKOH GIKEN USA,INC.代表取締役(現任)
SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締役(現任)

平成29年6月

不二電子工業株式会社取締役(現任)

(注)2

329,900

取締役

大久保  勝彦

昭和17年1月7日生

昭和40年4月

古河電気工業株式会社入社

平成7年6月

同社取締役

平成11年6月

同社常務取締役

平成13年6月

同社専務取締役

平成16年6月

同社顧問

平成17年3月

株式会社大久保技術経営事務所

代表取締役(現任)

平成18年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

森  保彦

昭和26年6月17日生

昭和49年3月

不動建設株式会社入社

平成13年6月

同社経営管理本部人事部長

平成14年7月

当社入社 管理グループリーダー

平成22年6月

監査役就任

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2,100

取締役
(監査等委員)

三好  徹

昭和22年4月15日生

昭和51年4月

弁護士登録

昭和53年9月

三好徹法律事務所開設

平成14年6月

当社監査役就任

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

4,500

取締役
(監査等委員)

相場  俊夫

昭和36年10月19日生

昭和60年10月

中央監査法人入所

平成元年3月

公認会計士登録

平成2年7月

中央クーパースライブランド

コンサルティング株式会社入社

平成12年4月

中央青山監査法人入所

平成13年5月

相場公認会計士事務所開設

平成16年6月

当社監査役就任

平成25年6月

不二電子工業株式会社監査役(現任)

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

9,000

1,912,600

 

(注) 1.取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。

2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。

5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦  委員 三好 徹  委員 相場 俊夫

6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

唐沢  昌敬

昭和20年7月20日生

昭和48年7月

唐沢公認会計士事務所開設

(注)2

1,100

平成2年9月

中央青山監査法人代表社員

平成12年7月

学校法人北里学園常任理事

平成17年4月

 

平成25年7月

青山学院大学大学院

会計プロフェッション研究科教授

学校法人東京医科大学 常務理事(現任)

社会学博士・公認会計士・税理士

 

(注) 1.唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。

2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

代表取締役
社長

上野  昌利

1948年2月25日生

1971年4月

株式会社一冨士入社

1973年6月

当社入社 総務部長

1978年5月

取締役就任

1987年4月

常務取締役就任

1998年4月

専務取締役就任

1998年10月

代表取締役専務就任

2001年6月

代表取締役社長就任(現任)

2012年4月

中国事業推進本部長 

2013年2月

事業本部長

2013年5月

不二電子工業株式会社取締役

(注)2

890,000

専務取締役

木村  保

1949年12月7日生

1968年4月

昭和精工株式会社入社

1972年11月

当社入社

1982年6月

営業部長

1985年5月

取締役就任

1989年1月

精機部長

2003年6月 

常務取締役就任

2004年4月

光製品グループリーダー 

2005年10月

SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締 役

2006年1月

大連精工技研有限公司董事長 

2007年4月

品質保証グループリーダー

SEIKOH GIKEN USA, INC.代表取締役

2010年7月

事業本部長

2010年11月

杭州精工技研有限公司董事長

2011年7月

専務取締役就任(現任)

2013年5月

不二電子工業株式会社取締役(現任)

2017年5月

大連精工技研有限公司董事(現任)

2017年6月

不二電子工業株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

609,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

常務取締役
光学製品
事業部長

來  関明

1962年3月25日生

1990年6月

特殊法人新技術開発事業団

(現 独立行政法人科学技術振興機構)

研究員

1995年4月

静岡大学工学部助教授

2001年3月

杭州精工技研有限公司
董事・総経理(現任)

2011年4月

大連精工技研有限公司董事

2013年6月

取締役就任
中国事業推進本部長

2013年11月

光学製品事業本部長

2016年4月

光学製品事業部長(現任)

2017年5月

杭州精工技研有限公司董事長(現任)
大連精工技研有限公司董事長(現任)

2018年7月

浙江精工光電科技有限公司副董事長(現任)

2019年6月

常務取締役就任(現任)

(注)2

40,000

常務取締役
事業運営部長

上野 淳

1974年8月16日生

2002年2月

当社入社 経営企画室

2009年5月

マイルストーン株式会社出向

2010年7月

事業本部製造統括部本社製造部
副部長

2011年3月

杭州精工技研有限公司出向 副総経理
杭州精工技研有限公司董事(現任)
光学製品事業本部部長

2013年11月

大連精工技研有限公司出向 副総経理
大連精工技研有限公司董事(現任)

2015年6月

取締役就任

2016年4月

経営企画室長

2017年5月

SEIKOH GIKEN USA,INC.代表取締役(現任)
SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締役(現任)

2017年6月

不二電子工業株式会社取締役(現任)

2018年7月

浙江精工光電科技有限公司監事(現任)

