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コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/52019/6/282020/6/25
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人6人6人6人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役
社長

 

鈴木 友康

昭和38年9月17日生

平成元年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成8年4月 当社入社

平成8年9月 当社代表取締役副社長就任

平成13年6月 当社代表取締役社長就任(現)

(注)3

299,000

取締役

執行役員

営業部長

営業管掌

竹内 敬呂

昭和44年6月3日生

平成11年4月 株式会社光通信入社

平成14年11月 当社入社

平成17年10月 当社営業部長(現)

平成27年5月 当社執行役員(現)

平成28年6月 当社取締役就任(現)

(注)3

100

取締役

執行役員

COO

管理管掌

本多 基記

昭和50年5月10日生

平成10年4月 日本電信電話株式会社入社

平成11年7月 東日本電信電話株式会社転籍

平成16年3月 同社退社

平成24年12月 弁護士登録

平成24年12月 松尾千代田法律事務所入所(現)

平成25年6月 当社監査役就任

平成29年6月 当社取締役就任(現)

平成29年7月 当社執行役員COO(現)

(注)3

85,400

取締役

執行役員

技術部長

製品・

技術管掌

柴田 裕信

昭和33年12月22日生

平成7年3月 株式会社ニューテック入社

平成19年3月 当社入社

平成19年4月 当社技術部長(現)

平成27年5月 当社執行役員(現)

平成30年6月 当社取締役就任(現)

(注)3

取締役

 

村口 和孝

昭和33年11月20日生

昭和59年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

平成10年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任(現)

平成19年3月 株式会社ウォーターダイレクト(現株式会社プレミアムウォーターホールディングス)取締役就任(現)

平成20年6月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任(現)

平成20年7月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任(現)

平成22年9月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任(現)

平成23年4月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役就任(現)

平成24年6月 当社取締役就任(現)

平成27年6月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任(現)

平成29年6月 株式会社デンタス取締役就任(現)

平成29年9月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任(現)

(注)3

55,000

取締役

 

菅谷 常三郎

昭和38年11月24日生

昭和63年4月 モトローラ株式会社入社

平成11年6月 株式会社ジャフコ入社
Global Investment Group, Investment Officer

平成12年3月 同社VA部部長

平成15年1月 同社JAFCO America Ventures Inc.(現Icon Ventures) President&CEO 就任

平成20年3月 同社執行役員 米国担当

平成23年4月 JAFCO America Ventures inc.(現Icon Ventures)転籍 General Partner

平成27年6月 当社取締役就任(現)

平成27年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任(現)

(注)3

12,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常勤監査役

 

風見 節夫

昭和17年7月27日生

平成5年8月 当社入社

平成6年10月 当社取締役経理部長就任

平成10年3月 当社取締役管理部長就任

平成13年6月 当社常務取締役就任

平成16年6月 当社常勤監査役就任

平成18年6月 当社取締役就任

平成20年7月 当社内部監査室長

平成24年6月 当社常勤監査役就任(現)

(注)4

11,600

監査役

 

松山 昌司

昭和48年5月4日生

平成9年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成13年4月 公認会計士登録

平成18年7月 松山公認会計士事務所開設(現)

平成19年8月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任(現)

平成20年6月 当社監査役就任(現)

平成21年6月 セブンシーズホールディングス株式会社監査役就任

平成21年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任

平成28年1月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任

平成28年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役(監査等委員)就任(現)

平成30年1月 株式会社グッドコムアセット取締役就任(現)

平成30年6月 セブンシーズホールディングス株式会社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

監査役

 

丸山 登

昭和10年5月1日生

昭和51年1月 株式会社ヤシカ設計部長

昭和56年7月 同社製造部長

昭和58年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長

昭和63年2月 同社東京広報部長

平成9年4月 ソフトバンク株式会社広報室顧問

平成10年1月 株式会社PALTEK顧問

平成11年11月 同社常勤監査役就任

平成17年11月 悠コンサルティング設立(現)

平成18年3月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)監査役就任(現)

平成18年9月 株式会社ハンズ監査役就任(現)

平成29年6月 当社監査役就任(現)

(注)5

 

 

 

 

 

464,000

 (注)1.取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。

2.監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会において選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

鈴木 友康

1963年9月17日

1989年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1996年4月 当社入社

1996年9月 当社代表取締役副社長就任

2001年6月 当社代表取締役社長就任(現)

(注)3

299,000

取締役

執行役員 兼 営業部長

営業管掌

竹内 敬呂

1969年6月3日

1999年4月 株式会社光通信入社

2002年11月 当社入社

2005年10月 当社営業部長(現)

2015年5月 当社執行役員(現)

2016年6月 当社取締役就任(現)

2018年6月 当社営業管掌(現)

(注)3

100

取締役

執行役員 COO

管理管掌

本多 基記

1975年5月10日

1998年4月 日本電信電話株式会社入社

1999年7月 東日本電信電話株式会社転籍

2004年3月 同社退社

2012年12月 弁護士登録

2012年12月 松尾千代田法律事務所入所

2013年6月 当社監査役就任

2017年6月 当社取締役就任(現)

