アライドテレシスホールディングス【6835】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/12/32019/4/102020/4/6
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数5人5人6人7人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)8人8人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、「買収防衛策」については、特に定めておりませんが、株式の大量買付行為等のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては、関係法令等に従い適切な措置を講じててまいります。
当社は、「買収防衛策」については、特に定めておりませんが、株式の大量買付行為等のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては、関係法令等に従い適切な措置を講じててまいります。
当社は、「買収防衛策」については、特に定めておりませんが、株式の大量買付行為等のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては、関係法令等に従い適切な措置を講じてまいります。
当社は、「買収防衛策」については、特に定めておりませんが、株式の大量買付行為等のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては、関係法令等に従い適切な措置を講じてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所  有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

大嶋 章禎

(昭和15年9月17日)

昭和62年3月

当社代表取締役社長

(注)1

昭和62年9月

当社代表取締役会長(現任)

昭和62年9月

Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis,Inc.)
取締役会長兼CEO(現任)

平成16年12月

アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

Sachie Oshima

(サチエ オオシマ)

(昭和46年8月9日)

平成16年1月

Allied Telesis,Inc.取締役(現任)

(注)1

平成16年3月

当社取締役

平成17年5月

Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任)

平成19年2月

米国スタンフォード大学医学部特任准教授(現任)

平成19年3月

当社取締役退任

平成22年3月

当社取締役(現任)

取締役

Ashit Padwal

(アッシュ パドワル)

(昭和39年1月5日)

平成11年1月

カリフォルニア大学マーセド財団理事(現任)

(注)1

平成18年1月

Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任)

平成23年1月

シカゴ商工会議所理事会オルタネート・メンバー(現任)

平成23年9月

Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー(現任)

平成24年3月

当社取締役(現任)

平成25年1月

米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任)

平成25年1月

国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)

取締役

村山 正和

(昭和25年11月28日)

昭和50年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)1

10

昭和60年11月

米国ソロモンブラザーズ社(現シティ・グループ)入社

平成12年8月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

平成18年7月

JLキャピタル社社長

平成20年7月

同社アドバイザー(現任)

平成21年3月

当社取締役(現任)

取締役

平岩 孝一郎

(昭和25年1月2日)

昭和49年4月

日本銀行入行

(注)1

平成9年5月

同行岡山支店長

平成14年1月

同行京都支店長

平成16年4月

株式会社NTTデータ金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長

平成20年7月

同社金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長

平成21年3月

株式会社京都ホテル代表取締役社長

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成27年3月

株式会社アプアコンサルティング代表取締役(現任)

平成27年6月

日立キャピタル株式会社社外取締役(現任)

監査役
(常勤)

足立 政治

(昭和26年8月16日)

昭和54年8月

公認会計士登録

(注)2

平成17年6月

有限責任監査法人トーマツ代表社員

平成21年7月

日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー

平成27年3月

当社監査役(現任)

監査役

青木 成夫

(昭和16年3月22日)

昭和39年4月

三菱油化株式会社(現三菱化学株式会社)入社

(注)2

20

昭和56年8月

三菱油化エンジニアリング株式会社(現三菱化学エンジニアリング株式
会社)入社

昭和61年5月

同社システムエンジニアリング部長

平成7年7月

同社国際開発部長

平成11年11月

有限会社ユーアイテクノ入社

平成19年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所  有
株式数
(千株)

監査役

新井 章治

(昭和21年9月7日)

昭和46年4月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

(注)2

昭和60年11月

同社データ通信事業本部金融システム事業部担当部長

平成7年6月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)東北支社長 

平成10年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務

平成15年6月

ジャパンシステム株式会社常務取締役

平成18年4月

株式会社ネットリーシング代表取締役

平成23年3月

当社監査役(現任)

30

 

 

(注) 1  平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2  平成27年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3  取締役村山正和氏及び平岩孝一郎氏は社外取締役であります。

4  監査役青木成夫氏及び新井章治氏は社外監査役であります。

5  取締役Sachie Oshima(サチエ オオシマ)氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の二親等以内の親族であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所  有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