2018年10月

事業運営部長(現任)

2019年6月

常務取締役就任(現任)

(注)2

334,900

取締役

大久保  勝彦

1942年1月7日生

1965年4月

古河電気工業株式会社入社

1995年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2004年6月

同社顧問

2005年3月

株式会社大久保技術経営事務所

代表取締役(現任)

2006年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

2,000

取締役

谷田貝 豊彦

1946年9月10日生

1969年4月

特殊法人理化学研究所研究員

1983年4月

筑波大学教授

2007年4月

宇都宮大学教授

同大学オプティクス教育研究センター長
筑波大学名誉教授(現任)

2017年4月

宇都宮大学特任教授(現任)

同大学名誉教授(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

森  保彦

1951年6月17日生

1974年3月

不動建設株式会社入社

2001年6月

同社経営管理本部人事部長

2002年7月

当社入社 管理グループリーダー

2010年6月

監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2,100

取締役
(監査等委員)

三好  徹

1947年4月15日生

1976年4月

弁護士登録

1978年9月

三好徹法律事務所開設

2002年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

4,700

取締役
(監査等委員)

相場  俊夫

1961年10月19日生

1985年10月

中央監査法人入所

1989年3月

公認会計士登録

1990年7月

中央クーパースライブランド

コンサルティング株式会社入社

2000年4月

中央青山監査法人入所

2001年5月

相場公認会計士事務所開設

2004年6月

当社監査役就任

2013年6月

不二電子工業株式会社監査役(現任)

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

9,300

1,892,200

 

(注) 1.取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 常務取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。

5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦  委員 三好 徹  委員 相場 俊夫

6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

唐沢  昌敬

1945年7月20日生

1973年7月

唐沢公認会計士事務所開設

(注)2

1,100

1990年9月

中央青山監査法人代表社員

2000年7月

学校法人北里学園常任理事

2005年4月

 

2013年7月

青山学院大学大学院

会計プロフェッション研究科教授

学校法人東京医科大学 常務理事

社会学博士・公認会計士・税理士

 

(注) 1.唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。

2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況
イ.社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

現在、当社の社外取締役は4名で、そのうち2名は監査等委員であります。

社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を当社の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は当社株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。

社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は当社株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の三好 徹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の代表を務めております。当社と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は当社株式を4,700株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、当社の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。当社と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は当社株式を9,300株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。

 
ロ.社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況の考え方

社外取締役には、経営陣から独立した立場から、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。

(ⅰ) 当社又は当社の子会社の業務執行者でないこと

(ⅱ) 当社又は当社の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと

(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める当社からの役員報酬以外の収入額が30%を超えていないこと

(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する当社の売上高が、当社単体の総売上高に対して10%を超えていないこと

(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、当社から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと

(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって当社の総議決権の10%以上に相当する株式を保有していないこと

当社の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また当社は、当社が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、4名の社外取締役のいずれも当社からの独立性を有していると判断しております。

 

ハ.社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2名の社外取締役を含む監査等委員会は、当社内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

代表取締役社長

上野  昌利

1948年2月25日生

1971年4月

株式会社一冨士入社

1973年6月

当社入社 総務部長

1978年5月

取締役就任

1987年4月

常務取締役就任

1998年4月

専務取締役就任

1998年10月

代表取締役専務就任

2001年6月

代表取締役社長就任(現任)

2012年4月

中国事業推進本部長 

2013年2月

事業本部長

2013年5月

不二電子工業株式会社取締役

(注)2

871,000

専務取締役

木村  保

1949年12月7日生

1968年4月

昭和精工株式会社入社

1972年11月

当社入社

1982年6月

営業部長

1985年5月

取締役就任

1989年1月

精機部長

2003年6月 

常務取締役就任

2004年4月

光製品グループリーダー 

2005年10月

SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締 役

2006年1月

大連精工技研有限公司董事長 

2007年4月

品質保証グループリーダー

SEIKOH GIKEN USA, INC.代表取締役

2010年7月

事業本部長

2010年11月

杭州精工技研有限公司董事長

2011年7月

専務取締役就任(現任)

2013年5月

不二電子工業株式会社取締役(現任)

2017年5月

大連精工技研有限公司董事

2017年6月

不二電子工業株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

593,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

常務取締役
光学製品
事業部長

來  関明

1962年3月25日生

1990年6月

特殊法人新技術開発事業団

(現 独立行政法人科学技術振興機構)

研究員

1995年4月

静岡大学工学部助教授

2001年3月

杭州精工技研有限公司
董事・総経理(現任)

2011年4月

大連精工技研有限公司董事

2013年6月

取締役就任
中国事業推進本部長

2013年11月

光学製品事業本部長

2016年4月

光学製品事業部長(現任)

2017年5月

杭州精工技研有限公司董事長(現任)
大連精工技研有限公司董事長(現任)