2017年7月 当社執行役員COO(現)

2018年6月 当社管理管掌(現)

2018年9月 本多・森田法律会計事務所開設(現)

(注)3

85,400

取締役

執行役員 兼 技術部長

製品・技術管掌

柴田 裕信

1958年12月22日

1995年3月 株式会社ニューテック入社

2007年3月 当社入社

2007年4月 当社技術部長(現)

2015年5月 当社執行役員(現)

2018年6月 当社取締役就任 製品・技術管掌(現)

(注)3

取締役

村口 和孝

1958年11月20日

1984年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任(現)

2007年3月 株式会社ウォーターダイレクト(現株式会社プレミアムウォーターホールディングス)取締役就任(現)

2008年6月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任(現)

2008年7月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任(現)

2010年9月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任(現)

2011年4月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役就任(現)

2012年6月 当社取締役就任(現)

2015年6月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任(現)

2017年6月 株式会社デンタス取締役就任(現)

2017年9月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任(現)

2018年11月 JESCOホールディングス株式会社取締役就任(現)

2019年3月 株式会社パルテック取締役就任(現)

(注)3

55,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

菅谷 常三郎

1963年11月24日

1988年4月 モトローラ株式会社入社

1999年6月 株式会社ジャフコ入社

      Global Investment Group, Investment Officer

2000年3月 同社VA部部長

2003年1月 同社JAFCO America Ventures Inc.(現Icon Ventures) President&CEO 就任

2008年3月 同社執行役員 米国担当

2011年4月 JAFCO America Ventures inc.(現Icon Ventures)転籍 General Partner

2015年6月 当社取締役就任(現)

2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任(現)

2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任(現)

2019年6月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社取締役就任(現)

(注)3

14,900

常勤監査役

風見 節夫

1942年7月27日

1993年8月 当社入社

1994年10月 当社取締役経理部長就任

1998年3月 当社取締役管理部長就任

2001年6月 当社常務取締役就任

2004年6月 当社常勤監査役就任

2006年6月 当社取締役就任

2008年7月 当社内部監査室長

2012年6月 当社常勤監査役就任(現)

(注)4

11,600

監査役

松山 昌司

1973年5月4日

1997年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2001年4月 公認会計士登録

2006年7月 松山公認会計士事務所開設(現)

2007年8月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任(現)

2008年6月 当社監査役就任(現)

2009年6月 セブンシーズホールディングス株式会社(現FRACTALE株式会社)監査役就任

2009年10月 株式会社グッドコムアセット監査役就任

2016年1月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任

2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役(監査等委員)就任(現)

2018年1月 株式会社グッドコムアセット取締役就任(現)

2018年6月 セブンシーズホールディングス株式会社(現FRACTALE株式会社)取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

監査役

丸山 登

1935年5月1日

1976年1月 株式会社ヤシカ設計部長

1981年7月 同社製造部長

1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長

1988年2月 同社東京広報部長

1997年4月 ソフトバンク株式会社広報室顧問

1998年1月 株式会社パルテック顧問

1999年11月 同社常勤監査役就任

2005年11月 悠コンサルティング設立(現)

2006年3月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)監査役就任(現)

2006年9月 株式会社ハンズ監査役就任(現)

2017年6月 当社監査役就任(現)

(注)5

466,000

 (注)1.取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。

2.監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役は当社の経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。

a.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について

社外取締役である村口和孝は、当社株式を55,000株保有しております。また、他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

社外取締役である菅谷常三郎は、当社株式を14,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません

社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

b.社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。

社外取締役 村口和孝については、IT業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役2名及び社外監査役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。4名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の取締役会は6名の内2名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。

 会計監査人は、監査役(社外監査役を含む)及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

鈴木 友康

1963年9月17日

1989年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

1996年4月 当社入社

1996年9月 当社代表取締役副社長就任

2001年6月 当社代表取締役社長就任(現)

(注)3

299,000

取締役

執行役員 兼 営業部長

営業管掌

竹内 敬呂

1969年6月3日

1999年4月 株式会社光通信入社

2002年11月 当社入社

2005年10月 当社営業部長(現)

2015年5月 当社執行役員(現)

2016年6月 当社取締役就任(現)

2018年6月 当社営業管掌(現)

(注)3

100

取締役

執行役員 COO

本多 基記

1975年5月10日

1998年4月 日本電信電話株式会社入社

1999年7月 東日本電信電話株式会社転籍

2004年3月 同社退社

2012年12月 弁護士登録

2012年12月 松尾千代田法律事務所入所

2013年6月 当社監査役就任

2017年6月 当社取締役就任(現)

2017年7月 当社執行役員COO(現)

2018年6月 当社管理管掌

2018年9月 本多・森田法律会計事務所(現本多・森田・吉田法律会計事務所)開設(現)

(注)3

85,400

取締役

執行役員 兼 技術部長

製品・技術管掌

柴田 裕信

1958年12月22日

1995年3月 株式会社ニューテック入社

2007年3月 当社入社

2007年4月 当社技術部長(現)