大嶋 章禎

(昭和15年9月17日)

昭和62年3月

昭和62年9月

昭和62年9月
 

平成16年12月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis,Inc.)取締役会長兼CEO(現任)

アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

Sachie Oshima

(サチエ オオシマ)

(昭和46年8月9日)

平成16年1月

平成16年3月

平成17年5月

平成19年2月

平成19年3月

平成22年3月

Allied Telesis,Inc.取締役(現任)

当社取締役

Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任)

米国スタンフォード大学医学部特任准教授(現任)

当社取締役退任

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

Ashit Padwal

(アッシュ パドワル)

(昭和39年1月5日)

平成18年1月

平成23年9月

平成24年3月

平成25年1月

平成25年1月

Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任)

Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー(現任)

当社取締役(現任)

米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任)

国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

井上 隆司

(昭和31年8月24日)

昭和56年10月
 

昭和60年5月

平成10年6月

平成30年9月

平成30年10月

平成30年10月

平成31年3月

平成31年3月

監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任

有限責任監査法人トーマツ退所

井上隆司公認会計士事務所開設(現任)

共栄会計事務所パートナー就任(現任)

株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

村山 正和

(昭和25年11月28日)

昭和50年4月

昭和60年11月

平成12年8月

平成18年7月

平成20年7月

平成21年3月

平成31年3月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

米国ソロモンブラザーズ社(現シティ・グループ)入社

メリルリンチ日本証券株式会社入社

JLキャピタル社社長

同社アドバイザー(現任)

当社取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

10

取締役
(監査等委員)

新井 章治

(昭和21年9月7日)

昭和46年4月

平成7年6月
 

平成10年6月
 

平成15年6月

平成18年4月

平成23年3月

平成31年3月

日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)東北支社長

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務

ジャパンシステム株式会社常務取締役

株式会社ネットリーシング代表取締役

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

10

 

(注) 1  平成31年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2  取締役(監査等委員)井上隆司、村山正和、新井章治の各氏は、社外取締役であります。

3  平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4  平成31年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

5  取締役Sachie Oshima(サチエ オオシマ)氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の子であります。

 

  

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名
(生年月日)

略歴

任期

所  有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

大嶋 章禎

(1940年9月17日)

1987年3月

当社代表取締役社長

1987年9月

当社代表取締役会長(現任)

1987年9月

 

Allied Telesyn International Corp.(現Allied Telesis,Inc.)取締役会長兼CEO(現任)

2004年12月

アライドテレシス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

代表取締役
副社長

中河 正勝

(1939年6月1日)

1963年4月

株式会社日立製作所入社

2003年8月

日立HPS取締役

2007年9月

一般社団法人日中科学技術交流協会理事(現任)

2008年2月

株式会社HE-KJS代表取締役社長

2014年9月

一般社団法人次世代エネルギー研究・開発機構専務理事(現任)

2016年8月

一般社団法人国家ビジョン研究会代表理事(現任)

2020年3月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

取締役

Sachie Oshima

(1971年8月9日)

2004年1月

Allied Telesis,Inc.取締役(現任)

2004年3月

当社取締役

2005年5月

Allied Telesis Capital Corp.取締役(現任)

2007年2月

スタンフォード大学医学部特任准教授(現任)

2007年3月

当社取締役退任

2010年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

Ashit Padwal

(1964年1月5日)

2006年1月

Allied Telesis Captal Corp.取締役(現任)

2011年9月

Allied Telesis,Inc.チーフリスクオフィサー(現任)

2012年3月

当社取締役(現任)

2013年1月

米国航空宇宙工業会サプライチェーン諮問委員会メンバー(現任)

2013年1月

国際プリント基板協会政府関係委員会メンバー(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

井上 隆司

(1956年8月24日)

1981年10月

監査法人サンワ・東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年5月

公認会計士登録

1998年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2018年9月

有限責任監査法人トーマツ退所

2018年10月

井上隆司公認会計士事務所開設(現任)

2018年10月

共栄会計事務所パートナー就任(現任)