2018年7月

浙江精工光電科技有限公司副董事長(現任)

2019年6月

常務取締役就任(現任)

(注)2

40,000

常務取締役
事業運営部長

上野 淳

1974年8月16日生

2002年2月

当社入社 経営企画室

2009年5月

マイルストーン株式会社出向

2010年7月

事業本部製造統括部本社製造部
副部長

2011年3月

杭州精工技研有限公司出向 副総経理
杭州精工技研有限公司董事(現任)
光学製品事業本部部長

2013年11月

大連精工技研有限公司出向 副総経理
大連精工技研有限公司董事(現任)

2015年6月

取締役就任

2016年4月

経営企画室長

2017年5月

SEIKOH GIKEN USA,INC.代表取締役(現任)
SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締役(現任)

2017年6月

不二電子工業株式会社取締役(現任)

2018年7月

浙江精工光電科技有限公司監事(現任)

2018年10月

事業運営部長(現任)

2019年6月

常務取締役就任(現任)

(注)2

339,900

取締役

大久保  勝彦

1942年1月7日生

1965年4月

古河電気工業株式会社入社

1995年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2004年6月

同社顧問

2005年3月

株式会社大久保技術経営事務所

代表取締役(現任)

2006年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

2,000

取締役

谷田貝 豊彦

1946年9月10日生

1969年4月

特殊法人理化学研究所研究員

1983年4月

筑波大学教授

2007年4月

宇都宮大学教授

同大学オプティクス教育研究センター長
筑波大学名誉教授(現任)

2017年4月

宇都宮大学特任教授(現任)

同大学名誉教授(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所  有

株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

森  保彦

1951年6月17日生

1974年3月

不動建設株式会社入社

2001年6月

同社経営管理本部人事部長

2002年7月

当社入社 管理グループリーダー

2010年6月

監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2,200

取締役
(監査等委員)

三好  徹

1947年4月15日生

1976年4月

弁護士登録

1978年9月

三好徹法律事務所開設

2002年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

4,800

取締役
(監査等委員)

相場  俊夫

1961年10月19日生

1985年10月

中央監査法人入所

1989年3月

公認会計士登録

1990年7月

中央クーパースライブランド

コンサルティング株式会社入社

2000年4月

中央青山監査法人入所

2001年5月

相場公認会計士事務所開設

2004年6月

当社監査役就任

2013年6月

不二電子工業株式会社監査役(現任)

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

9,500

1,862,600

 

(注) 1.取締役 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 常務取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。

5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦  委員 三好 徹  委員 相場 俊夫

6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

唐沢  昌敬

1945年7月20日生

1973年7月

唐沢公認会計士事務所開設

(注)2

1,100

1990年9月

中央青山監査法人代表社員

2000年7月

学校法人北里学園常任理事

2005年4月

 

2013年7月

青山学院大学大学院

会計プロフェッション研究科教授

学校法人東京医科大学 常務理事

社会学博士・公認会計士・税理士

 

(注) 1.唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。

2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

②  社外役員の状況
イ.社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

現在、当社の社外取締役は4名で、そのうち2名は監査等委員であります。

社外取締役である大久保 勝彦氏は、光通信関連業界に精通しており、その豊富な知識や経験を当社の経営に活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与することが期待できるため、選任いたしました。同氏は当社株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。

社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は当社株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の三好 徹氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の代表を務めております。当社と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は当社株式を4,800株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、当社の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。当社と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は当社株式を9,500株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。

 
ロ.社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況の考え方

社外取締役には、経営陣から独立した立場から、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。

(ⅰ) 当社又は当社の子会社の業務執行者でないこと

(ⅱ) 当社又は当社の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと

(ⅲ) 当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める当社からの役員報酬以外の収入額が30%を超えていないこと

(ⅳ) 当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する当社の売上高が、当社単体の総売上高に対して10%を超えていないこと

(ⅴ) 当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、当社から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと

(ⅵ) 自己又は他人の名義をもって当社の総議決権の10%以上に相当する株式を保有していないこと

当社の社外取締役大久保 勝彦氏、谷田貝 豊彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また当社は、当社が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、4名の社外取締役のいずれも当社からの独立性を有していると判断しております。

 

ハ.社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2名の社外取締役を含む監査等委員会は、当社内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。

社外役員の選任

2017/2/102018/6/252018/12/212019/6/212020/6/19選任の理由
大久保 勝彦業務執行の監督機能を強化するとともに、取締役会の活性化を図るため。 <独立役員選任理由> 独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、適任であると判断いたしました。
谷田貝 豊彦---取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況を客観的な立場から監視する監査機能の強化を図るため。 <独立役員選任理由> 独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、適任であると判断いたしました。
三好 徹
相場 俊夫