2015年5月 当社執行役員(現)

2018年6月 当社取締役就任 製品・技術管掌(現)

(注)3

取締役

執行役員 兼 管理本部長

管理管掌

福留 正邦

1954年8月21日

1977年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1995年6月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社

1997年10月 同社財務企画統括部長

1999年6月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社

2000年4月 同社取締役コントローラー就任

2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社

2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任

2010年4月 同社取締役社長 CEO就任

2013年6月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任

2014年6月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任

2019年5月 当社入社 管理本部長(現)

2020年6月 当社取締役執行役員就任 管理管掌(現)

(注)3

取締役

村口 和孝

1958年11月20日

1984年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役就任(現)

2007年3月 株式会社ウォーターダイレクト(現株式会社プレミアムウォーターホールディングス)取締役就任(現)

2008年6月 株式会社アキブホールディングス代表取締役就任(現)

2008年7月 株式会社アキブネットワークス代表取締役就任(現)

2010年9月 株式会社アキブシステムズ代表取締役就任(現)

2012年6月 当社取締役就任(現)

2015年6月 株式会社ジェノメンブレン代表取締役就任(現)

2017年6月 株式会社デンタス取締役就任(現)

2017年9月 株式会社ブロードバンドタワー取締役就任(現)

2018年11月 JESCOホールディングス株式会社取締役就任(現)

2019年3月 株式会社パルテック取締役就任(現)

(注)3

55,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

菅谷 常三郎

1963年11月24日

1988年4月 モトローラ株式会社入社

1999年6月 株式会社ジャフコ入社

      Global Investment Group, Investment Officer

2000年3月 同社VA部部長

2003年1月 同社JAFCO America Ventures Inc.(現Icon Ventures) President&CEO 就任

2008年3月 同社執行役員 米国担当

2011年4月 JAFCO America Ventures inc.(現Icon Ventures)転籍 General Partner

2015年6月 当社取締役就任(現)

2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任(現)

2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任(現)

2019年6月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社取締役就任(現)

(注)3

14,900

常勤監査役

河南 邦男

1944年8月15日

1999年4月 当社入社 経営企画室長

2001年9月 当社内部監査室長

2004年2月 当社管理本部長

2004年6月 当社取締役就任

2013年6月 当社取締役退任

2016年11月 当社再入社 管理担当 社長補佐

2017年8月 当社内部監査室長

2020年6月 当社常勤監査役就任(現)

(注)5

300

監査役

松山 昌司

1973年5月4日

1997年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2001年4月 公認会計士登録

2006年7月 松山公認会計士事務所開設(現)

2007年8月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任(現)

2008年6月 当社監査役就任(現)

2009年6月 セブンシーズホールディングス株式会社(現FRACTALE株式会社)監査役就任

2016年1月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任

2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役(監査等委員)就任(現)

2018年1月 株式会社グッドコムアセット取締役就任(現)

2018年6月 セブンシーズホールディングス株式会社(現FRACTALE株式会社)取締役(監査等委員)就任(現)

(注)5

-

監査役

丸山 登

1935年5月1日

1976年1月 株式会社ヤシカ設計部長

1981年7月 同社製造部長

1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長

1988年2月 同社東京広報部長

1997年4月 ソフトバンク株式会社広報室顧問

1998年1月 株式会社パルテック顧問

1999年11月 同社常勤監査役就任

2005年11月 悠コンサルティング設立(現)

2006年3月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)監査役就任(現)

2006年9月 株式会社ハンズ監査役就任(現)

2017年6月 当社監査役就任(現)

(注)4

-

454,700

 (注)1.取締役村口和孝及び菅谷常三郎は、社外取締役であります。

2.監査役松山昌司及び丸山登は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会において選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年6月24日開催の定時株主総会において選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

風見  節夫

1942年7月27日生

1993年8月 当社入社
1994年10月 当社取締役経理部長就任
1998年3月 当社取締役管理部長就任
2001年6月 当社常務取締役就任
2004年6月 当社常勤監査役就任
2006年6月 当社取締役就任
2008年7月 当社内部監査室長
2012年6月 当社常勤監査役就任

11,600

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役は当社の経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。

a.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について

社外取締役である村口和孝は、当社株式を55,000株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。また、取締役である株式会社ブロードバンドタワーと当社との間には製商品の売買取引がありますが、金額は僅少であり、特別の関係はありません。

社外取締役である菅谷常三郎は、当社株式を14,900株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません

社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。

b.社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。

社外取締役 村口和孝については、IT業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役2名及び社外監査役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。4名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の取締役会は7名の内2名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。

 会計監査人は、監査役(社外監査役を含む)及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/52019/6/282020/6/25選任の理由
村口 和孝IT業界の会社経営等につき、豊富な経験と 幅広い識見を有しており、当社の経営全般に 対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。 他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係はありません。取引関係については、左記の僅少な取引以外の関係はありません。 独立役員として適切でないと取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しました。
菅谷 常三郎海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。 他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 独立役員として適切でないと取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しました。