2019年3月

株式会社ブロードバンドタワー取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年11月

方正株式会社監査役(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

若菜  忠

(1940年11月6日)

1969年3月

工学博士(東北大学)

1969年4月

日本電信電話公社(現NTT)入社

1986年4月

NTTヒューマンインターフェイス研究所主幹研究員

2000年4月

埼玉学園大学経営学部教授

2005年3月

当社取締役

2006年8月

アライドテレシス株式会社代表取締役副社長

2009年3月

当社及びアライドテレシス株式会社取締役退任

2020年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

50

取締役
(監査等委員)

新井 章治

(1946年9月7日)

1971年4月

日本電信電話公社(現NTT)入社

1995年6月

NTTデータ通信株式会社(現株式会社NTTデータ)東北支社長

1998年6月

NTTデータ・カスタマサービス株式会社代表取締役常務

2003年6月

ジャパンシステム株式会社常務取締役

2006年4月

株式会社ネットリーシング代表取締役

2011年3月

当社監査役

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

50

 

 

(注)1  略歴における会社名等の一部は略称で表記しております。

2  井上隆司、若菜忠及び新井章治の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

3 任期は2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4  任期は2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

5  前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、任期は前任者の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

6 Sachie Oshima氏は、代表取締役会長大嶋章禎氏の子であります。

 

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であり、いずれも、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 井上隆司氏は2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は公認会計士としての専門知識を有しており、財務及び会計に関する知見を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 若菜忠氏は2020年3月26日開催の第33回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は当社グループの事業領域である通信・ネットワーク工学を研究し、幅広い知識を有しております。また、2005年3月から4年間にわたり当社の取締役、2006年8月から2年8か月にわたり当社子会社の代表取締役副社長を務めました。当社は、同氏がこれらの経験・実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただけるものと判断し、社外取締役である監査等委員に選任いたしました。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 新井章治氏は2011年3月から8年間当社の社外監査役であり、2019年3月28日開催の第32回定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。同氏は他社での代表取締役等の経験から会社経営に幅広い知識・経験を有しており、これらの経験や実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準はありませんが、専門的知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、客観的立場から経営の監視・監督を行える人材を選任する方針であります。

 

 ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

 当社の社外取締役は全員が監査等委員であります。監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催しており、監査体制、監査計画、監査の実施状況等について情報交換、意見交換を行っております。また、必要に応じ内部監査部門から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/12/32019/4/102020/4/6選任の理由
井上 隆司--井上隆司氏は、社外取締役(監査等委員)に選任されており、公認会計士としての専門的知識を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただいております。また上記「ハ. 会社との関係」のaからkのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
若菜 忠---若菜忠氏は、2020年3月26日付で社外取締役(監査等委員)に選任されました。当社グループの事業領域である通信・ネットワーク工学を研究をされ、幅広い知識を有しております。また、当社及び当社子会社の業務執行の経験から、監査・監督を公正・的確に遂行していただけると考えております。同氏が当社および当社子会社の取締役を退任してから11年が経過し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていること、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
新井 章治--新井章治氏は、社外取締役(監査等委員)に選任されております。IT業界での経営に関する幅広い知識と実績を活かし、業務執行の監査・監督を公正・的確に遂行していただいております。
村山 正和---2009年3月から10年間当社の社外取締役であり、2019年3月28日付にて社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏は金融分野における専門知識および経営に関する幅広い知識・経験を有しており、これらの経験や実績を活かし、当社グループ全体の事業の妥当性・適正性を中心に発言を行っており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
村山 正和--村山正和氏は、金融に関する職務に長年携わり、グローバルな金融・財務に関する高い見識と企業経営に関する経験・実績を有していることから社外取締役に選任しております。また、当社および当社経営陣とは何ら利害関係がなく、取締役会等においては、当社グループ全体の事業の妥当性・適正性を中心に発言を行うなど、独立性は保持されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
平岩 孝一郎--平岩孝一郎氏は、長年にわたり金融に関する職務、併せて情報・通信及びサービスに関する職務に携わり、企業経営及び経営戦略に関する豊富な経験と見識を有していることから社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。